Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 29 januari 2014 Sid Justering... 3 1 Bokslut 2013 - Lantmäterinämnden... 4 2 Överföring av resultat - lantmäterinämnden... 5 3 Internkontrollplan 2014 - lantmäterinämnden... 6 4 Arbetsmiljöplan 2014 för lantmäterinämnden... 8 5 Reviderad lantmäteritaxa... 9
Lantmäterinämnden 2014-01-29 1 Tid Kl. 16:20 16:30 Plats Kommunhuset, mötesrum 434 Beslutande Ersättare Erland Solander (M) Sture Norlin (MP) Leif Carlsson (FP) Leif Nilsson (S) Arianne Sundman (S) Annika Kallin (S) Harry Kohtala (S) Ordförande Vice ordförande Tjänstemän Anneli Wikner Kristine Jonsson Lena Hugosson Eva Sjöstedt Förvaltningschef Stabschef/controller Bitr förvaltningschef Förvaltningssekreterare
Lantmäterinämnden 2014-01-29 2 Protokollet omfattar 1-5 Justeras Erland Solander Ordförande Eva Sjöstedt Sekreterare Leif Nilsson Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Lantmäterinämnden Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 2014-01-29 2014-01-31 2014-01-31 Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos Stadsbyggnadskontoret Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 2014-02-24 Eva Sjöstedt
Lantmäterinämnden 2014-01-29 3 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leif Nilsson med Arianne Sundman som ersättare.
Lantmäterinämnden 2014-01-29 4 1 Bokslut 2013 - Lantmäterinämnden (LMN-2013-00529-1) Beslut Lantmäterinämnden beslutar att godkänna bokslutet för 2013. Ärendet Lantmäterinämnden redovisar ett överskott på 13,5 tkr i jämförelse med budgeten 2013. Lantmäterikontoret har under 2013 rekryterat två nya förrättningslantmätare. Detta bidrar till att intäkterna är högre än budgeterat men även till att kostnaderna är högre än budget. En ytterligare bidragande orsak till att både intäkter och kostnader är högre än budget är att det under året varit fler förrättningar än beräknat där respektive lantmätare förordnat sakkunniga inom främst värdering. Kostnaderna för sakkunniga betalas av lantmäterikontoret men faktureras sedan vidare till sakägaren. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Bokslut 2013 - Lantmäterinämnden Bilaga Bokslut 2013 lantmäterinämnden, bilaga 1
Lantmäterinämnden 2014-01-29 5 2 Överföring av resultat - lantmäterinämnden (LMN-2013-00530-1) Beslut Lantmäterinämnden beslutar att godkänna förslag till överföring av resultat, att överlämna ärendet för fortsatt handläggning till koncernstaben. Ärendet Koncernstaben har begärt att få in förslag till överföring av över/underskott från lantmäterikontoret. Lantmäterinämnden redovisar ett överskott på 13 485 kr i jämförelse med lagd budget 2013. Förslag till kompensation (kr) sammanfattning: Kapitalkostnad exkl. internlån 0 Summa kompensation 0 Förändring Eget kapital LMN Ingående balans eget kapital 130101 4 000 Resultat år 2013 13 485 Förslag till kompensation 0 Utgående balans eget kapital 131231 17 485 2013 års investeringsresultat för Lantmäterikontoret Investeringsmedlen för maskiner och utrustning ingår i budget för stadsbyggnadskontoret. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-01-20 Överföring av resultat - lantmäterinämnden Bilaga Resultatöverföring 2013 till 2014 LMN
Lantmäterinämnden 2014-01-29 6 3 Internkontrollplan 2014 - lantmäterinämnden (LMN-2013-00509-1) Beslut Lantmäterinämnden beslutar att godkänna förslag till internkontrollplan 2014 utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som genomförts, att uppdra till förvaltningen att återkomma med uppföljning i delårsrapporter och bokslut. Ärendet I början av december genomförde delar av förvaltningens ledningsgrupp, en risk- och väsentlighetsanalys tillsammans med lantmäterinämnden. Som förberedelse och utgångspunkt till mötet hade ledningsgruppen tidigare under hösten tagit fram en s.k. bruttolista. Risk- och väsentlighetsanalysen grundar sig på att man med rimlig grad av säkerhet kan uppnå följande mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Följande punkter identifierades och föreslås utgöra internkontrollplan 2014, se också bilaga 1. Översyn av reglemente, delegationsordning, vidaredelegation Kompetensbrist inom det juridiska området Stickprovskontroll - fakturahantering Punkten internkontroll ingår också i förvaltningens verksamhetsplan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-12-06 Internkontrollplan 2014 - lantmäterinämnden Bilaga IK-plan 2014, bilaga 1
Lantmäterinämnden 2014-01-29 7 Uppföljning av beslut Uppföljning sker i samband med delårsrapporter och bokslut.
Lantmäterinämnden 2014-01-29 8 4 Arbetsmiljöplan 2014 för lantmäterinämnden (LMN-2013-00520-1) Beslut Lantmäterinämnden beslutar att godkänna arbetsmiljöpolicyn med handlingsplan för 2014. Ärendet En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för att den viktigaste resursen, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete. Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga fysisk och psykosocial ohälsa och olycksfall i arbetet samt skapa en god arbetsmiljö. Gällande lagstiftning, avtal och föreskrifter utgör underlag för arbetsmiljöplanen. Arbetsmiljöplanen integreras i tillämpliga delar i förvaltningens respektive avdelningarnas verksamhetsplaner. Rutiner inom arbetsmiljö finns lättillgängliga för alla anställda och uppdateras löpande. Arbetsmiljöplanen är beslutad i förvaltningens ledningsgrupp och godkänd av samverkansgruppen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-12-18 Arbetsmiljöplan 2014 för lantmäterinämnden Bilaga Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan 2014 Uppföljning av beslut På ledningens genomgång och i samverkansgruppen.
Lantmäterinämnden 2014-01-29 9 5 Reviderad lantmäteritaxa (LMN-2014-00018-1) Beslut Lantmäterinämnden beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. Reviderad lantmäteritaxa Statliga lantmäteriets taxa har reviderats. Taxan har varit densamma sedan 2010 men har nu höjts. Timtaxan för lantmätare har höjs från 1250 till 1300 kronor och taxan förpersonal som biträder lantmätaren har höjs från 825 till 850 kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Reviderad lantmäteritaxa