Kultur- fritidsnämnden 68-78
2 68 Information överläggningar...5 69 Iordningsställande av vandringsleder...6 70 Ansökan om projektbidrag - Integration...7 71 Bidragsansökan från Kulturföreningen Tornet...10 72 Ansökan om projektbidrag - SAH inköp av kälkar...11 73 Sammanträdestider 2016...12 74 Särskild tillfällig delegation till förvaltningschef gällande bidragsbeslut för integration..14 75 Delegationsordning för kultur- fritidsnämnden...16 76 Ekonomisk uppföljning per månad...17 77 Meddelande 2015...18 78 Delegation 2015...19
3 Plats tid Kungsgatan 9, nämndsammanträdesrummet Sunnerö. Kl. 17.00 19.10. Paragrafer 68-78 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats tid Lena Klevenås (MP), ordförande Staffan Albinsson (C), vice ordförande Katrin Svensson (S) Jan-Erik Gustavsson (S) Niklas Jadell (S) Jan Gustafsson (V) 68-74 ersattes av Greger Sandberg (S) 75-78 Vidar Melkevik (MP) ersattes av Katarina Ekenger (MP) 68-70 sedan Martin Lindberg (V) 71-78 Karin Schagerlind (M) Linda Espeving (M) ersätts av Rolf Engman (C) alla Emil Johansson (M) Lady France Mulumba (KD) Rolf Hedberg (FP) ersätts av Jan Kesker (FP) alla Boris Petrusson (SD) Dimitrios Diamantopolous (S) Britta Malmberg, förvaltningschef Marcus Hermansson, controller 76 Pär Hellsten, sekreterare Staffan Albinsson (C) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Torsdag 22 oktober kl. 10.00, Kungsgatan 9, förvaltningskontoret. Sekreterare Ordförande Justerande Pär Hellsten Lena Klevenås (MP) Staffan Albinsson (C)
4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2015-10-23 Datum för anslags nedtagande 2015-11-18 Förvaringsplats för protokollet Närarkivet hos kultur- fritidsförvaltningen, Kungsgatan 9, plan 2. Underskrift
5 KFN 68 Information överläggningar A/ Förvaltningschef Hanteringen kring Alingsås ryttarsällskap har varit uppe för beslut i Kommunstyrelsen som återremitterat ärendet till kommunledningskontoret. Arbetsmiljöutredning som Kommunstyrelsen beslutat om har påbörjats, utredningen pågår under oktober november med beräknad återrapportering i december. Organisationsförändring på staben ny kvalitets- nämndcontroller samt en 50 % -tjänst controller med stöd av en ekonomisekreterare. Kulturhusets ombyggnation fortföljer enligt plan. B/ Ombyggnation av Nolhagabadet Serneke har tilldelats ombyggnationen av Nolhagabadet hallen. Simhallen hålls öppen till sista april.
KFN 69 Dnr 2012.056 KFN 555 Iordningsställande av vandringsleder 6 Ärendebeskrivning Ärendet grundar sig i en motion lagd av Lena Klevenås (MP), Emma Liljewall (MP) Britt- Marie Kuylenstierna (MP) till Kommunfullmäktige, 222 hösten 2011 om ytterligare vandringsleder i Alingsås. Kommunfullmäktige beslutade 2012 58 efter beredning av Kommunstyrelsen att Kultur- fritidsnämnden fick i uppdrag att se över möjligheterna till ytterligare vandringsleder. Ärendet återremitterades av Kultur- fritidsnämndens arbetsutskott 2014 31 med motivering att den norra kommundelen saknades i underlaget. Kultur- fritidsförvaltningen har nu att presentera sin reviderade rapport gällande utvecklandet av nya vandringsleder. Beredning Kultur- fritidsförvaltningen har i skrivelse den 9 september lämnat följande yttrande. Kultur- fritidsförvaltningens utredning visar en bakgrund, ett nuläge en framtidsvision gällande leder. Förvaltningen har också identifierat åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där en tydlig huvudman med förbättrad samverkan förvaltningarna emellan krävs. Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige överför huvudmannaskapet förvandringsleder samt hela uppdraget för friluftsliv i kommunen till Kultur- fritidsnämnden därtill de resurser som krävs för uppdraget. Ytterligare anser förvaltningen att för att uppfylla intentionerna i förvaltningens rapport tillföra ytterligare resurser medel till nämnden för genomförande. Rapporten biläggs tjänsteskrivelsen. Arbetsutskottet har den 12 oktober behandlat ärendet, 55 föreslog nämnden ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut som lyder att nämnden blir huvudman under förutsättning att adekvata investerings- driftsmedel tillförs nämnden i utökad ram. Ändringsyrkande Staffan Albinsson yrkar att kultur- fritidsnämnden godkänner rapporten att kommunfullmäktiges uppdrag besvaras med förvaltningens utredning. Propositionsordning Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Staffan Albinsson (C) ändringsyrkande finner bifall till Staffan Albinsson (C) ändringsyrkande. Kultur- fritidsnämndens beslut Kultur- fritidsnämnden godkänner rapporten kommunfullmäktiges uppdrag besvaras med förvaltningens utredning. Exp: Motionärer, KLK, KuF- Bengt-Göran Kullner
KFN 70 Dnr 2015.127 KFN 552 Ansökan om projektbidrag - Integration Ärendebeskrivning 7 Ärendet gäller en ansökan om projektbidrag som löper över fyra år. Holmalunds IF vill verka för ökad integration i samhället i stort, med idrott föreningsverksamhet som verktyg. Föreningen har arbetat fram en gedigen plan för sitt projekt. De baserar sitt upplägg på forskning, goda exempel från andra kommuner egna idéer. Projektet består av två delar en uppstartsdel en utvecklingsdel. Under första året (uppstarten) kommer de att hålla träningar där nyanlända flyktingar får möjlighet att spela tillsammans med andra ungdomar med invandrarbakgrund, som befunnit sig i Sverige en längre tid. Tanken är att träningen skall fungera som en sluss, där man ges furutsättningar att på sikt kunna placeras i ett av de ordinarie lagen. Under tiden deltagarna befinner sig i slussen kommer de att, efter varje träning, bli bjudna på mat samtidigt undervisas i svenska föreningskunskap med hjälp av amatörtolkar. Vid behov kommer deltagarna att bli skjutsade till från träningarna. De kommer också att få låna eller köpa billiga träningskläder som tillhandahålls av sponsorer. Holmalunds IF har för avsikt att även bjuda in andra föreningar till Holmalyckan, i syfte att visa upp utbudet av aktiviteter som finns att välja på i stort. Detta är ett sätt att fånga upp de ungdomar som inte fastnar just för fotbollen. I samarbete med Alingsås bibliotek ingår Holmalund IF redan i ett projekt där en internationell läshörna skall inrättas i klubbstugan på Holmalyckan. Kompetent personal finns redan inom föreningen för att sköta denna. Litteratur kommer att köpas in på flera olika språk förhoppningen är att detta skall locka hela familjen till att följa med till Holmalyckan om fredagarna, för att sitta i läshörnan när ungdomarna tränar. Givetvis är syftet med läshörnan att även ungdomarna själva skall nyttja denna, före efter träning samt övriga dagar i veckan. Holmalunds IF arbetar för att hitta en entreprenör med invandrarbakgrund för att möjliggöra att cafét kan utöka sina öppettider i högre grad än idag nyttjas som en naturlig mötesplats. I bästa fall kan även arbetsmöjligheter skapas där deltagarna kan erbjudas avlönat arbete. Slutligen skall föreningen redan under uppstartsperioden kunna engagera deltagare genom praktiskt arbete, i form av renovering av lekredskap. Förening har tagit kontakt med företag som är villiga att bistå med handledare material till att bygga upp en sport- lekaktivitet. Ytan för aktiviteten finns redan i lokalerna. Förlängningen av projektet består i att göra en storsatsning för att få fler kvinnor flickor aktiva i föreningen. Holmalunds IF har sökt pengar hos Allmänna arvsfonden för att kunna
forts. KFN 70 Dnr 2015.127 KFN 552 8 bygga om omklädningsrummen på Holmalyckan så att flickor med annan etnisk bakgrund ska känna sig bekväma där. Ansökan är ännu ej behandlad. En satsning kommer även att göras för att få med mammorna till föreningen, eftersom erfarenheten från andra kommuner säger att sannolikheten att flickorna börjar sedermera stannar i fotbollen ökar om även mammorna ser föreningen som en naturlig mötesplats. Att göra Holmalyckan till fritidsgård varannan fredag är också en del av fortsättning av projektet. Föreningen kommer inför detta att kontakta kultur- fritidsförvaltningen igen för att diskutera möjligheten att få hjälp med personalresurser i form av fritidsledare. Holmalund IF avser att själva tillhandahålla personal från den egna föreningen. Slutligen är ett mål med projektet att kunna erbjuda avlönad anställning om tremånadersperioder, i samarbete med Arbetsförmedlingen. Föreningens nätverk skall härvidlag utnyttjas i stor utsträckning för att hitta arbetsplatser som kan leda till vidare anställningar efter att tremånadersperioden löpt ut. Pengarna föreningen ansöker om kommer att gå till minibussar till från träning, studieresor för projektledarna, seminariedag på Holmalyckan, mat förtäring, löner till tolkar, utrustning, översättning av material, utbildningar för ledare tolkar. Föreningen ansöker om ett årligt bidrag om 200 000 kr över en fyraårsperiod (2015-2019). Beredning Kultur- fritidsförvaltningen har i skrivelse den 7 oktober lämnat följande yttrande. Kommunstyrelsen fattade nyligen beslut om att samverka kommungemensamt kring flyktingfrågan. Genom att stödja Holmalund IF:s projekt bidrar Kultur- fritidsförvaltningen till det kommungemensamma arbetet som ligger framför oss. I Kultur- Fritidsnämndens flerårsstrategi är ett av åtagandena att nå fler medborgare, bredda utöka målgrupperna. Ett projekt som ovan beskrivet är en konkret åtgärd för att nå detta mål. Gruppen som projektet fångar upp är en relativt svår grupp att nå med små medel, det krävs ett enormt engagemang från föreningens sida för att kunna åstadkomma något långsiktigt, vilket är syftet. I med att Holmalund IF inom sin budgetram även kommer marknadsföra lotsa folk in i andra föreningar gagnar bidraget både föreningslivet i stort förhoppningsvis ett stort antal individer. I bidragsreglerna står det att Kultur- fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja barn ungdomsverksamhet ur ett folkhälsoperspektiv, att stimulera föreningar att genomföra verksamhet som gynnar individers hälsa sociala nätverk. För den berörda målgruppen kan ett projekt som detta vara helt avgörande beträffande att skapa sociala nätverk. Projektet innefattar både fysisk rörelse, språkundervisning möjlighet till att nya vänskaper kontakter knyts på ett naturligt sätt. Det står vidare att Bidraget syftar också till att uppmuntra verksamheter som skapar mervärde för civilsamhället, samt aktivt arbetar
forts. KFN 70 Dnr 2015.127 KFN 552 9 med att bredda medlemskåren till nya grupper av alingsåsare. Mervärdet för samhället, som projektet bidrar till är en lyckad intigration av de nya Alingsåsarna. Projektet lever även upp till syftet att bredda medlemskåren nå nya grupper. Holmalunds IF har kommunicerat med kultur- fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, SISU, arbetsförmedlingen samt en rad övriga föreningar i planeringen av detta projekt. Detta tyder på en handlingskraft en vilja, samt förmåga att skapa förutsättningar till ett lyckat projekt. Medfinansiärer till projektet är: Allmänna arvsfonden, Migrationsverket, ESF Socialfonden, Arbetsförmedlingen, SISU samt företagssponsorer. Arbetsutskottet har den 12 oktober behandlat ärendet, 56. Yrkande Lena Klevenås (MP) Katarina Ekenger (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kultur- fritidsnämndens beslut Förvaltningen föreslår bevilja ett bidraget om 200 000 kr per år fr.o.m. 2015 t.o.m. 2019. Förvaltningen föreslår även att bidraget villkoras med att Holmalunds IF löpande redovisar utfallet, muntligen 1 gång/halvår skriftligen gång/år till förvaltningen. Samt: Under 2015 skall föreningen ha genomfört 10 st aktiviterer för målgruppen. Under 2016-2019 skall föreningen genomföra minst 25 st aktiviteter/år för målgruppen. Erbjuda andra föreningar att visa upp sin verksamhet på utsatt tid, minst 4 tillfällen/år. Kunna visa upp vilka särskilda åtgärder som gjorts för att involvera kvinnliga deltagare i verksamheten. Exp: Holmalunds idrottsförening
KFN 71 Dnr 2015.128 KFN 552 10 Bidragsansökan från Kulturföreningen Tornet Ärendebeskrivning Sedan 2006 bedriver Kulturföreningen Tornet verksamhet i Nolhagaparken, Alingsås. Utgångspunkten har varit att förse parken med händelser av samtidskonst på nationell internationell nivå. Ursprungligen var verksamheten förlagd till luftvärnstornet på Nolhaga berg men konstinstallationerna har alltmer spridits till olika delar av parken. I dagsläget har föreningen också samarbete med Gräfsnäsparken närvaron av samtidskonst är ett starkt bidrag vad gäller parkernas utveckling attraktionskraft. Kultur- fritidsnämnden beviljade, 2010-11-02 89, föreningen ett årligt bidrag till med 2015 á 75 000 kronor. Föreningen ansöker nu om förlängning till med 2019 á 150 000 kronor per år. Beredning Kultur- fritidsförvaltningen har i skrivelse den 7 oktober lämnat följande yttrande. Föreningen har sedan starten genomfört flera olika utställningar i Nolhaga Park har också valt spåret att arbeta med LandArt på nationell nivå. Konstformen är i sitt slag lättillgänglig i fria naturen. Att utveckla konstformen i Alingsås kommun ger invånarna en konstform som i dagsläget inte är den konst som syns utförs på så många platser. LandArt kan ses som en del i att öka attraktionskraften av Alingsås Nolhaga Park. Förvaltningen anser att föreningen under tidigare genomfört bra projekt som varit tillgängliga, men dock anser förvaltningen att ytterligare marknadsföring ska ske för att projektet ska nå fler. Ytterligare ska föreningen arbeta för att få in andra finansiärer i projektet i syfte att minska beroendet av kommunala bidrag för att på sikt verka utan projektbidrag. Arbetsutskottet har den 12 oktober behandlat ärendet 58 föreslog ett förtydligande genom att bidraget förlängs om villkoren uppfyllts samt att Föreningen Tornet ska nå fler grupper. Yrkande Lena Klevenås (MP) Staffan Albinsson (C) yrkar bifall till arbetstutskottets förslag till beslut. Kultur- fritidsnämndens beslut Kultur- fritidsnämnden beviljar 150 000 kronor i projektbidrag för 2016 bidraget förlängs 2017-2019 om följande villkor uppfyllts. Bidraget villkoras med att utställningarna ska marknadsföras att det skall under året genomföras minst tio visningar. Föreningen ska aktivt arbeta med andra finansiärer. I november 2016 skall en muntlig skriftlig redovisning ges därefter ska kultur fritidsnämnden ta ställning till ytterligare årligt projektbidrag. Föreningen Tornet ska nå fler grupper. Exp: Kulturföreningen Tornet
KFN 72 Dnr 2015.151 KFN 552 11 Ansökan om projektbidrag - SAH inköp av kälkar Ärendebeskrivning Ansökan om projektbidrag Kälkhockeylag en verksamhet med målsättning att rekrytera en ny målgrupp. Sörhaga Alingsås Hockeyklubb har under många år visat intresse för att bredda utveckla sin verksamhet på olika sätt. Bl.a gjort insatser för att nå flickor nysvenskar. Föreningen har sedan förra säsongen fått sin första landslagsspelare i kälkhockey. Landslaget var på träningsläger i Nolhalla under våren bl.a utifrån det föddes iden att på allvar satsa på att starta ett kälkhockeylag i Alingsås. Föreningen är beredd ivrig att bredda hockeyn till att nu även nå personer med funktionsvariationer. Beredning Kultur- fritidsförvaltningen har i skrivelse den 7 oktober lämnat följande yttrande. Kommunens gemensamma satsning med arbetet att finna fler möjligheter för personer med funktionsvariationer att delta i olika sammanhang bl.a genom mässan Kom Loss samt målet att uppdraget i flerårstrategin att nå fler nya målgrupper stämmer väl överens med projektets mål syfte. Inköp av kälkar klubbor är en förutsättning om projektet skall kunna genomföras. Kälkarna är dyra vilket innebär att de måste finnas för utlån om någon skall ha möjlighet att prova på testa. Föreningen vill under innevarande säsong erbjuda tid för ordinarie träning i lagform samt 5 prova på tillfälle. Arbetsutskottet valde den 12 oktober att hänskjuta förslag till beslut till kultur- fritidsnämndens sammanträde, 57. Yrkande Jan Gustafsson (V), Martin Lindberg (V), Lena Klevenås (MP), Boris Petrusson (SD), Karin Schagerlind (M), Staffan Albinsson (C) Katrin Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Kultur- fritidsnämndens beslut Förvaltningen föreslår Kultur- fritidsnämnden besluta att bevilja Sörhaga Alingsås Hockey ett projektbidrag på 263 000 kronor till att bredda verksamheten med att erbjuda personer med funktionsvariationer ny aktivitet. Exp: Sörhaga Alingsås hockey
KFN 73 Dnr 2015.147 KFN 500 Sammanträdestider 2016 12 Kultur- fritidsnämnden har att fatta beslut om sammanträdesdagar under året för Kultur- fritidsnämnd arbetsutskott. Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar tider för år 2015 enligt följande. Utskick med handlingar sker fem dagar, senast kl. 16.00, innan Kultur- fritidsnämndens respektive arbetsutskottssammanträde. Handlingarna hämtas på kommunens sammaträdesportal. Våren 2016 Presidium 20 jan 17 febr 16 mars 13 april 11 maj kl. 15.00 Arbetsutskott 15 febr 14 mars 11 april 9 maj 7 juni*** kl. 17.00 FSG 17 feb 16 mars 13 april 11 maj 8 juni kl. 13.15-14.30 Kultur- fritidsnämnd kl. 17.00 22 febr* 21 mars 18 april 16 maj** 13 juni * Årsredovisning ** Våruppföljning *** Flyttat till tisdag kl. 17.00 med anledning av 6 juni ledighet Hösten 2016 Presidium 11 aug 21 sep 19 okt 16 nov kl. 15.00 Arbetsutskott 15 sept 17 okt 17 nov 12 dec kl. 17.00 FSG 14 sept 19 okt 16 nov 14 dec kl. 13.15-14.30 Kultur- fritidsnämnd 22 sep* 24 okt 25 nov** 19 dec*** kl. 17.00 * Delårsbokslut ** Fredag kl. 10.00. *** Flerårsstrategi
forts. KFN 73 Dnr 2015.147 KFN 500 13 Strategidagar kan komma att anslås vid ett senare tillfälle. Information inbjudan kommer vid närmare bestämt datum. Arbetsutskottet har den 12 oktober behandlat ärendet, 59. Kultur- fritidsnämndens beslut Kultur- fritidsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2016. Exp: KFN ledamöter FSG Förvaltningsledning
KFN 74 Dnr 2015.149 KFN 552 14 Särskild tillfällig delegation till förvaltningschef gällande bidragsbeslut för integration Ärendebeskrivning I Mellanöstern, Afrika Europa pågår en humanitär kris som medför att många människor begett beger sig på flykt för att söka sig till tryggare länder. I Sverige tas just nu tusentals flyktingar emot varje vecka fler människor väntas ta sin tillflykt till Sverige. Alingsås är i detta avseende inget undantag. Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat att under återstoden av 2015 avdela 1 miljon kronor i en särskild satsning för att möta flyktingar med kultur. Regionens kulturnämnd uppmanar aktörer inom civilsamhället att söka pengar för att omedelbart genomföra kulturella aktiviteter som riktar sig till flyktingar. Beredning Kultur- fritidsförvaltningen har i skrivelse den 7 oktober lämnat följande yttrande. Förvaltningen anser att regionens Kulturnämnd initiativ är föredömligt föreslår ett liknande upplägg. Förvaltningen har noterat ett ökat intresse medmänskligt behov av att hjälpa andra medmänniskor i denna flyktingsituation. Flera föreningar aktörer har redan startat olika projekt som riktar sig till flyktingar. Med anledning av att trycket på kommunen är stort gällande flyktingssituationen behövs därför samtliga goda krafter tillgängliga resurser sättas in. Förvaltningen föreslår därför följande; att nämnden under återstoden av 2015 tilldela förvaltningschefen särskild delegation för att kunna bevilja ansökningar för kulturaktiviteter riktade till flyktingar om högst 100 000 kr. Medlen tas ur innevarande års budget för projektbidrag. I övrigt gäller riktlinjer för projektbidrag. Återrapportering av beviljade bidrag sker månadsvis. Lagrumshänvisning sker till kommunallagens 6 kapitel 33 om delegation. Arbetsutskottet har behandlat ärendet, 60. Yrkande Boris Petrusson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut Katrin Svensson (S), Jan Gustafsson (V), Emil Johansson (M), Niklas Jadell (S), Lady France Mulumba (KD), Jan Kesker (FP) Rolf Engman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer Boris Petrussons (SD) avslagsyrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut med bifallsyrkanden finner bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
forts. KFN 74 Dnr 2015.149 KFN 552 15 Kultur- fritidsnämndens beslut Kultur- fritidsnämnden beslutar att under återstoden av 2015 tilldela förvaltningschef delegation på att bevilja ansökningar om högst 100 000 kr som riktar sig till flyktingar. Reservation Boris Petrusson (SD) reserverar sig mot beslutet.
KFN 75 Dnr 2015.150 KFN 500 16 Delegationsordning för kultur- fritidsnämnden Delegationsrättigheter från nämnd till förvaltning finns särskilt beskrivet i kommunallagen (1991:900) i 6 kapitlet. Delegation till förvaltning finns till bl.a. därför att nämnden inte har möjlighet att ta beslut i varje enskilt ärende. I 6 kap. finns det särskilda regler för vad till vem som delegation får utgå till. Vissa ärenden som inte får delegeras till förvaltning/förtroendevald regleras i 6 kap. 34 berör bl.a. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalité. Ett delegationsbeslut har samma rättsverkan som ett beslut taget av nämnden. Kultur- fritidsnämndens senaste delegationsordning beslutades om den 11 juni 2012 27. Beredning Kultur- fritidsförvaltningen har i skrivelse den 7 oktober lämnat följande yttrande. Kultur- fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny delegationsordning för kultur fritidsnämnden. Delegationsordningen är uppdaterad enligt de nu gällande riktlinjer praxis inom området. Förvaltningen har granskat ett antal andra kultur- fritidsnämnders delegationsordningar för att se hur andra kommuner har hanterat frågan då kommit fram till denna delegationsordning. Arbetsutskottet har den 12 oktober behandlat ärendet, 61. Ändringsyrkande Jan-Erik Gustavsson (S) yrkar att punkt 2.2 Organisationsförändringar stryks ur delegationsordningen. Yrkande Niklas Jadell (S), Greger Sandberg (S), Jan Kesker (FP), Rolf Engman (C) Martin Lindberg (V) yrkar bifall till Jan-Erik Gustavssons (S) yrkande. Propositionsordning Ordföranden frågar ifall det är nämndens mening att stryka 2.2. organisationsförändringar i övrigt godkänna den upprättade delegationsordningen finner att så är fallet. Kultur- fritidsnämndens beslut Kultur- fritidsnämnden godkänner upprättad delegationsordning utan punkt 2.2 Organisationsförändringar.
KFN 76 Dnr 2015.076 KFN 078 Ekonomisk uppföljning per månad Ärendebeskrivning Månadsuppföljning för Kultur-fritidsnämnden. 17 Belopp i tkr Budget 2015 Utfall sept 150930 Prognos helår Avvikelse helår Verksamhetens intäkter 17 103 10 090 14 408-2 695 Personalkostnader -36 645-25 978-35 645 1 000 Lokalhyror -14 705-9 943-13 752 953 Köp av tjänster -7 045-3 782-6 415 630 Övriga kostnader -16 632-12 027-16 352 280 Verksamhetens kostnader -75 027-51 729-72 164 2 863 Avskrivningar -1 850-1 430-2 021-171 Verksamhetens nettokostnader -59 774-43 070-59 777-3 Kommunbidrag 59 978 44 983 59 978 0 Finansnetto -204-128 -201 3 Årets resultat 0 1 786 0 0 Kultur- Fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1 786 tkr för årets nio första månader. För 2015 prognostiserar Kultur- fritidsnämnden ett resultat i enighet med budget. Intäkterna kommer att minska gentemot budget beroende på att det funnits en osäkerhet kring när renoveringen av Nolhaga ska starta. På nämndens kostnadskonton kommer det att mot budget vara överskott på alla rader, detta för att täcka upp för de minskade intäkterna. Nämndens arbete löper på enligt plan. Arbetsutskottet har den 12 oktober behandlat ärendet, 63. Kultur- fritidsnämndens beslut Kultur- fritidsnämnden lägger den ekonomiska uppföljningen till handlingarna.
KFN 77 Dnr 2015.002 KFN 500 Meddelande 2015 18 Följande meddelanden för oktober finns att redovisa för Kultur- fritidsnämnden. - FSG protokoll 2015-10-14 - Kultur- fritidsnämndens svar till revisorerna, dnr: 2015.117 KFN - Kultur- fritidsnämndens arbetsutskotts beslut, dnr: 2015.152 KFN - Cirkulär SKL 15:25 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2015/2016. Kultur- fritidsnämndens beslut Kultur- fritidsnämnden lägger meddelanden för oktober till handlingarna.
KFN 78 Dnr 2015.003 KFN 500 Delegation 2015 Ärendet utgår. 19