KKS6000 v3.1 2012-01-13 Sammanträdesdatum Protokoll nr 2018-12-12 20180165 Styrelsemöte för Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet KK-stiftelsens kansli Kerstin Eliasson, ordf. Elisabet Annell Åhlund Lars Ekedahl Kajsa Ellegård Peter Larsson Olle Lundin Helena Malmqvist (på telefon 6 P 37) Karin Markides Björn Odlander Björn Sundell Ulf Hall, tf VD Britt-Marie Granting, sekreterare Olle Vogel, personalrepresentant Stefan Östholm 6 P Mattias Jarl 6 P 40/18 Margareta Stark 6 P 40/18 Linda Assbring 6 P 38/18 Övriga deltagare Lars Haikola 6 P 40/18 1 Öppnande Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes. 3 Val av justeringspersoner Björn Odlander valdes att justera protokollet, jämte ordförande och VD. 4 Föregående mötesprotokoll P. 34/18 Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll Protokollen från den 11 september och 4 oktober godkändes och lades till handlingarna. 5 Fråga om jäv inklusive information om styrelsens övriga uppdrag Inget jäv förelåg.
2 (11) Information om styrelseledamöters övriga uppdrag delades ut för eventuella ändringar. 6 Ärenden för behandling P. 35/18 VD:s rapport Ulf Hall redogjorde för innehållet i VD-rapporten Styrelsen beslutade att godkänna VD:s rapport. P. 36/18 Anmälan av protokoll från kapitalutskottet Elisabet Annell Åhlund redogjorde för utskottets senaste möte. Styrelsen tackade för informationen. P. 37/18 Verksamhetsplan och budget 2019 Ulf Hall redogjorde för processen vid framtagandet av verksamhetsplanen samt dess inriktning för 2019. Bibbi Granting redogjorde för budget och likviditetsflöde. Styrelsen beslutade att efter vissa justeringar godkänna verksamhetsplan och budget för 2019. P. 38/18 Beslut om stöd till programmet Företagsforskarskolor Linda Assbring redogjorde för programmet och ansökningarna. Bilagt fanns protokoll med bedömargruppens motiv och förslag till styrelsebeslut. Styrelsen beslutade att Avsätta högst 17.280.000 kr (inkl. OH) från resultatenhet 304 (Företagsforskarskolor) till företagsforskarskolan ComBine vid Malmö universitet (dnr 20180114) och uppdra till vd att inleda avtalsförhandlingar. Vid avtalsförhandlingen ska särskilda påpekanden från bedömargruppen poängteras och i avtalet ska detta formuleras som särskilda rapporteringar. Avslå ansökan Dataintensiva tillämpningar (DIA) från Linnéuniversitetet (dnr 20180113). Beslutet förklarades omedelbart justerat. P. 39/18 Beslut om stöd till Forskningsprofil+ Stefan Östholm redogjorde för de båda ansökningarna och bedömargruppens motiv till beslutsförslag för styrelsen att besluta om. Bilagt fanns bedömargruppens protokoll. Styrelsen beslutade att
3 (11) Avsätta högst 18.000.000 kr (inkl. OH) från resultatenhet 203 (Forskningsprofiler) för ansökan 20180158 ESS-H+ - Inbyggda Sensorsystem för Hälsa Plus och uppdra till vd att inleda avtalsförhandlingar med Mälardalens högskola. Avsätta högst 18.000.000 kr (inkl. OH) från resultatenhet 203 (Forskningsprofiler) för ansökan 20180159 MD3S+ - Modelldriven utveckling och beslutsstöd + och uppdra till vd att inleda avtalsförhandlingar med Blekinge tekniska högskola som leder till att föreslaget villkor för beviljande tillgodoses. Beslutet förklarades omedelbart justerat. P. 40/18 Beslut om stöd till programmet KK-miljöer Lars Haikola hade bjudits in i sin egenskap av ledamot i de båda expertgrupperna för att ge sin syn på vad som krävs för en bra KK-miljö. Först och främst måste ett tydligt ledarskap och tydliga ledningsstrukturer finns redan från start. Äkta engagemang från rektor är viktigt och att det sker en bra avvägning mellan KK-miljön och hela lärosätet och att alla berörda medarbetare är förankrade i åtagandet. Viss risk kan finnas att det blir fokus på den regionala industrin. Lars Haikola pekar även på viss brist på omvärldsanalys hos lärosätena. Styrelsen tackade för intressanta synpunkter. Därefter redogjorde Margareta Stark och Mattias Jarl för de olika KK-miljöerna och expertgruppernas motivering för de olika beslutsförslagen. Protokoll från expertgruppernas möten fanns som bilagor. Högskolan i Skövde Tabell 1. Insatser som föreslås för finansiering Sökt Belopp 1. Virtuell Ergonomi Lars Hansson, Dan Högberg Synergi 12 000 000 14 760 000 2. Intelligent simuleringsbaserad beredning för bearbetning av elektromobilitetskomponenter (SIMPLE) 3. Internationell gästprofessor med specialisering i maskininlärning och integrering av omicsdata (IntegrOmics) Daniel Svensson, Wei Wang Zelmina Lubovac-Pilav HÖG 3 000 000 3 690 000 Rekrytering 1 200 000 1 476 000
4 (11) SUMMA 19 926 000 Tabell 2. Insatser som föreslås för avslag Projektnamn Projektledare Typ av insats Identifiering av biomarkörer för Magnus HÖG 2 414 843 2 970 257 sortering av X- och Y-celler (BCEX) Fagerlind SUMMA 2 970 257 Styrelsen beslutade att till KK-miljön vid Högskolan i Skövde 1. avsätta högst 14 760 000 kr från resultatenhet 208 KK-miljöer Synergi för insats nr 1 i tabell 1 ovan, 2. avsätta högst 3 690 000 kr från resultatenhet 210 KK-miljöer HÖG-projekt för insats nr 2 i tabell 1 ovan, 3. avsätt högst 1 476 000 kr från resultatenhet 316 KK-miljöer Rekryteringar för insats nr 3 i tabell 1 ovan, 4. ge vd i uppdrag att teckna avtal med lärosätet om ovanstående insatser, 5. avslå finansiering för insatsen i tabell 2 ovan. Mittuniversitetet Tabell 3. Insatser som föreslås för finansiering Sökt Belopp 1. Nästa generations Industriella IoT (NIIT) 2. Högpresterande material från cellulosafibrer (HiPeMaCell) 3. Rekrytering av professor i datateknik (PRIMAL) 4. Rekrytering av professor i elektronik (ProfX) 5. Rekrytering av internationell gästprofessor i kemisk apparatteknik (VisKemApp) Bengt Oelmann Armando Córdova Patrik Österberg Claes Mattsson Profil 40 000 000 49 200 000 HÖG 3 519 388 4 328 847 Rekrytering 750 000 922 500 Rekrytering 750 000 922 500 Juha Fiskari Rekrytering 275 033 338 291
5 (11) 6. Rekrytering av lektor i Erik Rekrytering 1 899 855 2 336 822 kemiteknik (RECCHE) Hedenström 7. Rekrytering av Erik Rekrytering 1 693 205 2 082 642 biträdande lektor i fysikalisk kemi (CELLREC) Hedenström 8. Rekrytering av Kent Rekrytering 1 778 169 2 187 148 biträdande lektor inom kraftelektronik (SeniPow) Bertilsson 9. Rekrytering av Mikael Rekrytering 1 948 333 2 396 450 biträdande lektor inom trådlös kommunikation (WICOM) Gidlund 10. IoT Professionals Stefan Expertkompe 3 000 000 3 690 000 expertkompetens för sakernas internet (Iprof) Forsström tens, steg 1 SUMMA 68 405 200 Tabell 4. Insatser som föreslås för avslag Avancerade kurser i teknisk fysik (NANO) Jonas Örtegren AVANS 1 992 795 2 451 138 SUMMA 2 451 138 Styrelsen beslutade att till KK-miljön vid Mittuniversitetet 1. avsätta högst 49 200 000 kr från resultatenhet 207 KKM Forskningsprofiler för insats nr 1 i tabell 3 ovan, 2. avsätta högst 4 328 847 kr från resultatenhet 210 KK-miljöer HÖG-projekt för insats nr 2 i tabell 3 ovan, 3. avsätta högst 11 186 353 kr totalt från resultatenhet 316 KK-miljöer Rekryteringar för insatserna nr 3-9 i tabell 3 ovan, 4. avsätta högst 3 690 000 kr från resultatenhet 319 KK-miljöer Expertkompetens för insats nr 10 i tabell 3 ovan, 5. ge vd i uppdrag att teckna avtal med lärosätet om ovanstående insatser, 6. avslå finansiering för insatsen i tabell 4 ovan.
6 (11) Högskolan i Halmstad Tabell 5. Insatser som föreslås för finansiering Sökt Belopp 1. Säkerhet hos sammankopplade Alexey Vinel Synergi 11 999 527 14 759 418 intelligenta fordon i smarta städer 2. Design av öppna och självorganiserande mekanismer för hållbar Mobility as a Service (OSMaaS) Magnus Bergquist Synergi 11 933 333 14 678 000 3. Internationell gästprofessor - Rikke Sögaard 4. Biträdande lektor - informationsteknik med fokus på datautvinning 5. Biträdande lektor datadriven personcentrerad vård 6. Biträdande lektor i hälsoinnovation 7. Biträdande lektor hälsoekonomiska utvärderingar i hälso- och sjukvård 8. Nätbaserad utbildning för internationell positionering (InPACT) Petra Svedberg Mohamed- Rafik Bouguelia Rekrytering 1 091 885 1 343 019 Rekrytering 1 926 625 2 369 749 Magnus Clarin Rekrytering 1 926 626 2 369 750 Jens Nygren Rekrytering 1 756 887 2 160 971 Petra Svedberg Rekrytering 1 756 887 2 160 971 Patrik Lilja NU 3 922 871 4 825 131 SUMMA 44 667 009 Tabell 6. Insatser som föreslås för avslag Digital affärsmodellsinnovation Svante HÖG 3 331 400 4 097 622 och internationalisering i hälsotekniksektorn Andersson SUMMA 4 097 622
7 (11) Styrelsen beslutade att till KK-miljön Högskolan i Halmstad 1. avsätta högst 29 437 418 kr totalt från resultatenhet 208 KK-miljöer Synergi för insatserna nr 1-2 i tabell 5 ovan, 2. avsätta högst 10 404 460 kr totalt från resultatenhet 316 KK-miljöer Rekryteringar för insatserna nr 3-7 i tabell 5 ovan, 3. avsätt högst 4 825 131 kr från resultatenhet 314 KK-miljöer NU för insats nr 8 i tabell 5 ovan, 4. ge vd i uppdrag att teckna avtal om ovanstående insatser, 5. avslå finansiering för insatsen i tabell 6 ovan. Dessutom önskar styrelsen en återkoppling på de synpunkter expertgruppen hade. Jönköping University Tabell 7. Insatser som föreslås för finansiering Sökt Belopp 1. Länkade Smarta Byggnader - Modulära Kunskapsgrafer för Sensordataintegration och AI-baserad Byggnadsstyrning 2. Bemästra fjärilseffekterna i kunskapsintensiv produktframtagning 3. Resilienta handlingsstrategier hos första linjens chefer (ReActS) 4. Utvinning av användbara mönster från komplexa fysiska miljöer (MAPPE) 5. Utveckling av ett avancerat verktyg för kvalitets-utvärdering av smältors kvalitet, för förbättringar av Karl Hammar Prospekt 1 976 500 2 431 095 Joel Johansson HÖG 3 994 400 4 913 112 Johan Karltun HÖG 3 545 797 4 361 330 Niklas Lavesson Taishi Matsushita HÖG 3 858 900 4 746 447 HÖG 3 418 900 4 205 247
8 (11) aluminiumkomponenter (OMQAL) 6. Informationsutbyte av produktinformation för ljusmiljöer mellan tillverkningsindustrin och byggindustrin (MAP4Light) 7. Dataanalys för kunskapsintensiv produktutveckling (DATAKIND) 8. Lektor - Polymerer och polymerkompositer Annika Moscati Tuwe Löfström Salem Seifeddine HÖG 3 839 000 4 721 970 HÖG 3 999 900 4 919 877 Rekrytering 2 075 200 2 552 496 SUMMA 32 851 574 Styrelsen beslutade att till KK-miljön Jönköping University 1. avsätta högst 2 431 095 kr från resultatenhet 209 KK-miljöer Prospekt för insats nr 1 i tabell 7 ovan, 2. avsätta högst 27 867 983 kr totalt från resultatenhet 210 KK-miljöer HÖG-projekt för insatserna nr 2-7 i tabell 7 ovan, 3. avsätta högst 2 552 496 kr från resultatenhet 316 KK-miljöer Rekryteringar för insats nr 8 i tabell 7 ovan, 4. ge vd i uppdrag att teckna avtal med lärosätet om ovanstående insatser. Högskolan Väst Tabell 8. Insatser som föreslås för finansiering 1. Svetsbaserad additiv tillverkning (Tapertech) Americo Scotti Synergi 10 000 000 12 300 000
9 (11) 2. Nästa generations ytbeläggningar för högpresterande industriapplikationer (HiPerCOAT) 3. Robust fem-axlig bearbetning med moderna skärverktyg (RFMMT) 4. Smart säkerhet vid människa-maskin samverkan (Safe Again) 5. Nästa generation termiska barriärskikt genom suspension plasmasprutning (NextGenTBC) 6. Undvikande av 475 C försprödning i grundmaterial och svetsar i höglegerade duplexa rostfritt stål (ALWAYS) 7. Teknik för samarbete på distans (DisCoTech) 8. Förbättrad sprickpropagering av exponerad superlegering tillverkad genom additiv tillverkning (SupREme) 9. Rekrytering Gästprofessor i svetsbaserad AM av superlegeringar 10. Rekrytering av biträdande lektor - leda och lära i digitaliserade produktions- och Shrikant Joshi HÖG 4 000 000 4 920 000 Mahdi Eynian HÖG 1 780 000 2 189 400 Fredrik Danielsson HÖG 3 300 000 4 059 000 Mohit Gupta HÖG 3 595 000 4 421 850 Vahid A Hosseini Prospekt 1 800 000 2 214 000 Stefan Nilsson Prospekt 900 000 1 107 000 Esmaeil Sadeghimeresht Joel Andersson Ulrika Lundh Snis Prospekt 2 000 000 2 460 000 Rekrytering 300 000 369 000 Rekrytering 1 819 708 2 238 241
10 (11) utvecklingsprocesser (e- Lead) 11. Rekrytering av biträdande lektor utveckling och lärande med virtuell och mixat verklighet (Remix) 12. Rekrytering av biträdande lektor i automation med inriktning mot processstyrning och Thomas Winman Fredrik Sikström övervakning 13. MOULIN Kristina Eriksson Rekrytering 1 819 708 2 238 241 Rekrytering 1 633 875 2 009 666 NU 3 303 498 4 063 303 SUMMA 44 589 701 Styrelsen beslutade att till KK-miljön Högskolan Väst 1. avsätta högst 12 300 000 kr från resultatenhet 208 KK-miljöer Synergi för insats nr 1 i tabell 8 ovan, 2. avsätta högst 15 590 250 kr totalt från resultatenhet 210 KK-miljöer HÖG-projekt för insatserna nr 2-5 i tabell 8 ovan, 3. avsätta högst 5 781 000 kr totalt från resultatenhet 209 KK-miljöer Prospekt för insatserna nr 6-8 i tabell 8 ovan, 4. avsätta högst 6 855 148 kr totalt från resultatenhet 316 KK-miljöer Rekryteringar för insatserna nr 9-12 i tabell 8 ovan, 5. avsätta högst 4 063 303 kr från resultatenhet 314 KK-miljöer NU för insats nr 13 i tabell 8 ovan, 6. ge vd i uppdrag att teckna avtal med lärosätet om ovanstående insatser. Besluten förklarades omedelbart justerade. P. 41/18 Förlängning av förordnade av kapitalutskottets externa ledamöter Förlängning av förordnande av kapitalutskottets externa ledamöter ska ske årligen.
11 (11) Ordförande har vidtalat de tre nuvarande externa ledamöterna; Sten Dunér, Arne Lidén samt Mikael Kamras. Samtliga har sagt sig vara villiga att ingå i kapitalutskottet under 2019. Styrelsen beslutade att förlänga förordnandet av ovan nämnda externa ledamöter under 2019. P. 42/18 Förlängning av t f VD s uppdrag Stiftelsens nya VD Eva Schelin tillträder den 4 mars 2019. Ulf Halls tidsbegränsade uppdrag som t f VD bör därför förlängas till den 3 mars 2019 med samma villkor som i nuvarande tilläggsavtal. Styrelsen beslutade att förlänga det tidsbegränsade uppdraget för Ulf Hall som t f VD till den 3 mars 2019. 7 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla. 8 Styrelsens egen tid Inget behov fanns. 9 Avslutande av sammanträdet Mötet avslutades och alla önskade varandra God Jul o Gott Nytt år Vid protokollet Britt-Marie Granting Justeras Kerstin Eliasson Björn Odlander Ulf Hall tf VD