SERVICENÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2018 Regionfastigheter Malmö sjukhusområde Barnen till bygget, bygget till barnen 1
Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet... 6 En drivande utvecklingsaktör... 8 Attraktiv arbetsgivare... 11 En långsiktigt stark ekonomi... 20 Miljöredovisning... 27 Uppföljning av arbetet med intern kontroll... 28 Uppföljning av arbetet med krishantering och SRSA... 30 Bilaga... 32 2
Förord Vem är du som läser verksamhetsberättelsen? Antingen jobbar du högt upp i organisationen och känner då troligtvis till mycket av det som står här redan. Eller så jobbar du längre bort från ledningen eller inom vården, med något helt annat än service och fastighetsfrågor, men påverkas dagligen av huruvida tvätt och mediciner finns på plats, eller om ventilationen fungerar som den ska. Eller så är du medborgare i Skåne och inser att det finns en verksamhet bakom vården, en verksamhet som är helt nödvändig för att vården ska fungera, men som du sällan hör om. Jag skulle säga att det här dokumentet kan hjälpa dig med ett par saker. Du kan här läsa om de enorma projekt som en regionekonomi bedriver. Men du kan också läsa om det jobb alla arbetare inom Servicenämndens område uträttar. Arbete som sällan nämns i vårdsammanhang där medicinska beslut och vårdpersonal står i förgrunden. Men vars arbete hade varit omöjligt om de inte kunde lita på att andra människor levererar byggnader som fungerar, mat till patienter eller städade rum som det går att ge vård i. Regionen har en budget på runt 40 miljarder och när vi nu investerar i nya sjukhusbyggnader inför framtiden gör vi det för över 50 miljarder. Det motsvarar två broar över Öresund. I Helsingborg har redan en sjukhusflygel invigts och arbetet fortsätter. I Malmö har två parallella byggen startat upp. Dels framtidens sjukhus och dels den byggnad som kommer att bli arbetsplatsen för merparten av Regionservice arbetare på orten. Bakom dessa projekt står hundratals människor. Det är projekt som kräver medverkan från vården. Vårdarbetare och servicearbetare måste få lämna synpunkter på vad som kommer att bli deras arbetsmiljö för många år framöver. Det görs också mycket för driften av fastigheter som du kan läsa om här. Vad har resultatet blivit med miljöarbetet? Hur ser vi på riskerna med oförutsedda händelser? Det har också gått mer än ett år nu sedan fastighets- och service-verksamheten delades upp. Förhoppningsvis är det nu lite lättare för både medborgare och medarbetare att veta vem som har ansvar för vad och var man ska kunna vända sig med synpunkter eller behov. Regionfastigheter har hand om alla byggnader, nybyggnation och hanterar förhyrning. Regionservice hanterar städ, tvätt, mat och leveranser. En helt ny personalkategori har introducerats, de så kallade servicevärdarna som deltar i vårdnära servicearbete. Ett stort antal arbetar nu också i kundcentret som servar hela regionen när frågor uppstår om drift och understöd. Digitaliseringen inom vården har länge diskuterats, men det är inom vårdnära service som det först blivit riktigt på allvar. Den kryptiska förkortningen CAFM innebär ett nytt sätt att arbeta. Vårdpersonal ska lätt kunna se var sängar eller utrustning finns och var servicearbetare har städat och förberett för patienter. Ansträngningar för att bli klar över vad som gjorts och var saker är, kommer att kunna läggas på viktigare saker framöver. Organisationen har också förändrats. Varje sjukhus har nu en tydligt ansvarig på plats som ska göra det lättare att veta vem man vänder sig till med frågor om serviceverksamheten. Fler arbetar nu också heltid, något som efterfrågats av många inom personalen. Resandet med flyg har minskat. Budgeten har vissa enskilda poster som kräver mer arbete, men på totalen håller Servicenämnden sin budget. Orups fastigheter har sålts och verksamheten där kommer att ha tio år på sig att förbereda sin flytt till Lund. Detta är lite av vad Servicenämndens verksamheter har uträttat under året och den här redogörelsen pekar på den positiva utveckling som varit under året. Margareta Dovsjö Ordförande Servicenämnden 2018 3
Inledning Regionfastigheter ansvarar för ägande och utveckling av Region Skånes fastighetsbestånd, samt för de externa förhyrningar där Region Skåne är hyresgäst. Regionfastigheter har ett tydligt verksamhetsfokus utifrån de strukturella och verksamhetsmässiga förutsättningar som definieras av hälso- och sjukvården. Uppdraget innebär att ansvara för fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll och lokalförsörjning (inklusive externa hyresavtal). Vidare ingår ansvar för ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning av Region Skånes fastighetsbestånd samt att företräda Region Skåne som hyresvärd gentemot externa hyresgäster och som hyresgäst i förhållande till externa hyresvärdar. Regionfastigheter ansvarar för den samlade planerings- och byggprocessen från behovsanalys till idrifttagande vid ny- och ombyggnationer i Region Skånes fastigheter vilket skapar goda förutsättningar för framtidens sjukvård. Arbetet med behovsanalys och planering ska ske i nära samverkan med berörd verksamhet. Regionfastigheter har en samordnande och stödjande roll. I uppdraget ingår ansvar för genomförandet av regionfullmäktiges och regionstyrelsens policys och riktlinjer för energieffektiviseringar och miljöförbättrande åtgärder i fastigheterna. Förvaltningen ansvarar för upphandlingar inom servicenämndens ansvarsområde och inom ramen för Region Skånes övergripande riktlinjer för upphandlingar. Regionfastigheter lägger kraft på den pågående förnyelsen av sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och Lund. Satsningarna kommer att pågå under många år framöver. Dagens lokaler för vården skiljer sig från dem som behövs om 50 år. Med tanke på att det byggs vårdlokaler som ska hålla för verksamhet ett halvt sekel måste byggplaneringen vara framtidsorienterad redan nu. Hög driftsäkerhet är en viktig förutsättning för god hälso- och sjukvård. Regionfastigheter måste därför ha en hög drift- och leveranssäkerhet samt en kontinuitetsplanering för att motverka avbrott i organisationens verksamhet vid oförutsedda allvarligare avbrott eller katastrofer. Året som gått viktiga händelser Byggnationen påbörjades av vårdbyggnaderna 35 och 36 liksom av Servicebyggnaden på Malmö sjukhusområde. Vårdbyggnader 08 och 70 på sjukhuset i Ängelholm färdigställdes och verksamheten har flyttat in i de nya lokalerna. Tågunderhållsdepån i Kärråkra, Hässleholm, gick från markarbeten till produktion av fastigheter. Den renoverade barnakuten på Centralsjukhuset i Kristianstad invigdes. Produktionen inleddes av markarbete och de två första våningarna den nya vårdbyggnaden, byggnad 23, i Helsingborg. Östra flygeln i Helsingborg färdigställdes och verksamheten är inflyttad. Fysisk utvecklingsplan för Hässleholms sjukhusområde färdigställdes. Fastighetsutvecklingsplan och lokalförsörjningsplan för Lunds sjukhusområde färdigställdes. Upphandlingsenheten bidrog på nationell nivå när Regeringskansliet bjöd in till översyn av LOU 1 i syfte att förenkla regelverket. Regionfastigheter införde en ny projektmodell för verksamhetsdriven fastighetsutveckling. Regionfastigheter förnyade under hösten sina två certifikat, ett för miljö ISO 14001 och ett för energi ISO 50001. 1 LOU Lagen om offentlig upphandling 4
En övergripande energihandlingsplan för åren 2018-2020 utarbetades under året och strategiska dialoger med de större energileverantörerna har genomförts. Köpeavtal gällande fd sjukhuset i Orup togs fram och försäljning beslutades av Regionfullmäktige i juni 2018. Arbetet med standardisering av vårdlokaler vid ny- och ombyggnation intensifierades. Alla entreprenader gällande spårvagnsdepån i Lund upphandlades och produktionen startades. Uppdrag från Skånetrafiken att etablera nya buss depåer för eldrivna bussar i Malmö och Lund påbörjades genom en förstudie över lokaliseringsförutsättningar. Malmö sjukhusområde Barnen till bygget, bygget till barnen, genomfördes under hösten. Arrangemanget ger barn som är inlagda på Barn- och Ungdomsmedicinavdelningen på Malmö sjukhusområde en möjlighet att uppleva bygget på nära håll. Att provsitta grävmaskin och titta på andra stora maskiner ute vid byggarbetsplatsen eller ta del av aktiviteter med byggtema inne i entrén till avdelningen är exempel på aktiviteter under arrangemanget, som sker i samverkan mellan Regionfastigheter, SUS, Malmö stad och Skanska. Regionfastigheter arbetar ständigt för att upprätthålla en hög driftsäkerhet som en förutsättning för god hälso- och sjukvård i Region Skåne. Dock går det inte alltid att undvika avbrott eller störningar i leveranser. Följande allvarliga händelser, med inverkan på verksamheter i fastigheterna, har inträffat under 2018: Under januari 2018 grävdes en högspänningskabel av på sjukhuset i Lund i samband med kulvertarbete och orsakade ett längre strömavbrott. Extrem värme under sommaren innebar påfrestningar för patienter och medarbetare i Region Skånes lokaler. Inga större avbrott i kylproduktion eller distribution har inträffat men systemen räcker helt enkelt inte till vid en värmebölja av denna omfattning. Lokaler såsom operationssalar, sterilcentraler/förråd och läkemedelsrum prioriterades och inga allvarliga patientavvikelser har rapporterats, några planerade operationer har blivit utförda senare än planerat alternativt i annan sal än planerat. Under september drabbades passagesystemet på sjukhusen i Kristianstad och Hässleholm av ett fel som innebar att normalt låsta utrymmen gick att få tillträde till utan att använda passagekort. Felet upptäcktes på förmiddagen och åtgärdades under dagen. Orsak till felet var ett handhavandefel av en kortstation i samband med ändring av en dörr. Åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden är genomförda. Ett antal hissar har året drabbats av driftstörningar. För att förbättra driftsäkerheten har en arbetsgrupp startats upp tillsammans med Skåneteknik för att ta fram förslag på och genomföra åtgärder som förbättrar driftsäkerheten på hissarna. Arbetet fortsätter under 2019. 5
Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Regionfastigheter genomförde en omorganisation där de centrala delarna är en delvis förändrad enhet för fastighetsutveckling och två nya enheter för ledningsstöd respektive HR. Målsättningen var att öka förutsättningarna för sammanhållna och kvalitativa planeringsförutsättningar, öka samordningen och tydligheten i den interna ledningen och styrningen samt fortsätta bygga upp det egna interna HR-stödet. Vidare genomfördes en förändring för att öka förutsättningarna för styrning och samordning av teknisk utveckling och teknisk förvaltning, genom att enheten för teknisk utveckling flyttades från tidigare stabsfunktion till division förvaltning. Inom Division Förvaltning delades ekonomisk förvaltning upp i intern 2 respektive extern 3 förvaltning. Fokus har varit att arbeta med etablering och utveckling av kundmötet både för extern och intern förvaltning. En standardgränsdragningslista att utgå ifrån vid förhandling med externa fastighetsägare vid nya inhyrningar arbetades fram och togs väl emot på marknaden. På sikt kommer detta att innebära mer lika gränsdragningslistor vid inhyrningar. Detta underlättar förvaltningen och medför enklare hantering i kundcenter och fastighetsdriften vid felanmälningar, vilket i sin tur innebär en ökad servicenivå och kvalité för kunden. Utbildning för kundcenter om gränsdragningslistor genomfördes. Detta ökar kvalitén vid hanterande av felanmälningar från verksamheter i inhyrda lokaler. Uppföljning av driftsäkerheten intensifierades och följs primärt upp av teknisk förvaltning lokalt på driftmöten med fastighetsdriftentreprenören. Uppföljningen syftar till att Regionfastigheter tillsammans med driftentreprenören hela tiden ska ha uppmärksamhet på driftsäkerheten, att lära av varandra och därigenom minimera oplanerade störningar för dem som driver verksamhet i lokalerna. En gemensam serviceöverenskommelse med sjukvårdsförvaltningarna Sund och Kryh samt Skånes universitetssjukvård (SUS) för drift, skötsel och mätningar av luftkvalité i operationssalar och uppdukningsrum arbetades fram under året i samråd med sjukvårdsförvaltningarna och vårdhygien. Serviceöverenskommelsen är överlämnad till sjukvårdsvårdförvaltningarna för underskrift och beräknas vara fullt i drift under 2019. Detta kommer att innebära bättre kontroll av befintliga operationsmiljöer, bättre samarbete med verksamheterna med tydliga och snabba kommunikationsvägar vid driftstörningar och avvikelser. Arbete med att lyfta kvalitén på fastighetsdokumentation genomfördes under året och detta arbete kommer att fortsätta under 2019. Exempel på förbättringar för kunden är bättre fastighetsområdeskartor, adresskartor och utrymningsplaner. Sedan tidigare har Regionfastigheter ansvar för genomförande av skyltning och omskyltning på sjukhusområdena. Under 2018 fick Regionfastigheter även ansvar för den så kallade Skyltmanualen vilket innebär att Regionfastigheter nu har ett helhetsansvar. För att få en statusmätning på hur skyltningen är genomförd och hur den upplevs påbörjades under 2018 en översyn. Baserat på resultatet av översynen kommer förbättringsförslag att tas fram. Översynen omfattar bland annat intervjuer av patienter och besökare där de tillfrågas hur de upplever skyltningen på sjukhusområdena. Översynen kommer att fortsätta under våren 2019. 2 Intern förvaltning förvaltning av Region Skånes egna lokaler 3 Extern förvaltning förvaltning av inhyrning i lokaler ej ägda av Region Skåne 6
För att identifiera och prioritera ytterligare utvecklingsområden inom verksamheten kommer en kundnöjdhetsmätning att genomföras. Planering inför denna mätning har påbörjats och mätningen kommer att genomföras under våren 2019. Ett redan känt prioriterat utvecklingsområde inom vilket arbete redan påbörjats är idé- och behovsanalys i de tidiga skedena av ny- och ombyggnadsprojekt. Division Projekt arbetade 2018 intensivt med rekrytering av personal för att bemanna NSX-projekten 4 men även med att förstärka upp med personal till de övriga basprojekten. 4 NSX-projekten, samlingsnamn för projekten nya sjukhusområden i Malmö, Lund och Helsingborg 7
En drivande utvecklingsaktör Arbetet med regionövergripande koncept och standardisering fortgick och intensifierades, där arbetet med den generella vårdavdelningen har kommit längst. Arbetet med regionövergripande koncept och standardisering kommer att fortsätta under 2019. Målet är att minimera dubbelarbete mellan byggprojekten, bidra till förutsättningar för jämlik vård i Skåne, samt att öka igenkänning och trygghet för medborgarna i den skånska vården. Arbetet med PTS (programteknisk standard) genomgick under våren en strukturförändring och förstärktes genom en ny brukarrådsgrupp. Gruppen består av verksamhetsrepresentanter för de olika förvaltningarna. Denna grupp ska i huvudsak användas som remissgrupp för de krav, riktlinjer och funktioner som Regionfastigheter har. Syftet är att effektivt kvalitetssäkra leveransen av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler och på så sätt spara både tid och pengar genom att göra rätt från början. En ny projektmodell för verksamhetsdriven fastighetsutveckling har arbetats fram, förankrats och införandet påbörjades under 2018. Projektmodellen ger förutsättningar att bedriva projekt med hög kvalitet, bra metodik, tydliga roller, effektivitet och säkerställd dokumentation. Den kommer även att bidra till ett organisatoriskt lärande genom att underlätta överföring av erfarenheter. Ett av Regionfastigheters mål i verksamhetsplanen för 2018 är att tydliggöra Regionfastigheters energistrategi och driva på utvecklingen inom energibolagen. I början av året genomfördes en energidialog med de större energileverantörerna där strategin presenterades. Under dialogmötet gjordes en överenskommelse kring formerna för årligen återkommande strategimöten mellan Regionfastigheter och energibolagen. Under hösten 2018 genomfördes strategimöten enligt överenskommelsen. Samarbetet inom ramen för de åtta tecknade avsiktsförklaringarna utvecklades under året och hittills har arbete inletts med tre av de stora energibolagen. Det fördjupade samarbetet har bland annat lett till att Regionfastigheter och Öresundskraft medverkar i ett EU-finansierat interregionalt projekt (Baltic Smart City) som leds av Hafen City University Hamburg. Regionfastigheter och Eon arbetade vidare med att genomföra ett interregionalt projekt (FUTURE) inom ramen för Greater Copenhagen. För att sprida medvetenheten om effektiv energianvändning har Region Skåne tillsammans med Kraftringen drivit projektet Hållbar sjukvård som genomförts inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukvård i Lund. Projektet kommer att avslutas under våren 2019. Inom ramen för beslutad Energistrategi 2018-2030 utarbetades en treårig rullande övergripande energihandlingsplan och aktiviteter påbörjades enligt plan under 2018. Fysisk utvecklingsplanering Under 2018 togs en fysisk utvecklingsplan för Hässleholms sjukhusområde och en fastighetsutvecklingsplan samt en lokalförsörjningsplan för Lunds sjukhusområde fram. För en ökad förståelse mellan vård, fastighet och inte minst logistik och service - FM - på sjukhusområdena, tas planerna fram i samarbete över förvaltningsgränserna. Arbetet med att ta fram en nulägesbeskrivning av fastigheterna på samtliga sjukhusområden i Region Skåne påbörjades och beräknas vara färdig under kvartal två 2019. Beskrivningen över Ystads sjukhusområde färdigställdes under december 2018. 8
Ny teknik och digitalisering Teknikutvecklingen inom Regionfastigheter tar hänsyn till de nya möjligheterna som finns inom projekten CAFM 5 och SDV 6 i Region Skåne. Inom området vårdnära fastighetsteknik startades arbetet med effektivisering av patientkallelsesystemen. Genom att införa plattor för patienterna att använda för olika behov när man kallar på hjälp kan personal via mobila handenheter. Syftet är att ge bättre och snabbare service till patienterna genom att rätt kompetens får kallelsen direkt. Samtidigt blir det en lugnare miljö utan högljudda signalsystem för både patienter och medarbetare på avdelningarna samt mindre spring. Ett förberedande arbete inom belysning inleddes under hösten tillsammans med Innovation Skåne med målsättningen att ingå i ett treårigt EU-projekt med start januari 2019. Målet är att utveckla och styra ljussättning i vårdens lokaler. Syftet med projektet är att studera om dagsljusliknande belysning ger en bättre vårdmiljö och arbetsmiljö med avseende på bland annat ett snabbare tillfrisknande för patienterna och nöjda medarbetare. Under 2018 har Virtual Reality (VR) använts som metod för att visualisera projekterade lokaler och ett komplement till ritningar. Verksamhetsföreträdare kan i arbetet med rumsfunktioner gå in i planerade rum virtuellt och påtala felaktigheter innan beslut tas. Det förstärker verksamhetens möjligheter att utforma framtidens lokaler och bidrar till bra planeringsförutsättningar. Under året startades ett pilotprojekt för införande av CoClass, en ny europeisk standard, för klassificering av byggdelar och egenskaper. Pilotprojektet, som görs i byggprojektet Servicebyggnad Malmö, syftar till att påvisa nytta för både byggprojekt och fastighetsförvaltning. Framtidens sjukvård För att möta framtidens vårdbehov pågår flera stora satsningar inom hälso- och sjukvården. Allra störst är satsningen på att bygga om de stora sjukhusområdena. Medarbetarnas och patientens perspektiv är utgångspunkt för allt från planering och konstruktion till val av utrustning och inredning. Lokalerna ska kunna förändras över tid och anpassas för framtidens vårdbehov och arbetssätt. Beslutade regionala planeringsprinciper för om- och nybyggnation av regionens vårdbyggnader vägleder i arbetet. Nya sjukhusområdet i Helsingborg (NSH) Östra flygeln färdigställdes och näst på tur är Norra flygeln. Upphandling av norra flygeln genomfördes under hösten och tilldelning av entreprenaden sker i början av 2019. Produktion av plan 08-10 i byggnad 23 startades efter sommaren. Övriga projekt som till exempel infrastruktur och mediaförsörjning följer fastställda tidplaner. Ny projektchef anställdes och påbörjade sitt uppdrag i augusti. Huvudtidplan är daterad 2017-12-15 och sträcker sig för närvarande fram till oktober 2027. Budget som beslutades vid inriktningsbeslutet 2016 uppgår till 6,1 miljarder kronor. Våren 2018 påbörjades en översyn av planering och budget för projektet. Översynen beräknas vara klar kvartal ett 2019. Planeringen flyttas till ett mer kraftfullt programverktyg, Primavera, samtidigt som kostnadsuppskattningar och beräkningar kvalitetssäkras och kalkyleras på nytt om så behövs. Detta arbete bedöms vara klart i början av 2019. 5 CAFM computer-aided facility management 6 SDV Skånes digitala vårdinformationssystem 9
Konstverket Solvingar installerades på sjukhusområdet under hösten. Det enda konstverk i sitt slag, speciellt skapat som en påminnelse om mänsklig närvaro. Under våren kommer även tillhörande sittgrupper att placeras ut. Solvingarna är däremot redan utsträckta. Nya sjukhusområdet i Malmö (NSM) Under våren 2018 nåddes en av projektets stora milstolpar, byggstart av vårdbyggnad. I månadsskiftet augusti/september genomfördes även byggstarten av servicebyggnaden. Detta innebär att två av de största projekten inom NSM nu har gått in i produktionsskede (endast grundarbete och platsgjuten stomme), parallellt med pågående fortsatta verksamhetsprocesser och projektering. Under hösten 2018 fortgick detaljerade kalkyl- och tidsplaneringsarbete i samverkan med upphandlade entreprenörer i syfte att kunna ingå uppgörelser för återstående byggnadsarbete gällande service- och vårdbyggnader. Tidsmässigt arbetar NSM nu efter en gemensam huvudtidplan där den nya vårdbyggnaden tas i drift kvartal ett 2024 (by 35) och kvartal tre 2024 (by 36), medan den nya servicebyggnaden planeras vara i drift kvartal fyra 2022. Utöver dessa projekt pågår arbetet med att planera och projektera för en uppgraderad teknisk försörjning inom teknisk infrastruktur. Projektorganisationen förstärktes med en biträdande projektchef, som kommer att ha ansvar för samordning av byggprojekten och styrning av projektgemensamma funktioner. I senaste prognos landar kostnaden på ca 11,9 miljarder kronor, jämfört med bygginvesteringsramen på 12,3 miljarder kronor, vilket indikerar ett utökat behov av att aktivera den riskreserv som ingår i budgetramen. Projekten arbetar i den pågående kalkylprocessen med att identifiera kostnadsbesparingar, så att budgetramen för projektet kan hållas. Utrustningsinvestering är ännu inte äskad för de nya byggnaderna. Nya sjukhusområdet i Lund (NSL) NSL jobbar med planering i tidigt skede och har inte fastställt någon huvudtidplan ännu men planen är att påbyggnaden barnsjukhuset skall vara färdigställd innan 2021 och servicebyggnaden innan 2024. Projektering av påbyggnad av barnsjukhuset påbörjades under 2018, liksom arbetet med nästa kulvertetapp och projektering av servicebyggnaden har påbörjades. Grävning inför kulverten under Baravägen har nått sitt maxdjup och gjutning av bottenplatta och väggar pågår. Kulvertundergångarna kommer att förbinda framtidens vårdlokaler söder om Baravägen med planerad servicebyggnad norr om Baravägen. Även upphandlingar av projektering av ny servicebyggnad genomfördes och är nu i projektering. Projektet håller budget inom de beslutade medlen. 10
Attraktiv arbetsgivare Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare där verksamhet och goda resultat alltid står i fokus. Det innebär bland annat att erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ett ledarskap som tar ansvar. Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Region Skåne ska vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för att skapa jämställda arbetsplatser. Attraktiv arbetsgivare Resultat från medarbetarundersökning Mål: värdet på attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i medarbetarundersökningar ska öka. I resultatet av 2018 års medarbetarundersökning ökade det dynamiska fokustalet med 4,7 jämfört med undersökningen 2017 (64,9). Under 2018 har stort fokus varit på att arbeta med utveckling av grupper och ledarskapet men också med att skapa struktur och ordning i Regionfastigheter som ny förvaltning. Svarsfrekvensen i medarbetarundersökningen var 97 %, vilket är mycket positivt då det ger ett resultat som är väl grundat och därmed ger goda möjligheter att arbeta vidare med. Ett så högt deltagande visar på ett stort engagemang. Värdet för samtliga parametrar förbättrades jämfört med 2017, vilket visar att Regionfastigheter är på rätt väg. Diagram: Utfall medarbetarundersökning Regionfastigheter 2018 och 2017 Under 2019 fortsätter arbetet med att utveckla målarbetet och med att bibehålla den positiva utvecklingen, speciellt gällande värdena återkoppling, delaktighet och lärande i arbete. 11
Viktigt är också att behålla värdena för arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt på nuvarande nivå. Utmaningar under 2019 är att öka samarbetet inom Regionfastigheter och att jobba för att ingen medarbetare ska känna sig utsatt för kränkande särbehandling. Det goda ledarskapet Region Skåne ska ha arbetsplatser med en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare med chefer som leder och utvecklar verksamheten i dialog med medarbetarna där deras engagemang och kompetens tas till vara. Mål: värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökningar ska öka. I medarbetarundersökning ökade resultatet på samtliga parametrar kopplade till ledarskap. Under 2018 har stort fokus legat på utveckling av ledarskapet i hela chefsgruppen. Även arbete med att utveckla ledarskapet hos de medarbetare som inte har en chefsroll men som leder i sitt arbete påbörjades under året. Trygga anställningar Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar och en bra arbetsmiljö. I Region Skåne ska heltidstjänst vara norm och deltid ska ses som en möjlighet om medarbetaren så önskar. Mål: visstidsanställningar ska begränsas. Det är fortsatt en stor majoritet av Regionfastigheter medarbetare (94,8 %) som är tillsvidareanställda, dessutom ökade andelen jämfört med 2017 (92,6 %). Tabell: Andel tillsvidareanställda 2018-12-31 Kön Andel 2018-12-31 Andel 2017-12-31 K 94,0% 89,7% M 95,7% 95,5% Totalt 94,8% 92,6% Förhållandet mellan kvinnor och män visar på att under 2018 var 94,0 % av kvinnorna tillsvidareanställda jämfört med 95,57 % av männen. Motsvarande siffror 2017 var kvinnor (89,7%) och män (95,5 %). Således en betydande ökning för kvinnorna och en liten ökning bland männen under. Tabell: Antal anställda 2018, anställningsform och kön Anst_Indelning Anställningsform Anställningsgrupp Anställda Kvinnor Män 192 100 92 Tillsvidare Tillsvidare Månavl bgr 1 178 92 86 Tillsvidare Tillsvidare Månavl bgr 1 4 2 2 Visstid Visstid AVA mån Månavl bgr 1 6 4 2 Visstid Visstid Prov må Månavl bgr 1 2 1 1 Övriga Visstid 67 år Månavl bgr 1 2 1 1 12
Tabell: Antal anställda 2017, anställningsform och kön Anst_Indelning Anställningsform Anställningsgrupp Anställda Kvinnor Män 175 87 88 Tillsvidare Tillsvidare Månavl bgr 1 157 75 82 Tillsvidare Tillsvidare Månavl bgr 1 2 1 1 Tillsvidare Tillsvidare Månavl bgr 1 3 2 1 Visstid Visstid AVA mån Månavl bgr 1 3 3 0 Visstid Visstid Prov må Månavl bgr 1 2 1 1 Visstid Visstid VIK mån Månavl bgr 1 1 1 0 Övriga BAL Månavl bgr 1 7 4 3 Diagram: Andel heltidsanställda 2018 och 2017 Kön Andel 2018-12-31 Andel 2017-12-31 K 97,0% 97,7% M 100,0% 100,0% Totalt 98,4% 98,9% Det stora flertalet av medarbetarna på Regionfastigheter är anställda på heltid, varav samtliga män innehar en heltidstjänst. Även bland kvinnorna är det en stor majoritet, dock har det skett en liten minskning från förra året vilket resulterar i en smärre minskning i totalen. Regionfastigheter strävar efter att alla ska erbjudas en heltidstjänst. Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer Utvecklingsplan och individuell handlingsplan upprättas årligen för samtliga medarbetare i samband med medarbetarsamtalet. Jämställda löner En lönekartläggning har genomförts inom Regionfastigheter. I kartläggningen undersöktes två olika parametrar, lika och likvärdiga arbeten. Lika arbeten innebär att alla löner inom de olika AID-koderna granskats och därefter jämförs de individuella lönerna inom varje AID-kod med varandra för att utröna om det finns osakliga löneskillnader p.g.a. kön. Undersökningen av likvärdiga arbeten utgår från Region Skånes VIRS 7 -värdering, där klustras alla AIDkoder som har samma VIRS-värdering för att undersöka om det finns osakliga löneskillnader p.g.a. kön mellan de olika AID-koderna trots att de bedömts ha samma ansvarsnivå enligt VIRSvärderingen. Undersökningen omfattar även att dela upp alla AID-koder utefter om de har en manlig eller kvinnlig dominans av medarbetare eller om det är en neutral grupp (över 60 % av ettdera könet i någon AIDkod anses vara kvinnligt eller manligt dominerad). Efter att lönekartläggning har genomförts och samverkats med fackliga representanter kan det konstateras att osakliga löneskillnader p.g.a. av kön inte föreligger inom varken lika eller likvärdiga arbeten. 7 VIRS = värderingsinstrument Region Skåne En metod för att bedöma arbetets krav och svårigheter inom Region Skånes olika yrkesgrupper. Den med högst krav och som har ansvar för mänskligt liv värderas högst. 13
Arbete med lika rättigheter och möjligheter I det systematiska arbetsmiljöarbetet undersöks riskerna för kränkande särbehandling och trakasserier och utifrån eventuella risker genomförs olika åtgärder. Som en del av förvaltningens värdegrundsarbete belyses dessa frågor t.ex. i samband med introduktion och medarbetardagar. Region Skånes rutin för kränkande särbehandling och trakasserier är implementerad i förvaltningen. Jämställdhetsperspektivet finns med i många olika delar så som rekrytering och kompetensutveckling. Regionfastigheter kommer att fortsätta att fokusera på arbetet med jämställdhet och likarätt under 2019 bland annat genom att delta i Region Skånes utbildningsinsats Kompetensförsörjning, breddad rekrytering och mångfald samt genom att fortsätta arbeta för att öka möjligheten att rekrytera och anställa ingenjörer från andra länder. Regionfastigheter arbetar även med att bredda rekryteringsmöjligheterna utifrån att öka åldersfördelningen genom juniora och seniora roller. Hälsofrämjande arbetsplatser En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för Region Skånes attraktivitet som arbetsgivare, och då även för en väl fungerande kompetensförsörjning. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete med engagerade medarbetare och ledare ger förutsättningar för en god kvalitet i verksamheten och nöjda medborgare. Regionfastigheter följer det årliga SAM-hjulet vilket innebär att, på enhetsnivå: Identifiera och värdera risker Genomföra arbetsmiljö ronder utifrån identifierade risker Åtgärda de brister som framkommit vid arbetsmiljö ronden Följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att se om de gav önskad effekt Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs årligen upp på enhets- och förvaltningsnivå. Sjukfrånvaron ska minska Mål: sjukfrånvaron ska minska i Region Skåne. Under 2018 var sjukfrånvaron 6,9 dagar i snitt per anställd, vilket är en stor förbättring jämfört med 2017 (10,82 dagar). Graf: Sjukfrånvaro 2017-2018, rullande 12 månader 14
Tabell: Sjukfrånvaro i kalenderdagar per medarbetare 2018 2018 # 1801-1812 2017 # 1701-1712 Differens 017-2018 Kvinnor 7,99 13,70-5,71 Män 5,49 8,08-2,59 Totalt 6,77 10,82-4,05 Sjukfrånvaron ligger klart under 2017 års snittsjukfrånvaro, både avseende sjukfrånvaro i kalenderdagar och i procent. Positivt är även att sjukfrånvaron minskar inom alla olika kategorier. Tabell: Sjukfrånvaro i procent per medarbetare 2018 Sjukfrånvaro 2018 1801-1811 2017 1701-1711 Skillnad 2018 mot 2017 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1,59 % 2,15 % - 0,56 % Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor 1,82 % 2,27 % -0,45 % Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män 1,35 % 2,05 % -0,69 % Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 29 eller yngre 1,78 % 2,15 % -0,37 % Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30-49 år 1,44 % 2,58 % -1,13 % Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre 1,76 % 2,58 % -0,82 % Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro 37,72 % 54,43 % -16,71 % Även skillnaden i sjukfrånvarodagar mellan män och kvinnor minskade stort under 2018 jämfört med 2017. Dessutom minskade långtidssjuksjukfrånvaron (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro med 16,71 % Utvecklingen av sjukfrånvaron följs upp månatligen Diagram: Frisknärvaro % 2018: Även frisknärvaron ökade jämfört 2017, från 75 till 77,3 %. 15
Då Regionfastigheter är en relativt liten förvaltning med många olika yrkesgrupper och med få medarbetare per yrkesgrupp, finns det inga direkta analyser att göra kring sjukfrånvaron mellan olika yrkesgrupper. Regionfastigheter arbetar kontinuerligt med hälsofrämjande insatser gällande den fysiska såväl som den psykiska och organisatoriska arbetsmiljön. Allt för att förebygga och begränsa sjukfrånvaron. En viktig del i Regionfastigheters arbete med en hälsofrämjande arbetsplats är den årliga medarbetarenkäten som kan medverka till tidig upptäckt av risker för ohälsa. Kontinuerlig verksamhet för att stödja en hälsosam arbetsplats är exempelvis: Riskbedömning av arbetsplatsen enligt SAM 8 Under 2018 satsades särskilt på utveckling av chefs- och ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling, ett arbete som kommer att fortsätta under 2019. I samband med introduktion för nya chefer utbildas de i grundläggande arbetsmiljö för att tydliggöra arbetsmiljöansvaret. Ett arbete med att utbilda chefer i aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling kommer att påbörjas under 2019. Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras Kompetensförsörjningen är en av välfärdens stora utmaningar, i såväl Region Skåne som övriga landet. Bara genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Region Skåne möta upp invånarnas behov, erbjuda den bästa vården och servicen, och locka till sig och behålla den kompetens som är nödvändig för att klara den framtida verksamheten. Kompetensmixplanering En god kompetensförsörjning är central för att Regionfastigheter ska nå uppsatta mål och möta det stora kompetensbehovet ses framöver. Att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens är tre lika viktiga och samverkande delar. Regionfastigheter ska fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsgivare. En del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att ha medarbetare som trivs och vill fortsätta att utvecklas och arbeta hos Regionfastigheter. Det finns stora möjligheter att erbjuda en karriär inom organisationen och även inom hela Region Skåne. Att ha medarbetare som ger en positiv bild av Regionfastigheter som arbetsgivare är den bästa marknadsföring som går att få. Genom vår satsning på utveckling av chefsoch ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling har vi velat skapa förutsättningar för att få medarbetarna vilja att stanna. Detta arbete har pågått under 2018 och kommer att fortsätta under 2019. Under 2019 kommer en kompetenskartläggning att genomföras, liksom den årliga revideringen av kompetensförsörjningsplanen. Ett sätt att bredda rekryteringsmöjligheterna är att aktivt arbeta med att anställa olika generationer, att vara en attraktiv arbetsgivare även för yngre och äldre medarbetare, och att öka kunskapen om detta hos rekryterande chefer. En väg är att arbeta med juniora och seniora roller. Erfarenhet visar att medarbetare vill arbeta längre och den kompetensen ska tas tillvara på bästa sätt. 8 SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete 16
Kompetensförsörjningsplaner Regionfastigheter reviderar årligen kompetensförsörjningsplanen och beslutar olika aktiviteter utifrån kompetensanalysen. Yrke Verksamhetsområde God balans Projektledare Bygg Projektledare VVS Projektledare El Lokalplanerare Verksamhetsprojektledare Teknisk utveckling Teknikförvaltare X Fastighetsförvaltare Externa X Fastighetsförvaltare X Administrativ personal X Upphandling Obalans Kraftig obalans X X X X X X X Rätt använd kompetens Regionfastigheter är en relativt liten organisation men med en specialisttät verksamhet som omfattar flera specialistområden varför uppgiftsväxling och kompetensmix inte är lika genomförbar som den kan vara inom andra verksamheter. Men en genomlysning av hur en ökad mix av kompetenser kan öka förutsättningarna för en god kompetensförsörjning kommer att genomföras under 2019. En väg kan vara att avlasta medarbetare med spetskompetens för att använda rätt kompetens till rätt uppgift. Kompetensförsörjning; äldre medarbetare Regelverket för Kompetensförsörjning för äldre medarbetare är infört på förvaltningen. Fler och fler väljer att stanna kvar och arbeta efter 67 vilket förvaltningen välkomnar. Detta ger bättre möjligheter att möta kompetensförsörjningsbehovet och inte tappa viktig specialist kunskap och ger möjlighet att arbeta systematiskt med kompetensöverföring från äldre till yngre medarbetare. Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid Antal anställda AOH 9 i december 2018 var 207, att jämföra med periodiserad budget på 213. I anställningsvolymen ingår även resurskontrakt i NSX-projekten, resurskontrakten är tecknade med andra förvaltningar. Avvikelse mellan utfall och budget beror på färre resurskontrakt än budgeterat (-8 anställda AOH). Budgeterad anställningsvolym avseende resurskontrakten är framtagen utifrån uppskattat ekonomiskt behov, omräknat till anställda AOH samt periodiserat jämt i 12-delar. Resterande avvikelse fördelas mellan både division Förvaltning (-4,8 anställda AOH) och division Projekt (-1,4 anställda AOH). Inom division Förvaltning finns det vakanta förvaltartjänster. Inom division Projekt saknas byggprojektledare, verksamhetsprojektledare och lokalplanerare. På grund av läget inom byggbranschen lyckas inte rekrytering genomföras i önskad takt. Antalet egna anställda AOH inom Regionfastigheter överensstämmer med budgeterad volym 9 AOH: Antal anställda omräknat till heltid 17
Diagram: Utfall anställda AOH 2018 jämfört med budget Antalet anställda AOH i årsgenomsnitt ökade till 196,3 under 2018 jämfört med 170,9 (2017). Tabell: Antal anställda enligt personalgrupp 2018 jämfört med föregående år AIDEtikett_Txt AOH Anställda 2018 196,3 AOH Anställda 2017 170,9 Administratör, annan 15,0 14,0 Administratör, IT 1,0 Administratör, teknik- och fastighetsfrågor samt samhällsbyggnad 7,8 Biomedicinsk analytiker 1,0 0.6 Fysisk samhällsplanerare 57,5 62.2 Handläggare, annan 29,9 25.6 Handläggare, ekonomi 6,9 5.1 Handläggare, information/kommunikation 1,6 Handläggare, IT 5,6 Handläggare, miljöfrågor 1,0 1.0 Handläggare, personal/hr 1,3 Handläggare, samhällsutveckling och säkerhetsfrågor 1,0 Handläggare, upphandling/inköp 4,4 3.3 Handläggare, övergripande verksamhet 9,2 8.6 Ingenjör, annan 10,0 10.3 Ingenjör, drift, VA-ingenjör 3,0 3.0 Ingenjör, hälso- och sjukvård 2,5 2.6 Ingenjör, mark, fastigheter 25,6 10.6 Ledning, administration 18,0 Ledning, annan 1,3 1.8 18
Ledning, hälso- och sjukvård 0,9 2.1 Ledning, övergripande 15,5 14.8 Sjuksköterska 0.5 Störst ökning ses bland grupperna administratör, teknik- och fastighetsfrågor samt samhällsbyggnad, ingenjör, mark, fastigheter och ledning administration. Nya AID-koder har tillkommit under 2018. Tabell: Uppföljning anställningsvolym Månad Utfall AnstAOH Budget AnstAOH Diff jan 185 204-20 feb 190 205-15 mar 193 206-14 apr 193 207-15 maj 199 207-8 jun 195 207-12 jul 194 207-14 aug 197 209-12 sep 201 210-9 okt 205 213-8 nov 207 213-6 dec 207 213-6 Differensen mellan utfall och budget minskade under året, från -20 i januari till -6 i december vilket indikerar att rekryteringsarbetet intensifierats och blivit mer framgångsrikt under året. 19
En långsiktigt stark ekonomi Ekonomiskt ingångsläge Regionfullmäktiges beslut om resultatkrav för Servicenämnden uppgick till 60,0 miljoner kronor, varav 22,6 miljoner kronor fördelades till Regionfastigheter. I budget 2018 ingick uppräkning av lönekostnader med 2,1 % samt uppräkning med index på inhyrningskontrakt från externa fastighetsägare. Regionfastigheters prismodeller är hyresmodellen med varmhyra samt debitering av tid för projektverksamheten. Resultat Regionfastigheters resultat uppgår till 34,3 miljoner kronor, vilket är 11,7 miljoner kronor bättre än resultatkrav och budget. Prognosen i november var 40,0 miljoner kronor. Resultatet är belastat med en nedskrivningspost motsvarande 16,1 miljoner kronor avseende förstudie och planering för distributionslokaler för åkeri. Nedlagda projektkostnader har inget värde eftersom det i dagsläget eller inom överskådlig framtid inte är aktuellt med genomförande enligt förstudien. Tabell resultaträkning Regionfastigheter Resultaträkning (Mkr) Utfall 2018 Budget 2018 Diff Utfall-Budget Mkr Diff Utfall-Budget % Försäljning av varor och tjänster 2 185,6 2 218,3-32,7-1,5% Bidrag och övriga intäkter 156,8 64,3 92,4 59,0% Verksamhetens intäkter 2 342,3 2 282,6 59,7 2,5% Lönekostnader -104,3-115,1 10,7-10,3% Arbetsgivaravgifter och pensioner -48,3-52,4 4,1-8,4% Övriga personalkostnader -4,4-6,0 1,6-36,8% Kostnader för inhyrd personal -6,6-3,3-3,3 49,8% Material och tjänster -0,1-0,2 0,1-52,1% Fastighetskostnader -1 327,6-1 297,2-30,3 2,3% Lämnade bidrag -53,8-0,2-53,6 99,6% Övriga omkostnader -76,5-70,9-5,6 7,3% Verksamhetens kostnader -1 621,6-1 545,3-76,4 4,7% Avskrivningar -519,9-532,8 12,9-2,5% Verksamhetens nettokostnader 200,8 204,6-3,8-1,9% Resultat före finansiella poster 200,8 204,6-3,8-1,9% Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 100,0% Finansiella kostnader -166,5-182,0 15,5-9,3% Finansnetto -166,5-182,0 15,5-9,3% Resultat efter finansiella poster 34,3 22,6 11,7 34,1% Resultat 34,3 22,6 11,7 34,1% 20
Tabell: Resultat 2018 per division Division (Mkr) Utfall 2018 Budget 2018 Diff Utfall-Budget Mkr 1 Ledning och Stab -17,5-3,2-14,3 2 Division Förvaltning 45,2 23,5 21,7 3 Division Projekt 6,6 2,3 4,3 Totalt Regionfastigheter 34,3 22,6 11,7 Det största överskottet finns inom division Förvaltning, + 21,7 miljoner kronor. Även division Projekt visar ett bättre resultat än budget, + 4,3 miljoner kronor medan Ledning & Stab slutar på ett resultat som är lägre än budget, - 14,3 miljoner kronor. Underskottet beror på nedskrivningen, som i sin helhet belastar Ledning och Stab. Differensen mellan utfall och budget är + 11,7 miljoner kronor, de största avvikelserna är: Kapitalkostnaderna är + 28,4 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror på två delar, dels framskjutna projektavslut + 44,5 miljoner kronor och dels på nedskrivningen 16,1 miljoner kronor. Hyresintäkterna är + 17,0 miljoner kronor högre än budget, vilket förklaras av nya kontrakt som har tillkommit under året och som inte var budgeterade. Det gäller framförallt utökning av ytor på Medicon Village till SDV-projektet och IT. Vidare har Skånetrafikens kontor i Hässleholm utökats och en ny bussdepå har tillkommit i Kristianstad. Intäktsökningen motsvaras till viss del av ökade inhyrningskostnader, vilket redovisas nedan. Vindkraftverken i Fröreda visar för första året ett positivt resultat på + 6,7 miljoner kronor. Ökad mängd egenproducerad el samt bättre ersättning för elcertifikaten ger en positiv differens mot budget på + 15,2 miljoner kronor. Personalkostnaderna är + 14,9 miljoner kronor lägre än budget beroende på att vakanta tjänster har varit budgeterade som helårsresurser medan tillsättningen har skett senare under året, samt att kostnaden för resurskontrakt är lägre än budget. Intäkten för debiterad tid i projekt understiger budget med 12,7 miljoner kronor, vilket både förklaras av ovanstående samt av att några medarbetare fick nya roller i samband med organisationsjusteringen under året där de inte debiterar tid längre. Kostnader för fastighetsdrift är 2,0 miljoner kronor högre än budget, vilket framförallt beror på högre utfall för drift, tillsyn och skötsel samt snö- och halkbekämpning. Planerat underhåll ligger över budget med 4,5 miljoner kronor. Högre inhyrningskostnader försämrar resultatet med 14,7 miljoner kronor, vilket är en spegling av de ökade hyresintäkterna som beskrivs ovan. Förutom utökningar på Medicon Village och lokaler till Skånetrafiken har Orups sjukhusområde blivit en extern förhyrning efter försäljningen. Mediakostnaderna (energi) är 30,2 miljoner kronor högre än budget. Det är framförallt kostnaderna för el- och fjärrkyla som överskrider budget. Förbrukningen av både el och fjärrkyla ökade under sommaren som en följd av de extrema utomhustemperaturerna med ökade krav på avfuktning. Även elpriserna ökade under året. Budget motsvarar måltalet för 2018 som var 198 kwh/m 2. Trots minskad förbrukning sedan år 2016 finns det fortfarande ett gap mellan verklig förbrukning och måltal. I december var energianvändningen 216 kwh/m 2. 21
En del av avvikelsen beror på ny hantering av energiskatt som inte var budgeterad. Region Skåne är sedan november 2017 skattskyldiga för energiskatt på elkraft, eftersom regionen är producent av elkraft via solceller och vindkraft. Regionfastigheter deklarerar energiskatten för alla elabonnemang som är tecknade av verksamheter inom Region Skånes organisationsnummer. Energiskatten har inte vidarefakturerats till hyresgäster i externa lokaler med egna elabonnemang, 3,5 miljoner kronor. Rivningskostnaderna uppgår till 70,2 miljoner kronor för 2018, vilket är 18,0 miljoner kronor högre än budget. Överskridandet beror på oförutsedda kostnader för asbestsanering och andra miljöförorenade ämnen som uppkommit i samband med rivningarna i på sjukhusområdet i Malmö. Rivningskostnaderna finansieras av Finansförvaltningen och påverkar inte Regionfastigheters resultat. Under året har tre fastigheter sålts i Hässleholm, Ystad samt Orup. Försäljningarna påverkar inte Regionfastigheters resultat eftersom reavinsten överförs till Finansförvaltningen. Försäljningarna var inte budgeterade och ökar intäkterna med 64,3 miljoner kronor. Diagram över resultatutveckling Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal Personalkostnaderna inklusive kostnader för inhyrd personal uppgår till 163,6 miljoner kronor, vilket är 13,1 miljoner kronor lägre än budget. Personalkostnaderna motsvarar 7 procent av de totala kostnaderna inom förvaltningen. De största orsakerna till budgetavvikelsen är: Lönekostnader avseende resurskontrakt i NSX-projekten kostnadsfördelas till Regionfastigheter från andra förvaltningar. De förs sedan om antingen till en bygginvestering eller återsöks från HSN 10 (pott för allmänna omkostnader). Hanteringen har ingen resultateffekt för Regionfastigheter. Utfallet är 3,8 miljoner kronor lägre än budget. Övergång från konsulter till anställd personal i de stora byggprojekten tar längre tid än planerat på grund av svårigheter att rekrytera framförallt projektledare men även lokalplanerare. 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 22
Tabell personalkostnad per division Division (Mkr) Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse Ledning & Stab 34,1 34,9 0,8 Division Förvaltning 40,3 39,8 0,5 Division Projekt 76,4 85,4 9,0 Resurskontrakt 12,8 16,6 3,8 Total 163,6 176,7 13,1 Kostnad för inhyrd personal uppgår till 6,6 miljoner kronor och finns framförallt inom kommunikation under Ledning & Stab. Regionfastigheter köper denna tjänst från Koncernstab kommunikation. Division Förvaltning har haft inhyrd extern personal, en extern förvaltare och tre teknikförvaltare, som en tillfällig lösning under tiden ersättningsrekryteringar har pågått. Övriga kostnader Regionfastigheters bruttokostnadsutveckling för 2018 var 14,5% jämfört med en budgeterad konstnadsutveckling på 11,1%. Kostnadsutvecklingen jämfört med förra året förklaras av några större poster: Ökade inhyrningskostnader med 79,6 miljoner kronor. Den största förändringen avser Ängelholms sjukhus som står för cirka hälften, andra större nya inhyrningar är utökningar på Medicon Village, nya lokaler till Folktandvården i Lund och att Orup efter försäljningen har blivit en extern förhyrning. Ökade kostnader för media 28,5 miljoner kronor. Ökade kostnader för fastighetsservice på grund av att Regionservice ändrade prismodell inför 2018, som medförde en omfördelning av kostnader inom Region Skåne till Regionfastigheter, 24,0 miljoner kronor. Försäljning av byggnader i Hässleholm, Ystad samt Orup ökade bruttokostnaden genom försäljningsomkostnader och reavinst som överförs till finansförvaltningen (lämnat bidrag), totalt 64,3 miljoner kronor Ökade avskrivningar 25,1 miljoner kronor. Tabell: Bruttokostnadsutveckling Utfall dec 2018 Utfall okt 2018 Utfall aug 2018 Utfall jun 2018 Utfall apr 2018 Budget 2018 14,5% 17,8% 16,1% 12,1% 11,1% 11,1% 23
De totala kostnaderna inom Regionfastigheter uppgår till 2 410 miljoner kronor. Den största kostnadsposten är kapitalkostnader (avskrivningar och ränta), vilken utgör 28%. Andra stora poster är kostnader för externa lokaler (inhyrningskostnader) som utgör 27%, kostnader för fastighetsdrift och -underhåll 11% samt media 11%. Diagram kostnader, andel Kapitalkostnaderna kommer att öka de närmaste åren, vilket hänger ihop med de stora bygginvesteringar som Region Skåne genomför. Kapitalkostnaderna 2018 är 3,1% högre jämfört med förra året. Mediakostnaderna för 2018 blev 7,6% högre än 2017. Regionfastigheter genomför energieffektiviserande åtgärder och investeringar, vilket leder till minskad energiförbrukning. Sedan år 2016 har energiförbrukningen minkat från 230 kwh/kvm. Vid ingången av år 2018 var energianvändningen 210 kwh/m2, fram till och med december 2018 har emellertid energianvändingen ökat till 216 kwh/m 2. Ökningen kan delvis förklaras av den mycket varma sommaren. Andelen övriga kostnader är högre 2018 än tidigare år beroende på att försäljningsomkostnader och överföringen av reavinsten (totalt 64,3 miljoner kronor) till finans ingår i denna post. 24