1 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Torsdagen den 8 mars 2012, kl. 18.00 i Debatten Anna-Karin Ullgren (M), ordf. Ann-Britt Fransson (M) Lars Skoglund (C) Gunnar Pihl (FP) Lars Holmström (S) Liisa Ödén Vento (S) Krister Skånberg (MP) Bernt Richloow (Ö) t o m 16 Robert Claussnitzer (M), Peter Kvarnheden (M) Göran Hellmalm (FP) fr o m 17 Christina Blom Andersson (KD) Helena Butén (M) Sven-Åke Olofsson (S) Fredrik Sirberg (S) Ann Wahlgren, teknisk chef Ann-Cathrine Bergström, kanslichef 16 Lotta Bergsten, nämndsekreterare Frank Renebo, fastighetschef Mats Falås, VA- och renhållningschef Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet, den 13 mars 2012 Justerade paragrafer 16-27 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Lotta Bergsten... Anna-Karin Ullgren (M)... Lars Holmström (S)
2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Tekniska nämnden 2012-03-08 16-25 Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned 2012-04-05 Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet
3 Innehåll... sida Lokala föreskrifter för torghandel i Ekerö kommun 4 Information om verksamhetsmål 5 Årsredovisning 2011 inkl verksamhetsberättelse 6 Särredovisning VA-verksamheten i Ekerö kommun 2011 8 Särredovisning Renhållningsverksamheten i Ekerö kommun 2011 9 Överföring av investeringsmedel från 2011 till 2012 10 Fördelning av tillskott av medel för underhåll 2012 samt inriktning 2013 11 Remiss Samråd Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl i Ekerö kommun 13 Tekniska nämndens ordförande informerar 14 Tekniska chefen informerar 15 Anmälan av delegationsbeslut 16 För kännedom 17
4 16 Lokala föreskrifter för torghandel i Ekerö kommun TN12/13-003 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderad KFS 11:2. Tekniska nämnden beslut Tekniska nämnden beslutar att i avtalen om upplåtelse av fast saluplats och upplåtelse om tillfällig saluplats lägga till att löpande kontroll av skatter och lagstadgade avgifter görs med hjälp av SKV 4820. Ärendet I samband med beslut om upplåtande av fast saluplats för 2011 fick Tekniska kontoret i uppgift att revidera KFS 11:2. Vid redovisning på Tekniska nämnden 2012-02-06 beslutade Tekniska nämnden att ge presidiet i uppdrag att ta ställning till det slutgiltiga förslaget av KFS 11:2 efter införandet av de föreslagna ändringarna. Presidiet bedömde, vid beredningen 2012-02-21, att ändringarna är så omfattande att ärendet ska tas upp igen på Tekniska nämndens sammanträde 2012-03-08. KFS 11:2 föreläggs nu i omarbetad form som inkluderar t ex revidering angående godkännande för F-skatt och tidsbegränsning av möjligheten att göra ansökan. Avgiften för saluplatser hanteras i separat ärende. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-13 Reviderad KFS 11:2 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen
5 17 Information om verksamhetsmål Tekniska nämndens beslut Informationen noteras Sammanfattning av ärendet Ann Wahlgren redogjorde för arbetet med framtagande av Tekniska nämndens verksamhetsmål. Kontoret arbetar vidare med detta och ger en ny information vid nästa sammanträde 2012-05-07. Ärendet ska vara färdigberett för beslut vid sammanträdet 2012-06-14.
6 18 Årsredovisning 2011 inkl verksamhetsberättelse Dnr TN12/3-043 Tekniska nämndens beslut Verksamhetsberättelsen 2011 för Tekniska nämnden inkl VA- och Renhållningsverksamheten noteras och överlämnas till kommunstyrelsen. Särskilt yttrande Krister Skånberg (MP) inkommer med särskilt yttrande. Sammanfattning av ärendet Tekniska kontoret har upprättat verksamhetsberättelse för 2011. Ekonomiskt resultat 2011, mkr. Resultat Utfall (Budget) Tillskott Utfall (Budget) Investering Utfall (Budget) Tekniska kontoret -17,8 (-13,3) -10,8 (-10,0) 50,7 (68,3) VA - 2,2 (0,0) 9,9 (48,7) Renhållning 1,3 (1,0) 0,4 (5,7) Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2011 för Tekniska kontoret inkl VA- och Renhållningsverksamheten, PM 2012-02-24 Tjänsteutlåtande 2012-02-23 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen
7 Särskilt uttalande av K Skånberg (mp) I avsnitt 4.2 Fastighetsförvaltning redovisas på sid 11 skillnaderna mellan budget och utfall för 2011. Nedan återges kostnaderna för fyra kostnadsområden i MSEK. Om det akuta underhållet bara skulle vara dubbelt så dyrt som planerat underhåll betyder utfallet att fastighetsunderhållet 2011 blev ca 8 MSEK dyrare än planerat. Det kostnadsområde, där det är möjligt att väsentligt sänka kostnaderna är just akut underhåll, eftersom akut underhåll erfarenhetsmässigt är 100 150% dyrare än planerat underhåll. En realistisk fördelning mellan akut och planerat är 80/20. Budget Utfall Akut underhåll 6,8 16,8 Planerat underhåll 10,5 2,8 Avskrivningar och ränta 68,2 65,3 Värme / kyla 24,5 25,9 Den för 2011 budgeterade fördelningen var ca 60/40, dvs en budgeterad fördyring av underhållet. Men utfallet blev ännu mycket dyrare, fördelning blev ca 14/86! Slöseri med skattepengar?? Stapeldiagrammet på sid 13 visar den budgeterade fördelningen mellan akut och planerat underhåll och motsvarande utfall för 8 år. Sedan 2006 har andelen akut underhåll blivit större än budgeterat och allt mer onormalt stort. År 2010 och 2011 blev det akuta underhållet och andelen akut underhåll fullständigt oacceptabelt stort. Tekniska nämnden bildades i maj 2011 och har haft små möjligheter att vända utvecklingen till det bättre under året. I den politiska organisationen är det majoritetspartierna i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott som skattebetalarna bör utkräva ansvar av för bristande hushållning med skattemedel för de år som gått. I fortsättningen är det absolut nödvändigt för Tekniska nämnden att planera för och genomföra en större volym och en större andel planerat underhåll! För år 2013 räknar Tekniska kontoret med fördelningen 30/70 mellan planerat och akut underhåll och för 2014 med fördelningen 35/65 om jag uppfattade det rätt. Det vore fortsatt planerat slöseri med skattemedel! Kontoret har i ärende 7 Fördelning av tillskott av medel för underhåll 2012 visat att det är möjligt att öka det planerade underhållet med 15 MSEk under år 2012! Det visar att det går att förbättra underhållsläget om kommunfullmäktige tillskjuter medel. Se mitt särskilda uttalande i ärende 7! Avskrivningar och ränta, det kostnadsmässigt största kostnadsområdet kan kommunstyrelsen och tekniska nämnden på kort sikt bara kan påverka positivt i begränsad omfattning genom en skickligare finansiering / upplåning. Långsiktigt påverkan kan ske genom minskad upplåning. Värme och kyla är det därnäst största kostnadsområdet. Klimatförhållandena och el- och bränslepriserna rår kommunen inte över. Kostnaderna kan under budgetåret bara marginellt påverkas positivt genom skickligare upphandling, gemensam för flera kommuner. Energianvändningen kan minskas genom att inte använda energi i onödan. Och genom att när det är dags, byta till energieffektivare belysning, motorer, uppvärmningssystem, inkl bränsleslag och ventilationsutrustning, bl a fläktar. Tack vare personalförstärkningarna på Tekniska kontoret finns nu större möjligheter än tidigare att arbeta både långsiktigt och kortsiktigt med att effektivisera energianvändningen. Krister Skånberg (MP)
8 19 Särredovisning VA-verksamheten i Ekerö kommun 2011 Dnr TN12/20-043 Tekniska nämndens beslut Särredovisningen för VA-verksamheten 2011 noteras och överlämnas till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Tekniska kontoret har upprättat särredovisningen av VA-verksamheten 2011. Resultatet blev negativt med 2 156 tkr efter att tidigare överskott återförts. Det egna kapitalet är negativt med 2 156 tkr 2011-12-31 och det ska återställas inom tre år. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2012-02-23 Särredovisning VA-verksamheten i Ekerö kommun 2011 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen
9 20 Särredovisning Renhållningsverksamheten i Ekerö kommun 2011 Dnr TN12/21-043 Tekniska nämndens beslut Särredovisningen för Renhållningsverksamheten 2011 noteras och överlämnas till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Tekniska kontoret har upprättat särredovisning av Renhållningsverksamheten 2011. Resultatet blev 1 268 tkr som används för att återställa ett negativt eget kapital från tidigare år. 156 tkr har avsatts som överskottsmedel till 2012. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2012-02-23 Särredovisning Renhållningsverksamheten i Ekerö kommun 2011. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen
10 21 Överföring av investeringsmedel från 2011 till 2012 Dnr TN12/18-041 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden begär att investeringsmedel från 2011 överförs till 2012 i enlighet med Tekniska kontorets förslag i tjänsteutlåtande daterat 2012-02-09 Sammanfattning av ärendet Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2011 har inte ianspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekten genomförs över flera år. Tekniska kontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2011 till investeringsbudgeten 2012. Överföring 2012 Tekniska kontoret 16 469 Vatten och avlopp 4 190 Renhållning 1 000 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2012-02-09 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen
11 22 Fördelning av tillskott av medel för underhåll 2012 samt inriktning 2013 TN11/40-040 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna fördelningen av tillskottsmedel om 15 mkr avseende planerat underhåll 2012. 2. Tekniska nämnden översänder ärendet för information till Kommunstyrelsen. Särskilt yttrande Krister Skånberg (MP) inkommer med särskilt yttrande. Sammanfattning av ärendet Tekniska kontoret gjorde under 2009 en genomlysning av hela fastighetsbeståndet med avseende på eftersatt underhåll. Undersökningen är basen för det systematiska tillvägagångssättet för att arbeta bort det eftersatta underhållet. Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-26 44 i samband med behandlingen av årsredovisning 2010 om avsättning av medel till eftersatt underhåll beslöt Tekniska nämnden om en fördelning av medlen för 2011. Fördelningen för 2011 har därefter följts upp och beslutats i Tekniska nämnden 2011-08-30 23. Beslut i Kommunfullmäktige 2011-11-22 137 om ianspråktagande av 15 mkr under 2012 för extra underhållsåtgärder, föranleder denna revidering av fördelning av tillskott för 2012 och inriktning för 2013. I PM 2012-02-22 redovisas reviderat förslag till fördelning för 2012 samt även förslag till inriktning för planerade underhållsinsatser för 2013, under förutsättning att medel finns tillgängliga under 2013. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-22 PM daterat 2012-02-22 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen
12 Särskilt uttalande av K Skånberg (mp) Tekniska kontoret har i sitt tjänsteutlåtande i ärende 7 redovisat att det är fullt möjligt att öka det planerade underhållet med 15 MSEk under år 2012! Det visar att det går att förbättra underhållsläget om kommunfullmäktige tillskjuter medel. Men för år 2013 räknar kontoret med fördelningen 30/70 mellan planerat och akut underhåll och för år 2014 med fördelningen 35/65 om jag uppfattade det rätt. Det skulle innebära fortsatt planerat slöseri med skattemedel! Jag anser, som jag skriver i mitt särskilda uttalande i ärende 3 att det är absolut nödvändigt för Tekniska nämnden att händanefter planera för en större volym och en större andel planerat underhåll. I budgetarbetet måste kontoret ta fram väl underbyggda beslutsunderlag och förslag till beslut om ökade anslag för planerat underhåll. Tekniska nämnden bör därför ge kontoret i uppdrag att planera även för fördelning av 15 mkr för utökat planerat fastighetsunderhåll år 2013, som ett mer realistiskt alternativ än 5 mkr. Tekniska kontoret bör också hemställa till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att 15 mkr av 2011 års överskott öronmärks för en ökning av det planerade fastighetsunderhållet. Krister Skånberg (MP)
13 23 Remiss Samråd Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl i Ekerö kommun TN12/24-214 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden har ingen erinran mot föreliggande detaljplaneförslag Ärendet Tekniska nämnden har från Stadsarkitektkontoret mottagit rubricerat samrådsförslag avseende detaljplan för gällstaö 1:29 m fl. Detaljplanen är föranledd av önskemål om att överföra ca 30 kvm naturmark till tomtmark för småhusändamål. Avtal har tecknats med kommunen om överlåtelse av marken under förutsättning av att fastighetsbildning kan genomföras. Ändring av detaljplanen ger förutsättningar att genomföra marköverlåtelsen. Tekniska kontoret har ingen erinran mot förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2012-03-06 Samrådsskrivelse, Stadsarkitektkontoret 2012-02-10 Beslutet expedieras till Byggnadsnämnden Tekniska kontoret
14 24 Tekniska nämndens ordförande informerar Flera kallelser till årsmöten i vägföreningar har inkommit. Ordförande deltar som kommunens representant på samtliga årsmöten. Den 16/4 kl. 17.00 hålls ett extra sammanträde med anledning av ett tilldelningsbeslut i upphandling. Kallelse kommer senare. Tekniska nämndens nästa sammanträde 2012-05-07 hålls i Allhallen i Skå. Start kl. 14.00 för studiebesök kombinerat med utbildning. Ordföranden har uppdragit åt Lotta Bergsten att ta fram en lista med uppdaterade kontaktuppgifter till nämndens ledamöter och dela ut den till samtliga.
15 25 Tekniska chefen informerar 2012-03-07 deltog Ann Wahlgren i ett möte med Näringslivsrådet angående bredband i Ekerö kommun. Stefan Pellén, näringslivschef, är ansvarig för projektet på kommunen. Vid sammanträdet 2012-02-06 uppdrog Tekniska nämnden åt kontoret att återkomma med en utförligare redogörelse för omdisponering av medel inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget, TN12/17-041. Redogörelsen finns i pärmen För kännedom. Förstudien om matavfallsinsamling TN11/66-452, kommer att behandlas på nästa sammanträde 2012-05-07. Det mögel som tidigare informerats om, i Ekebyhovskolans gymnastikhall, är enligt inkommen rapport inte hälsovådligt, utan verksamheten kan fortsätta som vanligt. Ytterligare studier kommer att göras tillsammans med konsult.
16 26 Anmälan av delegationsbeslut TN11/02-002 Tekniska nämndens beslut Anmälan noteras Delegationsbeslut Teknisk chef, 1/2012 Beslut om uthyrning av lokal Tappsund 1:69, Mälarö torg 7B, ekerö
17 27 För kännedom Brevsvar till Peder Lindencrona angående renovering av Närlundaskolan Dnr KS11/127-291 Kommunfullmäktige protokoll 2012-02-09 8, Valärenden Dnr KS12/9-101 Kommunfullmäktige protokoll 2012-02-09 7, Avsägelser Dnr KS12/8-707 Jordbruksverkets rapport 2011:46, Köra buss på bananskal Omföring av investeringsmedel