Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 107 Tertialrapport samtliga nämnder (KS )

VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: -06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 107 Tertialrapport 1 - samtliga nämnder (KS.197) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner prognosen och uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. ÄRENDET I KORTHET Bifogad skrivelse innehåller en överblick av budget för, utfall per april samt en årsprognos. Nämnderna lämnar sina prognoser den 12 maj, skrivelsen kommer därför att läggas på bordet vid arbetsutskottets sammanträde. UTDRAGSBESTYRKANDE

Ärendet i korthet Ärendet föredras av ekonomichefen, Annika Hellberg. Bifogad skrivelse innehåller en överblick avbudget för zor3, utfall per april samt en årsprognos. Nämnderna lämnar sina prognoser den rz maj, skrivelsen kommer därför att läggas på bordet vid arbetsutskottets sammanträde. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder 2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun Expedieras till Akten Justerandes sign lusteran des siy,t Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -04-22 DNR KS.197 KRISTINA DAHL SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport 1,, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner prognosen och uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Ärendet i korthet Bifogad skrivelse innehåller en överblick av budget för, utfall per april samt en årsprognos. Nämnderna lämnar sina prognoser den 12 maj, skrivelsen kommer därför att läggas på bordet vid arbetsutskottets sammanträde. Handlingar 1. Tertialrapport 1,, samtliga nämnder Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Handläggare KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1, 186 86 VALLENTUNA 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

T E R T I AL 1 Tertial 1,

Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 4 Måluppfyllelse nämndens mål... 4 Styrkort... 10 Ekonomisk analys... 12 Personalredovisning... 20 Barn- och ungdomsnämnden... 22 Måluppfyllelse nämndens mål... 22 Styrkort... 29 Ekonomisk analys... 30 Personalredovisning... 36 Utbildningsnämnden... 38 Måluppfyllelse nämndens mål... 38 Styrkort... 44 Ekonomisk analys... 45 Personalredovisning... 47 Fritidsnämnden... 49 Måluppfyllelse nämndens mål... 49 Styrkort... 53 Ekonomisk analys... 54 Personalredovisning... 55 Kulturnämnden... 57 Måluppfyllelse nämndens mål... 57 Styrkort... 63 Ekonomisk analys... 64 Personalredovisning... 66 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden... 68 Måluppfyllelse nämndens mål... 68 Styrkort... 70 Ekonomisk analys... 71 Socialnämnden... 74 Tertial 1, 2(86)

Måluppfyllelse nämndens mål... 74 Styrkort... 80 Ekonomisk analys... 81 Personalredovisning... 84 Överförmyndarnämnden... 86 Ekonomisk analys... 86 Tertial 1, 3(86)

Kommunstyrelsen Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 12 Antal uppnådda: 6 Antal delvis uppnådda: 4 Antal ej uppnådda: 2 Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Medborgarenkäten genomförs för Vallentuna på hösten vartannat år (ojämnt) och resultatet anges på en skala upp till 100. I den senast genomförda medborgarenkäten 2011 erhöll kommunen ett Nöjd-Region-Index (NRI) på 65 att jämföra med riksgenomsnittet för de deltagande 128 kommunerna på 60. Det är statistiskt säkerställt och är ett klart högre betyg än snittet och lika högt som vid mätningen 2009. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är för Vallentuna 56 jämfört med 54 för snittet, ett något högre betyg, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. (Vid föregående mätning hade Vallentuna 55 i NMI). Nöjd-Inflytande-Index (NII) var för Vallentuna 43 i senaste mätningen och för snittet 41. Likaså här ett något högre betyg, om än inte statistiskt säkerställt enligt SCB. Mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) pågår för närvarande och inget resultat finns ännu tillhands. Vid senaste mätningen hamnade Vallentuna kommun på det låga betyget 58 efter att tidigare legat betydligt högre. Anledningen till nedgången i senaste mätningen anges vara ändrade arbets- och bedömningsmetoder. Ett åtgärdspaket, för att uppnå målet, har tagis fram och även rapporterats till Stockholm Business Alliance (SBA). Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) värden över rikets snitt. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Region-Index (NRI) värden över rikets snitt. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Inflytande- Index (NII) värden över rikets snitt. 56 54 103,7 65 60 108,33 43 41 104,88 Nöjd-Kund-Index (NKI) 58 75 77,33 Tertial 1, 4(86)

Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. I SKL:s undersökning enkelt avhjälpta hinder från 2010 där Vallentuna kommun deltog uppnåddes ett medelvärde om 50. Rikets snitt (för de deltagande kommunerna) var 55. I undersökningen besöktes tio olika platser såväl inomhus som utomhus. Medelvärdet för kommunens lokaler var 50. Sedan 2010 har vi dock ett nytt bibliotek/kulturhus som bör innebära att tillgängligheten är bättre idag. Vid denna tertialredovisning har för få beslut fattats år för att det ska gå att göra en jämförande analys med föregående år gällande minskad tid från beslut till verkställighet samt tid från beslut till verkställighet.. Kommunen har de senaste åren utvecklat kommunikationen och informationen, både vad gäller mängden tillgänglig information och olika sätt att ta del och nås av den. Detsamma gäller möjligheten att själv utföra tjänster och komma åt dokument, blanketter och dylikt över nätet. Den viktigaste kanalen är kommunens webb som dessutom kommer att få en ny stryktur och nytt utseende under året och bli mer standardiserad enligt modellen Funkanu som redan används av ca 100 kommuner. Kommunens övriga viktiga kanaler är kommunsidorna i Vallentunasteget, annonsering i främst Vallentunasteget och Vallentuna Nya samt trycksaker och broschyrer med mera. Twitter startade den 11 mars och det finns informationstavlor i kulturhuset och snart även på andra platser i Vallentuna centrum. Facebooksidor har skapats för en del av kommunens verksamheter, till exempel biblioteket och fritidsgårdarna. Appar (såsom matsedel i skolorna och information i "Barn i stan") är ytterligare exempel på nya informationskanaler. Webbsändning av fullmäktige har också prövats vid ett tillfälle, med mycket bra resultat (113 tittare live). De mest använda e-tjänsterna är Skolval (ansökan om barnomsorg, fritidshem samt val av skola), Ansökan om ledighet inom skolan, Skola Direkt, Lokalbokning (boka kommunala lokaler) samt Bibliotekskatalogen (sök/låna/reservera böcker och andra media). Tillgängliga lokaler. Tillgänglig information Ökad tillgänglighetsindikator Minskad tid från beslut till verkställighet, stickprov Tid från beslut till verkställighet, stickprov Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet. Uppnått NMI inom fritid (idrotts- och motionsanläggningar) var vid senaste mätningen 66 att jämföra med 59 för snittet, vilket är statistiskt säkerställt. För kultur var värdet 60 vilket är detsamma som för snittet i de 128 kommunerna. Betyget bör bedömas i förhållande till Vallentunas läge invid Sveriges huvudstad med sitt omfattande kultur- och nöjesutbud. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området kultur. Värde över rikets snitt. 60 minst 61 98,36 Tertial 1, 5(86)

Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området fritid. Värde över rikets snitt. 66 59 111,86 Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. Uppnått I senaste medborgarundersökningen fick Vallentuna värdet 61 vilket är detsamma som snittet för de deltagande kommunerna. Av den senaste genomförda ungdomsenkäten LUPP (2011), bland ett urval av kommungens ungdomar, i grundskolans år 8 och gymnasiets år 2, framgår att situationen förbättrats när det gäller bruk av alkohol och tobak medan narkotikabruk ligger kvar på samma nivå som vid den närmaste föregående undersökningen. Ungdomarna upplever sig som tämligen trygga även om otrygga förhållanden och platser också redovisas, främst i Vallentuna centrum. Totalt sett har resultatet förbättrats jämfört med tidigare LUPP-undersökningar och Vallentuna ligger bra till i jämförelse med andra kommuner. Under har nya mötesplatser bland annat skapats genom öppnandet av nya fritidsgårdar i Bällstabergsskolan och Hammarbacksskolan samt starten av socialförvaltningens verksamhet Träffpunkten. Under sommarmånaderna har ytterligare arenor för möten och social samvaro öppnats genom arrangerandet av loppmarknad respektive kulturfestival på Bällstabergs torg. Även det nyinvigda Kulturhuset utgör i högsta grad en ny positiv mötesplats för kommunens invånare. Under det första tertialet har, så vitt känt, inga nya mötesplatser etablerats i kommunen. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området trygghet. Värde över rikets snitt. 61 minst 62 98,39 LUPP, ungdomsenkät, kontinuerlig ökning. Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare. God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Uppnått Det ekonomiska resultatet visade ett överskott på 30,6 miljoner kronor. Mot balanskravet uppgick det till 27,4 miljoner kronor efter avräkning av realisationsvinster. Resultatet innehöll dock en engångsinbetalning på 16,8 miljoner kronor från AFA försäkring för premier under åren 2007-2008. Detta innebär att det ekonomiska läget under var svagare än under tidigare år. Bostadsbyggandet blev under lägre än prognos och samma sak gäller befolkningsökningen. Vallentuna kommuns befolkning växer, men inte lika mycket som enligt förra årets befolkningsprognos. Samtidigt finns det en osäkerhet på världsmarknaden och en arbetslöshet på 8,5 procent i Sverige. Sammantaget medför detta att de ekonomiska förutsättningarna är försämrade. en för anger årets resultat till 2,55 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har tagit beslut om att genomföra åtgärder under som säkerställer ett positivt ekonomiskt resultat. Prognosen visar att detta kommer att uppnås. Tertial 1, 6(86)

Vallentuna kommuns styrmodell är sådan att kommunfullmäktige fastställer en kommunplan som innehåller kommungemensamma mål för en treårsperiod, budgetramar för ett år och en plan för ytterligare två år samt en investeringsplan. Utifrån de kommungemensamma målen och budgetramarna fastställer nämnderna en årlig verksamhetsplan som innehåller de kommungemensamma målen, egna mål och fördelning av budgetramar. Samtliga nämnder följer upp de kommungemensamma målen och redovisar uppföljningen i tertialrapporterna efter fyra och åtta månader samt i verksamhetsberättelsen vid årets slut. Årsredovisningen för visade att 10 av de 16 kommungemensamma målen var uppnådda och övriga var delvis uppnådda under. Tertialrapporten efter fyra månader innehåller den första uppföljningen av målen för. Samtliga nämnder redovisar uppföljningen och därefter kan en sammanställning göras för hela kommunen. Denna tertialrapport för kommunstyrelsen innehåller en uppföljning av de kommungemensamma mål som berör kommunstyrelsens verksamheter. Positivt ekonomiskt resultat. 1 1 100 Kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Uppnått 20 chefer har påbörjat årets ledarutvecklingsprogram ( LUP 13). De har hittills genomfört fyra av totalt tio utvecklingsdagar under året. Deltagarantalet på utbildningar för chefer i det kommungemensamma programmet har i snitt uppgått till 12 personer per utbildning. Kontinuerligt utvärdering av rekryteringsprocessen pågår enligt tidigare arbetssätt. Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram 67 100 67 Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen. 100 100 100 Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Ej uppnått Kommunen arbetar just nu med ca 25 detaljplaner och några fördjupade översiktsplaner (FÖP). Strukturplan för Södra Vallentuna och program för Kristineberg har slutförts och arbete med detaljplaner har påbörjats. Diskussioner förs också med flera byggintressenter. En FÖP för Karby och Brottby är på samråd. Vi har också fått i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en FÖP för Norra Vallentuna inkl Lindholmen. En cykelplan har påbörjats, detaljplaner planeras i kollektivtrafiknära lägen och med näringslivsperspektiv. Indikatorn Antal byggda bostäder, minst 300 stycken i genomsnitt per år kommer inte att nås under. Redan minskade antalet byggda bostäder, endast 184 bostäder påbörjades. För är prognosen att drygt 200 bostäder kommer att påbörjas. Inte heller Årlig befolkningstillväxt +2. kommer att uppnås. Enligt befolkningsprognosen blir befolkningstillväxten ca 1,5. Tertial 1, 7(86)

Årligt antal arbetstillfällen +2 kommer inte att uppnås. För kommunstyrelsens indikatorer med tillägget under plan kan en återhämtning möjligen komma. Årlig befolkningstillväxt +2. minst 2 Årligt antal arbetstillfällen +2. minst 2 Antal byggda bostäder, minst 300 stycken i genomsnitt per år Årlig befolkningstillväxt + 2, i genomsnitt under plan. Årligt antal arbetstillfällen + 2, i genomsnitt under plan. minst 300 st minst 2 minst 2 Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun. Ej uppnått NKI-mätningen pågår för närvarande och resultatet har ännu inte publicerats. Vid den senaste mätningen hamnade Vallentuna kommun på det låga betyget 58 efter att tidigare legat betydligt högre. Anledningen till nedgången i senaste mätningen anges vara ändrade arbets- och bedömningsmetoder. Ett åtgärdspaket, för att uppnå målet, har tagits fram och rapporterats till SBA. Antalet nystartade företag var under januari mars 35, antalet nedlagda under samma period var 27, vilket innebär ett nettotillskott av 8 företag. Andelen kunskapsföretag är under första tertialet drygt 23. Andelen fluktuerar några tiondelar upp och ner, men den långsiktiga trenden är positiv. För att långsiktigt öka andelen kunskapsföretag sker framförallt ett gemensamt samarbete mellan Nordostkommunerna som syftar till en förbättring i Nordostsektorn som helhet. Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business Alliance (SBA) minst 75 (mäts ). Antal nystartade företag. Andelen kunskapsföretag i kommunen, årlig ökning (30 år 2014). 58 75 77,33 35 st 23 30 76,67 Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Uppnått Samarbeten sker inom olika delar av kommunen. De som rör kommunstyrelsens verksamheter avser i första hand ett antal publika evenemang med Vallentuna Höstfest samt Näringslivsdagen som de största aktiviteterna. Kommunen tillhandahåller och samordnar även en evenemangskalender där kommunens, föreningarnas och de privata företagens evenemang marknadsförs. Tertial 1, 8(86)

Redovisning och bedömning av samarbeten under mandat med avsikt att leda till ökad kundnytta. Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar. Strategisk plan för byggnadsinnehavet finns för närvarande inte. En grundstruktur för individuella affärsplaner har tagits fram och kommer att presenteras för Teknik- och fastighetsutskottet under året. Akutunderhållet kommer inte kunna minska under. Bristande underhåll under tidigare år, samt i vissa fall bristfälligt utförda åtgärder, innebär att akutunderhållet även framgent kommer att vara högt. Arbetet med att ta fram långsiktiga underhållsplaner för såväl byggnader som installationer har påbörjats, och kommer att presenteras för Teknik- och fastighetsutskottet under året. Framtagande av strategisk plan för Vallentunas byggnads- och markinnehav. Individuella affärsplaner för samtliga byggnader. Procentandel av den totala omslutningen för akutunderhåll ska minska Långsiktiga underhållsplaner. Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Uppnått För att nå målen på energiområdet för kommunens fastigheter genomförs energisparprojekt under i form av solfångare på Kvarnbadet, effektivare ventilation och byte av värmeväxlare för fjärrvärme på Hammarbacksskolan, byte av hissar på flera byggnader samt kontinuerlig trimning av driften i våra byggnader. De senaste fem åren har effektiviseringen av byggnadernas värmebehov i snitt varit 3,5 efter graddagskorrigering. Baserat på det antar vi att den utvecklingen fortsätter i likartad takt under året. Den totala energianvändningen i byggnader minskade med 37 MWh under 2011 till. Vi antar att nedgången av den totala energianvändningen fortsätter. Dock är detta mätetal mycket svårt att prognostisera då det beror mycket på utomhustemperaturen under året. I nya detaljplaner tas sophanteringsfrågan upp i ett tidigt skede. För nya bostadsområden bevakas plats för nya återvinningsstationer, fastighetsnära insamling eller nedgrävd sophantering med sortering. Matavfallsinsamlingen ska marknadsföras mot verksamheter och kommuninvånare. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att implementera miljöpolicyn och arbeta in denna i alla Tertial 1, 9(86)

planer och utredningar. Arbetet med de lokala miljömålen har också påbörjats med ambitionen att vara klart under året. Energieffektiviteten i kommunens fastigheter ska förbättras Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska Implementera miljöpolicy och lokala miljömål Källsortering av sopor ska öka minst 67 För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen. Arbetet med en VA-plan har påbörjats och Roslagsvatten AB ansvarar för arbetet. Kommunen deltar i arbetet. Enligt målet ska VA-planen vara framtagen 2014. VA-plan ska tas fram, klar 2014. Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/m2 Planerat underhåll separata gångoch cykelvägar, tkr/m2 Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbrukning, kwh/m2 Prognos 2011 11,0 10,3-13,2 11,8 3,0 2,6-3,5 3,9 3,0 3,2-1,5 2,6 0,6 0,6-0,3 0,4 105,7 105,7-105,7 104,8 51.6 51,6-51,6 51,6 501 * 501-494 * 414 * 126 126-122 86 101,4 101.4 103,4 100,5 95,3 Tertial 1, 10(86)

Mått Mål Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 Bostadsbyggnadsprogram, byggstart för antal bostäder Prognos 2011 99,3 99,3 101,7 102,9 106,4 300 220-184 230 Antal antagna detaljplaner 5 5-5 5 Antal planremisser 19 19-9 9 Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Prognos/avvikelse 2011 Kommunstyrelsen- KLK 7 000 72 453 1 000 1 603 5 555 Räddningstjänst 18 800-200 -18-963 KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda Kommunstyrelsen- SBF exkl resultatenheter 4 000 0 3 390 1 701 855 38 267 0 6 688 970 Resultatenhet TunaFastigheter 6 431 0 0-914 7 345 Resultatenhet avfallshantering 1 830 0 0 77-210 Totalt kommunstyrelsen 16 116 133 520 800 10 749 14 608 Invånare/kund Mått Mål 2011 Totalt för Nöjd-Region-Index* >60-65 Totalt för Nöjd-Medborgar-Index* >54-56 Totalt för Nöjd-Inflytande-Index* >41-43 Nöjd med kommunala gator och vägar* >51-50 Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* >53-52 Nöjd med renhållning* >64-61 NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt** >61 61 - *Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år, nästa mätning är år. **Resultat av TunaFastigheters kundenkät som genomförs vartannat år, nästa mätning är år 2014. Medarbetare Mått Mål 2011 Sjukfrånvaro <5 4,5 5,5 Könsfördelning, andel män 40,7 41,7 Tertial 1, 11(86)

Ekonomisk analys Sammanfattning Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsen inklusive KSOF beräknas ge ett överskott på 800 tkr. Överskottet beror på högre interna intäkter än beräknat inom IT-avdelningen. Som i sin tur är en följd av att grundskolornas tänkta externa leasing av datorer inte genomförts fullt ut. Istället kommer de sannolikt fortsätta hyra datorer av IT-avdelningen. Den samlade prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheter är att verksamheterna kommer att bedrivas inom ram. Vägverksamheten visar på ett prognostiserat underskott på cirka 1 000 tkr som beräknas täckas av vakanser och lägre kostnader för månadsavgifter inom verksamheten bostäder. Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt Tkr Prognos Totalt 133 520 34 037 25 132 720 800 126 295 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) Kommunledningskontorets verksamheter TOTALT Prognos mot budget Tertial 1, 12(86) Bokslut K 107 192 31 316 29 107 392-200 102 819 32 968 32 100 269 I -11 939-4 620 39-12 939 1 000-16 258-6 433 40-18 679 N 95 253 26 696 28 94 453 800 86 561 26 535 31 81 590 Politisk verksamhet K 9 158 3 221 35 9 158 0 9 269 2 895 31 8 965 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 9 158 3 221 35 9 158 0 9 269 2 895 31 8 965 Övrig kommungemensam verksamhet K 9 113 2 418 27 9 113 0 7 513 4 274 57 11 248 I 0 0 0 0 0 0-88 0-354 N 9 113 2 418 27 9 113 0 7 513 4 187 56 10 894 Kansli, Arbetsmarknad, Information K 16 541 4 864 29 16 541 0 17 348 5 198 30 16 530 I -4 941-1 795 36-4 941 0-6 381-3 233 51-8 857 N 11 600 3 069 26 11 600 0 10 967 1 965 18 7 673

Verksamhet(tkr) Ekonomiavdelningen Prognos mot budget Tertial 1, 13(86) Bokslut K 9 957 2 778 28 9 957 0 7 567 2 657 35 8 774 I -162-36 23-162 0-162 -13 8-233 N 9 795 2 741 28 9 795 0 7 405 2 644 36 8 541 HR-avdelningen K 10 200 3 080 30 10 200 0 9 871 3 157 32 9 304 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 10 200 3 080 30 10 200 0 9 871 3 157 32 9 304 IT-avdelningen K 18 378 5 686 31 18 378 0 21 687 6 153 28 19 462 I -5 903-2 628 45-6 903 1 000-8 800-2 794 32-8 272 N 12 475 3 058 25 12 475 1 000 12 887 3 359 26 11 190 Kommunikation & Marknad K 9 568 2 627 27 9 568 0 8 156 2 776 34 8 028 I 0 0 0 0 0 0 0 0-30 N 9 568 2 627 27 9 568 0 8 156 2 776 34 7 998 Kommun- & Samhällsskydd K 1 477 329 22 1 477 0 1 218 243 20 1 140 I -933-160 17-933 8-915 -305 33-933 N Räddningstjänst 544 169 31 544 8 303-62 - 20 K 18 800 6 313 34 19 000-200 16 800 5 614 33 16 818 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 18 800 6 313 34 19 000-200 16 800 5 614 33 16 818 Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter K 4 000 0 0 4 000 0 3 390 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 4 000 0 0 4 000 0 3 390 0 0 0 Jämförelsestörande poster K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse Ekonomisk prognos för kommunledningskontoret Den samlade helårsprognosen för kommunledningskontoret inklusive KSOF beräknas ge ett över- 207

skott på 800 tkr. Överskottet beror på högre interna intäkter än beräknat inom IT-avdelningen (1 000 tkr). Som i sin tur är en följd av att grundskolornas tänkta externa leasing av datorer inte genomförts fullt ut. Istället kommer de sannolikt fortsätta hyra datorer av IT-avdelningen. Räddningstjänstens kostnader kommer att bli 200 tkr höge än beräknat på grund av en ökad årsavgift. För de övriga verksamheterna inom Kommunledningskontoret görs bedömningen att nettokostnaderna kommer att hållas inom budgetramen IT-Avdelningen Prognosen för IT-avdelningen är ett överskott på 1 000 tkr. IT-avdelningen har inför lagt en relativt låg budget vad gäller intäkterna, men gör nu bedömningen att de interna intäkterna kommer att bli 1 000 tkr högre. Vilket är en följd av att grundskolornas tänkta externa leasing av datorer inte genomförts fullt ut. Istället kommer de sannolikt fortsätta hyra datorer av IT-avdelningen. Räddningstjänst Den slutliga årsvgiften för Räddningstjänsten kommer att bli 200 tkr högre än den preliminära avgiften. Därmed höjs också prognosen med 200 tkr jämfört med budget, från 18 800 tkr till 19 000 tkr. KSOF Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter (KSOF) uppgår till 4 000 tkr. Kommunstyrelsen har hittills inte tagit beslut om någon användning av dessa medel. Prognosen för helåret baseras dock på att hela summan kommer att behöva användas till oförutsedda utgifter. Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt Prognos Bokslut K 80 613 24 976 31 80 013 600 75 723 22 226 29 76 317 I -42 346-14 332 34-41 746-600 -35 989-13 879 39-43 276 N 38 267 10 644 28 38 267 0 39 734 8 347 21 33 041 Fysisk planering K 3 570 110 3 3 570 0 2 123 344 16 1 787 I -480-18 4-480 0-480 -26 5-438 N 3 090 93 3 3 090 0 1 643 318 19 1 349 Markreserven K 2 010 591 29 2 010 0 1 862 412 22 1 372 I -2 736-859 31-2 736 0-2 736-822 30-2 600 N -726-268 37-726 0-874 -410 47-1 228 Parkeringsverksamheten K 225 55 24 225 0 239 43 18 326 I N -525-476 91-525 0-550 -583 106-300 -421 140-300 0-311 -540 174-773 -447 Tertial 1, 14(86)

Tkr Väghållning Prognos Bokslut K 25 303 9 451 37 26 303-1 000 22 114 7 347 33 24 937 I -2 745-931 34-2 745 0-50 -1 042 2 084-3 220 N 22 558 8 519 38 23 558-1 000 22 064 6 305 29 21 717 Parkverksamheten K 6 565 1 534 23 6 565 0 5 832 1 420 24 6 692 I -100-174 174-100 0-100 -349 349 N 6 465 1 360 21 6 465 0 5 732 1 071 19 6 090 Natur- och vattenvård K 550-51 -9 550 0 1 035 219 21 1 222 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 550-51 -9 550 0 1 035 219 21 1 222 Gemensam adm, (löner, material, utvecklingskostn mm ) K 30 200 9 304 31 28 900 1 300 30 680 8 650 28 28 625 I -22 452-7 561 34-21 852-602 -600-18 951-6 587 35-22 242 N 7 748 1 743 22 7 048 700 11 729 2 063 18 6 383 Bostäder (brf) K 11 990 3 910 33 11 690 300 11 738 3 766 32 11 158 I -13 308-4 313 32-13 308 0-13 122-4 470 34-13 401 N -1 318-403 31-1 618 300-1 384-704 51 2 243 Exploatering övrigt K 200 72 36 200 0 100 25 25 198 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 200 72 36 200 0 100 25 25 198 er till avvikelse Samlade prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter: Den samlade prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheter är att verksamheterna kommer att bedrivas inom ram. Vägverksamheten visar på ett prognostiserat underskott på cirka 1 000 tkr som beräknas täckas av vakanser och lägre kostnader för månadsavgifter inom verksamheten bostäder. Vägverksamheten: Verksamhet väghållning ger ett prognostiserat underskott på cirka 1000 tkr. Kostnaden för vinterväghållning har för januari-april uppgått till 2 000 tkr utöver det som ingår i driftavtalet med entreprenören. Det är den mycket snörika vintern och många halkbekämpningsinsatser och även bortforsling av snö som har orsakat kostnadsökningen. Från första maj så har kommunen upphandlat en ny entreprenör som ska sköta vägdriften. Det nya avtalet blir billigare än nuvarande Tertial 1, 15(86)

avtal och beräknas täcka en del av underskottet för vinterväghållningen. Förvaltningen bedömer att det planerade underhållet inte kan minskas för att täcka underskottet. Vinterperioderna sliter hårt på kommunens vägar. Perioder av växlande temperaturer sliter på beläggningen genom att vatten fryser till is och spränger sönder asfalten. Perioden när tjälen lämnar marken kan också ge skador på beläggningen. För att öka standarden på kommunens vägnät är det av stor vikt att det planerade underhållet sköts enligt plan. för vinterväghållning kommer att ses över då vintrarna blir allt mer snörika och då mer kostnadskrävande. Parkverksamheten: Kommunen har upphandlat en ny entreprenör som från första maj ska sköta parkdriften. Det nya driftavtalet blir dyrare än nuvarande avtal. Det nya avtalet har en annan struktur än nuvarande då fler tilläggstjänster kommer att ingå i entreprenaden. Omprioriteringar kommer att göras inom parkverksamheten för att få budget i balans. Förvaltningsgemensam administration (löner, hyra, telefon, datorer osv) För att få budget i balans för har förvaltningen vakantsatt tjänster och några av dessa tjänster kommer att vara vakantsatta året ut. Det är främst tjänster inom infrastrukturområdet som inte kommer att återbesättas under året. en för personalen kommer att finnas kvar och återbesättning kommer att ske när konjunkturen vänder och utbyggnadstakten ökar. En del av de vakantsatta tjänsterna skulle delvis finansieras av debitering på investerings- och exploateringsprojekt vilket inte kommer att kunna utföras enligt plan. Nettoeffekten det vill säga det beräknade överskottet för lägre kostnader för personal minus det prognostiserade underskottet för minskad debitering på projekt blir ett beräknat överskott på cirka 700 tkr. Verksamheten bostäder: Verksamheten bostäder beräknas ge ett överskott på cirka 300 tkr då en förening där kommunen har ett 30-tal lägenheter har sänkt månadsavgiften. Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Prognos Samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter Totalt K I 202 094 61 058 30 204 09 4-202 094-64 430 32 204 09 4 Tertial 1, 16(86) Bokslut -2 000 192 613 54 181 28 196 05 4 2 000-192 613-57 730 30-195 217 N 0-3 372 0 0 0-3 549 837 TuFa- administrativa kostnader, löner, material, utvecklingskostnader K 7 573 3 690 49 8 573-1 000 7 059 2 389 34 7 073 I -75 0 0-75 0-75 0 0-56 N 7 498 3 690 49 8 498-1 000 6 984 2 389 34 7 017 Fastighetsservice, personalkostnader osv K 5 898 1 887 32 5 898 0 5 637 1 725 31 5 400 I -3 100-1 080 35-3 100 0-3 100-903 29-2 694 N 2 798 807 29 2 798 0 2 537 822 32 2 706 Egna-, hyrda- och bostadsfastigheter K 152 608 45 825 30 153 60 8-1 000 146 585 41 671 28 151 46 6

Tkr I N -162 904 Prognos -55 652 34-164 904-10 296-9 827 95-11 296 Städservice inkl konferensservice 2 000-156 106 Bokslut -51 652 33-159 185 1 000-9 521-9 981 105-7 719 K 15 915 5 071 32 15 915 0 14 746 4 439 30 14 377 I -15 915-5 208 33-15 915 0-14 746-5 039 34-15 467 N 0-137 0 0 0-600 -1 090 Resultat totalt TuFa N 0-5 467 0 0 0-7 370-914 Avfallshantering K 20 100 4 585 23 20 100 0 18 586 3 957 21 17 738 I -20 100-2 490 12-20 100 0-18 586-136 1-17 815 N 0 2 095 0 0 0 3 821 77 er till avvikelse Resultatenhet TunaFastigheter: Den samlade resultatprognosen för TunaFastigheter visar att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. Verksamhet Tufa administrativa kostnader, löner, material, utvecklingskostnader Inom TunaFastigheter så är tre projektledartjänster vakanta vilket beräknas ge ett överskott inom personalbudgeten. Tjänsterna skulle delvis finansieras via debitering på investeringsprojekt vilket inte kommer att kunna göras enligt plan. Nettoeffekten det vill säga det beräknade överskottet för lägre kostnader för personal minus det prognostiserade underskottet för minskad debitering på projekt beräknas bli ett underskott på cirka 1 000 tkr. Verksamhet Egna-, hyrda- och bostadsfastigheter Det akuta underhållet beräknas överskrida budget med 1 000 tkr och det beror på återställningskostnader för de åtgärder som utfördes i Karlbergsskolans gymnastiksal under och renovering av badanläggningen i Korallen. Underskottet beräknas täckas av ökade intäkter för uthyrda lokaler. Från första maj så har kommunen upphandlat en ny entreprenör som ska sköta tomtdriften. Det nya avtalet blir dyrare än nuvarande avtal. Det nya avtalet har en annan struktur än nuvarande då fler tilläggstjänster kommer att ingå i entreprenaden. Omprioriteringar kommer att göras inom budgeten för tomtmark för att få budget i balans. Resultatenhet Avfallshantering Avfallshanteringen beräknas kunna bedrivas enligt budget, dock är budget beräknad utifrån att 1 600 tkr av tidigare års överskott på totalt 1 800 tkr kommer att utnyttjas under året. En ny taxa har antagits av kommunfullmäktige och en höjning av taxan kommer att genomföras från halvårsskiftet. Enligt den nya taxan kommer renhållningsavgifterna att öka cirka 6 vilket ger en ökad intäkt på 1 400 tkr per år. Tertial 1, 17(86)

Investeringsredovisning Investeringsprojekt Totalt (tkr) Prognos mot budget Turism/Besök 600 0 0 600 0 IT-utrustning 3 år 1 500 1 235 82 1 500 0 IT-utrustning 5 år 1 500 0 0 1 500 0 KSOF Årligt Anslag 2 000 0 0 2 000 0 er till avvikelse investeringar Investeringsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen Projekt Start Stopp Total budget Beräknad UB Beräknad totalsumma Totalt (tkr) 743 888 14 126 427 488 816 388 Vallentuna Trafikplats 2009 100 000 260 110 000 110 000 Skördeväg 2004 1 500 0 1 500 1 500 Inventering behov av nya cykelvägar 500 0 500 500 Cykelvägsskyltning 500 0 500 500 Cykelväg Kårsta-Ekskogen 5 000 32 5 000 5 000 GC-väg Angarnsvägen 3 000 0 0 3 000 Trafiksäkerhetsåtgärder 4 044 307 4 044 4 044 Torgytor (Offentliga rum) 2007 2014 41 100 38 11 350 50 000 Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön 2009 5 900 185 7 000 10 000 Tellusparken 2 500 0 0 2 500 PCB-sanering 2008 4 500 797 4 500 4 500 Bibliotek/Kulturhus 2006 148 000 1 482 169 000 169 000 Gymnasiet Vallentuna Friskola 2011 2014 18 000 3 104 18 000 18 000 Fsk Karlavägen 2011 2014 46 000 167 42 650 46 000 Fsk Kragstadungen 2011 2014 40 600 256 37 400 40 600 Fsk Åbygläntan 2018 34 500 20 300 48 000 Fsk Åby Ängar 2020 35 000 803 1 500 45 000 Ormstaskolan 2017 250 000 5 181 6 000 250 000 Förskolepaviljong Hjälmstaskolan 62 3 000 3 000 Energisparåtgärder 3 244 105 3 244 3 244 Övriga projekt 1 327 2 000 2 000 Tertial 1, 18(86)

Investeringskommentar samhällsbyggnadsförvaltningen Vallentuna Trafikplats Projektet omfattar byggande av en planskild korsning mellan Roslagsbanan och Angarnsvägen/Väsbyvägen. Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp 1 som omfattade ledningsarbeten är genomförd. Etapp 2 omfattar ytterligare ledningsarbeten och arbete med järnvägsbron. Järnvägsbro nr ett är färdigställd och invigdes i september. Arbeten med sociodukt, gc-tunnel, cirkulationsplatser och järnvägsbro nr 2 pågår och kommer att färdigställas under. Utgiften beräknas bli ca 250 miljoner kronor varav kommunens del är 100 miljoner kronor. Trafiksäkerhetsåtgärder En gångpassagen på Lindholmsvägen vid korsningen vid Molnby kommer att anläggas. Trafikverket har beslutat att bygga passagen i höjd med befintliga hållplatser, med en anslutande gångväg på den västra sidan. Kommunens åtagande blir att riva en befintlig anslutningsväg, och ersätta den med en ny anslutning i höjd med passagen. Byggstarten planeras till höst. Gångpassage vid Lindholmsvägen/Gästrikevägen har påbörjats hösten och färdigställande beräknas till maj/juni.befintlig gång- och cykelväg saknar idag belysning på Lindholmsvägen. Uppsättande av belysning kommer att ske innan årets slut. Förvaltningen inväntar upphandling.en förbättrad belysning kommer att sättas upp vid övergångsstället på Bylevägen under hösten. Detsamma gäller ett övergångsställe vid Stockholmsvägen. Därutöver kommer mindre (löpande) åtgärder såsom skyltning, hastighetsgupp, portabla refuger samt trafikbommar att utföras vid behov. Trafikplanen Arbetet med trafikplanen har återupptagits. Steg 1 omfattar framtagande av en trafikstrategi som syftar till att tydliggöra inriktning och avvägning inom trafikplaneringen. Trafikstrategin beslutades av Kommunfullmäktige den 29 april. Framtagande av cykelplan kommer att påbörjas under sommaren, upphandling av konsult pågår. Lindholmen GC-åtgärder (gång- och cykelväg) Den nya gång och cykelvägsförbindelsen till idrottsplatsen i norra Lindholmen (Etapp 1) är under utredning. En arkeologisk förundersökning har genomförts hösten. Undersökningen visade att ett tiotal gravar finns på platsen. Kommunen inväntar kostnadsförslag på urgrävning. Gång- och cykelvägen bör kunna byggas under hösten. Efter beslut av Teknik- och fastighetsutskottet i september kommer även en gång- och cykelväg norr om Lindholmen mellan Söderby vägskäl och stallet att anläggas (Etapp 3). Projektet kommer att påbörjas i augusti och beräknas ta cirka 2 månader. Etapp 2, från Hembygdsgården/IP fram till Söderby vägskäl påbörjades under hösten. Färdigställande beräknas ske under maj/juni. Anläggande av gångpassage vid korsningen Lindholmsvägen/Humlevägen påbörjades hösten och beräknas bli färdigställt under maj/juni. Torgytor (offentliga rum) Projektet har kostnadsberäknats med nya materialval och beslut om investering avvaktas innan projektering påbörjas. Den kalkyl som upprättats visar på en kostnad på cirka 50 miljoner kronor för hela projektet. Projektering för en utökad första etapp beräknas starta under våren med sikte på upphandling av entreprenad under hösten, under förutsättning att politiskt beslut fattas. Byggtiden för etapp 1 är beräknad till 10 månader. Genomförande av de övriga etapperna måste samordas med Vallentuna Centrum AB:s projekt i centrum. Vallentunasjön Fisket med trålning avslutades i december 2011. Trålfångsterna minskade under 2011 vilket bör vara en indikation på att mängden vitfisk har minskat. Även en ökning av mängden djurplankton har kunnat uppmätas, vilket tyder på en förbättrad balans i sjöekosystemet. Utfiskningen i sjön fortsatte under men främst med bottengarn. Förra årets garnfiske påbörjades i april och pågick in i november. I månadsskiftet juni/juli genomfördes några veckors fiske som komplement till bottengarnsfisket. Totala fångsten vitfisk under blev drygt 23 ton. Restaureringsinsatserna för ska utvärderas och rapport kommer under våren. Utfiskning fortsätter även under med främst bottengarn. Fisket påbörjas när isen försvunnit. Under finns även planer på att genomföra försök i avgränsade bassänger i sjön för att få underlag för beslut om framtida metoder. Energisparåtgärder Tertial 1, 19(86)

Under kommer ett system för solenergi installeras på Kvarnbadet. Det ska värma upp bassängvattnet och ersätta fjärrvärmeanvändning. En entreprenör är kontrakterad för uppdraget och detaljprojektering pågår. Huvuddelen av arbetet är planerat att färdigställas innan sommaren. I Hammarbacksskolans F-hus kommer ett nytt ventilationsaggregat sättas in och försörja framför allt sporthallen och för att göra hela byggnadens ventilation energieffektiv. Även styrutrustning och värmeväxlare för fjärrvärme kommer bytas ut i Hammarbacksskolan. Kontinuerligt pågår även energispararbete i form av trimning av driften för våra byggnader. Gymnasiet, Vallentuna Friskola Andra etappen är färdigställd och slutreglering pågår. Projektering pågår av den tredje etappen där bland annat åtgärder i matsal och balansering av ventilationen på plan100 ingår. en för etapp 3 räcker troligtvis inte till ett nytt café. Utredning om finansiering pågår. Förskola (Fsk) Kragstadungen Förskola om fem avdelningar. Produktion pågår. Beräknat färdigställande kvartal 1 år 2014. Beslutad budget på 40,6 Mkr beräknas att hållas. Förskola (Fsk) Karlavägen Förskola om fem avdelningar i två våningar. Upphandling pågår. Beräknad färdigställande kvartal 2 år 2014, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om reviderad budget och genomförande av projektet senast i maj. Bedömd budget är 46 Mkr. Ormstaskolan Projektet omfattar tre delprojekt avseende Ormstaskolans befintliga verksamhet. Valhalla (Lilla skolan) som är i dåligt skick planeras att rivas och ersättas av en förskola med fyra avdelningar. Ormstaskolan (Stora skolan) är också i dåligt skick och planeras också att rivas. Träningssärskolan planeras att då flyttas till nya lokaler vid Hammarbacksskolan och en ny tvåparallellig F-9 skola byggs på Ormstaskolan. Efter utvärdering av kostnader, störningar och evakueringsbehov har beslut tagits att stoppa de tre projekten tillsvidare. Som ny planeringsförutsättning gäller att bygga Hagaskolan först. Barn och ungdomsförvaltningen utreder storlek, antal klasser och årskurser. Projektering beräknas starta kvartal 3 och preliminär inflytning höstterminen 2017. Personalredovisning Personal Mål Perioden 2011 Antal anställda 166 162 169 Antal årsarbetare 160,56 156,49 163,0 Medelålder (år) 47,1 47,4 46,7 Medellön (tkr) 31,5 31,3 30,2 Medianlön (tkr) 29,3 29,0 28,0 Sjukfrånvaro i av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Perioden Helår Helår 2011 49,3 55,5 48,8 Tertial 1, 20(86)

Mål Perioden Helår Helår 2011 Män 7,8 6,2 6,9 Kvinnor 6,2 3,3 4,5 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 3,0 1,4 2,4 30-49 år 7,1 4,7 5,2 50 år och äldre 7,4 4,9 6,4 Samtliga < 5 6,9 4,5 5,5 Personalomsättning Mål Helår Helår 2011 Totalt 1,8 15,7 12,3 Jämställdhet och mångfald Perioden Helår Helår 2011 Antal anställda, andel män 41,6 41,0 41,4 er till avvikelse personal Medarbetarenkät (indexform) Område Kommunen, totalt Infrastruktur, skydd m.m Motivation 82 80 Ledarskap 79 76 Styrning 81 77 HME 81 78 Tertial 1, 21(86)

Barn- och ungdomsnämnden Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 16 Antal uppnådda: 2 Antal delvis uppnådda: 13 Antal ej uppnådda: 1 De mål som är gulmarkerade och delvis uppnådda är flest till antal och det beror på att målen ofta består av flera indikatorer. För att målet ska bli grönmarkerat och uppnått så måste flertalet indikatorer vara uppnådda. Av dessa delvis uppnådda mål (gula) följs sex stycken upp till tertial två eller årsbokslutet. Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Barn- och ungdomsnämnden följer upp detta mål med en brukarenkät till elever och vårdnadshavare. Av årets enkäter framgår att andelen elever i årskurs 5 och 8 som är nöjda med sin utbildning är 81 respektive 78 procent. Omräknat till ett vägt medelvärde utifrån antalet respondenter i respektive kategori uppgår andelen nöjda till 80 procent. Föregående år var andel nöjda elever i årskurs 5 och 8 82 respektive 65 procent. Vad det gäller andelen nöjda vårdnadshavare är det en lika stora andel av föräldrarna med barn i förskolan, 90 procent, som är nöjda med verksamheten i år jämfört med. Andelen nöjda vårdnadshavare har ökat för kategorierna med barn i förskoleklass, åk 2, åk 5 och åk 8. För vårdnadshavare som har barn i familjedaghem är andelen nöjda 91 procent i årets enkät vilket kan jämföras med 94 procent nöjda föregående år. Tertial 1, 22(86)

Andelen elever i åk 2, 5 och 8 i Vallentuna som är nöjda med sin skola ska vara högre än föregående år. Andelen vårdnadshavare till barn i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola (åk 2, 5 och 8) i Vallentuna som är nöjda med verksamheten ska vara högre än föregående år. 80 minst 75 106,67 90 minst 91 98,9 Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter. Uppnått Målet följs upp med en brukarenkät till elever och vårdnadshavare och målnivån är att 90 procent av vårdnadshavarna ska instämma i påståendet att deras barn går i den förskola/skola som de önskar. Målet är uppfyllt för vårdnadshavare med barn i förskola, förskoleklass samt årskurs 2, 5 och 8 där 90-97 procent instämmer i påståendet. - Minst 90 av vårdnadshavarna anser att deras barn går i den förskola/grundskola som de önskar. 91 minst 90 101,11 Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. Kommunen visar kontinuerligt lediga platser på respektive förskola. Via Vallentuna kommuns webbplats kan invånarna ta del av statistik och prognoser gällande platstillgång på samtliga förskolor i kommunen. Medborgarna kan också jämföra kommunens grundskolor med varandra på webben. Statistik som visar erbjudande av plats i förskola. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra kommuners elever. Målet kommer att följas upp till tertial två efter elevernas val till gymnsiskola. Vallentunas grundskolor ska, vid slutet av, tillhöra den bästa tiondelen av Sveriges skolor. Ej uppnått Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar årligen Öppna jämförelser. Jämförelserna Tertial 1, 23(86)

visar resultaten för och omfattar samtliga 290 kommuner. Målet för Vallentuna är att tillhöra den bästa tiondelen av Sveriges skolor, vilket motsvarar att vara en av landets 29 främsta kommuner. Det sammanvägda resultatet i Öppna jämförelser för alla grundskolor i Vallentuna visar en rankning på plats 85 i riket. Vallentunas elever ligger på plats 79 utifrån meritvärdet och på plats 96 för uppnådda mål i alla ämnen. Nämnvärt är att när Dagens Samhälle, en tidning för beslutsfattare på den offentliga marknaden, rankar landets skolkommuner placerar sig Vallentuna på plats 25 utifrån resurser (kostnad respektive undervisning per elev, andel lärare med pedagogisk examen och lärartäthet) och resultat (nationella prov, meritvärde, uppnådda mål, övergång till högskolan inom tre år och högskolebehörighet). : Vallentunas grundskolor tillhör de 45 bästa kommunerna enligt senaste öppna jämförelser. 85 st högst 45 st 11,11 Elever ska erbjudas en stimulerande lärmiljö. Indikatorn att antalet digitala lärverktyg ska öka är ny för och det saknas mätdata för att bedöma en eventuell ökning. Skoldatateket erbjuder elever vid behov kompensatoriska hjälpmedel i form av verktyg för stöd och kompensation samt olika träningsverktyg. Andelen behöriga lärare läsåret /13 uppgår till 82 procent enligt personalstatistik som Skolverket publicerar. Föregående mätperiod uppgick motsvarande värde till 84 procent. Bland eleverna i årskurs 5 och 8 instämmer 69 procent i påståendet att deras lärare gör lektionerna intressanta, vilket är på samma nivå som. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som tycker att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära mer uppgår till 56 procent. Detta kan jämföras med föregående år då motsvarande värde var 69 procent. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som tycker att lärarna talar om för dem när de lyckats väl uppgår till 83 procent. Detta är en ökning jämfört med då 79 procent instämde i påståendet. Andelen vårdnadshavare med barn i grundskola och förskola som tycker att verksamheten/skolarbetet är stimulerande för deras barn uppgår till 90 procent att jämföra med 84 procent. Detta är ett sammanvägt medelvärde. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som upplever att de har god studiero uppgår till 53 procent vilket kan jämföras med 59 procent. Antalet digitala lärverktyg ska öka. Elever ska vid behov erbjudas kompensatoriska hjälpmedel. Ja Andel behöriga lärare ska öka. 82 minst 85 96,47 Andel elever som tycker att lärarna gör lektionerna intressanta ska öka. 69 minst 70 98,57 Tertial 1, 24(86)

Andelen elever i åk 5 och 8 som tycker att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer ska öka. Andelen elever i åk 5 och 8 som tycker att lärarna talar om för dem när de lyckats bra ska öka. Andelen vårdnadshavare som tycker verksamheten/skolarbetet är stimulerande för deras barn ska öka. Andelen elever i åk 2, 5 och 8 som upplever att de har god studiero ska öka. 56 minst 70 80 83 minst 80 103,75 90 minst 84 107,14 53 Elever ska ges god vägledning inför framtida studier och yrkesval. På grund av låga svarsfrekvenser redovisas inte enkätresultat för gymnasiets årskurs 1. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning tillhör den högsta tiondelen i riket då Vallentuna innehar plats 27 enligt Öppna jämförelser. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket och Vallentuna ligger plats 32 enligt Öppna jämförelser. Andelen elever som behåller sitt språkval till och med årskurs 9 ska vara högre än föregående år. Indikatorn är ny för och redovisas i kommande delårsrapport. Andelen elever i gymnasieskolan åk 1 som är nöjda med den information och vägledning de fick i grundskolan inför gymnasievalet ska vara högre än föregående år. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket. 27 st högst 29 st 106,9 32 st högst 29 st 89,66 Andelen elever som behåller sitt språkval tom årskurs 9 är högre än föregående år enligt data från Extens. Tertial 1, 25(86)

Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik. Enkäten för visar att 81 procent av barnen i årskurs 2 som går på fritidshem trivs där och motsvarande siffra var 87 procent. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten uppgick till 79 procent, vilket kan jämföras med 76 procent nöjda föregående år. Det finns en gemensam plan för alla kommunens fritidshem som följs av skolorna. Andelen barn som trivs i fritidshemmet ska vara högre än föregående år. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten i fritidshemmet ska vara högre än föregående år. För varje fritidshem finns det mål och planer för den pedagogiska verksamheten. 81 minst 87 93,1 79 minst 77 102,6 Ja Förskolan förenar omsorg och pedagogik. Andelen behöriga förskollärare ska öka. Skolverket publicerar dock inte statistik avseende förskollärarnas behörighet. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten ska öka. Andel vårdnadshavare som ser att förskolan medvetet arbetar mot kränkande handlingar ska öka samt antalet förskolor som har och arbetar efter en matematikplan följs upp i kommande delårsrapport. Då indikatorerna inte följdes upp under finns inga jämförelsetal. Andel behöriga förskollärare ska öka. Andel vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten i förskolan ska öka. Andel vårdnadshavare som ser att förskolan medvetet arbetar mot kränkande handlingar ska öka. 90 60 minst 100 60 Antal förskolor som har och arbetar efter en matematikplan ska öka. Betygen ska vara högre än förväntat värde enligt Skolverkets mätning. Skolverket beräknar modellbaserade värden där faktiska betygsresultat sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer, så kallade SALSA-värden. Vallentuna har som mål att ligga över dessa förvänta- Tertial 1, 26(86)

de värden gällande andel elever med minst godkänt i alla ämnen och gällande meritvärde. Andelen elever som går ut grundskolan med minst betyget godkänt i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärdet för Vallentunas samtliga skolor kan följas upp först efter betygssättning. Andelen elever som går ut grundskolan med minst betyget godkänt i alla ämnen ska vara högre än det förväntade värdet för Vallentuna enligt Skolverkets mätning (Salsa). Meritvärdet för årskurs 9 ska vara högre än det förväntade värdet för Vallentuna enligt Skolverkets mätning (Salsa). Resultaten på de nationella proven ska vara högre än föregående år. Målet följs upp efter terminsslut då samtliga nationella prov är genomförda. Andel godkända elever på de nationella proven ska öka. Betygen ska ha god överensstämmelse med resultaten på de nationella proven. Målet följs upp vid terminsslut efter betygssättning och samtliga nationella prov är genomförda. Betygen ska i relation till de nationella proven ha större överensstämmelse i kommunen än för riket. God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Flera utav kommunens grundskolor har svårt att hålla sin budget i balans. Skolorna arbetar kontinuerligt med att se över sina kostnader genom olika effektiviseringsåtgärder. Barn- och ungdomsnämnden följer upp nio utav kommunfullmäktiges sexton mål. Utav dessa nio är två mål uppnådda, ett mål är ej uppnått och resten delvis uppnådda. Av de delvis uppnådda målen finns några som följs upp först till tertial två eller i årsbokslutet. Kostnad per betygspoäng följs upp till tertialrapport 2 efter augusti månads stängning. Tertial 1, 27(86)

Positivt ekonomiskt resultat Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kommuner Nej Index 385 Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Andel chefer som går eller genomgått det interna ledarutvecklingsprogrammet (LUP) inom barnoch ungdomsförvaltningen uppgår till 84 procent i april. Kommunens rekryteringsprocess utvecklas kontinuerligt och indikatorn är alltså uppfylld. Andelen rektorer som genomgått eller går den statliga rektorsutbildningen är 91 procent. Andelen behöriga lärare uppgår till 82 procent och motsvarande värde föregående år var 84 procent. När det gäller indikatorn att andelen behöriga förskollärare ska öka publicerar Skolverket inte statistik avseende förskollärarnas behörighet. Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram. Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen. Andel behöriga lärare ska öka. 82 minst 85 96,47 Andel förskollärare ska öka. Andel rektorer som har slutfört eller deltar i den statliga rektorsutbildningen ska öka. Ja 91 minst 100 91 Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Uppnått Skolplats i närliggande skola erbjuds alla elever inom Vallentuna kommun. Alla föräldrar till små barn erbjuds plats på förskola inom fyra månader efter att de ansökt om platsen, dock inte alltid på förskolan närmast hemadressen. Tertial 1, 28(86)

Förskoleplats kan erbjudas alla barn inom 4 månader från ansökningstillfället. 100 minst 100 100 Skolplats i närliggande skola kan erbjudas alla elever. 100 minst 100 100 Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Matavfall mäts per helår. Mängden matavfall ska vara lägre än föregående år. Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Prognos 2011 Läskunnighet åk 2 80 85 Godkänt Nationella prov åk 3 Ma 72 81 Godkänt Nationella prov åk 6 Ma 74 - Meritvärde åk 9 210 207 203 Gy-behörighet åk 9 yrkesprogram 90 90 Gy-behörighet åk 9 högsk-förbered. 88 88 Godkänt totalt åk 9 77 78 Personaltäthet alla förskolor barn/årsarb Personaltäthet skola lärare/100 elever 5,8 5,7 * 8,2 Andel behöriga lärare grundskola 82 84 * Statistiken för finns ej ännu, redovisas i tertial 2. Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Prognos/avvikelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden 182 136 605 600-2 850-643 BUN resultatenheter 10 885 0-4 300-6 448 182 Skolpeng och vårdnadsbidrag 508 510 4 339 5 363-6 407 Tertial 1, 29(86)

Invånare/kund Mått Mål 2011 Elever i åk 5 + 8 nöjda med verksamheten 80 74 82 Barn i åk 2 som trivs på fritidshemmet 81 87 81 Nöjda vårdnadshavare förskola 90 90 87 Nöjda vårdnadshavare grundskola 88 81 78 Nöjda vårdnadshavare fritidshem 79 76 69 Medarbetare Mått Mål 2011 Sjukfrånvaro 6,7 6,0 6,2 Könsfördelning, andel män 14 15 14 Ekonomisk analys Sammanfattning Barn- och ungdomsnämndens budget består av en budgetram omfattande 136,6 mnkr, 14 resultatenheter som är intäktsfinansierade och budget för skolpeng som omfattar 508,5 mnkr. en för stadsbidraget maxtaxa och föräldraavgifterna är flyttad från fasta ramen till skolpeng. Prognosen för skolpeng ser ut att ge ett överskott för. Prognosen är omräknad enligt ny befolkningsprognos (BFP13) och utfall av barn och elever för årets första fyra månader. Den fasta ramen kommer att kunna ge ett mindre överskott på grund av vakanser. Prognosen för de 14 resultatenheterna är ett samlat underskott. Flera orsaker som elevstruktur, hyra och lärarnas löneavtal spelar roll. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Prognos mot budget Tertial 1, 30(86) Bokslut K 142 352 45 122 133 299 44 105 138 031 I -5 747-1 607-56 681-19 336-58 562 N 136 605 43 516 32 136 005 600 76 618 24 769 32 79 468 Övergripande kommunalt BUN förvaltningsledning, kvalité K 12 373 2 547 13 151 3 320 11 237 I 0-1 0-2 -432 N 12 373 2 546 21 11 773 600 13 151 3 318 25 10 805 Övergripande kommunalt, skolskjuts, peng och admin

Verksamhet(tkr) Prognos mot budget Bokslut K 10 608 3 219 9 887 2 148 9 911 I 0 0 0 0 0 N 10 608 3 219 30 10 608 0 9 887 2 148 22 9 911 Strukturbidrag K 24 187 7 929 23 894 7 832 23 497 I 0-18 0-24 -73 N 24 187 7 911 33 24 187 0 23 894 7 808 33 23 425 Statsbidrag K 0 0 I -17 036-5 710-17 129 N -17 036-5 710 33-17 129 Föräldraavgifter K 0 9 66 I -36 245-11 906-35 265 N -36 245-11 897 33-35 199 Resurscentrum exkl. tilläggspeng K 23 508 8 250 20 992 7 798 23 966 I -3 740-1 304-1 900-1 423-4 323 N 19 768 6 946 35 19 768 0 19 092 6 375 33 19 643 Tilläggspeng K 71 676 23 177 65 375 23 016 69 354 I -2 007-283 -1 500-272 -1 341 N 69 669 22 894 33 69 669 0 63 875 22 744 36 68 013 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse Inom övergripande kommunalt är budgetarna för stadsbidraget maxtaxa och föräldraavgifter flyttade till budgeten för volymstyrd skolpeng. Resterande delar är nämndsadministration, kvalitet och utveckling, skolskjutsar, administration av föräldraavgifter, allmänt elevstöd inom resurscentrum, hantering av tilläggspeng och övrig myndighetsutövning. Inom förvaltningskontoret finns vakanser som förväntas ge ett smärre överskott mot budgeterat. Barn- och ungdomsnämndens fasta ram hade med sig ett överskott från bokslutet 2011 på 125 tkr. Under uppstod ett underskott på 2 850 tkr. Totalt blir det ett underskott på 2 725 tkr. Kommunfullmäktige tar beslut om totala över- och underskottt per nämnd i maj och därefter kan barnoch ungdomsnämnden ta beslut om fördelning av över- och underskotten inom nämnden. Tertial 1, 31(86)

BUN resultatenheter Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital mot budget Bokslut K 493 13 8 I -493 138 165 96 1-164 891 34 475 89 7 33-475 897 156 90 4 33 492 66 1 Tertial 1, 32(86) -158 459 35-486 213 N 10 885 0 1 070-4 300 0-1 554 6 448 634 BUF-kontoret pengfinansierad 636 Kostchef K 9 650 2 406 25 9 612 2 720 28 10 233 I -9 650-3 268 34-9 612-3 362 35-10 102 N 1 749 0-862 300 0-643 132 K 33 480 12 478 37 34 859 11 508 33 37 148 I -33 480-11 936 36-34 859-11 540 33-36 603 N 1 729 0 542-200 0-32 546 639 Bällstabergsskolan K 51 167 16 929 33 54 528 17 713 33 52 018 I -51 167-17 217 34-54 528-17 832 33-52 062 N -620 0-288 0 0-119 -44 640 Ekebyskolan K 45 760 15 597 34 44 637 15 836 36 47 756 I -45 760-15 336 34-44 637-15 533 35-46 267 N -34 0 261-600 0 303 1 489 641 Gustav Vasaskolan K 26 798 8 916 33 27 675 8 031 29 25 185 I -26 798-9 086 34-27 675-7 356 27-24 146 N 729 0-170 0 0 675 1 039 642 Hammarbacksskolan K 37 191 11 673 31 34 816 11 257 32 36 389 I -37 191-12 415 33-34 816-12 182 35-36 977 N 758 0-742 0 0-924 -588 643 Hjälmstaskolan K 24 626 9 247 38 23 944 8 685 36 26 945 I -24 626-8 445 34-23 944-8 605 36-25 515 N -317 0 802-1 500 0 80 1 430 644 Karbyskolan K 39 920 13 379 34 40 993 13 508 33 41 486

Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital mot budget Bokslut I -39 920-13 372 33-40 993-13 768 34-40 720 N -189 0 7 0 0-260 766 645 Karlbergsskolan K 34 057 11 833 35 29 720 9 541 32 29 775 I -34 057-11 194 33-29 720-10 274 35-30 582 N 2 324 0 639-500 0-733 -807 646 Kårstaskolan K 16 488 5 350 32 17 335 5 740 33 17 035 I -16 488-5 059 31-17 335-5 464 32-16 220 N 103 0 291-600 0 275 815 647 Lovisedalsskolan K 53 819 18 414 34 45 330 15 128 33 50 359 I -53 819-17 789 33-45 330-15 906 35-50 529 N 1 794 0 625-500 0-779 -170 648 Ormstaskolan K 55 986 18 733 33 53 127 17 810 34 56 151 I -55 986-18 737 33-53 127-18 295 34-55 332 N 963 0-4 -300 0-485 819 649 RC skolverksamheter 653 Optimus K 56 258 18 209 32 53 635 18 804 35 56 134 I -56 258-18 531 33-53 635-17 827 33-55 327 N 1 896 0-322 0 0 977 807 K 7 938 2 797 35 5 686 623 11 6 046 I -7 938-2 505 32-5 686-515 9-5 832 N 0 292-400 0 108 214 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse BUN resultatenheter Beslut om över- och underskott tas på kommunfullmäktige i maj och därefter kan barn- och ungdomsnämnden ta beslut om fördelning av över- och underskotten inom reslultatenheterna. Förslaget kommer att bli följande enligt resultat per bokslut tillsammans med föregående års över eller underskott. Utgående balans efter bokslut 2011 Bokslut Efter beslut av KF i maj och förslag till fördelning av BUN i juni Tertial 1, 33(86)

634 BUF pengfinansierad Utgående balans efter bokslut 2011 Bokslut Efter beslut av KF i maj och förslag till fördelning av BUN i juni 1 749-132 1 617 636 Kostchef 1 729-546 1 183 639 Bällstabergsskolan -620 44-576 640 Ekebyskolan -34-1 489-1 523 641 Gustav Vasa skolan 729-1 039-310 642 Hammarbacksskolan 758 588 1 346 643 Hjälmstaskolan -317-1 430-1 747 644 Karbyskolan -189-766 -955 645 Karlbergsskolan 2 324 870 3 194 646 Kårsta skola 103-815 -712 647 Lovisedalsskolan 1 794 170 1 964 648 Ormstaskolan 963-819 144 649 1 896-807 1 089 653 Optimus 0-214 -214 Flera av resultatenheterna har svårt att skapa en ekonomi i balans. Detta beror på en kombination av olika omständigheter i de olika skolorna. Elevantalet i förhållande till skolans yta och hyra. Strukturen mellan åldrarna i skolorna spelar roll, så även delningstal i årskurser (olika klasstorlek). Givetvis spelar också löneavtalet för lärarna från en stor roll i skolans ekonomi. Skolpeng Tkr K I N Förskola K mot budget RC skolverksamheter Bokslut 579 795 193 012 564 011 186 850 559 00 0-71 285-23 019-16 985-5 869-17 337 508 510 169 993 33 4 339 547 026 180 980 33 541 66 3 217 159 73 618 209 231 71 231 207 68 3 Tertial 1, 34(86)

Tkr mot budget Bokslut I -9 050-2 203-9 054-3 020-9 363 N Familjedaghem Grundskola 208 109 71 414 34 2 496 200 177 68 211 34 198 32 0 K 6 115 2 256 9 842 2 058 6 349 I -180-115 -184-66 -274 N 5 935 2 141 36-228 9 658 1 992 21 6 075 K 258 959 85 511 252 795 82 267 251 19 8 I -6 680-1 810-6 675-2 280-6 412 N Förskoleklass / 6-åringar Fritidshem Statsbidrag 252 279 83 701 33 1 908 246 120 79 987 33 244 78 6 K 29 160 9 389 29 696 10 343 29 650 I -200-609 -203-236 -445 N 28 960 8 780 30 373 29 493 10 107 34 29 204 K 67 502 22 114 61 247 20 834 63 715 I -860-136 -869-266 -843 N 66 642 21 978 33-167 60 378 20 568 34 62 873 K 0 0 0 0 I N Föräldraavgifter -17 012-5 662-17 036-5 710-17 129-17 012-5 662 33 0-17 036-5 710 33-17 129 K 0-9 0 9 66 I N Vårdnadsbidrag -37 303-12 484-36 245-11 906-35 265-37 303-12 493 33-492 -36 245-11 897 33-35 199 K 900 134 1 200 116 405 I 0 0 0 0 0 N 900 134 15 450 1 200 116 10 405 Tertial 1, 35(86)

er till avvikelser skolpeng en för skolpeng är beräknad från BFP12A. Prognosen för skolpeng är uppdaterad efter BFP13 och uppdaterad med utfall på antal elever och barn till och med april. Barn och elever minskar i alla kategorier utom inom fritidshemmen där antalet ökar något, dessutom har familjedaghemmen något fler barn än prognos under vårterninen. Föräldraavgifterna kommer också minska något eftersom prognosen är färre barn totalt inom förskolan. Det finns inga tendenser på att vårdnadsbidraget kommer att öka nämnvärt till hösten. Investeringsredovisning Investeringsprojekt Prognos Totalt (tkr) 4 000 4 000 Inom förskola 2 000 2 000 Inom grundskola 2 000 219 5 2 000 mot budget er till avvikelse investeringar Investeringar pågår på flera ställen men är inte avslutade och fakturerade. Prognosen är ett utfall på 4 000 tkr för året. I utfallet fram till och med april ligger den slutliga upprustning av inventarier på tredje avdelningen på förskolan i Lindholmen och inventarier på Karlbergs nya förskola. Personalredovisning Personal Mål Perioden 2011 Antal anställda 781 783 764 Antal årsarbetare 741 740 724 Medelålder (år) 46,4 46,7 46 Medellön (tkr) 27,6 27,5 26,5 Medianlön (tkr) 27,6 27,6 26,2 Sjukfrånvaro i av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Perioden Helår Helår 2011 42,4 41,9 47 Män 4,2 4,2 4,8 Tertial 1, 36(86)

Mål Perioden Helår Kvinnor 7,3 6,4 6,4 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 5,2 4,9 5,6 30-49 år 6,7 5,4 5,5 50 år och äldre 7,3 7,2 7,0 Samtliga 6,7 6,0 6,2 Personalomsättning Helår 2011 Mål Helår Helår 2011 Totalt 11,7 12,3 Jämställdhet och mångfald Perioden Helår Helår 2011 Antal anställda, andel män 14 15 14 er till avvikelse personal Personalomsättningen för årets fyra första månader är 2,7 procent. Medarbetarenkät (indexform) Område Kommunen, totalt Förskola Grundskola Motivation 82 82 82 Ledarskap 79 80 78 Styrning 81 85 80 HME 81 83 80 Tertial 1, 37(86)

Utbildningsnämnden Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 15 Antal uppnådda: 3 Antal delvis uppnådda: 12 Antal ej uppnådda: 0 De mål som är gulmarkerade och delvis uppnådda är flest till antal och det beror på att målen ofta består av flera indikatorer. För att målet ska bli grönmarkerat och uppnått så måste alla indikatorer vara uppnådda. Under de delvis uppnådda målen följs vissa upp i tertial två eller i årsbokslutet. Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Årets brukarenkäter visar att 77 procent av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten i sin skola. På grund av bortfall (svarsfrekvensen uppgick till 24 procent) redovisas inga enkätresultat för gymnasiets årskurs 1. Minst 80 av elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten Minst 80 av Vallentunas elever i åk 1 i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola och annan kommun är nöjda med verksamheten. 77 minst 80 96,25 minst 80 Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter. Uppnått Tertial 1, 38(86)

Vallentuna kommun ingår i samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Eleverna kan fritt söka gymnasieutbildningar i alla kommuner. Därtill kan eleverna fritt söka till fristående gymnasieskolor. Vallentuna kommun ingår i samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Ja Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra kommuners elever. Av årets brukarenkäter framgår att 77 procent av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten. Motsvarande siffra år var 74 procent. Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasieprogram, både yrkesprogram och högskoleförberedande. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning ska vara högre än genomsnittet i riket enligt Öppna jämförelser som Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar. Jämförelser för avser statistik för. På denna indikator återfinns Vallentuna på plats 27. Vallentuna gymnasium ska öka sin andel av det totala antalet gymnasieelever. 20 procent av eleverna i årskurs 8 uppger att de känner till Vallentuna gymnasiums profil. Eleverna vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten. Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasieprogram, både yrkesprogram och högskoleförberedande. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning är högre än genomsnittet i riket. Vallentuna gymnasium ska öka sin andel av det totala antalet gymnasieelever. Minst 50 av eleverna i årskurs 8 ska känna till Vallentuna gymnasiums profil. 77 minst 80 96,25 Ja 74 minst 67 110,45 minst 23 20 minst 50 40 Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. Av brukarenkäterna framgår att 89 procent av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna gymnasium instämmer i påståendet att de känner sig trygga på sin skola. Andelen elever i årskurs 2 som upplever att det är arbetsro under lektionstid uppgår till 53 procent. Föregående år var motsvarande siffra 55 procent. Tertial 1, 39(86)

Vad det gäller indikatorn att minst 95 procent av eleverna i årskurs 1 i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola och annan kommun ska känna sig trygga på sin skola är svarsfrekvensen (24 procent) för låg för att göra en tillförlitlig bedömning. Minst 95 av elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium känner sig trygga på sin skola. Andelen elever i åk 2 som upplever att det är arbetsro ska öka jämfört med föregående år. 89 minst 95 93,68 53 minst 55 96,36 Minst 95 av elever i åk 1 i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola och annan kommun känner sig trygga på sin skola. Elever ska erbjudas en stimulerande lärmiljö Årets brukarenkäter visar att 66 procent av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna gymnasium instämmer i påståendet att undervisningen motiverar dem till att vilja lära mera. Elever erbjuds vid behov kompensatoriska hjälpmedel enligt Skoldatateket. Andelen behöriga lärare läsåret /13 uppgår till 77 procent enligt Skolverkets personalstatistik. Detta är en ökning jämfört med läsåret 2011/12 då andelen behöriga lärare var 72 procent. Minst 80 av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymnasium upplever att de stimuleras till utveckling och lärande. Elever ska vid behov erbjudas kompensatoriska hjälpmedel. 66 minst 80 82,5 100 minst 100 100 Andel behöriga lärare ska öka 77 minst 73 105,48 God vägledning inför framtida studier och yrkesval. Målet följs upp med en brukarenkät samt Öppna jämförelser som Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar. Av brukarenkäten för framgår att 67 procent av eleverna i årskurs 2 är nöjda med den information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och yrkesval. Öppna jämförelser för visar resultat för och omfattar samtliga 290 kommuner. Målet för Vallentuna är att tillhöra den bästa tiondelen av Sveriges skolor, vilket motsvarar att vara en av landets 29 främsta kommuner. Vad det gäller andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning, ska Vallentuna tillhöra den högsta tiondelen i riket. Enligt Öppna jämförelser uppgår denna andel till 74 procent, vilket innebär plats 27 i riket. Detta är en förbättring jämfört med då motsvarande placering var 32:a plats. Andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska fortsätta tillhöra den högsta tiondelen i riket. Vallentuna ligger på plats 32 och är därmed inte bland de 29 främsta kommunerna. Tertial 1, 40(86)

Minst 70 av eleverna i årskurs 2 är nöjda med den information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och yrkesval. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket. Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska fortsätta tillhöra den högsta tiondelen i riket. 67 minst 70 95,71 27 st högst 29 st 106,9 32 st högst 29 st 89,66 Hög andel elever som uppnår grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier. Målet följs upp med en indikator som mäter andelen elever från ett studieförberedande program vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier och ska minst motsvara genomsnittet för riket. Genomsnittet i riket uppgår till 87 procent enligt Öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar. et för Vallentuna ligger på rikssnittet, dvs 87 procent. Övriga indikatorer som mäter detta mål behandlar elevernas grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier och redovisas då eleverna har erhållit sina betyg. Andelen kommuninvånare som är 20 år och har grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. Värdena för denna indikator finns inte att tillgå till tertial 1. Andelen elever från ett studieförberedande program vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. Andelen elever från ett yrkesprogram vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. 87 minst 87 100 74 minst 87 85,06 Andelen kommuninvånare som är 20 år och har grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. Goda kunskapsresultat vid Vallentuna gymnasium. Målet följs upp då eleverna har erhållit sina betyg och resultat för nationella ämnesprov. Tertial 1, 41(86)

Betygspoäng per program i Vallentuna gymnasium ska minst motsvara genomsnittet för riket. Resultaten på de nationella ämnesproven ska minst motsvara genomsnittet för urvalet i den nationella insamlingen. Andelen elever som fullföljer utbildningen inom fyra år ska vara över riket. Andelen elever vid Vallentuna gymnasium som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. Det finns inga nya mätningar för ännu. Andelen elever folkbokförda i Vallentuna i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola eller annan kommun, som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. Det finns inga nya mätningar för ännu. Andelen elever vid Vallentuna gymnasium som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. Andelen elever folkbokförda i Vallentuna i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola eller annan kommun, som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. Mål för kunskapscenter nordost (KCNO)Vuxenstuderande har godkända kursbetyg. Målet följs upp en gång per år vid bokslutet. Mer än 95 inom gyvux har godkända kursbetyg. Mer än 90 inom gruvux har godkända kursbetyg. Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola. Målet följs upp en gång per år vid bokslutet. Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 85 är nöjda med verksamheten på sin skola. Tertial 1, 42(86)

Vuxenstuderande anser att KCNO sammantaget erbjuder god service Målet följs upp en gång per år vid bokslutet. Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 90 anser att KCNO erbjuder god service. God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Vallentuna gymnasium har en ekonomi i balans efter årets fyra första månader. Man arbetar med förändring och omorganisation för att kunna behålla balansen. Utbildningsnämnden följer upp åtta av kommunfullmäktiges sexton mål. Utav dessa åtta är två uppnådda och resten delvis uppnådda. Kostnad per betygspoäng följs upp till tertialrapport två efter augusti månads stängning. Positivt ekonomiskt resultat Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kommuner. Ja Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Andelen chefer som genomgått eller påbörjat internt utbildningsprogram (LUP) inom barn- och ungdomsförvaltningen är 84 procent. Rekryteringsprocessen utvärderas kontinuerligt, vilket ger en grön indikator. Andelen behöriga lärare läsåret /13 uppgår till 77 procent enligt Skolverkets personalstatistik och når alltså inte upp till målvärdet. Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen Andelen behöriga lärare vid Vallentuna gymnasium ska vara minst 80. Ja Ja 77 minst 80 96,25 Tertial 1, 43(86)

Energi och miljö Utveckling av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Uppnått Målet är uppnått. Vallentuna gymnasium arbetar enligt ansökt certifiering i januari. Vallentuna gymnasium arbetar enligt ansökt certifiering. Ja Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Prognos 2011 397 469 varav externa 107 102 Antal elever i fristående skolor 622 601 Antal elever i andra kommuner och landsting 370 429 Antal elever i gymnasiesärskola 28 30 KCNO Helårsstudieplatser gr.vux 25 15 KCNO Helårsstudieplatser gy.vux 156 148 KCNO Antal studerande SFI 206 Invånare 20 år med fullföljd gy.utb. 81 77 Invånare 20 år högskolebehörighet 71 63 Övergång till högskola inom 3 år 44 38 Fullföljt gymnasieutbildn. inom 4 år 83 83 KCNO Betyg minst G gr.vux 86 77 Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Antal elever i Vallentuna gymnasium Prognos/avvikelse 2011 Utbildningsnämnden 3 100 29 489 0 805 3 540 UN resultatenhet -400 0 0-1 241-1 166 Gymnasieskolpeng 126 089 5 600 4 575-1 403 Tertial 1, 44(86)

Invånare/kund Mått Mål 2011 Elever nöjda med verksamheten åk 2 77 74 72 Elever trygga i skolan åk 2 89 89 95 Medarbetare Mått Mål 2011 Sjukfrånvaro 4,6 3,0 1,7 Könsfördelning, andel män 41 41 38 Ekonomisk analys Sammanfattning Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande 29,5 mnkr, en resultatenhet som är intäktsfinansierad och en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 126,1 mnkr. Prognosen för visar på ett nollresultat vid årets slut för fasta ramen och resultatenheten Vallentuna gymnasium. Gymnasieskolpengen kommer att ge ett överskott på 5,6 mnkr utifrån den nya befolkningsprognosen som kom i april (BFP13). Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Prognos mot budget Bokslut K 29 489 7 866 30 184 10 597 29 469 I 0 0 0 0-90 N 29 489 7 866 27 29 489 0 30 184 10 597 35 29 379 Utbildningsnämnden samt gymnasieintagningen i Sthlms län K 530 340 618 291 502 I 0 0 0 0 0 N 530 340 64 530 0 618 291 47 502 Elevresor, inackorderingstillägg, elevförsäkring, lokaler, skoldatatek,ungdomsmott samt ungdomsuppföljning K 6 300 2 455 6 292 1 837 5 917 I 0 0 0 0 0 N 6 300 2 455 39 6 300 0 6 292 1 837 29 5 917 Tilläggspeng inom gymnasieskolan Tertial 1, 45(86)

Verksamhet(tkr) Prognos mot budget Bokslut K 8 720 3 162 9 184 3 123 8 516 I 0 0 0 0 0 N 8 720 3 162 36 8 720 0 9 184 3 123 34 8 516 Tilläggspeng och elevresor inom gymnasiesärskola samt särvux K 6 469 1 895 6 840 2 457 6 333 I 0 0 0 0 0 N 6 469 1 895 29 6 469 0 6 840 2 457 36 6 333 Vuxenutbildning inom Kunskapscentrum Nordost K 7 470 14 7 250 2 889 8 202 I 0 0 0 0-90 N 7 470 14 0 7 470 0 7 250 2 889 40 8 112 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse Ingående värde på sparande i eget kapital är ett överskott på 3 100 tkr efter bokslut 2011. Det tillkommer ytterligare ett överskott på 805 tkr för, sammanlagt blir då utbildningsnämndens överskott 3 905 tkr. Beslut om överföring av över- och underskott tas i kommunfullmäktige i maj och därefter kan utbildningsnämnden ta beslut om sin fördelning inom nämnden. Antagningskostnad och elevresor ligger lite högt per april. Det beror på att kostnaden för antagningen betalas på vårterminen och att de flesta SL-korten för eleverna betalas i mars. Kostnaden för KCNO tertial 1 kommer under maj. UN resultatenhet Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital mot budget Bokslut 662 Vallentuna gymnasium K 44 430 15 439 35 48 827 17 848 37 51 380 I -44 430-15 776 36-48 827-17 275 35-50 139 N -1 566 0-337 0 0 573 1 241 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse UN resultatenhet Vallentuna gymnasium har gjort en omorganisation med en minskad organisation och minskade kostnader inför höstterminen. Prognosen kring antal elever och program är ännu inte helt klara, de slutliga ansökningarna till åk 1 görs nu i maj. Fordonsprogrammet på gymnasierna Åva och Mörby ska läggas ner och det kan gynna elevantalet på fordonsprogrammet på Vallentuna gymnasium. Det finns en ökning av obehöriga elever efter den preliminära ansökningen (feb-13) som sökt Vallentuna gymnasium i första hand. Om dessa elever inte blir behöriga så kommer de att påverkar elevantalen på de nationella programmen. Som obehö- Tertial 1, 46(86)

rig kommer de då att gå på ett introduktionsprogram på Vallentuna gymnasium istället. Ingående värde på sparande i eget kapital är minus 400 tkr efter bokslut 2011. Det tillkommer ytterligare minus 1 241 tkr för, vilket ger ett totalt underskott för Vallentuna gymnasium på minus 1 641tkr. Beslut om överföring av över- och underskott tas i kommunfullmäktige i maj och därefter kan utbildningsnämnden ta beslut om nämndens fördelning. Gymnasieskolpeng summering Verksamhet (tkr) Gymnasieskolpeng summering mot budget Bokslut K 129 089 41 744 5 600 132 395 44 174 127 812 I -3 000-857 -3 500-1 149-3 492 N 126 089 40 887 32 5 600 128 895 43 025 33 124 320 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse gymnasieskolpeng Prognosen för gymnasieskolpengen har gjorts efter antal elever i den nya befolkningsprognosen BFP13, antal elever per program för vårterminen samt de preliminära ansökningarna till gymnasiet (åk 1) som gjordes i februari. De slutgiltiga ansökningarna för åk 1 görs i mitten på maj och kan således ändra prognosen till viss del. Investeringsredovisning Investeringsprojekt Totalt (tkr) Prognos mot budget Investering UN 500 0 500 500 er till avvikelse investeringar Investeringsmedlen är inte planerade att användas under. Personalredovisning Personal Mål Perioden 2011 Antal anställda 56 59 61 Antal årsarbetare 55 58 59 Medelålder (år) 45,4 46 44,7 Medellön (tkr) 31,5 31,4 29,9 Tertial 1, 47(86)

Mål Perioden 2011 Medianlön (tkr) 31,9 31,9 29,8 Sjukfrånvaro i av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Perioden Helår Helår 2011 52,7 53,1 33,6 Män 4,6 1,9 1,4 Kvinnor 4,6 4,4 2,0 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 1,0 7,2 3,5 30-49 år 5,7 3,5 1,7 50 år och äldre 3,2 1,3 1,6 Samtliga 4,6 3,0 1,7 Personalomsättning Mål Helår Helår 2011 Totalt 6,7 23,3 Jämställdhet och mångfald Perioden Helår Helår 2011 Antal anställda, andel män 41 41 38 er till avvikelse personal Personalomsättningen efter årets fyra första månader är 3,5 procent. Medarbetarenkät (indexform) Område Kommunen, totalt Gymnasieskola Motivation 82 76 Ledarskap 79 71 Styrning 81 70 HME 81 72 Tertial 1, 48(86)

Fritidsnämnden Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 10 Antal uppnådda: 0 Antal delvis uppnådda: 6 Antal ej uppnådda: 4 Kund/invånare 90 av besökarna i våra verksamheter är nöjda med sitt besök och bemötande Ej uppnått Arbetet med framtagning av kundenkäter har påbörjats. Utförandet av den första enkäten (Kvarnbadet) planeras i juni. Kundenkäter utförs på bemannade anläggningar/ verksamheter årligen under. Nej Ja Nej Under införs e-tjänster gällande lokalbokning och bidragshantering. Ej uppnått Elektroniskt passersystem är installerat på Lovisedals idrottshall, men är ej kopplat till bokningssystemet. Arbetet med e-tjänster för bokning och bidrag är påbörjat i den mån att ett antal föreningar utsetts till piloter i projektet. Webbsystem för lokalbokning och närvarorapportering/ bidragsansökan Elektroniska passersystem kopplade till bokningar införs på en idrottshall. Nej Ja Nej Nej Ja Nej Tertial 1, 49(86)

Kommunens friluftsanläggningar är attraktiva, tillgängliga och kända Under plan kommer ett antal aktiviteter utföras för att uppnå målet, såsom bland annat kundenkäter, uppdaterad hemsida, information på kulturhusmonitorn, tidningsannonser samt skyltning på Vallentuna IP. Information om fritidsförvaltningens aktiviteter rullar löpande sedan i mars på en monitor i kulturhuset. Annonsering om bland annat Kvarnbadets öppettider och simskolan har gått ut, och hemsidan har löpande hållits uppdaterad med avseende på isars och fotbollsplaners skick. Kundenkäter är under utveckling men har ännu varken producerats eller utförts. Skyltning på Vallentuna IP är under framtagande och kommer att sättas upp under våren/sommaren. Kundenkäter utförs under plan, kontinuerlig ökning Nej Ja Nej Fritidsnämndens samtliga verksamheter samarbetar med övriga berörda nämnder samt berörda myndigheter och organisationer för ungdomsgruppen 7-20. Fler vuxna ute på gatorna. Tryggare Vallentuna är kommunens övergripande nätverk för styrning och samordning av det drogoch brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbetet. Det kontinuerliga samverkansarbetet leds av en trygghetssamordnare vid fritidsförvaltningen som efter en rekryteringsperiod tillträtt tjänsten 130304. Det fortsatta samverkansarbetet kommer därför att vitaliseras under. Under årets första tertial har inte antalet mötesplatser för samverkan som skapar mervärde för invånare förändrats. Det bör dock påtalas att det nybildade Ungdomsrådet har sammanträtt vid två tillfällen under och att Läxcentret kom igång i Vallentuna gymnasium med början 11:e mars. Därtill har tjänsten som trygghetssamordnare tillsatts varför Fritidsförvaltningen åter deltar, såväl lokalt som regionalt, i de olika forum som relaterar till den fortsatta utvecklingen av Tryggare Vallentuna. Utöver kommunplanen finns det ett antal handlingsprogram och policys som styr inriktningen för Tryggare Vallentunas verksamhet. Dessa är: Den nationella ANDT-strategin för 2011-2015 Barnkonventionen Lupp 2011 (och andra relevanta undersökningar) För att svara upp mot ovanstående bedrivs verksamheten inom Tryggare Vallentuna under - 2014 enligt Handlingsplan för Tryggare Vallentuna och Överenskommelse om lokal samverkan. Under första tertialen har dessa följts upp avseende resultatet för och det kan konstateras att flera av de angivna aktiviteterna är genomförda eller genomförs, att några inaktualiserats samt att flertalet har utvecklingspotential. Tertial 1, 50(86)

Nattvandringsbidrag, statistik nattvandring Nej Ja Nej Under fokuserar fritidsnämnden särskilt på att skapa en meningsfull fritid för ungdomar och funktionsnedsatta. Fokus på ökat utbud och tillgänglighet. Verksamheten har under skapat aktiviteter som har till syfte att främja en meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten försöker ta tillvara på kundens önskemål, via direktkontakt vid redan pågående aktiviteter, samt förfrågningar via nyhetsbrev till skolor, boenden, övriga förvaltningar och kommuner, samt de personer som har anmält sig till verksamhetens kontaktlista. En målgruppsundersökning skulle behöva göras som underlag. Tidigare undersökningar har fått mycket låg svarsfrekvens. Fritidswebben - en länstäckande samlingssida för aktiviteter riktade mot funktionsnedsatta - har lanserats. Fritidsförvaltningen delfinansierar projektet tillsammans med 14 andra kommuner, däribland Stockholms Stad. Avstämning funktionshinderrådet, regionalt samarbete. Antalet aktiviteter för funktionsnedsatta ökar inom och utanför Vallentuna. Antalet utövare ökar. Nej Ja Nej God ekonomisk hushållning Se över taxor och avgifter och öka nyttjandegraden i anläggningarna. Fritidsnämndens budget är efter fyra månader i balans. Arbetet med att se över taxor och avgifter har inte påbörjats ännu. Bokningsstatistik och nyttjandegrad har börjat samlats in på en anläggning, och ska sammanställas under sommaren. Målet är att ett förslag om nya taxor, gällande från 2014-07-01, ska presenteras i fritidsnämnden under hösten. i balans Ja Ja Ja Bokningsstatistik Nej Ja Nej Förvaltningens samtliga chefer genomgår LUP. Ungdomsenhetens chef går för närvarande LUP. Tertial 1, 51(86)

LUP Nej Ja Nej Tillväxt och utveckling Långsiktig investeringsplan, i samverkan med andra berörda nämnder. Ej uppnått Investeringsplan är under framtagande och bygger på lokalresursplanen. Delaktighet i planprocesser Ja Ja Nej Fritidsnämnden arbetar för att aktivt stödja samverkan mellan föreningsliv, näringslivet och kommunen ang arrangemang, turneringar, träningsläger i Vallentuna kommun. Ej uppnått Fritidsnämnden kommer under plan ta in underlag för att skapa ett fritidspolitiskt program. Fritidsnämnden tar fram ett fritidspolitiskt program under tiden för verksamhetsplanen. Antalet arrangemang ökar under. Energi och miljö Samtliga fordon och maskiner ska drivas på miljövänligt bränsle. Samtliga verksamheter källsorterar. Fritidsförvaltningens uppdaterade fordonsförteckning innehåller idag två miljöbilar. Under plan kommer samtliga fordon att bytas ut mot miljövänliga alternativ. Arbetet med införandet av källsortering har påbörjats i vissa verksamheter. Uppdaterad fordonsförteckning Ja Ja Ja Tertial 1, 52(86)

Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Prognos 2011 FN:s bruttokostnad per invånare* 1 540 1 540 454 1 544 1 507 Fritidsanläggningar, bruttokostnad per invånare* Verksamhet och arrangemang, bruttokostnad per invånare* Föreningsbidrag, bruttokostnad per invånare* 1 005 1 037 310 1 021 1 055 280 280 95 290 257 96 96 1 94 73 Antal besök, Kvarnbadet** 70 000 70 000 0 55 000 70 000 21 300 21 300 0 21 306 20 200 * Brottokostnad dividerat med Vallentunas befolkning 1231 enligt SCB:s befolkningsstatistik: 31 215 invånare. ** Siffror saknas för årets utfall Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Antal redovisade aktiviteter, föreningsbidrag** Prognos/avvikelse 2011 Fritidsnämnden (hela nämnden) 1 500 43 440 0-123 1 051 Invånare/kund Mått Mål 2011 Tillgången till parker, grönområden och natur - - - 7,8 Möjligheten att utöva dina fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv - - - 7,7 Tillgång till sport- och idrottsevenemang - - - 6,4 Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar - - - 7,5 Utrustning och skötsel av kommunens motionsanläggningar Resultat av SCB:s medborgarundersökning. Uppgifter saknas för. Medarbetare Mått Mål - - - 7,0 2011 Sjukfrånvaro 5,0 5,2 4,4 5,5 Könsfördelning, andel män - 61 62 60 Tertial 1, 53(86)

Ekonomisk analys Sammanfattning Fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 13 228 tkr efter årets första fyra månader. Inga investeringar har hittillls gjorts. En avvikelse om ca 1 000 tkr prognostiseras för Idrotts- och friluftsenheten på grund av obudgeterade internhyror samt städkostnader för Lovisedalsskolan och Hammarbacksskolan. Föreningsbidrag kommer att redovisa ett överskott om ca 1 000 tkr på grund av förändrad redovisningsprincip. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Prognos mot budget Bokslut K 48 082 14 118 29 48 084 0 48 065 14 168 29 48 289 I -4 642-890 19-4 644 0-4 570-931 21-4 623 N 43 440 13 228 30 43 440 0 43 543 13 237 30 43 666 Politisk verksamhet K 300 80 27 300 0 350 84 24 245 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 300 80 27 300 0 350 84 24 245 Administration K 4 654 1 366 29 4 654 0 4 344 1 183 27 4 123 I -255-1 0-255 0-255 0 0-289 N 4 399 1 365 31 4 399 0 4 089 1 183 29 3 834 Idrotts- och friluftsenheten K 31 374 9 692 31 32 374-1 000 31 904 10 182 32 31 918 I -3 875-754 19-3 875 0-3 875-807 21-3 756 N 27 499 8 938 33 28 499-1 000 28 029 9 375 33 28 162 Ungdomsenheten K 8 749 2 963 34 8 749 0 8 460 2 821 33 9 069 I -512-133 26-512 0-390 -124 32-578 N 8 237 2 830 34 8 237 0 8 070 2 697 33 8 491 Föreningsbidrag K 3 005 17 1 2 007 998 3 005-102 -3 2 934 I 0-2 0-2 2 0 0 0 0 N 3 005 15 1 2 005 1 000 3 005-102 -3 2 934 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Tertial 1, 54(86)

er till avvikelse Idrotts- och friluftsenheten prognostiserar ett budgetunderskott om ca 1 000 tkr på grund av en obudgeterad internhyra samt städkostnader för Lovisedalsskolan och Hammarbacksskolan. Kompensation för den ökade driftskostnaden måste påföras fritidsnämndens ursprungliga rambudget för 2014. I verksamhetsberättelsen kommer Föreningsbidrag att redovisa ett positivt resultat om ca 1 000 tkr på grund av ändrad redovisningsprincip. Ingen uppbokning av föreningsbidrag kommer att göras i december. överskottet som uppstår pga den uteblivna kostnadsuppbokningen kommer att behöva överföras till 2014 års budget eftersom kostnaden för bidragen i stället kommer att bokföras under våren 2014. Investeringsredovisning Investeringsprojekt Prognos mot budget Totalt (tkr) 6 100 0 0 6 100 0 Omklädnadspaviljong, VIP 5 350 0 0 5 350 0 Belysning, elljusspår, Brottby 450 0 0 450 0 Digitala lås, RCO 300 0 0 300 0 er till avvikelse investeringar Inga investeringar har påbörjats under årets första fyra månader. Personalredovisning Personal Mål Perioden 2011 Antal anställda - 28 32 30 Antal årsarbetare - 29,6 30,7 28,8 Medelålder (år) - 43,9 43,6 43,9 Medellön (tkr) - 25,9 25,8 23,7 Medianlön (tkr) - 24,5 23,6 22,7 Sjukfrånvaro i av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Tertial 1, 55(86) Mål Perioden Helår Helår 2011-45,7 22,5 74,8 Män - 2,7 2,3 0,9 Kvinnor - 6,8 8,1 14,3 Sjukfrånvaro fördelad på ålder

Mål Perioden Helår 29 år och yngre - 1,9 5,7 17,9 30-49 år - 1,7 2,3 0,0 50 år och äldre - 12,9 6,3 4,0 Samtliga 5,0 5,2 4,4 5,5 Personalomsättning Helår 2011 Mål Helår Helår 2011 Totalt 3,7 25,5 10,5 Jämställdhet och mångfald Perioden Helår Helår 2011 Antal anställda, andel män 61 62 57 er till avvikelse personal Medarbetarenkät (indexform) Område Kommunen, totalt Kultur och fritid Motivation 82 77 Ledarskap 79 68 Styrning 81 71 HME 81 72 Tertial 1, 56(86)

Kulturnämnden Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 18 Antal uppnådda: 2 Antal delvis uppnådda: 15 Antal ej uppnådda: 1 Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kulturnämnden levererar. Ej uppnått NMI uppmättes till 60 för år 2011(54 för år 2009). Frågor om bibliotek 7,8 (7,2), utställning och konst 6,3 (6,0) och teaterföreställningar och konserter 4,9 (4,7). Kommungemensam mätning utförs under året. Nöjd-Medborgar-Index för Kultur ska öka för varje mätning, mätning utförs vartannat år (ut-gångsvärde är NMI 2009; 54 och 2011; 60). 0 minst 61 0 Alla som har behov av kulturnämndens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. Utbildning i kvalitetsmetoden Qualis påbörjades och fortsätter. Under genomförs enkäter, med en resultatredovisning bokslut. Verksamheterna håller hög tillgänglighet Verkställighet av politiska beslut sker skyndsamt Kulturskolan mäter sin kvalitet och tillgänglighet årligen (med metoden Qualis), med start. Nej Ja Tertial 1, 57(86)

Brukarenkät Kulturhuset och Biblioteket under år Nej Nej Nej Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet Nöjd-Medborgar-Index för Kultur ska ligga över rikets snitt (utgångsvärde är NMI 2009; 54 och 2011 60). Enkät genomförs under, med efterfrågan av verksamhet inför 2014, som arbetas in i verksamheter 2014. Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare Ja Ja Ja LUPP Ungdomsenkät utvärderas Vallentuna Kulturhus och Bibliotek ska bli en levande mötesplats och ett lokalt centrum för kunskapsutveckling och kulturell utveckling. Arbete pågår med utveckling av kulturhuset som mötesplats och nav för kulturverksamehten i kommunen. planering och utvärdering av verksamheter sker utifrån ÖP vision och ledorden: Attraktiv, Långsiktigt hållbar, Flexiblel, Tillgänglig, Nyskapande och Roliga för barnen. Nej Ja Nej Utbudet av offentliga program för kulturskolan, kultur, teater och biblioteksverksamheten ska hålla hög kvalitet, vara nyskapande och visa på bredd. Verksamheterna som förvaltningen bedriver i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek och ute i kommunen är i stora delar ett resultat av utökat samarbete med lokala föreningar och övriga verksamheter. Mäta antal nya samarbeten som leder till ökad kvalitet Ja Mäta antal genrer Mäta antal offentliga program Mäta antal personer som besöker Mäta antalet deltagande elever från kulturskolan Ja Nej Tertial 1, 58(86)

Samarbetet med elever och skolor ska öka och utvecklas genom Skapande Skola projekt och framtagandet av en kulturpedagogisk plan, som ska stötta skolans kulturuppdrag. Skapande Skola-projekten utvärderas och utvecklas löpande tillsammans med lärare och elever. Redovisning för nämnd görs årligen. Skapande Skola projekten utvärderas och utvecklas tillsammans med eleverna och skolan. En kulturpedagogisk plan antas under Satsningar på film ska fortsätta och utvecklas, med fokus på att få se, lära, göra. Pågår Filmsatsningar redovisas och utvärderas. Ja Ja Ja Marknadsföring och information är viktigt för att invånarna ska känna till och ta del av och medverka i utformningen av utbudet av kulturaktiviteter. Marknadsföringen av kulturnämndens verksamheter är en viktig pusselbit i Bilden av Vallentuna. Uppnått Kommunikationsplanen för har redovisats för nämnd. Verksamheterna har tagit emot många studiebesök och förlagt möten i med nätverk i regionen på kulturhuset för att sprida bilden av nya Vallentuna och kultursatsningen. Kommunikationsplan upprättas årligen och redovisas för kulturnämnden. Kulturnämndens verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. LUPP-enkät (ungdomsenkät) genomförs för kulturoch fritidsområdet Antalet mötesplatser som skapar mervärde för invånare ska öka Nej Nej Nej Ja Ja Ja Tertial 1, 59(86)

Boken-kommer och andra aktiviteter för ökad trygghet redovisas för kulturnämnden Ja Ja Ja Kulturnämnden ska bidra till att människor ska kunna leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande Kulturnämndens verksamheter ska ta emot personer som arbetstränar. Nej Nej Nej Samarbetet med socialförvaltningens dagliga verksamheter ska öka. Volontär-verksamhet för kultur utreds under 3och införs under. Biblioteket bidrar till att minska behov av försörjningsstöd genom arbetet med det livslånga lärandet, med studieverkstad, it-handledning, kurslitteratur, språkkurser och information från olika utbildningsanordnare. Nej Nej Nej Ja Ja Ja God ekonomisk hushållning Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Fokus på effektivisering och självservice ska öka, e-tjänster ska utvecklas, biblioteket inför sorteringsrobot under, kvalitetsarbetet ska fortsätta. Uppnått Kulturnämnden arbetar för en budget i balans. Nämnden har effektiviserat i ram och flaggar för ytterligare osäkerheter i driftskostnader för året. Balanserad ekonomi Hög kompetens bland medarbetarna God tillgänglighet och kvalitet i verksamheterna. Ja Ja Ja Hög måluppfyllelse Ja Kulturnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Alla chefer har gått kommunens ledarutvecklingsprogram, kompletteras kontinuerligt med kommunens egna kulser i arbetsgivarfrågor och ledarskap. Medarbetarna på kulturförvaltningen har individuella utvecklingsplaner och samlas 2-3 gånger per år till gemensamma seminarier. I april var temat för seminariet kvalitet och kulturskolans arbete med metoden Qualis presenterades Tertial 1, 60(86)

för alla enheter. Antal chefer som genomgått internt utbildningsprogram redovisas Ja Ja Ja Arbete med ständiga förbättringar redovisas Nej Nej Nej Andel behöriga lärare ska öka Ja Ja Ja Medarbetarenkät redovisas Ja Ja Ja Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Programplanering och plan för utbud gällande Runrikets besöksplatser och Runrikets Dag är genomförda och presenterade för nämnd. Arbete med konstpolicy för kommunen pågår och redovisas för nämnd under. Kommunantikvarien och konsthandläggaren ska bidra aktivt till samhällsplaneringen med fokus på kulturmiljövärden och gestaltning av det offentliga rummet. Nej Nej Nej Nämnden bevakar handlingsplanen i ÖP 2010-2030. Kommunantikvarien ska delta i planarbetet, pågående och antagna planer redovisas för kulturnämnden. Ja Ja Ja Kulturnämndens arbete med konstnärliga utsmyckningsuppdrag redovisas. Policy för Vallentuna kommuns arbete med konstnärlig gestaltning följs upp. Arbete med kommunens konstnärliga utsmyckning pågår och kommer att redovisas för nämnd under. Arbete enligt policy redovisas. Nej Nej Nej Tertial 1, 61(86)

Kulturnämnden ska uppmärksamma och samarbeta med kunskapsföretag och stötta Vallentuna som en företagsvänlig kommun. Samarbeten som etablerats med Vallentunas föreningar och konsthantverkare under fortsätter utvecklas under. Samarbeten med företag/kunskapsföretag och hantverkare/konsthantverkare och antal gemen-samma program/evenemang redovisas för nämnden Utveckling av samarbeten med koppling till kulturarvsturism Mål för Runriket antas och följs upp årligen av kulturnämnden Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Redovisning av samarbeten som leder till ökad kundnytta, bl.a. genom samarbeten med andra förvaltningar, föreningar, näringsliv och volontärer kring Tellus/Teatern och Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. Nej Nej Nej Energi och miljö Kulturnämnden bidrar till att utvecklingen av Vallentuna kommun blir långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Kommunantikvarien deltar i arbetet med Lokala miljömål Nej Nej Nej Källsorteringen av sopor fortsätter i verksamheterna Nej Nej Nej Vallentuna Kulturhus och Bibliotek värms med bergvärme, energismarta lösningar eftersträvas i verksamheterna Kommunens miljötema uppmärksammas i verksamheternas offentliga program/evenemang Ja Ja Ja Nej Nej Nej Tertial 1, 62(86)

Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Prognos Biblioteksbesök/invånare 75 436 Bibliotek/utlån/invånare 76 312 Besökare biblioteks- och kulturwebben 18 014 Besökare OPAC 13 921 Författarprogram antal deltagare/antal gånger Boktipsarkafé/Språkkafé antal deltagare/antal gånger Bokcirklar/bokklubbar/antal deltagare/antal gånger IT handledning/antal gånger/antal deltagare 173/3 4/3 78/10 Antal samarbeten 22 Antal genrer 7 Totalt antal besökare på program 5 675 Antal barn/ungdomsprogram 75 Övrig (festivaler, evenemang) 45 Besökare skolbio 929 Utställningar 6 Teater 22 Antal annonserade genomförda konserter och program 8/8 104 2011 Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Prognos/avvikelse 2011 Kulturnämnden 2 248 37 158 0 1 848-25 Invånare/kund Mått Mål 2011 SCB medborgarundersökning NMI-index kultur Över rikets snittindex 60 Enkät genomförs under Tertial 1, 63(86)

Mått Mål 2011 Medarbetare Mått Mål 2011 Sjukfrånvaro 2,7 Könsfördelning, andel män 27 Ekonomisk analys Sammanfattning Kulturnämnden visar en budget i balans. Prognos helår enligt budget. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Prognos mot budget Bokslut K 40 657 13 672 34 0 0 35 163 8 875 25 33 832 I -3 499-1 654 47 0 0-2 548-891 35-3 066 N 37 158 12 018 32 0 0 32 615 7 984 25 30 767 Kulturnämnden K 270 101 37 0 0 260 113 44 288 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 270 101 37 0 0 260 113 44 288 Administration K 1 754 730 42 0 0 2 909 779 27 3 060 I 0-73 0 0 0-40 -1 3-56 N 1 754 657 37 0 0 2 869 777 27 3 004 Studieförbund K 300 22 7 0 0 300 100 33 300 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 300 278 7 0 0 300 100 33 300 Kulturverksamhet K 4 885 1 513 30 0 0 3 495 896 27 3 786 Tertial 1, 64(86)

Verksamhet(tkr) Prognos mot budget Bokslut I -1 028-512 50 0 0-185 -100 0-667 N 3 857 1 001 26 0 0 3 310 796 24 3 119 Vallentuna Teater K 1 904 569 30 0 0 2 014 465 23 1 567 I -14 0 0 0 0-7 0 0 0 N 1 890 569 30 0 0 2 007 465 23 1 567 Bibliotek K 20 003 6 670 33 0 0 15 224 2 784 18 13 062 I -296-105 35 0 0-296 -52 18-225 N 19 707 6 565 33 0 0 14 928 2 732 18 12 837 Kulturskola K 11 541 4 067 35 0 0 10 961 3 738 34 11 769 I -2 161-964 44 0 0-2 020-737 36-2 118 N 9 380 3 103 33 0 0 8 941 3 002 34 9 651 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse Kulturnämnden: prognos enligt budget. Administration: prognos enligt budget (besparing i budgetram för administration pga ökade driftskostnader i Vallentuna Kulturhus). Studieförbund: Avräkning görs i september, prognos enligt budget. Kulturverksamhet: Intäktsidan något högre än beräknat, detta kommer jämna ut sig under T3. Prognos enligt budget. Vallentuna Teater: renoveras och nyinvigs hösten, prognos helår enligt budget. Bibliotek: Prognos enligt budget. Kulturskola: Prognos enligt budget. Investeringsredovisning Investeringsprojekt Totalt (tkr) 9 973 Prognos mot budget 9999: Årligt investeringsanslag 200 0 0 0 0 5006: Kulturhus, bibliotek lös inredning 6 105 5007: RFID-chippning av media 400 0 0 0 0 Tertial 1, 65(86)

Investeringsprojekt Prognos mot budget 5008: Vallentuna teater 3 268 1 136 34 0 0 er till avvikelse investeringar Personalredovisning Personal Mål Perioden 2011 Antal anställda 51 50 50 Antal årsarbetare 47,9 41,9 43,3 Medelålder (år) 45,5 43,9 43,9 Medellön (tkr) 28 26,4 26,9 Medianlön (tkr) 25,2 25,3 25,8 Sjukfrånvaro i av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Perioden Helår Helår 2011 47,8 38,6 25,4 Män 2,1 0,3 1,1 Kvinnor 2,9 4,4 2,9 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 0 0,9 1,7 30-49 år 1 3,8 2,3 50 år och äldre 5,6 3,1 2,7 Samtliga 5 2,7 3,3 2,4 Personalomsättning Mål Helår Helår 2011 Totalt 2 2,0 4,1 Jämställdhet och mångfald Perioden Helår Helår 2011 Antal anställda, andel män 27 26 28 Tertial 1, 66(86)

er till avvikelse personal Medarbetarenkät (indexform) Område Kommunen, totalt Kultur och fritid Motivation 82 77 Ledarskap 79 68 Styrning 81 71 HME 81 72 Tertial 1, 67(86)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 8 Antal uppnådda: Antal delvis uppnådda: 8 Antal ej uppnådda: Kund/invånare Nöjd-kund-index i bygglovalliansens undersökning ska uppgå till:60 år, 65 år, 70 år 2014 Bygglovenheten ska förbättra informationen på kommunens hemsida. För att beskriva hur en ansökan om bygglov bör se ut har bland annat har exempelritningar lagts ut på hemsidan som information. Tillgängligheten ska ses över. Några av de åtgärder som redan införts är telefontid varje förmiddag mellan 9 och 12, samt möten med bygglovkunder som sker löpande vid behov. Enheten har under våren bjudit in till två "Öppna hus" förutom bygglovhandläggare har även miljöinspektörer, planhandläggare och antikvarie varit tillgängliga. Bygglovenheten och Kart- och mätenheten deltar i bygglovalliansens arbete vilket bidrar till förbättring genom samsyn och informationsutbyte. Vidare arbetas det aktivt för att minska kompletteringsbehoven för bygglovärenden, genom att handläggarmöten utökats till två gånger i veckan. Syftet är att få en förbättrad samsyn och snabbare handläggning. Handläggningstiden för planenligt bygglov inom detaljplan ska inte överstiga 3 veckor Enheten arbetar aktivt med att fastställa de olika processerna för bygglov. Handläggningstiden mäts löpande under året. Handläggningstiden har under januari till april varit något längre än normalt på grund av frånvaro av handläggare. För har handläggningstiden varit cirka 4 veckor. Tertial 1, 68(86)

God ekonomisk hushållning En ny bygglovstaxa ska tas fram under Arbetet med ny bygglovstaxa har påbörjats och fortskrider enligt plan. Enheten kommer att jämföra taxor med andra kommuner som inte använder SKL:s taxa (Sveriges Kommuner och Landsting). Tjänstedeklarationer ska tas fram för de åtgärder som berör större antal privatpersoner. Avdelningen skall ta fram ett antal tjänstedeklarationer under året varav beställning av nybyggnadskarta är klar. De tjänstedeklarationer som återstår är: Tillstånd för enskilt avlopp, planenligt bygglov, bostadsanpassningsbidrag och för braskaminer. Energi och miljö Avfallsplanens mål avseende den lokala myndighetstillsynen ska uppfyllas. Miljöenheten genomför ansvarsutredningar för 2 av de 6 högst klassade deponierna. Arbete har påbörjats där miljöenheten och bygglovenheten i samarbete ska ta fram utförligare information kring rivning och hantering av bygg- och rivningsavfall. Informationen ska underlätta för kunden och bidra till en bättre hantering av bygg- och rivningsavfall. Nämnden ska fram till 2016 ha skaffat underlag för tillsyn av samtliga miljöfarliga verksamheter i kommunen. Inventering av verksamheter i industriområden ska genomföras. Inventeringen är planerad att utföras i Okvista industriområde under hösten. Åtgärderna i åtgärdsprogrammet enligt vattendirektivet avseende den lokala myndighetstillsynen ska genomföras. Miljöenheten har påbörjat tillsyn på 200 enskilda avloppsanläggningar enligt plan. Enheten skall bidra i arbetet med VA-plan. Roslagsvatten AB som är ansvarig för framtagandet av VA-planen har påbörjat arbetet. Enheten skall genomföra riskklassning och tillsyn i enlighet med livsmedelslagstiftningen för de kommunala reservvattentäkterna och ambitionen är att vara klara under året. Tertial 1, 69(86)

Nämnden ska vara drivande i arbetet för tillsynsåtgärder enligt miljöbalken inom Åkerströmmens avrinningsområde. Enheten skall bidra i arbetet med VA-plan. Roslagsvatten AB som är ansvarig för framtagandet av VA-planen har påbörjat arbetet. Målet är att en VA-plan ska vara framtagen år 2014. Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Miljö - hälsoskydd - Livsmedel Miljöskydd tillsynsbesök, anläggningar riskklassade med årsavgift Prognos 2011 52 52 17 42 26 Miljöskydd övriga tillsynsbesök 6 Hälsoskydd tillsynsbesök, anläggningar riskklassade med årsavgift 55 55 28 42 21 Hälsoskydd övriga tillsynsbesök 12 2 29 Livsmedel kontrollbesök, anläggningar riskklassade med årsavgift 94 94 44 97 117 Livsmedel övriga kontrollbesök 1 0 1 Enskilda avlopp befintliga inspekterade Enskilda avlopp antal tillståndsprövningar 200 250 4 234 292 110 60 24 173 145 Totalt antal ärenden 1 300 474 1 296 1 153 Bygglov Kostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten () Antal beviljade bygglov/anmälningar 92 92 96 86 100 390 350 111 351 388 Antal förhandsbesked 75 60 19 57 74 Totalt inkomna ärenden 600 575 191 639 581 Kart- och mätverksamhet Nybyggnadskartor 80 80 27 99 87 Husutsättning 40 40 6 37 40 Lägeskontroller 40 40 14 41 37 Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Prognos/avvikelse 2011 Tertial 1, 70(86)

Mått Sparande i eget kapital Prognos/avvikelse 2011 MSN;s verksamheter - 9 151 0-1 545 - Invånare/kund Mått Mål 2011 Nöjd-kund-index i bygglovalliansens undersökning * 65 53 - Handläggningstiden för planenligt bygglov inom detaljplan (veckor) ** 3 4 3,6 - * Nöjd-Kund-Index i bygglovalliansens undersökning är klar i november ** Handläggningstiden avser januariapril Medarbetare Mått Mål 2011 Sjukfrånvaro Könsfördelning, andel män * Medarbetarmått följs upp i kommunstyrelsens uppföljning Sammanfattning Tillsynsbesök för miljöskydd planeras utföras enligt plan. Årets inkomna köldmediarapporter har granskats, för sent inkomna rapporter har orsakat 5 stycken miljösanktionsavgifter. Tillsynsbesök för hälsoskydd beräknas utföras enligt planerat. Planerade tillsynsbesök på skolor och förskolor är nästan slutförda. Tillsynsbesök för livsmedel beräknas utföras enligt plan för närvarande pågår ett projekt om kosttillskott. Nämnden har fattat beslut om att avvakta handläggningen av de pågående tillståndsprövningar och tillsynsärenden för enskilda avlopp i Garns-Ekskogen i avvaktan på ett slutligt besked om frågan om utvidgat VA-område. Antalet tillståndsprövningar som kommer att slutföras under kommer därav bli betydligt färre än planerat. Antalet tillsynsbesök på enskilda avlopp bör därför öka inom andra områden. Nöjd-Kund-Index i bygglovalliansens undersökning kommer att presenteras i november. Handläggningstiden för planenligt bygglov inom detaljplan är för januari-april 4 veckor, målet är att handläggningstiden skall vara 3 veckor. Enheten arbetar aktivt med information på kommunens hemsida bland annat hur en ansökan om bygglov bör se ut. Telefontid har införts varje förmiddag mellan klockan 9 och 12. Handläggarmöten har även utökats till två gånger i veckan för att få en förbättrad samsyn och snabbare handläggning. Ekonomisk analys Sammanfattning Den samlade helårsprognosen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är att verksamheterna Tertial 1, 71(86)

kommer att kunna bedrivas enligt ram. Den tidigare prognosen visade på ett underskott på 1 000 tkr för nämnden. Det berodde på en justering av timpriset som inte följde budget. en har nu korrigerats mellan samhällsbyggnadsförvaltningen under kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 1 000 tkr. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Prognos mot budget Tertial 1, 72(86) Bokslut K 18 965 6 423 34 19 065-100 16 433 5 168 31 19 269 I -9 814-2 356 24-9 914 100-8 403-3 119 37-9 694 N 9 151 4 067 44 9 151 0 8 030 2 049 26 9 575 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden K 600 179 30 600 0 600 183 31 546 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 600 179 30 600 0 600 183 31 546 Bygglov och tillsyn K 4 360 1 525 35 4 360 0 3 490 1 065 31 4 229 I -4 000-1 395 35-4 000 0-3 000-1 425 48-3 604 N Kart- och mätverksamheten 360 130 36 360 0 490-360 - 73 K 5 540 1 725 31 4 940 600 5 198 1 530 29 6 228 I -1 915-516 27-2 015 100-1 815-1 042 57-2 459 N 3 625 1 209 33 2 925 700 3 383 488 14 3 769 Miljöskydd K 4 170 1 391 33 4 170 0 3 340 1 093 33 3 630 I -2 715-434 16-2 715 0-2 294-645 28-2 555 N 1 455 958 66 1 455 0 1 046 448 43 1 075 Hälsoskydd K 1 245 288 23 1 245 0 1 035 351 34 1 326 I -480-5 1-480 0-590 0 0-396 N 765 283 37 765 0 445 351 79 930 Livsmedel K 1 020 280 27 1 020 0 950 290 31 1 034 I -704-6 1-704 0-704 -7 1-680 N Bostadsanpassning 316 274 87 316 0 246 283 115 K 2 030 1 035 51 2 730-700 1 820 656 36 2 276 625 354

Verksamhet(tkr) Prognos mot budget Bokslut I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 2 030 1 035 51 2 730-700 1 820 656 36 2 276 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse Kart- och mätverksamheten: Verksamheten kommer att få lägre personalkostnader då två tjänster kommer att vara vakanta delar av året på grund av föräldraledighet. En konsult kommer att anlitas vid behov som stöd till verksamheten. Verksamheten beräknar att få ökade kostnader för kartering det vill säga insamling och bearbetning av data från flygfoto för primärkartan men de ökade kostnaderna beräknas täckas av högre intäkter för grundkartor. Verksamheten ger ett prognostiserat överskott på cirka 700 tkr. Bostadsanpassning: Ärendemängden har ökat de första fyra månaderna av året. Verksamheten beräknas ge ett underskott på cirka 700 tkr. Nämnden har äskat medel för en utökad budget för bostadsanpassning inför år 2014. Investeringsredovisning Investeringsprojekt Prognos mot budget Totalt (tkr) *Miljö- och samhällsbyggndadsnämnen har inga investeringsprojekt er till avvikelse investeringar Tertial 1, 73(86)

Socialnämnden Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 14 Antal uppnådda: 10 Antal delvis uppnådda: 2 Antal ej uppnådda: 0 Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Uppnått Indikatorerna nedan visar ett index-värde i öppna jämförelser inom hemtjänst och särskilt boende för äldre och avser de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet 2011. (Nöjd kund index (0-100), 65 år och äldre.) Än så länge finns endast 2011 års värden tillgängliga, eftersom de index-värden som presenteras för Vallentuna ska jämföras med "jämförbara kommuner" inom äldreomsorgen. Vilka dessa kommuner är för finns tillgängligt troligtvis först i början av juni. års resultat kommer därmed att kunna presenteras i samband med delårsrapporten. Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner, hemtjänst Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner, särskilt boende för äldre Index 77 Index 74 104,05 Index 71 Index 67 105,97 Socialnämnden ska stärka kundens makt och inflytande över genomförandet av insatserna Indikatorn för detta mål handlar om att alla med en biståndsbedömd insats ska ha en individuell genomförandeplan inom de verksamheter där detta är aktuellt. I samband med en löpande uppföljning kontrollerar den för insatsen ansvariga handläggaren tillsammans med kunden, att en sådan genomförandeplan upprättats och att den följs vid utförandet av insatsen. Tertial 1, 74(86)

I samband med uppföljning, kopplat till avtal och uppdrag, kommer genom egenkontroll detta även övergripande att gås igenom och kontrolleras. Resultatet kommer att presenteras senare under året. Alla med biståndsbedömd insats ska ha en individuell genomförandeplan 100 Läkemedelsanvändningen ska göras mer effektiv och patientsäker i särskilda boenden för äldre Ingen En genomgång av användningen av olämpliga läkemedel kommer att genomföras under året och redovisas i samband med årsredovisningen. Intaget av läkemedel som t.ex. psykofarmaka, sömnmedel och lugnande medel kan i vissa fall minskas genom omvårdnadsinsatser. Eventuella förändringar görs alltid i samråd med ordinerande läkare. Antalet olämpliga läkemedel inom särskilt boende för äldre ska minska jämfört med Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter. Ett resultat saknas vad gäller nöjdheten med den erbjudna valfriheten inom hemtjänsten. Anledningen är att det i den nöjd-kund-undersökning som SCB genomförde inte var möjligt att lägga till frågor om valfrihet. Detta gäller även för. Socialnämnden vill avvakta med att utreda frågan om att införa valfrihet enligt LOV inom fler områden än hemtjänst. Valfrihet för kunden erbjuds redan nu inom äldreboende samt genom delaktighet i insatsens utformning inom andra områden. I Vallentuna finns fem äldreboenden. När en enskild bedöms ha behov av sådant boende frågar handläggaren om individen önskar ett specifikt boende. Om ett sådant önskemål finns och det finns en tillgänglig plats på detta boende, erbjuds denna plats. Om önskad plats saknas och behovet är brådskande, erbjuds plats i annat boende i avvaktan på att en plats uppstår. Denna valmöjlighet är beskriven i rutiner för biståndsbedömning avseende äldreboende. Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten minst 70 Under plan utreda effekten av ett eventuellt införande av LOV (Lag om valfrihetssystem) inom flera av socialnämndens verksamhetsområden Informera om möjlighet att välja vårdgivare i Vallentuna i samband med att behov av särskilt boende för äldre uppstår Alla som har behov av socialnämndens tjänster ska enkelt, snabbt och smidigt få sitt ärende behandlat Uppnått Tertial 1, 75(86)

Kundenkäter som genomförts under senare år har visat på att kunderna totalt sett är nöjda med socialtjänsten. Undersökningarna har gjorts vartannat år inom myndighetsavdelningen och vartannat år inom utföraravdelningen. För utföraravdelningen har nöjdheten med socialtjänsten totalt sett ökat, vilket inte är fallet inom myndighetsavdelningen, där den istället sjunkit något. En av indikatorerna nedan anger att förvaltningen i en redovisning ska visa på vilket sätt samt hur snabbt kontakt tas med föräldrar när anmälan om barn som kan fara illa aktualiseras. Malin Winge, enhetschef för barn- och familjeenheten, informerade socialnämnden vid ett sammanträde den 23 april, om enhetens mottagnings- och handläggningsrutiner i samband med mottagande av anmälan om barn som kan vara i behov av sociala insatser. Kundenkät, där kundens sammantagna nöjdhet har ökat - Myndighetsavdelningen Kundenkät, där kundens sammantagna nöjdhet har ökat - Utföraravdelningen 80 83 96 93 90 103 I redovisning till socialnämnden visa på vilket sätt samt hur snabbt kontakt tas med föräldrar när anmälan om barn som kan fara illa aktualiseras Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Uppnått Socialnämnden deltar genom förvaltningens personal i många samverkansforum med såväl andra förvaltningar som andra huvudmän med fokus på kommuninvånares behov. Dessa forum utvecklas och omformas över tid för att på bästa sätt följa behovsutvecklingen. Antalet besök på Träffpunkten har ökat från 3 022 för första tertialet år till 4 877 för samma period. Detta innebär en ökning med 1 855 personer. En av indikatorerna koppade till detta mål lyder att "Alla barn som är placerade av socialnämnden ska i samband med regelbunden uppföljning träffa socialsekreterare enskilt". Detta säkerställs i de rutiner och mallar för uppföljning av placerade barn som finns inom barn- och familjeenheten. I enlighet med dessa ska ansvarig handläggare ha ett enskilt samtal med barnet vid uppföljningstillfället. Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare Redovisa antal besök på Träffpunkten 4 877 besök Alla barn som är placerade av socialnämnden ska i samband med regelbunden uppföljning träffa socialsekreterare enskilt Socialnämndens beslut ska vara rättsäkra Ingen Antal beslut överklagade till domslut samt andel bifall och avslag för kommer att redovisas i samband med årsredovisningen. Tertial 1, 76(86)

Till socialnämnden redovisa antal beslut överklagade till domstol samt andel bifall och avslag, årsvis Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett själv-ständigt liv och att vara självförsörjande Uppnått Andelen hushåll med försörjningsstöd har minskat. hade 222 hushåll någon gång under de första fyra månaderna erhållit försörjningsstöd. Motsvarande siffra för är 180 hushåll. Detta innebär en minskning både i absoluta tal och i förhållande till befolkningen. Arbetet under förra året med utförligare kontroller, mer restriktiva bedömningar och ett utökat samarbete med förtroendeläkare, i syfte att se över långtidsberoenden av försörjningsstöd på grund av sjukskrivning, är en trolig orsak till denna utveckling. Kostnaden för akutboende, till följd av avsaknad av boende, uppgår hittills i år till närmare 500 tkr. Antalet sociala kontrakt uppgår i dagsläget till 45 stycken, vilket ligger ungefär i nivå med tidigare år. En förstudie om möjlighet att erbjuda arbete i stället för försörjningsstöd har genomförts och presenterats för socialnämnden. Utredningen ska ses som en del i det övergripande arbete som utförs utifrån arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Andel individer med försörjningsstöd ska minska 0,57 0,71 120 Redovisa kostnad och omfattning av akutboende till följd av avsaknad av bostäder Redovisa antal sociala kontrakt Utreda och utveckla samverkansformer mellan arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten för att ge fler målgrupper möjlighet till arbete och egen försörjning 495 tkr 45 kontrakt Socialnämnden ska genom insatser av förebyggande natur, bidra till att stärka föräldraförmågan samt till att stärka barns och ungdomars egen förmåga. Uppnått Socialnämnden bedriver och understöder ett antal förebyggande verksamheter. Exempel på pågående insatser är: Barn, unga och deras familjer: Stödcentrum för unga brottsoffer, Ungdomsmottagning, Barnahus södra Roslagen, deltagande i Familjens Hus, föräldrautbildning Komet, gruppverksamhet för barn (missbruk i familjen), alkohol-drogförebyggande arbete i skolorna, ATV (alternativ till vold) - grupp och enskild verksamhet vid familjevåld Missbruk: Addictusmottagningen, råd och stöd samt anhörigprogram, Case Managerverksamheten vid kombinationsproblematik, råd och stödsamtal genom öppenvården Försörjning: - och skuldrådgivning Nyanlända: Råd, stöd och praktisk hjälp vid etablering i samhället Tertial 1, 77(86)

Äldre: Information till alla 80 åringar via utskick samt kontakt med lokala pensionärsorganisationer samt andra forum Funktionsnedsättning: Samarbete med och informationsspridning genom skolor, habilitering, intresseorganisationer Övrigt: Anhörigkonsulent, frivilligsamordnare, Träffpunkten samt föreningsbidrag Redovisa förebyggande insatser God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet Uppnått Socialnämndens budget för uppgår till 411,5 mkr. De totala nettokostnaderna beräknas till 411,4 mkr, dvs. ett överskott på 100 tkr prognostiseras. Socialnämnden arbetar kontinuerligt för ett bättre resursutnyttjande. Under året kommer flera aktiviteter att äga rum i syfte att ytterligare öka nyttjandegraden och minska behovsutvecklingen. Genom en god ekonomisk hushållning kan en god kvalitet upprätthållas samtidigt som kostnaderna hålls nere. Exempelvis kommer avtalsuppföljningen att förstärkas. Flera av de kommunala verksamheterna erhåller idag varje månad resurser utifrån faktisk volym, fördelningen ses över och en resultatbaserad tilldelning kommer att införas inom samtliga verksamheter. En stor flexibilitet kommer att bli ännu viktigare i utförandet för att möta olika behov vid olika tidpunkter. Tunga hemtjänstbeslut ses över i syfte att säkra kvaliteten och för att öka nyttjandegraden i boendeenheterna. Ett avtal om ett nytt verksamhetssystem har precis tecknats och en implementering kommer att påbörjas snarast. Efter denna implementering kommer verksamhetssystemet bl.a. att kunna bidra till en bättre ekonomisk styrning. Vid en jämförelse med andra jämförbara kommuner redovisar Vallentuna låga kostnader inom flertalet verksamheter. Ett exempel är den genomsnittliga årskostnaden för en plats i äldreboende i Vallentuna. Den har varit lägre än jämförbara kommuner de senaste åren, se tabell nedan. Trots att platser stod tomma i Vallentuna under 2011, låg den genomsnittliga kostnaden lägre per plats även detta år. Motsvarande resultat för finns ännu inte tillgängligt, men kommer att presenteras senare under året. För att säkerställa kvaliteten i vården följer ansvarig handläggare upp verkställda beslut. I samband med detta kontrolleras att den enskilde är nöjd med vården och får sina behov tillgodosedda. Utvecklingen av en systematisk uppföljning på en mer övergripande nivå pågår. En årlig plan för uppföljning är fastställd. Tertial 1, 78(86)