LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag, kl 9.15 11.30 Närvarande ledamöter Åsa Bergström doktorand Lars Olof Delsing professor Neal Ashley Conrad doktorand fr o m 97 Thing Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita Ljungqvist universitetslektor Anders Mortensen universitetslektor Ingrid Nilsson studievägledare Anders Ohlsson professor, bitr prefekt Sanimir Resic docent, ordf Vassilios Sabatakakis universitetslektor Övriga närvarande Henry Diab universitetsadjunkt Linus Gisborn studerande Marit Julien professor Helena Nilsson sekreterare Pia Nivala administrativ chef Johan Stenström professor Frånvarande ledamöter Lars Jansson studerande anmält förhinder Ärende Beslut 93 Utseende av justeringsperson Anders Mortensen utses.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(7) 94 Närvaro och yttranderätt att bevilja Henry Diab närvaro och yttranderätt vid resten av årets sammanträden, i Marita Ljungqvists frånvaro. vidare att bevilja Linus Gisborn närvaro och yttranderätt vid dagens möte, i Lars Janssons frånvaro. 95 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(7) 96 Meddelanden Bilaga 96, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Marie Källkvist meddelar att SOL har två ledigkungjorda lektorat ute, ett i kinesiska och ett om 75% i franska; att område HT bifallit anhållan om utlysning av ett lektorat i engelska; att HSV utvärderar de flesta av SOLs ämnen närmare bestämt rör det sig om 29 huvudområden; att Grundutbildningsnämnden ställt sig bakom valideringsunderlaget angående en kandidatnivå i Jiddisch och att Områdesstyrelsen fattar beslut vid sitt nästa sammanträde. Lars Olof Delsing meddelar att det enligt svar från Daniel Huledal är möjligt att ändra nivåbestämning av kurser i svenska som främmande språk till grundnivå, utan att de därmed kommer ingå i examen. Alla kursplaner skrivs därför om; att Lk1 är i full färd med planeringen av julfesten, en dansk julefrokost, 14 december. Anders Ohlsson meddelar att ansökningstiden för de utlysta medlen för forskningsinitiering gått ut, och att det inkom 40 ansökningar, samt att det kommer delas ut dubbelt så mycket medel som det stod i utlysningen; att de nyantagna doktoranderna kommer att kunna följa en workshopserie till våren som heter Finnish on time.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(7) 96 forts Sanimir Resic meddelar att det är en del personbyten i organisationen ovanför SOL. Eva Åkesson blir med all sannolikhet rektor vid Uppsala universitet efter nyår, och att det nog blir en utlysning om ny prorektor. Marianne Granfeldt lämnar Lunds universitet för att bli generaldirektör vid SUHF. Eva Wiberg ersätts av Lars Berggren som prodekan för grundutbildningen vid HT området; att CED internrekryterar SOLs personal utan att tala med ledningen. Lynn Åkesson skall påtala för CED det lämpliga i att de i god tid talar med institutionsledningarna innan de värvar medarbetare; att det lyssnades till den kritik som riktades mot biblioteksremissen, varför det fortsatt skall vara 9 bibliotek, UB och 8 fakultetsbibliotek, samt att bokinköp inte skall särbehandlas negativt; att det är sista dagen att rösta i valen vid SOL på fredag 28 oktober. Prefekten inbjuder till den offentliga röstsammanräkningen 1 november 9.15 i fakultetsklubben; att det i ett led att göra SOL till en säkrare arbetsplats kommer att monteras fler Saltolås (den typ som sitter på dörrarna till postrummet och fakultetsklubben). Varje gång det sker incidenter får ledningen frågor från medarbetare som vill veta hur ledningen arbetar med säkerhetsfrågorna. Redan nu patrulleras SOL av extra väktare, men att ha väktare på plats ständigt blir för dyrt, och det är inte heller säkert att det gör nytta; att det nu är akut brist på rum vid SOL. 2 nya arbetsrum skall göras av uppehållsutrymmet på andra våningen i Absalon.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(7) 97 Ekonomi Bilaga 97 A C Pia Nivala redogör för delårsrapporten per den 30 september 2011, som visar ett bättre resultat än budget. Pia Nivala föreslår principer för SOLs budgetarbete för 2012. att fastställa de föreslagna budgetprinciperna för 2012. vidare att kollegierna bör inkomma med redovisningar av driftsmedel 20 december. Lars Olof Delsing inkommer med ett förslag till hur man finansierar lärare som reser utomlands inom utbyte. Anders Mortensen påtar sig att med stöd av Lars Olof Delsing inkomma med ett underlag till en diskussion kring ämnenas ekonomiska förhållande till masterprogrammen, till sammanträdet 20 december.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(7) 98 Förslag till sammanträdestider för våren 2012 Bilaga 98 att besluta om sammanträdestider för våren 2012, enligt följande: AU Torsdag 12 januari, kl 9.15 Torsdag 9 februari, kl 9.15 Torsdag 8 mars, kl 9.15 Torsdag 12 april, kl 9.15 Torsdag 10 maj, kl 9.15 Torsdag 7 juni, kl 9.15 Styrelsen OBS! Torsdag 27 januari, kl 9.15 Tisdag 21 februari, kl 9.15 Tisdag 20 mars, kl 9.15 Tisdag 24 april, kl 9.15 Tisdag 22 maj, kl 9.15 Tisdag 19 juni, kl 9.15 99 Förslag till revidering av delegationsordningar Bilaga 99A och B att fastställa förslagen till nya delegationsordningar: Beslut angående delegation till de biträdande prefekterna vid Språk och litteraturcentrum samt Beslut angående forskarkollegiernas arbetsuppgifter och ansvar. 100 Remiss angående utlysning av studiestöd 2012 Bilaga 100 och 100A och B att äska om 6 studiestöd för respektive forskarkollegium, samt uppdrar åt Anders Ohlsson att sammanställa skrivelsen. Forskarkollegierna får i uppdrag att till nästa år bemöda sig om att göra strategiska bedömningar.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7(7) 101 Delrapport från Hemsidesgruppen att hemsidesgruppen haft sitt första möte och därvid konstaterat att det är ett stort uppdrag. Gruppen avvaktar Lunds universitets nya grafiska profil med mall för hur institutionernas sidor skall se ut. Sanimir Resic åtar sig att prata med områdets dekan om möjligheten av att placera en av områdets tre informatörer på SOL. Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Sanimir Resic Anders Mortensen