Kallelse till sammanträde 1(1)

DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(1) Produktionsstyrelsen Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 19.00 Sammanträdeslokal: Djursholms slott, Ebba Grips rum Gruppmöten kl. 18.00 Lättare måltid serveras från kl. 18.30 Föreslagen justerare: Camilla Ferenius (M) Nr Ärende Dnr Bilaga/kommentar 1 Ekonomisk kvartalsuppföljning, PS 2013/0035 sid. 2-15 budgetprognos 2 2 Remissvar: Lokaler för Danderyd Montessori PS 2013/0079 sid. 16-30 3 Remissvar: Detaljplan för kvarteret PS 2014/0028 sid. 31-43 Kraftledningen m fl. 4 Gymnasiesärskolans ekonomiska PS 2014/0030 sid. 44 förutsättningar 5 Anmälningsärenden sid. 45 6 Avveckling av Pärlans förskola Informationsärende 7 Översyn av den egna produktionens politiska Informationsärende organisation utredningsdirektiv 8 Den kommunala produktionens visionsarbete Informationsärende 9 Övrigt Olle Reichenberg Ordförande 1

Produktionskontoret Eva Edholm Tjänsteutlåtande 2014-04-13 Dnr: PS 2013/0035 1(2) Produktionsstyrelsen Budgetprognos 2 2014, produktionsstyrelsen Ärendet Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 15 april lämna uppgifter till kommunstyrelsen om utfall till och med mars månad 2014 samt en prognos över årsutfallet. Utfall 31 mars 2014 (Mnkr) Bokslut Budget Avvitom mars. tom mars kelse Verksamhetens intäkter 199,8 202,0-2,2 Verksamheten kostnader 195,5 198,7 3,2 Nettokostnader 4,3 3,3 1,0 Utfallet januari tom mars månad ligger 1,0 miljoner kronor bättre än periodbudget, vilket är avvikelse på ca 0,5 %. Årsprognos 2014 Årsprognosen för produktionsstyrelsen är en avvikelse med -5,2 mnkr jämfört med av kommunfullmäktige beviljad budget för produktionsstyrelsen. Kommunfullmäktige har godkänt ett överskridande av budget med 7,1 mnkr för kostnader vid införandet av 1-1, en dator per elev och lärare, och för avvecklingskostnader för en paviljong vid Danderyds gymnasium. Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtits att använda en del av det ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Det totala bedömda årsutfallet, skillnaden mellan kostnader och intäkter, prognostiseras till -12,3 mnkr. Prognosen för årsutfallet skiljer sig mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativt utfall prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg och LSS, -4,4 mnkr. Förskolorna redovisar en årsprognos på -1,0 mnkr. Grundskolorna, kulturskolan, ungdomsmottagningen och Danderyds gymnasium prognostiserar ett positivt resultat på 1,7 mnkr. Central budget beräknas redovisa ett resultat på -8,6 mnkr, vilket är 1,5 mnkr sämre än budget med hänsyn taget till rätten att få använda 7,1 mnkr från fondmedel. Överskridandet på 1,5 mnkr beror på att kostnaderna för hyror för vilande förskoleavdelningar enligt beslut av produktionsstyrelsen bokförs centralt för att förskolorna ska få rimligt likvärdiga villkor att klara sina budgetar. Produktionsstyrelsen har den 12 december 2013 beslutat att ansöka hos kommunstyrelsen om att 2

Produktionskontoret Eva Edholm Tjänsteutlåtande 2014-04-13 Dnr: PS 2013/0035 kommunen centralt ska betala hyror för vilande förskoleavdelningar i de kommundelar där befolkningsprognosen visar att det kommer att bli fler 1-5-åringar senare. 2(2) Produktionskontorets förslag till beslut Produktionsstyrelsen godkänner prognos 2, 2014, och överlämnar den till kommunstyrelsen Anders Boman Tf Produktionsdirektör Eva Edholm Ekonom/controller Bilagor: 1. Budgetprognos 2, 2014, produktionsstyrelsen 2. Utfall t o m 31 mars 2014 och årsprognos 2014 per resultatenhet Exp: Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteutlåtande och bilagor) 3

Bilaga 1 Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Produktionsstyrelsen 4

Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 7 3.1 Prognos drift... 7 3.2 Prognos investeringar... 9 4 Uppdrag... 10 Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 2(10) 5

1 Periodens resultat Investeringsredovisning (belopp i mnkr) Investeringsbudget delår Bokslut investeringar delår Avvikelse Verksamhetens intäkter 0 0 0 Verksamhetens kostnader 5,3 0,6 4,7 Nettokostnader -5,3-0,6 4,7 1.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 202,0 199,8-2,2 Verksamhetens kostnader 198,7 195,5 3,2 Nettokostnader 3,3 4,3 1,0 1.1.1 Avvikelse mot budget (tkr) 2014 Styrning och ledning Budget Utfall Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 3 208 4 780-1 572 2 813 4 695-1 882-395 85-310 Förskola 28 806 27 641 1 165 28 190 27 265 925-616 376-240 Ungdom o skola Äldreomsorg o LSS 132 281 129 887 2 394 131 814 126 276 5 538-467 3 611 3 144 37 738 36 453 1 285 37 046 37 324-278 -692-871 -1 563 Totalt 202 033 198 761 3 272 199 863 195 560 4 303-2 170 3 201 1 031 1.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Centralt 0,1 0 0,1 Förskola 0,2 0 0,2 Ungdom o skola 4,2 0,6 3,6 Äldreomsorg o LSS 0,8 0,1 0,7 Nettokostnader 5,3 0,7 4,6 2 Viktiga händelser i verksamheten Förskola och skola Samverkan med Högskolan i Gävle för stöd till nyexaminerade lärare och förskollärare I samverkan med Högskolan i Gävle genomförs under åren 2013-2015 ett projekt kring nyexaminerade lärare, förskollärare och deras mentorer. Forskare intervjuar förskolechefer, rektorer, nyexaminerade förskollärare och lärare samt deras mentorer. Projektarbetet kommer att resultera i en forskningsrapport samt en populärvetenskaplig bok i ämnet med fallstudier från Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 3(10) 6

fältet. Ytterligare en effekt av projektet är att det har startats ett nätverk för nyexaminerade lärare, från förskola till gymnasium, där en forskare från Högskolan i Gävle kommer att medverka. Förskola Modern teknik Införandet av modern teknik i förskolan behöver föras framåt både vad gäller pedagogernas kunskap och förmåga att använda tekniken som tillgången på digitala lärverktyg. Förskolecheferna har beslutat att ett första steg är att utrusta varje förskola med minst en lär-/läsplatta per avdelning. Dessa används för att dokumentera och synliggöra lärandet av såväl barn som pedagoger. Den moderna tekniken är idag som vilket annat material som helst i barns vardag och kan på ett mycket utvecklande sätt kombineras med andra uttrycksformer. För pedagogerna blir lär-/läsplattan en stor hjälp i det systematiska kvalitetsarbetet med utvärdering, analys och planering gällande förskolans pedagogiska verksamhet. Barnen syns i kommunen Utifrån studie- och inspirationsresan till Reggio Emilia i maj 2013 har de kommunala förskolorna arbetat med ett projekt "Barnen syns i kommunen" som kommer att synas under maj månad i hela kommunen. Förskolorna kommer att ha Öppet hus och visa upp sin verksamhet. Man anordnar utställningar på Information Danderyd i Mörby centrum, Kulturskolan och på alla biblioteken. Vidare anordnas aktiviteter och sångstunder på äldreboenden och på torgen i de olika kommundelarna. Utställningarna visar förskolornas arbetssätt och barnens reflektioner utifrån sitt eget lärande när det gäller språk, matematik, naturvetenskap, teknik och digital teknik. Beslut om nedläggning av förskolan Pärlan fr.o.m. augusti 2015 Produktionsstyrelsen har den 27 mars i år beslutat att förskolan Pärlan med 90 platser successivt ska avvecklas och vara helt nedlagd i augusti 2015. Beslutet fattades då antalet 1-5 åringar i kommundelen Djursholm minskat och fortsätter att minska enligt befolkningsprognosen. De ca 30 barn som finns kvar på förskolan vid stängningen sommaren 2015 får förtur till annan placering på förskola i kommunal regi eller hos en fristående förskola. Målsättningen är att nya placeringar fr.o.m. augusti 2015 ska göras klara redan under senvåren 2014. Förskolans pedagoger som har tillsvidare anställning kommer att kunna erbjudas byta till annan förskola i kommunal regi från augusti 2015. Samverkan förskola och förskoleklass Under våren har ett arbete påbörjats med att åstadkomma en helhetssyn för samverkan förskolaskola i Västra Danderyd. Samverkansformer och samverkansplan finns redan i Djursholm. Stocksund har påbörjat detta arbete under hösten 2013 och Enebyberg är nästa kommundel på tur. Ungdom och skola Danderyd har Sveriges bästa grundskolor enligt Sveriges Kommuner och Landstings(SKL) senast presenterade rapport Resultatet av de öppna jämförelser som SKL presenterade nyligen visar att Danderyd har Sveriges bästa grundskolor 2013. I undersökningen jämförs parametrar som t.ex. betygssnitt, antal underkända elever, resultat på ämnesproven och andel elever med behörighet till gymnasiet. Fortsatt sambedömning vid rättning av nationella prov Produktionskontoret organiserar under våren 2014 fortsatta sambedömningsmöten mellan skolorna kring samtliga nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9. Samtliga fristående skolor har bjudits in och Viktor Rydbergs Samskola, Ösbyskolan och Danderyds Montessori har valt att vara med. Antalet prov som sambedöms har utökats då också SO- och NO-ämnen ingår nu. Syftet är att fortsätta stärka den likvärdiga bedömningen samt att arbetet innebär kompetensutveckling för lärare. Rektorerna leder arbetet inom ramen för det pedagogiska ledarskapet. Beslut om utökning av antalet karriärtjänster för lärare Under 2013 tillsattes de första karriärtjänsterna, s.k. förstelärare, i grund- och gymnasieskolan. Totalt 14 lärare fick tvåårsförordnanden som förstelärare. Förstelärartjänsterna innebär ett Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 4(10) 7

lönepåslag för läraren med 5 000 kr/månad. Under 2014 utökas antalet tjänster och Danderyds kommunala skolor tilldelas nu totalt 60 tjänster. I dessa tjänster ingår två lektorat. En lektor får ett lönepåslag med 10 000 kr/månad. Skolorna får statsbidrag som täcker kostnaden för löneökningen inkl. sociala avgifter. Totalt kommer de kommunala skolorna att få ca 5,1 mnkr/år i statsbidrag. Rekryteringen till de nya tjänsterna pågår via intern annonsering och tillsättning sker av respektive skolas rektor. Under läsåret 2013/2014 ingår grundskolans förstelärare i ett centralt nätverk med centrala uppdrag. Fortsatta bidrag från kulturrådet för Skapande skola Produktionskontoret har återigen sökt och beviljats medel av Kulturrådet för kulturprojekt inom Skapande skola i grundskolan. För läsåret 2014/2015 har kulturrådet beviljat 420 tkr för projekt som når 2 000 elever fördelade över samtliga årskurser. De olika delprojekten leds av externa kulturaktörer och institutioner. Matematiklyftet fortsätter Under läsåret 2013/2014 har 55 matematiklärare i grund- och gymnasieskola deltagit i det statsbidragsfinansierade Matematiklyftet. Tre handledare har, inom ramen för 20 % utvecklartjänst vardera, ansvarat för den didaktiska ledningen av studiegrupperna. Under kommande läsår, 2014/2015, kommer ytterligare 62 lärare att genomgå utbildningen. Därmed har två tredjedelar av alla matematiklärare genomgått matematiklyftet. Den sista tredjedelen kommer att genomgå matematiklyftet läsåret 2015/16. Lärarlyftet Lärarlyftet pågår fram t.o.m. 2016 och Danderyds kommun har fortsatt lärare som studerar och utökar sin behörighet inom ramen för denna satsning. Produktionskontoret har rekvirerat statsbidrag om 80 tkr för genomförda kurser under våren 2014. Att lärare uppmuntras att bredda sin ämnesbehörighet är en viktig del av Danderyds strategi för att utveckla och behålla skickliga lärare. Chefsutveckling i rektorsgruppen Som ett led i produktionens chefsutvecklingsprogram för rektorsgruppen har följande genomförts under 2014: 1-1-utbildning för rektorer under ledning av Lin Education. Deltagande i BETT-mässan (British Educational Technological Teaching) i London i ett ledarskapsspår med gemensamt program för rektorsgruppen. Mässan handlar om digitalt lärande. Deltagande i den Nordiska skolledarkongressen 25-26 mars. Systemstöd införs för uppgifter om lärares legitimationer och ämnesbehörigheter Produktionskontoret fortsätter införandet av behörighetssystemet KOLL från Comaea som ett led i skolhuvudmannens uppdrag att inventera lärares legitimation och ämnesbehörighet. I samverkan med personal-, löne- och IT-avdelning görs en systemintegration mellan det nya behörighetssystemet och kommunens befintliga infrastruktur. I samband med läsårsstarten hösten 2014 kommer KOLL att kunna användas i skarpt läge. Entreprenörsprojekt Pågående statsbidragsfinansierade entreprenörsprojekt i grund- och gymnasieskola avslutades i april med en gemensam konferens i Barkarby där bl.a. årets rektor i England, Richard Gerver, föreläste. Totalt har åtta kommuner deltagit i projektet. Produktionen avser att söka fortsatt statsbidrag för entreprenörsprojekt även under läsåret 2014/2015. På företagsmässan i april i Mörby centrum medverkade Fribergaskolan och Mörbyskolan. Utställningar och mässor våren 2014 Under våren 2014 ansvarar produktionskontoret för att skolverksamheten ställs ut och presenteras på olika mässor enligt: Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 5(10) 8

SETT-mässan i Kista: 7-8 maj är Danderyds kommun utställare på den nationella mässan kring digitalt lärande. Produktionens grund- och gymnasieskola, förskolor och fritidshem medverkar. I presentationen ingår att förstelärarna håller föredrag och presenterar pågående projekt för mässbesökarna. Fritidshemmens mässa: Den 24 april genomför produktionens fritidshem en mässa för att visa på processen kring digitalt lärande inom ramen för fritidshemmens verksamhet. Fritidshemmen genomför nu denna utställning för andra gången. Sommarskola 2014 Produktionskontoret organiserar 2014 fortsatt sommarskola i matematik för elever i grundskolans åk 8 och i åk 1 på gymnasiet med syfte att samtliga elever ska uppnå lägst godkänt resultat. Det har åter blivit möjligt att söka statsbidrag för sommarskola för grundskoleelever och produktionskontoret avser att söka detta. Äldreomsorg och LSS Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete håller på att arbetas fram Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Ett ledningssystem syftar till att fastslå och få en gemensam bild av vilka principer, processer och arbetssätt som ska styra arbetet och det ska se till att de mål och krav som finns i lagstiftningen uppfylls. Som exempel på vad som ska finnas med i ett ledningssystem kan nämnas rutiner för utredning av avvikelser, rutiner för hantering av klagomål och synpunkter samt rapporteringsskyldighet vad gäller lex Maria och lex Sarah. Ledningsgruppen för äldreomsorg och LSS arbetar just nu fram ett förslag till ledningssystem. Förslaget kommer att stämmas av med en representant för projektet Kvalitetssäkrad välfärd, som drivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och sedan beslutas av produktionsstyrelsen. Värdegrundsarbetet Cheferna har gått steg 1 i socialstyrelsen utbildning. För att föra ut kunskapen i verksamheten har särskilda värdegrundsledare utsetts bland undersköterskor från varje enhet och dessa har utbildats. Utbildningen har utgått från den nationella värdegrunden. Ledningsgruppen har tagit fram en rutin för hur värdegrundsledarna ska arbeta med detta inom sina enheter. Som samtalsstöd har värdegrundsledarna utrustats med s.k. "etikboxar". Hemtjänst Danderyd Handlingsplanen för hemtjänsten följs upp varje månad av produktionskontoret med ansvarig resultatenhetschef. Dokumentation/ digitalisering Tf. verksamhetutvecklare/chef har startat en projektgrupp för att införa dokumentation digitalt enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen) och SoL (socialtjänstlagen). Gruppen kommer att ta fram en tids- och aktivitetsplan för införandet. Arbetet med att installera trådlösa nätverk på alla särskilda boenden fortsätter enligt plan. Ett studiebesök kommer att ske hos CGI, en ITtjänsteleverantör, för att se hur de använder läsplattor. Därefter kommer digitaliseringen att gå hand i hand med dokumentationen. Lyckovägens LSS boende Arbetet med att skapa struktur och utveckla dokumentationen på Lyckovägen fortskrider enligt plan. Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 6(10) 9

3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 3.1 Prognos drift (tkr) 2014 Ledning o styrning Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 12 830 23 327-10 497 12 856 21 457-8 601 26 1 870 1 896 Förskolor 110 842 110 303 539 109 014 109 985-971 -1 828 318-1 510 Ungdom o skola Äldreomsorg o LSS 524 764 522 401 2 363 525 171 523 500 1 671 407-1 099-692 153 709 153 214 495 152 716 157 067-4 351-993 -3 853-4 846 Totalt 802 145 809 245-7 100 799 757 812 009-12 252-2 388-2 764-5 152 Årsprognosen för produktionsstyrelsen är en avvikelse med -5,2 mnkr jämfört med av kommunfullmäktige beviljad budget för produktionsstyrelsen. Kommunfullmäktige har godkänt ett överskridande av budget med 7,1 mnkr för kostnader vid införandet av 1-1, en dator per elev och lärare, och för avvecklingskostnader för en paviljong vid Danderyds gymnasium. Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtits att använda en del av det ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Det totala bedömda årsutfallet, skillnaden mellan kostnader och intäkter, prognostiseras till -12,3 mnkr. Prognosen för årsutfallet skiljer sig mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativt utfall prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg och LSS, -4,4 mnkr. Förskolorna redovisar en årsprognos på -1,0 mnkr. Grundskolorna, kulturskolan, ungdomsmottagningen och Danderyds gymnasium prognostiserar ett positivt resultat på 1,7 mnkr. Central budget beräknas redovisa ett resultat på -8,6 mnkr, vilket är 1,5 mnkr sämre än budget med hänsyn taget till rätten att få använda 7,1 mnkr från fondmedel. Överskridandet på 1,5 mnkr beror på att kostnaderna för hyror för vilande förskoleavdelningar enligt beslut av produktionsstyrelsen bokförs centralt för att förskolorna ska få rimligt likvärdiga villkor att klara sina budgetar. Produktionstyrelsen har den 12 december 2013 beslutat att ansöka hos kommunstyrelsen om att kommunen centralt ska betala hyror för vilande förskoleavdelningar i de kommundelar där befolkningsprognosen visar att det kommer att bli fler 1-5 åringar senare. 3.1.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Nedan kommenteras både bedömd årsavvikelse och de åtgärder som planeras att vidtas inom respektive verksamhetsområde. Central ledning och styrning Prognosen för årsutfall för central ledning och styrning jämfört med budget 2014 är 1,9 mnkr, vilket är 1,5 mnkr sämre än det belopp på 3,4 mnkr som finns centralt budgeterat som ett positivt resultat och som är lika med resultatenheternas sammanlagda budgeterade buffert (0,5 % av omslutningen). Årsavvikelsen på minus 1,5 mnkr jämfört med budget kommer av kostnader för hyror för vilande förskoleavdelningar 2014 som enligt beslut av produktionsstyrelsen bokförs hos central ledning och styrning. Hyrorna för vilande avdelningar lyfts av förskolorna för att ge dem realistiska förutsättningar att klara budgetar i balans. Produktionsstyrelsen har den 12 december 2013 beslutat "att föreslå kommunstyrelsen besluta att medel ska avsättas centralt i kommunen för att täcka kostnaderna för tillfälligt tomställda förskoleavdelningar i de geografiska områden där barn- och utbildningsnämndens beslutade lokalförsörjningsplan visar att den minskade efterfrågan på förskoleplatser är tillfällig". Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 7(10) 10

Förskola - planerade och pågående åtgärder Ett sammanlagt underskott på 1,0 mnkr prognostiseras av förskolorna. Tre förskolor prognostiserar underskott på totalt 1,4 mnkr, tolv förskolor prognostiserar enligt resultatkravet, tot. 0,4 mnkr. Det pågår ett stort arbete på förskolorna med att sänka kostnaderna med anledning av färre inskrivna barn och därmed sjunkande intäkter från barnomsorgspeng. Det är i nuläget svårbedömt hur många barn som det faktiskt kommer att finnas inskrivna på våra förskolor efter sommaren eftersom det finns ett stort överskott på platser i alla kommundelar. Om antalet inskrivna barn blir lägre än nu prognostiserat blir det svårt för förskolorna att på kort sikt minska kostnaderna för personal motsvarande intäktsminskningen. Pärlans förskola Produktionsstyrelsen beslutade den 27 mars 2014 att Pärlans förskola ska vara avvecklad fr.o.m. sommaren 2015. Orsaken är det stora överskottet på platser I Djursholm och att det enligt befolkningsprognosen inte heller längre fram kommer någon ökning av antalet barn 1-5 år. Årsprognosen för Pärlans förskola är - 0,9 mnkr, vilket förklaras av minskade intäkterna med anledning av färre inskrivna barn successivt i och med avvecklingen. Antalet personal kommer att minskas successivt, men det är viktigt för barnen och föräldrarna att det blir en lugn och väl planerad avveckling, vilket innebär att minskningen av personal inte kommer att ske i samma takt som minskade intäkter från barnomsorgspeng. Kornvägens förskola Kornvägens förskola i Stocksund lämnar en prognos om ett underskott på 0,4 mnkr. Skälet är kraftigt minskad efterfrågan på platser efter sommaren. Kornvägen har med anledning av ett stort överskott av platser i Stocksund stängt ned två av fyra avdelningar fr.o.m. januari 2014 och Kornvägen har 47 barn inskrivna under våren. 19 stycken blivande 6-åringar lämnar förskolan efter sommaren och i nuläget finns bara 2 barn som söker till efter sommaren d.v.s. det blir i så fall endast 30 barn på två avdelningar efter sommaren. Det krävs en viss minimibemanning av personal för att klara öppethållande och säkerhet för barnen, vilket innebär att förskolechefen lägger en minusprognos. Framtida planering för Kornvägen behöver göras i samråd med utbildnings- och kulturkontoret. Enligt barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan behövs Kornvägens platser framöver eftersom bygglovet för den pråm som den fristående förskolan Tranbäret driver verksamhet på går ut sommaren 2015. Tranbäret har ca 40 barn inskrivna. Vitsippans förskola Vitsippans förskola i Mörby prognostiserar ett underskott på 0,1 mnkr. Orsaken är att den fristående småbarnsavdelningen Knattebo kommer att stamrenoveras och vara stängd under ca ett år. Antalet personal har minskats med anledning av detta, men däremot finns andra fasta kostnader som är svåra att påverka. Ungdom och skola - planerade och pågående åtgärder Resultatenheterna inom området ungdom och skola prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,7 mnkr. Samtliga resultatenheter utom Danderyds gymnasium prognostiserar i enlighet med resultatkravet (+ 0,5 %). Resultatenheten Danderyds gymnasium prognostiserar - 0,8 mnkr, vilket beror på att särgymnasiet nu prognostiserar ett underskott med ca -1,5 mnkr vilket är -0,8 mnkr högre än budgeterat. Orsaken är minskat antal elever och därmed intäkter samtidigt som det finns stora fasta kostnader. I nuläget finns det inga sökanden till särgymnasiet till höstterminen 2014. Hemtjänst och demensboende - planerade och pågående åtgärder Ett sammanlagt underskott på 4,4 mnkr prognostiseras inom området äldreomsorg och LSS. Hemtjänst Danderyd prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr och Klingsta demensboende ett underskott på 1,2 mnkr. De övriga tre resultatenheterna prognostiserar enligt resultatkravet dvs plus 0,3 mnkr. Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 8(10) 11

Hemtjänst Danderyd Prognostiserat underskott för året är 3,5 mnkr, varav 1,5 mnkr är ett strukturellt underskott inom "övriga kostnader" då schablonen 45 kr/timme i hemtjänstchecken inte innehåller ersättning för kostnader för central overhead. Hemtjänst Danderyd har en kostnad för central overhead till kommunledningskontoret och produktionsstyrelse/produktionskontor på ca 1,5 mnkr/år som Hemtjänst Danderyd inte kan påverka. 0,5 mnkr förklaras av "för hög" hyreskostnad då det ännu inte varit möjligt att genomföra den sänkning av kostnaderna med 500 tkr/år som handlingsplanen anger. Resterande 1,5 mnkr handlar huvudsakligen om att personalkostnaderna behöver sänkas. Stort fokus har lagts på att minska kostnaderna för sjuklöner och kvalificerad övertid. Hemtjänst Danderyd arbetar i enlighet med sin reviderade handlingsplan som produktionsstyrelsen beslutat om den 12 december 2013. Den största förklaringen till det förbättrade ekonomiska läget för Hemtjänst Danderyd är att intäkterna för oförändrat antal kundtimmar beräknas till 52,9 mnkr 2014 jfr 45,4 mnkr i bokslut 2013, dvs plus 7,5 mnkr jämfört med föregående år. Skälen till en betydligt högre intäkt 2014 jämfört med 2013 är höjd verkningsgrad med anledning av mer registrerad tid hos kund jämfört med antal arbetade timmar. Vidare att ersättning fr.o.m. 2014 ges för minimum 15 minuter per tillsynsbesök. Ersättningsbeloppet per timme har också höjts av kommunfullmäktige och inkluderar nu ersättning för sjuklöner, rätt ersättning för semesterlöner och ersättning för kringtid under OB-tid. Klingsta demensboende Prognostiserat underskott för året är 1,2 mnkr. Orsaken är att Klingsta förväntas få ca 0,7 mnkr lägre i intäkter än budgeterat med anledning av att Klingsta demensboende fortsatt endast får nivå 2 i ersättningsnivå i bedömning från biståndsbedömarna på socialkontoret. Budgeten är lagd på ca 38 % med den högre ersättningsnivån 3, vilket är fallet för Storkalmars demensboende. Klingstas brukare bedöms av produktionen ha minst lika stort behov av "högre" personaltäthet som Storkalmars demensboende. Orsaken till att Klingsta numera får ersättningsnivå 2 är att socialkontoret "snävat in" sina bedömningar av ersättningsnivåerna generellt. Ersättningsnivå 3 ges numera endast om brukaren kan anses vara en fara för sitt eget liv eller för annans liv. Kostnaderna för "övrigt" på Klingsta har kunnat minskas enligt plan, men budget för personalkostnader förväntas överskridas med 0,5 mnkr i år. Klingsta arbetar med att sänka sina personalkostnader, bl.a. med att sänka sjuklönekostnaderna. 3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Centralt 0 160 0 160 Förskolor 0 200 30 170 Ungdom och skola 456 4 190 4 190 0 Äldreomsorg o LSS 123 750 614 136 Totalt 579 5 300 4 834 466 Kommunfullmäktige har anvisat produktionsstyrelsen 5,3 mnkr i investeringsanslag 2014. Medlen kommer att användas enligt plan till framförallt inventarier. 0,3 mnkr kommer att användas till trådlösa nätverk på samtliga äldreboenden. Prognosen är ett mindre överskott om 0,5 mnkr inom centralt, förskola och äldreomsorg. Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 9(10) 12

4 5 Uppdrag Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Senaste kommentar Inrättande av karriärtjänster KF uppdrar till PS att i budget 2013 redovisa förslag till inrättande av karriärtjänster inom ramen för 2013 års pengersättning. Pågående Inrättande av karriärstjänster Under 2014 utökas antalet karriärtjänster för lärare hos Danderyds kommunalt drivna grundskolor och Danderyds gymnasium. Totalt har skolorna beviljats statsbidrag för 60 tjänster varav 58 är förstelärartjänster och två lektorstjänster. Rekryteringen till de nya tjänsterna pågår via intern annonsering och tillsättning sker av respektive rektor. KS 2012/0082 Den kommunala hemtjänsten KS beslut den 20 maj 2013 ( 68) "Kommunstyrelsen förutsätter att produktionsstyrelsen fortsatt driver effektiviseringsarbetet inom hemtjänsten och styrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen till den 26 augusti med uppgifter om vidtagna åtgärder och uppnådda resultat. Pågående Uppföljning av handlingsplan Beslut fattat av produktionsstyrelsen den 12 december 2013 om revidering av handlingsplan för kommunal hemtjänst med syftet att uppnå en budget i balans. Produktionsstyrelsen, Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 10(10) 13

Bilaga 2 Utfall Jan-Mar 2014 Prognos 2014 per Mar Ansvar Belopp Budget Resultat Belopp Budget Resultat Produktionsledningen I 2 813 3 208-394 12 856 12 831 26 Produktionsledningen K -4 695-4 780 85-21 457-23 327 1 870 Produktionsledningen -1 882-1 572-309 -8 601-10 496 1 896 Re 02 Skogsgläntans förskola I 2 012 2 216-203 8 129 8 129 0 Re 02 Skogsgläntans förskola K -2 039-2 056 17-8 090-8 090 0 Re 02 Skogsgläntans förskola -27 160-186 39 39 0 Re 04 Rosenvägens förskola I 2 809 2 781 28 10 683 10 683 0 Re 04 Rosenvägens förskola K -2 716-2 743 28-10 635-10 635 0 Re 04 Rosenvägens förskola 93 38 56 48 48 0 Re 05 Borgens förskola I 1 874 2 069-196 7 631 7 631 0 Re 05 Borgens förskola K -1 864-1 972 108-7 592-7 592 0 Re 05 Borgens förskola 9 97-88 39 39 0 Re 06 Kevinge förskola I 2 110 2 112-3 7 964 7 964 0 Re 06 Kevinge förskola K -1 988-1 966-22 -7 925-7 925 0 Re 06 Kevinge förskola 121 146-25 39 40 0 Re 07 Nora herrgårds förskola I 2 845 2 861-15 11 013 11 013 0 Re 07 Nora herrgårds förskola K -2 725-2 693-32 -10 959-10 959 0 Re 07 Nora herrgårds förskola 121 168-48 54 54 0 Re 09 Sätra ängs förskola I 1 623 1 629-6 6 307 6 307 0 Re 09 Sätra ängs förskola K -1 520-1 625 105-6 275-6 275 0 Re 09 Sätra ängs förskola 103 4 99 32 31 0 Re 10 Altorps förskola I 1 903 1 912-9 7 712 7 579 133 Re 10 Altorps förskola K -1 796-1 838 42-7 674-7 541-133 Re 10 Altorps förskola 107 73 33 38 38 0 Re 11 Baduhilds förskola I 1 150 1 255-105 4 472 4 575-103 Re 11 Baduhilds förskola K -1 093-1 145 52-4 450-4 553 103 Re 11 Baduhilds förskola 57 109-52 22 22 0 Re 12 Hildingavägens förskola I 2 085 2 119-35 8 246 8 302-56 Re 12 Hildingavägens förskola K -2 007-1 998-9 -8 208-8 263 55 Re 12 Hildingavägens förskola 78 121-44 38 39-1 Re 13 Norra Åsgårds förskola I 1 373 1 297 75 5 626 5 567 59 Re 13 Norra Åsgårds förskola K -1 234-1 344 110-5 598-5 539-59 Re 13 Norra Åsgårds förskola 139-46 186 28 28 0 Re 14 Pärlans förskola I 1 986 2 006-20 6 814 7 880-1 066 Re 14 Pärlans förskola K -2 128-2 014-114 -7 722-7 844 122 Re 14 Pärlans förskola -142-7 -134-908 36-944 Re 18 Majstigens förskola I 1 704 1 769-65 6 816 7 016-200 Re 18 Majstigens förskola K -1 607-1 706 99-6 780-6 980 200 Re 18 Majstigens förskola 97 63 34 36 36 0 Re 19 Vitsippans förskola I 1 900 1 979-78 6 878 7 013-135 Re 19 Vitsippans förskola K -1 800-1 824 24-6 978-6 978 0 Re 19 Vitsippans förskola 100 155-54 -100 35-135 Re 20 Trappgränds förskola I 1 572 1 565 6 6 410 6 410 0 Re 20 Trappgränds förskola K -1 594-1 559-35 -6 380-6 380 0 Re 20 Trappgränds förskola -23 6-29 30 30 0 Re 24 Kornvägen/Vasavägen försk I 1 244 1 236 8 4 313 4 773-460 Re 24 Kornvägen/Vasavägen försk K -1 154-1 158 3-4 719-4 749 30 Re 24 Kornvägen/Vasavägen förskolo 90 79 11-406 24-430 I 28 190 28 806-618 109 014 110 842-1 828 K -27 265-27 641 376-109 985-110 303 318 925 1 165-242 -971 539-1 510 Re 31 Enebybergs skolor I 16 053 15 635 418 62 832 62 833-1 Re 31 Enebybergs skolor K -15 408-15 722 314-62 519-62 519 0 Re 31 Enebybergs skolor 646-87 732 313 313-1 Re 34 Ekebyskolan I 8 246 8 247-1 33 329 32 889 440 Re 34 Ekebyskolan K -7 942-8 137 195-33 171-32 731-440 Re 34 Ekebyskolan 304 110 194 158 158 0 14 1(2)

Bilaga 2 Utfall Jan-Mar 2014 Prognos 2014 per Mar Ansvar Belopp Budget Resultat Belopp Budget Resultat Re 35 Vasaskolan I 13 479 13 344 135 50 824 50 824 0 Re 35 Vasaskolan K -12 271-12 749 479-50 599-50 599 0 Re 35 Vasaskolan 1 208 595 613 225 225 0 Re 36 Fribergaskolan I 12 081 11 926 155 47 700 47 266 434 Re 36 Fribergaskolan K -11 108-11 605 497-47 350-47 021-329 Re 36 Fribergaskolan 974 321 652 350 244 105 Re 37 Kevingeskolan I 10 454 10 307 147 40 532 40 762-230 Re 37 Kevingeskolan K -10 305-9 983-322 -40 336-40 566 230 Re 37 Kevingeskolan 150 324-175 196 196 0 Re 38 Kyrskolan I 11 663 11 807-143 46 205 46 441-236 Re 38 Kyrskolan K -11 069-11 111 42-45 969-46 209 240 Re 38 Kyrskolan 594 696-101 236 233 4 Re 39 Mörbyskolan I 8 703 8 727-25 36 129 36 129 0 Re 39 Mörbyskolan K -8 891-9 023 132-35 963-35 963 0 Re 39 Mörbyskolan -189-296 107 166 166 0 Re 40 Stocksundsskolan I 17 682 17 653 29 70 922 70 922 0 Re 40 Stocksundsskolan K -16 536-17 247 711-70 176-70 176 0 Re 40 Stocksundsskolan 1 146 406 739 746 746 0 Re 41 Danderyds gymnasium I 29 466 30 662-1 195 120 617 120 617 0 Re 41 Danderyds gymnasium K -28 864-30 436 1 572-121 417-120 617-800 Re 41 Danderyds gymnasium 602 225 377-800 0-800 Re 42 Ungdomsmottagning I 726 723 3 2 990 2 990 0 Re 42 Ungdomsmottagning K -655-661 5-2 975-2 975 0 Re 42 Ungdomsmottagning 71 62 8 15 15 0 Re 47 Kulturskolan I 3 261 3 250 11 13 091 13 091 0 Re 47 Kulturskolan K -3 227-3 213-14 -13 025-13 025 0 Re 47 Kulturskolan 34 37-2 66 66 0 TOT I 131 814 132 281-466 525 171 524 764 407 TOT K -126 276-129 887 3 611-523 500-522 401-1 099 5 538 2 394 3 145 1 671 2 363-692 Re 51 Hemtjänst I 13 090 12 996 94 53 705 53 705 0 Re 51 Hemtjänst K -13 873-12 855-1 018-57 205-53 705-3 500 Re 51 Hemtjänst -783 141-924 -3 500 0-3 500 Re 54 LSS personstöd I 4 032 4 525-493 18 128 18 094 34 Re 54 LSS personstöd K -4 243-4 362 119-18 038-18 004-34 Re 54 LSS personstöd -211 162-373 90 90 0 Re 56 Stocksundgårdens äldreboe I 4 225 4 308-83 17 233 17 520-287 Re 56 Stocksundgårdens äldreboe K -4 046-4 082 36-17 146-17 433 287 Re 56 Stocksundgårdens äldreboend 178 226-47 87 86 0 Re 57 Klingsta äldreboende I 7 183 7 395-212 29 179 29 919-740 Re 57 Klingsta äldreboende K -7 180-7 149-31 -30 379-29 773-606 Re 57 Klingsta äldreboende 3 245-242 -1 200 146-1 346 Re 58 Annebergsgården/Storkalma I 8 516 8 514 2 34 471 34 471 0 Re 58 Annebergsgården/Storkalma K -7 982-8 005 23-34 299-34 299 0 Re 58 Annebergsgården/Storkalmars 534 509 25 172 172 0 TOT I 37 046 37 738-692 152 716 153 709-993 TOT K -37 324-36 453-871 -157 067-153 214-3 853-278 1 285-1 563-4 351 495-4 846 TOT I 199 863 202 033-2 170 799 757 802 146-2 389 TOT K -195 560-198 761 3 201-812 009-809 245-2 764 4 303 3 272 1 031-12 252-7 100-5 153 15 2(2)

Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande 2014-04-14 Dnr: PS 2013/0079 1(9) Produktionsstyrelsen Remissvar: Lokaler för Danderyd Montessori Ärendet Den fristående skolan Danderyds Montessori har sedan 1994 bedrivit sin verksamhet, med elever i årskurs F-6, i lokaler vid Fribergaskolan. I samband med det om- och tillbyggnadsprogram som för närvarande genomförs på Fribergaskolan har Danderyds Montessori tillfälligt evakuerats till lokaler vid Mörbyskolan. Om-/tillbyggnationen av lokalerna vid Fribergaskolan beräknas vara slutförd till läsåret 2016/2017. Enligt tidigare planering och överenskommelse ska Danderyds Montessori återvända till lokalerna vid Fribergaskolan så snart om-/tillbyggnaden är färdig. Nu har Danderyds Montessori emellertid framfört önskemål om att istället få ett permanent hyreskontrakt i lokalerna vid Mörbyskolan och därmed avsluta förhyrningen av lokalerna vid Fribergaskolan. Mot denna bakgrund har produktionskontoret respektive utbildnings- och kulturkontoret fått en remiss från tekniska kontoret som önskar förvaltningarnas synpunkter på följande frågeställningar: - Att produktionen avsäger sig besittningsrätten till de tillfälliga lokaler i Mörbyskolan som Danderyds Montessori använder för närvarande, så att tekniska kontoret kan erbjuda Danderyds Montessori att teckna ett permanent kontrakt - Att Fribergaskolans kontrakt utökas med de 338 kvm lokaler som Danderyds Montessori har kontrakt på för närvarande - Att en alternativ hyresmodell kan erbjudas Danderyds Montessori I svaret på remissen från tekniska kontoret belyser produktionskontoret olika konsekvenser som kan förväntas beroende på den framtida placeringen av Danderyds Montessori. Områden som belyses är t ex vårdnadshavares önskemål om vilken skola deras barn ska gå i, mottagande av elever från andra kommuner, fördelningen av skolplatser mellan Fribergaskolan och Mörbyskolan, skolornas möjligheter att ha en ekonomi i balans samt möjligheten att långsiktigt säkerställa att alla danderydselever i årskurs 7-9 kan beredas en skolplats. Produktionskontorets utredning mynnar ut i tre olika alternativ. Alternativ 1 är att ge Danderyds Montessori ett permanent kontrakt i lokaler vid Mörbyskolan. Detta alternativ ökar möjligheterna att tillgodose fler, men inte alla, danderydselevers förstahandsval av högstadieskola givet nuvarande sökmönster samt tillgodoser Danderyds Montessoris framförda lokalönskemål. 16

Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande 2014-04-14 Dnr: PS 2013/0079 2(9) Alternativ 2 är att erbjuda Danderyds Montessori att återta de lokaler de tidigare haft vid Fribergaskolan. Fribergaskolan och Mörbyskolan blir då kapacitetsmässigt jämnstora. Detta alternativ ökar den organisatoriska flexibiliteten genom att ta hänsyn till att skolornas relativa popularitet varierar över åren. Dessutom ökar möjligheterna för Fribergaskolan och Mörbyskolan att bedriva undervisning av likvärdig och hög kvalitet med en ekonomi i balans. Alternativ 3 är att kommunen avstår från att erbjuda Danderyds Montessori ett permanent hyreskontrakt i lokaler vid Fribergaskolan eller Mörbyskolan. I detta alternativ ökar kommunens möjligheter att långsiktigt säkerställa att alla danderydselever i årskurs 7-9 kan beredas en skolplats. Kortsiktigt innebär dock detta alternativ en risk för att lokaler står tomma i avvaktan på kommande års förväntade ökning av antalet elever i årskurs 7-9. Produktionskontorets samlade bedömning efter utredning är att alternativ två, att erbjuda Danderyds Montessori att återta de lokaler de tidigare haft vid Fribergaskolan, är det bästa långsiktiga alternativet sett ur den kommunala produktionens, Fribergaskolans och Mörbyskolans perspektiv. Produktionskontorets förslag till beslut 1. Produktionsstyrelsen förordar att Fribergaskolan och Mörbyskolan ska dimensioneras så att de i normalläget är kapacitetsmässigt jämnstora och i princip erbjuder samma antal skolplatser. 2. Produktionsstyrelsen avvisar tekniska kontorets förslag med en permanent placering i Mörbyskolans lokaler för Danderyds Montessori och ett utökat hyreskontrakt för Fribergaskolan. 3. Produktionsstyrelsen förordar ytterligare utredning och ett konkretare förslag innan yttrande ges om eventuella förändringar av hela eller delar av hyresmodellen för skollokaler. 17

Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande 2014-04-14 Dnr: PS 2013/0079 3(9) Produktionskontorets utredning/yttrande Bakgrund Den fristående skolan Danderyds Montessori har sedan 1994 bedrivit sin verksamhet, med elever i årskurs F-6, i lokaler vid Fribergaskolan. I samband med det om- och tillbyggnadsprogram som för närvarande genomförs på Fribergaskolan har Danderyds Montessori tillfälligt evakuerats till lokaler i Mörbyskolan. Om-/tillbyggnationen av lokalerna vid Fribergaskolan beräknas vara slutförd till läsåret 2016/2017. Enligt tidigare planering och överenskommelse ska Danderyds Montessori återvända till lokalerna vid Fribergaskolan så snart om-/tillbyggnaden är färdig. Nu har Danderyds Montessori emellertid framfört önskemål om att istället få ett permanent hyreskontrakt i lokalerna vid Mörbyskolan och därmed avsluta förhyrningen av lokalerna vid Fribergaskolan. Mot denna bakgrund har produktionskontoret respektive utbildnings- och kulturkontoret fått en remiss från tekniska kontoret som önskar förvaltningarnas synpunkter på följande frågeställningar: - Att produktionen avsäger sig besittningsrätten till de tillfälliga lokaler i Mörbyskolan som Danderyds Montessori använder för närvarande, så att tekniska kontoret kan erbjuda Danderyds Montessori att teckna ett permanent kontrakt - Att Fribergaskolans kontrakt utökas med de 338 kvm lokaler som Danderyds Montessori har kontrakt på för närvarande - Att en alternativ hyresmodell kan erbjudas Danderyds Montessori Inledning Produktionskontoret konstaterar att de frågeställningar tekniska kontoret önskar synpunkter på ytterst handlar om ett val mellan: - att beakta vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska tas emot vid en viss skola så långt det är möjligt (så som efterfrågan såg ut vid det senaste skolvalet) samt att tillgodose den fristående skolan Danderyds Montessoris lokalönskemål, eller - att motverka att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen samt att ge Fribergaskolan och Mörbyskolan möjligheter att bedriva undervisning av likvärdig och hög kvalitet. Nedan belyses olika konsekvenser som kan förväntas beroende på den framtida placeringen av Danderyds Montessori. Områden som belyses är t ex vårdnadshavares önskemål om vilken skola deras barn ska gå i, mottagande av elever från andra kommuner, fördelningen av skolplatser mellan Fribergaskolan och Mörbyskolan, skolornas möjligheter att ha en ekonomi i 18

Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande 2014-04-14 Dnr: PS 2013/0079 4(9) balans samt möjligheten att långsiktigt säkerställa att alla danderydselever i årskurs 7-9 kan beredas en skolplats. Det fria skolvalet Enligt Skollagen (2010:800) ska kommunen i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får emellertid inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Att försöka tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål om vilken skola deras barn ska gå i är ett viktigt mål i Danderyds kommun. Möjligheten att tillgodose alla elevers förstahandsval av skola är dock begränsad. Det finns exempelvis både pedagogiska och fysiska begränsningar i det maximala antal elever som en enskild skola kan ta emot. När det gäller högstadieskolorna i kommunal regi, Fribergaskolan och Mörbyskolan, kan nämnas att deras relativa popularitet har varierat historiskt. I skolvalen har detta ofta resulterat i en osymmetrisk fördelning av antalet förstahandssökande danderydselever till respektive skola. De senaste åren har det varit betydligt fler förstahandssökande danderydselever till Fribergaskolan än till Mörbyskolan. Stora ansträngningar har gjorts för att tillgodose så många elevers förstahandsval som möjligt. Exempelvis valde Fribergaskolan att etablera en klass mer i årskurs 7 än de initialt hade planerat inför läsåret 2013/2014. Härigenom kunde fler, om än inte alla, danderydselever beredas möjlighet att få sitt förstahandsval av Fribergaskolan tillgodosett. Mottagandet av fler elever i årskurs 7 i Fribergaskolan motsvarades av att Mörbyskolan tog emot färre danderydselever än de hade planerat för. Mörbyskolan gav istället fler elever än planerat från andra kommuner möjlighet att börja i årskurs 7 hos dem inför läsåret 2013/2014. Mörbyskolan har, inte minst på grund av detta, en stor andel elever från andra kommuner i sina klasser. Under flera års tid har elever i Enebyberg, framförallt i den norra delen, inte kunnat få sitt förstahandsval tillgodosett eftersom fler elever sökt till Fribergaskolan än vad Fribergaskolan har plats för. Att just elever från norra delen av Enebyberg inte fått sitt förstahandsval tillgodosett beror på att Danderyds kommun tillämpar en s k absolut närhetsprincip, enligt vilken de elever som bor närmast en skola ges företräde om det finns ett begränsat antal skolplatser. De elever som är folkbokförda i norra Enebyberg är de som bor 19

Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande 2014-04-14 Dnr: PS 2013/0079 5(9) längst ifrån Fribergaskolan och Mörbyskolan, och de får då inte sitt förstahandsval tillgodosett om det är fler sökande än det finns platser. Barn- och utbildningsnämnden har uttalat en målsättning för att underlätta vidare skolgång för enebybergselever som inte fått sitt förstahandsval tillgodosett. Målsättningen (formulerad i de reviderade skolvalsreglerna, antagna i barn- och utbildningsnämnden 2013-10-22) gäller boende i Enebyberg som lämnar Brageskolan och som inte får sitt förstahandsval tillgodosett. Dessa elever bör enligt målsättningen erbjudas plats i en skola med andra elever från avlämnande skolklass. Elever från andra kommuner En kommunalt driven verksamhet förväntas, i likhet med verksamheter drivna av andra huvudmän, ha sin ekonomi i balans och använda de resurser som ställts till förfogande effektivt och rationellt. Om en skola inte får tillräckligt många elever riskerar den att inte nå upp till dessa krav. Om en skola inte fyller alla sina platser med elever från den egna kommunen finns således starka ekonomiska skäl för skolan att erbjuda plats till elever från andra kommuner. Fler elever genererar visserligen högre kostnader, t ex för pedagogisk personal, men i gengäld får skolan också högre intäkter som kan användas för att finansiera skolans hyres- och andra fasta kostnader. Mörbyskolan har de senaste åren kompenserat det bristande antalet danderydselever med att ta in ett stort antal elever från andra kommuner. Mörbyskolan har för närvarande därför en stor andel elever från andra kommuner i sina klasser. Mörbyskolan har även de senaste åren tagit in elever från andra kommuner för att kunna skapa hela klasser med tillräckligt många kvalificerade elever i den spetsmatematikutbildning skolan erbjuder. I dagsläget består klasserna till hälften av externa elever (45 elever av 90 fördelade på tre årskurser). En komplikation i sammanhanget är att elever från andra kommuner i genomsnitt har med sig en betydligt lägre ersättning ( skolpeng ) än den som ges för danderydseleverna. En kraftig ökning av elever i åk 7-9 enl. lokalförsörjningsprognosen I Danderyds kommun kan elever i årskurs 7-9 för närvarande välja mellan två grundskolor i kommunal regi, Fribergaskolan och Mörbyskolan. Eleverna kan därutöver välja att söka till Stiftelsen Viktor Rydbergs samskola, eller till någon skola med fristående eller kommunal huvudman utanför Danderyds kommun. Barn- och utbildningsnämnden utgår i sin senaste lokalförsörjningsprognos (BUN, 2013-08-29) från att Fribergskolan och Mörbyskolan är jämnstora och kan erbjuda 504 skolplatser vardera. Det motsvarar sex klasser per årskurs i årskurs 7, 8 och 9 vid respektive skola, d v s två sexparallelliga skolor. Tillsammans med Viktor Rydbergs Samskolas 540 skolplatser beräknar utbildnings- och kulturkontoret att det finns skolplatser i Danderyds kommun för sammanlagt 1 548 elever i årskurs 7-9 år. 20

Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande 2014-04-14 Dnr: PS 2013/0079 6(9) Viktigt att notera i detta sammanhang är att den friskolan Viktor Rydbergs Samskola valt att ha närhet som sin intagningsprincip och att de inte tar hänsyn till kommungränser i sitt urval av vilka elever som erbjuds en skolplats. Det innebär att alla deras skolplatser inte är tillgängliga för danderydselever. I dagsläget är ett sextiotal av eleverna som går i Viktor Rydbergs Samskola folkbokförda i en annan kommun än Danderyd. Givet att Viktor Rydbergs samskola även fortsättningsvis kommer att ha ett sextiotal elever från andra kommuner i sin verksamhet bör kommunens sammanlagda kapacitet för danderydselever därför justeras ned från 1 548 till 1 488 tillgängliga skolplatser. Enligt lokalförsörjningsprognosen beräknas antalet elever i årskurs 7-9 folkbokförda i Danderyds kommun öka från 1 357 elever läsåret 2014/2015 till 1 641 elever läsåret 2019/2020. Av dessa beräknas 150 elever (50 elever per årskurs) söka sig till vid högstadieskolor utanför kommunen. Givet lokalförsörjningsprognosens antagande att 150 danderydselever /år har plats i en högstadieskola utanför kommunen beräknas det finnas 1 491 danderydselever som önskar/behöver en skolplats läsåret 2019/2020. Samtidigt beräknas det, med ovanstående justering, dock endast finnas 1 488 tillgängliga skolplatser. Därutöver söker sig många elever från andra kommuner till skolorna i Danderyds kommun, men dessa har kommunen ingen skyldighet att ta emot. Prognossiffror kan givetvis skilja sig från det verkliga utfallet. Produktionskontoret vill dock peka på att det finns en risk för att kommunen framöver inte kommer att kunna erbjuda skolplats i årskurs 7-9 till alla de danderydselever som så önskar. Även barn- och utbildningsnämnden flaggar för denna risk i sin lokalförsörjningsprognos, där de skriver att antagning av elever från andra kommuner måste begränsas från och med 2018. Placeringen av Danderyds Montessori Produktionskontoret har identifierat tre huvudalternativ för placeringen av Danderyds Montessori. 1. Danderyds Montessori erbjuds hyreskontrakt för de lokaler de tillfälligtvis har vid Mörbyskolan. Fribergaskolans hyreskontrakt utökas med de lokaler Danderyds Montessori lämnar. 2. Danderyds Montessori erbjuds hyreskontrakt för de lokaler de tillfälligtvis har lämnat vid Fribergaskolan. 3. Kommunen avstår från att erbjuda Danderyds Montessori att permanent hyreskontrakt i lokaler vid Fribergaskolan eller Mörbyskolan. Var Danderyds Montessori placeras får betydelse för Fribergaskolans och Mörbyskolans långsiktiga maxkapacitet. I bilaga 1 beskrivs hur placeringen av Danderyds Montessori påverkar det möjliga antalet platser i Fribergaskolan respektive Mörbyskolan. Placeringen av Danderyds 21

Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande 2014-04-14 Dnr: PS 2013/0079 7(9) Montessori påverkar även möjligheterna för produktionens högstadieskolor att bedriva undervisning av likvärdig och hög kvalitet med en ekonomi i balans. För närvarande är Fribergaskolan och Mörbyskolan dimensionerade så att de vid full kapacitet rymmer sexparallelliga klasser i årskurserna 7-9. Ett beslut i enlighet med tekniska kontorets remissförslag får till följd att Fribergaskolan ökar sin maxkapacitet och blir sjuparallellig, medan Mörbyskolans minskar sin maxkapacitet och blir femparallellig. Genomförande av tekniska kontorets remissförslag skulle således innebära att det inte längre blir möjligt för produktionen att bedriva två jämnstora verksamheter i årskurs 7-9. Såväl Fribergaskolans som Mörbyskolans rektor anför argument för att långsiktigt behålla nuvarande jämna fördelning av antalet skolplatser mellan skolorna. De framhåller bland annat att en skolas förutsättningar att optimera undervisningsgrupper och därmed möjligheterna till en god ekonomi påverkas av antalet elever. Det anses t ex finnas ekonomiska och planeringsmässiga fördelar med att bedriva en högstadieskola med jämna paralleller (4, 6, 8 osv). Exempelvis underlättas indelningen i grupper om eleverna kan delas in i grupper om 20 i bland annat NO-ämnena och slöjd. Om Danderyds Montessori blir kvar permanent i Mörbyskolans lokaler så kommer Mörbyskolan att vara en femparallellig skola och Fribergaskolan en sjuparallellig skola, d v s ingen av skolorna får en optimal organisation. Mörbyskolans rektor framhåller därutöver flera andra skäl till att inte erbjuda Danderyds Montessori att permanent ta över lokaler i Mörbyskolan. Mörbyskolan vill växa och återgå till att vara en sexparallellig skola så snart ombyggnationen på Fribergaskolan är avslutad. Dessutom vill Mörbyskolan kunna fortsätta att erbjuda danderydselever spetsmatematikundervisning. Hittills har det krävts att elever tas in även från andra kommuner för att det ska vara möjligt att skapa hela klasser med kvalificerade elever. I dagsläget består klasserna till hälften av externa elever (45 elever av 90 fördelade på tre årskurser). Möjligheterna att ha spetsmatematikklasser minskar om antagningen av externa elever måste begränsas. Vidare menar Mörbyskolans rektor att en permanent minskning av antalet skolplatser riskerar att omkullkasta det pågående arbetet med att öka skolans attraktivitet. Rektor är orolig för att det sprider sig en känsla bland skolans ledning och medarbetare att det inte längre är värt att anstränga sig för att attrahera fler förstahandssökande danderydselever. Risken är att skolan istället uppfattas vara en reservskola för de elever som inte får sitt förstahandsval tillgodosett i en annan skola. Tekniska kontoret skriver i sin remiss att det krävs ytterligare bearbetning av hyresmodell (B). Produktionskontoret menar att det därför är för tidigt att lämna ett slutligt yttrande avseende denna. Det finns dock skäl att kommentera de tankar bakom alternativ (B) som säger att Danderyds Montessori utöver ett permanent hyreskontrakt vid Mörbyskolan även ska 22