GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) U niversitetsstyrelsen Sammantrade 2013:2 2013-04-26 Tid och plats kl. 09.00-14.15, Stenasalen, Agrenska villan, Hogasplatsen 2. Behandlade beslutsarenden vid detta sammantrade 6 Agarclirektiv for GU Holding AB 8 Lokalforsorjningsplan 2014-2016 7 Intern uppfoljning av ar 2012 9 Studentsammanslutnings stallning som studentkar Niirvarande Ledamoter av regeringen utsedda foretradare for allmanna intressen Carl Bennet or4fo'rande Anna Falck Eva Halvarsson Lirke Johns 5 dems Bertil Torsater Axel Wenblad rektor foretriidare for /drama Pam Fredman Borje Haraldsson Lisbeth Larsson Angela Wulff foretriidare for studenterna Malin Henriksson ( ej 9) Marie Norman 6 delvis-- (ej 9) Nils Rudqvist (ej 9) Personalforetriidare Lennart Olsson Stefan Schedin Martin Selander SEKO (narvaro- och yttranderatt) OFR-S (narvaro- och yttranderatt) SACO (narvaro- och yttranderatt) Ovriga niirvarande Mats Edvardsson ( 9) foredragande Ingela Elofsson Helena Lindholm Schulz Lars Nilsson( 7) foredragande Per Sundqvist ( 8) foredragande J orgen Tho lin Lennart Wei bull ( 10) foredragande Klementina Osterberg( 6) foredragande tilltradande sekreterare (sarskilt inbjuden) prorektor (narvaro- och yttranderatt) universitetsdirektor (narvaro- och yttranderatt) P-F fl
PROTOKOLL U niversitetsstyrelsen Sammantrade 2013:2 2 (6) 2013-04-26 Protokollf6rare failltnne Ofverstrom univer itet sek.reteraxe Frdnvarande ledam6ter Sv~rke.t Sorlin fo.rettadare for al.ltnanna inttessen
GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (6) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2013:2 2013-04-26 Sqrdlscns ordflit'audc biilsar.l'f)ll'elsclcdamoten Angc/(J Lf7u(fj; representant flir liirarna, och tilltriidande sekreterare i mtitlersite!j'.ff)!rcl.rm Ingela Elofsson tjii/kom!ltl till sryrc/sen. Hiirejter samma11triidcr unitjersitetssryrelsen sasom sryrelse fiir stiftelser tjjcd till Giitcbor;gs universitet anknuten fiirvaltningflir att Jatta /Jesl11t om arsredovisningflir ar 2012 flir de 120 sttftc/.rema. S e separat protoko/1. 1 Faststallande av foredragningslistan En preliminat fotedtagningslista hat sants ut med kallelsen. Universitetsstyrelsen faststaller utsand fotedragningslista. 2 Val av justeringsperson Universitetsstyrelsen beslutar att utse Nils Rudqvist att jamte ordforanden och rektor justera dagens protokoll. 3 Anmalan av protokoll fran foregaende ordinarie sammantrade Fiiredraganden: Or4foranden. Underlag: Protoko/12013-02-20. Protokollet fran styrelsens sammantrade 2013-02-20 at justerat, utsant tillledamoterna och publicerat pa universitetets webbplats. Inga synpunkter pa protokollet ftamfors. Universitetsstyrelsen beslutar att lagga protokollet 2013:1, fran sammantradet 2013-02-20, till handlingarna. 4 Preliminar arendelista Fiiredraganden: Rektm: U nder/ag: Preliminiir iirende/ista 2013:2. Inga synpunktet pa atendelistan framfots. Antecknas.
GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (6) U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2013:2 2013-04-26 5 Information fran universitetsledningen (Se aven nyhetsbrevet "Rektors nyheter") Foredraganden: Rektor. Rektors nyheter har distribuerats tillledamoterna via e-post. Rektor informerar om a. att universitetsledning nu slutfort verksamhetsdialogerna med alia fakulteter och att endast dialogen med UB aterstar. En uppfoljning kopplad till Vision 2020 kommer att genomforas och avrapporteras i universitetsstyrelsen under hasten. b. behovet av fortsatt arbete med forbattring och kvalitetssakring av upphandlingsprocessen. c. att semesterloneskulden vid Goteborgs universitet okar. d. den konstruktiva dialog som forts med Utbildningsdepartementet i strategiskt viktiga verksamhetsfragor. e. de fragor om internationalisering- mobilitet, campusuppbyggnad m.m.- som diskuterats inom det europeiska universitetssamarbetet och aktuella fragor inom det internationella universitetssamarbetet. 6 Agardirektiv till GU Holding AB V Foredraganden: Kiementina Osterberg. 2013/353 Underlag: PM daterad 2013-01-30. Foredraganden redogor for huvudpunkterna i forelagt agardirektiv for GU Holding AB for perioden juni 2013 till och med maj 2014. Diskuteras. Universitetsstyrelsen beslutar att faststalla forelagt agardirektiv for perioden 1 juni 2013 till och med 31 maj 2014 och att ge rektor i uppdrag att overlamna agardirektivet till GU Holding AB:s arsstamma. Powerpoint-presentation bilaggs protokollet, bilaga 1.
PROTOKOLL U niversi tetss tyrels en Sammantrade 2013:2 5 (6) 2013-04-26 7 Intern uppfoljning for budgetaret 2012 V Fiiredraganden: Lars Nilsson. 2013/307 Underlag: PM daterad 2013-04-05. Foredraganden redagor for huvudpunkterna i forelagd pramemaria. Diskuteras. U niversitetsstyrelsen beslutar att gadkanna den interna uppfoljningsrapparten for budgetaret 2012. Visad pawerpaint-presentatian bilaggs pratakallet, bilaga 2. 8 Lokalforsorjningsplan 2014-2016 V Fiiredraganden: Per Sundqvist. 2013/346 Under/ag: PM daterad 2013-04-10. Foredraganden redagor for huvudpunkterna i forslaget tilllakalforsorjningsplan. Diskuteras. Universitetsstyrelsen beslutar att gadkanna forelagd lakalforsorjningsplan sam underlag for universitetets lakalplanering 2014-2016. 9 Studentsammanslutnings stallning som studentkar V Fb'redraganden: Mats Edvardssotz. 2012/993 Utzder/ag: PM daterad 2013-03-18. F oredraganden redagor for huvudpunkterna i forelagt forslag. Diskuteras. Universitetsstyrelsen beslutar att ge studentsammanslutningarna Handelshogskalans i Gotebarg studentkar (HHGS), Kanstkaren vid Gotebargs universitet (KK), Sahlgrenska akademins Studentkar (SAKS) ach Gota studentkar stallning sam studentkar vid Gotebargs universitet fr.a.m. 1 juli 2013 ach for tid amfattande tre ar, dvs. t.a.m. 30 juni 2016.
GOTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL U niversi tetsstyrelsen Sammantrade 2013:2 6 (6) 2013-04-26 Paragrafen fiirk/aras om cdc/bart justerad. (Foretradarna for studenterna deltar ej i beslutet.) Under arendets behandling lyfts fragan om hanteringen av studentsammanslutnings stadgeandring under period da sammanslutningen har stallning sam studentk:h. Det tas till protokollet att en studentsammanslutning sjalv svarar for och beslutar om stadgeandringar i den ordning sam anges i for sammanslutningen gallande stadga. Stadgeandring ska meddelas rektor. Medfor beslutad stadgeandring att sammanslutningen inte Eingre uppfyller kraven for studentkar blir detta ett arende i universitetsstyrelsen. Antecknas. 10 Information/ uppfoljning av Vision 2020 V Fiiredraganden: Lennart Weibu/1. 2011/242 Under/ag: Vision 2020, Bakgrund- Arbetsproms - Reflex ioner. Foredraganden redogor for det huvudsakliga innehallet i rapporten om arbetet med Vision 2020. Diskuteras. 11 Ovriga fragor Inga ovriga fragor har anmalts. Jus teras cjij~cl C~td Benner Pam Fredman Nils Rudqvist S ammantriidet dr det sista frir de av regeringen utsedda /edamolerna i styre/sen -Carl Bennet, Anna Falck, Larke Johns, Berti/ To'rsdter oth Axel Wenb/ad Dessa /edamo'fer avtackas av rektor vid en avs/utande lum-h. Ledamoten S verker S or/in har tyvdrr varit frirhindrad aft ndrvara vid sammantrddet.
Your Business Partner in Innovation Protokoll 2013:2, 2013-04-26, 6, bilaga 1 2013-04-26 till Göteborgs universitets styrelse
Holding- och innovationsarbetet som bedrivs 1. Äger och förvaltar för universitetet strategiska verksamheter 2. Stöttar Innovationskontoret att hantera idéer och IP 3. Affärsutvecklingsstöd till forskarmiljöer och entreprenörsskolor 4. Verifieringsuppdrag från VINNOVA med Innovationskontoret 5. Idébanksuppdrag från Utbildningsdepartementet 6. Affärs- och organisationsutveckling enligt strukturerad inkubationsprocess 7. Såddinvestering med egna medel och genom Kaponjären AB 8. Uthyrning av operativ resurs i form av projektledare 9. Ekonomi- och administrativa tjänster, samt uthyrning av kontor 10. Samarbete med industrin (AkzoNobel, AstraZeneca, m.fl.)
Dagens omfattning i siffror 21 anställda 10 affärsutvecklare 6 projektledare 5 ekonomi & admin 67 idéer i inflöde 2012, 24 idéer redan 2013 7 nyinvesteringar 2012, 13 följdinvesteringar 15 verifieringsprojekt 45 innehav 400 mkr i sammanlagt värde, varav 50 mkr är vår del 6 forskningsmiljöer får stöd 5 verksamhetsutvecklingsprojekt med bidragsstöd 5 uppdrag bedrivs mot ersättning
Resultat sen starten 1995 99 nya idéer startade varav 71 är verksamma varav 28 är nedlagda eller vilande numera 350 nya arbetstillfällen skapade 1,8 miljarder i omsättning under 10 år 400 mkr i skatter under 10 år 65 mkr har GU Holding investerat i dessa idéer 665 mkr har investerats i dessa idéer av andra 53 mkr tagits hem i exits, som fortlöpande återinvesterats 2 börsintroducerade och 18 andra exits
Portföljen består av life science, miljö, IT och tjänster ICT 7 Med- Tech 7 Bio- Tech 12 Strongbone Clean- Tech 6 Service 5 Pharma 8 Cerano LuxBright Ultradese Clean Dialysis Medical solutions to people in need Marine Biofouling Research i Göteborg
Exits Totalt investerat av GU Holding Totalt sedan 1995 Sedan inkubatorns start 2003 Exits hittills 53 mkr (av 45 mkr investerat) Investeringarna om har finansierats mha 65 mkr 37 mkr Regeringens startkapital: 6 mkr 13 mkr Återinvesterade exitmedel: 21 mkr Dagens portföljvärde 50 mkr 40 mkr Kapitaltillskott Teknikbrostiftelsen i Göteborg: 30 mkr Summa 103 mkr 53 mkr Vinstandelslån VGR och Innovationsbron: 5,3 mkr Totalt värde alla våra bolag idag Avkastning + 18 % och stor del orealiserade 400 mkr Kapitaltillskott för idébanker från Utbildningsdepartementet 2,4 mkr + 43 % och stor del orealiserade Summa: 65 mkr
Moderbolaget 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsättning 22 069 19 197 18 220 12 957 10 406 Resultat efter finansiella poster -3 943 213 565-435 2 068 Balansomslutning 22 120 20 012 19 777 16 353 13 722 Antal anställda 21 17 13 12 9 Koncernen Nettoomsättning 49 250 44 046 39 467 31 492 19 809 Resultat efter finansiella poster -4 424 1 859 915 471-1 521 Balansomslutning 40 684 33 200 29 889 27 876 26 319 Antal anställda 38 32 23 19 14 För tillfället har GU Holding endast ca 5 mkr kvar i investeringskassan. Behovet är 5 mkr för 2013. Ekonomisk redovisning Ekonomisk översikt i kkr
Genom åren har GU Holdings verksamhet stöttats av följande uppdrags, lån- och bidragsgivare. GU Holding AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, 2fl, SE-411 26 GÖTEBORG, SWEDEN Tel: +46 31-786 5153, Fax: +46 31-786 5150, E-post: klementina@holding.gu.se Tack! www.guholding.com
2013-06-04 *Intern uppföljning *Hållbarhetsredovisning Intern uppföljning för budgetåret 2012 Uppföljning av: Forskning och utbildning - Personal - Ekonomi För hela universitetet och för respektive fakultet Protokoll 2013:2, 2013-04-26, 7, bilaga 2 Årsredovisning 2012
Göteborgs universitet - total verksamhetsomfattning samt anslag från staten 2013-06-04 Total omsättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå resp. för forskning och utbildning på forskarnivå. Genomsnitt för alla lärosäten är 43 resp. 57 % Anslag från staten till utbildning på grundnivå och avancerad nivå resp. till forskning och utbildning på forskarnivå. 39% Utbildning Forskning 61%
Totalt uppgår anslaget till 1 362 mnkr för 2012. Basanslaget och prestations fördelat utgör tillsammans 77 % (1 052 mnkr) Av detta används ungefärligen 380 mnkr till utbildning på forskarnivå. Strategiska satsningar uppgår till 150 mnkr och Medfinansiering av externa forskningsbidrag till 140 mnkr. Övrigt är vissa särskilda anslag såsom Havsmiljöinstitutet. 2013-06-04 Göteborgs universitet användning av basanslaget till forskning och forskarutbildning
Ökade externa bidrag från forskningsfinansiärerna med nästan 6 procent mellan 2011 och 2012 (Forskningsråden + 15 %) Forskning och utbildning på forskarnivå
Forskningsbidrag och oförbrukade bidrag 2012 per fakultet
2013-06-04 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 956 helårsstudenter 3 % lägre än 2011 28000 27500 27000 26500 26000 25500 25000 24500 24000 23500 Antal helårsstudenter 2008 2009 2010 2011 2012 Antal helårsstudenter
Andelens studerande på program fortsätter att öka 2012 = 65 % 2011 = 62 % 2010 = 60 % Andelen studenter på avancerad nivå fortsätter att öka 2012 = 22 % 2011 = 21 % 2010 = 20 % Studieavgiftsskyldiga studenter 60 hst. En ökning från 44 hst 2011. 2013-06-04 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgående överproduktion på 111 mnkr (- 3 mnkr)
2013-06-04 Röde orm ekonomistyrning av utbildningen
2013-06-04 Takbelopp och utfall per fakultet 2012
2013-06-04 V'l E o'*-.c.m ~ u 0... Vl c ~ V'l c n:l "0 '#. n:l :I: 1.0
Volymförändringar och nyckeltal 2008-2012 2008 2009 2010 2011 2012 förändr % Helårsstudenter Hst 24 910 26 370 27 411 26 801 25 956 1 046 4% kostnad per hst, kr 75 843 71 516 70 681 75 462 77 956 2 113 3% Statsanslag Utbildning gru/avanc., mnkr 1 724 1 783 1 871 1 869 1 912 188 11% Forskning/utb. forskarnivå, mnkr 1 463 1 563 1 647 1 688 1 707 244 17% Externa forskningsbidrag mnkr 874 1 156 1 127 1 194 1 255 381 44% Personal (årsarb) Totalt 4 756 4 804 4 983 5 123 5 121 365 8% Undervisande/forskande 2 282 2 299 2 391 2 415 2 398 116 5% Forskarstuderande 662 673 679 742 798 136 21% Tekn/Adm/Bibl 1 814 1 831 1 913 1 967 1 923 109 6% Personalkostnader kostnad/årsarbetare, kr 573 000 586 000 587 000 621 000 635 000 62 000 11% Lokaler m2 390 100 385 800 374 700 381 100 381 700-8 400-2% kostnad per m2, kr 1 546 1 597 1 616 1 652 1 665 119 8%
2013-06-04 Antal anställda/årsarbetare 2008-2012
2013-06-04 Kommande pensionsavgångar
Verksamhetsutfall 48 5 45 231 Resultat från andelar i dotterföretag -4,3 1,5 1,5 0,4 Årets kapitalförändring 44 6 46 232 God bedömning av kostnaderna Verksamhetens intäkter Bokslut Prognos 1 Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 Intäkter av anslag 3 619 3 621 3 557 3 518 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 456 470 466 467 Intäkter av bidrag 1 302 1 245 1 244 1 159 Finansiella intäkter 50 50 50 21 Summa intäkter 5 427 5 385 5 317 5 165 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal -3 241-3 240-3 180-2 923 Kostnader för lokaler -636-643 -630-605 Övriga driftkostnader -1 301-1 310-1 287-1 252 Finansiella kostnader -12-12 -11-4 Avskrivningar -190-174 -165-150 Summa kostnader -5 379-5 380-5 272-4 933 Transfereringar mm Finansiering av bidrag 165 150 144 119 Lämnade bidrag -165-150 -144-119
Årliga resultat 2010-2012
Balanserat kapital 2010-2012
2013-06-04 Upphandling och inköp 2011 och 2012