Protokoll Styrelsemöte 3 2016/17 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Medicinaregatan 5A Närvarande ledamöter Admir Ramdanovic Annie Björklund Annika Tängmark Mattias Kåår Johansson Lina Dahlin Fredrik Nilsson Naemi Regen Frånvarande ledamöter Zakaria Yehia Annie Arvidsson Övriga närvarande Malin Grääs, administratör Sändlista Stym1617@saks.gu.se SAKS ordförande SAKS vice ordförande SAKS administratör SAKS revisorer SAKS inspektor Organets ledamöter Ev. övriga Sida 1 av 7
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet 18:00 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med ändring av punkt 4.1 från Ordförandens rapporter till Presidiets rapporter samt lägga till Annikainformation som övrig punkt. 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte. 1.4 Val av justeringsperson Fredrik Nilsson förslås som justeringsperson. att välja Fredrik Nilsson till justeringsperson. 1.5 Föregående mötes protokoll att justera protokoll med angivna bilagor samt lägga till Lina Dahlin som frånvarande ledamot att lägga protokollet för styrelsemöte 2 till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan Styrelsen fastställer aktuell ärendeplan enligt bilaga 2 i utskickade handlingar. Sida 2 av 7
1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen gås igenom. Beslutsärenden ( 2) 2.1 Fastställande av presidiebeslut att fastställa presidiebeslut enligt bilaga 3 2.2 Val av studentrepresentanter Nedan följer Presidiets nomineringar till de poster som Styrelsen enligt arbetsordningen väljer till. Där Vakant har nominerats har ännu ingen kandidat hittats. Nominera därför gärna er själva eller andra till dessa poster antingen innan eller under mötet. att uppdra presidiet att fastställa studentrepresentant till lottning för antagning till läkarprogrammet. att välja följande till respektive förtroendeuppdrag: Arbetsgruppen om eventuellt införande av takbelopp för studenters merkostnader i samband med VFU Ordinarie: Annika Tängmark Arbetsgruppen för avyttring av Munhålan Ordinarie: Samuel Nilsson Vakant Vakant 2.3 Konkretiserad verksamhetsplan 2016/17 Den konkretiserade verksamhetsplanen ligger på google docs och är utskickad till styrelsen. Sida 3 av 7
att anta konkretiseringen som sin egen och skicka till Fullmäktige för fastställande med utrymme för redaktionella ändringar. Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Munhålan Munhålan är idag en byggnad som ägs av Göteborgs Tandläkaresällskap och som hyrs utav en studentförening inom GTS som heter Munhålans studentförening. Kåren har vid sammanslagningen haft äganderätt över den befintliga byggnaden, men man valde att avyttra Munhålan och behålla Villa Medici då man ansåg att kåren inte skulle äga och förvalta två fastigheter. Det var då som man valde att avyttra Munhålan, till ett då icke marknadsmässigt pris, och GTS blev ägare. SAKS har vid diverse tillfällen, däribland under introduktionsveckorna, hyrt in sig i huset för att bedriva evenemang, efter avyttringen. Tidigare styrelser och ledande inom både SAKS och GTS har diskuterat om att införa en referensgrupp för att diskutera en eventuell avyttring tillbaka i SAKS ägo av huset. Nulägesbeskrivning I dagsläget är det aktuellt för GTS att avyttra huset, även känt som Munhålan, och man har även gjort en värdering av byggnaden. Huset är i dagsläget av investeringsbehov för att rustas upp. Man är angelägen om en avyttring, men vill ändå se över och erbjuda möjligheten för SAKS att förvärva byggnaden åter, då till ett förmodat marknadsmässigt pris. Styrelsen är eniga om att det är en bra ide att ha en arbetsgrupp som tar fram mer information. Att denne då gör en ekonomisk uträkning och vilka löpande kostnader vi skulle hamna på. Sociala följder, lokaler samt arbetsmiljö. Även hur mycket arbete detta skulle lägga till på vår administratör. Sida 4 av 7
Arbetsgruppen bör vara en blandning av människor från minst munhålans studentförening, kårhusstyrelsen samt dess intendenter, även en styrelserepresentant från SAKS styrelse. 3.2 Tekniska pedagogiska hjälpmedel Rapporter ( 4) Vi borde ta fram en plan för användningen av tekniska pedagogiska hjälpmedel i undervisningen. Det här skulle kunna användas på massor av olikas sätt t.ex. aktivera studenterna mer genom mentometerfrågor i samband med föreläsningar (det här används redan idag men sparsamt. Storföreläsningar är också ett ganska dåligt sätt att förmedla kunskap men Sahlgrenska akademin väljer det ofta p.g.a. att det är den mest ekonomiska undervisningsformen). Om SAKS och Sahlgrenska akademin genom en gemensam linje i valet av pedagogiska hjälpmedel utvecklar en plan för hur de ska användas, så kan man sen tillsammans trycka på Akademiska hus för att ändra lokalerna för bästa förutsättningar. Frågan diskuterades och inga slutsatser togs. 4.1 Presidiets rapport Rapporter föredras muntligt. Admir har arbetat mycket akademistyrelsen, fullmäktige och tekniska hjälpmedel på odontologen. I GUS ställde Admir frågor om det nya avtalet med membit. Annie har arbetat mycket med ALARM, projektgruppen är igång och nu letar projektgruppen efter värdar. Mattias har varit på möte om membit, vårt medlemssystem för att se hur det nya systemet skulle kunna se ut. GFS har haft ett valmöte där verksamhetsrevisor skulle väljas, denna plats är ännu vakant, så leta gärna efter en passande person. Folkuniversitetet skulle gärna komma och presentera sig för SAKS. På GFS så diskuterades även aktiefrågan, denna frågan kommer fortsätta att diskuteras resten av året. Intru kommer antagligen också önska byta namn från introduktion till inspark. Annika har jobbat med IPL och ett förslag om att försöka få in mer akademigemensamma aktiviteter. Nätverket för pedagogiskt lärande har också varit aktuellt sista tiden. Akademingemsnamt masterprogram är ett arbete som pågår. Man ska kunna inrikta sig inom sin profession är tanken med masterprogrammet, men allting är i uppstartsfas. Annika har även satt igång en utbildning för utbildningsråden för att lära sig mer om Sida 5 av 7
studentkårer och Göteborgs universitet fungerar. Även mötesteknik och organisation är med i utbildningen. 4.2 Övriga styrelsens rapporter Naemi har varit på GUS. Har även varit på Welcome reception. Fredrik har arbetat med GFS valberedning, det var korta hålltider för valberedningen och arbetat har varit lite stressigt. Även andra valberedningar har Fredrik lagt tid på. Anmodan till Dekan och prodekan på akademin har gått ut. Annie ( Fredrik skickar) Lina har gjort klart SAMO-utbildningen, hon har även varit på flera olika utbildningsråd för att berätta vad det innebär att vara SAMO. På LoudUr diskuterades en hel del ergonomi, att det gärna ska vara med i utbildningen men som minst en workshop. Rådet för lokaler skulle behöva en studentrepresentant till en projektgrupp. Imorgon 18/10 är det arbetsmiljörond. 4.3 Ekonomisk rapport att lägga rapporten till handlingarna. 4.3 Övriga rapporter Inga övriga rapporter Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor Fredrik frågar om MVH om vi har representation där, men vi är inte anmälda. Inför nästa inbjudan för förfrågan gå ut till styrelsen inte bara i presidiet. att justering sker tidigast den 4:e November 2016 Sida 6 av 7
5.2 Nästa möte 16 November 18.00 med matservering från 17.30 Zakaria och Fredrik lagar mat. 5.3 Mötesutvärdering Stryks 5.4 Mötets avslutande Ordföranden avslutar mötet 21.37 Vid protokollet: Malin Grääs Justeras: Admir Ramadanovic Ordförande Fredrik Nilsson Justeringsperson Sida 7 av 7