KKS6000 v3.1 2012-01-13 Sammanträdesdatum Protokoll nr 2019-06-18 20190057 Styrelsemöte för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Anmält förhinder KK-stiftelsens kansli Kerstin Eliasson (ordf.) Elisabet Annell Åhlund Lars Ekedahl Kajsa Ellegård Peter Larsson Helena Malmqvist Karin Markides Björn Odlander Björn Sundell (vice ordf.) Eva Schelin, vd Ulf Hall, sekreterare Olle Vogel, personalrepresentant Stefan Östholm Britt-Marie Granting 1-6 Mats Waltré 6, P. 13/19 och P. 14/19. Olle Lundin 1 Öppnande Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes. 3 Val av justeringspersoner Helena Malmqvist valdes att justera protokollet, jämte ordförande och vd.
2 (8) 4 Föregående mötesprotokoll P.9/19 Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll att godkänna föregående sammanträdesprotokoll. 5 Fråga om jäv Inget jäv anmäldes. 6 Ärenden för behandling P. 10/19 VD:s rapport Eva Schelin redogjorde för vd:s rapport och presenterade även uppföljningen av verksamhetsplanen (på kommande möten vill styrelsen framför allt få redovisat förändringarna jämfört med senaste mötet). Stiftelsens Strategiska nätverk, med framför allt pro- och vicerektorer från samtliga målgruppslärosäten, har sitt första möte den 25 juni. Där ska bland annat diskuteras framgångsfaktorer för en komplett miljö, liksom hur stiftelsens finansiering i möjligaste mån kan bidra till uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. I och med att stiftelsen nu utvecklar och fördjupar dialogen med lärosätena, är det viktigt att kansliet tydligt synliggör att man anlitar både internationella peers/experter och extern professionell kompetens som bedömer ansökningarna. Stiftelsens medarbetare har sedan senaste styrelsemötet deltagit i flera konferenser och möten, och bland annat träffat dels samtliga konstnärliga högskolor, dels Försvarshögskolan. Vd presenterade även den efterfrågade återkopplingen när det gäller KK-miljön på Högskolan i Halmstad. Stiftelsen har följt upp expertgruppens tidigare kritik genom uppföljningsrapport, lägesrapport kring kvalitetssäkringssystemet, haft ett uppföljningsmöte samt kompletterande underlag från högskolan om organisation samt arbetssätt för profilering. Miljön har förtydligat formerna för organisationen och ledarskapet, men fortfarande finns oklarheter vad gäller bland annat ledningsstruktur, ansvar och roller, och om beskrivna arbetssätt verkligen stödjer ett tillräckligt profileringsarbete. Kansliets budget följer plan, och stiftelsen har nu passerat 10 miljarder kronor i utbetalda medel, med i dagsläget 311 pågående projekt. 55 HÖG-ansökningar har inkommit. Dessutom presenterade vd det interna utvecklingsarbetet, och meddelade att lönerevisionen är klar.
3 (8) att kansliet återkopplar till högskolan i Halmstad, och tydligt framför kritiken och kvarstående frågetecken till rektor. På nästa styrelsemöte i september ska kansliet presentera ett förslag på hur stiftelsen bör agera under hösten, fram till styrelsens decembermöte. att godkänna vd:s rapport. P. 11/19 Anmälan av protokoll från Kapitalutskottet Elisabet Annell Åhlund redogjorde för utskottets arbete och de senaste mötena. Kapitalet har utvecklats bra under första halvåret. Dock har Aberdeen levererat dåligt resultat, och stiftelsen har därför minskat kapitalet som de förvaltar till hälften. Så snart Lyxor presenterat ett acceptabelt placeringsförslag, ska de börja förvalta lika mycket kapital som Aberdeen (cirka 475 mnkr vardera). Mercer har återkommit med nya krav på förändringar och om vi inte kan komma överens så upphör affären med dem, då de för säkerhets skull sagt upp avtalet. P. 12/19 Anmälan av dialog med Kammarkollegiet Britt-Marie Granting redogjorde för diskussionerna med Kammarkollegiet, utifrån brister som stiftelsens PWC-revisorer framförde. Kammarkollegiet har besvarat frågorna som stiftelsen ställt och lämnat rimliga förklaringar till påpekandena. Stiftelsens bedömning är att det finns tillfredsställande kontrollsystem hos Kammarkollegiet, och styrelsen delade denna bild efter redogörelsen. P. 13/19 Beslut om stöd inom programmet Synergi Mats Waltré presenterade beslutsförslag inom programmet Synergi 18. Det inkom 17 ansökningar som därefter formaliagranskats, haft peer reviews med internationella expert, hearing med sökande, samt bedömts av den externa bedömargruppen. 1. att avsätta högst 11 687 075 kr, inkl. OH, från resultatenheten 205 (Synergi) för insatsen Dnr 20190021 Funktions- och cybersa kra adaptiva samarbetande system (SACSys), Ma lardalens högskola. 2. att avsätta högst 13 790 028 kr, inkl. OH, från resultatenheten 205 (Synergi) för insatsen Dnr 20190026 Större konkurrenskraft för KL-träbaserade
4 (8) byggsystem genom effektiv konstruktion och reducerat kolavtryck, Linnéuniversitet. 3. att avsätta högst 12 665 584 kr, inkl. OH, från resultatenheten 205 (Synergi) för insatsen Dnr 20190029 TRUEdig, Karlstad universitet. 4. att avsätta högst 14 400 000 kr, inkl. OH, från resultatenheten 205 (Synergi) för insatsen Dnr 20190033 Avancerade material för högpresterande produkter (AMHIPP), Karlstad universitet. 5. att avsätta högst 14 399 683 kr, inkl. OH, från resultatenheten 205 (Synergi) för insatsen Dnr 20190034 Federated Choreography of an Integrated Embedded Systems Software Architecture (FIESTA), Ma lardalens högskola. 6. att avsätta högst 14 012 749 kr, inkl. OH, från resultatenheten 205 (Synergi) för insatsen Dnr 20190038 ACICS: Garanterade molnplattformar för industriella cyberfysiska system, Ma lardalens högskola. 7. att avslå ansökningarna om stöd till a. Processbaserat och digitaliserat underhåll i stål- och pappers- och massaindustri från Högskolan i Ga vle, b. Kan biokompositer ersa tta syntetiska polymerbaserade kompositer i produkter utan att mekanisk prestanda försa mras? från Linnéuniversitetet, c. Koncept för framtidens hållbara kontor från Ma lardalens högskola, d. Agil integrering av nya praktiker från Ma lardalens högskola, e. utvecklavaccin@oru från Örebro universitet, f. Resiliens genom smart felsökning för inbyggda system (RESTORES) från Linnéuniversitetet, g. ACUITY - Automatisk Kontinuerlig Integration och Systemnivåtestning av Inbyggda System från Ma lardalens högskola, h. TRANSPARENS OCH VISIBILITET I DIGITALISERINGEN AV INDUSTRIELLA VÄRDENÄTVERK (TRANSIT) från Högskolan i Gävle, i. Vårdexportens outnyttjade potential från Södertörns högskola, j. Datadrivet beslutsfattande i produktionsutveckling från Ma lardalens högskola k. samt Pålitliga kommunicerande automationssystem från Ma lardalens högskola.
5 (8) Vd gavs i uppdrag att inleda avtalsförhandlingar med de lärosäten som beviljats anslag, och även säkerställa att eventuella villkor införlivas i respektive avtal. Punkten förklarades omedelbart justerad. P. 14/19 Beslut om stöd inom programmet Forskningsprofiler Mats Waltré presenterade processen och beslutsförslag inom programmet Forskningsprofiler 18. Det blev dessutom en diskussion kring hur villkor från bedömargruppen införlivas i avtalen. att avsätta högst 47 997 426 kr (inkl. OH) från den resultatenhet 203 (Forskningsprofiler 18) för ansökan Dnr 20190010 Biobarriärer hälsa, besvär och läkning och uppdra till VD att inleda avtalsförhandlingar med Malmö universitet att avslå ansökningen Dnr 20190009 Kartläggning av inflammation folksjukdomarnas gemensamma nämnare från Örebro universitet. att när avtalet med Malmö universitet är undertecknat, ska detta även skickas ut till styrelsen för kännedom, så att ledamöterna kan se hur villkoren från bedömargruppen införlivats i avtalet. Punkten förklarades omedelbart justerad. P. 15/19 Beslut om nya ledamöter till styrelse för KK-stiftelsen Kerstin presenterade förslaget till ny styrelse från akademierna (IVA och KVA), SUHF, myndigheterna (VR, Forte, Formas och Vinnova), liksom styrelsens eget förslag. att entlediga sittande styrelse, utöver Kerstin Eliasson och Elisabeth Annell Åhlund som entledigas av regeringen, per den 30 juni 2019. att till ledamöter i KK-stiftelsens styrelse för perioden 1 juli 2019 30 juni 2022 utse: Björn Odlander (omval), förslag från styrelsen Karin Markides (omval), akademierna Peter Larsson (omval), akademierna Leif G Anderson (nyval), akademierna Anita Hansbo (nyval), SUHF
6 (8) Ericka Johnson (nyval), SUHF Elisabeth Nilsson (nyval), myndigheterna Eugenia Perez Vico (nyval), myndigheterna Dessutom tillkommer de två av regeringen utsedda ledamöterna Arne Lidén och Thomas Strand. att kalla till ett konstituerande möte för den nya styrelsen den 18/6 kl. 15.00 16.00 på KK-stiftelsen, Birger Jarlsgatan 16. P. 16/19 Beslut om remissvar Styr- och resursutredningen Styrelsen gick igenom förslaget till remissvar som utarbetats av kansliet och en grupp ur styrelsen (P Larsson, H Malmqvist, K Markides). Det gjordes några justeringar framför allt utifrån Karin Markides kompletterande förslag. Bland annat ska det föras in att stiftelsen förordar att man inför ett samlat basanslag för utbildning och forskning. Däremot ska stiftelsen inte kommentera utredningens föreslagna minskning av medlen från råden för att höja basanslagen. att med de ändringarna som beslutades skicka in stiftelsens yttrande till betänkandet Styr- och resursutredningen, undertecknat av ordförande och vd. P. 17/19 Lekmannarevisorernas förslag till uppdrag Styrelsen diskuterade och ställde sig positiv till det presenterade förslaget från lekmannarevisorerna. Eftersom stiftelsen i verksamhetsplanen tydligt uttrycker att man önskar ha en mer utvecklad dialog med lärosätena, vilket lekmannarevisorerna tagit fasta på, framförde styrelsen att stiftelsen i sin kommunikation är tydlig med de krav som ställs på lärosätena, att internationella peers/expert anlitas liksom externa bedömargrupper, i linje med stiftelsens stadgar. P. 18/19 KK-stiftelsens professur; Sverker Sörlins tankar Ulf Hall sammanfattade Sverker Sörlins förslag till en eventuell professur i samproduktion. Styrelsen ställde sig väldigt positiv till att inrätta en professur, såg det som ett viktigt steg i stiftelsens utveckling, som bland annat skulle ge ett vetenskapligt kunskapsunderlag och därmed vara till nytta för både lärosätena och näringslivet, i forskningspolitiska sammanhang och i utvecklingen av
7 (8) stiftelsens verksamhet, samt även profilera stiftelsen och betydelsen av samproduktion. Flera frågor måste utredas ytterligare, exempelvis professurens inriktning (från smalt till brett), tidsramar och former (uppbyggnad av en varaktig forskningsmiljö direkt eller inleda en satsning med en eller flera gästprofessurer), samt var professuren skulle placeras. Därför behövs en fördjupad kartläggning och utredning. att Ulf Hall kontaktar Sverker Sörlin igen, som själv - eller föreslår annan person som - samlar en grupp som gör en grundligare utredning, vilket även ingick i Sörlins förslag. 7 Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp. 8 Avtackning av ledamöter Alla ledamöter avtackades av ordförande med personliga ord till var och en. Ordförande tackade även kansliet och några individer särskilt. Björn Sundell och Eva Schelin tackade också personligt ordföranden. 9 Avslutande av sammanträde Mötet avslutades. Vid protokollet Ulf Hall
8 (8) Justeras Kerstin Eliasson Ordf. Helena Malmqvist Eva Schelin Vd