Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 108, 20151221 Plats Björkhaga hotell Tid 20151221, kl 13 00 14 30 Närvarande Beslutande Namn Leif Andersson Adam Bergqvist Gunnel Engström Närvarande övriga Alf Florentzson Justerare Mötets sekreterare Anmält förhinder Sändlista (i bokstavsordning) Leif Andersson Adam Bergqvist Gunnel Engström Lars Eriksson Maria JanssonMyskowski Björn Pettersson Christer Rube Joachim Stenberg Alf Florentzson Pernilla Jovanovic Kommunstyrelsen Mats Nilsson Birgitta Wigert Mats Nilsson Vice ordförande VD Ekonom Stämmoombud Ägare Revisor Kommunrevisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. epost Internet Plusgiro Järnvägsgatan 2729 0392140 00 5561985598 fjarrvarme@mullsjo.se www.mullsjo.se 465 94 487 Box 800 Mullsjö Telefax Säte 565 18 Mullsjö 0392102 49 Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2015\Styrelsemöte MEMAB nr 108_20151221.doc
1 Sammanträdets öppnande hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 23 december kl 9.00 på bolagets kontor. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs med en inkommen fråga till styrelsen. 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregåend e mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 107 godkändes. 5.2 redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars S och Claes J har träffats och diskuterat abonnentfrågor och budget för investeringar. 6 Till styrelsen inkomna frågor En fråga har inkommit till styrelsen. VA abonnenter med egen brunn och kommunalt avlopp, påförs enligt VAtaxan en rörlig avgift för avloppet motsvarende en förbrukning av 200 kbm per år. Denna mängd motsvarar en familjs årsförbrukning. Denna mängd anser en VAabonnent vara för stor för ett ensamhushåll. Claes J utreder om denna avgift kan differentieras och hur det påverkar intäkterna. 7 Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 30 november 2015 Preliminärt resultat till och med 30 november är totalt ca 1 583,4 tkr, (461,2 tkr, okt 2014), fördelat på Fjärrvärme med ca: 1 466,8 tkr (812,3 tkr, nov 2014) Vatten och Avlopp med ca: 607,2 tkr (1 245,3 tkr, nov 2014) Renhållning med ca: 490,6 tkr (28,2 tkr, nov 2014) Likviditeten var 10,8 miljoner kronor (inkl. kredit) den 21 december 2015. Alf Florentzson redogjorde för den totala ekonomin fram till den 30 november 2015. Förslag till genomförande av projekt med investeringar för 2016 presenterades för bolagets styrelse. Totalt föreslagen investeringsbudget omfattar totalt 11 150 tkr. Styrelsen ska alltid informeras om när ett investeringsprojekt startar. Styrelsen beslutade att varje nytt investeringsprojekt ska godkännas av styrelsen innan det påbörjas och genomförs. 7.2 Kundfordringar Nya påminnelser för fjärrvärme, renhållning, vatten och avlopp har skickats ut till berörda kunder. 2 (5)
7.3 Lån 7.4 Avtal Bolaget har fått ett förslag om avtal som avser de tjänster som kommunen tillhandahåller. Claes J återkommer med kompletterande tjänster till kommunen. 7.5 Ekonomi övrigt Styrelsen beslutade att genomföra en halvdags styrelseutbildning i Mullsjö. Utbildning hålls av Pwc. Nya tider är föreslagna, Claes J kontrollerar. 8 Driftrapport 8.1 Fjärrvärme Rökgasfilter för panna 2 och 3 fungerar inte. Avhjälps (om vädret tillåter), vecka 4 och 5. 8.2 VA Vattenläcka i Sandhem den 11 december 2015 8.3 Renhållning Det saknas information om tömning av hushållsavfall under jul och nyårshelgen på internet. Åtgärdas 9 Verksamhetsfrågor 9.1 Fjärrvärme Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har färdigställts. Slutbesked skickas snarast. Kvarstår Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbeten bör kunna startas i slutet av april. Kvarstår Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under senare delen av 2015. Trimning av pannorna ska genomföras av leverantören. Emissionsmätning av pannorna genom förs efter att rökgasfilter åtgärdas. Om möjligt i början av 2016. 9.2 Vatten och Avlopp Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VAnät på sina respektive fastigheter. Entreprenad skickads ut på anbudsförfrågan i april 2015. Kvarstår Ett ledningsrättavtal för vattenledningar kommer att upprättas på Mauritz Väg 50. Möte med Lantmäteriet och fastighetsägaren på Mauritz Väg 50 hålls 24 februari 2015. Styrelsen föreslår att nya ledningar dras runt fastigheten så att ledningsrättsavtal inte behöver upprättas. Lantmäteriet återkommer med förslag till ersättning för ledningsintånget till fastighetsägaren och bolaget. Lantmäteriet har återkommit med en fråga om bredden på ledningsrätten som bolaget har besvarat. Bolaget har fått skadeståndsanspråk från fastighetsägaren och förslag till intrångsersättning från Lantmäteriet. Claes J kontakta försäkringsbolaget för rådgivning inför skadeståndsanspråken. Bolaget har bemöt yrkanden från fastighetsägaren på Mauritz väg 50 i Mullsjö. Förhandling på Lantmäteriets kontor den 10 dec i Jönköping innebar att bolaget ska överväga om att fortsätta med ansöka om ledningsrätt. Styrelsen beslutade att bolaget fortsätter att ansöka om ledningsrätt för vattenledningar över fastigheten Gunnarsbo 1:321 i Mullsjö och att Lantmäteriet beslutar om intrångsavgift. Ersättning för skada på fastigheten i samband med vattenläckan den 2 juni 2008 ska regleras enligt tidigare begärd ersättning från fastighetsägaren. 3 (5)
Arbete med att söka en kompletterade Vattendom påbörjas för att nå den uttagsnivå som dagens uttagsbehov kräver ur den befintliga vattentäkten i Mullsjö. Skickas till Mark och Miljö domstolen i slutet av februari 2015. Arbetet med att förbereda målet i mark och miljödomstolen sköts av advokatbyrån Åberg & Co i Stockholm. Inlaga skickas till mark och miljödomstolen av advokatbyrån Åberg & Co i Stockholm. Mark och miljö domstolen i Växjö har begärt att ansökan kompletteras. Bolaget har fått en vattendom för befintlig vattentäkten i Mullsjö. Domen är tidsbegränsad till 30 år. Bolaget har överklagat domen med hänvisning till att det gäller allmän vattenförsörjning till Mullsjö samhälle. SVEA HOVRÄTT Mark och miljööverdomstolen har beviljat prövningsrätt för överklagan av vattendom. Claes J sammankallar till möte angående ny VAplan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VAplan. Påbörjas efter nyår. Kvarstår. Claes J har kontaktat Björn Svensson från Skillingaryd och planerar ett första möte i maj 2015. Möte med Björn Svensson från Vaggeryds kommun. Björn S kommer att hjälpa oss i arbetet med att upprätta en VAplan för Mullsjö kommun. Claes J skickar en informationsskrivelse till KSAU om avsikten att påbörja arbetet med VAplan. Kvarstår Efter utbyggnaden av VA i Sandhem finns behov av tryckstegring i hela vattenledningssystemet. Styrelsen beslutar att genomföra ett arbete med tryckstegring i Sandhems vattenledningssystem. Claes J tar fram kostnaden för genomförande av arbetet. Pågår. Inspektion av vattenreservoarer i Mullsjö och Sandhem utförs den 30 november. En inspektion är genomförd och en rapport är överlämnad till bolaget. Behov av eventuella åtgärder pressenteras vid nästa styrelsemöte. 9.3 Renhållning Diskussionen kring samarbete i kommunernas renhållningsfrågor fortsatte. Ett förslag presenterades för kommunerna på ett möte i Skillingaryd den 10 februari. Nytt möte i maj med kommunerna för presentation av ett beslutunderlag för kommunerna. Möte den 25 mars med tjänstemännen från varje kommun. Nytt möte med tjänstemän genofördes i Värnamo den 14 april. Den 19 maj hålls ett möte i Skillingaryd där varje kommun ska lämna en avsiktsförklaring för att delta i renhållningssamarbetet. På Mötet den 19 maj i Skillingaryd bestämdes att gå vidare med sammarbetet. Arbetsgruppen tar fram förslag som kommunerna förväntas godkänna. Nytt arbetsmöte hölls i Mullsjö den 8 juni. Färdig förhandlat förslag till samarbetet ska beslutas i varje kommun under första kvartalet 2016. Arbetet med att förhandla fram ett avfallssamarbete mellan kommunerna Mullsjö, Habo, Jönköping, Gislaved, Gnosjö och Värnamo fortsätter. Den 27 november träffades Beredningsgruppen och informerades om en arbetsordning för förhandling. Nytt möte med beredningsgruppen den 21januari 2016 i Jönköping. Arbetsgruppen förbereder mötet med ett möte den 15 januari 2016. 9.4 Gemensamt 10 Marknadsfrågor 11 Villkorsuppfyllelse (MB) En abonnent i Sandhem har till Statens VAnämnd inkommit med ärende. VAnämnden återkommer med eventuell förhandling. Förhandling hålls i Vanämnden (per telefon) den 4 maj kl 10. Mötet genomfördes. Bolaget har kompletterat ärendet med ekonomisk redovisning för VA. Pågår Ledningsförrättning av VAledningar för anslutningar i Nyhem och Brunared den 6 maj i Mullsjö. Mötet beslutade om kompletteringar av intrång för ett fåtal fastighetsägare och att gå vidare med att upprätta en ledingsrätt. Pågår 4 (5)
12 Utvecklings och förändringsprojekt Se punkt 9. 13 Personal, kontor och anläggningar Amanda de Leeuw börjar arbeta den 1 januari 2016, efter föräldraledighet. Bolagets kontorsrum med två platser delas av med en skiljevägg och ny dörr, så att två enskilda arbetsrum erhålls. 14 Övriga frågor Dagar för bolagets styrelsemöten behöver ändras. Styrelsen beslutar att ny dag för styrelsemöten i bolaget är den 4:e torsdagen i månaden, kl. 1517. Följande dagar för 2016 är planerade mötesdagar. 28/1, 25/2, skärtorsdag 24/3, 28/4, 26/5, 23/6, 25/8, 22/9, 27/10, 24/11, 22/12 15 Beslut om nästa möte Datum Tid Plats 20160128 Kl 15.00 17.00 Bolagets kontor. 16 Avslutning avslutar mötet. Sekreterare Justeras 5 (5)