KKS6000 v3.1 2012-01-13 Sammanträdesdatum Protokoll nr 2019-04-10 20190048 Styrelsemöte för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Anmält förhinder KK-stiftelsens kansli Kerstin Eliasson (ordf.) Elisabet Annell Åhlund Lars Ekedahl Kajsa Ellegård Peter Larsson Helena Malmqvist Karin Markides Björn Odlander Björn Sundell (vice ordf.) Eva Schelin Ulf Hall, sekreterare Olle Vogel, personalrepresentant Britt-Marie Granting 6 P. 3/19, 4/19, 5/19, 6/19 Stefan Östholm 6 från och med P. 7/19 Olle Lundin Övriga deltagare Ulrika Granholm-Dahl 6, P. 3/19 Mikael Alexandersson 6, P. 3/19 1 Öppnande Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes. 3 Val av justeringspersoner Peter Larsson valdes att justera protokollet, jämte ordförande och VD.
2 (8) 4 Föregående mötesprotokoll P.1/19 Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll Protokollet från den 12 december 2018, 6 P. 40/18 Beslut om stöd till programmet KK-miljöer, direkt efter första stycket ska följande läggas till: Styrelsen menar att det är angeläget att stiftelsen för fram till KKmiljöledningarna att en KK-miljö inte får utgöra en isolerad företeelse, utan måste sträva efter att vara attraktivt för hela lärosätet. Det är också angeläget att miljön även samverkar med både andra lärosäten och det omgivande samhället. Eva Schelin informerade styrelsen om att den återkoppling som hänvisas till i protokollet om Högskolan i Halmstads KK-miljö, kommer att ske på styrelsens junimöte. att med ovan beskrivna tillägg i 6 p40/18, godkänna protokollen från den 12 december 2018 och 5 mars 2019, och lägga dem till handlingarna. 5 Fråga om jäv Helena Malmqvist anmälde jäv vid P. 7/19. 6 Ärenden för behandling P. 2/19 VD:s rapport Eva Schelin redogjorde för innehållet i VD-rapporten och beskrev sin första tid på stiftelsen. Bland annat har hon haft individuella samtal med alla medarbetare, gått igenom programmen och utvecklingsprojekten, deltagit hearings och beslutsmöten, satt en intern mötesstruktur, börjat träffa rektorer och andra finansiärer, deltagit i olika möten, seminarier och på stiftelsens vårlansering. Inom programverksamheten pågår 330 olika projekt, 50 projektrapporter ligger för godkännande, slututvärderingar av tre forskningsprofiler pågår, och besök är inplanerade på samtliga KK-miljöer under april och maj. Den 3-4 juni har hela kansliet möte för att bland annat diskutera kultur och organisation. VD presenterade dessutom kort fyra remisser som KK-stiftelsen fått, och informerade om beviljanden och avslag när det gäller programmen NU och Avans. Vidare berättade hon att vi nu har utsett lärosätesansvarig för varje målgruppslärosäte. Det är ett initiativ som uppskattades av styrelsen. Man underströk att de lärosätesansvariga bör presentera sina respektive lärosäten för den nya styrelsen, och då lyfta hela lärosätets verksamhet, inte bara den del som
3 (8) vi finansierar. Styrelsen önskar få en helhetsbild med större fokus på verksamhetsutveckling. I en efterföljande diskussion tog Kerstin Eliasson upp att stiftelsen bör uttrycka det som att vi ska sträva efter att påverka regeringen, inte att vi ska påverka. att kansliet fokuserar på inspelet till Styr- och resursbetänkandet (se 7), och inte lägger tid på att besvara remisserna Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete samt Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen. att, när det gäller remissen Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78) (som stiftelsen inte besvarat), ska Karin Markides till styrelsen och kansliet distribuera det svar som hon medverkade till att skriva på IVA, för att om möjligt använda några av formuleringarna i stiftelsens inspel till Styr- och resursbetänkandet. att godkänna VD:s rapport. P. 3/19 Årsredovisning för 2018 Ulrika Granholm-Dahl, revisor på PricewaterhouseCoopers, gick igenom revisionen. Sammanfattningsvis är stiftelsens räkenskaper i god ordning och kontrollmiljön inom stiftelsen är god. PwC uppfattar rutinerna som ändamålsenliga och väl fungerande. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av KK-stiftelsens verksamhet, resultat och ställning. Förvaltningen har skötts i enlighet med stadgar, tillämpliga lagar och regler. Det blev därefter en diskussion kring Kammarkollegiet och dess interna kontroll. Stiftelsens revisor uttryckte att hon metodmässigt inte helt kunde förlita sig på Kammarkollegiets kontroller. Detta måste VD ta upp i en dialog med Kammarkollegiet. Lekmannarevisor Mikael Alexandersson hade heller inte några andra invändningar på revisionen. Han underströk vikten av att stiftelsen fokuserar mer på kärnverksamheten än kapitalförvaltningen. Därefter berättade han att lekammarevisorerna planerar att föra samtal med några lärosäten kring vilka förväntningar de har på stiftelsens i VP19 uttalade dialogfokus. Han kommer inom ett par veckor skicka ett utkast till styrelsen på detta. att fastställa årsredovisningen för 2018 (i enlighet med bilaga 1).
4 (8) att VD ska ha dialog med Kammarkollegiet om deras rutiner och interna kontroller, ställa krav på att det fungerar och se till att de åtgärdar problemen. Därefter ska VD så snart som möjligt mejla ut till styrelsen vilka åtgärder som vidtagits. P. 4/19 Anmälan av protokoll från kapitalutskottet Elisabet Annell Åhlund redogjorde för utskottets arbete och de senaste mötena. P. 5/19 Beslut om styrdokument inom kapitalförvaltningen Elisabet Annell Åhlund redogjorde för styrdokumenten. Styrelsen beslutade i enlighet med kapitalutskottets mening o att inga förändringar sker i placeringsreglementet, och o att det löpt för kort tid för att utvärdering och bedömning av marknadsmässighet i avtalen kan ske. P. 6/19 Diskussion kapitalets livslängd, och presentation kapital, beviljat och utbetalt Ulf Hall presenterade utvecklingen av kapital, beviljade medel och utbetalat genom åren. Presentationen ska distribueras till styrelsen. Kerstin Eliasson, Elisabet Annell Åhlund och Britt-Mari Granting redogjorde därefter för ett förslag på kapitalets livslängd. att ge kapitalutskottet i uppdrag att regelbundet pröva beräkningen av kapitalets återstående livslängd och redovisa detta i styrelsen årligen, att kapitalutskottet ska återkomma till styrelsen när 10-årsgränsen närmar sig med förslag på reducerade utbetalningar och/eller en tidsbestämd avvecklingsplan.
5 (8) P. 7/19 Beslut om stöd inom programmet Expertkompetens Olle Vogel redogjorde för Expertprogrammet, ansökningarna och bedömargruppens förslag till beslut. Helena Malmqvist anmälde jäv och deltog inte i beslutet. Utöver detta kan kansliet fundera på om det är möjligt att ta fram en syntes över hur införandet av ett expertkompetensprogram påverkar ett lärosäte, avnämarna och hur det sprider sig. att uppdra till VD att inleda avtalsförhandling. I avtalsförhandlingen ska tittas närmare på kostnaderna i sökta projekt huruvida de är rimliga eller om det finns aktiviteter där kostnader budgeterats på KK-stiftelsen men som egentligen lärosätet bör stå för. Styrelsen beslutade att o avsätta högst 16 210 542 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 302 (Expert-kompetens) för insatsen SMARTER 2.0, Örebro universitet (dnr 20190018). o avsätta högst 42 323 680 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 302 (Expert-kompetens) för insatsen Expertkompetens i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling - PREMIUM, Mälardalens högskola (dnr 20190019). Punkten förklarades omedelbart justerad. P. 8/19 Arvode till styrelse och kapitalutskott 2019 Kerstin Eliasson redogjorde för arvoden till styrelse och kapitalutskott 2019. Arvodena föreslås höjas i enlighet med inkomstbasbeloppets utveckling samt ett tillägg för ordförande i Kapitalutskottet. att arvoden till styrelse och kapitalutskott för 2019 ska vara följande: Styrelsen: Ordförande 166 204 kr Vice ordförande 88 614 kr Ledamot 83 050 kr Kapitalutskottet: Ledamot från KK-stiftelsens styrelse 31 015 kr
6 (8) Extern ledamot 83 256 kr Ordförandetillägg 20 000 kr VD (adjungerad) inget arvode 7 Övriga frågor och rapporteringar - Uppföljningar/status Verksamhetsplan 2019 Ulf Hall och Eva Schelin presenterade en första uppföljning av Verksamhetsplanen. Detta uppskattades av styrelsen, som gav några kommentarer när det gäller aktiviteterna. Detta är infört i den uppföljningsrapport som ska distribueras till styrelsen. Denna typ av uppföljning av verksamhetsplanen ska framöver regelbundet presenteras för styrelsen. - Styr- och resursutredningen (Strut): Betänkandet och KK-stiftelsens inspel Ulf Hall presenterade en sammanfattning av Styr- och resursutredningens betänkande, samt förslag på vad KK-stiftelsens inspel skulle kunna innehålla. Efterföljande diskussioner handlade bland annat om att stiftelsen ska uppmuntra till en modernare styrning av lärosätena med förstärkt dialog och ledarskap. Vi ska också beskriva att våra medel går till av ledningen prioriterade projekt, och att dialogen med och ledarskapet på lärosätena måste förstärkas ytterligare, något som Strut-betänkandet inte riktigt bidrar till. Stiftelsen ska i sitt inspel även ta upp att kvaliteten är hög på målgruppslärosätena inte minst när man tittar på specifika miljöer istället för att jämföra lärosäte mot lärosäte och att det inte behöver vara någon motsättning mellan vetenskaplig höjd och relevans. Vi ska också lyfta vikten av långsiktighet, att forskning och utbildning ska hänga ihop, och att det livslånga lärandet är viktigt. Där så är lämpligt ska vi använda några av de formuleringar som finns i IVA:s remissvar på Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78), som Karin Markides medverkade i. Stiftelsens inspel bör inte överstiga tre fyra sidor. Det bör inledas med en kappa där vi kan ta ett större helhetsgrepp, och koppla ihop med övergripande frågor om regionalpolitik, landsbygdspolitik, förutsättningar för industrin, och livslångt lärande. Dessutom bör vi visa att vi har förståelse för att samverkan innebär mer
7 (8) än stiftelsens definition av samproduktion, och därmed att samverkan med offentlig sektor också är viktigt även om detta inte motfinansieras av oss. Därefter trattar vi ned till stiftelsens roll, stadgar och mål. Underlaget som presenterades ska distribueras till samtliga. att Ulf Hall ska ansvara för att ta fram ett utkast på inspel från KKstiftelsen. Detta ska sedan bollas i en mindre grupp (Peter Larsson, ordf; Helena Malmqvist; Karin Markides), och sedan skickas ut till styrelsen inför nästa styrelsemöte. - Komplett miljö, prototyp på Linnéuniversitetet Stefan Östholm presenterade några av de sammanställningar som stiftelsen gör över pågående miljöer, och den pågående prototypen på Linnéuniversitetet. Bilderna kommer att distribueras till styrelsen. - Medverkande företag 2019 Ulf Hall presenterade att det var över 230 medverkande företag i samtliga projekt som beviljades förra året. 54 procent av dessa är små och medelstora. AB Volvo medverkar i 8 olika projekt som beviljades medel 2018, till ett värde av närmare 27 miljoner kronor. Presentationen distribueras till styrelsen. - Övriga frågor Karin Markides tog upp att det planeras för ett nytt centrumområde med handel, kultur och service i Flemingsberg, och undrade om stiftelsen på något sätt kan bidra till att Södertörns högskola medverkar i denna utveckling. Detta ska lyftas i ett möte framöver mellan högskolan och kansliet. 8 Styrelsens egen tid Ordföranden framförde förslag angående junimötet. Det vore lämpligt att den nya styrelsen sammanträder den 18 juni direkt efter den nuvarande haft sitt sista möte. Därefter kan de båda styrelserna träffas på ett mingel med avtackning av de ledamöter som avgår. Antingen avgår den nuvarande styrelsen efter mötet i
8 (8) stället för den sista juni, eller så har den nya styrelsen ett informellt möte där ordförande och vice ordförande väljs och där övriga beslut som måste fattas tas preliminärt. Det formella mötet den 1 juli kan då ske på telefon och där man bara bekräftar vad som överenskommits den 18 juni. 9 Avslutande av sammanträde Mötet avslutades. Vid protokollet Ulf Hall Justeras Kerstin Eliasson Peter Larsson Eva Schelin