Årsanalys 2014 Tekniska nämnden Fastighetskontoret TN 2015-02-25
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Uppföljning av målen... 5 2.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 5 2.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande... 5 2.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö... 5 2.4 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid... 6 2.5 Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov... 6 2.6 Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan... 6 2.7 Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande... 6 2.8 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola... 6 2.9 Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete... 6 2.10 Den socialt betingade hemlösheten ska minska... 7 2.11 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet... 7 2.12 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet... 8 2.13 Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver... 8 2.14 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad... 8 2.15 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid... 8 2.16 I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor... 9 2.17 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen... 9 2.18 Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad... 9 2.19 Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar... 10 2.20 Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad... 11 2.21 Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling.... 11 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 2(31)
2.22 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor... 11 2.23 Luftföroreningarna ska minska... 12 2.24 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier... 12 2.25 Biologisk mångfald ska värnas... 13 2.26 Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden... 13 2.27 Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken... 13 3 Uppföljning av verksamheten... 14 3.1 Riktade uppdrag i kommunfullmäktiges budgettext 2014... 14 3.2 Viktiga händelser... 16 3.3 Nettointäktsutveckling... 19 4 Uppföljning av ekonomin... 20 4.1 Utfall... 20 4.2 Investeringsram... 21 4.3 Driftkonsekvenser av investeringar... 26 5 Förväntad utveckling kommande år... 28 6 Områdesprogram för socialt hållbart Malmö... 30 Bilagor Bilaga 1: Planbeställningar Bilaga 2: Objektsgodkännande 2014 Bilaga 3: Fastighetskontorets bemanning, statistik 2014 Bilaga 4: Fastighetskontorets uppföljning av verksamhetsplanen Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 3(31)
1 Sammanfattning Ekonomin Årets resultat är 96,4 Mkr och består av tre delar; exploateringsvinster, reavinster på försäljning av äldre tomträtter samt resultatet i driften av verksamheten. Årets exploateringsvinster uppgår till 233 Mkr, 33 Mkr mer än budgeterat. Reavinster, från främst friköp av äldre tomträtter, ger 55 Mkr. Driften av verksamheten ger ett överskott på 8 Mkr, varav hälften är tillfälliga intäkter. Årets resultatredovisade köpeskillingar från försäljning av mark är totalt 423 Mkr varav 362 Mkr för byggklar exploateringsmark. Av de senare har 93 Mkr avsatts som gatukostnadsersättning. Årets investeringsutgifter uppgår till 277 Mkr att jämföras med 473 Mkr i budget. Avvikelsen förklaras av senareläggningar och förskjutningar inom pågående exploateringsprojekt samt av att byggnationerna av nya ridanläggningar är kraftigt försenade av flera olika skäl. Vissa anslag förutsätts ombudgeteras 2015. Sammanfattningsvis har TN under 2014 beslutat om 16 markanvisningar, 10 nyupplåtelser av tomträtter samt 77 försäljningar och friköp av mark. Verksamheten Byggnationen av bostäder och kontor mm har tagit fart 2014 och det ökade intresset från marknaden, för byggklar tomtmark, kan avläsas i fastighetskontorets redovisning enligt ovan. Byggnationer av totalt 1 450 bostäder har påbörjats, varav 50 % på mark som kommunen tillhandahållit. Av byggstarter på kommunal mark utgör mer än hälften hyresrätter. Även Hyllieprojektet har tagit ny fart. För bostäder har åtta markavtal tecknats omfattande ca 620 lgh, varav byggnationen av 320 hyreslgh startat hösten 2014. För kontor mm har tre avtal tecknats omfattande ca 21 000 kvm BTA som ger förutsättningar för 1000 nya arbetsplatser. I Vintrie Park har Ikea påbörjat byggnationen av sin globala mötesplats. Projektet Malmö Live fortsätter, Skanska investerar ca 2 000 Mkr (hotell, kongressanläggning, kontor, bostäder) och Malmö stad ca 1 100 mkr (konserthus, garage, allmän plats). Utvecklingen av Nyhamnen har inletts med framtagning av fördjupad översiktsplan (FÖP). Omvandlingen berör KS markavtal med CMP som därför bör ses över. För verksamhetsområdet i Norra hamnen pågår dpl-arbete och beredning inför vattendom. Totalt ska 90 hektar kvartersmark här iordningställas samt gator och naturområde till en sammanlagd utgift om 260 Mkr. Under 2014 utökades antalet förskoleplatser i kommunen med 750 nettoplatser. Det skapades sammanlagt cirka 1350 nya platser genom ny- och tillbyggnation, inhyrning och genom paviljonglösning. Under samma period avvecklades cirka 600 platser. Trots stora svårigheter att få fram platser i början av året har samtliga som sökt om förskoleplats fått plats efter hand, främst med hjälp av olika paviljonglösningar. Utifrån det sociala kommissionsarbetet slöts det ännu ett samverkansavtal med MKB Fastighets AB, som innebär att ytterligare 100 övergångslägenheter ska förvaltas av lägenhetsenheten. Målgruppen är barnfamiljer som bor i dyra och otillfredsställande alternativ. Arbetet påbörjades i oktober 2014 och fortsätter 2015. Bemanningen av lägenhetsenheten ska förstärkas tfa detta. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 4(31)
2 Uppföljning av målen 2.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Målet är inte mätbart inom tekniska nämndens/fastighetskontorets verksamhet. 2.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Målet är inte mätbart inom tekniska nämndens/fastighetskontorets verksamhet. 2.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Fastighetskontoret arbetar aktivt med näringslivsutvecklingen som kommunens markägare och exploatör. Genom markavtal kan tekniska nämnden/fastighetskontoret tillgodose markbehov för utveckling av företag och organisationer. Nedan följer en summering av aktiviteter 2014. I Hyllie har två fastigheter med sammanlagda kontorsbyggrätter om ca 15 800 kvm BTA sålts: Fastigheten Mässhallen 2 har sålts till NCC och fastigheten Hermod 1 till Midroc. Vidare har fastigheten Vagnslidret 1 upplåtits med tomträtt till Otto Magnusson Holding AB med kontorsbyggrätt om ca 5 100 kvm BTA. Totalt tillskapas ca 1 000 nya arbetsplatser genom dessa projekt. I Vintrie Park har Ikea påbörjat byggnationen av sin globala mötesplats med kontor för 600-800 arbetsplatser samtidigt som utbyggnaden av den allmänna platsmarken påbörjats. Projektet Malmö Live fortsätter. Inom kvarteret investerar Skanska ca 2 000 mkr (hotell, kongressanläggning, kontor, bostäder) och Malmö stad ca 1 100 mkr (konserthus, garage, allmän plats). Omvandlingen av Nyhamnen har inletts med framtagning av fördjupad översiktsplan (FÖP). Utvecklingen berör Kommunstyrelsens upplåtelse av hamnområden till CMP, ett avtal som gäller till 2020 och som därför behöver ses över. I Västra hamnen har fastigheten Galeasen 1 avyttrats till Arkivgatans Vårdcentral AB. Projektet omfattar ca 3 300 kvm BTA för vårdverksamhet. För planerat verksamhetsområde i Norra hamnen pågår detaljplanearbete. Detaljplanen bedöms kunna antas av KF i början av 2015. Syftet är att göra det möjligt att etablera hamnrelaterade verksamheter, logistik- och lagerverksamheter samt tillverkningsindustri och vindkraft. För planerade utfyllnader pågår arbetet med vattendom. En särskild omständighet är förekomsten av Grönfläckig padda, som är en skyddad art, vilket påverkar planläggningen av området. För att kunna genomföra detaljplanen har ett ärende om objektsgodkännande för projektet tagits fram, vilket är godkänt av kommunfullmäktige. Totalt ska 90 hektar kvartersmark iordningställas samt allmän plats i form av gator och ett naturmarksområde. Allt till en total investeringsutgift om 260 mkr. Försäljningen av mark i renodlade verksamhetsområden har varit av liten omfattning. Under 2014 har 5 fastigheter sålts med en sammanlagd areal av ca 3 hektar. I Svågertorp har t ex fastigheten Grophuset 3 sålts till Er-Ho Huset 10 AB. Försäljningen syftar till att möjliggöra nya lokaler för kontor, handel och produktutveckling som innebär ca 100 nya arbetsplatser. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 5(31)
Arbete med en utbyggnadsstrategi kopplad till ÖP2012 pågår. I denna är det viktigt att skapa förutsättningar för framtida näringslivsutveckling och företagsetableringar. Uppdrag: Att alla medarbetare som möter företagare ska samlas kring ett gemensamt förhållningssätt till näringslivet: Uppföljning: Fastighetskontoret deltar aktivt dels i Företagslotsen, dels i projektet "Företagsamma Malmö" som leds av Näringslivskontoret. 2.4 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Under 2014 utökades antalet förskoleplatser i kommunen med 750 nettoplatser. Det skapades sammanlagt cirka 1350 nya platser genom ny- och tillbyggnation, inhyrning och genom paviljonglösning. Under samma period avvecklades cirka 600 platser och den främsta anledningen till avvecklingen har varit att förskolor som inhysts i skollokaler måste flytta ut då grundskolan åter behövde utöka sina ytor på grund av sitt ökade elevantal. I början av 2014 aviserades att det skulle bli svårt att ge alla barn som stod i kö plats inom den lagstadgade tiden, fyra månader, och brev skickades ut till föräldrarna med information. Skolinspektionen har i tillsynsbeslut genom föreläggande påtalat brist i fem fall då staden inte har kunnat erbjuda barn plats inom den lagstadgade kötiden men efter den 15 mars har samtliga barn kunnat erbjudas plats. Trots stora svårigheter att få fram platser i början av året har ändå samtliga som sökt om förskoleplats fått plats efter hand, främst med hjälp av olika paviljonglösningar. Därmed anses målet uppfyllt. 2.5 Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov Målet är inte mätbart inom tekniska nämndens/fastighetskontorets verksamhet. 2.6 Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan Målet är inte mätbart inom tekniska nämndens/fastighetskontorets verksamhet. 2.7 Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande Målet är inte mätbart inom tekniska nämndens/fastighetskontorets verksamhet. 2.8 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Målet är inte mätbart inom tekniska nämndens/fastighetskontorets verksamhet. 2.9 Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Målet är inte mätbart inom tekniska nämndens/fastighetskontorets verksamhet. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 6(31)
2.10 Den socialt betingade hemlösheten ska minska 2014-12-31 förvaltades totalt 1185 avtal inom lägenhetsenheten, varav 40 % var genomgångslägenheter och 60 % var övergångslägenheter. Under 2014 har antalet förvaltade avtal ökat med 58 jämfört med 2013. Målet för 2014 var att anskaffa 150 nya övergångslägenheter exklusive de lägenheter som tecknas utifrån markanvisningsavtalen. 2014 har det anskaffats 193 övergångslägenheter, varav 26 avtal kommer från markanvisningsavtal. Anskaffningsmålet är därmed uppfyllt. Under perioden har 148 hyresgäster övertagit hyresavtal, vilket innebär en nettoökning på 45 hyresavtal, att förvalta, avseende övergångslägenheterna. För att öka anskaffningen av övergångslägenheter har enheten under året bjudit in tio olika fastighetsägare till ett stort antal enskilda samverkansmöten. Ytterligare ett skriftligt samverkansavtal har tagits fram. Det har också arrangerats en fastighetsägarträff, där bl. a representanter för "Bostad först" fick möjlighet att informera om sin verksamhet. Målet att aktivt stödja "Bostad först" har uppfyllts. I december 2014 förvaltades hyresavtal för 20 hyresgäster som förmedlats utifrån denna inriktning. Då det är stadsområdenas personal som ansvarar för både tillsyn av lägenheten och stöd till den boende har lägenhetsenheten i samverkan med stadkontoret, Boplats Syd, MKB Fastighets AB och miljöförvaltningen arrangerat två heldagsutbildningar för att ge nyanställd personal, som arbetar med sociala boenden, en grundlig introduktion. Den största anledningen till att hyresgästerna inte får ta över hyresavtalen är att den enskildes ekonomi inte fungerar. Utöver ovan nämnda genomgångslägenheter har kommunen ökat inhyrningen för sociala boenden med 60-70 lägenheter under 2014. Dessa lägenheter blockinhyrs av sociala resursförvaltningen eller stadsområdena. 2.11 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Stadskontorets välfärdsavdelning erbjuder utbildningar och föreläsningar inom jämställdhetsområdet som fastighetskontorets medarbetare/chefer kan delta i. Förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan innehåller mål och åtaganden. 2.11.1 Arbete med Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering Användning av könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapportering till nämnd Statistikområde Ja Nej Till viss del Inte tillämpligt Försörjningsstöd Skolresultat Attitydundersökningar i skolan Hemlöshet Nöjdhet i äldreomsorgen Trygghet Mötesplatser för ungdomar X X X X X X X Ja i årsanalys 2014 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 7(31)
Statistikområde Ja Nej Till viss del Inte tillämpligt Ja i årsanalys 2014 Deltagande i fritidsaktiviteter X Utländsk bakgrund bland medarbetarna X X Ofrivilligt deltidsanställda X Samtliga tillsvidareanställda medarbetare på fastighetskontoret har heltidstjänster. Den könsuppdelade statistiken har inte påverkat beslut eller hur verksamheten utförs. Fastighetskontoret har begränsad med verksamheter som direkt når Malmöborna. Jämställdhetsanalyser Verksamhet/avdelning som granskats och analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv Beskrivning av jämställdhetsanalys Hur/finns det planer att resultatet av jämställdhetsanalysen påverkar/påverkat verksamheten som analyserats? Det är svårt att hitta områden där jämställdhetsanalys kan göras inom fastighetskontorets verksamhetsområden. 2.12 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Målet är inte mätbart inom tekniska nämndens/fastighetskontorets verksamhet. 2.12.1 Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med Handlingsplanen mot diskriminering 2.13 Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver Målet är inte mätbart inom tekniska nämndens/fastighetskontorets verksamhet. 2.14 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Målet är inte mätbart inom tekniska nämndens/fastighetskontorets verksamhet. 2.15 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid 2.15.1 Förändring av antal mötesplatser för ungdomar Mötesplatser för ungdomar inom nämndens verksamhetsområde Mötesplats Torups rekreationsområde Hyllie Boställe Beskrivning Rekreation och motion och pedagogisk verksamhet som kompletterats med ett natur- och kulturrum. Samarbete med Naturskolan. Friluftsgården upplåts till fritidsförvaltningen. Malmö Ridklubb, upplåts till fritidsförvaltningen. Fastighetskontoret har genomfört Om- och tillbyggnad. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 8(31)
Mötesplats Skogholms gård Sallerupsdammarna Björkadammen i Vomb Beskrivning Antal mötesplatser jämfört med föregående rapporteringstillfälle Örestads Ryttarsällskap, upplåts till fritidsförvaltningen. Tillbyggnad försenad p g a krav på ny dpl. Avtal med Sportfiskeklubben Spinnaren som har ungdomsverksamhet Avtal med Sportfiskarna som har ungdomsverksamhet 31 dec 2014 31 dec 2013 Antal mötesplatser 5 5 2.16 I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Målet är inte mätbart inom tekniska nämndens/fastighetskontorets verksamhet. 2.17 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Fastighetskontoret tillämpar Malmö stads kompetensbaserade rekryteringsprocess och har med mångfaldsperspektivet i rekryteringsprocessen. Vid urval till intervjuer beaktas särskilt sökande med utländsk bakgrund. 2.17.1 Förändring av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer Andel medarbetare med utländsk bakgrund 31 dec 2014 31 dec 2013 31 dec 2012 Kvinnor Fastighetskontoret Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Män Totalt 15,1 18,9 16,7 20,0 21,1 20,5 17,4 21,6 19,3 Att andelen sjunkit beror främst på att kontoret ökat antal anställda och att de nya medarbetarna inte har utländsk bakgrund. Fastighetskontoret är en liten förvaltning med 90 medarbetare och varje enskild medarbetare påverkar statistiken. Andelen sökanden med utländsk bakgrund är lägre vid den typen av tjänster som fastighetskontoret utannonserat 2014, ex lokalförsörjningschef, fastighetsvärderare, fastighetsjurister, lokalförsörjningsstrateger och exploateringsingenjörer. Detta beror delvis på andelen studerande med utländsk bakgrund vid de tekniska högskolorna, som är relativt låg. 2.18 Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Samtliga tillsvidareanställda medarbetare på fastighetskontoret har heltidstjänster. 11 av dessa medarbetare arbetar deltid på egen begäran. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 9(31)
2.18.1 Förändringen av andelen ofrivilligt deltidsanställda Andel ofrivilligt deltidsanställda 2014 2013 Fastighetskontoret Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal deltidsanställda medarbetare 1 0 1 0 Antal ofrivilligt deltidsanställda (t.v.) * 0 0 0 0 Därav mer än sex månader ** Andel ofrivilligt deltidsanställda (%) 0 0! 0 0 Mer än sex månader * Antal tillsvidareanställda medarbetare som vid mättidpunkten 2014-12-31 har aktiv anmälan om önskemål avseende högre tjänstgöringsgrad ** Antal tillsvidareanställda medarbetare som varit anmälda som ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader vid mättidpunkten 2014-12-31. En visstidsanställd medarbetare i ny verksamhet arbetar deltid. 2.19 Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar Timanställning används främst vid tillfälliga anställningar med liten omfattning ex aktiviteter på Katrinetorp eller i Torup samt för studerande från högskolan. Det är inte aktuellt att erbjuda längre vikariat eller tillsvidareanställningar i dessa fall 2.19.1 Förändringen av andelen timavlönade timmar Andel arbetade timmar av timavlönade av totalt antal arbetade timmar, genomsnitt Jul-nov 2014 Jul-nov 2013 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Fastighetskontoret 0,7 % 1,5 % 1,1 % 0,4 % 0,6 % 0,5 % Andel av arbetade timmar av timavlönade som utförts av kvinnor respektive män Jul-nov 2014 Jul-nov 2013 Kvinnor Män Kvinnor Män Fastighetskontoret 37,3 % 62,7 % 43,6 % 56,4 % Antalet timmar har ökat då en pensionerad arbetstagare utfört tillfälligt uppdrag under hösten vidare har Torup Expo startat 2013 och bemannas på helgerna. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 10(31)
2.20 Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Vid genomgång av lönestatistik vid förvaltningen har "för likvärdigt arbete" inte kunna påvisas några löneskillnader som är relaterade till könstillhörighet. 2.21 Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling. Fastighetskontoret bidrar genom att miljöfrågorna ges hög prioritet i planering, avtalstecknande och upphandling, vilket bl. a. innebär: att Miljöbyggprogram Syd tillämpas för alla bostadsprojekt på kommunal mark samt de skolor, förskolor etc som kommunen själv bygger. Då lagstiftningen har ändrats vid årsskiftet kommer inte programmet kunna användas på samma sätt som tidigare. Fastighetskontoret deltar i arbetet med att utveckla programmet efter de nya förutsättningarna. att exploateringsarbeten utförs av företag som är miljöcertifierade eller kan visa på motsvarande kvaliteter att transporterna minimeras genom massbalansering inom varje enskilt exploateringsområde eller, om detta inte är möjligt, balanseras mellan exploateringsområden genom en bra planering. att genom byggherredialoger driva utvecklingen av olika lösningar som en del av en ekologiskt hållbar utveckling att möjliggöra hållbar energiproduktion genom att reservera mark för t ex vindkraft och biogasproduktion. att samarbeta med miljöförvaltningen och gatukontoret rörande hållbar marksanering 2.22 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Alla nya bilar som fastighetskontoret leasar av VISAB ska vara miljöbilar. Fastighetskontoret byter succesivt ut sina fordon till miljöbilar i samband med att nya behov uppstår och det är ekonomiskt motiverat. 2.22.1 Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor 31 dec 2014 31 dec 2013 63 63 Fastighetskontoret har 8 fordon varav 5 är godkända enligt Malmö Stads miljöbilsstrategi. Ingen förändring har skett sedan förra delårsrapporten. Ett av fordonen (VW Golf) som inte uppfyller Malmö stads miljöbilsstrategi uppfyller dock den svenska definitionen av miljöfordon. Eftersom definitionen av miljöbil förändras genom tiden kan ett miljögodkänt fordon bara något år senare inte längre vara godkänt. Under 2013 förändrades andelen godkända miljöbilar från 25 % till 62,5 %. Alla nya bilar som fastighetskontoret leasar av VISAB ska vara miljöbilar. Fastighetskontoret byter succesivt ut sina fordon till miljöbilar i samband med att nya behov uppstår och det är ekonomiskt motiverat. Nedan listasförvaltningens fordon efter märke/modell, årsmodell, typ av miljöklass, drivmedel samt godkänd eller ej enligt Malmö stads miljöbilsstrategi. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 11(31)
Personbilar VW ECO-UP!, årmodell 2013, miljöklass miljö/gas, drivmedel gas/bensin, godkänd VW ECO-UP!, årmodell 2013, miljöklass miljö/gas, drivmedel gas/bensin, godkänd VW ECO-UP!, årmodell 2012, miljöklass miljö/gas, drivmedel gas/bensin, godkänd VW Golf 1,6, årsmodell 2009, miljöklass miljö/etanol, drivmedel etanol, ej godkänd Opel Frontera 2,2 GLS 4WD, årsmodell 2000, ej miljöklassad, drivmedel bensin, ej godkänd Lätta transportfordon och bussar VW Caravelle 2,0, årsmodell 2007, miljöklass miljö/gas, drivmedel gas/bensin, godkänd Mitsubishi L200 4WD, årsmodell 2006, miljöklass 2005, drivmedel diesel, ej godkänd VW Caddy skåp, årsmodell 2008, miljöklass gas/bensin, drivmedel gas/bensin, godkänd 2.23 Luftföroreningarna ska minska Målet är en del i hållbar stadsutveckling och ingår i både miljöprogrammet och trafikmiljöprogrammet, som fastighetskontoret medverkat i framtagandet av. En strategisk åtgärd som pågår och som kommer att påverka luftkvaliteten i staden är etableringen av Norra hamnen för logistikverksamhet, som innebär att transportflödet kommer att flytta längre från centrala staden. Fastighetskontoret deltar aktivt i arbetet med att skapa möjlighet för att Malmö stad skall kunna vara klimatneutralt år 2020 t ex genom att reservera mark för framtida vindkraftsetableringar och biogasanläggningar. Exempelvis pågår planeringen av ett vindkraftverk i södra Malmö som är tänkt att vara en del i uppfyllandet av miljömålen för Hyllie. Likaså har serviceförvaltningen fått markreservation för att möjliggöra vindkraftsetableringar längs Yttre Ringvägen. Förvaltningen deltar även aktivt i arbetet med att möjliggöra ett hållbart transportsystem i Malmö. Fastighetskontoret arbetar kontinuerligt med att förädla byggnadernas energikällor (inom förvaltningen), bland annat genom att gå från oljeuppvärmning till miljövänligare alternativ. 2.24 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Fastighetskontoret kan endast marginellt påverka målet eftersom omfattningen av inköp som berörs av målet är mycket få. Kaffe, te, mjölk och frukt som köps in är redan idag krav- och rättvisemärkt. Kontorets målsättning är att köpa in ekologiskt och etiskt certifierade produkter vid interna konferenser och aktiviteter. 2.24.1 Förändring av andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade produkter Andel inköp av ekologiska produkter Dec 2013 - nov 2014 Jul 2013 - nov 2013 98 100 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 12(31)
Andel etiskt certifierade varor inom varugrupperna kaffe, te, bananer och profiltröjor Dec 2013 - nov 2014 Jul 2013 - nov 2013 100 100 Fastighetskontoret följer kommunens ramavtal för upphandlade produkter. Kaffe, the, mjölk och frukt som köps in är krav- och rättvisemärkt. Då inga förändringar i inköp har skett saknas förklaring till att andelen ekologiska produkter har minskat från 100 till 98 procent. 2.25 Biologisk mångfald ska värnas När Fastighetskontoret säljer/upplåter mark som skall bebyggas med flerbostadshus, kontor, skolor eller andra lokaler, ställs krav i avtal på att "Miljöbyggprogram Syd" följs. I programmet finns ett kärnområde som behandlar urban biologisk mångfald. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för uppföljningen av programmet. Fastighetskontoret deltar även i arbetet med att ta fram "Plan för Malmös gröna miljöer". Kontoret deltar också i arbetet med ekosystemtjänster i planeringen. Även i andra delar av verksamheten arbetar förvaltningen aktivt för den biologiska mångfalden. Skogsförvaltningen i kommunens skogar, i Torup och Vomb, är certifierad. Katrinetorps trädgårdsodlingar är KRAV-certifierade och även i jordbrukslandskapet görs många insatser för den biologiska mångfalden, t ex dammar, våtmarker och trädplanteringar. Inom stadens koloniområden pågår också aktiviteter för att öka den biologiska mångfalden. 2.26 Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Tillgången till områden för rekreation är ett viktigt inslag i en hållbar stad. I det nya Malmö, som växer fram genom utbyggnad och förtätning, värnar vi därför om de unika historiska miljöer som kommunen äger och som omges av natur; Torup och Katrinetorp. Dessa är en tillgång för Malmöborna och kan utvecklas ytterligare som mötesplatser. Tekniska nämnden har 2014 fastställt inriktningen för kommunens fortsatta ägande av Torup och gett fastighetskontoret i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för utvecklingen och användningen av Torups rekreationsområde med slottet och byn. Planen ska innehålla bedömningar av vilka projekt som kan bli aktuella för prioritering i nämndens investeringsbudget. I pågående exploateringsprojekt är park- och grönområden viktiga för varje områdes attraktivitet. Försäljningen av tomtmark bidrar till att finansiera den allmänna platsmarken. I t ex projektet Gyllins trädgårdar avsätts omfattande arealer för naturpark och i Hyllie har objektgodkännande behandlats i tekniska nämnden för utbyggnad av Södra Vattenparken. I Tygelsjö har objektsgodkännande tagits fram för naturpark och temalekplats. 2.27 Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Målet är inte mätbart inom tekniska nämndens/fastighetskontorets verksamhet. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 13(31)
3 Uppföljning av verksamheten 3.1 Riktade uppdrag i kommunfullmäktiges budgettext 2014 I budgettexten 2014 som beskriver kommunfullmäktiges planer och prioriteringar för verksamhetsåret återfinns följande formulering: Alla skrivningar ska följas upp och resultatet bedömas, även de delar av texten som styr nämndernas verksamhet. Med anledning av detta har stadskontoret gjort en genomgång av budgettexten för att tydliggöra de uppdrag till nämnderna som återfinns, vilket för tekniska nämnden/fastighetskontoret är åtta uppdrag. Fem av dessa redovisas i avsnitt 2, uppföljning av mål, medan övriga tre redovisas nedan. Uppdrag: Att tillse att kommunen har planerings- och genomförandekapacitet för cirka 2 000 bostäder per år, varav 1 500 på kommunal mark. 1 000 bostäder bör vara hyresrätter. Uppföljning: Fastighetskontoret ska genom exploatering av kommunens mark bidra till att alla malmöbor kan erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och efterfrågan. Ett allsidigt bostadsbyggande i alla delar av staden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper, ska bidra till en socialt hållbar utveckling. Kommunens markägande ska används så att förutsättningar skapas för nyproduktion av goda bostäder med fokus på hyresrätter till rimliga kostnader, vilket bidrar till en ekonomiskt hållbar utveckling. Varje år ska planlagd och byggklar mark finnas som möjliggör byggstart av minst 1 500 nya bostäder på mark som tillhandahålls av Malmö stad. Minst 50 % av de bostäder som byggs på mark som tillhandahålls av Malmö stad ska vara hyreslägenheter, 10 % härav ska upplåtas till fastighetskontoret för andrahandsupplåtelse (socialt boende). Bostadsförsörjningen ska ske så att en ekologiskt hållbar utveckling främjas. Miljöbyggprogram Syd ska alltid tillämpas vid försäljning/tomträttsupplåtelse av mark för nya bostäder. Fastighetskontoret gör bedömningen att planlagd och byggklar mark, har funnits under 2014 och kommer att finnas de närmst följande åren, som möjliggör byggstart för minst 1 500 nya bostäder per år på mark som kommunen tillhandahåller. Utfallet vad gäller faktiska byggstarter är dock beroende av en mängd förutsättningar såsom konjunktur, marknad och finansieringsmöjligheter. Redan vid ingången av 2014 fanns planlagd och byggklar kommunal mark som möjliggör byggstart av mer än 1 500 nya bostäder under 2014. All mark är i princip anvisad till byggherrar. Under 2014 har totalt påbörjats ca 1450 nya bostäder i Malmö, varav ca 750 på mark som kommunen tillhandahållit. Byggstarterna på kommunens mark avsåg till ca 57% hyresrätter. Det bör noteras att i genomsnitt ca 50 % av bostadsproduktionen de senaste åren skett på mark som kommunen tillhandahållit och resterande 50 % på privat mark. Fastighetskontoret ska bidra till att MKBs nybyggnadsplaner kan fullföljas. Särskilt kan nämnas projektet Culture Casbah utmed stråket genom Rosengård där arbete med ett planprogram för 200 nya lägenheter pågår samt Holmastan där MKB samarbetar med Riksbyggen och ett plan- Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 14(31)
program för totalt ca 1 200 nya lägenheter är under framtagande. Uppdrag: Att tillse att det i samtliga platsannonser framgår att man alltid har rätt till heltid. Uppföljning: De tjänster som har utannonserats på Fastighetskontoret har alla varit heltidstjänster. Uppdrag Att följa upp hur stor del miljömärkta och etiskt märkta IT-produkter och mobiltelefoner som Malmö stad köpt under året. Uppföljning: Ingår inte i årets måluppföljning eftersom det inte finns någon tillgänglig statistik för kommunen. För fastighetskontorets del sker alla inköp genom avrop på centrala upphandlingar. Uppdrag: Att använda höjda parkeringsavgifter och utvidgade områden med boendeparkering som redskap för att styra trafiken. Uppföljning: Uppdraget rör gatukontorets verksamhet. Fastighetskontoret har inget att rapportera. Uppdrag som följs upp genom måluppföljningen i avsnitt 2: Att genomföra konkreta långsiktiga lösningar inom sin verksamhet som minskar antalet timanställda och ökar kontinuiteten bland personalen. Att utifrån genomförda jämställdhetsanalyser ta fram konkreta åtgärder för att öka jämställdheten. Att utbilda Malmö stads chefer samt hjälpa fler enskilda som upplever att de utsatts för diskriminering. Att alla medarbetare som möter företagare ska samlas kring ett gemensamt förhållningssätt till näringslivet. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 15(31)
3.2 Viktiga händelser EXPLOATERING Mark för nya bostäder Under 2014 har totalt ca 1450 bostäder påbörjats, varav ca 750 (ca 50 %) på mark som kommunen tillhandahållit. Av de senare var 57 % hyresrätter, vilket innebär att målet om minst 50% hyresrätter uppfyllts. Byggstartade bostadsrätter på kommunens mark omfattade ca 300 lägenheter inom projekten Malmö Live/Skanska, Dragörkajen/JM, Västra hamnen/veidekke och Gyllins Trädgård/Sundprojekt. Särskilda insatser har gjorts för att påskynda avtalstecknande med byggherrar och därmed byggstarter för projektet Hyllie Allé. Som resultat härav har tomträttsavtal hittills tecknats för 5 fastigheter (Ask 2/Lustgården, Embla 1/Nevsten i Hyllie Fastighets AB, Embla 2/Embla 2 i Hyllie AB, Hermod 2/MKB, Saga 1/Midroc) medan 3 fastigheter avyttrats (Mjölner 1/Ikano, Finn2/Seniorgården, Frigg 2/Riksbyggen). Totalt omfattar dessa avtal ca 620 lägenheter, varav ca 320 hyreslägenheter påbörjats under hösten 2014. I och med att det även var byggstart för 128 hyreslägenheter i HSBs första etapp i Sportsbyn innebär det att totalt ca 450 hyreslägenheter påbörjades i Hyllie under 2014. Den första inflyttningen i bostadsprojekten utmed Hyllie Boulevard skedde i mars i MKBs hus. Därefter har inflyttning påbörjats i Peabs projekt. Särskilda insatser har också gjorts för att påskynda avtalstecknande med byggherrar och därmed byggstarter för kv Spårvägen. 10 markanvisningsavtal har tecknats under 2014, vilket motsvarar ca 62% av byggrätterna inom kvarteret. Exploateringsavtal, markanvisningsavtal och tillägg till tomträttsavtal har tecknats som möjliggör ca 250 bostäder, 22 000 kvm BTA kontor och förskola i kv Gäddan vid Citadellsvägen (som byggs om till Citadellskajen). Fastigheten Vårsången 8 i Lindängen har upplåtits till Trianon. Projektet omfattar ca 140 nya lägenheter, förskola, kontor och handel. Inom ramen för projektet ingår även syftet att skapa jobb för arbetslösa Lindängen-bor. Fastigheten Lerteglet 2 har upplåtits med tomträtt till Fastighetsbolaget Lerteglet. Projektet omfattar ca 70 nya lägenheter. Fastigheten Trädgrenen 1 såldes till MKB för uppförande av ca 50 hyreslägenheter på Fäladsmarken. Under året har det nya småhusområdet Öster om Strandhem släppts i Boplats Syds tomtkö. Efterfrågan har varit god och hittills har avtals tecknats för 24 tomter av de totalt ca 100 som hela området inrymmer. Mark för verksamheter Under 2014 har fem fastigheter sålts i renodlade verksamhetsområden med en sammanlagd areal av 3 hektar. Kvarstående lager omfattar endast ca 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp). Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 16(31)
I Hyllie har två fastigheter med sammanlagda kontorsbyggrätter om ca 15 800 kvm BTA sålts: Fastigheten Mässhallen 2 har sålts till NCC och fastigheten Hermod 1 till Midroc. Vidare har fastigheten Vagnslidret 1 upplåtits med tomträtt till Otto Magnusson Holding AB med kontorsbyggrätt om ca 5 100 kvm BTA. Totalt tillskapas genom dessa avtal förutsättningar för ca 1 000 nya arbetsplatser. I Västra hamnen har fastigheten Galeasen 1 avyttrats till Arkivgatans Vårdcentral AB. Projektet omfattar ca 3 300 kvm BTA för vårdverksamhet. Avtalet med Lantmännen Ett strategiskt viktigt avtal har ingåtts med Lantmännen rörande försäljning av fastigheterna Argo 1, Triton 1, Triton 7 (friköp), Algen 1 (friköp), Korallen 2 (friköp) och del av fastigheten Hamnen 21:137. Avtalet träffas mot bakgrund av planerad exploatering av kv Gäddan, omläggning av gator och borttagande av spår kring Södra och Norra Neptunigatan, borttagande av järnvägsbro i Norra Neptunigatans förlängning samt byte av Klaffbron vid Stora Varvsgatan till en fast bro. Avtalet, som innebär att fartygs- och järnvägstrafik till kvarnverksamheten i framtiden inte kommer att vara möjlig, är en nödvändig förutsättning för omvandling av berörd del av Universitetsholmen. LOKALFÖRSÖRJNING Organisation Under 2014 har flera personal- och organisationsförändringar skett eller annonserats om dels inom LiMa dels inom andra förvaltningar vilket påverkat lokalförsörjningsprocessen negativt. Både inom LiMa och lägenhetsenheten har ett arbetsmiljöarbete pågått under hösten för att hantera och förbättra arbetsmiljön. Lokalstrategiskt arbete Det övergripande lokalstrategiska arbetet är väsentligt för att uppnå ett effektivt och långsiktigt lokalförsörjningsarbete inom hela Malmö stad. LiMa har rekryterat ytterligare en lokalförsörjningsstrateg för de långsiktiga strategiska frågorna. Utveckling av lokalförsörjningsplanen till ett tydligt styrande dokument pågår. Utredning av kapacitet i befintliga lokaler, äga/hyra samt hyresmodeller är andra aktuella uppdrag. Förskolor och skolor Den akutkrisgrupp som bildades i januari 2014 och har letts av LiMa har lyckats med sitt uppdrag. Under 2014 har sammanlagt 750 nya förskoleplatser (netto) skapats. Skolinspektionen har i tillsynsbeslut genom föreläggande påtalat brist i fem fall då staden inte har kunnat erbjuda barn plats inom den lagstadgade kötiden men efter den 15 mars har samtliga barn kunnat erbjudas plats. Sociala boenden Antalet hemlösa ökar ständigt och stadens kostnader för hemlöshet har ökat kraftigt under det senaste året. I den senaste hemlöshetsräkningen, vilken görs årligen under hösten, var antalet hemlösa barn fler än någonsin. Att befinna sig i hemlöshet har en negativ påverkan på barns välbefinnande och deras utveckling. Utifrån det sociala kommissionsarbetet har lägenhetsenheten och MKB Fastighets AB tecknat ett tilläggsavtal, som innebär att lägenhetsenheten erbjuds ytter- Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 17(31)
ligare 100 avtal from oktober 2014 och ett år framåt. Målgruppen är barnfamiljer som bor i, för staden, dyra och otillfredsställande boendelösningar. Enheten deltar i en beredningsgrupp med representanter från alla stadsområden. Gruppens uppdrag har varit att prioritera och fördela avtalen. Revisionskontorets granskning av kommunens sociala lägenheter visade att lägenhetsenhetens arbete varit framgångsrikt, men vad gäller två av stadsområdena framfördes kritik om brister avseende: dokumentation, stöd till de boende samt i den tekniska tillsynen av lägenheterna. Dessa brister påverkar lägenhetsenhetens möjligheter att skaffa nya lägenheter för socialt boende och kan också förklara att övertagen av kontrakt inte fungerar tillfredsställande. Under 2014 är övertagsprocenten ca 77 %, d v s fastighetskontoret har tecknat fler nya andrahandskontrakt än vad som övertagits som förstahandskontrakt. MARKFÖRVALTNING Nybyggnad av Ridanläggningar Fastighetskontorets uppdrag, från fritidsnämnden, att genomföra om- till- och nybyggnation av kommunens ridanläggningar är delvis levererad men de stora projekten pågår. Ridanläggning Klagshamn: efter förseningar, av dels detaljplan och dels bygglov, orsakade av fladdermöss i byggnaderna samt utdraget arbete med rivning och sanering av befintliga byggnader, kunde första spadtaget tas i december månad. Bygglovet är uppdelat i två delar varav det senaste togs i SBN i januari 2015. Entreprenaden har påbörjats och arbetet beräknas vara klart i oktober 2015. Ridanläggning Husie: Arbete med detaljplanen är försenat och ligger för tillfället nere pga av starkt motstånd i samrådet om planen. Dels från Försvarsmakten och dels från Länsstyrelsen med hänsyn till närheten till militärt övningsfält samt skydd för kulturmiljölandskapet. För tillfället jobbas med en parallellt med en etablering inom Jägersro där befintlig detaljplan möjliggör ytterligare ridanläggning. Ridanläggning Skogholm: Tillbyggnaden inom befintlig ridanläggning krävde ny detaljplan (enkelt planförfarande). Beslutet om bygglov har framflyttats av handläggaren vid ett flertal tidpunkter av olika skäl; remisstiden för planyttrande, SBN s fastställande av detaljplan, planens lagakraftvinnande och slutligen KLM s tolkning av planen. Om bygglovet blir klart i början av 2015 kan det nya stallet, som upphandlades under hösten, vara klart i slutet av sommaren 2015. Ridanläggning Hyllie: Processen för att kunna uppföra motsvarande nytt stall inom Hyllie var betydligt kortare. Ridklubben har flyttat in med nöjda hästar och ryttare! FASTIGHETSKONTORETS BEMANNING OCH PERSONAL Uppföljningen av HR-området redovisas i bilaga till Årsanalysen. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 18(31)
3.3 Nettointäktsutveckling Nämndens nettointäktsutveckling Tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Förändring i % Intäkter 680 311 455 237 49,44 Kostnader -265 055-195 317 35,71 Nettointäkt 415 256 259 920 59,76 Nettointäktsutvecklingen exklusive exploaterings- och reavinster mellan åren, se nedan, beror främst på ökade intäkter från interna markupplåtelser och tomträtter, poster av engångskaraktär som t ex intrångsersättning från E.On samt utfall efter avtalstvister i domstol. Kostnadsutvecklingen mellan åren beror främst på högre kapitalkostnader och fastighetsskatt. Nettointäktsutveckling exkl expl vinster och reavinster Tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Förändring i % Intäkter 355 182 343 734 3,33 Kostnader -228 276-218 552 4,45 Nettointäkt 126 906 125 182 1,38 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 19(31)
4 Uppföljning av ekonomin 4.1 Utfall Resultaträkning Budgetavvikelse, tkr Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse budget/utfall Intäkter 343 612 351 598 355 059 3 461 Försäljning exploatering 78 018 250 000 269 491 19 491 Reavinst - anläggningstillgångar 33 486 0 55 637 55 637 Totala intäkter 455 116 601 598 680 187 78 589 Lönekostnader -34 817-36 633-36 830-197 PO-pålägg -13 099-13 812-13 812 0 Övriga personalkostnader -2 250-230 -267-37 Totala personalkostnader -50 166-50 675-50 909-234 Övriga kostnader -109 099-115 714-112 482 3 232 Anskaffningsvärde försåld exploateringsmark 23 234-50 000-36 779 13 221 Avskrivningar -6 986-9 400-8 753 647 Totala övriga kostnader -92 851-175 114-158 014 17 100 Verksamhetsnetto exkl. finansnetto 312 099 375 809 471 264 95 455 Kommunbidrag -313 398-318 903-318 903 0 Finansiella intäkter 122 0 124 124 Finansiella kostnader -52 301-56 906-56 132 774 Årets resultat -53 478 0 96 353 96 353 Årets resultat exkl exploaterings- o reavinster 11 784 0 8 004 8 004 Nettointäkt 259 920 318 903 415 256 96 353 *) Försäljning exploateringsmark är summa köpeskilling minus gatukostnadsersättning. Från och med budget 2014 styrs nämndens investeringar utifrån investeringslikvidens storlek och investeringarnas driftkonsekvenser. Driftkonsekvenser är nettot av kostnader (kapitalkostnader och drift- och underhållskostnader) och intäkter (gatukostnadsersättningar, tomträttsavgälder, interna markavgifter). Nettoöverskottet/underskottet av dessa konsekvenser ska leda till justering av kommunbidraget. I resultaträkningen ovan (utfall och prognos) ingår alltså dessa driftkonsekvenser, till följd av fastighetskontorets nya investeringar. Årets resultat Årets resultat inklusive exploaterings- och reavinster är ett överskott på 96,4 Mkr jämfört med budget, där exploaterings- och reavinster står för 88,3 Mkr av resultatet (exploateringsvinster 32,7 Mkr och reavinster 55,6 Mkr). Av de 96,4 Mkr är 0,5 Mkr driftkonsekvenser t f a investeringar, vars helårskonsekvens ska leda till kommunbidragsjustering 2015. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 20(31)
4.1.1 Periodavvikelse Avvikelsen på 96,4 Mkr mellan nettointäkt och kommunbidrag beror främst på att utfallet för exploaterings- och reavinster är 88,3 Mkr högre än budgeterat. De övriga 8 Mkr kan delas upp i olika delar: Poster av engångskaraktär utgör ca hälften och består bl.a. av en intrångsersättning från E.On (1,3 Mkr), tvister rörande arrenden och tomträtter som utfallit med (1,2 Mkr). Markanvisningsavgifter i avvaktan på försäljning ger ca 1,4 Mkr. Avräkningen med CMP avseende drift, skötsel och intäkter för industrispåren i hamnen ger ett överskott på 2,2 Mkr 2014. Resultatet varierar kraftigt mellan åren. Därutöver har arrendeenheten tecknat nya parkeringsavtal som ger 0,6 Mkr ökade intäkter. Resteranden överskott förklaras av underhållsåtgärder inom fastighetsbeståndet som ej genomförts eller är försenade. Tkr Nettointäkt Kommunbidrag Avvikelse Utfall 2014 415 256-318 903 96 353 4.2 Investeringsram Typ av investering Utfall 2014 Budget 2014 Återstår Årliga investeringar 13 395 29 000 15 605 Övriga investeringar 9 232 107 500 98 268 Tillkommande investeringar 37 280 36 485-795 Exploateringsutgifter 217 193 300 000 82 807 Totalt 277 100 472 985 195 885 4.2.1 Investeringar Årliga investeringar Fastighetskontoret har två årliga ramanslag, ett för mindre fastighetsförvärv och ett för mindre investeringar i fastighetsbeståndet, sammanlagt 27 Mkr. Anslagen används dels för marklösen och fastighetsbildningar och dels för åtgärder i byggnader och anläggningar utifrån ansvaret som fastighetsägare och förvaltare av kommunens mark. Så långt möjligt ska de kunna finansieras genom nya intäkter för markupplåtelser på kort eller lång sikt. (I budget 2015 är dessa ramanslag för investeringar strukna, vilket medför problem. Se avsnitt 5). 13,4 Mkr av de 29 Mkr har nyttjats 2014. Den enskilt största posten, 7 Mkr, avser tillkommen utgift för ett fastighetsförvärv (Hamnen 21:151) som genomfördes 2012. Fastigheten förvärvades genom bolagsförvärvet Malmö Neptunihusen AB. En del av fastigheten avyttrades och en annan del av fastigheten överfördes till Malmö stad genom fastighetsreglering. Bolaget trädde under 2012 i likvidation men likvidationen återupptogs 2013 med hänsyn till en ändring i bolagets deklaration. Bolagets uppfattning är att Skatteverket felaktigt påfört ytterligare skatt och bolaget driver en tvist mot Skatteverket. Malmö stad har lämnat en ansvarsförbindelse i vilken kommunen förbinder sig att svara för påförd skatt och övriga kostnader i bolaget med anledning av den återupptagna likvidationen. Fastighetskon- Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 21(31)
toret gör därför en avsättning motsvarande skatteskulden och ökar anskaffningsutgiften för förvärvet med 7 Mkr. Ett tredje årligt anslag avser medel för restaurering av slottet i Torup, som har beräknats till 10 Mkr, fördelade på 2 Mkr årligen 2013-2017. Under året har renovering av biblioteket och restaureringen etapp 1 av slottets tak genomförts, totalt 3,1 Mkr. Mellanskillnaden täcks av det årliga anslaget för mindre investeringar. I uppföljningen av 2014 har även restaureringsanslaget för Torups slott, med 2 Mkr lagts in som årligt. Totalt var utrymmet därmed 29 Mkr. Övriga investeringar Omfattar större fastighetsförvärv beslutade av Kf och investeringar i anläggningstillgångar som löper över mer än ett år. De senare blir ofta föremål för ombugetering mellan åren. Fastighetskontoret har beviljats anslag om 18,5 Mkr för utveckling av skjutbanan på Spillepeng. Förberedelser genomfördes under 2013 för utveckling av Spillepengs skjutbana till ett modernt skyttecentrum. Huvudsyftet var att kunna flytta Försvarsmaktens skytte från Kvarnby skjutbana till Spillepeng. Vid möte med Försvarsmakten i slutet av 2013 framkom att deras behov av Spillepeng är begränsat i förhållande till vad som förutsatts. Försvarets skytte har flyttat från Kvarnby till Revinge och de har i princip bara behov av ungdomsskytte i Malmö. Mot denna bakgrund är ingen kommunal investering i Spillepengs skjutbana längre aktuell. Den totala investeringen för en ny ridanläggning i Husie, exkl. förvärvet, kalkyleras till 35 Mkr men har blivit försenad pga olika utredningar inför detaljplan. Den är framskjuten och 33,5 Mkr ska ombudgeteras 2015. I januari 2014 överlät PEAB området där Klagshamnsuddens Ryttarförening driver ridskola till kommunen. Inom fastigheten finns inga byggnader som bedöms vara lämpliga för fortsatt hästverksamhet och ridskola. Investeringen för nya byggnader, inkl. provisorier, beräknas till 55 Mkr och ingår i fastighetskontorets investeringsram 2014. Fastighetskontorets tidigare bedömning att 22 Mkr skulle disponeras under 2014 har reviderats om pga ytterligare krav på utredningar för detaljplaner och bygglov. Arbetet med etapp 1 är påbörjat och beräknats vara klart i december 2015. Resterande anslag på 51 Mkr ska ombudgeteras 2015. Tillkommande investeringar Malmö kommun förvärvade under 2014 del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3, Gottorps Allé, av Skanska för 4,485 Mkr. Inom den blivande fastigheten avser kommunen att uppföra en ny skola, förskola och park. Fastigheten skall upplåtas till stadsfastigheter och förvärvet bedöms inte leda till några nettokostnader för fastighetskontoret. Malmö kommun har även förvärvat byggrätten på del av fastigheten Limhamn 155:355 från Heidelberg Cement mot en ersättning av 32 Mkr. Bedömningen är att exploateringen i området vid Kalkbrottet kommer kunna genomföras inom 5-10 år. Under våren 2014 slutbesiktigades helbomsanläggningen vilket medförde ytterligare utgifter på 795 tkr. Denna investering har löpt under åren 2011-2014 med ett totalanslag på 30 Mkr som dock inte ombudgeterades 2014. Årets utgift ryms dock inom kalkylen och det totala investeringsbelopp slutar på 27 Mkr. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Årsanalys 2014 22(31)