Protokoll Styrelsemöte 6 2017/18 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:01 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Sara Gabrielsen Sandra Karlsson Sara Blümel Elina Johansson Johan Sjödahl Annie Larsson Övriga närvarande Åsa Hansson, administratör Johan Lundberg, receptionist Frånvarande ledamöter Sara Fennvik Sändlista Styrelsen1718@saks.gu.se SAKS ordförande SAKS vice ordförande SAKS administratör SAKS revisorer SAKS inspektor Organets ledamöter Ev. övriga Sida 1 av 7
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 18:01 1.2 Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3 Godkännande av föredragningslista Presidiet yrkar på att lägga till 3.4 Delegation till SFSFUM att lägga till 3.5 Plan för krishantering att lägga till 5.1.1 Valborg att lägga till 5.1.2 Blodomloppet samt att lägga till 5.1.3. IPL kommitteen att lägga till 3.4 Delegation till SFSFUM att lägga till 3.5 Plan för krishantering att lägga till 5.1.1 Valborg att lägga till 5.1.2 Blodomloppet samt att lägga till 5.1.3. IPL kommitteen 1.4 Adjungeringar att hålla ett öppet möte Sida 2 av 7
att hålla ett öppet möte 1.5 Val av mötessekreterare att välja Åsa Hansson till mötessekreterare att välja Åsa Hansson till mötessekreterare 1.6 Val av justeringsperson att välja Sara Blümel till justeringsperson att välja Sara Blümel till justeringsperson 1.7 Föregående mötesprotokoll Bilaga 1 att lägga styrelsemötesprotokoll 05 till handlingarna 1.8 Avstämning av ärendeplan Bilaga 2 att fastställa ärendeplanen 1.9 Avstämning av beslutsuppföljning Bilaga 3 att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna Beslutsärenden ( 2) 2.1 Fastställande av Ordförande- och Presidiebeslut 2.1.1 Presidiebeslut 17/18:6 Bilaga 4 att fastställa Presidiebeslut 17/18:6 Sida 3 av 7
2.2 Vårens mötestider Bilaga 5 att fastställa vårens mötestider till Styrelsemöte 7: Måndag 26/2 kl. 18:00, matansvariga är presidiet. Styrelsemöte 8: Torsdag 22/3 kl. 18:00, matansvariga beslutas senare. Styrelsemöte 9: Torsdag 3/5 kl. 18:00, matansvariga beslutas senare. Styrelsemöte 10: Beslutas senast på styrelsemöte 08. Annie Larsson justerar ut sig 18:22 Annie Larsson justerar in sig 18:26 2.3 Äskan från DiUR Bilaga 6 att bevilja DiURs äskan av 5000 kr till Kostbollen 2018. att bevilja DiURs äskan av 5000 kr till Kostbollen 2018. Diskussions- och informationsärenden ( 3) 3.1 Halvårsavstämning Verksamhetsplan samt Budget att bordlägga 3.1 till Styrelsemöte 7. att bordlägga 3.1 till Styrelsemöte 7. 3.2 Policy med anledning av den nya Bilaga 7 Sida 4 av 7
Dataskyddsförordningen Styrelsen är utöver mindre redaktionella ändringar nöjda med utkastet. 3.3 Eventuell Miljöpolicy Muntligen Sandra Karlsson föredrar ett förslag på att införa en miljöpolicy. Hade det funnits ett SASS så hade dem varit självklara att koppla in i ett sådant projekt men nu föreslås det istället att Sandra och Elina tar hjälp av Sahlgrenska akademins miljöråd. Benchmarking mot andra kårer. Fortsättning följer under vårterminen. 3.4 Delegation till SFSFUM Presidiet, Johan Sjödahl samt Elina Johansson (om schemat faller rätt ut) har intresse av att ingå i delegationen. Övriga två till tre platser i delegationen ska utlysas efter att FUM erbjudits platserna. 3.5 Plan för krishantering En policy eller plan eller motsvarande har efterfrågats kring hur olyckor eller andra kriser ska hanteras inom organisationen. Presidiet tar med sig att författa ett utkast på sådan till ett kommande möte. Rapporter ( 4) 4.1 Presidiets rapport Bilaga 8 att lägga presidierapporten till handlingarna. 4.2 Övriga styrelsens rapporter Bilaga 9 Annie Larsson föredrar sin rapport muntligen. att lägga styrelserapporten till handlingarna 4.3 Övriga rapporter Muntligen Sida 5 av 7
Inga övriga rapporter Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.1 Valborg Göta har frågat om SAKS vill vara med på det vanliga firandet i Trädgårdsföreningen. SAKS är intresserade. 5.1.2 Blodomloppet Sandra tar anmälningar på vilka som vill gå respektive springa. 5.1.3 IPL kommittén Annie Larsson vill avsäga sig uppdraget som studentrepresentant i IPL kommittén då hon inte har möjlighet att gå på mötestiderna. att vakantsätta posten i IPL kommittén 5.2 Nästa möte Nästa möte hålls 26/2 2018, presidiet har matansvar. 5.3 Mötesutvärdering Tillräckligt med Singoalla, kort möte (på ett bra sätt) Det var mycket som handlade om mig. Mestadels positivt. Vad jag vet. Effektivt och bra möte Ett glatt möte! TILLRÄCKLIGT MED SINGOALLA! Åsa var borta från expen i en timme, det tillkom fem punkter. Bra, effektivt, trevligt att ses efter jul. Glatt möte! Superkul! Välkommen till Johan L! Sida 6 av 7
5.4 Mötets avslutande Mötet avslutas kl 19:11 Vid protokollet: Åsa Hansson Justeras: Sara Gabrielsen Ordförande Sara Blümel Justeringsperson Sida 7 av 7