Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors kl 09:00 11:40 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S) Anneli Svensson, nämndsekreterare Annica Lövgren, verksamhetschef Helén Källvik, ekonom Jananders Larsson, verksamhetschef Leif Nilsson, verksamhetschef Stefan Meuller, barn- och bildningschef Plats och tid för justering Nämndsekretariatet 2013-12-20 Avser paragrafer 60-75 Sekreterare Anneli Svensson Ordförande Anna-Greta Johansson Justerande Hans Liljas
Sammanträdesdatum Sida 2/23 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp 2013-12-20 Datum då anslaget tas ned 2014-01-14 Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anneli Svensson
Sammanträdesdatum Sida 3/23 Innehållsförteckning Ärende Sida 60 Budgetuppföljning barn- och bildningsutskottet januari - november 2013... 4 61 Budget 2014 - Finansiering av specialpedagoger i de yngre åldrarna... 6 62 Begäran om utökad budget för familjerådgivningen och krismottagningarna... 7 63 Riktlinjer för ljud- och bildupptagning vid barn- och ungdomsenheten... 8 64 Ändring av avgifter inom biblioteksverksamheten i Hagfors kommun... 9 65 Ansökan från Ung företagsamhet i Värmland om kommunalt verksamhetsbidrag för år 2014 och 201510 66 Interkommunal ersättning för gymnasieutbildning år 2014... 11 67 Ersättning till fristående gymnasieskolor år 2014... 13 68 Interkommunal ersättning för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola för år 2014... 15 69 Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola år 2014... 16 70 Kulturgaranti för Hagfors kommuns barnomsorg och skolor... 18 71 Motion angående en permanent orkesterskola... 19 72 Förslag till läsårstider 2014/2015... 20 73 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i föreningen Värmländska Industriminnen... 21 74 Anmälningsärenden... 22 75 Information... 23
Sammanträdesdatum Sida 4/23 Dnr KS 2013/419-04 60 Budgetuppföljning barn- och bildningsutskottet januari - november 2013 Prognosen för 2013, visar efter 11 månader, ett överskott på 3 072 000 kronor. En förbättring mot tidigare prognos med 1 138 000 kronor. Prognosen för skolskjutsar är förbättrad med 100 000 kronor och det beräknade underskottet ligger nu på 1 500 000 kronor. En utredning pågår för att ge svar på hur vi framledes skall kunna bli säkrare i att budgetera för skolskjutsar. Hagfors skolområde gemensamt beräknas, trots problemen med underskott på skolskjutsar, ha ett överskott på 738 000 kronor. Skolskjutsarnas prognos uppvägs av överkott inom interkommunal ersättning, institutionskostnader och budget för Lärarlyftet. Kyrkheden 4-9 visar en försämring mot tidigare prognos med 250 000 kronor beroende på bl.a. en oförutsedd förrådshyra till samhällsbyggnad på 92 000 kronor. Gymnasieskolan visar fortfarande underskott. Prognosen för personalbudgeten har förbättrats med 300 000 kronor och underskottet beräknas nu till 1 400 000 kronor. Arbetet med att nå nyckeltalet 7,9 fortsätter. Som tidigare redovisats ser IKE-prognosen (interkommunal ersättning) nu under hösten bättre ut än budget och detta gör att gymnasieskolans totala resultat för 2013 beräknas hamna på ett underskott på 314 000 kronor. Barn- och ungdomsenheten har en något förbättrad prognos och underskottet för 2013 beräknas nu till 295 000 kronor. Briggen har en kraftigt förbättrad prognos beroende på överinskrivningar som löses utan personalförstärkning. Prognosen pekar nu mot ett överskott på 1 346 000 kronor. Viss osäkerhet finns vad gäller intäkterna, då mycket betalas ut i efterhand från Migrationsverket. Nuvarande nyckeltal Förskola: 5,90 barn per anställd. Grundskola: 7,85 tjänster per 100 elever. Gymnasieskola: 8,25 tjänster per 100 elever. Åtgärder Utredning kring kostnader för skolskjutsar. Utredning om utbudet av gymnasieprogram i Hagfors kommun. Barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse 2013-12-06. Sammandrag januari - november 2013.
Sammanträdesdatum Sida 5/23 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-november månad 2013. Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum Sida 6/23 Dnr KS 2013/417-04 61 Budget 2014 - Finansiering av specialpedagoger i de yngre åldrarna Barn- och bildningschefen har via beslut i kommunfullmäktige Budget 2014 fått i uppdrag att göra en prioritering inom de tre punkter med förslag till utökningar av budget som beslutades att sammanföras till en gemensam utökad kostnad av 800 000 kronor. Det ursprungliga äskandet för de tre punkterna var 1 424 000 kronor. För att möjliggöra anställning av 2 specialpedagoger, med arbetet riktat från åk 1 till åk 3 i grundskolan, kommer en prioritering att göras enligt följande: Ingen utökning av timplanen genomförs med anledning av lokal timplan i moderna språk. Istället sänks antalet undervisningstimmar i ämnena svenska och naturorienterande ämnen. Timplanen för grundskolan är då oförändrat 6 800 timmar. Utökning av timplanen i matematik åk 1-3, kostnad 624 000 kronor finansieras inom den utökade ramen på 800 000 kronor. Två specialpedagoger anställs vårterminen 2014 under förutsättning att bidrag från Skolverket beviljas. Vid eventuellt avslag från Skolverket kommer endast en specialpedagog att anställas. Finansiering 176 000 kronor inom den utökade ramen på 800 000 kronor samt 324 000 via omflyttning av budget för Lärarlyftet, verksamhet: 40280. Budget för Lärarlyftet har varit dåligt nyttjat under 2013 och en omflyttning bedöms inte ha någon större negativ påverkan på kvalitén i verksamheterna. Beslut har tagit del av prioriteringsförslaget.
Sammanträdesdatum Sida 7/23 Dnr KS 2013/412-04 62 Begäran om utökad budget för familjerådgivningen och krismottagningarna Norra Värmlands familjerådgivning och krismottagningar bedrivs i samverkan mellan de fyra kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors. Munkfors kommun är huvudman och en styrgrupp med representanter från alla kommunerna har insyn i verksamheten och påverkar utformningen. Krismottagningarna är en del av familjerådgivningens verksamhet men drevs till en början i projektform. I samband med att krismottagningarna övergick från projekt till permanent verksamhet 2012, utökades verksamheten med 0,5 årsarbetare och familjerådgivningen och krismottagningarna har i dag sammanlagt 2,0 årsarbetare. Under ett år har verksamheterna även drivit projektet Krismottagning för barn vilket avslutades 2013-04-01. Även om projektet avslutats fortsätter krismottagningarna att erbjuda krissamtal även till barn som varit utsatta för våld då ingen annan verksamhet kan tillgodose detta behov. För att fortsätta arbetet med våldsutsatta barn samt utveckla det förebyggande och utåtriktade arbetet vid familjerådgivningen och krismottagningarna, är kommunernas representanter i styrgruppen överens om att en utökning med 0,25 årsarbetare behövs fr.o.m. 2014. Kostnaden för utökningen beräknas till 38 600 kronor för Hagfors kommun. Budgeten för familjerådgivningen och krismottagningarna visar för 2013 på ett underskott då någon höjning av verksamhetens budget inte skett på flera år. För att klara budgeten för 2014 behövs därför en utökad budget med ca 26 000 kronor. Verksamhetschef Annica Lövgrens skrivelse 2013-12-04. Beräkning av kostnad för 25 % tjänst. Kommunstyrelsen beviljar en utökning av familjerådgivningen och krismottagningarnas budget för 2014 med 65 000 kronor vilket belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Verksamhetschef Annica Lövgren
Sammanträdesdatum Sida 8/23 Dnr KS 2013/370-75 63 Riktlinjer för ljud- och bildupptagning vid barnoch ungdomsenheten På senare tid har frågan om privatpersoners möjlighet till ljud- och bildupptagning på barn- och ungdomsenheten blivit aktuell. Barn- och ungdomsenhetens lokaler är inte en offentlig plats och Hagfors kommun har därför möjlighet att inskränka allmänhetens tillträde och även rätt att ställa upp villkor för den som beviljas tillträde. Tillträdes- och ordningsreglerna får inte vara godtyckliga, diskriminerande eller på annat sätt förekomma av ovidkommande skäl och riktlinjer för ljud- och bildupptagning har därför utarbetats. Riktlinjerna utgår huvudsakligen från sekretess- integritets och arbetsmiljöskäl. Verksamhetschef Annica Lövgrens skrivelse 2013-12-04. Förslag till riktlinjer. Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer för ljud- och bildupptagning vid barn- och ungdomsenheten. Verksamhetschef Annica Lövgren
Sammanträdesdatum Sida 9/23 Dnr KS 2013/383-86 64 Ändring av avgifter inom biblioteksverksamheten i Hagfors kommun Inom kommunens biblioteksverksamhet förekommer ett antal avgifter när exempelvis böcker och annan media skadas eller förkommer då de är utlånade. Dessa avgifter behöver revideras och ett nytt beslut fattas. Barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse 2013-12-06. Bibliotekschef Birgitta Sparres skrivelse 2013-10-18. Kommunstyrelsen beslutar att ändra avgifterna inom biblioteksverksamheten enligt bibliotekschef Birgitta Sparres förslag. Bibliotekschef Birgitta Sparre
Sammanträdesdatum Sida 10/23 Dnr KS 2013/385-04 65 Ansökan från Ung företagsamhet i Värmland om kommunalt verksamhetsbidrag för år 2014 och 2015 Ung företagsamhet i Värmland har regelbundet beviljats bidrag från Hagfors kommun. Bidraget betalas från gymnasieskolans budget. Samarbetet med Ung företagsamhet i Värmland är framgångsrikt och många av våra gymnasieelever driver s.k. UF-företag. UF ansöker nu om kommunalt verksamhetsbidrag för 2014 med 48 576 kronor och för 2015 med 48576 kronor. Barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse 2013-12-05. Ansökan från Ung företagsamhet 2013-11-12 Beslut Ung företagsamhet i Värmland beviljas kommunalt verksamhetsbidrag för 2014 med 48 576 kronor och för 2015 med 48576 kronor. Bidraget utbetalas via gymnasieskolans budget för 2014 och 2015. Ung företagsamhet i Värmland Rektor gymnasieskolan Roland Viklund Ekonomienheten
Sammanträdesdatum Sida 11/23 Dnr KS 2013/416-66 66 Interkommunal ersättning för gymnasieutbildning år 2014 Varje år ska prislista fastställas för de utbildningar kommunen anordnar i egen regi. Prislistan fastställs utifrån budgeterade belopp. Kommunerna i Värmland har enats om en gemensam modell för att beräkna den interkommunala ersättningen för köp och försäljning av gymnasieplatser. Alla kommuner har tecknat ett samverkansavtal där de flesta detaljer är reglerade. Ekonom Helén Källvik och barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse 2013-12-10. Den interkommunala ersättningen för kalenderåret 2014 fördelas enligt följande: Program och kronor per år Barn- och fritid 75 530 Bygg- och anläggning 94 779 El och energi 96 236 Fordon och transport 109 980 Industritekniska 102 967 Vård och omsorg 81 661 Ekonomi 78 227 Naturvetenskap 89 813 Samhällsvetenskap 76 535 Teknik 88 664 Särskola, hantverk 216 637 Särskola, fastighet, anläggn och byggn 216 637 Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolans individuella program prissätts individuellet per elev. För elever som går på nationell idrottsutbildning (NIU) används Riksidrottsförbundets rekommenderade NIU-avgift, för närvarande för lagidrott 12 500 kronor per år och individuella idrotter 15 000 kronor per år. Avstämningstidpunkter är för årets tolv månader 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 31/5
Sammanträdesdatum Sida 12/23 (juni), 31/8 (juli), 31/8 (augusti), 15/9, 15/10, 15/11 och 15/12. Ersättning lämnas för maximalt sex månader per termin. Verksamhetsansvarig skola Leif Nilsson Rektor Roland Wiklund Gymnasiehandläggare Anneli Åslund Barn- och bildningschef Stefan Meuller
Sammanträdesdatum Sida 13/23 Dnr KS 2013/415-66 67 Ersättning till fristående gymnasieskolor år 2014 Kommunerna ska senast i december varje år fatta beslut om vilka bidrag de fristående skolorna ska få. För de utbildningar som finns i Hagfors kommun ersätts friskolorna med samma summa som budgeteras för kommunens egen gymnasieskola. Vilka delar som ska ingå i bidraget är reglerat i skollagen Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i förekommande fall ett individuellt tilläggsbelopp. För de utbildningar som ges inom samverkansområdet i Värmland och Hagfors kommun inte erbjuder fattas beslut utifrån samverkansområdets gemensamma prislista i januari 2014. Ekonom Helén Källvik och barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse 2013-12-06. Grundbeloppen för bidrag till fristående gymnasieskolor för kalenderåret 2014 fördelas enligt följande: Program och kronor per år Barn- och fritid 80 062 Bygg- och anläggning 100 466 El och energi 102 010 Fordon och transport 116 578 Industritekniska 109 145 Vård och omsorg 86 560 Ekonomi 82 921 Naturvetenskap 95 202 Samhällsvetenskap 81 127 Teknik 93 984 För elever som går på nationell idrottsutbildning (NIU) används Riksidrottsförbundets rekommenderade NIU-avgift, för närvarande för lagidrott 12 500 kronor per år och individuella idrotter 15 000 kronor per år. Avstämningstidpunkter är för årets tolv månader 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 31/5 (juni), 31/8 (juli), 31/8 (augusti), 15/9, 15/10, 15/11 och 15/12. Ersättning lämnas
Sammanträdesdatum Sida 14/23 för maximalt sex månader per termin. Verksamhetsansvarig skola Leif Nilsson Rektor Roland Wiklund Gymnasiehandläggare Anneli Åslund Barn- och bildningschef Stefan Meuller Fristående gymnasieskolor där Hagfors kommun har elever
Sammanträdesdatum Sida 15/23 Dnr KS 2013/414-60 68 Interkommunal ersättning för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola för år 2014 Kommunerna i Värmland har enats om att använda en gemensam modell för beräkning av interkommunala ersättningar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem förskoleklass och grundskola. Beräkningen ska utgå från budget och justeras inför varje kalenderår. Ekonom Helén Källvik och barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse 2013-12-10. Den interkommunala ersättningen för kalenderåret 2014 fördelas enligt följande: Förskola 107 440 kronor per år Pedagogisk omsorg 71 200 kronor per år Fritidshem 26 654 kronor per år Förskoleklass 65 474 kronor per år Grundskola år 1-3 70 290 kronor per år Grundskola år 4-6 81 195 kronor per år Grundskola år 7-9 86 223 kronor per år Avstämningstidpunkter är för årets tolv månader 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/4 eller 25/8 (juli), 25/8, 15/9, 15/10, 15/11 och 15/12. Ersättning lämnas för maximalt sex månader per termin. Verksamhetsansvarig skola Leif Nilsson Verksamhetsansvarig barnomsorg Jananders Larsson Barn- och bildningschef Stefan Meuller
Sammanträdesdatum Sida 16/23 Dnr KS 2013/413-60 69 Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola år 2014 Kommunerna ska senast i december varje år fatta beslut om vilket bidrag de fristående skolorna ska få för nästkommande år. Vilka delar som ska ingå i bidraget är reglerat i skollagen. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i förekommande fall ett individuellt tilläggsbelopp. Ekonom Helén Källvik och barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse 2013-12-10. Grundbeloppen för bidrag till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola för kalenderåret 2014 fördelas enligt följande: Förskola 113 887 kronor per år Pedagogisk omsorg 75 472 kronor per år Fritidshem 28 253 kronor per år Förskoleklass 69 402 kronor per år Grundskola år 1-3 74 507 kronor per år Grundskola år 4-6 86 066 kronor per år Grundskola år 7-9 91 397 kronor per år Avstämningstidpunkter är för årets tolv månader 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7 eller 25/8 (juli), 25/8, 15/9, 15/10, 15/11 och 15/12. Ersättning lämnas för maximalt sex månader per termin. Verksamhetsansvarig skola Leif Nilsson Verksamhetsansvarig barnomsorg Jananders Larsson Barn- och bildningschef Stefan Meuller Målargården, Herlenius väg 3, 683 40 Uddeholm Storken, Ängfallhedsvägen 110, 683 33 Hagfors Kojan, Filarevägen, 683 31 Hagfors Bushuset, Grinnemovägen 8, 680 50 Ekshärad
Sammanträdesdatum Sida 17/23 Bergatrollet, Bergsängs skola, 683 92 Hagfors Stubbar och Kottar, Berggårdsvägen 2, 684 32 Munkfors Internationella Engelska Skolan, Gruvgången 4, 653 43 Karlstad
Sammanträdesdatum Sida 18/23 Dnr KS 2013/420-86 70 Kulturgaranti för Hagfors kommuns barnomsorg och skolor Under de senaste åren har kulturinslagen i barns och elevers vardag ökat kraftigt. Ökningen har möjliggjorts via ett nära samarbete mellan kommunens biblioteksverksamhet och förskola/skola och musikskola. De kulturaktiviteter som genomförs är ett viktigt stöd för lärandet i de estetiska lärprocesserna i förskola och skola. De kulturaktiviteter som pågår i verksamheterna behöver nu säkras och en garanti för att barn och ungdomar i Hagfors kommun, även framledes, kan få tillgång till detta, behöver fastställas i ett garantidokument. Finansiering för garantin har skapats genom en gemensam budget där alla verksamheter inom barnomsorg, skola och musikskola ger sitt bidrag. Den gemensamma kulturbudgeten för 2014 uppgår till 108 450 kronor. Kulturgaranti för Hagfors kommuns barnomsorg och skolor. Barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse 2013-12-06. Kommunstyrelsen antar förslaget till Kulturgaranti för Hagfors kommuns barnomsorg och skolor. Bibliotekschef Birgitta Sparre Verksamhetschef förskola Jananders Larsson Verksamhetschef skola Leif Nilsson
Sammanträdesdatum Sida 19/23 Dnr KS 2013/157-10 71 Motion angående en permanent orkesterskola En motion har inkommit från Jonna Karlsson, Miljöpartiet i Hagfors kommun. Jonna föreslår i sin motion att den orkesterskola som funnits på Älvstrandens bildningscentrum blir en permanent verksamhet. Den typ av orkesterskola som motionären beskriver har tidigare funnits men har i samband med budgetarbetet för 2014 tagit bort för att skapa en effektivisering motsvarande 400 000 kronor för 2014. Orkesterskolan har varit knuten till två halvtidstjänster som inte längre är bemannade. Orkesterskolan är därmed nedlagd och de elever som spelar instrument eller sjunger i musikskolans regi erbjuds istället att utveckla sitt musiserande i grupp i olika ensembler. Musikskolan har f.n.12 sådana ensembler där ca. 90 elever var engagerade. Det är viktigt att ge eleverna möjligheten att spela och sjunga tillsammans och den verksamhet som musikskolan bedriver sörjer väl för det behovet. Antal sökanden från orkesterskolan till individuell undervisning inom Musikskolan var hösten 2012, 2 elever och hösten 2013, 10 elever. De elever som utbildas i bleckblås (4 st), k erbjuds f.n. lektioner av timmanställda musiklärare. Inom trä-blås har timlärare sökts men rekryteringen har ej lyckats. Med utgångspunkt från ovanstående finns ingen ekonomisk möjlighet att den nu nedlagda orkesterskolan återuppstår och permanentas. Motion från Jonna Karlsson, Miljöpartiet. Ordförande i barn- och bildningsutskottet Anna-Greta Johanssons svar 2013-12-05. Motionen avslås. Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum Sida 20/23 Dnr KS 2013/401-60 72 Förslag till läsårstider 2014/2015 Läsåret för alla elever i såväl förskoleklass, grundskola, särskola som gymnasium skall omfatta 178 dagar. Höstlov infaller under vecka 44, sportlov under vecka 9, samt påsklov efter påsk. Verksamhetschef Leif Nilsson och barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse 2013-11-22. Schema läsårsplanering. Höstterminen omfattar tiden 2014-08-18-2014-12-19 Vårterminen omfattar tiden 2015-01-08-2015-06-12 Verksamhetschef Leif Nilsson Barn- och bildningschef Stefan Meuller
Sammanträdesdatum Sida 21/23 73 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i föreningen Värmländska Industriminnen Till föreningen Värmländska Industriminnen utses Hans-Olov Stöllman (S) som ledamot och Hans Liljas (FP) som ersättare från och med kommunstyrelsens beslut till och med 2014-12-31. Hans-Olov Stöllman, Ekesbergsvägen 4, 683 60 Ekshärad Hans Liljas, Abborrtorpsvägen 2 B, 683 31 Hagfors
Sammanträdesdatum Sida 22/23 Dnr KS 2013/33-00 74 Anmälningsärenden Dnr 2013/6 handling 36 Beslut enligt delegation barn- och ungdomsenheten oktober 2013. Dnr 2013/6 handling 35 Beviljad skolskjuts vid växelvis boende. Dnr 2013/17 handling 28 Synpunkter/klagomål på förskolans verksamheter. Dnr 2013/17 handling 29 Svar på synpunkter/klagomål på förskolans verksamheter. Dnr 2012/32-66 handling 39 Kammarrättens dom i Mål nr 7962-11, bidrag till fristående gymnasieskola. Dnr 2013-393-04 Ansökan till kulturrådet om bidrag för läsfrämjande insatser. Dnr 2013/80-04 Kommunfullmäktiges protokoll, 91 - Justerad driftbudget 2014 och plan 2015-2016. Dnr 2013/80-04 Kommunfullmäktiges protokoll, 92 - Justerad investeringsbudget 2014 och plan 2015-2016.
Sammanträdesdatum Sida 23/23 75 Information Verksamhetschef Leif Nilsson redovisade resultatet från nationella prov i svenska och matematik för årskus tre, vårterminen 2013. Arbetsmiljöverket begär in synpunkter gällande brister i arbetsmiljön i sporthallen vid Kyrkhedens skola. Verksamhetschef Jananders Larsson: Resultat från buller/hörselmätning har på begäran skickats till Arbetsmiljöverket. Svar från Arbetsmiljöverkets tillsyn angående arbetsmiljön vid förskolorna har ännu inte kommit. Verksamhetschef Annica Lövgren informerar barn- och bildningsutskottet om att en intern översyn av organisationen inom barn- och ungdomsenheten pågår. Utredningen angående en gemensam familjerätt i Norra Värmland har avslutats då Torsby kommun inte längre är intresserade av att delta. Ordförande Anna-Greta Johansson tackar samtliga medarbetare för det gångna året och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.