SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-29 Plats Sammanträdesrum Alnarp, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 29 augusti 2011, kl. 19 00-20 10 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Alma Salcinovic Justeringens plats Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 2011-09-01 och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 40-46 Lena Wahlberg Ordförande Carin Hansson Justerande Alma Salcinovic ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2011-09-02 Datum för anslags nedtagande Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 2011-09-24 Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 2 (13) Närvarolista vid kultur- och fritidsnämnden 2011-08-29 Tjänstgörande ledamöter Carin Hansson (M) ordförande Janina Pettersson (M) ledamot ers för Emma Köster (M) Karl-Gustav Nilsson (S) 2:e vice ordförande Björn Egerstedt (M) ledamot Bert Larsson (M) ledamot ers för Anders Widesjö (M) Elisabeth Rosenquist (M) ledamot Attila Beck (M) ledamot Christina Unell (M) ledamot ers för Lars Lidborn (M) Gunilla Thynell (FP) ledamot Carl Bjartmar (FP) ledamot 40-42 Johan Brahme (C) ledamot ers för Carl Bjartmar 43-46 Alma Salcinovic (S) ledamot Övriga närvarande Anita Fränninge (M) ersättare Mats Costéus (M) ersättare Cecilia Berwén (M) ersättare Eva-Lotta Grantén (FP) ersättare Johan Brahme (C) ersättare 40-42 Birgitta von Freytag-Loringhoven (SPI) ersättare Ann-Kristin Leijon(S) ersättare Eva Albihn förvaltningschef Sven-Åke Leinerud kultur- och fritidschef Göran Schmitz bibliotekschef Per-Olof Petersson ekonom 40-43 Lena Wahlberg nämndsekreterare Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 3 (13) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-29 KFN 40 Dnr KFN 2011:6.809 Information från förvaltningen Ny ekonom på barn- och utbildningsnämnden, Magnus Lindvall Ekonom Per-Olof Petersson, börjar arbeta heltid fr o m 1 september Ny kommundirektör, Jan Solmér Uppföljning av Revisionsrapporten Besöks- och utlåningsfrekvensen ökade under juli månad på biblioteken och förhöjd registrering av nya låntagare noterades Nya bidragssystemet Kultur- och fritidsnämndens beslut - Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 4 (13) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-29 ARBETSUTSKOTT 2011-08-15 KFN 41 KFNAU 30 Dnr KFN 2011:25.042 Ekonomisk rapport Ärendebeskrivning Föreligger ekonomisk rapport för perioden 2011-01-01-2011-07-31 Förvaltningens förslag till beslut - Föreliggande ekonomisk rapport för perioden fram t o m 2011-07-31 godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden - Föreliggande ekonomisk rapport för perioden fram t o m 2011-07-31 godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämndens beslut - Föreliggande ekonomisk rapport för perioden fram t o m 2011-07-31 godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 5 (13) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-29 ARBETSUTSKOTT 2011-08-15 KFN 42 KFNAU 32 Dnr KFN 2011:57.042 Förslag till budget 2012, jämte ELP 2013-2014 Ärendebeskrivning Förvaltningschefen informerade ang förslag till budget. Arbetsutskottets beslut - Arbetsutskottet har tagit del av informationen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen den 11 augusti 2011. Inledning Föreligger förslag till budget för 2012 jämte ELP 2013-2014. Budgetförslaget baseras på de planeringsramar som kommunstyrelsen fastställt 2011-05-25. Vidare beaktar förslaget till verksamhetsbeskrivning de förändringar i styrsystemet som kommunfullmäktige beslutat om 2011-06-09. Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott gav, utifrån vad som såväl diskuterats vid nämndskonferens tidigare under året och som fastslagits i nämndsplanen, vid sitt sammanträde 2011-06-13 uttryck för att budgeten ska ge uttryck för bl a följande ambitioner: - ökat antal elever och ökade undervisningstillfällen i kulturskolan - fler arrangemang på biblioteken - samutnyttjande av lokaler - ökat medieanslag till biblioteken - skolbibliotek 2014 Föreliggande budgetförslag innehåller en utökning av kulturskolans verksamhet från hösten 2012 (kulturskolan utökar sin verksamhet genom tillkomst av ämnet konst hösten 2011). Förslag kring hur utökningen skall ske och inom vilket ämnesområde, kommer tas fram under hösten i dialog med verksamhetsföreträdare med ledning av de önskemål som brukarna regelmässigt framför. Medel har avsatts för att ytterligare arrangemang skall kunna genomföras på biblioteken och även ge möjlighet till breddning av dessa. Samutnyttjande av lokaler kommer att utvecklas, inte minst utvecklas samarbetet mellan skola och kulturskola. Som exempel kan nämnas både Bjärehovskolan och Pilängskolan, den senare är bas för det nya ämnet bild. Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 6 (13) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-29 ARBETSUTSKOTT 2011-08-15 KFN 42 KFNAU 32 För 2012 innehåller budgetförslaget också en höjning av medieanslaget, inte bara med avseende på barn och ungdom. Någon specifik planering för medel till skolbibliotek 2014 har ännu ej skett. Detta är avhängigt planeringen för Karstorpsskolan som F-9 skola. Utrymmet för detta utgörs genom del av tillväxtmedel för 2014. För 2014 finns medel upptagna i investeringsbudgeten avseende inventarier till ny idrottshall i södra kommundelen. Förvaltningens förslag Kultur och fritidsnämnden godkänner förslag till budget för 2012 jämte ELP 2013-2014 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämndens beslut - Kultur och fritidsnämnden godkänner förslag till budget för 2012 jämte ELP 2013-2014 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 7 (13) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-29 ARBETSUTSKOTT 2011-08-15 KFN 43 KFNAU 33 KFN 2011:67.007 Handlingsplan för intern kontroll 2012 Ärendebeskrivning Ekonomen informerade ang förslag till handlingsplan för intern kontroll. Arbetsutskottets beslut - Arbetsutskottet har tagit del av informationen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 23 augusti 2011. Ärendebeskrivning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-02-08 32 fastställt reviderat reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-01-17 32 beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll. Av anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för nästkommande år senast i samband med att nämnden antar budgeten, det vill säga normalt i augusti eller i början av september månad. Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: En organisation ska upprättas för den interna kontrollen. Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om områden för internkontroll som både är av säkerhetssyftande och av verksamhetsuppföljande natur. Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Förslag på internkontrollplan 2012 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden (se bilaga): Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 8 (13) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-29 ARBETSUTSKOTT 2011-08-15 KFN 43 KFNAU 33 Leasingavtal Kontroll av rutiner kring teckning av leasingavtal. Information om ramavtal. Kartläggning av om tillräcklig information finns i verksamheten för att följa upphandlade avtal. Delegationsplanen Kontroll av hur delegationsplanen följs. Utfall förändring av bidragssystem Vilka effekter har förändringen av bidragssystemet haft för administrationen och föreningarna. Förvaltningens förslag till beslut - Kultur- och fritidsnämnden föreslås genomföra intern kontroll 2012 inom följande områden: - Leasingavtal - Information om ramavtal - Delegationsplanen - Utfall förändring av bidragssystem Kultur- och fritidsnämndens beslut Genomföra intern kontroll 2012 inom följande områden: - Leasingavtal - Information om ramavtal - Delegationsplanen - Utfall förändring av bidragssystem Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 9 (13) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-29 ARBETSUTSKOTT 2011-08-15 KFN 44 KFNAU 31 Dnr KFN 2011:20.808 Yttrande över regional kulturplan 2012 Region Skånes kulturnämnd fördelar statsbidrag för regional kulturverksamhet baserat på den kulturplan som är framtagen i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet. Kulturplanen är treårig men ska revideras årligen varför man nu ger möjlighet till kommunerna att yttra sig om planen. Man önskar särskilt om synpunkter på följande områden: - Vilka utvecklingsområden i den regionala planen prioriterar ni under 2012? - Vad anser ni borde revideras i den regionala kulturplanen? - Tankar kring samverkansformerna? Kultur- och fritidsnämnden lämnade i oktober 2010 yttrande över förslag till regional kulturplan 2011-2013. Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar yttra sig enligt bilaga. Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden - Kultur- och fritidsnämnden beslutar yttra sig enligt bilaga. Kultur- och fritidsnämnden beslut - Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enligt bilaga. Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 10 (13) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-29 ARBETSUTSKOTT 2011-08-15 KFN 45 KFNAU 34 KFN 2010:45.214 Förslag till yttrande över planprogram för del av Stora Habo 1:6 m fl, Lomma kommun Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att översända förslag till detaljplan för del av Stora Habo 1:6, m fl Lomma kommun, för yttrande. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en del av fastigheten Stora Habo 1:6. I detaljplanen ingår även befintlig bostadsbebyggelse på Stora Habo 1:19, omkringliggande ytor, ridstig, park och skydd mot golfbana. (bilaga Planbeskrivning s 2) Planområdet ligger norr om Lomma tätort i anslutning till villabebyggelsen i Haboljung, naturområdet Haboljungs fure och Habo golf AB:s golfbana. Området omfattar en del av fastigheten Stora Habo 1:6, en del av Lilla Habo 1:7 samt fastigheten Stora Habo 1:19 i sin helhet. Planområdet avgränsas av Öjings väg i nordväst, av golfbanan i nord- och sydöst samt av Stora Habo 1:14 och av Haboljungs fure i sydväst. Planområdet är drygt 0,5 ha. (bilaga Planbeskrivning s 2) Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2010-05-03 (KFN 35/10), yttrat sig över planen för del av Stora Habo 1:6 m fl. Nämnden bedömde då att förslaget till plan, följer de intentioner kultur- och fritidsnämnden har vad avser vikten av att barn och ungdomar kan erbjudas en bra fritid och närhet till goda rekreationsmöjligheter samt när det gäller trafiksäkerhet. Nämnden hade därför ingenting att erinra mot förslaget till plan. (bilaga Protokollsutdrag KFN 2010-05-03) Nämnden behandlade också ärendet, utan någon erinran, vid sammanträdet 2011-02-14. (bilaga Protokollsutdrag KFN 2011-02-15) Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har, utöver nämndens tidigare yttrande, ingenting att erinra mot förslaget till detaljplan för del av Stora Habo 1:6, m fl, Lomma kommun. Förvaltningens förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden meddelas att kultur- och fritidsnämnden inte har någonting att erinra mot förslaget till planprogram för Stora Habo 1:6 m fl, Lomma kommun, Skåne län. Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden - Miljö- och byggnadsnämnden meddelas att kultur- och fritidsnämnden inte har någonting att erinra mot förslaget till planprogram för Stora Habo 1:6 m fl, Lomma kommun, Skåne län. Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 11 (13) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-29 ARBETSUTSKOTT 2011-08-15 KFN 45 forts KFNAU 34 Kultur- och fritidsnämndens beslut - Miljö- och byggnadsnämnden meddelas att kultur- och fritidsnämnden inte har någonting att erinra mot förslaget till planprogram för Stora Habo 1:6 m fl, Lomma kommun, Skåne län. Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 12 (13) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-29 KFN 46 Dnr KFN 2011:7.809 Inkomna/avgivna skrivelser i pärm vid sammanträdet KFN 2011:50.042 KF: Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen samt överföring av investeringsanslag från år 2010 till år 2011 KFN 2011:51.042 KF: Årsredovisning med koncernredovisning (sammanställd redovisning) för år 2010 samt revisionsberättelse. Tillika fråga om ansvarsfrihet KFN 2011:1.114 Polismyndigheten Malmö: Underrättelse om beslut KFN 2011:54.812 KS: Kommunens utbyggnadsprogram för skolor m m KFN 2011:43.040 KS: Fastställande av slutliga ramar för 2012 och planeringsramar för 2013-2014 KFN 2011:55.024 KS: Kompensation för löneökningar m m 2011 samt ramjustering för 2012-2014 KFN 2011:12.003 Beträffande revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden KFN 2011:56.812 Sven-Åke Leinerud: Konstgräsplan KFN 2011:40.109 KLK: Styrgrupp för barn- och ungdomsdialog Anteckning ang Dilemman KFN 2011:59.800 Lomma Tennisförening: Problem med rökruta vid Pilängskolan KFN 2011:62.060 Bilpartner Skåne AB: Tilldelningsbesked avseende avrop från Kommentus ramavtal fordon KFN 2011:1.114 Polismyndigheten: Stöld genom inbrott på Stationen KFN 2011:1.114 Polismyndigheten: Tilläggsanmälan avseende stöld genom inbrott på Stationen Inkomna delegationsbeslut i pärm vid sammanträdet KFN 2011:4.002 Delegationsbeslut nr 10. Lomma Ridklubb: Lokalbidrag 225 000 Delegationsbeslut nr 11. Villaföreningen Västra Hagen: Ansökan om förlustbidrag 3 000 Delegationsbeslut nr 12. Bjärreds församling: Ansökan om stöd till 7 sommarkonserter Delegationsbeslut nr 13. Bjärreds scoutkår: Valborgsarrangemang Ordförandens delegationsbeslut Nr 1. Ansökan om investeringsbidrag Förvaltningschefens delegationsbeslut i pärm vid sammanträdet Nr. 3. Dokumenthanteringsplan Inkomna synpunkter/lukas i pärm vid sammanträdet Nationaldagsfirande 2011 Utomhusgym Löparspår Skotträning Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 13 (13) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-29 KFN 46 forts Akta löparbanan Utomhusgym Löddesnäsparken När ska vindsurfarna börja använda sitt nybygge? Flaggstång på Lomma IP Dags för ny asfalt på tennisplan Planeras det för fler ridvägar i kommunen? Kultur- och fritidsnämndens beslut - Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser, inkomna delegationsbeslut, inkomna synpunkter/lukas, allt i pärm vid sammanträdet. Utdragsbestyrkande
Bilaga till 41 Ekonomisk rapport
.. Stöd.. Programverksamhet.. Konst.. Folkbibliotek.. Skolbibliotek.. Kulturskolan.. Administration.. Kultur-.. Idrotts-.. Fritid.. Ungdomsarbete.. Verksamhetsbidrag 202 35122 Föreningsservice.. Administration Kultur- och fritidsnämndens rapport PERIOD: 201101-201107 Resultat per verksamhet Resultat per verksamhet Innevarande år Verksamhet Redovisat Budget Avvikelse Budget Helår 201101-201107 201101-201107 201101-201112 kr % och bidrag -768-727 -42-6 -1 260-491 -546 54 10-936 -59-116 57 49-198 -6 948-6 976 28 0-12 462-678 -866 188 22-1 515-2 886-2 920 34 1-5 234-852 -855 3 0-1 750 och fritidsnämnd -367-379 12 3-650.. SUMMA KULTURVERKSAMHET -13 050-13 384 334 2-24 005 och fritidsanläggningar -11 437-10 973-464 -4-18 958 för barn och ungdom -3 206-3 239 33 1-5 682-327 -371 44 12-667 till föreningar -1 529-1 494-36 -2-3 591 och lotterier -47 0-47 0 mm Fritid -934-1 137 203 18-2 398.. SUMMA FRITIDSVERKSAMHET -17 481-17 214-267 -2-31 295 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN -30 531-30 598 67 0-55 300
42 bil budget 2012 Fritid
Budget 2012 samt plan för ekonomin åren 2013-2014 FRITIDSVERKSAMHET
Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Externbudget...3 Verksamhetsbeskrivning...3 Förändringar i verksamheten...3 Framtid...3 Mål...3 Nyckeltal...3 Investeringar...4 FRITIDSVERKSAMHET, Budget 2012 samt plan för ekonomin åren 2013-2014 2(4)
VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Prognos 2011 Budget 2012 Plan 2013 Intäkter 1 945 1 664 1 587 1 587 Kostnader -19 426-18 673-20 068-20 308 Nettokostnad -17 481-17 009-18 481-18 721 Budgeterad nettokostnad -16 841-18 601 Budgetavvikelse -640 1 592 Verksamhetsbeskrivning Barn- och ungdomsorganisationer erhåller stöd till verksamhet, främst i form av lokaler och anläggningar men också med kontanta medel. Kommunens idrottsanläggningar och samlingslokaler, används flitigt av föreningslivet och privatpersoner under kvällstid, helger och lov. Fritidsgårdarna, Stationen i Bjärred och Centralen i Lomma, erbjuder mötesplats och aktiviteter framförallt för yngre tonåringar, eftermiddagsverksamhet för elever i åk 4-6 samt fritidsklubbsverksamhet för drygt 100 barn. På Pilängsbadet arrangeras skolans obligatoriska simundervisning. Badet är också öppet för föreningar och allmänhet. Förändringar i verksamheten För att möta behov av lokal för kampsporter i Lomma ska sådan hyras tillfälligt. Framtid I programmet Lomma investerar för framtiden ingår en flytt av fritidsgården Stationen till Bjärehovsområdet liksom en ny idrottshall i Lomma. För att kunna göra rätt prioriteringar i framtiden behöver medborgarperspektivet utvecklas. Mål Samarbetet med föreningarna ska vidareutvecklas Ungdomarna ska erbjudas möjlighet att påverka utformningen av fritidsverksamheten Nyckeltal Pilängsbadet Utfall 2009 Utfall 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Antal besök per år 83 322 82 468 85 000 85 000 85 000 Genomsnitt besök per dag 354 295 305 305 305 Nettokostnad per besök (kr)**** 38,8 25,6 35,7 Idrottsanläggningar; stora hallar*** Nyttjandegrad attraktiv tid (%)* 84 87 85 85 85 Nyttjandegrad total tid (%)* 80 82 80 80 80 FRITIDSVERKSAMHET, Budget 2012 samt plan för ekonomin åren 2013-2014 3(4)
Idrottsanläggningar; övriga hallar Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)* 70 74 80 75 75 Nyttjandegrad, total tid (%)* 59 65 65 65 65 Samlingslokaler Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)** 42 43 40 40 40 Nyttjandegrad, total tid (%)** 34 36 35 35 35 Café Stationen Genomsnittligt antal besökare/kväll 18 14 15 15 15 Café Centralen Genomsnittligt antal besökare/kväll 27 22 40 25 25 * Nyckeltalet är uppmätt 10/1-10/6 samt 20/8-20/12. Attraktiv tid: måndag-torsdag 17.00-21.00, lördag 9.00-17.00, söndag 9.00-20.00. Total tid: måndag-fredag 16.00-22.00, lördag 8.00-20.00, söndag 8.00-22.00. ** Nyckeltalet är uppmätt under hela året. Attraktiv tid: måndag-torsdag 17.00-21.00, lördag-söndag 12.00-24.00. Total tid: måndag-fredag 18.00-22.00, lördag-söndag 8.00-24.00. *** stora hallar = Pilängshallen och Bjärehovshallen. ****Pilängsbadet lades ut på entreprenad halvårsskiftet 2009. Entreprenören har fått tillgång till fler timmar på attraktiv tid för allmänheten. I antalet badbesök inräknas besökare till den motionsverksamhet som bedrivs i anläggningens övriga lokaler. Investeringar Tkr Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Större investeringar Mindre investeringar -500-600 -1 500 S:a investeringar -500-600 -1 500 FRITIDSVERKSAMHET, Budget 2012 samt plan för ekonomin åren 2013-2014 4(4)
42 Budget 2012 kultur
Budget 2012 samt plan för ekonomin åren 2013-2014 KULTURVERKSAMHET
Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Externbudget...3 Verksamhetsbeskrivning...3 Förändringar i verksamheten...3 Framtid...3 Mål...3 Nyckeltal...4 Investeringar...4 KULTURVERKSAMHET, Budget 2012 samt plan för ekonomin åren 2013-2014 2(4)
VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Prognos 2011 Budget 2012 Plan 2013 Intäkter 1 414 1 475 1 418 1 418 Kostnader -17 408-17 673-18 783-19 146 Nettokostnad -15 994-16 198-17 365-17 728 Budgeterad nettokostnad -16 105-16 435 Budgetavvikelse 111 237 Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan undervisar c:a 700 grundskole- och gymnasieelever i musik, dans, drama och konst.. Programverksamheten anordnar i samarbete med förskole- och skolenheterna olika kultur-upplevelser i form av arrangemang och projekt. Biblioteken ger service till sina besökare i form av informationsförmedling och mediaförsörjning och är en mötesplats för alla generationer med den stora programverksamheten. Läsfrämjande arbete görs genom att skolklasser bjuds in till biblioteken. Synpunkter från brukarråd har tillgodosetts. Förändringar i verksamheten Kulturskolan kommer att erbjuda fler elever undervisning. Självservice införs även på Bjärreds bibliotek. Programverksamheten för vuxna ökar på biblioteken. En digital plattform ( Lomma läser & skriver ) byggs upp för synliggöra det läsfrämjande arbetet och stödja samarbetet mellan grundskolan och biblioteken. Framtid Åtgärder behövs för att förbättra Kulturskolans lokalsituation. Kulturskolan kommer även att behöva möta en större efterfrågan. Nya skollokaler kräver nya skolbibliotek. Biblioteken får ökade krav på inköp av nya medier i och med kommuninvånarnas förändrade medievanor. För att kunna göra rätt prioriteringar i framtiden behöver medborgarperspektivet utvecklas. Mål Kulturskolan ska kunna erbjuda ett ökat antal elever undervisning KULTURVERKSAMHET, Budget 2012 samt plan för ekonomin åren 2013-2014 3(4)
Programverksamheten för barn och unga ska vidareutvecklas i samverkan med grundskolan Samarbetet med föreningarna ska vidareutvecklas Biblioteken ska utvecklas till att bli centrala kulturmötesplatser, för alla åldrar Nyckeltal Programverksamhet Utfall 2009 Utfall 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Antal arrangemang 68 57 55 58 58 Genomsnitt besökare/arrangemang 64 71 65 70 70 Bibliotek Öppet timmar per vecka 92 92 92 92 92 Utlåning antal media/invånare 11 10 11 11 11 Besökare per dag 833 781 850 850 850 Förnyelse av mediabeståndet (%) 5,0 4,5 4,0 4,5 4,5 Kulturskolan Antal sökande elever till kulturskolan 1 000 1 000 1 000 1 100 1 100 Antal elever i kulturskolan 700 720 775 800 800 Nettokostnad per kulturskoleelev (kr) 6 661 6 741 6 600 Investeringar Tkr Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Större investeringar Mindre investeringar -250-200 -350 S:a investeringar -250-200 -350 KULTURVERKSAMHET, Budget 2012 samt plan för ekonomin åren 2013-2014 4(4)
43 Handlingsplan intern kontroll 2012
Intern kontrollplan KFN 2012 Förslag Ekonomiska kontroller Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Granskningen skall vara utförd Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighets- och riskbedömning (Sannolikhet / Konnsekvens) Risk 0-7 Leasingavtal Rutin kring teckning av leasingavtal ekonom 2012-12-31 Förvaltningschef / Nämnd Möjlig / Kännbar 3 Information om ramavtal kartläggning om tillräcklig information finns i verksamheten för att följa upphandlade avtal ekonom 2012-12-31 Förvaltningschef / Nämnd Sannolik / kännbar 4 Övriga kontroller Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Delegationsplanen Utfall förändring av bidragssystem Granskningen skall vara utförd Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighets- och riskbedömning (Sannolikhet / Konnsekvens) Kontroll av efterlavnad av delegationsplan Utredningschef 2012-12-31 Förvaltningschef / Nämnd Möjlig / Kännbar 3 Vilka effekter har förändringen av bidragssystemet haft för administrationen och föreningarna Kultur- och fritidschef 2012-12-31 Förvaltningschef / Nämnd Mindre sannolik / Kännbar 2 Risk 0-7
44 Yttrande över regional kulturplan 2012
1(2) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2011-08-08 Vår referens: Direkttel: E-post: Diarienr: Er referens: Kulturnämnden Region Skåne Yttrande över regional kulturplan 2012 Kultur- och fritidsnämnden i Lomma kommun lämnade i oktober 2010 yttrande över kulturplan för 2011-2013. Förutom de synpunkter som då lämnades vill vi lämna följande särskilda synpunkter: 1. Utvecklingsområden i den regionala kulturplanen Lomma kommun prioriterar under 2012 Biblioteksverksamhet och litteratur Kulturplanens mål att utveckla biblioteken som mötesplats och att utveckla barn- och ungdomars språk prioriteras under 2012. Fler arrangemang för vuxna med författarprogram, lokala föreläsare och andra samarbeten ska ge nya besökare till Lommas bibliotek. En digital plattform för litteratur Lomma läser och skriver ska synliggöra skolornas och bibliotekens läsfrämjande insatser. Samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken ska utvecklas genom projektet Skolbibliotekarien visar vägen till fantasi & fördjupning. Bokprat för årskurs 3 och 5 fortsätter. Barn och unga Kulturskolan breddar hösten 2011 sin verksamhet med ämnet konst och ökar också ytterligare antalet elever under 2012. Vi fortsätter prioritera kulturupplevelser för barn och unga i skola och förskola. Civilsamhället Samverkan med och stöd till det lokala föreningslivet är en central fråga för Lomma kommun även 2012. Lomma kommun Kultur- och fritidsnämnden 234 81 Lomma Tel 040-641 10 00 Fax 040-641 13 03 E-post kulturochfritidsnamnd@lomma.se www.lomma.se
2(2) Museiverksamhet och kulturarv Borgeby slott kommer att vidareutvecklas för kulturella evenemang i samverkan med externa arrangörer. Särskild styrgrupp finns för projektet. 2. Vad vi anser behöver revideras i den regionala kulturplanen Synpunkterna i yttrandet över förslag till regional kulturplan kvarstår. Yttrandet bilägges. 3. Vad vi anser om samverkansformerna Kulturparlamenten skapar förutsättningar för samverkan mellan kommuner och är tillsammans med remissförfarande en bra plattform för dialog mellan kommunerna och regionen. För kultur- och fritidsnämnden Carin Hansson Ordförande