Datum. ... Marie-Louise Andersson. ... Andreas Trygg. ... Maria Liljedahl. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl ande Övriga deltagare Andreas Trygg (V), ordf Eivor Valcic (S), vice ordf Annika Duàn (S) Åsa Göransson (S) Hans Andersson (S) Leif Mikkelsen (V) Hanna Wallstedt (MP) Svante Uggla (M) Ulrika Porthén (M) ersättare Cecilia Uggla (M) ersättare Bernt Bergsten (C) Maria Liljedahl (SD) Ersättare Jenny Björklöv (S) Else-Marie Jonsson (S) Torbjörn Soneryd (S) Maria Hagvåg (S) Christian Nålberg (S) Ulrika Porthén (M) Mari Sjöblom (C) Monica Israelsson (SD) Tjänstemän m.fl. Conny Hall, kommundelschef Marie-Louise Andersson, sekreterare Mats Eklund, enhetschef Justerare Maria Liljedahl Paragrafer Justeringens tid och plats Kommundelskontoret Underskrifter Sekreterare Marie-Louise Andersson Ordförande Andreas Trygg Justerande Maria Liljedahl ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommundelskontoret, Kolsva Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (5) Frågestund för allmänheten Sex stycken besökare kom till kommundelsnämndens sista möte. Blommor från kommuninvånare överlämnades till tre stycken personer i nämnden. KDN 86 Dnr 2018/5-009 Anmälan av meddelandelista samt arbetsutskottets protokoll Föreligger för anmälan meddelandelista daterad samt arbetsutskottets protokoll från den att notera anmälan till protokollet. KDN 87 Dnr 2018/2-002 Delegationsbeslut Föreligger förteckning, daterad 12-18, över delegationsbeslut nr Förordnande nr Förskoleverksamhet nr Omsorg om äldre- och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård nr 69 att notera redovisningen av delegationsbeslut nr till protokollet. KDN 88 Dnr 2018/8-009 Verksamhetsinformation

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (5) Kommundelschef Conny Hall lämnar aktuell information från verksamheterna och berättade hur långt man kommit i omorganisationen. KDN 89 Dnr 2009/ AU 58 Uppföljning av internkontrollplan 2018 Kommunfullmäktige fastslog reglemente för internkontroll i Köpings kommun. Syftet med reglementet är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande internkontroll samt att säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillgängliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m m Kolsva kommundel genomför årligen 8 9 interna revisioner där de olika områdena revideras och eventuella avvikelser rapporteras till respektive chef för åtgärd. En gång om året genomförs en extern revision där ledningen innan har gjort en genomgång av kvalitetsledningssystemet och miljöledningssystemet samt följt upp avvikelser från de interna revisionerna. Vid ledningens genomgång diskuteras vad som har fungerat bra eller mindre bra i verksamheterna när det gäller måluppfyllnad, förbättringsområden, fortbildning och kundundersökningar m.m. Ett protokoll upprättas över ledningens genomgång som bland annat visar vilka förbättringar som gjorts under året samt vilka förbättringsområden som finns att arbeta med nästkommande år. Ledningens genomgångs protokoll kommer redovisas i december Internrevision av internkontrollplanen som genomförs kontinuerligt genom interna och externa revisioner uppvisar inga större avvikelser under Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommundelsnämnden att godkänna utvärdering av internkontrollplanen för 2018

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (5) KDN 90 Dnr 2018/ AU 59 Ledningens genomgång innevarande år Ledningens genomgång syftar till att undersöka om kvalitetsledningssystemet fungerar och används av verksamheten. Ledningens uppgift är att säkerställa systemets fortlöpande lämplighet, tillräcklighet och verkan. Genomgången ska innefatta bedömning av möjlighet till förbättring och bedömning av behovet av ändringar i kvalitetsledningssystemet, inklusive policy och mål. Den senaste ledningsgenomgången avser perioden Ledningen bidrar till uppfyllelsen av våra nya mål genom att kontinuerligt utveckla vårt kvalitetsledningssystem. Detta sker genom att ledningen ger verksamheterna resurser och förutsättningar så att verksamhetsbeslut kan tas så långt ut i organisationen som möjligt. Kommundelens långsiktiga framgång beror på vår förmåga att skapa ett värde för kommuninvånarna och andra intressenter. Deras behov, önskemål och förväntningar är vägledande för hela organisationen. att notera informationen och att godkänna ledningens genomgång KDN 91 Dnr 2018/4-042 AU 61 Budgetuppföljning Föreligger budgetuppföljning för perioden november 2018 att godkänna budgetuppföljningen för perioden november 2018 samt att i övrigt notera informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (5) KDN 92 Dnr 2015/3-070 Rapport från kontaktpolitiker Bernt Bergsten berättade om nobelmiddagen, som var för brukarna i äldreomsorgen, och att den var mycket uppskattad. Maria Hagvåg har varit på besök hos dagverksamheten. KDN 93 Dnr 2018/ Övriga frågor En ledamot undrade hur informationen fortsättningsvis sprids i Kolsvas verksamheter i sociala medier. En fråga från en ledamot om det finns rutiner i verksamheten för hemtjänsten vid händelser som olyckor på väg till brukare med hemtjänstbilar. Frågan förmedlas vidare till hemtjänstchef. Ordförande och nämnden tackade alla tjänstemän och medarbetare för ett mycket gott och väl utfört arbete.