Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 1 (12) Sammanträdesdatum Diarienummer 2019-06-04 KS 2019/0447 Kommunala funktionshinderrådet Plats och tid HSOs lokaler på Skansvägen 5, Lund, 2019-06-04 klockan 18.00 21.05 Ledamöter Adjungerade Inbjudna Övriga Börje Hed (FNL), ordförande Joar Lindén (L) Ann-Charlotte Ewerhard (M) Pia Askman (C) John Lager (C) John Sunnqvist (KD) Agneta Geijer (S) Pär-Ola Nilsson (S), 18.15-21.05 Klara Twete (S) Saima Jönsson Fahoum (V) Sengül Köse Lindqvist (FI), 18.10-21.05 Anders Sjögren, HSO Carolina Nordbeck, HSO Helena Fernholm, HSO Lars A. Ohlsson, HSO Mai Almén, HSO 18.30-21.05 Mats-Peter Nilsson, HSO Nilla Bolding, HSO Oskar Krantz, HSO 18.00-19.00 Christina Krol, Lundabygdens Dövas Förening 18.00-20.00 Lars Eisner, SRF Lundabygden Christin Jönsson, Stadsbyggnadskontoret Torsten Czernyson, LKF Patrik Persson, Ekonomiavdelningen Anne Jüriado Kammenhed, Sekreterare Justerare Lars A. Ohlsson Paragrafer 12 20 Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10A i Lund kl 16.30 den 18 juni 2019. Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 2 (12) Sammanträdesdatum Diarienummer 2019-06-04 KS 2019/0447 Underskrifter Sekreterare Anne Jüriado Kammenhed Ordförande Börje Hed (FNL) Justerare Lars A. Ohlsson Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 3 (12) Sammanträdesdatum Diarienummer 2019-06-04 KS 2019/0447 Innehåll 12 Mötets öppnande och närvaro...4 13 Val av justeringsdag, justerare och ersättare...5 14 Godkännande av dagordning...6 15 Ekonomi och budget 2019...7 16 Kommunens kommande arbete med program för social hållbarhet (MR-stad)...8 17 Frågor från förra gången...9 18 Rapport från arbetsgrupper och nämnder... 10 19 Övrigt... 11 20 Nästa möte... 12 Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 4 (12) Sammanträdesdatum 2019-06-04 12 Mötets öppnande och närvaro Ordförande Börje Hed förklarar sammanträdet öppnat. Mötesdeltagarna presenterar sig och sekreterare Anne Jüriado Kammenhed noterar vilka som är närvarande. Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att adjungera Torsten Czernyson till funktionshinderrådet samt att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 5 (12) Sammanträdesdatum 2019-06-04 13 Val av justeringsdag, justerare och ersättare Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att utse Lars A. Ohlsson till justerare och John Lager till ersättare samt att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10A i Lund den 18 juni 2019, klockan 16.30. Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 6 (12) Sammanträdesdatum 2019-06-04 14 Godkännande av dagordning Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att under punkten Övrigt lägga till en informationspunkt om ett forskningsprojekt och en informationspunkt om ett CISCOSseminarium den 19 juni samt att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen. Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 7 (12) Sammanträdesdatum 2019-06-04 15 Ekonomi och budget 2019 Patrik Persson, controller på ekonomiavdelningen, presenterar kommunens ekonomi, ekonomiska förutsättningar inför åren 2020-2022 samt kommunstyrelsens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022. Presentationen är en bilaga till protokollet. Dialog förs kring kommunstyrelsens förslag till budget där det bland annat framförs oro för kvalitetsförsämringar från föreningsrepresentanter. Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 8 (12) Sammanträdesdatum 2019-06-04 16 Kommunens kommande arbete med program för social hållbarhet (MR-stad) Anne Jüriado Kammenhed informerar om kommunens arbete med program för social hållbarhet, som kommer på remiss till nämnder, styrelser och råd i juni. Svaret ska vara kommunkontoret tillhanda senast den 30 november 2019. Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 9 (12) Sammanträdesdatum 2019-06-04 17 Frågor från förra gången Ordförande Börje Hed informerar om att funktionshinderrådet kommer att sammanträda två gånger under hösten 2019 och tre gånger under våren 2020. Pär-Ola Nilsson informerar om att han har tagit upp frågan om synoch hörselinstruktör med vård- och omsorgsförvaltningen. Ansvaret ligger på regionens syn- och hörselcentra. Lars Eisner säger att syninstruktören utgör det tredje ledet i rehabkedjan som lär personen med synnedsättning strategier för en fungerande vardag som exempelvis att handla och laga mat. Ansvaret ligger på kommunen och det vore önskvärt att frågan kommer med i budgetförhandlingarna inför år 2020. Saima Jönsson Fahoum har skrivit en motion till kommunfullmäktige om syninstruktör som kommer upp i början på hösten. Vad är det regionala och vad är det kommunala uppdraget? Pär-Ola Nilsson återkommer i frågan. Pär-Ola Nilsson informerar om att kommunservicegruppens möten inte har kommit igång eftersom det har skett ett personalbyte. Det kommer att kallas till ett nytt möte. Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att ta upp frågan om funktionshinderrådets ekonomi och tillgänglighet för kommunala handlingar nästa gång samt att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 10 (12) Sammanträdesdatum 2019-06-04 18 Rapport från arbetsgrupper och nämnder Ordförande Börje Hed inleder med att informera om att det är förvaltningscheferna som beslutar om tidsåtgång för tjänstemännens deltagande i arbetsgrupper. Brukarrådet för färdtjänst och kollektivtrafik Mai Almén informerar om att sammanträde i arbetsgruppen har skjutits upp tills en ny chef har tillsatts. Funktionshinderrörelsen har under flera år framfört kravet att Lund ska behandla personer med färdtjänsttillstånd enligt likabehandlingsprincipen när det gäller avgifter i kollektivtrafiken för personer äldre än 75 år. Som en början på detta måste de som inte har andra alternativ till förflyttning än att resa med specialfordon och är över 75 år få resa gratis med specialfordonen på samma villkor som medborgare över 75 år gör i den ordinarie kollektivtrafiken. Bygg- och trafikmiljögruppen Mai Almén informerar om att bygg- och trafikmiljögruppen svarar på remisser om detaljplaner samt påpekar att ett sätt att effektivisera i Lunds kommun är att stadsbyggnadskontoret granskar bygglov respektive färdigbyggda miljöer före slutbesked så att alla tillgänglighetskrav enligt plan-och byggnaden är uppfyllda. På så sätt kan bland annat kostnaderna för bostadsanpassningsbidragen hållas nere. Samarbete med kommunkontoret Carolina Nordbeck informerar om att representanter från föreningarna har träffat en representant från kommunkontoret angående planen Delaktighet för alla. Planen kommer ut på remiss en gång till. Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att ta upp punkten om tjänstemännens deltagande i arbetsgrupperna igen nästa gång samt att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 11 (12) Sammanträdesdatum 2019-06-04 19 Övrigt Informationspunkterna utgår på grund av tidsbrist. Beslut Kommunala funktionshinderrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 12 (12) Sammanträdesdatum 2019-06-04 20 Nästa möte Vi ses nästa gång den 24 september 2019. Sammanträdet avslutas klockan 21.05. Justerare Utdragsbestyrkande

Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020 - budgetprocessen med ett ekonomifokus Lunds kommunala funktionshinderråd 4 juni 2019 Patrik Persson Controller, Lunds kommun ~ LUNDS

Innehåll Kort om kommunal ekonomi Ekonomiska förutsättningar inför 2020-2022 Kommunstyrelsens förslag till EVP 2020-2022 per 22 maj ~ LUNDS

Budget enligt Kommunallagen Kommuner ska varje år upprätta en budget för nästa budgetår samt en plan för ekonomin för tre år! I budgeten ska intäkterna överstiga kostnaderna Skattesats och anslag ska framgå Hur finansieras verksamheten Mål för verksamheten Finansiella mål för ekonomin Budgeten ska fastställas av fullmäktige senast i november året innan Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår ska det framgå hur den ska finansieras God ekonomisk hushållning ska råda ~ LUNDS

Vad är EVP? Ekonomi- och VerksamhetsPlan Budget för nästkommande år inklusive plan för ytterligare 2 år Innehåll 2019-2021 Vision & Fokusområden Kommunfullmäktiges mål Nämndernas uppdrag och ramar Ekonomiska förutsättningar Resultatbudget för 3 år Kommunfullmäktige fastställer Mål Verksamhetsuppdrag Ekonomiska ramar (Drift & Investering) Skattesats Ekonomi- och ver ksamhetsplan f med budget or 2019-2021 r?p.i LUNDS

Viktiga faktorer och förutsättningar för kommunens ekonomi Befolkningsprognos Antalet medborgare Hur gamla är dem, var bor dem? Vilken service krävs/behövs? Hur mycket behöver vi investera i lokaler, personal mm Allmänt konjunkturläge skatteprognoser från SKL Vad kostar verksamheten i form av personal, lokaler, räntor och hur förhåller sig dessa i relation till andra kommuner Nyckeltalsjämförelser Vilken skatt vill politikerna i Lund att lundaborna ska betala Regeringens budgetproposition Info om pris- och löneökningar för planperioden ~ LUNDS

Finansiella mål för Lunds kommun Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, dvs ca 132 mkr för år 2019 Budget 2019: 28 tkr eller 0 % Nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2018-12-31: ca 40 % ~ LUNDS

Finansiering & Driftramar 2019 för Lunds kommun Extern finansiering 2019 Skatteintäkter 1% 7% Generella statsbidrag & utjämning Finansiella intäkter Fördelning av driftramar 2019 Verksamheternas övriga intäkter Pedagogisk verksamhet Infrastruktur & miljö Vård och omsorg Kultur och fritid Politisk verksamhet övrig gemensam verksamhet Budgeterat resultat

Ekonomiska förutsättningar inför EVP 2020-2022 ~ LUNDS

Befolkningen ökar 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 =,..., ~ 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030-122 954 (31/12) ~LUNDS 111 KOMMUN

Befolkningsutveckling 125,0% 120,0% 115,0% 0-19 20-64 65-110,0% 105,0% 100,0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Befolkningsprognos och resursfördelning Kommunal kostnad per ålder (kr) 450000 400000 350000 300000 250000 200 000 150000 100000 50000 0 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Il.)..,, 0 U").)..,,.)..,,.,,.,,.)..,,.,,.)..)..)..,,.)..,,.)..,,.)....:...... N N n'l n'l U") U"),._,._ <.O <.O 00 00 0 "' "' "' "' 0... 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U").,, Grundkostnad Förskola & skola Äldreomsorg

Resultatutveckling enligt EVP 2019-2021 MKR 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 29 103 72 164 18 48 0 78 103 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Budget Resultat Finansiellt mål Ett överskott om 2 % för att: Klara oförutsedda utgifter Högre grad av självfinansiering av investeringar och minska nyupplåning

Investeringsvolymer enligt EVP 2019-2021 MKR 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Budget Utfall Prognos

Nettolåneskuldens utveckling enligt EVP 2019-2021

Skatteunderlagsprognos utveckling för Lunds kommun Högkonjunkturen kulminerar under 2019 Långsammare ökningstakt av skatteintäkter fr o m år 2020, vilket förklaras av att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills r?! LUNDS

Effektiviseringsbehov på lång sikt Det uppstår 2028 en obalans mellan intäkter och kostnader och ett resultat på 2 procent som motsvarar en skattehöjning med 3,43 kronor eller årlig effektivisering på 0,91 procent (Långsiktig ekonomisk analys för Lunds kommun, PwC, 2015) 240% 220% 200% 180% 160% Intäkter skatter, stb o utj Nettokostnader Vi är inne i gapet! Två års generella effektiviseringar på 1,5 % resp 2 %. Det saknas 2 % för att nå överskottsmålet. 140% 120% 100% 80% 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Nettokostnadsavvikelse Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden ("statistiskt förväntad" kostnad). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge pga hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Nettokostnadsawikelse miljoner kronor l Alll Nettokostnadsawikelse förskola inkl öppen förskola, miljoner kronor Nettokostnadsawikelse fritidshem, inkl. öppen fritidsverksamhet, miljoner krooor NettokostnadsaVV1kelse grundskola F 9, miljoner kronor Nettokostnadsawikelse gymnasieskola, miljoner kronor Nettokostnadsawikelse individ och familjeomsorg, miljoner kronor Nettokostnadsawikelse äldreomsorg, miljoner kronor 80 60 2015 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 2016 2017 2018

Utmaningar & Möjligheter Avstannande högkonjunktur Demografisk utveckling Stora investeringsbehov Konkurrens om arbetskraft Öka effektiviteten i nyttjandet av befintliga lokaler Digitalisering och automatisering Offensiv kompetensförsörjningsstrategi Samverkan inom kommun, inom koncern, med civilsamhället

EVP 2020-2022 - Processen ~ LUNDS

Tidplan 9. Nämnd beslutar om verksamhetsplan och budget 2020 (Senast 31 dec 2019) / 1. Uppstart ledningsprocess (15 oktober 2018) 2. Strategidag (21 januari 2019) EVP 2020-2022 3. Nämndernas årsanalys med EVP-skrivelser (22 febr 2019) 4. EVP-dialog ksau och nämndspresidier (18, 19, 25, 26 mars 2019) 5. Budgetdag samtliga nämnder (4 april 2019) 6. KSau beslut om förslag till EVP 2020-2022 (6 maj 2019) 8. KF beslut om EVP 2020-2022 (13-14 juni 2019) 7. KS beslut om förslag till EVP 2020-2022 (22 maj 2019) ~ LUNDS

EVP 2020-2022 Förutsättningar till politiken Skatteintäkter, generella statsbidrag & utjämning enligt SKL s majprognos med hänsyn tagen till Lunds befolkningsprognos per mars 2019. Finansiellt mål om 2 % tydliggörs i förutsättningarna, vilket innebär att budgetförslagen ska överstiga ca 135 mkr för år 2020. 75 % i volymkompensation för resursfördelade verksamheter (tidigare år 100 %) Räntekostnadsberäkning med en successiv upptrappning av räntesatsen samt antagande om årlig investeringsutgift om max 1 miljard Årliga effektiviseringskrav för 2020-2022 kvarstår (ca 1,5 % eller 95 mkr per år) Beräknad pris- och löneökningar utgår från 0 %, där konjunkturinstitutets ekonomirapport redovisar ca 2,16 % (ca 145 mkr per år) ~ LUNDS

EVP 2020-2022 Kommunstyrelsens förslag! ~ LUNDS

EVP 2020-2022 - Totalt Drift Totalt Lunds kommun (Tkr) 2020 2021 2022 Nettokostnadsramar -7 184 310-7 306 123-7 448 672 Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse 1 200 1 200 1 200 Resultatpåverkan Servicenämnd 279 705 281 705 290 405 Resultatpåverkan Skatter & Finans 6 916 333 7 110 895 7 353 482 Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 % 12 928 87 677 196 415 Finansiellt mål UPPFYLLS UPPFYLLS UPPFYLLS Faktiskt budgetresultat 147 928 227 677 342 415 Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2,2% 3,2% 4,7% Investeringar 1 miljard per år för EVP-perioden ~ LUNDS

EVP 2020-2022 Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP 2019-2021 2020 Belopp % Skatter & Finansiellt netto 6 625 065 6 916 333 291 268 4,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning -174 796-201 587-26 791 15,3% Barn- och skolnämnd -2 652 096-2 663 312-11 216 0,4% Utbildningsnämnd -575 044-611 446-36 402 6,3% Vård- och omsorgsnämnd -1 980 692-2 020 349-39 657 2,0% Socialnämnd -458 848-483 248-24 400 5,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd -116 869-116 869 0 0,0% Teknisk nämnd -201 540-198 232 3 308-1,6% Teknisk nämnd-infrastruktur -48 022-73 757-25 735 53,6% Byggnadsnämnd -31 695-31 061 634-2,0% Miljönämnd -15 383-15 075 308-2,0% Kultur- och fritidsnämnd -350 169-352 071-1 902 0,5% Kommunfullmäktige & Revision -16 336-16 611-275 1,7% Kommunstyrelse -251 464-242 142 9 322-3,7% Kommungemensamt -5 500-3 500 2 000-36,4% Valnämnd -4 240-500 3 740-88,2% Överförmyndarnämnd -14 922-14 624 298-2,0% Habostyrelse -5 027-4 926 101-2,0% Summa nettokostnadsramar -6 902 642-7 049 310-146 668 2,1% ~ Resultatkrav Renhållningsstyrelse 1 900 1 200-700 -36,8% Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5% Summa resultatkrav 277 605 280 905 3 300 Resultat 28 147 928 147 900 Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% Högre externa intäkter om 4,4 % räcker till: Genomsnittliga ramökningar om 2,1 % Resultat överstigande finansiellt mål (2,2 %) ~ LUNDS

EVP 2020-2022 Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP 2019-2021 2020 Belopp % Skatter & Finansiellt netto 6 625 065 6 916 333 291 268 4,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning -174 796-201 587-26 791 15,3% Barn- och skolnämnd -2 652 096-2 663 312-11 216 0,4% Utbildningsnämnd -575 044-611 446-36 402 6,3% Vård- och omsorgsnämnd -1 980 692-2 020 349-39 657 2,0% Socialnämnd -458 848-483 248-24 400 5,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd -116 869-116 869 0 0,0% Teknisk nämnd -201 540-198 232 3 308-1,6% Teknisk nämnd-infrastruktur -48 022-73 757-25 735 53,6% Byggnadsnämnd -31 695-31 061 634-2,0% Miljönämnd -15 383-15 075 308-2,0% Kultur- och fritidsnämnd -350 169-352 071-1 902 0,5% Kommunfullmäktige & Revision -16 336-16 611-275 1,7% Kommunstyrelse -251 464-242 142 9 322-3,7% Kommungemensamt -5 500-3 500 2 000-36,4% Valnämnd -4 240-500 3 740-88,2% Överförmyndarnämnd -14 922-14 624 298-2,0% Habostyrelse -5 027-4 926 101-2,0% Summa nettokostnadsramar -6 902 642-7 049 310-146 668 2,1% ~ Finansiering Oförändrad skattesats Ökad utdelning LKF om 30 mkr Ökad utdelning från Kraftringen enl tidigare EVP-beslut Lägre ram för miljöanslag Reserverade medel till KS förfogande för avrop från nämnder (15 mkr) Resultatkrav Renhållningsstyrelse 1 900 1 200-700 -36,8% Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5% Summa resultatkrav 277 605 280 905 3 300 Resultat 28 147 928 147 900 Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

EVP 2020-2022 Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP 2019-2021 2020 Belopp % Skatter & Finansiellt netto 6 625 065 6 916 333 291 268 4,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning -174 796-201 587-26 791 15,3% Barn- och skolnämnd -2 652 096-2 663 312-11 216 0,4% Utbildningsnämnd -575 044-611 446-36 402 6,3% Vård- och omsorgsnämnd -1 980 692-2 020 349-39 657 2,0% Socialnämnd -458 848-483 248-24 400 5,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd -116 869-116 869 0 0,0% Teknisk nämnd -201 540-198 232 3 308-1,6% Teknisk nämnd-infrastruktur -48 022-73 757-25 735 53,6% Byggnadsnämnd -31 695-31 061 634-2,0% Miljönämnd -15 383-15 075 308-2,0% Kultur- och fritidsnämnd -350 169-352 071-1 902 0,5% Kommunfullmäktige & Revision -16 336-16 611-275 1,7% Kommunstyrelse -251 464-242 142 9 322-3,7% Kommungemensamt -5 500-3 500 2 000-36,4% Valnämnd -4 240-500 3 740-88,2% Överförmyndarnämnd -14 922-14 624 298-2,0% Habostyrelse -5 027-4 926 101-2,0% Summa nettokostnadsramar -6 902 642-7 049 310-146 668 2,1% ~ Pedagogisk verksamhet 75 % i volymkompensation Fortsatta årliga effektiviseringar BSN 1,5 % UN 1,0 % Allmän ramökning 0,5 % för BSN 1,0 % för UN Helårseffekt av rättvisa löner från EVP 2019-2021 Helårseffekt av satsning på förskola & F-3 Tillkommande lokalkostnader enligt tidigare beslut Resultatkrav Renhållningsstyrelse 1 900 1 200-700 -36,8% Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5% Summa resultatkrav 277 605 280 905 3 300 Resultat 28 147 928 147 900 Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

EVP 2020-2022 Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP 2019-2021 2020 Belopp % Skatter & Finansiellt netto 6 625 065 6 916 333 291 268 4,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning -174 796-201 587-26 791 15,3% Barn- och skolnämnd -2 652 096-2 663 312-11 216 0,4% Utbildningsnämnd -575 044-611 446-36 402 6,3% Vård- och omsorgsnämnd -1 980 692-2 020 349-39 657 2,0% Socialnämnd -458 848-483 248-24 400 5,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd -116 869-116 869 0 0,0% Teknisk nämnd -201 540-198 232 3 308-1,6% Teknisk nämnd-infrastruktur -48 022-73 757-25 735 53,6% Byggnadsnämnd -31 695-31 061 634-2,0% Miljönämnd -15 383-15 075 308-2,0% Kultur- och fritidsnämnd -350 169-352 071-1 902 0,5% Kommunfullmäktige & Revision -16 336-16 611-275 1,7% Kommunstyrelse -251 464-242 142 9 322-3,7% Kommungemensamt -5 500-3 500 2 000-36,4% Valnämnd -4 240-500 3 740-88,2% Överförmyndarnämnd -14 922-14 624 298-2,0% Habostyrelse -5 027-4 926 101-2,0% Summa nettokostnadsramar -6 902 642-7 049 310-146 668 2,1% ~ Vård & Omsorg 75 % i volymkompensation för Vård- och omsorgsnämnden (SoL & LSS) Fortsatta årliga effektiviseringar VoO 1,5 % SOC 1,0 % Allmän ramökning Ca 0,1 % för VoO 1,0 % för SOC 0,0 % för SOC-Försörjningsstöd Slopad extra effektivisering enl EVP 2019-2021 Avskaffa delade turer ytterligare -2 mkr Satsning Socialnämnden om -30 mkr Resultatkrav Renhållningsstyrelse 1 900 1 200-700 -36,8% Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5% Summa resultatkrav 277 605 280 905 3 300 Resultat 28 147 928 147 900 Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

EVP 2020-2022 Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP 2019-2021 2020 Belopp % Skatter & Finansiellt netto 6 625 065 6 916 333 291 268 4,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning -174 796-201 587-26 791 15,3% Barn- och skolnämnd -2 652 096-2 663 312-11 216 0,4% Utbildningsnämnd -575 044-611 446-36 402 6,3% Vård- och omsorgsnämnd -1 980 692-2 020 349-39 657 2,0% Socialnämnd -458 848-483 248-24 400 5,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd -116 869-116 869 0 0,0% Teknisk nämnd -201 540-198 232 3 308-1,6% Teknisk nämnd-infrastruktur -48 022-73 757-25 735 53,6% Byggnadsnämnd -31 695-31 061 634-2,0% Miljönämnd -15 383-15 075 308-2,0% Kultur- och fritidsnämnd -350 169-352 071-1 902 0,5% Kommunfullmäktige & Revision -16 336-16 611-275 1,7% Kommunstyrelse -251 464-242 142 9 322-3,7% Kommungemensamt -5 500-3 500 2 000-36,4% Valnämnd -4 240-500 3 740-88,2% Överförmyndarnämnd -14 922-14 624 298-2,0% Habostyrelse -5 027-4 926 101-2,0% Summa nettokostnadsramar -6 902 642-7 049 310-146 668 2,1% ~ Infrastruktur & Miljö Fortsatta årliga effektiviseringar om 2 % Allmän ramökning om 0 % för 2020 Samlad parkeringsorganisation inom LKP sparar 2 mkr inom TN Helårseffekter av tidigare fattade beslut ffa inom TN Resultatkrav Renhållningsstyrelse 1 900 1 200-700 -36,8% Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5% Summa resultatkrav 277 605 280 905 3 300 Resultat 28 147 928 147 900 Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

I EVP 2020-2022 Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP 2019-2021 2020 Belopp % Skatter & Finansiellt netto 6 625 065 6 916 333 291 268 4,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning -174 796-201 587-26 791 15,3% Barn- och skolnämnd -2 652 096-2 663 312-11 216 0,4% Utbildningsnämnd -575 044-611 446-36 402 6,3% Vård- och omsorgsnämnd -1 980 692-2 020 349-39 657 2,0% Socialnämnd -458 848-483 248-24 400 5,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd -116 869-116 869 0 0,0% Teknisk nämnd -201 540-198 232 3 308-1,6% Teknisk nämnd-infrastruktur -48 022-73 757-25 735 53,6% Byggnadsnämnd -31 695-31 061 634-2,0% Miljönämnd -15 383-15 075 308-2,0% Kultur- och fritidsnämnd -350 169-352 071-1 902 0,5% Kommunfullmäktige & Revision -16 336-16 611-275 1,7% Kommunstyrelse -251 464-242 142 9 322-3,7% Kommungemensamt -5 500-3 500 2 000-36,4% Valnämnd -4 240-500 3 740-88,2% Överförmyndarnämnd -14 922-14 624 298-2,0% Habostyrelse -5 027-4 926 101-2,0% Summa nettokostnadsramar -6 902 642-7 049 310-146 668 2,1% ~ I Kultur & Fritid Fortsatta årliga effektiviseringar om 1 % Allmän ramökning om 0 % för 2020 Satsning musikcheck med ytterligare en årskull (-2,6 mkr) Helårseffekter av tidigare fattade beslut ffa kapitalkostnader Politisk verksamhet Oförändrad budget för KF men extra medel till Revisionen efter KF-presidiets beredning Resultatkrav Renhållningsstyrelse 1 900 1 200-700 -36,8% Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5% Summa resultatkrav 277 605 280 905 3 300 Resultat 28 147 928 147 900 Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

EVP 2020-2022 Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP 2019-2021 2020 Belopp % Skatter & Finansiellt netto 6 625 065 6 916 333 291 268 4,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning -174 796-201 587-26 791 15,3% Barn- och skolnämnd -2 652 096-2 663 312-11 216 0,4% Utbildningsnämnd -575 044-611 446-36 402 6,3% Vård- och omsorgsnämnd -1 980 692-2 020 349-39 657 2,0% Socialnämnd -458 848-483 248-24 400 5,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd -116 869-116 869 0 0,0% Teknisk nämnd -201 540-198 232 3 308-1,6% Teknisk nämnd-infrastruktur -48 022-73 757-25 735 53,6% Byggnadsnämnd -31 695-31 061 634-2,0% Miljönämnd -15 383-15 075 308-2,0% Kultur- och fritidsnämnd -350 169-352 071-1 902 0,5% Kommunfullmäktige & Revision -16 336-16 611-275 1,7% Kommunstyrelse -251 464-242 142 9 322-3,7% Kommungemensamt -5 500-3 500 2 000-36,4% Valnämnd -4 240-500 3 740-88,2% Överförmyndarnämnd -14 922-14 624 298-2,0% Habostyrelse -5 027-4 926 101-2,0% Summa nettokostnadsramar -6 902 642-7 049 310-146 668 2,1% Övrig verksamhet Fortsatta årliga effektiviseringar om 1,5 % - 2,0 % Allmän ramökning om 0 % för 2020 förutom för valnämnden som får en oförändrad ram (ej valår) Slopad extra ersättning för facklig tid (0,9 mkr) Slopat arbete fair trade city (0,2 mkr) Outsourcing företagshälsovården (1,0 mkr) Nytt effektiviseringspolitiskt råd (-0,2 mkr) Minskat inköp ekologiskt, mer fokus närodlat (2,0 mkr) Resultatkrav Renhållningsstyrelse 1 900 1 200-700 -36,8% Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5% Summa resultatkrav 277 605 280 905 3 300 Resultat 28 147 928 147 900 Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

EVP 2020-2022 Specifikation av budgetåret 2020 Nämnd Ram 2019 enl KS förslag Förändring EVP 2019-2021 2020 Belopp % Skatter & Finansiellt netto 6 625 065 6 916 333 291 268 4,4% Nettokostnadsramar Finansförvaltning -174 796-201 587-26 791 15,3% Barn- och skolnämnd -2 652 096-2 663 312-11 216 0,4% Utbildningsnämnd -575 044-611 446-36 402 6,3% Vård- och omsorgsnämnd -1 980 692-2 020 349-39 657 2,0% Socialnämnd -458 848-483 248-24 400 5,3% Socialnämnd-Försörjningsstöd -116 869-116 869 0 0,0% Teknisk nämnd -201 540-198 232 3 308-1,6% Teknisk nämnd-infrastruktur -48 022-73 757-25 735 53,6% Byggnadsnämnd -31 695-31 061 634-2,0% Miljönämnd -15 383-15 075 308-2,0% Kultur- och fritidsnämnd -350 169-352 071-1 902 0,5% Kommunfullmäktige & Revision -16 336-16 611-275 1,7% Kommunstyrelse -251 464-242 142 9 322-3,7% Kommungemensamt -5 500-3 500 2 000-36,4% Valnämnd -4 240-500 3 740-88,2% Överförmyndarnämnd -14 922-14 624 298-2,0% Habostyrelse -5 027-4 926 101-2,0% Summa nettokostnadsramar -6 902 642-7 049 310-146 668 2,1% ~ Resultat Ca 148 mkr för 2020 Resultatkrav Renhållningsstyrelse 1 900 1 200-700 -36,8% Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5% Summa resultatkrav 277 605 280 905 3 300 Resultat 28 147 928 147 900 Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2% ~ LUNDS

Finansiella mål för Lunds kommun Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning OK! ~ LUNDS

Finansiella mål för Lunds kommun Nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Mnkr Nettolåneskuldens utveckling 6 000 -.---------------------------- ~ Nettolåneskuld 1000 -------------------------- Skuldtak (60 %) 0-------------------------~ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 OK! Varje punkt i diagrammet avser 31/ 12 per år ~ LUNDS

EVP 2020-2022 vad händer nu? ~ LUNDS

EVP 2020-2022 vad händer nu? Övriga partiers EVP-förslag S MP SD V Fi Beslut i KF 13-14 juni Nämnderna beslutar om verksamhetsplan och internbudget 2020 senast 31 dec 2019 ~ LUNDS

EVP 2020-2022 Samtliga förslag Verksamheter (mnkr) KS 190522 LK S MP SD V Fi Skatter & Finansiellt netto 6 916 6 957 6 973 6 872 7 057 7 008 Nettokostnadsramar Finansförvaltning exkl finansiellt mål -202-171 -187-174 -187-187 Barn- och skolnämnd -2 663-2 741-2 750-2 677-2 764-2 764 Utbildningsnämnd -611-623 -611-590 -628-631 Vård- och omsorgsnämnd -2 020-2 062-2 020-2 093-2 111-2 101 Socialnämnd -483-493 -483-422 -501-505 Socialnämnd-Försörjning -117-118 -117-113 -118-118 Teknisk nämnd -198-204 -205-207 -209-208 Teknisk nämnd-infrastruktur -74-74 -74-73 -74-74 Byggnadsnämnd -31-32 -32-33 -33-33 Miljönämnd -15-15 -15-16 -16-16 Kultur- och fritidsnämnd -352-361 -360-348 -365-361 Kommunfullmäktige & Revision -17-16 -16-17 -17-16 Kommunstyrelse -242-252 -257-238 -258-246 Kommungemensamt -4-4 -6-3 -5-1 Valnämnd -1-1 -1-1 -1-1 Överförmyndarnämnd -15-15 -15-14 -15-15 Habostyrelse -5-5 -5-5 -5-5 Summa nettokostnadsramar -7 049-7 187-7 155-7 022-7 307-7 283 Resultatpåverkande Renhållningsstyrelse 1 1 1 1 1 1 Servicenämnd 280 279 276 276 280 280 Summa resultatpåverkande 281 280 277 277 281 281 r Resultat 148 51 95 127 31 7 r r I. r Skatter, generella statsbidr & utj 6 806 6 877 6 877 6 806 6 892 6 909 Resultat av skatter, generella statsbidrag & utjämning 2,2% 0,7% 1,4% 1,9% 0,4% 0,1% t Skattehöjning i öre 0 25 25 0 30 36 t t t ~ LUNDS

Tack för mig! ~ LUNDS