Sida 1 av 5 Närvarande Ledamöter Johan Dabrosin Söderholm Kristin Alfredsson Ågren Fredrik Elinder David Engblom Ulrika Englund Björn Gerd le Tiny Jaarsma Oskar Lyding Anita McAllister Nina Nelson Mikael Sigvardsson Suppleanter Johanna Dahlberg Elin Ekbladh Kajsa Holmgren Peterson Övriga Margareta Lindgren Elisabeth Larsen-Cederström Anita Larsson Anette Philipsson David Arnesson Stergios Kechagias Susanne B Karlsson, ordförande (p. 1-7) (ersättare för Lena Jonasson) (p. 1-5, 7) (ersättare för Karin Kjellgren) landstingskommunal verksamhet (p. 1-8) SACO SACO (suppleant) sekreterare kanslichef ekonom, p. 6-9 föredragande p. 3 föredragande p. 7 Ej närvarande Boel Andersson-Gäre Caroline Bivik Krister Björkegen Therese Björn Johansson Ingo Hölscher Magnus Janzon Lena Jonasson Karin Kjellgren Toste Länne Eva Nylander Karin Sandström Johanna Stöcld landstingskommunal verksamhet (suppleant) landstingskommunal verksamhet (suppleant) OFR landstingskommunal verksamhet (suppleant) (suppleant) (suppleant) (suppleant) (suppleant) fib (FSM)
Sida 2 av 5 1 Utseende av justeringsperson Utses Mikael Sigvardsson till justeringsperson. 2:1 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll. 2:2 Meddelanden Beslutas fastställa utsänd föredragningslista. Protokollet från falailtetsstyrelsens sammanträde 2013-03-21 gås igenom och läggs till handlingarna. Johan Söderholm meddelar: - Rekrytering av LiU Research Fellows pågår, 21 av de 160 sökande har kallats till intervju. Intervjuerna genomförs i böljan av nästa vecka. Sex av kandidaterna är verksamma inom medicinområdet. - Rektor besökte SciLifeLab i Stockholm den 2 april. Besöket var ett studiebesök men samarbetsformer togs också upp for diskussion. Inom LiU kommer diskussion att föras i ledningsrådet kring hur vår egen infrastruktur byggs relaterat till nationell nivå. - ALF-förhandlingarna går trögt vidare. Vid det dekanmöte som kommer att hållas i Linköping i maj kommer inte huvudförhandlarna att delta men däremot statssekreterare Peter Honeth. - Den 14-15 maj arrangerar Linköping nationellt dekanmöte med efterföljande forskarutbildningskonferens 15-16 maj. En föreläsning av Torsten Wiesel arrangeras inom ramen för mötet och kommer att vara öppet för fakultetsstyrelsen. - Linköping kommer att arrangera InFuturum-konferensen 2014. Planering pågår. Fredrik Elinder meddelar: - Resultatet av Nöjd Doktorand Index (del av medarbetarenkäten) kom igår. Utfallet blev positivt; doktoranderna är nöjda med handledarna och vad som förväntas, introduktionen av doktorander har förbättrats. Dock anser många att deras möjligheter attläsa ämnesrelevanta kurser vid LiU är högst begränsat. - Ett nytt hus planeras på Sandbäcksgatan; ett kommunalt u 7 ( (FSM)
Sida 3 av 5 fastighetsbolag kommer att bygga "Innovationshuset" där universitetet har erbjudits hyra lokaler. I projektets arbetsgrupp ingår bland andra Nina Nelson och Fredrik Elinder. - Forsknings- och forskarutbildningsnämnden arbetar med ett forskningsamanuensprogram, i första hand för läkarstudenter på högre terminer. Målet är att anställa 3-4 studenter på deltid per termin för att skapa forskningsintresse hos studenterna. Motsvarande program för andra utbildningar ses över. Anette Philipsson meddelar: - Punkter som vidareförmedlas från Karin Kjellgren, som inte deltar i dagens möte: - UK-ämbetets kvalitetsgranskning har haft uppstartsmöten för de utbildningar som nu är aktuella för utvärdering. Noteras att Örebros utbildningar inom biomedicin kommer att utvärderas tillsammans med läkarutbildningen, då de har huvudområde medicin. - En ny intemationaliseringsplan tas nu fram på LiU-nivå. Arbete sker även inom kvalitetsområdet. - Falcultetsledningen genomför nu programdialoger med fakultetens utbildningsprogram. Dialogerna fortsätter även i höst. - Karin Kjellgren, Annette Theodorsson och Ola Wahlström besökte universitetet i Tromsö i böljan av april, med syfte att skapa ett samarbete; interprofessionella moment ska införas i Tromsö, Tromsö implementerar nu ett nytt curriculum för läkarutbildningen. - I vårpropositionen ges en förstärkning till universiteten nationellt med 107 miljoner för 2013-2014, vilket ger ca 1400 utbildningsplatser, en tillfällig ökning riktad till ingenjörs- och sjuksköterskeutbildning. För Linköpings del ger satsningen ca 6.3 miljoner vilka kommer att gå till ingenjörsutbildningarna. - Regeringen har utsett nya ledamöter i universitetsstyrelserna. Anna Ekström blir ny ordförande för Linköpings universitets styrelse. Övriga nya namn är Paul Håkansson och Kerstin Wigzell, se hela beslutet på http://www.regeringen.se/sb/d/16841/a/214426 - LISAM-projektet (ny lärplattform som ska ersätta It's learning) införs nu och ett informationsmöte hölls i förra veckan. Projektledaren för LISAM har även deltagit i GUN:s sammanträde nyligen. (FSM)
Sida 4 av 5 2:3 Anmälningar Nina Nelson meddelar: - Processen för samarbetet med Kenya fortsätter, målet är ömsesidigt kompetensutbyte och inventering är nu gjord. Tre områden är aktuella i första utbytet; ortopedi, rehabilitering och perinatalmedicin. Utbytet ska vara på teambasis. - Johan Söderholm och Nina Nelson ser nu över samverkansgrupperna mellan HU och LiÖ. - En grupp bestående av Johan Söderholm, Per Magnusson, Fredrik Elinder och Nina Nelson ser nu över hur utvärdering av strategiområdena ska se ut, utvärderingen ska vara klar 2014. Peer review av all forskning inom HU kan bli aktuell. Anmälningar enligt bilaga FSMA 2013/4. 2:4 Beslut på delegation FSMdel 2013/12-15 anmäldes och godkändes. 3 Föredragande: Stergios Kechagias 4 Lika villkor a) LiU:s handlingsplan b) HU:s handlingsplan Dnr LiU-2012-02028 Föredragande: Kajsa Holmgren Peterson Information och diskussion. Efter presentation för ledningsråd och fakultetskollegium kommer utredningen att gå på intemremiss och därefter fastställas i FSM under hösten. a) b) Bordläggs. 5 Revidering av regelverk för erhållande av docentur ayseende lärarprov Dnr biu 1006/0-7 60 L. 0-2 0 1 3-0 0 4 1 2 Föredragande: Johan Söderholm Fakultetsstyrelsen beslutar att med smärre redaktionella ändringar revidera regelverket enligt förslag. En mer genomgripande översyn av regelverket kommer att göras senare i år. 11 (FSM)
Sida 5 av 5 6 Sökläget inför höstterminen 2013 Föredragande: Anette Philip sson 7 Informatörsarbete vid HU Föredragande: Susanne B Karlsson 8 Prognos grundutbildningen Föredragande: David Arnesson 9 OH-budget 2014 och planeringsförutsättningar för grundutbildningsbudget Föredragande: Anette Philipsson Information Vid protokollet Justeras' Anita Larsson robin Söderholm Mikael Sigvardsson (FSM)