Protokoll styrelsemöte

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte Datum: Tid och plats: Fredag 22 maj, kl 14.00, Pontonjärsgatan 31, Stockholm Närvarande: Lotta Bauer, Bo Edoff, Denise Persson, Karin Pennerborn, Katrin Idås, Marie Fogelquist och Emma Wallin. Anmält förhinder: Adam Hübinette, Johanna Jonsson Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Denise Persson väljs till justerare. 3. Dagordningen godkänns. 4. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 5. Fastställande av beslut som fattats av AU mellan styrelsemöten Puck Simenstad har inkommit med begäran om ersättning gällande reseersättning och utlägg tryck inför årsmötet. Mötet beslutar att fastställa ersättning till Puck. 6. Inkomna skrivelser och rapporter a) EW Förslag utbildningsgruppen. Mötet diskuterar utbildningsgruppens förslag. Punkten bordläggs till nästkommande styrelsemöte. b) EW Kursplaninstruktörsutbildning. Lyckligahundar. Mötet diskuterar utbildningsgruppens förslag. Punkten bordläggs till nästkommande styrelse möte. c) Sponsoravtal Tree of Pets Mötet beslutar att skriva avtal med Tree of Pets (Bo). d) Sponsoravtal Agria Ett inledande samtal har först med Agria gällande sponsring. Fortsatt diskussion med Agria (Bo)

2 e) Avtal Hydrolater (Hemgjord.se) Mötet diskuterar förfrågan från Hemgjord kring samarbete kring leverans av hydrolater. Förslag om ett SNWK paket diskuteras som förslagvis kan innehålla: doftburk med pipett och klubbens logga som etikett; tops och möbeltassar; aluminiumburk med magnet; olika storlekar på paketet (small, medium, large). Inhämta kostnadsförslag på SNWK paket från Lena Losciale och Hemgjord (Katrin) f) Regionala klubbar Förfrågan har inkommit kring lokal SNWK grupp i Göteborg och Uppsala. Mötet diskuterar föreningens stadgar och lokala aktivitetsgrupper och beslutar följande: Frågan om att bilda lokala aktivitetsgrupper bordläggs till nästa möte. Katrin återkopplar till Uppsala Nose Work Klubb och Enköpings Nose Work Klubb om att styrelsen ställer sig positivt till lokala aktivitetsgrupper och att beslut kommer att tas på nästkommande styrelsemöte. g) Rapport från Domarträff Punkten bordläggs till nästa möte. 7. Inga utgående skrivelser och rapporter 8. Ekonomi a) Redovisning av ekonomin Kassören informerar om att antalet medlemmar 21/5 uppgick till 512 stycken. Mötet konstaterar att föreningens ekonomi är god (Bilaga: Till Styrelsemöte 22 maj 2015, Stockholm). b) Bokföring- och faktureringsprogram Karin ställer frågan till mötet om att införskaffa ett bokföringsprogram till föreningen. Mötet diskuterar och beslutar följande: Karin tecknar avtal med valfri leverantör till max pris ca 3000kr/år. c) Brodyrmärken och pins. Brodyrmärken (1000 st) med klubbens logga finns hos Puck. Brodyr märke och pin säljs för 18 kr/styck till klubbens instruktörer. Brodyr märken och pin säljs av instruktörer för 50 kr/styck inklusive moms. Minimum antal beställning brodyr märke och pin 25 stycken totalt (fri fördelning). Karin hanterar beställningar och utskick av brodyr märken och pin. Redan levererade pins faktureras med 10 kr/styck inklusive moms. d) Din kurs Karin har sett över betalande medlemmar.

3 Mötet diskuterar medlemskap och beslutar följande: Medlemsnummer och medlemskort (Marie) Familjemedlemmar, medlemskap via hemsida koppling till huvudmedlem (Marie) Medlemskap tecknas per rullande kalenderår (Marie) Automatiska påminnelser en månad innan medlemskapet upphör (Marie) 9. Uppföljning arbetsgrupper Mötet följer upp arbete med arbetsgrupper. Linda Fogelquist utträder från gruppen marknadsföring och layout och ersätt av Emma. 10. Samarrangemang av tävling Mötet diskuterar priser för och blanketter kring samarrangemang. Punkten bordläggs till nästkommande styrelsemöte. a) Registreringsavgift/Stambokföringsavgift Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte. 11. Monter/info/uppvisning hundutställning arrangerat av WKK i Köping & Avesta Förfrågan har inkommit kring arrangemang av monter i samband med hundutställning i Köping och Avesta. Mötet diskuterar frågan och beslutar följande kring SNWK medverkan vid utställning/mässa: Ta fram profilprodukter (Bo) Minst 2 personer Ersättning gällande resa och mat utgår från SNWK (milersättning 18,50/mil, mat ca 100kr/dag) 12. Övriga frågor a) Föreningens arkiv och inkommande mail. Mötet diskuterar hantering av föreningens arkiv och diarieföring av inkommande mail Arkivering av dokument (tävlingsregler, blanketter, inkommande post) hanteras av föreningens sekreterare. Driven avslutas. Bo kommunicerar beslutet med Johanna. b) Hemsida Mötet diskuterar byte av hemsida adress utifrån nuvarande hemsidans utseende och användarvänlighet. Mötet beslutar att: Denise inhämtar kostnadsförslag från kontakt. c) Mailadresser Punkten bordläggs till nästa möte.

4 d) Doftprov blanketter (Lotta) Punkten bordläggs till nästa möte. e) Nya Broschyrer Mötet diskuterar nytryck av informations broschyrer och beslutar följande: Utforma nytt förslag (Lotta & Emma) Bo undersöker möjligheten till sponsrad tryckning. f) Disciplinära ärenden Mötet diskuterar inkomna disciplinära åtgärder och beslutar följande: Underlag skickas till AU (Bo och Marie) g) Doftprov, fusk Frågan förmedlas till tävlingskommittén (Denise). h) Förfrågan om förevisning/information Nose Work från SKKs medlemsavdelning Kontaktperson: Helena Nyberg, Svenska Kennelklubben, Spånga Växel , Direkt , Mobil Marie återkopplar till Helena kring datum och förslag på upplägg i) Diskussions- /medlemsforum se mail C.F Förfrågan har inkommit om att skapa ett diskussion- /medlemsforum genom klubbens hemsida. Bo återkopplar till C.F Denise undersöker möjlighet att skapa medlemsforum genom ny hemsida j) Mail från L.F- H Mötet diskuterar mail som inkommit från L.F- H. Punkten bordläggs till nästa möte. Bo återkopplar till Linda. k) Ron Gaunt på My Dog Göteborg Marie har tillfrågat Ron om deltagande vid My Dog Mötet diskuterar och beslutar följande: Marie återkommer med en kostnadskalkyl. l) Hundmässan Stockholm Bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

5 13. Nästa möte Nästa möte 21/6, kl , Håverud. 14. Mötet avslutas Mötessekreterare Emma Wallin Ordförande Bo Edoff Justeras Denise Persson

6 Arbetsgrupper SNWK Arbetsgrupp Samman kallande Ingår Medlemmar Marie F Linda F Karin P Tävling Adam H Puck S Maria Edelton Marie F Grafisk profil Emma W Maria Wägner Anneli Andersson Mats Hugosson Björn Reimers Webb Lotta B Linda F (Adjungerad webbredaktör) Marknadsföri ng Arbetsbeskrivning Medlemsregister Medlemsutskick Din kurs Regelverket Samla in synpunkter och förbättringsförslag Arrangörskompendium Tävlingsprotokoll Korrekturläsa utbildnings- och informationsmaterial Grafisk profil Layout Hemsida Facebook Annonsering av doftrov Bo E Emma Trycksaker (broschyrer, dekaler etcetera) Textilshop Söka samarbetspartners Sponsorer Söka pengar Utbildning Adam Lotta B Marie F Emma W Denise P Siw Rudén Doftprov Lotta Puck S Linda F- H Aktiviteter Katrin Idås Kursplan för utbildning av instruktörer Kursplan lärare (utbildare av instruktörer) Kursplan domare Utbildning av övriga tävlingsfunktionärer Ansökningar Karin P Söka pengar för projekt Resultatregistrering doftprov Begära in och se över tidigare inregistrerade doftprovs resultat Löpande inregistrering av doftprovs resultat. Nose Work läger 2016 Ansvarig för träningsgrupper och regionala arbetsgrupper (Göteborg)