Årsstämma 2018 Trädgårdslundens Samfällighet 2018-03-14 1
Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning 6 Styrelsens och revisorns berättelse 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 8 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 9 Ersättning till styrelsen och revisor 10 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd 11 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 12 Val av revisor och suppleant 13 Fråga om val av valberedning 14 Övriga frågor 15 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 16 Mötet avslutas 2
Presentationsrunda av styrelsen och revisorn 3
Styrelsens ansvarsområden TriplePlay-anläggning (Telia) - Bredband/IP-telefoni/Digital-TV via fiber - Telia-huset (där all teknik är installerad) Smitvägar i området Dagvattenledningar 4
Smitvägar (totalt 1752 m 2) 5
Backspegeln 2018 Vad har hänt under året som gått? 6
Nytt avtal med Telia 2017 4 års bindningstid (löper ut maj 2021) Ny teknik i alla fastigheter och Telia-huset (mediakonverter och router) Grundhastighet 100/100Mbit för samtliga Större individuella uppgraderingsmöjligheter (upp till 1000Mbit) Upphandlingar gällande smitvägarna Påfyllnad av grus Manuell och maskinell rensning av ogräs Uppföljning av investerat kapital 7
Verksamhetsplan Smitvägarna - Slamsugning av dagvattenbrunnar - Skötsel (maskinellt 4ggr) - Manuell rensning (2ggr) Löpande uppdatering av hemsidan Okulär besiktning av dagvattenledningar Informationsbrev (ca 4ggr/år) Fakturering två gånger per år (via e-post) Försäkring (Villaägarna) Löpande kontakter med Telia Fortsätta arbeta enligt etablerade rutiner och arbetssätt inom styrelsen 8
Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning 6 Styrelsen och revisorns berättelse 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 8 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 9 Ersättning till styrelsen och revisor 10 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd 11 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 12 Val av revisor och suppleant 13 Fråga om val av valberedning 14 Övriga frågor 15 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 16 Mötet avslutas 9
Fråga Önskar stämman bevilja ansvarsfrihet för styrelsen? Öppen omröstning 10
Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning 6 Styrelsen och revisorns berättelse 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 8 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 9 Ersättning till styrelsen och revisor 10 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd 11 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 12 Val av revisor och suppleant 13 Fråga om val av valberedning 14 Övriga frågor 15 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 16 Mötet avslutas 11
Revisorsberättelse 12
Månadsavgift Nuläge: Månadsavgiften består av två kostnader: Telia TriplePlay 261kr Samfällighetsavgift 109kr Totalt: 370kr/månad/hushåll 13
Budget 2018 Att tänka på: Samfälligheter måste betala moms 14
Intäkter Värde Kommentar Avgift samfällighet 692 640 kr 370kr/månad/villa * 156 st Summa 692 640 kr Utgifter Telia gruppanslutning 488 592 kr 261 kr/månad/villa Elkostnad "Telia-huset" 13 000 kr Förhöjt jämfört med 2015-2017 Bank-konto och BG 1 250 kr Handelsbanken (konto + BG) Övriga bankkostnader 1 047 kr Inbetalningar Bankgiro + Visma Webbhotell, e-postadresser mm 3 500 kr Årsavgift inkl mindre underhåll Domänavgift 175 kr Årsavgift Smitvägar Skötsel smitvägar 9 750 kr 4ggr/år maskinell rensning Skötsel smitvägar (manuell rensning) 29 875 kr Enligt offert Slamsugning brunnar 12 325 kr Enligt offert (maxtak) Arvode styrelse samt revisor 61 767 kr Prisbasbelopp 2018 inkl arbetsgivaravgifter Villaägarnas samfällighetsförsäkring 12 438 kr Samma kostnader som tidigare år Ekonomisystem 3 415 kr Licenskostnad Lokalhyra årsmöte 938 kr 300kr/h + moms * 2,5h LEI avgift årlig 1 100 kr Avgift för hantering av placeringar Administration och oförutsedda avgifter 3 000 kr Uppskattat belopp Underhålls- och förnyelsefond 12 000 kr Avsättning underhållsfond 2018 Summa 656 171 kr Differens 38 469 kr
EON 300 Elförbrukning 2016-2017 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 2016 2017 16
Status investeringar Aktieindexobligation, Svenska Kvalitetsbolag Dagens värde (2018-03-07), 56 003 kronor Inköpsvärde, (2016-06-09), 56 100 kronor Värde minskning; 97 kronor Aktieindexobligation, Varumärken Dagens värde (2018-03-07), 50 270 kronor Inköpsvärde, (2016-06-09), 56 100 kronor Värde minskning; 5 830 kronor Summa värdeminskning; 5 927 kronor Aktieindexobligationerna löper på 3 år (2019) 17
Fråga Önskar stämman godkänna budgeten? Öppen omröstning 18
Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning 6 Styrelsen och revisorns berättelse 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 8 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 9 Ersättning till styrelsen och revisor 10 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd 11 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 12 Val av revisor och suppleant 13 Fråga om val av valberedning 14 Övriga frågor 15 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 16 Mötet avslutas 19
Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning 6 Styrelsen och revisorns berättelse 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 8 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 9 Ersättning till styrelsen och revisor 10 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd 11 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 12 Val av revisor och suppleant 13 Fråga om val av valberedning 14 Övriga frågor 15 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 16 Mötet avslutas 20
Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning 6 Styrelsen och revisorns berättelse 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 8 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 9 Ersättning till styrelsen och revisor 10 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd 11 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 12 Val av revisor och suppleant 13 Fråga om val av valberedning 14 Övriga frågor 15 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 16 Mötet avslutas 21
Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning 6 Styrelsen och revisorns berättelse 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 8 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 9 Ersättning till styrelsen och revisor 10 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd 11 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 12 Val av revisor och suppleant 13 Fråga om val av valberedning 14 Övriga frågor 15 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 16 Mötet avslutas 22
Fråga Övriga frågor? Öppet forum 23
Att tänka på Telia fakturerar Samfällighetsföreningen direkt för Bredband, digital-tv och IP-telefoni. Totalt närmare 400 000 kr årligen Kontaktuppgifter vid eventuell flytt Uppförande av byggnad som gränsar mot Samfällighetens mark 24
Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning 6 Styrelsen och revisorns berättelse 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 8 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 9 Ersättning till styrelsen och revisor 10 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd 11 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 12 Val av revisor och suppleant 13 Fråga om val av valberedning 14 Övriga frågor 15 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 16 Mötet avslutas 25
Möteskalendern och kontaktuppgifter Planerade styrelsemöten: (30 januari) (5 mars) 14 mars - Årsmöte samt konstituerande möte Övriga möten 2018 planeras efter årsmötet Styrelsen når ni enklast via: E-post: styrelsen@tradgardslunden.se Hemsida: www.tradgardslunden.se 26
Avslutning Stort tack Jan, Ann och Göran! 27
Avslutning Tack för Ditt engagemang ikväll! 28