Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 2 i källaren kl 09:00-10:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Linda Jonsson, nämndsekreterare Annica Lövgren, verksamhetschef Leif Nilsson, Verksamhetschef Hagfors skolområde Helen Källvik, Ekonom Stefan Meuller, Barn- och bildningschef Plats och tid för justering Avser paragrafer 58-62 Sekreterare Linda Jonsson Ordförande Göran Eriksson Justerande Lena Svensson
Sammanträdesdatum Sida 2/10 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp 2015-11-23 Datum då anslaget tas ned 2015-12-16 Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Linda Jonsson
Sammanträdesdatum Sida 3/10 Innehållsförteckning Ärende Sida 58 Budgetuppföljning... 4 59 Sammanträdesdagar 2016... 6 60 Ansökan om bidrag från BRIS Region Mitt... 7 61 Anmälningsärenden... 8 62 Information... 10
Sammanträdesdatum Sida 4/10 Dnr KS 2015/46 58 Budgetuppföljning Budgetprognosen för 2015 pekar mot ett överskott för utskottets samlade verksamheter på 2 413 tkr. Det samlade resultatet för perioden januari-september är +5 194 tkr. Den stora skillnaden mellan årsprognos och nuvarande resultat förklaras av osäkerhet i periodisering av främst intäkter. Svårigheterna att få fullständig kontroll över budget kvarstår, beroende på intäkter och kostnader som inte går att planera vid budgetetårets början. De huvudsakliga problemen ligger inom Interkommunala ersättningar och kostnader, samt asylverksamheten och placering av barn och ungdomar. Här uppstår snabbt och oförutsägbart stora överskott eller underskott som inte på något omdedelbart eller effektivt sätt kan åtgärdas i verksamheterna. Barnomsorgen visar ett sammantaget underskott på ca.1 150 tkr beroende på, i första hand, fler barn än beräknat med behov av särskilt stöd, men även några fler barn i fristående förskolor. Inom grundskolan är det främst svårigheter att hålla budget för extra stöd och förberedelseklasserna för asylsökande. Detta uppvägs till viss del av att vi har många elever som via vårt sammarbete med Platea går i skolan i Sunnemo. Gymnasieskolan visar ett överskott på ca.2 800 tkr, främst beroende på att det är många elever i den särskilda undervisningsgruppen där många av eleverna kommer från andra kommuner och att det är många elever på språkintroduktion där bidrag lämnas från migrationsverket. Vuxenutbildningen har fortfarande problem med de tidigare försämrade statsbidragen till ex. Sfi och yrkesvux, men här har nya regler om förbättrad ersättning för Sfi kommit, och det beräknade underskottet har nu sjunkit till ca. 500 tkr. Inom den verksamhet som tar emot ensamkommande barn är nu mottagandet högt över de avtal som finns. Avtalet säger 30 barn och i nuläget finns ca.76 barn i Hagfors kommun. Detta ger ett prognostiserat överskott på 4 100 tkr.
Sammanträdesdatum Sida 5/10 En reservation kring det prognostiserade överskottet för budgetår 2015 måste dock lämnas med anledning av svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader för den kraftigt ökande mottagningen av ensamkommande barn. Historiskt har det vid årets slut blivit ett bättre ekonomiskt resultat än prognos. Nuvarande nyckeltal Förskola: Myran 6,1, Solrosen 6,2, Prästkragen 6,2 barn per anställd, Milan 5,9 och Treklövern 5,6 barn per anställd. Grundskola: 8,0 tjänster per 100 elever. Gymnasieskola: 8,15 tjänster per 100 elever. Åtgärder Utredning av hur extra klassrum på ÄBC kan sänka resurspersonalbehovet. Anpassning av personalstyrkan i grundskolans förberedelseklasser Handlingar i ärendet Sammandrag budgetuppföljning Januari-oktober 2015 Stefan Meullers skrivelse 2015-11-06 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-oktober 2015. Beslutet skickas till Ekonomienheten Ledningsgruppen
Sammanträdesdatum Sida 6/10 Dnr KS 2015/320 59 Sammanträdesdagar 2016 Förslag till sammanträdesdagar för barn- och bildningsutskottet 2016 har upprättats. Förslaget innebär att utskottet sammanträder ca två veckor före kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Sammanträdena är på tisdagar kl. 9:00 med en avvikelse onsdag den 30 mars kl. 13:00 Månad Tisdag Ärendena med i KS Januari --- --- Februari 2 feb 15 feb Mars 1 mars 14 mars 30 mars (Ons) 11 April April --- --- Maj 3 maj 16 maj 31 maj 13 juni Juni 28 juni 15 aug Juli --- --- Augusti 30 aug 12 sep September --- --- Oktober 4 okt 17 okt November 1 nov 14 nov 22 nov 5 dec December 20 dec januari 2017 Handlingar i ärendet s skrivelse 2015-11-16 Förslag till beslut godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2016
Sammanträdesdatum Sida 7/10 Dnr KS 2015/289 60 Ansökan om bidrag från BRIS Region Mitt BRIS har hos ansökt om bidrag till sin verksamhet med 19 720 kronor för år 2016. Hagfors kommun har tidigare lämnat bidrag med då genom beslut i individ- och omsorgsutskottet som också har budget för detta bidrag. De pengar som finns anslagna är 10 000 kronor Förslaget är att BRIS beviljas bidrag med de 10 000 kronor som finns avsatta i budget hos individ- och omsorgsutskottet. Handlingar i ärendet Ansökan från BRIS Förslag till beslut beviljar bidrag till BRIS med 10 000 kronor för 2016. Bidraget betalas ur Individ- och omsorgsutskottets budget. Beslutet skickas till Monica Hammar, socialchef Hagfors kommun Stefan Meuller, barn- och bildningschef Hagfors kommun Helen Källvik, ekonom Hagfors kommun BRIS Region Mitt, Box 3415, 103 68 Stockholm
Sammanträdesdatum Sida 8/10 Dnr KS 2015/22 61 Anmälningsärenden Dnr 2015/2 handling 60 Deloitte AB- granskning av grundskola Dnr 2015/2 handling 59 Anmälan om undervisningslokal enligt 38 miljöbalken, Hantverkaren 12 Dnr 2015/2 handling 69 Ansökan om utökat tilläggsbidrag Föräldrakooperativet Kojan Dnr 2015/2 handling 70 Beslut gällande statsbidrag för matematiklärare inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 Dnr 2015/2 handling 71 Beslut gällande statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (Lågstadiesatsningen) läsåret 2015/16 Dnr 2015/2 handling 72 Godkänd redovisning av statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015 Dnr 2015/6 handling 35 Beslut gällande ansökan om heltid barnomsorg Dnr 2015/6 handling 36 Delegeringsbeslut maj- sep 2015 barn-och bildningsutskottet Dnr 2015/11handling 85 Uppdragsavtal Dnr 2015/11handling 86 Uppdragsavtal Dnr 2015/17 handling 41 DO:s beslut gällande trakasserier eller kränkande behandling Dnr 2015/17 handling 40 Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling Dnr 2015/47 handling 14 Ansvarsförbindelse undervisning
Sammanträdesdatum Sida 9/10 Dnr 2015/47 handling 15 Ansvarsförbindelse undervisning Dnr 2015/272 handling 6 Förvaltningsrättens dom gällande skolskjuts Dnr 2015/309 handling 1och 2 Anmälan om skolsituationen för en elev vid Älvstrandens bildningscenter i Hagfors kommun Beslut godkänner anmälningsärenden
Sammanträdesdatum Sida 10/10 62 Information Leif Nilsson, verksamhetschef Hagfors skolområde informerar om sjufrånvaron inom skolan. Det är viktigt med regelbundna rapporter och att resurser sätts in för att motverka sjukantalen. Vidare är det svårt med rekrytering av personal på grund av att det saknas behörighet. Ett samarbete har inletts med Skolhus 1 som vänder sig till universitetet som utbildar lärare samt att Regeringen har gjort en lågstadiesatsning som gett resultat i form av tre tillsatta tjänster. En ledningsförändring har skett på ÄBC där Anders Thörne kommer att gå in som ledningsresurs och Lasse Eklund tar över Anders Thörnes tjänst som rektor för F-3 och Sunnemo. Leif informerar även om att det kommer ske en förändring gällande skolskjuts i form av ny entreprenör, Nordina. Nya busstider kommer att läggas in, vilket är positivt för gymnasiet. Annica Lövgren, verksamhetschef Resurscentrum informerar om nuläget i deras verksamhet som är mycket ansträngd. Det är fullt på boendena runt om i Sverige och att maxantalet har passerats vilket påverkar miljön på boendena. Arbetet handlar i nuläget om att i första hand ordna platser. s ordförande, Göran Eriksson informerar om asylboenden i Hagfors kommun. Totalt på alla asylboenden i Hagfors bor ca.547 stycken, varav 83 stycken är ensamkommande barn och 89 stycken har permanent uppehållstillstånd.