Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats Hugosson (C) Olof Nimhed (VDM) Sverker Thorén (FP) Anna Bodjo (MP) Tomas Kronståhl (S) Ingegerd Karlsson (S) Veikko Kärki (S) Gunnar Jansson (S) Malin Sjölander (M), tjg. ers. Saad Benatallah (S), tjg. ers. Tomas Markljung (V), tjg. ers. Övriga närvarande Dan Nilsson 355-356 Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör samhällsutveckling Helena Sjöholm, kommundirektör koncernsamordning Elisabet Olsson, sekreterare Per Allerth, Teknisk Service 354-356 Utses att justera Justeringens plats och tid Veikko Kärki (S) Kommunledningskontoret 20 december 2010 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 354-356 Elisabet Olsson Ordförande Justerande Harald Hjalmarsson Veikko Kärki Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 20 december 2010 Anslaget sätts upp 20 december 2010 Anslaget tas ned 11 januari 2011 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Elisabet Olsson
Kommunstyrelsen 2 (8) Ärendelista 20 december 2010 354 Inordnande av den kommunala VA-verksamheten i kommunstyrelsen och i Västervik Miljö & Energi AB samt förändringar i Västerviks Kraft Elnät AB:s verksamhet 355 Ägardirektiv för år 2011, bolagsordningar och ägarpolicy för Västerviks kommuns hel- och delägda bolag 356 Reglementesändringar för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden från 2011
Kommunstyrelsen 3 (8) Ks 354 Inordnande av den kommunala VA-verksamheten i kommunstyrelsen och i Västervik Miljö & Energi AB samt förändringar i Västerviks Kraft Elnät AB:s verksamhet Dnr 2010/536-001 Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-28 att avveckla tekniska nämnden från 1 januari 2011 och att dess reglemente då upphör att gälla. Kommunfullmäktige godkände då också förslag till inriktning av organiserandet av tekniska nämndens verksamheter. Med anledning av beslutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med erforderliga förändringar i reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv. Kommunledningskontoret redovisade inför arbetsutskottets möte ärendet i skrivelse 29 november 2010 och lämnade då också förslag till beslut. Förslaget till beslut innebar bland annat en överföring av VAverksamheten i sin helhet till Västervik Miljö och Energi AB. Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2010-12-06, 244 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 20 december 2010 förändrade förutsättningar och nytt förslag till beslut i ärendet, vilket redovisas nedan. Till skrivelsen bifogas förslag till uppdragsavtal mot Västervik Miljö och Energi AB gällande service-, drift- och underhållstjänster avseende kommunens VA-verksamhet. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har vid sammanträde, 1 beslutat att ställa sig bakom förslaget. Tidigare huvudman för VA-verksamheten, tekniska nämnden, upphör from årsskiftet och VA-verksamheten saknar därmed huvudman. En överföring av VA-verksamheten i sin helhet till Västervik Miljö och Energi får stor negativ resultatpåverkan för kommunen. Därför föreslås att kommunstyrelsen utses till huvudman för VA-verksamheten och att ett uppdragsavtal upprättas mot Västervik Miljö och Energi AB för service, drift och underhåll. VA-verksamhetens personal övergår enligt tidigare förslag till bolaget fr.o.m. 1 januari 2011. Den här lösningen innebär att det blir möjligt att under kommande år arbeta med att återställa det egna kapitalet mot VA-kollektivet. Om alternativ föreslagen lösning beslutas måste som en konsekvens ägardirektiv och bolagsordning för Västervik Miljö och Energi AB samt kommunstyrelsens reglemente ändras enligt nedan.
Kommunstyrelsen 4 (8) Ks 354 forts. Ägardirektiv för år 2011 för Västervik Miljö & Energi AB Under punkt 1 utgår understruken text: distribuera energi, främst värme. Samt fordonsgas. Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten samt insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall. Bolaget har även till Bolagsordning för Västervik Miljö & Energi AB Under punkt 3 redigeras texten på exakt samma sätt som i ägardirektivet. Kommunstyrelsens reglemente 8 får följande tillägg: Kommunstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten samt distribuera rågas. Som konsekvens av dessa förändringar utgår tidigare redovisade avtal om överlåtelse av VA-verksamheten i Västerviks kommun, samt nyttjanderättsavtal. Dessa avtal ersätts tillsvidare med redovisat uppdragsavtal. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att tills vidare utse kommunstyrelsen som ansvarig för VA-verksamheten, att VA-verksamhetens personal inordnas i Västervik Miljö och Energi AB from 1 januari 2011, att all personal och delar av verksamheten i Västerviks Kraft Elnät AB inordnas i Västervik Miljö och Energi AB från 1 januari 2011, innebärande att endast nätverksamheten finns kvar i Västervik Kraft Elnät AB, att överföringar mellan Västerviks Kraft Elnät AB och Västervik Miljö och Energi AB sker till bokfört värde, att godkänna inriktning i bifogat uppdragsavtal mot Västervik Miljö och Energi AB gällande service-, drift- och underhållstjänster avseende kommunens VA-verksamhet, samt att som en konsekvens av beslutet förändra ägardirektiv och bolagsordning för Västervik Miljö och Energi samt reglementet för kommunstyrelsen i särskilda ärenden. Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde i januari återkomma med ett komplett uppdragsavtal, samt att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde i januari belysa möjligheten att överlåta VA-verksamheten fullt ut till Västervik Miljö & Energi AB fr.o.m. 2012.
Kommunstyrelsen 5 (8) Ks 354 forts. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunledningskontoret får i uppdrag att också belysa möjligheten att kommunstyrelsen även fortsättningsvis behåller ansvaret för VA-verksamheten och att Västervik Miljö & Energi AB blir utförare. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillsvidare utse kommunstyrelsen som ansvarig för VA-verksamheten, att VA-verksamhetens personal inordnas i Västervik Miljö och Energi AB from 1 januari 2011, att all personal och delar av verksamheten i Västerviks Kraft Elnät AB inordnas i Västervik Miljö och Energi AB från 1 januari 2011, innebärande att endast nätverksamheten finns kvar i Västervik Kraft Elnät AB, att överföringar mellan Västerviks Kraft Elnät AB och Västervik Miljö och Energi AB sker till bokfört värde, att godkänna inriktning i bifogat uppdragsavtal mot Västervik Miljö och Energi AB gällande service-, drift- och underhållstjänster avseende kommunens VA-verksamhet, samt att som en konsekvens av beslutet förändra ägardirektiv och bolagsordning för Västervik Miljö och Energi samt reglementet för kommunstyrelsen i särskilda ärenden. Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde i januari återkomma med ett komplett uppdragsavtal, samt att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde i januari belysa möjligheterna dels att överlåta VAverksamheten fullt ut till Västervik Miljö & Energi AB fr.o.m. 2012 dels att kommunstyrelsen även fortsättningsvis behåller ansvaret för VAverksamheten och att Västervik Miljö & Energi AB blir utförare. Expedieras till Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen 6 (8) Ks 355 Ägardirektiv för år 2011, bolagsordningar och ägarpolicy för Västerviks kommuns hel- och delägda bolag Dnr 2010/534-107 Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde 2010-12-13, 351 rubricerat ärende och lämnade förslag till beslut. I beslutet hänvisas till följande redaktionella ändringar beslutade på arbetsutskottets möte: - i ägarpolicyn under rubriken Styrelse att styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter och inga ersättare, förutom för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB där styrelsen består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ändringen innebär att konsekvensändringar måste göras även i bolagsordningarna under rubriken Styrelse. - i ägardirektiven innebärande att det framgår vilken ersättning för revision varje bolag ska lämna till koncernen. Med anledning av kommunstyrelsens beslutsförslag i 354 vad gäller den kommunala VA-verksamheten föreslås ytterligare förändringar i ägardirektiv och bolagsordning för Västervik Miljö & Energi AB. Ägardirektiv för år 2011 för Västervik Miljö & Energi AB Under punkt 1 utgår understruken text: distribuera energi, främst värme. Samt fordonsgas. Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten samt insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall. Bolaget har även till Bolagsordning för Västervik Miljö & Energi AB Under punkt 3 redigeras texten på exakt samma sätt som i ägardirektivet. Yrkande Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige föreslås besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 2010-12-13, 351 inklusive dagens beslutade ändring, samt med ändring i femte att-satsen om att delar av beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om inordnande av VA-verksamheten i kommunstyrelsen och i Västervik Miljö & Energi AB. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med redovisade ändringar fastställa ägardirektiv för år 2011 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västerviks Bostads AB, TjustFastigheter AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, Västervik Biogas AB och Västervik Resort AB,
Kommunstyrelsen 7 (8) Ks 355 forts. att med redovisade ändringar fastställa nya bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB, att med redovisad redaktionell ändring godkänna reviderad ägarpolicy för Västerviks kommuns hel- och delägda bolag, att de delar av beslutet om ägardirektiven och bolagsordning där Västervik Miljö & Energi berörs gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om inordnande av den kommunala VA-verksamheten i kommunstyrelsen och i Västervik Miljö & Energi AB, samt att VA-kollektivet, renhållningskollektivet och TjustFastigheter AB ska undantas det av kommunfullmäktige beslutade påslaget med 0,4 % på den interna låneräntan. Expedieras till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 8 (8) Ks 356 Reglementesändringar för kommunstyrelsen och miljöoch byggnadsnämnden från 2011 Dnr 2010/533-003 Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde 2010-12-13, 330 rubricerat ärende och lämnade förslag till beslut. Följande förslag till ändringar beslutades på kommunstyrelsens möte: - 25-32 utgår och ersätts av en ny 25 med följande lydelse: Kommunstyrelsen har rätt att inrätta utskott. Andra beredningsorgan får styrelsen inrätta efter behov. För utskott eller andra av styrelsen utsedda beredningsorgan gäller detta reglemente i tillämpliga delar., - 33 blir istället 26. Med anledning av kommunstyrelsens beslutsförslag i 354 vad gäller den kommunala VA-verksamheten föreslås ytterligare en förändring i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsens reglemente 8 får följande tillägg: Kommunstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten samt distribuera rågas. Yrkande Ordföranden yrkar att fullmäktige föreslås besluta att med redovisade ändringar om utskott samt tillägg om dricksvatten, avloppsvatten och rågas anta förslaget till reglemente för kommunstyrelsen och redovisade konsekvensändringar i miljö- och byggnadsnämndens reglemente att gälla från 1 januari 2011. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med redovisade ändringar om utskott samt tillägg om dricksvatten, avloppsvatten och fordonsgas anta förslaget till reglemente för kommunstyrelsen och redovisade konsekvensändringar i miljö- och byggnadsnämndens reglemente att gälla från 1 januari 2011. Expedieras till Kommunfullmäktige