Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2019-03-25 Plats och tid Stadshusets Spegelsal 09:00-17:00 Ordförande Eva Älander (S) Förhinder anmäls till respektive gruppledare Sida 1 av 8
1. Upprop, val av justerare/justeringstid 2. Anmälningar för kännedom Protokollsutdrag med handling från Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-20 - E- petition - Aktivitetshundgård i Boulognerskogen 18KS355-8 3. Ombudgeteringar och omdisponeringar av investeringsanslag 2019 19KS35 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med utökning 83 568 tkr för kommunen, med 190 172 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med 3 800 tkr för Gavlegårdarna AB samt med 6 730 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt att godkänna att 13,5 mnkr av ej nyttjade investeringsanslag för projekt Å-rummet ombudgeteras till projekt Östra Drottninggatan. att godkänna ytterligare 3,7 mnkr i investeringsanslag för Gavlegårdarna för att åt omvårdnadsnämnden färdigställa 6 lägenheter på Gävle Strand och gruppboende på kv Sågbocken att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2018. Ärendebeskrivning Kommunens investeringar år 2018 uppgår till 197,5 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 212,2 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 153,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 154,2 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2019 års investeringsanslag med 83,6 mnkr. Därutöver ombudgeteras 58 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser exploateringsverksamheten. För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 278,6 mnkr år 2018. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 198,6 mnkr. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 153,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 36,3 mnkr till år 2020 eller senare. För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den Sida 2 av 8
kommunal verksamhet, med 16,5 mnkr år 2018, vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 3,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 49,7 mnkr. 2019 års investeringsanslag föreslås utökas med 6,7 mnkr genom ombudgetering. 28 KS Ombudgeteringar och omdisponeringar av investeringsanslag 2019 Tjänsteskrivelse 2019-01-30 - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2019 Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019 Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019 4. Anmälan om väckta motioner och medborgarförslag som är under beredning 18KS1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen Målbild och kvalitetsuppföljning för Gävle Kommuns arbete med migrations- och integrationsrelaterad verksamhet (16ks239) avskrivs att motionen Eldriven kollektivtrafik i Gävle (16ks401) avskrivs att motionen Upphäv detaljplanen del av Vallbacken 2:5, bevara parken och äppelträdet vid Gustavsplan-Sofiaparken (16ks499) avskrivs att i övrigt lägga sammanställningen av motioner och medborgarförslag som är under beredning till handlingarna Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen ska två gånger per år lämna en redovisning till fullmäktige över de motioner och de medborgarförslag som väckts men som ännu inte slutligt har handlagts av fullmäktige. Från sektor styrning och stöd föreligger en sammanställning av motioner och medborgarförslag under beredning. Från 1 januari 2018 har möjligheten att lämna in medborgarförslag upphört. Det har ersatts av möjligheten att lämna in e- petitioner. Ärenden som lämnats över till respektive nämnd ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från att förslaget lämnas för beredning av nämnden. Då den första e-petitionen har kommit in i juli 2018 så har ingen e-petition i skrivande stund haft en hanteringstid på längre tid än ett år. Sida 3 av 8
30 KS Anmälan om väckta motioner och medborgarförslag som är under beredning Tjänsteskrivelse 2019-02-04 - Motioner, medborgarförslag samt e-petitioner Motioner under beredning(358436) (0) Medborgarförslag fram till och med 2018 5. Verksamhetsplan för Kommunfullmäktige 2019 19KS70 Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna verksamhetsplan för Kommunfullmäktige för år 2019 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges presidium har upprättat förslag till verksamhetsplan för Kommunfullmäktige år 2019. Verksamhetsplan för kommunfullmäktige år 2019 6. Utökad investeringsbudget 2019 Gävle Hamn AB 19KS144 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt Gävle Stadshus förslag att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om utökad investeringsbudget avseende tidigare beslutad investering i papperslager i Gävle Hamn AB att beslutet ska direktjusteras Ärendebeskrivning Investeringen är finansierad genom avtal med Yilport Gävle AB. Investeringen är godkänd och budgeterad till 125 mkr, planerad att genomföras 2019-2020. Det budgeterade investeringsbeloppet är baserat på den information och kalkyler per 2018-06-29 upprättade av Gävle Hamn AB, GHAB, och Yilport Gävle AB. Sida 4 av 8
I enlighet med det tecknande avtalet mellan Yilport Gävle AB och GHAB har bolaget upphandlat och tecknat ett partneringavtal med NCC. Den första delen i partneringavtalet syftar till att ta fram ett riktpris för investeringen baserat på Yilports kravställning och specifikation. Under Q1 2019 har projektering av projektet genomförts och ett riktpris arbetats fram uppgående till 183 mnkr, dvs 58 mnkr högre än den godkända investeringen. Investeringen kommer att fördela sig på 100 mnkr under 2019 och 85 mnkr under 2020 och finansiering sker genom upplåning. 19/3 2019 Rättning på ovanstående stycke görs på grund av uppenbart skrivfel enligt 36 Förvaltningslagen. Rätt siffra ska vara 185 mnkr respektive 60 mnkr. Göran Arnell VD Gävle Stadshus AB Hyresberäkningsmodellen i det tecknade avtalet innebär att GHAB erhåller full kostnadstäckning för det förhöjda investeringsbeloppet. 54 KS Utökad investeringsbudget 2019 Gävle Hamn AB 54 KS Utökad investeringsbudget 2019 Gävle Hamn AB - Rättning i protokollsutdrag av Göran Arnell, VD Gävle Stadshus AB Tjänsteskrivelse 2019-03-14 - Utökad investeringsbudet Gävle Hamn AB avseende papperslager, CFS paper Protokollsutdrag GSAB 2018-03-13 1981 - Utökad investeringsbudget avseende papperslager i Gävle Hamn AB Sammanträdesprotokoll 2019-03-18 1143 - Gävle Hamn AB Bilaga 1 - Iordningsställandeavtal Bilaga 2 Bilaga 3 - Kalkyl 7. Fyllnadsval av revisor 19KS71 8. Avsägelser samt övriga fyllnadsval 19KS71 9. Allmänhetens och politikers frågor Sida 5 av 8
Fråga Kristdemokraterna (KD) - Vilken beredskap har Gävle kommun kring ridhusen gällande spridning av EHV-1? (virus) Fråga Kristdemokraterna (KD) - Stämmer det att Kultur och fritidsnämnden inte har avsatt pengar för fortbildning för fritidsgårdarnas personal i internbudgeten 2019? Fråga Kristdemokraterna (KD) - Saxprojektets framtid? 10. Interpellation Moderaterna (M) - Jobbgaranti 19KS90 11. Interpellation Moderaterna (M) - Frukost i skolan 19KS91 Svar på interpellation - Frukost i skolan 12. Interpellation Moderaterna (M) - Skatt, taxor och avgifter 19KS92 Svar på interpellation - Skatt, taxor och avgifter 13. Interpellation Moderaterna (M) Topp 100 i näringslivsrankningen 19KS93 Svar på interpellation - Topp 100 i näringslivsrankingen 14. Interpellation Moderaterna (M) - Webbdiariet 19KS94 Svar på interpellation - Webbdiariet Sida 6 av 8
15. Interpellation Kristdemokraterna (KD) -Sommarlovshäftet med information om sommarlovsaktiviteter för barn och unga 19KS98 Svar på interpellation - Sommarlovshäftet med information om sommarlovsaktiviteter för barm och unga 16. Nya motioner Motion Moderaterna (M) - Tillägg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Gävle kommun Motion Vänsterpartiet (V) - Gör Gävle till en MR-kommun (mänskliga rättigheter) Motion Kristdemokraterna (KD) - Skapa riktlinjer för konstgräsplaner i Gävle kommun 17. Nya interpellationer Interpellation Moderaterna (M) - Hospicevården i Gävle Interpellationer Moderaterna (M) - Äldrevänlig kommun Interpellationer Moderaterna (V) - Hemtjänst till brukarna angående lagen om Valfrihet LOV Interpellation Kristdemokraterna (KD)Hur möter skolorna i Gävle kommun elever med autism? Interpellation Kristdemokraterna (KD) - Hur långt har Gävle kommun kommit med att införa Fritidspengen? Interpellation Kristdemokraterna (KD) - När tog nämnden beslut om att upprätta ett friluftspolitiskt program? Interpellation Kristdemokraterna (KD) - Vilka planer finns för de extra 33 miljoner kronor som tilldelas Gävle kommun? Interpellation Vänsterpartiet (V) - Vilka förändringar har skett efter beslutet angående nya förvaltningsorganisationen (FOG)? Sida 7 av 8
Sida 8 av 8