prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten

Relevanta dokument
prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, medicinska fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, medicinska fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, naturvetenskapliga fakulteten professor, Lunds tekniska högskola

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. professor, medicinska fakulteten prefekt, juridiska fakulteten

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten

Anders Törnkvist studeranderepresentant (fr o m punkt 13) professor, medicinska fakulteten professor, samhällsvetenskapliga fakulteten

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf.

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande professor, medicinska fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande

Staffan Storm prodekan, konstnärliga fakulteten (t o m punkt 27) senior professor, extern ledamot överbibliotekarie em.

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande

professor, medicinska fakulteten prodekan, samhällsvetenskapliga fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten

Huvudföredragande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt Sonja Brage bibliotekarie ( OFR/S) Britt Sofi Zethson bibliotekarie ( SACO)

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten

2 Dagordningens godkännande 2 Dagordningen godkänns. 3 Utseende av justeringsperson 3 Styrgruppen utser Leif Lönnblad

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Anmält förhinder: Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten; Anna Wallgren, studentrepresentant.

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

Protokoll fakultetsstyrelsen

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

Biologibibliotekets styrgrupp

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 13 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

MAH / Styrelsen Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Peter Gustafsson Marie Böiers

Frånvarande ledamöter: universitetslektor, vice rektor för samverkan och innovation

Fakultetsstyrelsen för konst och humaniora

Anmält förhinder: Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, Humanistiska fakulteten; Alejandra Pizarro, ST.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2009


GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(5) Tid: kl Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43.

Verksamhetsberättelse i korthet 2015 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen , kl

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

studeranderepresentant, 2:a suppl.

PPROTOKOLL 1(5) kl Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Ronja Lundgren st

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) och teologi kl Arbetsutskottet

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2013. Hedström, Svante doktorand 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2018. Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Arbetsordning för universitetsbiblioteket vid Uppsala universitet

Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2018

MAH / Styrelsen. Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd

Övriga Josefina Syssner, Hans Nilsson, Brita Hermelin, Sabrina Thelander, Johan Wänström (sekreterare).

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

Protokoll från sammanträde med Malmö högskolas styrelse den 12 februari 2016

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2004:2 för lärarutbildning

Nämnden för rehabiliteringsutbildning

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2012

Göteborgs universitetsbibliotek

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

1 Fastställande av föredragningslista Beredning för utbildning på forskarnivå beslutar

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet

PROTOKOLL Plats: rum 002, Sturegatan 4

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (8) Rektorssammanträde Sammanträde 2008:

Tillsättning av valberedning, prefekt, ställföreträdande och biträdande prefekt, institutionsstyrelse och studierektorer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2014. Hägerhäll, Susanne KIA-konsult endast 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2008:7 1 av 5 Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande Sammanträdesdatum Kansliadm Susanne Pedersen

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen , kl

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4)

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/02 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde Tid Faculty Club, Högskolan

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor

Nämnden för utbildningsvetenskap

Transkript:

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-02-12 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Bo-Anders Jönsson Lena Eskilsson Heiko Herwald Axel Hilling Anders Ljungar-Chapelon Ulf Maunsbach Jan-Åke Nilsson Eric Mace Anders Törnkvist Lasse Bourelius Agneta Olsson Kristian Jensen Eva Nylander Ej närvarande ledamöter Erik Swietlicki Barbara Törnkvist-Plewa Jack Senften vicerektor, ordförande prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten docent, Ekonomihögskolan professor, Konstnärliga fakulteten universitetslektor, Juridiska fakulteten professor, Naturvetenskapliga fakulteten studeranderepresentant studeranderepresentant bibliotekschef, Blekinge tekniska högskola, extern ledamot överbibliotekarie em., Göteborgs universitet, extern ledamot Head of Collections and Curation, British Library, extern ledamot tf. universitetsbibliotekarie, Lunds universitet vicedekan, Lunds tekniska högskola prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna studeranderepresentant Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt Marie Hoen SACO Övriga Lena Landgren planeringskoordinator, Universitetsbiblioteket, protokollförare Jenny Lövdahl ekonom, Universitetsbiblioteket, punkt 7

Ärende Bilagor Beslut Föredragande 1 Öppnande av sammanträdet Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat. Den nya styrelsens medlemmar presenterar sig. 2 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 3 Utseende av justeringsperson Styrelsen beslutar utse Lena Eskilsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 4 Föregående mötesprotokoll PM 2017-12-04, Protokoll Biblioteksstyrelsen [Bilaga 4] Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2017-12-04 till handlingarna. 5 Meddelanden Ordförande informerar om rekryteringen av en efterträdare till Jette Guldborg Petersen. Förvaltningschefen har påbörjat processen, och under våren räknar man med att ha en kravprofil. På frågan om styrelsen kommer att ha en roll i kravspecifikationen föreslås att styrelsens maj-möte ägnas diskussion om kravprofilen. Med anledning av LU:s policy för kvalitetssäkring och -utveckling påtalar ordföranden vikten av att lyfta in biblioteksverksamheten i kvalitetsarbetet. Ordförande informerar om att den första stämman i det nya SND-konsortiet, där Göteborg är värduniversitet, har ägt rum. Monica Lassi (UB) är LU:s representant. Agneta Ohlsson tipsar i samband med detta om Deldén, D., Högvik Hansson, S., Ivarsson, L. & Kleinhenz, Ch. (2016) Forskningsdata och bibliotekarien: En autoetnografisk studie av Göteborgs universitetsbiblioteks deltagande i pilotprojektet BAS16, InfoTrend, vol 69, nr. 1/2, s. 55-64. 6 Information om aktuella frågor inom LUB PM 2018-02-12, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten vid universitetet [Bilaga 6] Eva Nylander informerar om aktuella frågor. Vad gäller förhoppningen att UB:s uppdrag kan komma att förtydligas påpekas från fakultetsbibliotekens håll att Sida 2 av 6

det är viktigt att LUB-nätverket blir involverat i processen, vilket Eva noterar. Informationen om e-media föranleder ett önskemål från styrelsen att få en genomlysning av e-mediaarbetet inom LUB vid ett kommande möte. Det kommenteras i sammanhanget att det pågår en dialog om BIBSAM-avtalen nationellt som bl.a. involverar SUHF. Information om Nordplusprojektet föranleder en kommentar om vikten av att biblioteken är med i arbetet med universitetets handlingsplan för e-lärande. Styrelsen beslutar att lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna. 7 Fastställa årsbokslut 2017 PM 2017-12-30 Utfall helår 2017 UB [Bilaga 7] Föredragande: Jenny Lövdahl Jenny Lövdahl redogör för utfallet för UB:s tre kostnadsställen E-media (inklusive publiceringsfonden), Depåer och Övrig verksamhet för helår 2017. UB:s myndighetskapital ligger på 7,97%, vilket är betydligt under den av universitetet fastställda lämpliga gränsen. Eva Nylander informerar kort om bakgrunden till publiceringsfondens placering på UB, vilket bl.a. har att göra med att dåvarande Biblioteksdirektionen arbetade mycket aktivt med att främja open access-publicering. Synpunkten att det vore bättre om medlen från publiceringsfonden användes till licensavtalen framförs. Det föreslås vidare att framöver kunde kompensationen från KB för fjärrlånekostnader läggas in i budgeten som en schablon från början. Jenny Lövdahl tar frågan med sig och tittar på statistiken bakåt i tiden för att få en uppfattning om lämplig schablon. Vad gäller den ansträngda personalbudgeten, som för 2019 ser mycket oroväckande ut p.g.a. att flera projekt då slutar och personalen återgår till ordinarie tjänst, nämns att den tidigare styrelsen, personalorganisationerna och UB:s ledning sedan flera år tillbaka uttrycker oro. Man konstaterar att trots att LU:s budget ständigt ökar följer inte biblioteksverksamhetens och UB:s budgetar med. Om UB:s budget hade följt med LU:s ökade budget sedan 2011 skulle UB ha haft ytterligare 13 miljoner. Det påtalas, liksom vid tidigare tillfällen, att styrelsen inte har möjlighet att få en samlad bild av kostnaderna för biblioteksverksamheten vid LU. Det föreslås att det görs en 3-4-årig planeringscykel för att tydliggöra en trolig utveckling. Styrelsen beslutar att fastställa årsbokslutet för helår 2017 och tackar Jenny för en bra och klar presentation. 8 Uppföljning verksamhetsplaner UB och LUB PM Verksamhetsplan för Universitetsbiblioteket 2017 och Verksamhetsplan för Lunds universitets bibliotek 2017 [Bilaga 8a och b] Sida 3 av 6

Eva Nylander kommenterar planerna och konstaterar att många aktiviteter är avklarade. Andra aktiviteter pågår fortfarande, vilket beror på externa faktorer. UB och LUB arbetar kontinuerligt för att göra verksamhetsplanerna så överskådliga och återhållsamma som möjligt. Styrelsen påpekar att man tycker att de blir bättre och bättre. Styrelsen beslutar att lägga informationen om verksamhetsplanerna för UB och LUB 2017 till handlingarna. 9 Styrelsens uppdrag PM Uppdrag för styrelsen för Lunds universitets bibliotek (LUB), Dnr LS 2012/406 [Bilaga 9] Eva Nylander ger en introduktion till styrelsens uppdrag. Det råder viss förvirring kring namnfrågan som resulterar i att det ibland blir fel i benämningarna. Mellan 1666 och 2001 stod LUB för Lunds universitetsbibliotek (jmf GUB, SUB, UUB). Därefter kom LUB att stå för Lunds universitets bibliotek, d.v.s. nätverksorganisationen som alltså inte är en fysisk enhet. UB heter Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Vidare, det är bara vid LU som chefen för biblioteksorganisationen har titeln universitetsbibliotekarie, vid övriga universitetsbibliotek är titeln överbibliotekarie. För att förvirra ytterligare har alla medarbetare vid GUB titeln universitetsbibliotekarie. Organisationen inom UB och nätverket kommenteras liksom det faktum att styrelsen är styrelse för UB och samtidigt ska leda verksamheten vid Lunds universitets bibliotek. Fakultetsbiblioteken har i flera fall egna biblioteksnämnder. Uppfattningen att fakultetsbiblioteken ibland glöms bort i styrelsens diskussioner bemöts med kommentaren att styrelsen inte alla gånger vet vad fakultetsbiblioteken gör, och att det då kan vara svårt. Universitetsbibliotekets uppdrag återfinns i princip endast som en fotnot i biblioteksstyrelsens uppdragsbeskrivning från 2012. Begreppet gemensamma digitala biblioteket kommenteras. Det finns en finansieringsmodell för e-media inom nätverket som reglerar hur gemensamma resurser och fakultetsspecifika resurser ska finansieras. Ordföranden påpekar att styrelsen kommer att komma tillbaka till både styrelsens och UB:s uppdrag. 10 Information om budgetprocessen och diskussion om äskande 2019 PM Budgetäskande 2019 Universitetsbiblioteket (UB) och Lunds universitets bibliotek (LUB) [Bilaga 10] Sida 4 av 6

Eva Nylander kommenterar budgetäskandet. Äskandet är kopplat till identifierade risker. Man signalerar även för ev. kommande kostnader för offsetavtalen för e-media. Styrelsen föreslår att ordningen på posterna i äskandet ändras så att prisökning e-media och HTE e-media kommer först och klimat- och kompaktanläggningen sist i äskandet. Biblioteksstyrelsen ställer sig bakom budgetäskandet för 2019. 11 Fastställa åtgärder utifrån riskvärdering UB och LUB PM Intyg om intern styrning och kontroll Dnr STYR 2017/305 och Åtgärder utifrån riskvärdering för UB och LUB 2017 [Bilaga 11a, b och c] Med anledning av risken för att verksamheten på UB långsamt avvecklas och urholkas informerar Eva Nylander om att LU, trots påtalande under flera år, inte fått svar från departementet om finansiering av nationella pliktexemplaret vilket har lett till att skrivningen i årets äskande nu skärps. Det faktum att fakultetsbiblioteken depålägger innebär att UB får ökade kostnader för magasin eftersom ingen ersättning utgår. Styrelsen fastställer åtgärder utifrån riskvärderingarna för UB och LUB. 12 Strategisk verksamhetsplanering inom biblioteksnätverket, förslag på förarbete Förslag riktlinjer och tidplan för att ta fram strategi för LUB 2019-2026 [Bilaga 12a och b] Eva Nylander presenterar tankarna bakom förslaget från LUB:s ledningsgrupp om att i stället för en ny strategisk plan för nätverket göra mer övergripande 4/5-åriga verksamhetsplaner och detaljerade årliga handlingsplaner för LUBnätverket. Förslaget har justerats i tid i relation till det förslag som diskuterades vid förra styrelsemötet. Styrelsen ställer sig positiv till det presenterade förslaget. 13 Bordet runt, biblioteksrelaterad information från fakultetsbiblioteken och studentkårerna Föredragande: Bo-Anders Jönsson E: Fakulteten har fått en ny fakultetsbibliotekarie, Hanna Wilhelmsson, som kommer från Malmö universitet. Man har använt LUCRIS i samband med ackrediteringsarbete. Axel Hilling tipsar om sin artikel om rättsvetenskaplig forskningspublicering och utvärdering, Övervägande vid publicering av Sida 5 av 6

14 Övriga frågor 15 Mötet avslutas rättsvetenskaplig forskning, Festkrift till Christina Moëll, Juristförlaget i Lund, 2017. J: På Juridiska fakulteten omförhandlar man avtalet med EDC, Europeiskt dokumentationscentrum, och det är en stressad process. K: Den nya budgeten slår hårt mot musikvetenskapen. Om det får konsekvenser för biblioteksverksamheten kan komma att ha förtydligats till styrelsens majmöte. M. Fakultetens biblioteksverksamhet är organiserad tillsammans med IT, Bibliotek & IT. Man har för närvarande fokus på olika aspekter av datasäkerhet. N. Slutrapporten för e-mediastatistikprojektet vid fakulteten är klar. En sammanfattning kommer att göras av den omfattande rapporten. Den kommer att diskuteras i styrelsen liksom inom biblioteksnätverket. Tillsammans med LTH diskuterar och tittar man på kostnaderna för open access-publicering. S: Byggprojektet har gått in i etapp 3. Man planerar för ett studiecentrum på nuvarande parkeringen. Biblioteket är med i arbetsgruppen och kommer att ha en central roll i arbetet framöver. Tillsammans med AHU gör man om den obligatoriska 5-veckorsutbildningen inom högskolepedagogik där det ska ingå en fakultetsspecifik dag, som biblioteket kommer att hålla i och där digitala lärobjekt och generella kompetenser kommer att ingå. CMES har gått in i S- fakulteten och biblioteket är involverat i stödet gentemot enhetens forskare. Inga övriga frågor. Ordföranden avslutar mötet. Vid protokollet Lena Landgren Justeras Bo-Anders Jönsson Lena Eskilsson Sida 6 av 6