2019-01-30 2019KS/0134 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inkl. valnämnd och revisorer för 2019 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035
2019KS/0134 Sid 2(43 Innehåll Kommunstyrelsen detaljbudget 2019... 3 Styrning... 3 Tidplan... 4 Uppföljning... 4 Kommunstyrelsens ansvarsområde... 4 Nytt kommunledningskontor... 5 Driftbudget... 5 Ekonomiska förutsättningar... 6 Sammanfattning av förändringar i budget 2019 enligt KF:s beslut... 7 Kommunstyrelsens uppdrag 2019 enligt KF:s beslut... 7 Kommunstyrelsen, politisk ledning m.m... 9 Förändring mot 2018... 9 Kommunledningskontor... 10 Fastigheter... 10 Förändring mot 2018... 11 Utmaningar 2019... 11 Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund... 12 Investeringsbudget... 13 Uppföljning... 13 Investeringsbudget 2019... 14 Skattefinansierad verksamhet... 15 Verksamhetslokaler... 16 Exploateringsprojekt inkl. Gustavsbergsprojektet... 18 1. Digital agenda... 21 2. Upphandlingsplan... 24 3. Lokalplan för Kommunstyrelsen för 2019 samt lokalanalys för 2020-2027... 26 4. Uppföljningsplan för privata utförare... 29 5. Handlingsplan för näringslivsarbetet... 30 6. Handlingsplan för ANDT-strategin... 37 7. Konkurrensplan för 2019... 40 2019 kommunfullmäktige inkl. valnämnd... 42 och revisorer... 42 Driftbudget... 42 Specifikation till driftbudget... 42 Resurser per verksamhet... 43
2019KS/0134 Sid 3(43 Kommunstyrelsen detaljbudget 2019 en för kommunstyrelsen för 2019 utgår från Budget 2019 som fastställdes av kommunfullmäktige den 28 november 2018. Med utgångspunkt från givna ramar och målsättningar redovisar detaljbudgeten hur kommunstyrelsens verksamhet och uppdrag ska finansieras. Styrning Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 Skärgårdens mötesplats. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och beskriver var Värmdö kommun ska befinna sig år 2030. Visionen skildrar ett samhälle som i alla aspekter är hållbart. Det innebär att de prioriteringar som görs alltid ska ta hänsyn till att kommunen ska verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. För mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstruktur för Värmdö kommun. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fullmäktige fastställer även indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera vad respektive fullmäktigemål betyder utifrån nämndens/styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 1 Respektive nämnd ges då förutsättningar att konkretisera målen utifrån sitt ansvar och sina målgrupper, vilket möjliggör en styrning av verksamheten. Strukturen ska tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för samtidigt som det finns en tydlig koppling till de kommunövergripande målen. 1 Nämnderna ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom en konkretiserande text där nämnden beskriver vad målet innebär för den nämnden utifrån samhällsuppdrag och målgrupp. Däremot behöver inte samtliga nämnder fastställa indikatorer för samtliga mål. Fokus ska ligga på de mål som utgör nämndens primära uppdrag enligt reglemente och där det finns nationella resultatindikatorer som nämnden kan påverka utfallet för.
2019KS/0134 Sid 4(43 Tidplan Målstrukturen och de kommunövergripande målen antogs av kommunfullmäktige i budget för 2019. Till budgetuppföljningsrapport 1 (BUP 1 ska kommunstyrelsen konkretisera de kommunövergripande målen från fullmäktige. Till BUP 2 fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker normalt i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. Till följd av den nya målstrukturen sker uppföljning av mål under 2019 endast till årsbokslutet. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ. Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamhet, utveckling och ekonomiska ställning vilket innebär att den leder arbetet med och samordnar utformningen av övergripande mål och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Tvärsektoriella processer inom digitalisering, integration, miljö och näringsliv ska leda till en bättre service, högre tillgänglighet och enklare vardag. Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar även personal- och arbetsmiljöansvar samt arbetsgivarpolitiken för kommunens samtliga anställda. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomiska förvaltning och finansfrågor. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha överblick och följa den ekonomiska
2019KS/0134 Sid 5(43 utvecklingen i nämnderna och agera när det behövs. Inom detta ansvar ska kommunstyrelsen utöva uppsikt över nämndernas verksamhet, över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 kommunallagen (2017:725 samt sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen beslutar årligen om de kommunala företagens verksamhet bedrivits ändamålsenligt och inom ramen för den kommunala kompetensen. Kommunstyrelsen ansvarar även för att leda, samordna och utveckla kommunens övergripande samhällsutvecklingsarbete. Inom detta ansvar ingår bland annat översiktsoch detaljplanearbete, exploateringsverksamhet, det strategiska kommunala markägandet samt den strategiska utvecklingen gällande exempelvis trafik, kollektivtrafik, skärgården, näringslivet och besöksnäringen. Nytt kommunledningskontor I syfte att korta beslutsvägarna, tydliggöra roller och ansvar och arbeta mer effektivt och ändamålsenligt har de tidigare sektorerna (SALS och SEU från och med 2019 samlats i ett gemensamt kommunledningskontor där även näringsliv och överförmyndarverksamheten ingår. Det nya kommunledningskontoret följer bättre nämndorganisationen. För att ytterligare understödja ett mer strategiskt och verksamhetöverskridande arbetssätt har det gemensamma kontoret förstärkts med en utvecklingsstab med strateger. Driftbudget Nedanstående tabell visar en sammanfattning av kommunstyrelsens driftbudget för år 2018 och 2019 samt ramar för 2020-2021. Kommunstyrelsens nettobudgetram för år 2019 uppgår till drygt 177 mnkr, vilket är en förändring med ca -2,1 procent i jämförelse med driftbudgeten för 2018. Utgångspunkten för den rambudget som fullmäktige beslutade är 2018 års budget. Det finns ingen generell uppräkning jämfört med 2018. Driftbudget (tkr KF Budget 2018 Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Kostnader 284 905 292 107 295 027 298 277 Intäkter -103 964-114 970-116 120-117 281 Summa netto 180 941 177 137 178 907 180 996 Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr -3 804 1 770 2 088 Förändring netto jämfört med föregående års budget i % -2,1% 1,0% 1,2%
2019KS/0134 Sid 6(43 Specifikation till driftbudget Driftbudget KS 2019 (tkr Kostnader Intäkter Netto KF Budget 2018 284 905-103 964 180 941 Förändringar enligt kommundirektörens underlag 7 112-11 006-3 894 Varav ramförändringar: Rameffekter av reviderad budget 2018 1 400-1 400 0 Rameffekter av ny nämndsorganisation 14 359-9 306 5 053 Tillägg lön och inflation 0 0 0 Förstudier nya verksamhetslokaler 2 000 2 000 SALS Dataskyddsombud 800 800 Ökade intäkter parkeringsverksamheten -300-300 SALS ökade kostnader för friskvård 220 220 Effektivisering ärendehanteringssystem -200-200 Justering internhyror -117-117 Varav tillfälliga medel: 0 Värdegrundsarbete (gäller 2019-2020 500 500 Återföring nytt ekonomisystem -800-800 Återföring Seastop till 25 % -550-550 Återföring reserv -5 000-5 000 Återföring PEX sanering Ingarökrysset -2 500-2 500 Återföring Combine -3 000-3 000 Kommundirektörens underlag till budget 2019 292 017-114 970 177 047 Förslag budget 2019 292 017-114 970 177 047 Politiska förslag 2019 90 0 90 Varav ramförändringar: Flytt av kommunantikvarie från KOFN 630 630 Flytt ansvar för ungdomsinflytande till KOFN (KF 20180613-540 -540 Beslutad budget 2019 292 107-114 970 177 137 Ekonomiska förutsättningar Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget 2019 avseende kommunstyrelsens ansvarsområden. Förslaget till detaljbudget för kommunstyrelsen utgår från den ram fullmäktige fastställde i november 2018. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2018 med ett fåtal förändringar inför 2019.
2019KS/0134 Sid 7(43 Kommunstyrelsen totalt Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj 2018 2019 2019 Intäkter -105 365-114 971-9 606 varav OH-intäkt -32 503-32 503 0 Kostnader 292 043 292 108 65 varav SSBF, årsavgift 25 033 25 440 407 Nettokostnad 186 678 177 137-9 541 Kommunstyrelsen totalt per verksamhet Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj 2018 2019 2019 Kommunstyrelse, politisk ledning mm 29 328 17 981-11 347 Kommunledningskontor 89 405 94 084 4 679 Fastigheter KS 13 151 12 838-313 Plan-, mark & exploatering 29 761 26 794-2 967 SSBF, årsavgift 25 033 25 440 407 Totalt 186 678 177 137-9 541 Kommunstyrelsens ram för 2019 uppgår till netto 177,1 mnkr. Jämfört med den reviderade budgeten för 2018 innebär det en minskning med 9,5 mnkr och en minskning med 3,8 mnkr jämfört med ursprunglig budget. Minskningen förklaras till största del av återföring av tillfälliga medel från 2018. Sammanfattning av förändringar i budget 2019 enligt KF:s beslut en 2019 för kommunstyrelsen beaktar de prioriteringar som kommunfullmäktige lade fast i budgetbeslutet i november 2018. Drygt 11,8 mnkr i tillfälliga medel 2018 avseende nytt ekonomisystem, budgetreserv, sanering av Ingarökrysset samt Combine återförs 2019. Kommunstyrelsens ram har justerats ned med 0,8 mnkr beroende på sänkta hyror, effektivisering av ärendehanteringssystem samt flytt ansvar för ungdomsinflytande till KOFN. Flytt av näringslivsfrågor till kommunstyrelsen medför att ramen justeras upp med ca 5 mnkr. Medel uppgående till 2 mnkr avsätts för förstudier inför uppförande av nya verksamhetslokaler. Upphandlingen av nytt ekonomisystem skjuts fram till 2019, vilket innebär att budgetmedel om 0,8 mnkr för bl.a. integrationer frigörs 2019. För den nya rollen Dataskyddsombud till följd av GDPR avsätts 0,8 mnkr. För förstärkning av det gemensamma värdegrundsarbetet som startade i juni 2018 avsätts 2019 0,5 mnkr. Kommunstyrelsens uppdrag 2019 enligt KF:s beslut Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under budgetperioden se över kommunens resursfördelningsmodeller och pengsystem samt återkomma med förslag på förändringar.
2019KS/0134 Sid 8(43 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under budgetperioden se över investeringsprocessen och de finansiella målen i riktlinjerna om god ekonomisk hushållning samt återkomma med förslag på förändringar. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning av centrala anslag för kapital- och lokalkostnadskompensation som finns budgeterade under centrala åtaganden. Inför resultatbalanseringen 2019 uppdras kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över Policyn för resultatenheter i Värmdö kommun med principer för resultatbalansering i syfte att uppnå en tydligare och mer proaktiv ekonomisk styrning. Kommunstyrelsen uppdras att, inom ramen för upphandlingslagstiftningen, ta fram tydlig information som är tillgänglig för lokala företagare om hur de kan delta i kommunens upphandlingar. Kommunstyrelsen uppdras ta fram riktlinjer och förslag på giftfria och kretsloppsbaserade inredningar/inventarier/material för kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen uppdras att uppvakta SLL, Sjöfartsverket, Trafikverket för att införa båtpendling från olika delar av Värmdö. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en träbyggnadsstrategi. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att säkerställa god vattenkvalitet i Farstaviken. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med länsstyrelsen analysera om det finns skäl att initiera en ansvarsutredning för föroreningarna i Farstaviken. Kommunstyrelsen uppdras som komplement till miljöplanen ta fram en handlingsplan med förslag till klimatinvesteringar och energieffektiviseringar, för att kunna uppnå målsättningen att de kommunala verksamheterna ska vara fossilfria 2022 och efterlevnad av de nationella klimatmålen. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en utbyggnadsstrategi i syfte att konkretisera kommunens mål och vision för utvecklingen av kommunen. Strategin ska utgå ifrån översiktsplanen och vara nedbruten på olika geografiska områden. Utbyggnadstrategin ska klargöra de politiska intentionerna med den strategiska utvecklingen och i högre grad koppla samman bostadstillväxt med behov av arbetsplatser, verksamhetslokaler, idrottslokaler och infrastruktur m.m. Strategin ska även fungera som underlag för prioriteringar mellan olika delområden och detaljplaner på ett övergripande plan för att kunna ligga till grund för en sammanhållen projektportföljstyrning i kommunen som ska kopplas till kommunens tillväxtteam och till budgetprocessen. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att öka takten av detaljplaneläggning.
2019KS/0134 Sid 9(43 Budget per verksamhet Kommunstyrelsen, politisk ledning m.m Budgeten omfattar kostnader för kommunstyrelsen, d v s den politiska ledningen, samt vissa verksamheter knutna till denna. Kommunstyrelsen, pol. ledning mm Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj 2018 2019 2019 Intäkter 0 0 Kostnader 29 328 17 981-11 347 Nettokostnad 29 328 17 981-11 347 Ramen 2019 för kommunstyrelsen och verksamheter knutna till den uppgår till 17,9 mnkr och omfattar följande verksamheter. Kommunstyrelsen, pol. ledning mm, per Budget 2018 Förslag Budget Förändring verksamhet (belopp i tkr KF maj 2018 2019 2019 Kommunstyrelse, politisk ledning 5 337 5 337 0 Reserv 5 000 0-5 000 Kompetenshöjande medel 3 000 3 000 0 Reserv oförutsedda händelser 1 000 1 000 0 Ersättningar SKL m fl 2 088 2 300 212 Trygghetsrådet 287 287 0 EU-projekt 308 240-68 Övergripande utredningar/projekt 700 700 0 Combine 6 043 1 428-4 615 Överenskommelse 764 500-264 Överenslommelse IOP:er 500 500 0 Ugdomsinflytande 601 0-601 Kulturhuset,Porslinsfabriken 1 500 1 039-461 Seastop 2 200 1 650-550 Totalt 29 328 17 981-11 347 Budgeten 2018 omfattar balanserade projektmedel från 2017 avseende Combine, överenskommelse samt ungdomsinflytande om sammanlagt 1,9 mnkr, vilka återförs i budget 2019. Förändring mot 2018 Budget 2018 (tkr 29 328 Återföring balanserade medel från 2017-1 940 Återföring tillfälliga medel avseende Combine -3 000 Återföring KS avsatta beredskapsreserv -5 000 Flytt ansvar för ungdomsinflytande till KOFN -540 Återföring Seastop till 25% -550 Omdisponering medel till SSBF -317 Budget 2019 (tkr 17 981
2019KS/0134 Sid 10(43 Budgeten 2018 omfattar även särskild beredskap om 5,0 mnkr hos kommunstyrelsen samt tillfälligt anslag om 3,0 mnkr avseende Combine som tillsammans med 25 % av Seastops anslag återförs 2019. I och med beslut efter fullmäktigeberedning flyttas medel uppgående till 0,5 mnkr för ungdomsinflytande från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningskontor Denna del av kommunstyrelsens budget omfattar kommunens förvaltningsledning; Kommunledningsstab, ekonomiavdelning, personalavdelning, kansli, kommunikation samt näringslivsavdelningen. Kommunledningskontor Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj 2018 2019 2019 Intäkter -69 590-78 896-9 306 varav OH-intäkt -32 503-32 503 0 Kostnader 158 995 172 980 13 985 Nettokostnad 89 405 94 084 4 679 Budgeten 2018 omfattar balanserade projektmedel från 2017 om sammanlagt 3,0 mnkr, vilka återförs i budget 2019. Budget 2018 (tkr 89 405 Återföring balanserade medel från 2017-3 000 Återföring tillfälliga medel -800 Rameffekter av ny nämndorganisation 5 053 Tillfälliga medel 500 Ramändring 2 926 Budget 2019 (tkr 94 084 Fastigheter Budgeten avser i första hand den centrala administrationens lokaler i Skogsbo, lokaler på Skärgårdsvägen 7, lokaler på Hästhagen samt lokaler på Fenixvägen 22. Fastigheter KS Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj 2018 2019 2019 Intäkter -562-562 0 Kostnader 13 713 13 400-313 Nettokostnad 13 151 12 838-313 Ramen 2019 uppgår till 12,8 mnkr och minskningen på 0,3 mnkr jämfört med 2018 beror på sänkta internhyror.
2019KS/0134 Sid 11(43 Plan, mark och exploatering Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planering och strategiska utveckling samt allt kommunalt markägande. Plan- och exploateringsavdelningens uppdrag är att upprätta detaljplaner för bebyggelse och anläggningar samt att vara avtalspart och strategisk markinnehavare. Avdelningen är också ansvarig för utbyggnad av allmän platsmark i samband med genomförande av detaljplaner. I avdelningens uppdrag igår även översiktliga infrastrukturfrågor, trafikfrågor kopplade till detaljplanearbetet och ekologi- och naturfrågor. Plan-, mark och exploatering Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj 2018 2019 2019 Intäkter -35 213-35 513-300 Kostnader 64 974 62 307-2 667 Nettokostnad 29 761 26 794-2 967 Ramen 2019 uppgår till 26,8 mnkr, vilket är 2,9 mnkr lägre än reviderad budget och 2,2 mnkr lägre än ursprunglig budget. Förändring mot 2018 Budget 2018 29 761 Återföring balanserade medel från 2017-797 Återföring Ingarökrysset samt sanering -2 500 Flytt av kommunantikvarie fr KOFN 630 Utökning intäkter parkeringsverksamhet -300 Budget 2019 26 794 Budgeten 2018 för Plan- mark och exploatering dels balanserade projektmedel från 2017 om 0,8 mnkr samt tillfälliga medel för Ingarökrysset och sanering om totalt 2,5 mnkr, vilka återförs i budget 2019. Ramen 2019 justeras upp men 0,6 mnkr i samband med flytt av kommunantikvarien från Kultur- och fritidsnämnden till Översiktsplanering och parkeringsintäkter beräknas öka med 0,3 mnkr. Utmaningar 2019 För att möta kommunens prognostiserade befolkningstillväxt och den bostadsbrist som finns krävs en effektiv detaljplanering och ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande som möjliggör byggnation av bostäder och verksamhetslokaler. En avmattning kan ses i intresse från byggherrar när det gäller nya projekt både i regionen och kommunen. Det som nu sker i kommunen är att byggstart i vissa fall flyttas framåt i tiden men bedömningen är ändå att pågående projekt i detaljplaneskede och under genomförande inte kommer att påverkas i någon större omfattning under 2019. Den stora tillväxt kommunen har haft och även fortsättningsvis förväntas ha innebär stora utmaningar framför allt ur ekonomisk synpunkt när det gäller att hantera de krav
2019KS/0134 Sid 12(43 den innebär när det gäller framför allt infrastruktur och behov av verksamhetslokaler för offentlig service. Inom ramen för arbetet med tillväxtteamet har prioriteringar mellan plan- och exploateringsprojekt men också övriga större projekt inom kommunen identifierats som en viktig del. Tillväxtteamet kommer därför att ansvara för att ta fram en utbyggnadsstrategi för hur utvecklingen i de olika kommundelarna ska prioriteras. I arbetet ingå också att analysera hur pågående och kommande projekt i kommunen är sammanlänkade samt hur utvecklingen långsiktigt kan ske på ett både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Stora infrastruktursatsningar pågår och fler väntas i länet vilka påverkar kommunen och hela ostsektorn. Ombyggnationen av Slussen samt delar av väg 222 i anslutning till avfarten mot Kvarnholmen fortsätter under det kommande året och projekten påverkar framför allt de kommuninvånare som pendlar in till Stockholm. Även inom kommunens gränser väntas stora investeringar i infrastruktur de kommande åren. En viktig satsning är ombyggnaden av sträckan Ålstäket-Mölnvik där Trafikverket ska färdigställa vägplanen under året. Framkomligheten öster om Mölnvik har i dagsläget brister vilket medför ett behov av att förstärka Skärgårdsvägen förbi Hemmesta och Stavsnäsvägen. Trafikverket kommer därför att påbörja arbetet med att planlägga för en ombyggnad av Skärgårdsvägen under 2019. Avdelningen är från kommunens sida ansvarig för att bevaka och säkerställa kommunens intressen i dessa projekt. För att underlätta ett hållbart resande måste antalet infartsparkeringsplatser öka inom kommunen samt satsningar på gång- och cykelvägar genomföras och avdelningen är ansvarig för att under 2019 ta fram en plan för hur detta kan genomföras. Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund Budgeten avser kommunens medlemsavgift för medverkan i Storstockholms Brandförsvarsförbund (SSBF. Förbundet har de senaste åren vidtagit åtgärder för att uppnå budgetbalans och bättre styrning, ledning och uppföljning. Ekonomin är numera i relativt god balans. Modellen för beräkning av medlemsavgift bygger på folkmängd och area. 2019 års medlemsavgift uppgår till 414 kronor per invånare och 17 000 kronor per km², vilket är oförändrat jämfört med 2018. Emellertid stiger ändå Värmdö kommuns avgift i och med befolkningsökningen. Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj 2018 2019 2019 Intäkter 0 0 0 Kostnader 25 033 25 440 407 Nettokostnad 25 033 25 440 407
2019KS/0134 Sid 13(43 Investeringsbudget Budgetramen specificeras i detaljbudgeten per projekt, och det är de av kommunfullmäktige angivna projekt och/eller investeringsgrupper som beslutad budgetram får användas till. För att stärka den politiska styrningen över de enskilda projektens genomförande samt förbättra kontrollen över kommunens likviditetsflöde och lånebehov gäller budgetramen för det år som den avser och outnyttjade budgetmedel fryser inne. Om delar av den beslutade budgetramen inte kan fördelas läggs kvarstående belopp i en sammanlagd post. Användning av dessa kvarstående medel beslutas av kommunstyrelsen i första hand i samband med budgetuppföljning och i andra hand som enskilda ärenden. Här i detaljbudgetdokumentet ska syftet (vilka investeringar med det kvarstående beloppet redovisas. Det krävs även förklaring till att projekt med belopp inte kan definieras (till exempel att ytterligare utredning och/eller kalkylering krävs. Uppföljning Vid avvikelser mellan beslutad budget och prognos ska avvikelsen beskrivas och rapporteras. Enligt delegationsordningen har kommundirektören mandat med avseende på projektförändring gällande tidplan inom +/- 6 månader samt gällande ekonomi inom +/- 10 % av total projektbudget. Avvikelsen rapporteras i nästkommande ekonomiska rapport.
2019KS/0134 Sid 14(43 Investeringsbudget 2019 Skattefinansierad verksamhet (tkr Budget 2019 IT 2 000 Naturprojekt 800 Strategisk mark och exploatering 35 000 Totalsumma skattefinansierad 37 800 Verksamhetslokaler (tkr Budget 2019 Socialnämnden 21 000 Utbildningsnämnden 167 000 Vård- och omsorgssnämnden 99 000 Tekniska nämnden 1 000 Kultur- och fritidsnämnden 18 000 Vuxenutbildning och arbetslivsnämnden 15 000 Kommunstyrelsen 46 000 Totalsumma verksamhetslokaler 367 000 Exploatering (tkr Budget 2019 Projekt under genomförande 24 523 Projekt under planläggning 4 638 Infrastrukturprojekt 2 200 Gustavsbergsprojektet -10 200 Totalt exploateringsprojekt inkl Gustavsbergsprojektet 21 161
2019KS/0134 Sid 15(43 Skattefinansierad verksamhet Skattefinansierad verksamhet Projektbenämning IT - investeringar Syfte med projekt (Kort beskrivning Budget, tkr (kassaflöde 2019 Tidplan avslut år och månad Serverrum etapp1 Omlokalisering av backupfunktion 500 dec-19 Nätverksutrustning Förstärkning av nätverksutrustning i form av switchar och 300 dec-19 accesspunkter SIEM (Security Information Event Management Verktyg för samlad centraliserad analys av loggar i enlighet 500 okt-19 med planeringen inför GDPR Mobile Device Mangagement System för gemensam administration av mobila enheter. 400 dec-19 (Smartphones och läsplattor Smartkort Stärka säkerhetsautentiseringen 300 okt-19 Total IT- investering 2 000 Naturprojekt & Strategisk mark och exploatering Naturresarvat-Horssten Möjliggöra att bilda flera marina naturreservat i området. 500 jul-19 Naturreservat Holmviksskogen Möjliggöra att bilda ett naturreservat. 393 jul-19 Naturprojekt 893 Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning Avsatta medel för strategiska markinköp. 34 907 Strategisk mark & exploatering 34 907 Totalsumma skattefinansierad 37 800
2019KS/0134 Sid 16(43 Verksamhetslokaler I den av fullmäktige antagna budgeten för 2019 fastställs en budgetram för verksamhetslokaler som innehåller namngivna projekt. Kommunstyrelsen ska därefter i detaljbudget fastslå hur budgetramen ska fördelas till respektive projekt. Kommunstyrelsen kan som följd av detta även vid behov besluta om omfördelning av budgetmedel inom ram för innevarande år. Namn projekt Total Upparbetat Budget Budgetram (+/- Tidplan investering utfall tom (kassaflöde KF 2019 avslut 2018 2019 år och månad Beroendeboende Älvsby 21 000 669 11 000 21 000 10 000 n/a Bostäder nyanlända - ospecificerat 0 15 000 8 000-7 000 n/a Bostäder nyanlända - Hemmestatorp 8 500 36 0 7 000 7 000 jun-19 Farstavikens skola/ekedal 200 000 56 658 100 000 115 000 15 000 sep-20 Förskola Charlottendal 70 000 9 882 37 500 40 500 3 000 aug-20 Förskola Charlottendal 2 000 0 0 2 000 2 000 feb-19 Förskola tillfällig- Farstaborg 8 200 305 18 000 8 000-10 000 maj-19 Hyresgästanpassningar - ospecificerade 0 27 500 24 000-3 500 n/a Hyresgästanpassningar - Tornhuset 8 000 8 152 0 1 000 1 000 mar-19 Idrottsanläggning Ekvallen 5 000 0 5 000 5 000 0 nov-19 Idrottsanläggning Ekvallen garage 1 500 0 1 500 1 500 0 nov-19 Kattholmen - restaurang 12 000 1 026 0 12 000 12 000 jul-19 Kulturhus Porslinsfabriken 200 000 25 000 10 000 10 000 0 Kvarnbergsskolan 214 000 0 0 1 500 1 500 mar-19 Porslinsmuseet 10 000 1 578 7 500 8 500 1 000 jun-19 Servicebyggnad med Grisslinge 3 000 0 3 000 3 000 0 nov-19 Stödboende 10 000 515 10 000 0-10 000 n/a Särskilt boende Djuröhemmet 47 000 42 274 5 000 5 000 0 jun-19 Särskilt boende Pilhamn 180 000 274 85 000 50 000-35 000 jun-20 Trygghetsboende Djurö 100 000 55 983 31 000 44 000 13 000 jun-19 1 100 200 202 352 367 000 367 000 0 En ny förstudie pågår gällande beroendeboende Älvsby avseende ny inriktning. Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen under budgetåret med en beställning för ett gruppboende och finansiering är föreslagen att hämtas från projektet
2019KS/0134 Sid 17(43 "Stödboende" under förutsättning att den förändrade inriktningen godkänns av Socialnämnden samt Kommunstyrelsen. Farstavikens skola/ekedal har främst fördyrats på grund att en del upphandlingar inom produktionsskede har gått över budget. Det gäller framförallt smide/stomme, väderskydd. Som tidigare aviserat är förskolan i Charlottendal försenad på grund av försenad byggstart, men projektet löper nu på enligt den nya tidplanen. Den tillfälliga förskolan i Farstaborg kommer att finansieras via försening av investeringsmedel för Charlottendal förskola. Investeringsmedel finns även avsatta för en tillkommande trafiklösning för förskolan samt idrottsanläggning. För denna sistnämnda del pågår för närvarande en förstudie. I och med uppkomna behov avseende hyresgästanpassningar i Tornhuset, så kommer en del av potten för ospecificerade hyresgästanpassningar att finansiera vissa ventilationsåtgärder i lokalerna. Det f.d elverket på Kattholmen byggs om för restaurangverksamhet. En förutsättning för projektet i detta läge är att bygglov beviljas. Parallellt pågår avtalsdiskussioner med olika intressenter. Då investeringar inom projektet Kattholmen restaurang inte fanns namngivet i fullmäktiges budget är förslaget att projektet finansieras inom ramen för potten avseende ospecificerade hyresgästanpassningar. Kvarnbergsskolan har några restposter från det avslutade projektet som kommer att falla ut under året. Dessa finansieras via potten för ospecificerade hyresgästanpassningar Det särskilda boendet för äldre i Pilhamn har en tillfällig paus i projektet på grund av förändrad marknad och behov. Förvaltningen återkommer i BUP 1 med förslag på vidare hantering. Sänkningen av projektmedel är en konsekvens av förseningen och 35 mnkr förskjuts till nästkommande budgetår. Gällande trygghetsboende på Djurö så löper projekt enligt plan och kommer att vid färdigställande administreras via kommunen och Tekniska nämnden. Projekt räknar dock med ett större utfall under budgetåret, men den totala investeringen förväntas landa inom projektets totala budget. Vid avvikelse i projekt är förvaltningens bedömning att nämnderna tidigare överfört budgetmedel från tidigare år snarare än att prioritera om inom befintlig ram. Därför gäller nu budgetramen endast för det år som den avser. Förändringen har genomförts i syfte att stärka den politiska styrningen över de enskilda projektens genomförande samt stärka kontrollen över kommunens likviditetsflöde och lånebehov.
2019KS/0134 Sid 18(43 Exploateringsprojekt inkl. Gustavsbergsprojektet Projektbenämning Syfte Budget, Tidplan avslut tkr(kassaflöde år & månad 2019 Exploateringsprojekt Projekt under genomförande Älvsby 1:13 Industrimoråde, expl. jul-19 Iordningsställa arbetsplatsområde för att Älvsby 1:13 Industrimoråde, invest 6 300 jul-19 skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Älvsby 1:13 Industrimoråde, invest Utbyggnad av gator, belysning och park. jan-23 Inkomst -4 280 jul-19 Östra Mörtnäs gata 500 jan-19 Östra Mörtnäs park Utbyggnad av lokalgator och park i anslutning 4 850 jun-20 Inkomst Ö:a Mörtnäs gata till nya bostäder och skol- eller vårdbyggnad. -1 403 jan-19 Inkomst Ö:a Mörtnäs park -4 850 jun-20 Brunn 1:507 Särsk. boende Möjliggöra att bygga ett särskilt boende och 7 391 bostäder för unga. jan-20 Brunn 1:1 Seniorb. Vargb. Del 2 Avser naturåtgärder i anslutning till 380 seniorboendet. - Brunn 1:1 Brunn centrum Anlägga torg och lokalgatai anslutning till 15 703 jan-20 Inkomst hyresbostäder. -400 jan-20 Torsby 1:177 1 100 jun-19 Busshållplats i anslutning till nya bostäder. Inkomst -1 100 jun-19 Ösby 1:79 Upprustning av lokalgata, nybyggnad av gång- 2 817 jul-19 Inkomst och cykelbana samt ett utegym i anslutning till nya bostäder. -2 485 jul-19 Summa projekt under genomförande 24 523 Projekt under planläggning Detaljplaner egen mark ospec Budgetmedel för planläggning av egen mark. 2 000 N/A Stavsnäs 1:20 Detaljplaneändring från förskole- till jan-19 Inkomst centrumändamål. -347 Munkmora Förbättrad offentlig miljö i samband med 1 370 jan-21 Inkomst byggande av nya lägenheter. -3 000 Gustavsgården Åtgärder på gata och gång- och cykelväg i samband med byggnation av ett trygghetsboende. Markanvisning ska genomförs. 477 jan-22 Ösby 1:88 allmän plats - väg (dp 21690 Del av vägen i projekt Ösby 1:79 ska belasta 0 jan-22 projektet. Ge förutsättningar för byggnation av Inkomst bostäder och verksamhetslokaler.. 0 jan-22 Ösby 1:80 allmän plats - väg (dp 21696 Ny gångväg och park samt del av vägen i projekt Ösby 1:79 ska belasta projektet. 0 jan-21 Inkomst Möjliggöra byggnation av bostäder och 0 service. jan-21 Sveviatomten, Ösby 1:38 Utbyggnad av allmän platsmark. Möjliggöra byggnation av bostäder. 1 000 jan-23 Styrsvik 1:32 m fl (hamn Runmarö 0 jul-19 Möjliggöra byggnation av bostäder. Inkomst 0 jul-19 Charlottendal Gustavsberg 1:7 Utbyggnad av allmän gata och vändplan. 500 jan-21 Inkomst Möjliggöra byggnation av småhus och flerbostadshus. jan-21 Kvarstående enligt budgetram 2019 Ej definierade projekt inom rambudget 2019. 2 638 Summa projekt under planläggning 4 638 Infrastrukturprojekt Ingarökrysset 2 200 Avser att förbättra infrastrukturen genom effektiv bussbytespunkt och anpassning för Inkomst utökad trafik samt utveckling av handelsområdet Värmdö marknad. Summa infrastrukturprojekt 2 200 Summa investeringar exploateringsprojekt 31 361
2019KS/0134 Sid 19(43 Gustavsbergsprojektet Projektbenämning Gemensamma anläggningar Gustavsbergsvägen del B Värmdögatan mm Park Strandvik, strandpromenad mm Centrala parken Äventyrslek Syfte Ombyggnad av vägar i samband med nyexploatering av bostäder och verksamheter inom Gustavsbergsprojektet. Ombyggnad av vägar i samband med nyexploatering av bostäder och verksamheter inom Gustavsbergsprojektet. Bygga strandpromenad och park inom detaljplaneområdet för Strandvik i samband nyexploatering av bostäder. Utvidga och bygga om den centrala parken (även kallad Kyrkparken eller Stadsparken i Gustavsberg. Bygga en äventyrslekplats i i centrala Gustavsberg, nära Ösby träsk och Gustavsbergsbadet. Budget (kassaflöde 2019 Summa gemensamma anl. 18 000 Övriga Investeringar Porslinskvarteren Almänna anläggningar Porslinskvarteren - utgift Utbyggnad av allmänna anläggningar, gator och park m.m., inom detaljplaneområdet Porslinskvarteren. Slutdatum 200 jan-24 200 jan-24 12 000 jan-20 300 jan-24 5 300 sep-19 26 300 okt-19 Almänna anläggningar Porslinskvarteren - inkomst -57 900 okt-19 Netto -31 600 Kvarbergsterrassen Almänna anl. Kvarbergsterrassen - utgift Utbyggnad av allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet för Kvarnbergsterrassen. 500 jan-24 Almänna anl. Kvarbergsterrassen - inkomst -500 jan-24 DP - utgifter 1 200 jan-22 DP - inkomster -1 500 jan-22 Netto -300 Idrottsområdet DP - utgifter Arbete med detaljplan för Idrottsområdet. 400 jun-22 Ombyggnad ammoniak Ombyggnad av kylanläggningen till isbanorna i centrala Gustavsberg till annat mer hållbart och säkert alternativ. 1 200 jan-21 Netto 1 600 Strandviken Allmänna anl. Strandvik - utgift Utbyggnad av allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet för Strandvik. 700 jan-20 Allmänna anl. Strandvik - inkomst -1 400 jan-20 Projektledning genomförande 200 Netto -500
2019KS/0134 Sid 20(43 Stadsparken DP utgifter Arbete med detaljplan för Stadsparken. 1 200 jan-24 Netto 1 200 Gustavsbergs centrum DP utgifter Arbete med detaljplan för Centrum. 2 400 jan-25 Netto 2 400 Gustavsbergs hamn Utredningar och projektledningskosn. Utredningar inom området Gustavsbergs 500 jan-27 hamn. Netto 500 Kråkberget Allmänna anl. Kråkberget - utgift Utbyggnad av allmänna anläggningar 200 jan-23 inom detaljplaneområdet för Kråkberget. Allmänna anl. Kråkberget - inkomst -100 jan-23 DP utgifter 1 400 jan-23 DP inkomst -500 jan-23 Netto 1 000 Netto övriga Investeringar -25 700 Fastigheter Tomträttsavgälder Tomträttsavgälder från fastigheter som kommunen äger och upplåter med tomträtt. Netto -2 500 Total Gustavsbergsprojektet -10 200-2500 Ev. för alltid Totalt exploateringsproj. Inkl Gustavsbergsprojektet 21 161
2019KS/0134 Sid 21(43 1. Digital agenda Plan för digitalisering Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant. Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten 2020. Nuläge och framtid IT-enheten följer digitaliseringen på nationell nivå, medverkar i arbetet på regional nivå och driver på/stöttar arbetet med verksamhetsutveckling i den egna organisationen. Under 2019 ska det kommunövergripande arbetet med digitala agendan fokusera på den centrala IT-miljön och lösningar som skapar förutsättningar för effektivisering i hela organisationen samtidigt som servicen till medborgaren förbättras för att möta deras behov med högre kvalitet. För att klara framtidens krav på interoperabilitet och organisatorisk samverkan behöver IT-miljön anpassas och utvecklas också för att kommunens möjlighet att ingå i federationer som Sambi och Skolfederationen ska underlättas. De närmaste åren ska Kommunikations & IT-avdelningen därför: Införa system för sammanhållen roll- och behörighetshantering - Detta är ett steg för att börja arbeta med Information Governance. Att ha en fungerande och tydlig styrning av kommunens informationshantering är viktigt både i säkerhetssynpunkt (GDPR och för att skapa en effektiv organisation. Att ha kontroll på sin informationshantering är också en förutsättning för att kunna ta fram ett ledningssystem för informationssäkerhet, LIS. Upphandla och implementera en gemensam integrationsplattform - En kommungemensam integrationsplattform förbättrar möjligheterna för en sammanhållen medborgarupplevelse genom så kallade intelligenta e-tjänster. Med det avses e-tjänster som är integrerade med underliggande verksamhetssystem. Det bidrar till en snabbare och effektivare hantering av medborgarärenden som kommer in via digitala kanaler.
2019KS/0134 Sid 22(43 Upphandla och implementera ett processbaserat system för intern ärendehantering - Den interna ärendehanteringen behöver utvecklas och motsvara de krav verksamheterna ställer, som till exempel besöksanmälan, svarsgenerering, felanmälan och beställning. De verksamheter som är berörda är IT-enheten, internservice, servicecenter, personalavdelningen, enheten för verksamhetsstöd inom social- och omsorgskontoret, avdelning styrning och kvalitet inom utbildningskontoret samt driftenheten inom samhällsbyggnadskontoret. Upphandla och utveckla e-tjänsteplattformen - Kommunens E-tjänsteplattform har en central betydelse för alla verksamheter i det digitala mötet med medborgaren. Här pågår en ständig utveckling som kommunen behöver följa tätt. Detta har också en koppling till arbetet med att integrera e-tjänster med underliggande verksamhetssystem. Upphandla och implementera system för automatiserade verksamhetsprocesser, så kallad robotisering. - Värmdö kommun ska under 2019 införa automatiserade verksamhetsprocesser där det är lämpligt och underlättar ärendehantering för såväl medborgare som våra medarbetare. Under våren 2019 genomförs en test inom socialtjänsten och inom samhällsbyggnadskontoret. Införa Office 365 - Microsofts molnbaserade tjänst som möjliggör bättre förutsättningar för både intern och extern samverkan samt moderniserar den digitala arbetsplatsen. Med dessa nya teknikområden följer Värmdö kommun den pågående utvecklingen inom offentlig sektor i Sverige. Målområden Agendan beskriver fem prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning. De fem målområdena är: Behovsdriven utveckling E-tjänster som skapar nytta Tillgänglighet Digital kompetens Intern effektivisering
2019KS/0134 Sid 23(43 Plan för digital utveckling 2019 Målområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad E-tjänster som 900 tkr skapar nytta 1. Upphandla och implementera ett processbaserat internt system för ärendehantering 2. Upphandla och utveckla e- tjänsteplattform 3. Automatiserade verksamhetsprocesser Skapa förutsättningar för framtida effektiviseringar samtidigt som servicen till medborgaren förbättras för att möta deras behov med högre kvalitet. Intern effektivisering 1. Implementera central roll- och behörighetshantering 2. Upphandla och implementera en gemensam integrationsplattform 3. Införa Office 365 Skapa förutsättningar för framtida effektiviseringar samtidigt som servicen till medborgaren förbättras för att möta deras behov med högre kvalitet. 1200 tkr Systemförvaltning Kommunikation- och IT-avdelningen ansvarar för kommunens gemensamma ITplattform som i sin tur finansieras av intäkter från verksamheterna. Denna process är under kartläggning och syftar till att bli mer transparent och tydlig inför nästa budgetår.
2019KS/0134 Sid 24(43 2. Upphandlingsplan Planerade upphandlingar för 2019. Behov Tidpunkt då avtal behövs Avdelning: Kommunikation- och IT Uppskattad årskostnad Fruktkorgar 2019 60 000 Kommentarer Växter 2019 80 000 Kontorsmaterial 2019 200 000 E-tjänstplattform 2019 400 000 Integrationsplattform 2019 400 000 Mobile device management 2019 Ej angivet Säkerhetslösning/-ar IT 2019 Ej angivet Kan inte specificeras än; Behov känt men förutsättningar måste undersökas. Avdelning: Ekonomi Ekonomisystem 2020 Ej angivet Utredningsarbete avseende kostnad och projektets omfattning pågår. Avdelning: Personal Personalsystem 2019 1 800 000 Inkluderar införandekostnader, ingår som en del i upphandling av nytt ekonomisystem. Pensionsadministratör 2019 Genomförs av SKL. Avdelning: Kansli Årlig befolkningsprognos för nästkommande 10 år med utblick till 2050 1 februari 2020 90 000 Therefore 2020 100 000 Voteringssystem/webbsänd ning September 2019 200 000 Avdelning: Mark och exploatering Ekologstöd 1 april 520 000 kr Inget ramavtal Fågelinventering Ö 1 mars 180 000 kr Inget ramavtal Charlottendal Stöd Havs- och vattenplan Mars-april 440 000 kr Inget ramavtal
2019KS/0134 Sid 25(43 Kommunövergripande upphandlingar, där avtal finns idag men löper ut Juristtjänster 2019 Tidigare samordnat med flera andra kommuner; förutsättningar undersöks. Finns även genom SKL. Upphandlingsstöd, upphandlingskonsulter 2019 Förutsättningar undersöks för samordning med bl.a. Nacka. Transport, fordon och 2019 Bergkvarabuss för tonårssafari. maskiner Resor och konferenser 2019 Resebyråtjänst för kommunens medarbetare. Storkökspersonal 2019 Läromedel 2019 Möjlighet finns via SKL. Fastighetsmäklare 2019 Förbrukningsartiklar 2019 Möjlighet finns via SKL. Lokalvård, diverse objekt inom kommunen 2019 Idag ett flertal olika avtal, vilka löper ut vid olika tidpunkter; vissa under 2019. UE har för avsikt att föreslå en ökad samordning av dessa avtal och upphandlingar. Förslag kommer att presenteras under 2019. Kontorsmaterial 2019 Görs genom SKL.
2019KS/0134 Sid 26(43 3. Lokalplan för Kommunstyrelsen för 2019 samt lokalanalys för 2020-2027 Kommunen tillämpar internhyror för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen är att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Kommunstyrelsens hyreskostnader för 2019 Lokal Verksamhet Lokaltyp 2 Ägare Årshyra m 2 Hyresperiod Skogsbo Kommunhus Kontor Värmdö kommun Skärgårdsvägen 7 Socialkontoret, Kontor Hemsö del av som Vårdfastigheter utlokaliserats AB via från Skogsbo 3 Fastighetsenheten Hästhagen Fackliga organisationer Kontor VBAB via Fastighetsenheten Fenixvägen 22 Bygg och miljö Kontor Grundmaren Fastighet AB TOTALT: 10 720 tkr 861 tkr 687 110 tkr 40 1 269 tkr 215 + 480 12 960 tkr slut 2021-09-31 Prioriterade åtgärder 2018 Nedan åtgärder fanns med i 2018 års lokalplan och detaljbudget, men sträcker sig över flera budgetår och kommer att fortsätta hanteras under 2019: Ta fram en kommunövergripande lokalförsörjningsplan Trygghetsboende på Djurö Särskilt boende i Pilhamn Verksamhet Projektnamn Budgeterade medel 2018 Admin Hyresrätter för äldre Strategisk lokalförsörjningsplan TB Djurö Status 4 Enligt plan. Planerad över flera år Enligt plan. Planerad över flera år Planerade åtgärder som övergår till 2019 5 - - 2 Exempel kontor, förråd, garage etcetera 3 KS står för 83% av kostnaderna och Socialkontoret för 17%. Kontor ca 646 kvm, förråd ca 16 kvm och omklädningsrum ca 25 kvm. 4 Planerad över flera år, Försenad, Paus, Stoppad på chefsnivå, Stoppad på politisk nivå 5 Kort punktlista
2019KS/0134 Sid 27(43 SÄBO SÄBO Pilhamn Omtag på grund av förändrad marknad och marknadsläge, Planerad över flera år *Ärende till KS med förnyad behovsprognos Lokalplan för 2019 I enlighet med Policyn för verksamhetslokaler ska kommunstyrelsens långsiktiga behov av lokaler ska uttalas i en lokalplan. Denna ska årligen upprätta samt besluta om i Kommunstyrelsen. Lokalplanen ska innehålla en analys av kommunstyrelsens samlade lokalanvändning, behov av ytterligare lokaler och avveckling eller avställning av lokaler och ska omfatta behovet på kort (1-3 år och lång sikt (4-10 år. Lokalbilagan i detaljbudgeten utgör kommunstyrelsens lokalplan för 2019. Till 2020 års budget har kommunstyrelsen som ambition att en strategisk och långsiktig plan för kommunstyrelsen ansvarsområde ska finnas. I kommunstyrelsens egen lokalförsörjningsplan kommer lokaler för den verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för att finnas beskriven, men inte alla de lokaler som kommunstyrelsen har budgetansvar för gällande investeringsprojekt. Behovet av exempelvis skollokaler, fritidsanläggningar etcetera ligger enligt reglementet på den enskilda facknämnden och ska därför ingå i deras respektive lokalförsörjningsplaner. Från och med nästa år avses hela Värmdö kommuns samlade lokalförsörjningsbehov presenteras på ett mer samlat sätt i vilket avvägningar kommer att göras mellan prioritet, ekonomi och genomförbarhet i linje med kommunens kommande utbyggnadsstrategi. Prioriterade åtgärder 2019 Nedanstående åtgärder kommer att prioriteras under 2019 och medel finns avsatt i detaljbudget för kommunstyrelsen. Nedan projekt kommer att finansieras inom befintlig ram. Lokal Projektnamn Budgeterade medel 2019 Skogsbo Skogsbo 4 300 tkr (drift 500 tkr (investering Status 6 Planerade åtgärder 7 Förstudie pågår Skogsbo Nya toaletter 250 tkr (investering Projektering Förstudie Torsby fsk 300 tkr (drift Förstudie pågår Förstudie Översyn fsk Ingarö 300 tkr (drift Förstudie 2019 *Genomföra en förstudie i tre olika tidsperspektiv *Genomföra två av tre steg under 2019 Tillsammans med UN Tillsammans med UN 6 Planerad över flera år, Försenad, Paus, Stoppad på chefsnivå, Stoppad på politisk nivå 7 Kort punktlista
2019KS/0134 Sid 28(43 Fokus under året kommer att ligga på den strategiska planeringen och en kommunövergripande lokalförsörjningsplan kommer presenteras för kommunstyrelsen. Även nya riktlinjer för försörjning och förvaltning samt drift av verksamhetslokaler kommer att komma upp för politisk beredning under året. I samband med att den strategiska planeringen är på plats samt att kommunens utbyggnadsplaner beslutas kommer förvaltningen återkomma till kommunstyrelsen med förslag på förstudier som bör påbörjas under året för att få finansiering till nästkommande budgetperiod.
2019KS/0134 Sid 29(43 4. Uppföljningsplan för privata utförare Enligt programmet för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska varje nämnd årligen arbeta fram en uppföljningsplan som bifogas detaljbudgeten och som följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen. Kommunstyrelsens uppföljningsansvar Värmdö kommun har antagit ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Programmet omfattar kommunens alla verksamhetsområden och kan handla om hela eller delar av verksamheter med stor betydelse för medborgarna. Vidare omfattar programmet verksamheter som tydligt riktar in sig på medborgarna. Kommunstyrelsen har inte gett någon privat utförare uppdrag att bedriva verksamhet inom sitt ansvarsområde som tydligt riktar sig till medborgarna. Föregående år har uppföljningsplanen inkluderat avtal där tjänster från privat utförare utnyttjats men där verksamheten har drivits i kommunens regi. Eftersom dessa avtal inte ger en privat utförare i uppdrag att bedriva verksamheter kommer avtalen att följas upp i den ordinarie avtalsuppföljning och inom ramen för kommunens internkontroll.
2019KS/0134 Sid 30(43 5. Handlingsplan för näringslivsarbetet Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunala skärgårds- och näringslivspolitiken samt frågor om turism och besöksnäring. Utifrån detta ska kommunstyrelsen genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2019 för att bidra till utvecklingen av Värmdös näringslivsarbete. Åtgärderna är uppdelade utifrån de strategiska prioriteringar som strategin pekar ut för perioden 2017-2020. Utgångspunkten för kommunens näringslivsarbete är att företag ska kunna, vilja och våga växa i Värmdö. Det är genom företagande som nya arbetstillfällen och förutsättningar för att leva, bo och verka i kommunen skapas. Majoriteten av nya arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag, och det är därför av stor betydelse att skapa goda förutsättningar för utveckling i dessa. Detta görs genom att skapa och förmedla ny kunskap mellan aktörerna samt arbeta med strukturpåverkande insatser. För att skapa ett klimat som möjliggör ett dynamiskt näringsliv inriktas Värmdös strategiska näringslivsarbete på: Växande företag och fler arbetstillfällen Samhällsplanering för ett växande näringsliv Effektiv och tillgänglig kommunal verksamhet med god service och professionellt bemötande Under 2019 kommer en översyn görs av kommunens näringslivspolicy och näringslivsstrategi. En prioriterad aktivitet under året, som genomsyrar alla övriga aktiviteter, är att utveckla metoder för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av näringslivsarbetet. Syftet är att följa upp att de åtgärder och aktiviteter som genomförs får önskad effekt, och att få underlag för fortsatt utveckling av arbetet med att utveckla och förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Strategisk prioritering: Utvecklad infrastruktur Aktivitet/Åtgärd Aktivitetens syfte Nuläge Tidsplan Kommunen arbetar aktivt för fortsatt utbyggnad av bredband. I stort sett alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till snabbt bredband. Tätorterna och tätbebyggda områden har tillgång till fiber. Stora delar av landsbygden och delar av skärgården återstår. En utbyggnad av fiber i en stor del av skärgården pågår. Inom tätbebyggda delar av fastlandsområdet sker utbyggnaden på År 2020 räknar kommunen med att 90 procent av medborgare och företagare har tillgång till 100 Mbit per sekund. Det pågår en mätning av den mobila täckningen som kommer vara klar 2019.