Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 10:00 10:50 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Harald Alvers, Värmlands fotbollsförbund Eje Larsson, Värmlands fotbolssförbund Plats och tid för justering Nämndsekretariatet 201-06-22 Avser paragrafer 24-26 Sekreterare Magnus Heimdahl Ordförande Åsa Johansson Justerande Stellan Andersson
Sammanträdesdatum Sida 2/7 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned 2015-07-14 Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Magnus Heimdahl
Sammanträdesdatum Sida 3/7 Innehållsförteckning Ärende Sida 24 Budgetuppföljning januari - maj 2015... 4 25 Konvertering av tjänst inom samhällsbyggnadsavdelningen... 6 26 Företräde för Värmlands fotbollsförbund... 7
Sammanträdesdatum Sida 4/7 Dnr KS 2015/12 24 Budgetuppföljning januari - maj 2015 Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-maj 2015 uppgår till 270,9 miljoner kronor (mkr) vilket är 3,7 mkr högre än budget (-1,4 %). Internhyran är inlagd i budget och redovisning. Löneökningspotten är utfördelad till verksamheterna efter löneökning 1/4-15. Beslut om återbetalning av AFAmedel avseende 2004 har tagits. Däremot vet vi ännu inte storleken på återbetalningen varför ingen hänsyn tagits till detta i prognosen. Prognos för skatteintäkter samt bidrag har erhölls från SKL under april, cirk 15:15. Jämfört med budgeterade intäkter har de två prognoser som erhållits under året minskat intäktsnivåerna med ca 3,3 mkr. Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli -3,4 mkr jämfört med budget (-0,5 %). För helåret bedöms totalt 2,9 mkr behövas tas i anspråk ur verksamhetspotten för volymökningar inom Äldreomsorgen samt Sociala avdelningen. Avvikelserna mot budget i prognosen är: IOU: Sociala IOU: Äldreomsorgen Barn- och bildningsutskottet Verksamhetspotten Avskrivningar Skatteintäkter o generella bidrag 0,1 mkr -0,1 mkr -3,7 mkr -2,9mkr 2,9 mkr 0,6 mkr -3,3 mkr Budgeterat resultat för 2015 enligt beslut i november 2014 av kommunfullmäktige var +13,5 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +6,7 mkr. Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive verksamhetsrapport. Handlingar i ärendet Budgetuppföljning januari - maj 2015 med prognos för helåret
Sammanträdesdatum Sida 5/7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen januari - maj med prognos för helåret Beslutet skickas till Ekonomichef Jonas Nilsson Ledningsgruppen
Sammanträdesdatum Sida 6/7 Dnr KS 2015/207 25 Konvertering av tjänst inom samhällsbyggnadsavdelningen I samband med att personal gått ner i tid (ingenjör 20% och tekniker inom vattenmätararbeten 75%) har utrymme skapats för att göra en tjänst som avdelningssamordnare. Konverteringen kommer inte att medföra några ökade lönekostnader. Facket är informerade och de ser inte något behov av MBL-förhandling. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadschef Kenneth Erikssons skrivelse 2015-06-17. Beslut beslutar att 20% ingenjör inom mätning och 75% tekniker inom vattenmätararbete konverteras till 1.0 avdelningssamordnare vid samhällsbyggnadsavdelningen Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsavdelningen Personalavdelningen
Sammanträdesdatum Sida 7/7 26 Företräde för Värmlands fotbollsförbund Harald Alvers och Eje Larsson från Värmlands fotbollsförbund gavs företräde för kommunledningsutskottet för att informera om u-17 Open Nordic Tournament som ska arrangeras i Värmland 3-10 augusti. Arrangemanget samlar ca 250 spelare och ledare och över 1600 ideella volontärer. Medarrangörer i turneringen erhåller alla entréintäkter och försäljning inne på arenan och åtar sig inga risker i samband med arrangemaget. 8 länder deltar i turneringen som kommer att arrangeras på flertalet platser i Värmland. Centralorten kommer att vara Sunne men 2 stycken landskamper under gruppspelet kommer att hållas på respektive ort. IK Viking är värd när turneringen kommer till Hagfors och 2 stycken landskamper kommer att spelas på Hagforsvallen. 4 augusti möts Sverige-Island klockan 16:30 och den 7 augusti möts Danmark-Finland klockan 18:00.