PROTOKOLL. KKS - Styrelse. Sammanträdesdatum KK-stiftelsen. Plats

Transkript

1 Sammanträdesdatum PROTOKOLL KKS - Styrelse Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet KK-stiftelsen Kerstin Eliasson, ordförande Ola Asplund Eva Cederbalk Kajsa Ellegård Lars Ekedahl Bengt Lennartson Helena Malmqvist Margareta Norell Bergendahl Björn Sundell Gunnar Wetterberg Madelene Sandström, VD Olof Hugander, sekr. Ulf Hall Malin Henningsson, p. 22,23/16 Mattias Jarl, p. 21/16 Elin Swedenborg, p. 20/16 Mats Waltré, p. 19/16 Olle Vogel, personalrepresentant 1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 2 Val av justeringspersoner Helena Malmqvist utsågs att, jämte VD och ordförande, justera dagens protokoll. Kajsa Ellegård utsågs att justera p. 22/16. 3 Föregående mötesprotokoll 17/16 Föregående mötesprotokoll Protokollet från den 30 mars 2016 godkändes. 4 Jäv Margareta Norell Bergendahl anmälde jäv avseende p. 19/16. Helena Malmqvist och Margareta Norell Bergendahl anmälde jäv avseende p. 22/16. Björn Sundell, Kajsa Ellegård, Helena Malmqvist och Lars Ekedal anmälde jäv avseende P 27/16 p. 2. 1

2 5 Ärenden för behandling 18/16 VD:s rapport VD redogjorde för innehållet i VD-rapporten. VD och Ola Asplund redogjorde för Regeringens satsning på samverkansprogram och de fokusområden som ingår. VD informerade om utfallet i de program vars beviljade projekt underskrider beloppsgränsen som gäller för styrelsebeslut. Vidare informerades om utvärderingar som genomförts inom olika programformer. Utvecklingen av kapitalet diskuterades och administrativa frågor informerades om. Styrelsen beslutade att godkänna VD:s rapport 19/16 Beslut om stöd inom programmet Synergi Mats Waltré informerade om bedömningen inom programmet Synergi. I den ordinarie utlysningen för programmet Synergi inkom 9 ansökningar. Utöver dessa bedömdes 4 ansökningar i ramen för KK-miljöernas verksamhetsplaner. Slutligen har Jönköping University lämnat in 1 ansökan, som ett led i sin kvalificeringsprocess för att bli en KK-miljö. Sammanlagt bedömdes alltså 14 ansökningar. Bedömarmötet skedde över två datum: 9/5 och 13/5. Under det första av dessa datum genomfördes också en hearing av 8 av de sökande, och under det andra datumet hearing för de sista 6 sökanden. Av de 14 ansökningar som kallades till hearing rekommenderades 8 att beviljas. VD stödjer bedömargruppens rekommendation. Styrelsen beslutade att: 1. avsätta högst kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen (KK-miljö HÖG) för insatsen e2cmp - Miljövänliga och effektiva kemimekaniska system för hållbara förpackningsmaterial, Mittuniversitetet, dnr avsätta högst kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen (KK-miljö HÖG) för insatsen LEAP - Elektronikplattform för stora ytor, Mittuniversitetet, dnr avsätta högst kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen (Synergi) för insatsen Datadriven innovation: algoritmer, plattformar och ekosystem, Högskolan i Borås, dnr avsätta högst kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen (Synergi) för insatsen Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner, Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, dnr avsätta högst kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen (Synergi) för insatsen Att återskapa förorten i fragmenterade landskap, Södertörns högskola, dnr avsätta högst kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen (Synergi) för insatsen Kan skillnader i immunförsvaret förklara och förutse varför vissa individer utvecklar inflammatoriska komplikationer?, Örebro universitet, dnr

3 7. avsätta högst kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen (KK-miljö HÖG) för insatsen Självövervakning för innovation - metaramverk för gruppbaserad självövervakning, Högskolan i Halmstad, dnr avsätta högst kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen (KK-miljö HÖG)för insatsen Inlåsning, interoperabilitet och långsiktig förvaltning inom IT (LIM- IT), Högskolan i Skövde, dnr avslå ansökningar om stöd till I4Health - Intelligent, interaktivt, informativt och individanpassat teknikstöd för hälsofrämjande beteendeförändringar från Mälardalens högskola, Yt- och nära ytan- egenskaper hos additivt tillverkade metallkomponenter från Örebro universitet, Smart IT-stöd för individanpassade hälsoåtgärder från Högskolan Dalarna, Applikations-dedikerade nätverk i virtuella och mjukvarubaserade nätverksmiljöer: tekniker och användning från Blekinge tekniska högskola, Organisering av innovation i komplexa industriella organisationer och ekologier (INOPLEX) från Mälardalens högskola samt Additive Manufacturing for Single Piece and Mass Customization for Sustainable Cyclic Manufacturing från Jönköping University. Beslutet förklarades omedelbart justerat. Margareta Norell Bergendahl hade anmält jäv och deltog inte i beslutet. 20/16 Beslut inom programmet Forskningsprofiler Elin Swedenborg informerade om bedömningen inom programmet Forskningsprofiler. I november 2015 inkom en intresseanmälan avseende forskningsprofil från Örebro universitet. Den 27 januari 2016 inkom den fullständiga ansökan. Ansökans vetenskapliga kvalitet har granskats och betygsatts av tre sakkunniga. Därefter har KK-stiftelsens bedömargrupp bedömt ansökan, och då vägt in de vetenskapliga utlåtandena i sin helhetsbedömning. Bedömargruppen höll i april en hearing med projektledare samt lärosätes- och företagsrepresentanter från projektet. Bedömargruppen gjorde därefter en helhetsbedömning utifrån de övergripande kriterier som angavs i utlysningen. Bedömargruppen är i grunden positivt inställd till Örebros ansökan men har identifierat ett antal oklarheter och punkter som man önskar att Örebro tydliggör innan projektet kan påbörjas då de har stor betydelse för projektets möjlighet till framgång. En förutsättning för rekommendation om bifall är därmed att åtgärder vidtas enligt bedömargruppens förslag. VD föreslår att styrelsen bordlägger ansökan till dess att bedömargruppens påpekanden har åtgärdats varvid en ny prövning av ansökan kan ske. Styrelsen beslutade att 1. bordlägga ansökan ENVIRONMENTAL FORENSICS till dess reviderad ansökan inkommit och ny hearing genomförts. 2. uppdra till VD att informera Örebro universitet om vilka kompletteringar som måste inkomma gällande forskningsprofilen, samt därefter kalla till hearing. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 3

4 21/16 Beslut om inrättande av KK-miljö vid Jönköping University Mattias Jarl informerade om bedömningen inom KK-miljöprogrammets kvalificeringsprocess. Styrelsen beslöt den 16 september 2015 att bevilja bl.a. Jönköping University att påbörja kvalificeringsprocessen mot att bli en KK-miljö. Den 31 mars 2016 inkom lärosätet med ansökan om att få inrätta KK-miljön KIPR Knowledge Intensive Product Realisation. Expertgruppen för nya ansökningar inom KK-miljöprogrammet har granskat ansökan och rekommenderar stiftelsens VD att bifalla densamma. Expertgruppen rekommenderar också att stiftelsen ber Jönköping University att senast i kommande verksamhetsplan för KIPR rapportera åtgärder med anledning av expertgruppens rekommendationer rörande ledning och organisation. Hur arbetet framskrider med övriga rekommendationer bör rapporteras årligen i verksamhetsplan och uppföljningsrapport. VD delar expertgruppens bedömning att en KK-miljö med den inriktning lärosätet föreslagit bör få inrättas inom Jönköping University. VD stödjer expertgruppens uppfattning att Jönköping University senast i kommande verksamhetsplan för KK-miljön ska rapportera åtgärder med anledning av expertgruppens rekommendation rörande ledning och organisation för KK-miljön. Hur arbetet framskrider med övriga rekommendationer bör rapporteras årligen i verksamhetsplan och uppföljningsrapport. Insatsbesluten hanteras sedan i styrelsen som för de övriga tre KK-miljöerna. Styrelsen diskuterade underlaget till det föreslagna beslutet i förhållande till den tioåriga utvecklingsplan en KK-miljö planerar sin verksamhet utifrån. Styrelsen beslutade att: 1. Jönköping University ges rätt att inrätta en KK-miljö inom området Knowledge Intensive Product Realisation i enlighet med stiftelsens programform KK-miljöer. 2. ge VD i uppdrag att ingå avtal om KK-miljö med Jönköping University i form av ett tioårigt ramavtal med övergripande mål och ett avtal på 3-4 år som anger mål för den första etappen i miljöns utveckling. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 22/16 Beslut inom programmet KK-miljöer, bordlagd fråga ang. Mittuniversitetet Malin Henningsson redogjorde för den fördjupade bedömningen av ett insatsförslag inom Mittuniversitetets KK-miljö. Vid styrelsemötet den 30 mars 2016 bordlades frågan om insatsförslaget JOKER. Detta p.g.a. att personen som är föreslagen som adjungerad omfattades av den utredning om resurstillgång och arbetsinsatser som stiftelsen genomför av forskningsmiljö vid annat lärosäte. Det finns inom den sökande miljön sedan tidigare ett etablerat samarbete med ABB och framförallt med den för adjungeringen föreslagna individen. Bidraget med adjungeringen, både för lärosätet och företaget, bedöms därför inte vara tillräckligt för att ligga i linje med programmets syfte och mål. Stiftelsens ambition är att finansiera mobilitet i ett initialt skede, inte i fortvarighet. VD föreslår därför att insatsförslaget avslås. Styrelsen beslutade att avslå insatsförslaget JOKER vid KK-miljön vid Mittuniversitetet. Helena Malmqvist och Margareta Norell Bergendahl hade anmält jäv och deltog inte i beslutet. 4

5 23/16 Förslag till förändring inom programmet Strategisk kunskapsförstärkning Malin Henningsson redogjorde för det utvecklingsarbete som genomförts inom programmet Strategisk kunskapsförstärkning. Till hösten 2016 föreslås endast ett program innehållande finansiering för tjänster lanseras. Programmet Rekryteringar ska syfta till att finansiera nyrekryteringar inom följande kategorier: - Biträdande lektor eller motsvarande - Lektor - Professor - Internationell gästprofessor Vidare föreslås att kraven om 50 % medfinansiering från näringslivet kvarstår på professorsnivå men för biträdande lektor och lektor ska lärosätet själv och/eller näringslivet stå för resterande 50 %. KK-stiftelsen bidrag om 50 % kvarstår för dessa tre tjänstekategorier. Näringslivets intresse av och engagemang i rekryteringen ska alltid beskrivas, detta kan t.ex. göras genom en avsiktsförklaring. Denna anpassning är möjligt inom ramen för KUBfinansieringen. Finansiering och instruktioner för Internationell gästprofessor föreslås kvarstå som tidigare. Adjungerad professor/lektor samt Affilierad forskare föreslås inte utlysas till hösten. Stiftelsen uppmuntrar istället lärosätena att inkludera finansiering av adjungerade professorer eller motsvarande inom ramen för andra program, som projektfinansiering t.ex. via HÖGprojekt, Företagsforskarskolor eller Avans. Programmet Forskningsledare föreslås utgå eftersom det under flera år inte beviljats någon inom ramen för de ordinarie utlysningarna. Möjligheten att rekrytera en forskningsledare kan också anses vara tillgodosett genom Professorsprogrammet och det innebär således också en förenkling att ta bort detta delprogram. Styrelsen diskuterade huruvida KK-stiftelsen bör bidra till anställningsformer enligt ett tenure track -system, då lärosätet efter projektets avslutande måste överta försörjningsansvaret för de aktuella individerna, vilket kan innebära ett stort risktagande. Detta behöver dock vägas mot de nya lärosätenas behov av att få bidrag till att attrahera duktiga individer. Vidare diskuterades vikten av att möjliggöra rekrytering på lägre nivåer än professor i den akademiska hierarkin. Noterades även vikten av att möjligheterna till mobilitet via adjungering till lärosätena från företag utnyttjas inom andra programformer och att mindre företag inte missgynnas av förändringarna. Styrelsen beslutade att godkänna förändringarna i programformerna enligt förslaget i styrelseunderlaget inför höstens utlysning. 24/16 Anmälan av protokoll från kapitalutskottet Eva Cederbalk redogjorde för mötet i kapitalutskottet den 16 maj. Vid kapitalutskottets möte diskuterades bland annat investeringar i mikrolån och private equity. Kapitalförvaltningen arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor både via innehavet och som pådrivande aktör inom branschen i stort. 5

6 25/16 Beslut om IVA/KVA:s granskning av KK-stiftelsen VD informerade om den planerade granskning av stiftelsens verksamhet som kommer att göras av IVA och KVA, i enlighet med 19 i stadgarna. Stiftelsen och akademierna är överens om granskningens inriktning, plan för genomförande och budgettak. Det som återstår innan ett avtal kan skrivas under är namn på de personer som ska ingå i granskningen. Det är klart att professor Jan-Erik Sundgren, seniorrådgivare åt Volvokoncernens ledning, kommer att leda granskningsarbetet. Då ett avtalsutkast inte fanns tillgängligt inför styrelsemötet, och då det för granskningens planering är bra om arbetet kan inledas direkt efter sommarledigheterna, hade VD föreslagit att styrelsen skulle uppdra till henne att teckna avtal om granskningens genomförande. Styrelsen beslutade att uppdra till VD att teckna avtal med akademierna om granskningens genomförande. 26/16 Remissvar avseende Forskarkarriärutredningens betänkande (SOU 2016:29) KK-stiftelsen har inbjudits att lämna synpunkter på Forskarkarriärutredningens betänkande Trygghet och attraktivitet en forskarkarriär för framtiden. Betänkandet är framtaget av den av regeringen förordnade särskilda utredaren Ann Fust, förvaltningschef vid Vetenskapsrådet. Ett förslag till remissvar har tagits fram av Kajsa Ellegård, i samarbete med Kerstin Eliasson och med stöd från kansliet. Kajsa redogjorde vid mötet för det huvudsakliga innehållet i förslaget. Styrelsen diskuterade remissvaret och förslog ett par mindre revideringar i dokumentet. Styrelsen beslutade att godkänna remissvaret med de ändringsförslag som diskuterades vid mötet. 27/16 Beslut om ny styrelse för KK-stiftelsen I enlighet med 5 i KK-stiftelsens stadgar ska en ny styrelse för KK-stiftelsen utses då den nuvarande styrelsens mandatperiod på tre år går ut den 30 juni Två ledamöter utses av regeringen, varav en ska ha relevant ekonomisk kompetens. Två ledamöter utses efter förslag av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forte, FORMAS, och VINNOVA. Två ledamöter utses efter förslag av universitet och högskolor, via SUHF. Tre ledamöter utses efter förslag av KVA och IVA. En ledamot utses av styrelsen. Regeringen beslutade vid regeringssammanträdet den 12 maj om sina två ledamöter. Regeringen har utsett Kerstin Eliasson och Elisabeth Annell Åhlund (ekonomisk kompetens) till ledamöter för perioden 1 juli juni Den samordningsgrupp som hanterat nomineringsförfarandet för myndigheterna, akademierna och lärosätena har inkommit med sina förslag och styrelsen har tagit fram sin kandidat. Samtliga förslag avser tiden 1 juli juni Styrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig. Detta sker vid det konstituerande mötet för den nya styrelsen. Styrelsen diskuterade processen för att komma fram till den egna ledamotskandidaten och föreslog förändringar inför framtiden för att säkerställa förankring inom styrelsen. Vidare 6

7 konstaterades att SUHF:s arbete med nomineringar inte varit tillfyllest och en diskussion ska föras med dem såväl nu som inför framtida nomineringsarbete. Styrelsen beslutade att: 1. Entlediga sittande styrelse, utöver Kerstin Eliasson och Eva Cederbalk, per den 30 juni Till ledamöter i KK-stiftelsens styrelse för perioden 1 juli juni 2019 utse Lars Ekedahl (förlängning) Kajsa Ellegård (förlängning) Olle Lundin Peter Larsson Helena Malmqvist (förlängning) Karin Markides Björn Odlander Björn Sundell (förlängning) 3. Kalla till ett konstituerande möte för den nya styrelsen den 21/6 kl på KK-stiftelsen, Mäster Samuelsgatan 60 Punkten förklarades omedelbart justerad. Björn Sundell, Kajsa Ellegård, Helena Malmqvist och Lars Ekedal deltog inte i p. 2 vid beslut om det egna förordnandet. 28/16 Beslut om ny förtroendevald revisor I 15 i KK-stiftelsens stadgar framgår att stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad. Den nuvarande förtroendevalda revisorn, Peter Norman, har aviserat att han inte önskar fortsatt uppdrag som förtroendevald revisor för KK-stiftelsen. Frågan om en lämplig efterträdare har diskuterats mellan VD och ordförande i styrelsen. Juridikprofessorn Katarina Olsson vid Lunds universitet, expert på stiftelsefrågor och ordförande i Familjen Kamprads Stiftelse, har tillfrågats om intresse finns för ett eventuellt uppdrag som förtroendevald revisor. Hon har ställt sig positiv till ett förordnande. Vid mötet informerade även VD om diskussioner som förts med professor emeritus Peter Jennergren om möjligt uppdrag som personlig suppleant till den förtroendevalda revisorn. Styrelsen beslutade att: 1. förordna Katarina Olsson som förtroendevald revisor för KK-stiftelsen under perioden 1 juli juni ersättning för utfört uppdrag som förtroendevald revisor uppgår till kr årligen. 3. tillfråga Peter Jennergren om intresse av att förordnas som personlig suppleant till den förtroendevalda revisorn och att förordna honom under perioden 1 juli juni 2018 om så är fallet. 7

8 4. ersättning för utfört uppdrag som personlig suppleant till den förtroendevalda revisorn uppgår till kr årligen. 5. arvodena till den förtroendevalda revisorn och dennes personlige suppleant ska uppräknas årligen i paritet med inkomstbasbeloppets utveckling. 29/16 Anmälan om tilläggsbeslut inom programmet Expertkompetens Genom ett förbiseende hade inte påslag för OH-kostnader inkluderats i det beslut som styrelsen fattade avseende rubricerat projekt den 30 mars Styrelseordförande och VD har fattat ett tilläggsbeslut avseende bidrag till täckande av OHkostnader. 30/16 Rapportering Olof Hugander informerade om de trender och tendenser i högskolesektorn vilka presenterades i samband med UKÄ:s årsrapportering för Övriga frågor KK-stiftelsen kommer inte att arrangera något i egen regi under årets Almedalsvecka. VD informerade om deltagande vid ett Almedalsseminarium om universitets och högskolors olika roller. Seminariet arrangeras av IVA inom ramen för Utsiktsplats forskning. Bengt Lennartsson kommer att medverka vid ett seminarium om robotisering och arbetslöshet som arrangeras av Högskolan Väst. Avtackning Avgående styrelseledamöter avtackades vid mötet. Vid protokollet Olof Hugander 8

9 Justeras Kerstin Eliasson Helena Malmqvist Madelene Sandström Kajsa Ellegård 9