LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.55 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lena Ambjörn Louise Berglund Henry Diab Jonas Granfeldt Oskar Johansson Karin Nykvist Mikael Nystrand Anders Ohlsson Henrik Rahm Vassilios Sabatakakis Evelina Stenbeck Johan Stenström Emil Stjernholm Marie Källkvist Helena Nilsson Pia Nivala professor ekonom universitetsadjun kt professor, bitr prefekt studerande professor, ordf doktorand professor doktorand, bitr prefekt sekreterare administrativ chef Frånvarande ledamöter Sara Håkansson anmält förhinder Aili Pettersson Peeker studerande anmält förhinder Övriga frånvarande Johan Dietsch facklig representant anmält förhinder Ärende Beslut 58 Utseende av justeringsperson Vassilios Sabatakakis utses. 59 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(4) 60 Meddelanden Bilaga 60, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Helena Nilsson meddelar att valet inför nästa mandatperiod är igång och att sista valdag är på fredag 19 september. Offentlig röstsammanräkning sker 22 september 2014 i fakultetsklubben med början kl 10.15. Henry Diab meddelar att det är provföreläsning i samband med tillsättningen av lektoratet i japanska på torsdag 18 september 2014, kl 13.15 i L207.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(4) 60 forts Jonas Granfeldt meddelar att en översyn av masterprogrammet i Film och medieproduktion är initierad, med anledning av att utbildningen fick betyget bristande kvalitet i UKÄs utvärdering; att ett uppföljningsmöte angående antagningsprocessen till forskarutbildningen hålls 2 oktober. De beredningsgrupper som arbetade med beredningen i våras är välkomna med synpunkter på processen. Pia Nivala meddelar att SOL utlyser en anställning som vikarie som ekonom då en av ekonomerna skall vara föräldraledig. Anders Ohlsson meddelar att HTRQ14 kommer att presenteras och diskuteras den 27 oktober 2014, kl 17.15 i LUX C121; att Akademiska hus nu när LUX i stort sett är klart återställer de ytor de använt. När de borrarbeten som pågår mellan Lingvisthuset och Sölvegatan är färdiga skall den ytan ses över, i akt och mening att harmoniera den med miljön på andra sidan gatan, utanför LUX; att det är kulturnatt på SOL på lördag 20 september från kl. 17.30. Johan Stenström meddelar att forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier står i begrepp att utlysa outnyttjade driftsmedel. Lena Ambjörn meddelar att forskakollegiet för språkvetenskap inte har några outnyttjade driftsmedel att utlysa.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(4) 61 Ekonomi Bilaga 61 A, B och C SOL-ledningen rapporterar från den budgetdialog som hölls med fakultetsledningen förra veckan: - SOL ska i fortsättningen fakturera lärarutbildningen för att få betalt för institutionsgemensamma kostnader. - Nu när Ekonomihögskolan gjort om sin ekonomutbildning och den inte längre innehåller några obligatoriska kurser i språk kommer deras studenter att få söka språkkurser som fristående kurs i konkurrens med vanliga studenter. - Författarskolan förbereder en ansökan om att bli klassificerade som konstnärlig utbildning. Detta kommer dock inte att innebära högre HÅSersättning, då universitetet har ett fast antal konstnärliga HÅS som redan är intecknade. Beslut om klassificering väntas i december. - Med anledning av SOLs äskande av medel för undervisning i småspråk framkom att SUHF håller på med en större kartläggning av all undervisning i språk i Sverige. - SOLs budget för forskning och forskarutbildning visar ett stort underskott och nu vidtas åtgärder för att spara. Ett av problemen är att SOL inte får full kostnadstäckning för externa forskningsmedel och därför diskuterades möjligheten att på fakultetsnivå sätta av medel för att täcka samfinansieringen för särskilt prestigefyllda bidrag. - IT-enheten har äskat medel för att succesivt kunna byta ut äldre teknisk utrustning i SOLs lärosalar.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(4) 62 SOLs strategiska plan Bilaga 62 A, B och C Styrelsen beslutar att uppdra åt ledningsgruppen att göra ändringar i enlighet med styrelsens diskussion och därefter ta planen till AU innan beslut fattas i SOL-styrelsen. Därefter lämnas den fastställda strategiska planen till studenterna på språkkonsultprogrammet för översyn. Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt AU att fundera över förslag till protokollsformulering som klart beskriver det uppdrag studenterna vid språkkonsultprogrammet skall få. 63 Förslag till hantering av den kommande remissen inför utlysning av doktorandanställningar 2015 Bilaga 63 Styrelsen beslutar att uppdra åt gruppen för strategisk utlysning av doktorandanställningar, som arbeta fram en rapport förra hösten, att ta fram ett underlag till styrelsen även i år. Gruppen består av biträdande prefekten för forskautbildning, de båda ordförandena i forskarkollegierna samt en doktorandrepresentant. Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt gruppen att tillse att förslagen är förankrade i ämnena. Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Anders Ohlsson Vassilios Sabatakakis