Närvarande Styrelsen Kontaktor Evert Alm E99 Industrimästare Calle Siversson E99 Sexmästare Bibi Sandberg Cafemästare Susanne Truuberg E99 Inquisateur Markus Jansson E99 Ordförande Anneli Andersson E99 Förvaltningschef Karl-Johan Perntz Entertainer Joakim Davidson SRE ordförande Finn Jonung Krögare Martin Pihl E99 Medlemmar Talman Martin Lundberg E96 Lars Wattsgård E99 ej närv 14-31 Anders Kamf E96 Rickard Evertsson E96 Love Löfdahl Anette Löfquist E99 Christel Balogh E95 Gina Linder Anders Engström Tomas Barregård Martin Pekkarinen Christian Rose E96 Erik Strömdahl E01 ej närv 14-33 Magnus Birch E01 ej närv 14-33 Anna Eriksson E99 Bernt Alpenhoff E99 Kristofer Jakobsson E99 Ständigt adjungerade Revisor Mats Nilsson 98E94 ej närv 14-31 Revisor J-O Sivtoft E94 ej närv 14-19 Inspektor Viktor Öwall Vid mötets öppnande var 27 röstberättigade närvarande varav 10 var styrelsemedlemmar. Vid mötets avslutande var 25 röstberättigade närvarande varav 10 var styrelsemedlemmar. Sida 1 av XX
1 TaFHÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner 6 Adjungeringar 7 Föredragningslistan 8 Föregående sektionsmötesprotokoll 9 Meddelande 10 Utskottsrapporter 11 Mötesregler och val av mötesdryck 12 Entledigande av funktionär 13 Fyllnadsval av funktionär a) Val av ordförande för Valberedningen b) Val av HeHE-Chefredaktör c) Övriga vakanta poster 14 Stadgeändringar i en andra läsning 15 Bokslut 1999 16 Revisionsberättelse för 1999 17 Resultat disposition 1999 18 Ansvarsfrihet för förtroendevalda 1999 19 Verksamhetsberättelse för 2000 20 Bokslut 2000 21 Revisionsberättelse för 2000 22 Resultat disposition 2000 23 Ansvarsfrihet för förtroendevalda 2000 a) Funktionärer b) Utskotten c) Styrelsen d) HeHE-redaktionen e) Revisorerna f) Valberedningen 24 Budget för kommande verksamhetsår 25 Riktlinjer för budget 26 Sektionsbidragets storlek 27 Resultatrapport från första halvan av verksamhetsåret 28 Revision av utskottsbeskrivningar (reglementet) 29 Behandling av motioner a) Ny Hacke 30 Behandling av propositioner a) Håkan b) E-mail 31 Beslutsuppföljning 32 Övrigt 33 TaTHA Sida 2 av XX
1 TaFHÖ Talmannen Martin Lundberg hälsade alla välkomna och förklarade 2 Val av mötesordförande terminsmötet öppnat klockan 17.25 välja Martin Lundberg till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare välja Evert Alm till mötessekreterare. 4 Tid och sätt att godkänna tid och sätt utan anmärkningar. 5 Val av två justeringspersoner välja Susanne Truuberg och Joakim Davidson till justeringspersoner. 6 Adjungeringar Inga adjungeringar gjordes. 7 Föredragningslistan Evert Alm yrkade på att lägga till 30 c) Stadgeändringar enhälligt att avslå yrkandet då styrelsens förslag till stadgeändringar ej bifogats terminsmöteshandlingarna. 8 Föregående Protokoll för Höstterminsmöte 00 är klart och läggs till handlingarna. sektionsmötesprotokoll 9 Meddelande Inga meddelanden gjordes. 10 Utskottsrapporter Utskottschefer lämnade rapporter för våren i följande ordning Karl-Johan Pernz, Förvaltingsutskottet, enligt protokollsbilaga 1 sida. Joakim Davidson, Nöjesutskottet, enligt protokollsbilaga 2, sida. Finn Jonung, Studierådet för E, enligt protokollsbilaga 3, sida. Susanne Truuberg, Cafemästeriet, enligt protokollsbilaga 4, sida. Bibi Sandberg, Sexmästeriet, enligt protokollsbilaga 5, sida. Calle Siversson, Industrimästeriet, enligt protokollsbilaga 6, sida. Martin Pihl, Källarmästeriet, enligt protokollsbilaga 7, sida. Sida 3 av XX
Evert Alm, Informationsutskottet, enligt protokollsbilaga 8, sida. Markus Jansson, Nolleutskottet, enligt protokollsbilaga 9, sida. 11 Mötesregler och val av mötesdryck Martin Lundberg yrkade på att vi skyndar oss och lämnar denna punkten. att bifalla Martin Lundbergs yrkande. 12 Entledigande av funktionär Mötet beslutade att entlediga Lina Pålsson från sina poster som Bibliotekarie, Sigillbevarare och Chefredaktör för HeHE, bilaga, sida. att entlediga Anette Löfquist från hennes post som ledamot i valberedningen, bilaga 11, sida. 13 Fyllnadsval av funktionär a) Val av ordförande för Valberedningen b) Val av HeHEchefredaktör c) Övriga vakanta poster att välja Anette Löfquist till valberedningens ordförande, enligt styrelsens förslag, bilaga 12, sida. välja Anders Kamf till Chefredaktör för HeHE, enligt styrelsens förslag, bilaga 13, sida. Rickard Evertsson reserverade mot beslutet att välja Anders Kamf till chefredaktör för HeHE. Joakim Davidson yrkade på att terminsmötet väljer Markus Videsson till körledare. Anneli Andersson yrkade på att terminsmötet väljer Anders Engström till ledamot i valberedningen. att bifalla yrkandena och välja Markus Videsson till körledare samt att välja Anders Engström till ledamot i valberedningen. 14 Stadgeändringar i en andra läsning fastställa stadgeändringarna enligt bilaga 14, sida 15 Bokslut 1999 Anders Kamf berättade om läget med bokslut 99. Anneli Andersson yrkade på att terminsmötet bordlägger 15-18. Sida 4 av XX
16 Revisionsberättelse för 1999 17 Resultat disposition 1999 18 Ansvarsfrihet för förtroendevalda 1999 19 Verksamhetsberättelse för 2000 att bifalla yrkandet och bordlägga 15-18 Se 15 Se 15 Se 15 En funktionärslista har lagts till terminsmöteshandlingarna, bilaga 15, sida. Anders Kamf yrkade på att ändra en mening i verksamhetsberättelsen enligt protokollsbilaga 10, sida att bifalla yrkandet och ändra enligt protokollsbilaga 10, sida 20 Bokslut 2000 Christel presenterade bokslutet i Lars Wattsgårds frånvaro. I terminsmöteshandlingarna, bilaga 15, sida, finns ett fel på posten E-shop som skall vara 4300:- för verksamhetsår 2000. Evert Alm yrkade på att terminsmötet fastställer resultatet. att bifalla yrkandet och fastställa resultatet. 21 Revisionsberättelse för 2000 Christel påpekade en felaktig formulering i handlingarna till Terminsmötet. Första att-satsen i Revisionsberättelse för E- sektionen 2000, bilaga 15, sida, skall ändras från att resultat- och balansräkning fastställes. till att resultaträkning fastställes. bifalla att resultaträkning fastställs. Beslut om övriga två att-satserna tas upp i 22 respektive 23. 22 Resultat disposition 2000 Anneli Andersson läste upp styrelsens yrkande att täcka underskottet med pengar från dispositionsfonden, bilaga 15,sida. Sida 5 av XX
Martin Lundberg yrkade på att täcka underskottet med pengar från utrustningsfonden istället då reglementet styr så att dispositionsfondens medel ej kan användas för att täcka sektionens underskott. att bifalla Martin Lundbergs yrkande att täcka underskottet med medel från utrustningsfonden. Carl Siversson, Anneli Andersson och Rickard Evertsson deltog ej i beslutet. 23 Ansvarsfrihet för förtroendevalda 2000 a) Funktionärer b) Utskotten c) Styrelsen d) HeHEredaktionen e) Revisorerna f) Valberedningen Bernt Alpenhoff yrkade på att Terminsmötet bordlägger frågan till nästa sektionsmöte då redovisningen för 1999 ej är klar. att bifalla Bernt Alpenhoffs yrkande att bordlägga 23 till nästa sektionsmöte. 24 Budget inför kommande verksamhetsår Anneli Andersson redovisade styrelsens budgetförslag för 2002. att godkänna styrelsens budgetförslag, bilaga 15 sida. Evert Alm reserverade sig emot borttagandet av posten Busresor, protokollsbilaga 11, sida 25 Riktlinjer för budget att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer, bilaga 15, sida. 26 Sektionsbidragets storlek att fastställa styrelsens förslag, bilaga 15, sida 27 Resultatrapport från första halvan av verksamhetsåret Karl-Johan Perntz berättade lite om sektionens nuvarande ekonomiska situation och redogjorde för vilka belopp som sektionens konton har. Evert Alm yrkade på att lämna denna punkt då ingen resultatrapport för första halvan av verksamhetsåret är framtagen. Sida 6 av XX
att bifalla Evert Alms yrkade att lämna nuvarande punkt. 28 Revision av utskottsbeskrivningar (reglementet) att låta punkten utgå då dess innehåll och syfte redan behandlats i tidigare punkter. 29 Behandling av motioner a) Ny Hacke att lämna punkten då motionen om Ny Hacke, bilaga 15, sida, per automatik bifallits i beslut under 24. 30 Behandlinga av propositioner a) Håkan b) E-mail att bifalla styrelsens förslag om Håkan, bilaga 15, sida att bifalla styrelsens förslag om E-mail, bilaga 15, sida 31 Beslutsuppföljning Utförda beslut och beslut med utgången giltighetstid stryks från beslutsuppföljningen. J-O Sivtoft yrkade på att datum för val av jubileumsansvariga ändras till 020630 att datum för att ta fram nya medaljer ändras till 020630 Anders Kamf yrkade på att ta bort beslutet om PM om utdelning av HeHE. att bifalla samtliga tre yrkanden under denna punkten. Nya beslut tillförs beslutsuppföljningen, protokollsbilaga 12, sida. Anneli Andersson uttalade sig om att hon garanterade att framtagning av nya medaljer skulle vara utfört senast den 20020630. 31 Övrigt Rickard Evertsson ångrade sig djupt och bittert och önskar visst se Anders Kamf som chefredaktör för HeHE.. J-O Sivtoft uppmanade styrelsen att se till att stadgeändringar Sida 7 av XX
lämnas in till kåren samt att skriftligen meddela kårstyrelsen att vi ändrat sektionsbidragets storlek. 32 TaFHA Martin Lundberg tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 20.18. Samtliga mötesmedlemmar tittade förvirrat omkring sig och på klockan konstaterandes att detta nog var det snabbaste terminsmöte som ägt rum. Ordförande Kontaktor Anneli Andersson, AA Evert Alm, EA Justeras Justeras Susanne Truuberg, ST Joakim Davidson, JD Sändlista: Anneli Andersson Ordförande Viktor Öwall Inspektor Evert Alm Kontaktor Mariell Eriksen Skattmästare Martin Pihl Krögare Mats Nilsson Revisor Susanne Truuberg Cafémästare JO Sivtoft Revisor Finn Jonung SRE-ordförande Lina Pålsson Chefredaktör HeHE Markus Jansson Inquisateur Martin Lundberg Talman Karl-Johan Perntz Förvaltningschef Peter Jansson Inköpschef Carl Siversson Industrimästare Anneli Andersson FM-gruppen Joakim Davidson Entertainer Johan Hjalmarsson TLTH:s styrelse Bibi Sandberg Sexmästare Anette Löfquist Valberedningens ordf. Sida 8 av XX