VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Tid: Tisdagen den 11 december 2018 kl. 12.30 Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas OBS! Vi börjar med en gemensam enklare jullunch kl. 12.30! Ärende Föredragande Anteckningar 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordningen 4. Meddelanden 5. Delegations beslut 6. Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och politikerbesök 7. Ekonomi och verksamhet PH,MH,PR Kl. 13.10-13.40 8. Verksamhetsbesök 2019 MH Kl. 13.40-13.45 9. Verksamhetsplan/ Internbudget MH Kl. 13.45-14.15 10. Handlingsplan internkontroll MH Kl. 14.15-14.30 Sekreterare Pressinformation äger rum tisdagen den 11 december kl. 15.00 vid Medborgarkontoret. Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 04 77-441 00 eller kenth.andersson3@tingsryd.se
1
- -Arende 4 Meddelande Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden tar emot följande meddelanden 1. Protokoll vid förhandling enligt 19 MBL, 2018-12-??, med genomgång av handlingar inför nämndens sammanträde. Dnr 2018/ 2
3
Ärende 5 Anmälan om delegationsbeslut Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen om följande fattade delegationsbeslut 1. Beslut avseende bostadsanpassningsbidrag november 2018. 2. Beslut avseende avtal Hjälpmedel, hygien 2018-11-27 Dnr 2018/225 770 3. Beslut avseende avtal Hjälpmedel, Personlyftar 2018-11- 27 Dnr 2018/226 770 4. Beslut avseende avtal Hjälpmedel och sjukvårdsmaterial 2018-11-27. Dnr 2018/298 770 4
5
Ärende 6 Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och politikerbesök Rapport från verksamhetsbesök vid Ryds hemtjänst 6
7
Ärende 7 Ekonomi och verksamhet Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen. 8
9
Ärende 8 Verksamhets besök år 2019 Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen ordning för verksamhets besök år 2019. 10
r.ltingsryds \:!;)kommun Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-11-23 1 (1) Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsbesök 2019 Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen ordning för verksamhetsbesök. Beskrivning av ärendet I vård- och omsorgsnämndens ansvar ligger att följa upp att verksamheten arbetar mot uppsatta mål. Detta sker på flera olika sätt. Ett av sätten är att planerat och systematiskt göra besök i verksamheterna. Syftet med verksamhetsbesök är således att följa upp på vilket sätt verksamheten arbetar mot uppsatta nämndmål. Martin Hansson Vård- och omsorgschef Tingsryds kommun Box88 362 22 Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax 0477 441 00 (vx) 11 0477 313 00 e-post/hemsida kommunen@tingsryd.se www.tingsryd.se
~Tingsryds ~kommun Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-11-23 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsbesök 2019 Verksamhetsbesök kl 10-12. Verksamhetsbesök sker samma datum som Vårdoch omsorgsnämnd. Politiker som avser besöka verksamheten tar kontakt med områdeschef enligt nedan för att planera sitt besök. Syftet med verksamhetsbesök är att som förtroendevald nämndsledamot följa upp på vilket sätt verksamheten arbetar mot uppsatta nämndmål. Verksamhet och adress Björkvägen gruppbostad, Björkvägen 13 Tingsryd Rehabenheten, Strömgatan 1 Tingsd Hjärtans fröjd gruppbostad, Hjärtansfröjd 1, Väckelsån Örnen, korttidsavdelning Solhaga, Väckelsång Boendestöd NPteamet och Mullvaden korttids/fritids, Minkvägen 11, Tingsryd Äppelgården, Urshult Solängen Hökgatan 1 Ryd Tingsryds kommun Box88 362 22 Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd Kontaktuppgifter för att planera besök Catherine Tikkanen 0477-443 14 catherine. tikkanen@tingsryd.se Annika Håkansson 0477-442 37 annika.hakansson Madeleine Gunnarsson 0477-443 98 madeleine. unnarsson Anette Gustavsson 0477-443 80 anette. ustavsson Jasmine Quach 0470-448 49 Kickan Fransen 0459-386 45 telefon fax Vård- och omsorgsnämnd, kl. 13.00 2019-02-13 2019-03-26 2019-04-25 2019-05-22 2019-09-24 2019-10-23 2019-11-20 2019-12-11 e-posuhemsida 1 (1) 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 komm unen@tingsryd.se www.tingsryd.se 12
13
Ärende 9 Verksamhetsplan och internbudget 2019 Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagen verksamhetsplan inkl. mål 2019. 2. Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagen internbudget för 2019. 14
r.ltingsryds ~kommun Kommunledningsförvaltningen Verksamhetsplan och internbudget 2019 Förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-03 20t8/302 dc-/1 Till Vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagen verksamhetsplan inkl mål 2019. 2. Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagen internbudget för 2019. Beskrivning av ärendet Enligt riktlinjer för budget och redovisning ska Vård- och omsorgsnämnden, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta och fastställa en verksamhetsplan inklusive en detaljerad internbudget, vilken utgör nämndens plarieringsverktyg för det kommande verksamhetsåret. Föreslagen internbudget för 2019 har utarbetats med utgångspunkt från nu kända förutsättningar för 2019, prognos 2018 samt dokument verksamhetsplan 2019 inkl. styrkort. Ramen för Vård- och omsorgsnämndens internbudget 2019 är totalt 288 958 000 kr. Ramen för 2019 är, enligt beslut i kommunfullmäktige, utökad för att finansiera en avgiftsfri hemsjukvård till personer 85 år och äldre, arbetsjackor till välfärdsarbetare samt ökade lokalkostnader för hemtjänsten i Tingsryd. Fördelningen av medlen i internbudgeten innebär att samtliga verksamheter bedöms vara finansierade utifrån de faktorer och kostnader som i dagsläget är kända. I fördelningen av medel har hänsyn tagits till kostnadsökningar gällande löner och köp av produkter och tjänster både internt och externt. Föreslagen internbudget 2019 innebär omfördelning av medel som ska gå till ökad grundbemanning inom särskilt boende, äldreomsorg med 0,58 årsarbetare per lägenhet. Internbudgeten omfördelar också medel för stärkt bemanning inom BPSD-enheten.med 0,8 årsarbetare per lägenhet samt inom korttidsavdelning med 0,7 årsarbetare-per plats. Timpriset för resursfördelning inom hemtjänsten höjs enligt KPIF-KS från 415 kr till 422 kr. Sjuk- och vak.pott höjs enligt KPIF-KS från 278 kr till 282 kr. Genom omfördelning sker en satsning för att finansiera driftskostnad för digitala hjälpmedel inom hemtjänst och boendestöd i form av läsplattor. Hänsyn har tagits för att medfinansiera länsövergripande Palliativt centrum. Martin Hansson Vård- och omsorgschef Tingsryds kommun Box88 362 22 Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 Paulina Hagström Ekonom e-posuhemsida kommunen@tingsryd.se www.tingsryd.se 1 (1) 15
Dokumenttyp: Ansvarig : Fastställd av: (beslutande instans) AAAA-MM-DD, YY Verksamhetsplan inkl mål för 2019 Vård- och omsorgsnämnd Tkoingsryds mmun 16
Innehållsförteckning 1 Uppdrag... 3 2 Omvärld... 3 3 Verksamhetens mål och utveckling... 3 3.1 Medborgare....3 3.2 Samhälle....3 3.3 Ekonomi... 4 3.4 Medarbetare... 4 3.5 Process... 4 3.6 Balans mellan perspektiven... 4 4 Framtid... 4 5 Styrkort... 5 5.1 Vision... 5 5.1.1 Medborgare... 5 5.1.2 Samhälle... 6 5.1.3 Ekonomi... 7 5.1.4 Medarbetare... 7 5.1.5 Process... 8 6 Planeringsmått... 8 7 Investeringar... 10 Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsplan inkl mål för 2019 2(10) 17
1 Uppdrag Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för följande verksamheter: Äldreomsorg Omsorg funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård Färdtjänst Bostadsanpassningsbidrag 2 Omvärld Hälso- och sjukvård Att arbeta med olika kvalitetsregister har tidigare stimulerats genom prestationsbaserad statlig ersättning men då detta avslutats förväntas kommunerna fortsättningsvis bedriva samma arbete och själva ansvara för finansiering. Den nya betalningsansvarslagen mellan slutenvård och kommun innebär att patienter ska kunna skrivas ut till hemmet snabbare än tidigare, att primärvården ska ta ett större ansvar samt att mer kvalificerad vård ska kunna ges i hemmen av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Detta medför ökade kostnader för personal, material, rekrytering och kompetensutveckling. De ökade kraven medför också ett ökat behov av digitaliserad informationsöverföring mellan huvudmännen, dvs region och kommun. Äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning Det har funnits statlig finansiering till kommuner för ökad bemanning inom äldreomsorgen från 2015 och fram till och med 2018. Från och med 2019 har verksamheten, som är känt i nuläget, inte detta tillskott och det gör personaltätheten än mer sårbar. Fungerande fibernät i kommunens alla delar är viktigt, inkluderat särskilda boenden, så att trygghetslarmen blir en insats att lita på och att välfärdsteknologin kan utvecklas för att möta nya behov och för att frigöra personalresurser till kärnverksamhet. Fungerande verksamhetssystem och tillgång till god IT-utrustning som tillgodoser verksamheternas och personalens behov av effektiva arbetssätt behöver utvecklas för att underlätta och förenkla det dagliga arbetet. Enligt befolkningsprognoser kommer antalet äldre inte att öka under 2019, dock pekar statistikunderlag på att behoven hos de äldre blir större, vilket kräver mer resurser och smartare arbetssätt. Nytt boende inom LSS planeras att stå klart under hösten 2019. 3 Verksamhetens mål och utveckling 3.1 Medborgare Under 2019 kommer nämndens arbete att fokusera på medborgarnas upplevelse av kvalitet och nöjdhetsgrad när vi utför insatser. Vård- och omsorgsnämnden skall också verka för ökad personkontinuitet inom hemtjänst och minskad nattfasta i särskilt boende samt att öka upplevelsen av tillgängliga sjuksköterskor inom särskilt boende. 3.2 Samhälle Vård- och omsorgsnämnden har en del i ansvaret att skapa ett gott liv för medborgarna. Att alla människor skall känna en meningsfullhet och uppleva att man har en god plats att leva och bo på är av största vikt för ett fungerande samhälle. Vård- och omsorgsnämnden vill Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsplan inkl mål för 2019 3(10) 18
verka för att bra aktiviteter erbjuds och anpassas för de som har behov, både inom särskilt boende, verksamheter för funktionsnedsatta, hemtjänst och genom öppna seniorcafäer. Högt fokus ska ligga på ett väl fungerande och förebyggande stöd till anhöriga. 3.3 Ekonomi Vård- och omsorgsnämnden skall bedriva en bra verksamhet med en stabil ekonomi, där intäkter och kostnader är i balans. Hög prognossäkerhet skall råda. 3.4 Medarbetare Vård- och omsorgsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Medarbetarna ska vara nöjda och känna ansvar och delaktighet. Nämnden behöver verka för att att rekrytera och behålla kompetent personal men också ge möjlighet till kompetensutveckling av befintliga resurser. Högt fokus skall ligga på ett tillgängligt och närvarande ledarskap för att skapa trygga arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. 3.5 Process Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt med moderna arbetssätt och digital välfärdsteknik. Vård- och omsorgsnämnden prioriterar hög närvarotid hos de omsorgstagare som är i behov av hjälp och stöd och genomförandeplaner ska vara uppdaterade, aktuella och välformulerade. 3.6 Balans mellan perspektiven För att nå balans mellan perspektiven behöver fokus ligga på medarbetarna. Nöjda och friska medarbetare med känsla av ansvar och delaktighet arbetar effektivt och ökar omsorgstagarnas nöjdhet samt möjliggör en ekonomi i balans. För att klara ökande behov hos medborgarana behöver fokus även ligga på att öka användandet av digital välfärdsteknik. 4 Framtid Förändringar 2019 Under 2019 kommer hemtjänsten i Tingsryd att flytta till nya och mer behovsanpassade lokaler. Nattpatrullen som, sedan snart fyra år, har utgått från Tingsryds tätort kommer i inledningen av 2019 att utgå från tre platser, östra, västra och centrala kommundelen. Nytt gruppboende inom LSS kommer att byggas inom tätorten. Sedan direktivet om LSS och assistansersättningen beslutades av regeringen har antalet beslutade timmar av statlig assistans (SFB) minskat. Samtidigt har antalet beslutade timmar av kommunal personlig assistans (LSS) ökat. Inför 2018 togs höjd för detta. Regeringens utredare har i nuläget inte uppdrag att föreslå besparingar inom assistansersättningen. Utredaren ska vara färdig med sitt förslag i december 2018. Investering i utbyggnad av trådlösa nätverk på kommunens särskilda boende kommer att ske vilket kommer att möjliggöra fler digitala lösningar, exempelvis nattkameror. Framtid efter 2019 Svårigheter att rekrytera personal med rätt utbildning och erfarenhet medför stora utmaningar Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsplan inkl mål för 2019 4(10) 19
för Vård- och omsorgsnämnden när det gäller att uppfylla lagens krav på kvalitet och säkerhet i handläggning och verkställighet. Samverkan i olika former länsövergripande kommer att vara avgörande för kommunens kostnadsnivå och för medborgarens upplevelse av kvalitet. Att förbättra långsiktigt arbete med förebyggande åtgärder för exemelvis äldre personer, kommer att medföra ökad kvalitet och minskade kostnader i framtiden. Dock kan det innebära en ökad användning av resurser på kort sikt. Behovet av bostäder för alla medborgare i kommunen såsom trygghetsboende för äldre och särskilda boende för personer med psykiska funktionshinder behöver bli en kommungemensam fråga utifrån ett gemensamt ansvar för våra medborgare. Bostäderna som planeras behöver ta höjd för behovet av större lägenheter, anpassade lägenheter och billigare alternativ. Andelen 80 år och äldre kommer enligt befolkningsprognoser att öka från och med år 2022 till och med 2041 med i storleksordningen 300 personer. Detta kommer att ställa ökade krav på kommunens äldreomsorg. 5 Styrkort 5.1 Vision under 14 dagar ska i genomsnitt vara max 10. Utfall Mål Mål 2019 90 90 högst 10 högst 11 90 90 5(10) 20 Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsplan inkl mål för 2019 Andel nöjda 90 90 omsorgstagare inom OF ska vara 90 %. Andel som är 90 90 mycket nöjda med anhörigstöd som erbjuds via anhöriggrupper ska vara 90%. Nattfasta för 13 högst omsorgstagare i 11 särskilt boende genomsnitt max 11 timmar. Kvalitet och Medborgare och Medborgare som är i Andel nöjda inom 82 service övriga behov av stöd på äldreomsorg, intressenter ska grund av fysiska, särskilt boende % uppleva att psykiska, sociala eller kommunen har andra skäl skall Andel nöjda inom 92 90 en god kvalitet erbjudas ett äldreomsorg, och service i individuellt anpassat hemtjänst% verksamheterna. stöd av hög kvalite Antal 10 högst som bygger på hemtjänstpersonal 10 självbestämmande som besöker en och delaktighet om sorgstagare Prioritering Kommunövergri Nämndsmål Mått ar. pandemål 2017 2018 5.1.1 Medborgare Vård och omsorg av hög kvalite efter behov med bästa bemötande och delaktighet.
Prioritering Kommunövergri Utfall Mål Mål Nämndsmål Mått ar. pandemål 2017 2018 2019 Kunskap Kommunen ska och lärande säkerställa en likvärdig skola med goda kunskapsresultat. Trygghet Kommunen ska och social verka för ett hållbarhet socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxtoch levnadsförhålland en för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Medborgari Medborgaren ska nflytande känna delaktighet och och ha inflytande demokrati i verksamheterna och samhällsutvecklin gen. 5.1.2 Samhälle.... Andel som tycker 75 det är lätt att få träffa sjuksköterska i särskilt boende vid behov ska vara 75%. Prioritering Kommunövergri Utfall Mål Mål Nämndsmål Mått ar. pandemål.. 2017 2018 2019. Tillväxt och Befintliga och nya Medborgare skall ges Antal träffar 30 minst minst attraktivitet invånare ska vilja möjlighet till anhörigsamordnarn 30 30 bo, verka och förebyggande stöd a har per år med utvecklas i och service på ett sätt anhöriggrupper ska kommunen. så att Tingsryds vara minst 30 st. kommun är en bra Antal Seniorträffar 300 minst minst plats att leva och bo i. per år ska vara 300 300 minst 300 jämnt fördelat på de sju största orterna i kommunen. Antal aktiviteter som 5 minst minst erbjuds på särskilt 5 7 boende ska vara minst 7 per vecka. Antal anhörigträffar minst på varje särskilt 6 boende ska vara minst 1 per år. Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsplan inkl mål för 2019 6(10) 21
. Prioritering Kommunövergri Utfall Mål Mål Nämndsmål Mått ar. pandemål 2017 2018 2019 Näringsliv Kommunen ska och arbete skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv, lokal tillväxt, fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning. Föreningsliv Kommunen ska och fritid skapa förutsättningar för ett starkt och varierat föreningsliv som möjliggör en aktiv fritid för medborgarna. Miljö och Kommunen ska Andel kommunala 25 klimat vara en god miljöfordon % förebild inom miljöområdet och genom samarbete med medborgare, företagare och andra aktörer ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska. 5.1.3 Ekonomi Ekonomi Kommunen ska Vård- och Budget i balans. 0,25 0 och ha en stabil och om sorgsnämnden kostnadsko långsiktigt hållbar ska ha en god Prognossäkerhet % högst ntroll ekonomi som ger kostnadskontroll och 99,5 handlingsutrymm en ekonomi i balans e för framtiden. 5.1.4 Medarbetare Sjukfrånvaro, % Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsplan inkl mål för 2019 7(10) 22 Arbetsgivar Kommunen ska Genom att synliggöra Hållbart 79 e och vara en attraktiv ledarskapet och Medarbetarengage medarbetar arbetsgivare med medarbetarskapet mang, HME-index e stolta och ökar vi möjligheten till kompetenta nöjda medarbetare 9 6 6 medarbetare som som med ansvar och Sjukfrånvaro (0-14 2,87 2 2,8 trivs på sitt delaktighet dgr) ska inte arbete. tillsammans skapar överstiga 2,8 % Prioritering Kommunövergri Utfall Mål Mål Nämndsmål Mått ar. pande mål 2017 2018 2019 Prioritering Kommunövergri Utfall Mål Mål ar. pandemål 2017 2018 2019 Nämnds111ål Mått
5.1.5 Process Prioritering Kommunövergri Nämndsmål en attraktiv arbetsgivare. Nämndsmål Effektivitet Kommunen och Moderna arbetssätt och dess och digital arbetssätt verksamheter ska välfärdsteknik ska arbeta effektivt vara väl utvecklade och med och anpassade för att moderna nå en säker och arbetssätt, så att effektiv verksamhet. en god kvalitet för medborgarna kan uppnås till en rimlig kostnad. Utfall 2015 Mått Antal medarbetare per områdeschef ska i genomsnitt vara 30. Andel medarbetare som använder friskvårdsbidraget ska vara minst 50%. Andel medarbetare inom ÄFO med omvårdnadsutbildni ng eller motsvarande ska vara minst 85 %. Andel sjuksköterskor med specialistutbildning ska vara minst 25%. Mått Antal digitala/välfärdstekni ska lösningar som förbättrar kvaliten för omsorgstagaren ska vara minst 2. Andel närvarotid hos omsorgstagare i hemtjänsten ska vara minst 65%. Andel närvarotid hos omsorgstagare i boendestödet ska vara minst 55%. Antal patienter per sjuksköterska (årsarbetare) ska i genomsnitt vara 25. Andel genomförandeplane r som uppdateras minst en gång per halvår ska vara 100%. Uppfyllande av tjänstegarantier % Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2017 snitt 37 21 26 Utfall 2017 2 55 48,45 28 Mål 2018 snitt 30 50 87 25 Mål 2018 minst 2 62 52 25 Budget 2018 Mål 2019 snitt 30 50 85 25 Mål 2019 minst 2 65 55 25 100 100 Budget 2019 8(10) 23 Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsplan inkl mål för 2019 Avdelning Planerings mått 6 Planeringsmått ar. pandernål -. Prioritering Kommunövergri ar. pandemål
Avdelning Planeringsmått Utfall Utfall Utfall Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Gemensam Driftbudget/nettokos 297,3 312 282,4 281,8 289 tnader, mkr ÄO Antal beviljade 125 267 117 398 123717 120 000 130 500 timmar hemtjänst inkl. delegerad HSL ÄO Antal utförda timmar 102 872 101 121 105 000 105 000 hemtjänst inkl. delegerad HSL ÄO Antal brukare med 265 274 269 280 290 hemtjänst ( omv+service) ÄO Antal brukare med 214 238 228 240 240 matdistribution ÄO Antal brukare med 413 397 410 410 larm ÄO Antal brukare i 184 183 179 183 185 särskilt boende ÄO Antal tillgängliga 183 182 183 181 platser i särskilt boende ÄO Antal tillgängliga 8 9 8 10 platser på korttids och växelvård ÄO Antal beviljade 279 176 297 548 280 000 295 000 timmar i särskilt boende, inkl delegerad HSL HSL Antal personer med 592 595 626 600 630 insatser av SSK I HSL Antal personer med 319 449 318 450 500 insatser av AT/SG FO Antal personer med 63 59 58 65 70 boendestöd FO Antal personer med 24 19 18 22 25 dagverksamhet Sol FO Antal i LSS-boende 37 38 38 40 40 FO Antal i boende för 1 1 2 3 5 barn och ungdom LSS FO Antal beslutade 52500 62 400 58 000 67 400 timmar personlig assistans enl. LSS, egen och privat regi FO Antal beslutade 49344 37 572 44 000 37 300 timmar personlig assistans SFB, egen regi FO Antal i daglig 84 76 76 75 80 verksamhet LSS Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsplan inkl mål för 2019 9(10) 24
7 Investeringar Investeringar 2019 tkr Inventarier och övrigt (vårdsängar etc) 1000 Totalt 1000 Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsplan inkl mål för 2019 10(10). 25
Ärende 10 Handlingsplan Intern kontroll 2019 Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden antar handlingsplan för intern kontroll 2019. 26
r."itingsryds \;!!:,)kommun Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2018-11-26 CW{8/3oo ]{X) Till Vård- och omsorgsnämnden Handlingsplan Internkontroll 2019 för vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnärnnden antar handlingsplan för intern kontroll 2019. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har fastställt ett övergripande kontrollmål som samtliga nämnder ska ta upp i sin handlingsplan. Dessutom har vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp tagit fram förslag till ett antal kontrollmål för vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Efter risk och väsentlighetsanalys har två områden valts ut att föreslå nämnden att anta. Valet av områden grundar sig på allvarlighetsgraden och sannolikheten att det skulle inträffa. Besluts underlag Handlingsplan intern kontroll för vård- och omsorgsnämnden gällande år 2019. Tabell 1, Granskningsuppdrag intern kontroll för vård- och omsorgsnämnden år 2019 (bilaga 1) Tabell 2, Sammanställning av risk och väsentlighetsbedömning för vård- och omsorgsnämnd år 2019 (bilaga 2) Nämndens beslut ska skickas till Kommunstyrelsen Martin Hansson Vård- och omsorgschef Vård- och omsorgsförvaltningen Tingsryds kommun Box88 362 22 Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 e-posuhemsida kommunen@tingsryd.se www.tingsryd.se 1 (1) 27
Tabell 1 Granskningsuppdrag intern kontroll för Vård och Omsorgsnämnd År 2019 Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och Kontrollmoment/metod Kontroll- Klart område väsentlig hets- ansvarig senast analys S/K ROV Kommunöverp ripande kontrollmål Personal Kontroll av dataskyddsförordningens Kontrollera att skriftliga rutiner finns på 2019-05-30 efterlevnad (GDPR) förvaltningen, att rutinerna är kända av medarbetarna samt att de efterlevs. Nämndenlstvrelsens ef!na kontrollmål ÄFO Se över att rutinen att närvaromarkera vid 3/4 12 Att inte närvaromarkera kan skapa otrygghet hos 2019-05-30 larm i hemtjänst och särskild boende omsorgstagare och dess anhörig samt misstro mot efterlevs. förvaltningen. Kontroll av hantering av in och utlämning 4/4 16 Att inte ha kontroll/följa rutin kan leda till otrygghet 2019-05-30 ÄFO av peggarna till nyckelgömmor. hos omsornstagare. 28 S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng
Tabell 2 Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för Vård och Omsorgsnämnd År 2019 Riskbild för rutin/arbetsmqrnent Bedömningsgr;un~er för prioritering iiljljjrid~, lingsplan Jai/hej Nämndenls ÄFO ÄFO Kontroll av hantering av närvaromarkering hos omsorgstagare inom hemt änst och särskild boendeform. Kontroll av hantering av utlämning och återtagande av nyckel peg vid avslutande av tjänst inom Vård och omsor sförvaltnin en. 3/4 4/4 12 16 Att inte närvaromarkera kan minska förtroendet hos omsorgstagare att vi verkligen utfört insatsen och tryggheten kan minska. Att inte följa rutinen kan få stora konsekvenser och leda till otrygghet hos omsorgstagare. Ja Ja S Sannolikhet K = Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng 29