Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng ÅRSREDOVISNING 2014 Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bengtsfors, Åmål, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner Innehåll ÅRSREDOVISNING Styrelsen sid 2 Förvaltningsberättelse sid 2 Väsentliga händelser under året sid 3 Samordningsförbundets Insatser sid 4 Uppföljning av mål sid 4 Strukturer för samverkan sid 4 Insatser för individer sid 6 Strategiska frågor för 2015 sid 6 Ekonomiskt utfall sid 7 Bidrag sid 7 Sammanfattning av ekonomin sid 7 Finansiella mål sid 8 Ekonomisk uppföljning av insatserna sid 8 Resultaträkning sid 9 Balansräkning sid 9 Kassaflödesanalys sid 10 Tilläggsupplysningar sid 10 Underskrifter sid 11 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE som eget dokument Bilaga 2 Resultat System för uppföljning av samverkansinsatser Beslutad :2015-03-13 1
ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen Samordningsförbundets beslutande organ är dess styrelse. Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen ska även ansvara för beredning av de underlag som styrelsen behöver för att driva Samordningsförbundet enligt de riktlinjer och mål som lagen anger. Till stöd finns en beredningsgrupp bestående av chefer och tjänstemän från varje huvudman. Ordförande och vice ordförande utgör förbundets presidie och har haft 6 möten under året. Styrelsen har under 2014 haft 5 sammanträden, ett lunch till lunch möte och en heldag med beredningsgruppen. Styrelsen har under året haft följande sammansättning; Organisation Ordinarie Ersättare Landstinget i Ordf. Peter Joensuu LiV Christina Lundqvist VGR Värmland (LiV) /Västra Götalands regionen (VGR) Försäkringskassan Vice ordf. Monica Klar Jan Renhage Kommuner Daniel Bäckström Säffle 1:e Katarina Johannesson Årjäng 2:e Lennart Jonasson Bengtsfors 3:e Kenneth Gustavsson Dals-Ed 4:e Cecilia Gustavsson Åmål Arbetsförmedlingen Göran Eriksson Peter Stenebjer Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet har sedan starten 2005 processat fram en gemensam värdegrund och det utvidgade förbundet verkar i samma anda. Under 2013 enades man också om att allt arbete inom förbundet ska präglas av värdighet i mötet med deltagare, medborgare men också mellan myndigheterna och deras företrädare Individens behov, förmåga och egna delaktighet är utgångspunkten. Verksamheterna tar ett gemensamt ansvar utifrån individ och samhällsnytta. 2
Väsentliga händelser under året Våren 2014 Ny ordförande Peter Joensuu Landstinget i Värmland och vice ordförande Monica Klar Försäkringskassan väljs av förbundet internt. Nya insatser presenteras styrelsen kring att utveckla kontakter med företag och att förstärka arbetet att minska ungdomarbetslösheten. Styrelsen yttrar sig över utredningen Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74), Förslag till regional folkhälsomodell i Västra Götalandsregionen och över förslag till ny fördelningsmodell av samverkansmedel. Under våren deltar del av styrelsen och förbundschef i nationella konferensen, möten med folkhälsokommittén i Västra Götaland Egen utvecklingsdag genomförs i februari med bl.a. Per-Henrik Larsson Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och Thomas Winman Högskolan Väst för styrelsen och beredningsgruppen. Beredningsgruppen träffas med styrelsen en gång och två gånger utan styrelsen. Förbundschef presenterar resultat för kommunstyrelserna/utskott av 2013 års verksamhet Delar av beredningsgrupp, förbundschef, coacher/koordinatorer och handläggargrupper deltar i förstudien Ungas mobilisering till arbete i Säffle och Årjäng som avslutas med en gemensam konferens i maj med medverkan av Myndigheten för Ungdoms och Civilförsvarsfrågor (MUCF) Kartläggningsarbetet av ungas aktiviteter startar i Säffle och Årjäng under försommaren Beslut om att delfinansiera en gemensam EU koordinator med övriga förbund i Värmland Hösten 2014 Delårsrapport som visar på ett minskande eget kapital och stor volym i insatserna. Försäkringskassan aviserar att förbund med stort eget kapital kommer få minskade bidrag redan 2015 och minskar sedan förbundets bidrag med 250 tkr för 2015. Lunch till lunch dagar med styrelse och beredningsgrupp där Integrerad samverkan och socialt företagande diskuterades. Utöver det har beredningsgruppen ett möte till. Utbildningsdagar KUnskapssatsning om Rehabilitering för personer med psykisk ohälsa (KUR) kring International Classification of Functioning (ICF), ett gemensamt språk för funktionsbedömningar, och Motiverande samtal samlade ca 100 personer. En Västra Götalandsregion (VGR) gemensam dag kring Mänskliga Rättigheter Delar av styrelse och beredning möter Riksdagens utrednings och forskningskansli som intervjuar oss och ytterligare 3 förbund i VGR kring hur verksamheten utvecklas. Beslut fattas om att delfinansierad integrerad socialmedicinsk mottagning och ungdomshälsa i Åmål under förutsättning att kommunen och VGR finansierar lika mycket. Beslut om att delfinansiera processkordinator kring kunskapsutveckling och rehab för personer med psykisk ohälsa i Värmland Samråd med ägare om verksamhetsplan 2014 och risk för minskande medel till samverkansinsatser. 3
Samordningsförbundets insatser Uppföljning av mål Förbundet har som mål att skapa en gemensam värdegrund för samverkan. Värdegrunden ska omfatta alla som är delaktiga i samverkan att genom förbundet ge samverkan en struktur och legitimitet att eftersträva ett 100% deltagande i alla samverkansnivåer då ett aktivt deltagande och närvaro är förutsättningen för samverkan. att starta upp utvecklingsinsatser i alla kommunerna och där så är lämpligt, bryta upp gränserna mellan kommuner och myndigheter så att kompetens kan delas inom ramen för den finansiella samordningen. Under perioden har förbundet arbetat med frågan genom att Diskussioner i styrelse, beredningsgrupp och handläggargrupper främst kring hur individens delaktighet ser ut i samverkan. Möten med kommunstyrelser och kommunfullmäktige Utvecklingsdagar tillsammans med styrelse och beredning Styrelsen har deltagit i Nationella konferenser och i utvecklingskonferenser kring samverkan i Värmland Spridit informationsblad Diskuterat hur ökad medverkan i beredningsgruppen kan utvecklas genom de s.k. närområdesplanerna. Samarbetspartner i ESF projekten Arena Ungdom II och Vi kan Vi vill Vi Gör om socialt företagande, med Åmåls kommun som projektägare. Kontakter med projektägare, projektledare för att öka samarbete. Samarbete har också skett kring förstudien Mobilisering av unga in i arbetslivet Förbundet har beslut att gemensamt med övriga Värmlandsförbund gemensamt finansiera en EU strateg/koordinator. Möten med politiker, handläggare och andra intressenter för att diskutera nya insatser och hålla fart i de insatser som redan finns. Strukturer för samverkan Beredningsgrupp Kartlägga Utveckla samverkan Myndighetsgemensamma metoder gemensam kompetensutveckling Utvecklingsdagar och gemensamma möten vid 5 tillfällen Kartläggning av ungas sysselsättning i Säffle och Årjäng Inspiration kring integrerad samverkan Utveckling av mobilisering för ungas etablering i Värmland, Försörjningstagare utan sjukpenninggrundande inkomst, Integrerad mottagning Åmål, Stöd till insatser som pågår Handläggargrupper ICF inom KUR Motiverande intervju 4
Förbundschef har aktivt deltagit i nätverk regionalt i Västra Götalands regionen och Värmland och i Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Tillsammans med övriga förbund i Västra Götalandsregionen finansierar man ett processtöd till System för uppföljning av samverkan(sus) Insatser för individer - Resultat i System för uppföljning av samverkan SUS Samordningsförbundet styr sina insatser genom uppdrag till verksamheterna Samordningsförbundets övergripande uppdrag är att finansiera insatser så att resurserna inom rehabilitering används effektivare och så att enskilda personer förbättrar sin funktions och arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning. De insatser som förbundet finansierar ska leda till att Verksamheterna utvecklar sin samverkan och därmed blir effektivare. Verksamheterna samordnar sina insatser så att deltagaren får stöd utifrån sina behov och sin förmåga för att förbättra sin funktions och arbetsförmåga. Förmågan till egen försörjning ökar Deltagarens egen medverkan är en viktig utgångspunkt Målet för individer som deltar i verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet är att de stegförflyttar sig mot en ökad arbetsförmåga eller når egen försörjning helt eller delvis efter avslutad insats Resultat 78% av de som avslutats har nått egen försörjning, börjat studera eller står som aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen Utveckling Förbundet har deltagit i diskussioner med Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) kring utveckling av indikatorer som kan bidra till att tydliggöra utveckling av samverkan. Samordningsförbundet har under året finansierat helt eller delvis följande insatser riktade till deltagare Individ Samverkan i Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng Integrationspaketet i Dals-Ed Studieverkstad för sociala företag i Åmål Unga Vuxna mottagning Team Muraren i Årjäng Praktikcoach Säffle, Dals-Ed, Åmål Arena ungdom i Åmål Samordnare En väg in Bengtsfors En insats har riktats till arbetsgivare för att utöka möjligheter till praktik och arbetsträning, Praktikhandledarutbildning/stöd i Säffle, Åmål, Dals-Ed Utöver det har ett försök gjort att kartlägga ungdomar mellan 20-24 år och deras aktiviteter i Säffle och Årjäng. 5
Insatser riktade till individer har registrerats med personnummer i SUS, System för uppföljning av Samverkan. SUS är den databas som försäkringskassan administrerar där alla samverkansinsatser med statliga bidrag registreras. I deltagare i volyminsats finns dels företag och myndigheter som deltagit i insatsen praktikhandledar-utbildning/stöd, medarbetare och chefer som deltagit i övriga utbildningsinsatser samt de ungdomar som kartlagts i Säffle och Årjäng. Av deltagarna är 49 % kvinnor och 51 % män. 74 % är under 29 år, 21 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år och 29 % har endast grundskola. 1 200 1 000 Deltagarflöden i sus 800 600 400 58 58 1056 200 0 432 Totalt aktuella 303 Deltagare som startat 212 Deltagare som avslutat Deltagare i volyminsats med personuppgifter anonyma/endast antal Avslutade deltagare 212 personer Tabell Sysselsättning vid avslut 212 personer Före efter Arbete 19 41 Subventionerat arbete 1 40 Studier av olika slag 33 46 Aktivt arbetssökande 112 39 Övrigt, flyttat, annan rehab mm 46 Strategiska frågor inför 2015 De strategiska frågor som diskuterats i förbundet är: Långsiktig finansiering av förbundet Strategisk samverkan Integrerad samverkan 6
Ekonomiskt utfall Förbundet fick inför 2014 besked om ett minskat statligt bidrag som sedan i april 2014 ökades till det av förbundet äskade bidraget. Det betyder att förbundet totalt med egna medel i april 2014 har 8643 tkr. Av dessa har man för 2014 budgeterat 7062 tkr. Den positiva avikelsen i årets bokslut beror på ej budgeterade medel från 2013 på 1581 tkr och på en positiv avvikelse emot årets budget om 693 tkr. De ej budgeterade medlen skulle möjliggöra att startade insatser skulle kunna pågå under fler år än ett. Detta var särskilt angeläget då diskussionen kring en ny fördelningsmodell tydde på att förbundet skulle få väsentligt minskade bidrag från försäkringskassan. Diskussioner kring hur vi kan öka integrerad samverkan har fortsatt under året. Förbundets insatser ska inte ersätta de samverkansinsatser som redan finns utan komplettera dem. Bidrag 2014 Försäkringskassa 1 275 Arbetsförmedlingen 1 275 Landsting/region VGR 650 tkr LiV 625 tkr 1 275 Kommun 1 275 Bengtsfors 229 tkr Åmål 306 tkr Dals-Ed 115 tkr Säffle 383 tkr Årjäng 242 tkr Totalt 5 100 Sammanfattning av Ekonomin Eget kapital är 2274 tkr, en minskning med 1269 tkr från föregående år. Sammantaget präglas perioden av mycket diskussioner, flera insatser har startat, några insatser som var tänkta att starta upp under senhösten 2014 har inte kommit igång. Förbundets insatser ska inte ersätta den samverkan som redan finns utan komplettera den. Tabell Sammanfattning ekonomi jan-dec 2014 Belopp i tkr A. Utfall jan-dec 2014 B. Budget jan-dec 2014 C. Avvikelse jan-dec 2014 C. Utfall jan-dec 2013 1.Nettokostnad och -6 369-7 062 693-4 440 finansnetto 2.Bidrag 5 100 5 100 0 5 100 3.Resultat -1 269-1 962 693 660 4.Utgående EK *2 274 3 543 *Utfall 2013 resultat 2014 7
Finansiella mål och måluppfyllelse Det övergripande finansiella målet är en ekonomi i balans. Förbundet har ett eget kapital. I samförstånd med medlemmarna har detta använts för att finansiera insatser utöver de medel som medlemmarna årligen bidrar med. Avsikten är att det egna kapitalet successivt ska minska. Så har också skett 2014. Nationella Rådet, till stöd för samordningsförbund, kom 2013-10-02 ut med rekommendationer till förbunden kring eget kapital. Beräkningsmodellen rekommenderar att förbund från årsskiftet 2015/2016, med ett bidrag på mellan 0-7mkr, inte bör ha ett eget kapital överstigande 20% av bidraget. För att säkerställa att förbundet har en likviditet är målet det eget kapital kan omfatta 10 % av budgeterade medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. En plan finns för att fram till 2015 års utgång reducera det egna kapitalet till önskad omfattning. Trots detta har Försäkringskassan redan för budgetåret 2015 minskat förbundets medel med 250 tkr. Ekonomisk uppföljning av insatserna Tabell Uppföljning av verksamhet och projekt i tkr jan-dec 2014 Nettokostnad och finansnetto i tkr per område Utfall jan-dec Budget jan-dec Avvikelse jan-dec 2014 2014 2014 1001 Politisk organisation - 217-210 - 7 1010 Gemensamt - 666-650 - 16 2003 Kartläggning utvärdering - 108-250 142 2006 Utbildning - 125-250 125 2013 Utveckling samverkan - 336-350 14 2014 Studieverkstaden -92-200 108 2015 Individ samverkan - 2 550-2 810 260 2016 Praktikhandledarutbildning Ed -594-650 56 mfl 2018 Unga vuxna Team muraren - 506-560 54 Årjäng 2019 Integrationspaketet Dals-Ed - 232-225 - 7 2020 Unga med svårigheter - 942-907 - 35 Totalt - 6 369-7 062 693 Verksamhetens kostnader uppgick till 6 369 tkr. Avvikelse mot budget förklaras främst av att medel för insatser inte ianspråktagits i planerad utsträckning, sjukdom och kortare vakanser. 8
Resultaträkning 2014-12-31 Belopp i tkr Utfall Jan-dec 2014 Utfall jan-dec 2013 Budget helår 2014 Intäkter 0 0 0 Förbundets kostnader Arvoden -151-148 -135 Reseersättningar -16-18 -30 Sociala avgifter -49-49 -45 Övriga personalkostnader -534-442 -439 Verksamhetsanknutna Not 1-5 499-3 641-6 202 kostnader Lokalkostnader -0,5-28 -36 Övriga kostnader Not 2-150 -170-175 Summa verksamhetens kostnader -6 401-4 496-7 062 Finansiella intäkter/kostnader Erhållna bidrag från 5 100 5 100 5 100 huvudmännen Övriga finansiella intäkter 33 56 0 (ränta) Övriga finansiella kostnader -0,7-0,7 0 Verksamhetens nettokostnad 5 132 5 156 5 100 PERIODENS RESULTAT -1 269 660-1 962 Balansräkning 2014-12 -31 Belopp i tkr Tillgångar 2014-12-31 2013-12-31 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Not 3 140 294 Likvida Medel Not 4 3 567 4 527 Summa omsättningstillgångar 3 707 4 820 Eget kapital och skulder Eget kapital 3 543 3 543 Periodens resultat -1 268 0 Summa eget kapital 2 275 3 54 5 Kortfristiga Skulder Not 5 1 433 1 277 Summa skulder 1 433 1 277 Summa eget kapital, avs och skulder 3 707 4 820 9
Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Kassaflöde från löpande verksamhet -1 268 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar 153 Kortfristiga skulder 156 Förändring rörelsekapital 309 Investeringar 0 Finansieringar 0 FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDA MEDEL -960 Kontroll (se balansrapport) UB Likvida medel 3 567 IB Likvida medel 4 527 Summa förändring -960 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredoviningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Om avvikelser förekommer framgår det av notanteckningarna nedan. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fodringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Upplysningar till enskilda poster i balans räkning och resultaträkning i tkr. NOT 1 Verksamhetsanknutna kostnader Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 It kostnad -7 0 Övriga tjänster, utredare 0-210 Övriga kostnader -28-20 Personalkostnader i insatser -5231-3 088 Resekostnader - 2-28 Lokalkostnader - 6-4 Utbildning, kurs och konferens -201-268 Trycksaker -5-3 Telefon, mobilkostnad -2-4 Hyrbil -17-16 Summa -5 499-3 641 NOT 2 Övriga kostnader Kontorsmaterial -5-9 Hyra Leasing av bil -20-34 Tele mobil -3-8 10
It-tjänster -6 0 Konsult VG region ekonomi -59-58 Övriga tjänster, revision -30-44 Övriga kostnader -26-17 Summa -150-170 NOT 3 Kortfristiga fordringar Kundfodringar 0 Redovisningskonto Moms 86 Summa 86 NOT 4 Likvida medel Bankgiro 707 Chekräkningskonto 2 860 Summa 3 567 NOT 5 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 154 Innehållen skatt arvoden 6 Upplupna sociala avgifter 6 Upplupna kostnader 266 Summa 1 432 För Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng org nr 222 000-1800 Datum Dan Rodahl Försäkringskassan Ordförande Daniel Schützer Årjängs kommun vice ordförande Jonny Lundgren Ledamot Landstinget i Värmland Peter Stenebjer Ledamot Arbetsförmedlingen Revisionsberättelse har avgivits datum För Försäkringskassan För Kommuner och Landsting/Region Stefan Lungström Auktoriserad revisor Thorsten Gunnarsson Förtroendevald revisor/västra Götalandsregionen 11