Protokoll styrelsemöte Datum: 150407 Plats: Pontonjärsgatan 31, Stockholm Närvarande: Marie Fogelquist, Bo Edoff, Lotta Bauer, Emma Wallin (Skype), Karin Pennerborn, Adam Hübinette, Johanna Jonsson (Skype). 1. Mötet öppnas. 2. Adam Hübinette väljs till justerare. 3. Dagordningen godkänns. 4. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 5. Fastställande av AU som äger rätt att fatta beslut mellan styrelsemöten. Mötet utser ordförande Bo Edoff, vice ordförande Marie Fogelquist, kassör Karin Pennerborn och sekreterare Johanna Jonsson till AU. 6. Inkomna skrivelser och rapporter a) Underlag arbetsgruppen för Utbildning (EW150318) Punkten bordläggs till nästa möte. Förslaget kursplan skickas till följande personer för genomläsning och synpunkter: Fredrik Bergström, Polisen (Adam) Frida Martinsson, Tullen (Adam) Pernilla Rask, Kriminalvården (Adam) Thomas Goder, Chef FHTE (Adam) Peter Rimsby, kanslichef, Brukshundsklubben (Bosse)
b) Skrivelse gällande godkännande av kursplan instruktörsutbildning Förfrågan har inkommit gällande godkännande av kursplan instruktörsutbildning av Lyckliga hundar (EW150315a+ EW150315b). Mötet beslutar att: Punkten bordläggs till nästa möte. Lotta lägger upp information om att arbete med validering och utveckling av kursplan instruktörsutbildning är under arbete på klubbens hemsida. c) Förfrågan om regional klubb Flera förfrågning har inkommit från personer som är intresserade av att hålla kurser och prov i klubbens namn. Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästa möte. Marie och Emma återkopplar till samtliga personer som inkommit med förfrågan. 7. Utgående skrivelser och rapporter a. Till minne av Viktoria Ahl Styrelsen har på förfrågan på Uppsala Hund och Aktivitets Center (UHAC) författat dokument till minne av Viktoria Ahl. Detta dokument återfinns på SNWKs hemsida. 8. Ekonomi Klubbens medlemmar uppgår till 367 stycken. Klubbens tillgångar uppgår till 82 876 kr. Brodyr märken är beställda. Skulder uppgår till ca 800 kr (fakturor). Marie tar kontakt med Din kurs för registrering av familjemedlem. 9. Uppföljning arbetsgrupper (Bilaga 1) Mötet beslutar följande: Bosse kontaktar SKKs tävlingskommitté kring arbetet tävlingsregler. Arbetsgruppen för revidering av tävlingsregler görs om till arbetsgrupp tävling.
10. Övriga frågor a) Styrelsearvoden Mötet diskuterar styrelsearvoden och beslutar följande: 500 kr/styrelseledamot för kostnadsersättning per år. Ta fram reseersättningsblankett (Bosse) b) Arbetsfördelning inom styrelsen (styrelsemailen) Mötet diskuterar fördelning av inkommande mail inom styrelsen Byta benämning på styrelsen@snwk.se till sekreterare@snwk.se (Johanna) Ha kvar adresserna ordforande@snwk.se (Bosse), tavling@snwk.se (Adam), valberedning@snwk.se (Maria), kassor@snwk.se (Karin). Köpa till 3 mailadress doftprov@snwk.se (Lotta), utbildning@snwk.se (Adam). Marie F kontaktar Linda F- H för att verkställa ovan beskrivna förändringar. Respektive ansvarig person dokumenterar samtliga inkomna mail och utgående svar i en excel- fil (Bosse utformar mall) för återkoppling till styrelsen. Frågor på Facebook besvaras genom att hänvisa till klubbens hemsida. c) Doftprov Linda F har gått igenom samtliga inregistrerade doftprovresultat enligt tidigare beslut. Linda har uppmärksammat inregistrerade doftprovresultat där protokoll saknas. Mötet beslutar följande: Begära in kopior på samtliga doftprov som genomförs under året för att upprätta en central databas för registrering av doftprov. Doftprovresultat som inte kan styrkas stryks från registret.
Informera på klubbens hemsida och via mail till klubbens medlemmar: Hundar med godkända registrerade doftprov. Uppmana personer som saknar godkända doftprovresultat att kontakta styrelsen via doftprov@snwk.se (Linda skickar förslag till Bosse. Marie kontaktar Linda). e) Domare och domaraspiranter Mötet diskuterar och beslutar att godkända följande domare (A- domare) i SNWK: Adam Hübinette Siw Rüden Karin Blom Michael Hedman Martin Johnson Ovan nämnda domare äger rätt att döma vid av klubben anordnade tävlingar, ge förslag på domare, medverka vid utbildning av nya domare (domareaspiranter). För att godkännas som domare behöver domaraspiranter uppfylla: Grundläggande kriterierna för att bli domare. Bakdöma vid två (2) tävlingar varav ett tillfälle kan ersättas av inspelade videofilmer på samtliga fyra tävlingsmoment som bedöms tillsammans med godkänd domare (domare). Lägger upp information om domare, domararvoden, domaraspiranter på klubbens hemsida (Lotta B). Adam H kontaktar resterande fyra domare för att utarbeta förslag på krav för godkännande av domaraspiranter. 11. Nästa möte Fredag 22 maj 2015, kl 14.00-20.00, Pontonjärsgatan Söndag 21 juni 2015, kl 12.00-20.00, Håverud. 12. Mötet avslutas Emma Wallin Mötessekreterare Adam Hübinette Justerare
Bilaga 1. Arbetsgrupper SNWK Arbetsgrupp Samman kallande Ingår Medlemmar Marie F Linda F Karin P Tävling Adam H Puck S Maria Edelton Marie F Grafisk profil Emma W Maria Wägner Anneli Andersson Mats Hugosson Björn Reimers Webb Lotta B Linda F (adjungerad webbredaktör) Arbetsbeskrivning Medlemsregister Medlemsutskick Din kurs Regelverket Samla in synpunkter och förbättringsförslag Arrangörskompendium Tävlingsprotokoll Samarrangemang Korrekturläsa utbildnings- och informationsmaterial Grafiska profil Layout Hemsida Facebook Annonsering av doftrov Marknadsföring Bo E Linda F- H Trycksaker (broschyrer, dekaler etcetera) Textilshop Söka samarbetspartners Sponsorer Söka pengar Utbildning Adam Lotta B Marie F Emma W Denise P Siw Rudén Doftprov Lotta Puck S Linda F- H Kursplan för utbildning av instruktörer Kursplan lärare (utbildare av instruktörer) Kursplan domare Utbildning av övriga tävlingsfunktionärer Resultatregistrering doftprov Begära in och se över tidigare inregistrerade doftprovs resultat Löpande inregistrering av doftprovs resultat. Aktiviteter Katrin Idås Nose Work läger 2016 Ansvarig för träningsgrupper och regionala arbetsgrupper (Göteborg) Ansökningar Karin P Söka pengar för projekt