Förvaltningschefen informerar

Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-01-21 Sida 1 (1) 1 Dnr 2019/00001 009 Förvaltningschefen informerar Tekniska nämndens beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Förvaltningschef informerar om all verksamhet som sker på de olika avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns 2 olika utbildningsdagar för politiken i februari. Anmälan sker via utbildningskalendern på Falnet. Det är viktigt att vi går utbildningen. 11 och 12 mars blir det en intern utbildning på Bohusgården. Vidare information om dessa dagar kommer. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-01-21 Sida 1 (2) 6 Dnr 2019/00005 299 Avyttring av kommunägda fastigheter Tekniska nämndens beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att överlämna byggnaderna/objekten Åsarps förskola, Yllestad skola samt Stenstorps skola med skolmuséet till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Bakgrund Enligt kommunens policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar är det tekniska nämndens uppdrag att tillhandahålla lokaler till kommunala verksamheter. I de fall det finns internt outnyttjade lokaler/byggnader ska tekniska nämnden lämna dem vidare till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Det är förvaltningens bedömning att det inte finns något kommunalt verksamhetsbehov av byggnaderna/objekten Åsarps förskola, Yllestad skola samt Stenstorps skola med skolmuséum. Objekten belastar kommunens driftoch kapitalkostnader med sammanlagt cirka 3 miljoner kronor per år. Förutsättningar: Stenstorps skola Drift- och kapitalkostnad: 2 240 000 kronor per år Byggnaden står outnyttjad efter 2019-06-15 Avstyckning och ny detaljplan krävs Skolmuséet Drift- och kapitalkostnad: 127 000 kronor per år Avstyckning och ny detaljplan krävs Åsarps förskola Drift- och kapitalkostnad: 147 000 kronor per år Byggnaden står outnyttjad efter hösten 2019 Ny detaljplan krävs Yllestad skola Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-01-21 Sida 2 (2) Drift- och kapitalkostnad: 667 000 kronor per år Byggnaden står outnyttjad nu. Avstyckning krävs Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 januari 2019, har utarbetats av lokalsamordnare Cecilia Nordh. Paragrafen skickas till Kommunstyrelsen Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 2019-01-07 TN 2019/00005 Avyttring av kommunägda fastigheter Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att överlämna byggnaderna/objekten Åsarps förskola, Yllestad skola samt Stenstorps skola med skolmuséet till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Bakgrund Enligt kommunens policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar är det tekniska nämndens uppdrag att tillhandahålla lokaler till kommunala verksamheter. I de fall det finns internt outnyttjade lokaler/byggnader ska tekniska nämnden lämna dem vidare till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Det är förvaltningens bedömning att det inte finns något kommunalt verksamhetsbehov av byggnaderna/objekten Åsarps förskola, Yllestad skola samt Stenstorps skola med skolmuséum. Objekten belastar kommunens driftoch kapitalkostnader med sammanlagt cirka 3 miljoner kronor per år. Förutsättningar: Stenstorps skola Drift- och kapitalkostnad: 2 240 000 kronor per år Byggnaden står outnyttjad efter 2019-06-15 Avstyckning och ny detaljplan krävs Skolmuséet Drift- och kapitalkostnad: 127 000 kronor per år Avstyckning och ny detaljplan krävs Åsarps förskola Drift- och kapitalkostnad: 147 000 kronor per år Byggnaden står outnyttjad efter hösten 2019 Ny detaljplan krävs Kansli Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare anna-karin.andersson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515885000 www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

2(2) Yllestad skola Drift- och kapitalkostnad: 667 000 kronor per år Byggnaden står outnyttjad nu. Avstyckning krävs Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Cecilia Nordh Lokalsamordnare

Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-02-04 Sida 1 (1) 12 Dnr 2019/00037 291 Om- och tillbyggnad av Vindängens skola Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 1 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om erforderligt anslag för om- och tillbyggnad av Vindängens skola, Falköping. Bakgrund En entreprenad med ett partneringavtal utförs i tre faser. Fas 1. Utarbetande av förslagshandlingar, projektbudget och projekttidplan. Fas 2. Färdigprojektering med slutlig produktionsbudget. Fas 3. Byggnation, slutbesiktning och projektutvärdering. Vid beställning skrevs beställning för fas 1 och 2. Beställning av fas 3 kräver att tekniska nämnden godkänner produktionskostnaden samt beslutar att byggstart får ske för respektive projekt. Finansiering Fas 1 har färdigställts och projektet har konstnadsberäknats till 100.000.000 kronor. Enligt policyn för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar, ska strategiska och större investeringar, skickas till kommunfullmäktige som beslutar om investeringen ska genomföras Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 februari 2019, har utarbetats av fastighetschef Jan Aurén. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 2019-02-07 TN 2019/00037 291 Om- och tillbyggnad av Vindängens skola Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om erforderligt anslag för om- och tillbyggnad av Vindängens skola, Falköping. Sammanfattning Våren 2017 tog kommunfullmäktige beslut om en ny skolorganisation, enligt 33/2017. Målet med skolorganisationen var att skolorna ska vara för årskurserna F-6, F-9 eller 7-9 samt att utföra erforderliga byggnationer och övriga lokalförändringar för att nå den nya organisationen. En vital del i den nya organisationen är att bygga till Vindängens skola. Om- och tillbyggnaden av Vindängens skola, inklusive särskola, ska rymma totalt cirka 400 elever på fastigheten kvarteret Rektorn. Tekniska nämnden antog 23 januari 2018, Skanska Sverige AB som partneringsentreprenör. Bakgrund En entreprenad med ett partneringavtal utförs i tre faser. Fas 1. Utarbetande av förslagshandlingar, projektbudget och projekttidplan. Fas 2. Färdigprojektering med slutlig produktionsbudget. Fas 3. Byggnation, slutbesiktning och projektutvärdering. Vid beställning skrevs beställning för fas 1 och 2. Beställning av fas 3 kräver att tekniska nämnden godkänner produktionskostnaden samt beslutar att byggstart får ske för respektive projekt. Finansiering Fas 1 har färdigställts och projektet har konstnadsberäknats till 100.000.000 kronor. Kansli Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare anna-karin.andersson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515885000 www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

2(2) Enligt policyn för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar, ska strategiska och större investeringar, skickas till kommunfullmäktige som beslutar om investeringen ska genomföras Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Jan Aurén fastighetschef

Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-02-04 Sida 1 (1) 11 Dnr 2019/00015 299 Aktuella lokalfrågor Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Lokalsamordnaren har förberett ett övergripande flöde över aktuella lokalfrågor. Vindängens skola och Platåskolan är två pågående projekt. Fram tills de står färdiga arbetas mycket med den nya skolorganisationen, bland annat hur skolor ska anpassas med mera. Utredningar har startat om Broddetorpsskolan, Gudhemsskolan samt Floby förskola. Tåstorps demenscentrum beräknas bli klart under 2019. Fastighetsavdelningen tittar på hur man kan bygga om Ranliden till ett hus där socialförvaltningen kan samla sin administrativa verksamhet. Utredning har startat om Lärcenter/Postnord. Utredning pågår om ventilationen på Stadshuset. Alla dessa projekt kommer medföra en del omflyttningar och tillfälliga behov av ersättningslokaler. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

Tekniska Nämndens Internkontrollplan 2018 Kort beskrivning av rutinen Vad kan gå fel? Vilka kan konsekvenserna bli om det blir fel? Vad gör vi för att begränsa eller minimera risken? Rutinen/kontrollpunkten Område: s namn: Gemensam Nämndsbeslut Har beslut fattade av nämnd/au verkställts Att förvaltningen inte genomför politiska beslut Att politiska intentioner inte blir av Varje förvaltning beskriver vad de gör under denna punkt Kontrollåtgärd Kontrollera att beslut fattade av nämnd och/eller arbetsutskott är verkställda. Ansvararig för kontrollen Nämndsekreterare Kontrollmetod Stickprov jämnt fördelade över året. Rapport 1 ggr/år Gemensam Avtalssignering Avtal ska undertecknas av behöriga personer. Om fel person undertecknat, som ej har delegation, är avtalet ej giltigt. Vi blir avtalslösa vilket kan ge både stora ekonomiska konsekvenser samt minskat förtroende. Varje förvaltning beskriver vad de gör under denna punkt Kontrollera att undertecknade avtal skivits under av en person som faktiskt har delegation för detta. Nämndsekreterare Stickprov 1 ggr/år Gemensam Avtalsbevakning Alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid och uppsägningstid. Att avtalsbevakningen brister Ekonomiska konsekvenser Informerar Kontrollera att avtal är under bevakning Nämndsekreterare Stickprov 1 ggr/år Vatten & Avlopp Vattenläckor, överblick Läckor uppstår på grund av dåligt material i åldrande ledningar eller på grund av förändringar i mark. Läckor kan inte hittas. Risk för vattenbrist om läckor sker samtidigt med vattenavbrott. Höga kostnader, säkerhetsrisk och en hälsorisk Daglig kontroll av vattenförbrukning nattetid i Kontrollera att det årliga svinnet inte VA-chef då kontamination kan uppstå. VA-avdelningens överordnade övervakningssystem. ökar. Beräkning av inköpt vatten 1 ggr/år minus debiterat vatten. Finns rutin för att denna kontroll görs månadsvis? Fungerar den? Fastighet Arbetsmiljöplan Det ska finnas en arbetsmiljöplan vid varje byggnation. Arbetsmiljöplanen har ej samordnats och inte gåtts igenom med verksamheten där jobbet utförs. Skada på tredje person. Personskada, sakskada, skadestånd Fast punkt på byggmöten. Samtal med entreprenörer och verksamhetsrepresentanter. Verksamheten och entreprenör har gått igenom och samordnat arbetsmiljöplanen. Fastighetschef Genom uppföljningsmöten. 2 ggr/år Städ Fastställt städschema Att den fastställda städningen utförs så som den är avtalad. Bristfällig städning av lokaler. Arbetsmiljön kan försämras för verksamheterna. Ökat slitage på fastigheten/er. Underhållet blir eftersatt som i sin tur leder till högre kostnader. Försämrad arbetsmiljö. Att tydliggöra rutiner och ansvarsuppdraget för lokalvårdarna samt med verksamhetsansvarig. Besök och samtal med berörd lokalvårdare samt genom städråd med verksamhetsansvarig. Städchef Direkt på arbetsplatsen vid besök. 1 ggr/år Vatten & Avfall Reningsverk, bräddning Hydrauliska överbelastningar, elavbrott eller maskinhaverier kan resultera i att orenat avloppsvatten släpps ut. Reservpumpar, reservelaggregat fungerar inte vilket kan leda till bräddning. Miljöpåverkan. Uppdatera materiel, öva inkoppling samt renovera ledningsnätet. Rutin ska finnas för årliga övningar. Underhållsplan för renovering av ledningar för att minska ovidkommande vatten. Följs underhållsplanen och rutinen för årliga övningar? VA-chef Utvärdera övningsresultat. 1 ggr/år Kontrollera att renoveringstakten upprätthålls. Fastighet Försäkring När förändringar sker ska försäkringslistan som komuniceras med försäkringsbolaget uppdateras. Fastigheterna är inte försäkrade eller inte rätt försäkrade Förlorad intäkt vid skada eller fel premier Regelbundet kontrollera fastighetslistan samt vid förändringar justera upp listan Kontrollera fastighetslistan Fastighetschef Resp. Förvaltare kontrollerar fastighetslistan 1 ggr/år Park-Gata Debitering av tågavgifter Avgifter för järnägsinfrastrukturen debiteras halvårsvis Debitering glöms av eller utförs felaktigt Uteblivna intäkter Upprättar skriftlig rutin för hur det ska debiteras och följer upp ekonomin på berörd verksamhet vid boksluten. Kontroll att rutinen följs och fungerar genomförs med ett intervall av 12 månader efter halvårsskiftet. Gatuchef Kontroll sker emot kommunens ekonomisystem och dokumentation av antalet inkörda Kost Rätt kost till rätt person Kontroll av rutiner kring hantering av specialkost En allergisk/överkänslig matgäst kan få fel mat Allt från svag klåda till anafylaktisk chock Tydliga rutiner, specialkostintyg via skolsköterskan och ev också kontakt med föräldrar/anhöriga Genomgång av rutiner på plats i kök och samtal/frågeställningar till kökspersonalen avseende rutiner Kostchef På plats i köket 1 ggr/år 1 ggr/år Sidan (1) av (1)

2019-01-31 1 (5) Rapport utifrån Internkontrollplan 2018 Samhällsbyggnadsförvaltningen INTERN KONTROLLPLAN Tekniska nämnden antog årets internkontrollplan på sitt sammanträde den 16 april 2018. I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 1. Nämndsbeslut (Kommungemensam) 2. Avtalssignering (Kommungemensam) 3. Avtalsbevakning (Kommungemensam) 4. Vattenläckor, överblick (VA-avd.) 5. Arbetsmiljöplan (Fastighetsavd.) 6. Fastställt städschema (Städavd.) 7. Reningsverk, brädning (VA-avd.) 8. Försäkring (Fastighetsavd.) 9. Debitering av tågavgifter (Park/Gata-avd.) 10. Rätt kost till rätt person (Kostavd.) SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRD INTERN KONTROLL Under 2018 har Samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört internkontroll enligt upprättad internkontrollplan. Utfallet av kontrollerna är gott. Endast en av punkterna påvisade brister som måste åtgärdas. I övrigt löper arbetet på som det ska enligt de fastlagda rutinerna. Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna: Kontrollpunkten Avtalsbevakning visade på bristande rutiner. Information om de rutiner som ska gälla ska ske och en genomgång av de redan registrerade avtalen ska göras.

2 (5) RAPPORTERNA I SIN HELHET 1. Kontrollområde: Nämndsbeslut Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Frågeställningen är; har fattade beslut verkställts? Tekniska nämndens arbetsutskott fick under sammanträdet den 3 december dra slumpvis tre beslut från våren samt tre beslut från hösten fattade av tekniska nämnden eller tekniska nämndens arbetsutskott. De tre slumpvis valda besluten från våren blev: TN 50, TN 51 och TN 54, De tre slumpvist valda besluten på hösten blev: TN 71, TN 72 och TN 84. Resultat av kontrollen: TN 50 är genomförd genom att tekniska nämnden beslutat att anta den interna kontrollplanen för år 2018. TN 51 har genomförts efter taget beslut i Kommunfullmäktige 147/2018 TN 54 har genomförts efter taget beslut i Komunfullmäktige 84/208 TN 71 är genomförd genom att tekniska nämnden tagit del av informationen och lagt den till handlingarna. TN 72 är genomförd genom Ordförandebeslut om upphandling av entreprenör förskolan Trollet TN 84 är genomförd genom att tekniska nämnden beslutar att anta anbud nr 2 för om- och tillbyggnad av brandstationen och om- och tillbyggnad av centralförrådets omklädningsrum. Planerade förändringar/åtgärder: Ingen planerad åtgärd. Kontrollen utförd av: Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 2. Kontrollområde: Avtalssignering Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts. Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som stickprovet drogs ur, var 61 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om avtal undertecknats av behöriga personer enligt delegationsbestämmelserna. Resultat av kontrollen: Alla tre avtal som drogs var undertecknade av rätt person enligt delegationsbestämmelserna. Kontrollen utförd av: Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

3 (5) 3. Kontrollområde: Avtalsbevakning Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts. Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som stickprovet drogs ur, var 61 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om avtalsbevakning. Resultat av kontrollen: På två av avtalen som drogs fanns det inga bevakningar på, vilket det borde ha funnits. På det tredje avtalet fanns det bevakning på. Planerade förändringar/åtgärder: Avtalet som saknade avtalsbevakning är nu satt under bevakning. För att säkerställa att avtal, som inte är av ovanstående art, sätts under bevakning, kommer det att informeras om vikten av att meddela eventuell avtalsbevakning när avtal lämnas till registratorn för registrering. Dessutom kommer registratorn att gå igenom alla avtal som registrerats under året och kontrollera om de är under bevakning. Kontrollen utförd av: Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 4. Kontrollområde: Vattenläckor Överblick Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Uppdraget är att kontrollera så att det årliga svinnet inte ökar. En beräkning av inköpt vatten minus debiterat vatten har gjorts. Kontroller av nattflödet samt det totala dygnsflödet har utförts av vattentekniker. Resultat av kontrollen: Den utförda beräkningen samt flödesmätningarna visar på minskat svinn. Planerade förändringar/åtgärder: Rutinerna uppgraderas allteftersom fler mätpunkter tillkommer i syfte att få ännu mindre svinn. Kontrollen utförd av: Kontroll utförd av Va-chef Stig Säll 5. Kontrollområde: Arbetsmiljöplan Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Det ska finnas en arbetsmiljöplan vid varje byggnation. Arbetsmiljön ska vara en fast punkt på byggmöten. Samtal ska ske med entreprenörer och verksamhetsrepresentanter om denna arbetsmiljöplan. Uppföljning av att ovanstående sker görs av projektledaren. Fastighetschef har haft regelbundna avstämningsmöten med projektledarna där bland annat denna fråga har diskuterats.

4 (5) Resultat av kontrollen: Det finns en arbetsmiljöplan vid varje byggnation. Verksamheten och entreprenören har gått igenom och samordnat arbetsmiljöplanen. Planerade förändringar/åtgärder: Ingen. Kontrollen utförd av: Jan Aurén, Fastighetschef. 6. Kontrollområde: Fastställt städschema Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Vid arbetsplatsträffarna med lokalvårdarna ska genomgångar göras av de fastlagda lokalvårdsbeskrivningarna för att säkerställa att kunskapsförmedling sker till lokalvårdarna om vad som är deras uppdrag. Städråd ska ske kontinuerligt med verksamhetsansvariga där ansvarsfördelningen ska klargöras för respektive part, för att en god lokalvård ska kunna utföras. Städchef har varit ute och pratat med lokalvårdare samt deltagit i ett antal städråd. Resultat av kontrollen: Personalen är informerad om och har aktuell/gällande lokalvårdsbeskrivning via arbetsplatsträffar. Städråd har hållits där det säkerställts att verksamhetsansvariga har aktuell/gällande lokalvårdsbeskrivning och kännedom om rådande ansvarsfördelning. Planerade förändringar/åtgärder: Inga åtgärder planeras. Arbetet fortsätter enligt beslutade rutiner. Kontrollen utförd av: Solveig Pettersson, Städchef 7. Kontrollområde: Reningsverk, bräddning Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Kontrollera att underhållsplanen följs och att årliga övningar utförs enligt upprättad rutin? Resultat av kontrollen: Underhållsplanen har följt den politiskt beslutade renoveringstakten och samordnad övning har skett. Planerade förändringar/åtgärder: Renoveringstakten kommer att vara fortsatt hög genom taget beslut av reinvesteringsbudget. Övningar sker årligen. Kontrollen utförd av: Kontroll utförd av Va-chef Stig Säll

5 (5) 8. Kontrollområde: Försäkring Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: När förändringar sker ska försäkringslistan som kommuniceras med försäkringsbolaget uppdateras. Förvaltarna kontrollerar regelbundet fastighetslistan samt justerar listan vid förändringar. Resultat av kontrollen: Fastighetslistan är uppdaterad. Planerade förändringar/åtgärder: Ingen. Kontrollen utförd av: Jan Aurén, Fastighetschef. 9. Kontrollområde: Debitering av tågavgifter Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Kontrollera att avgifter för järnvägsinfrastrukturen debiteras halvårsvis. Kontrollen har gjorts genom att stämma av kontrakten med vad som bokförts. Resultat av kontrollen: Samtliga avgifter för infrastrukturen har debiterats. Intäkterna i ekonomisystemet stämmer med vad som har debiterats. Planerade förändringar/åtgärder: Inga planerade åtgärder Kontrollen utförd av: Fredrik Johansson, gatuchef 10. Kontrollområde: Rätt kost till rätt person Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Genomgång av rutiner på plats i kök och samtal/frågeställningar till kökspersonal avséende rutiner. Kontrollen är 2018 genomförd i kök vid Hästbackens förskola och Kyrkerörsskolan. Resultat av kontrollen: Alla intyg var vid kontrollerna aktuella. All kökspersonal upplever att de har tillräckligt med kunskap gällande specialkost, vilket också visade sig vid samtalen och svaren på de frågor som ställdes vid kontrollerna. Personalen har också kunskap om var de kan hitta information och vart de kan vända sig om behov uppstår. I speciella fall hålls också en tät kontakt med föräldrar. Planerade förändringar/åtgärder: Inga förändringar i rutinen är aktuella och inga vidare åtgärder krävs. Kontrollen utförd av: Gunvor Olsson Kostekonom

Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-02-04 Sida 1 (1) 7 Dnr 2018/00088 009 Intern kontrollplan för tekniska nämnden år 2018 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 1 Tekniska nämnden godkänner informationen om internkontrollsrapporten för 2018 och översänder den till kommunstyrelsen. Bakgrund Controllern går igenom internkontrollsrapporten för 2018. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-01-21 Sida 1 (1) 2 Dnr 2019/00009 009 Internkontrollplan för tekniska nämnden år 2019 Tekniska nämndens beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna och beslut om internkontrollplan tas nästa nämnd. Bakgrund Tekniska nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. En förvaltningsövergripande internkontrollgrupp startades upp under slutet av år 2017. Gruppen arbetar med att arbeta fram nya rutiner, mallar och riktlinjer i syfte att förnya hela kommunens arbete med den interna kontrollen. Gruppen arbetar för en internkontroll som baseras på en risk- och sårbarhetsanalys av de processer som finns i våra verksamheter. Detta arbete är ännu under upparbetning och kommer så småningom att förändra arbetet med de framtida kontrollplanerna. Årets förslag till internkontrollplan utgår från tidigare års internkontrollplaner men är anpassad till en ny utformning, gemensam för alla förvaltningar. Förvaltningens bedömning Ett förslag till internkontrollplan för år 2019 presenteras i bilaga. Planen består av fyra övergripande kontrollpunkter, som kommunstyrelsen har beslutat om, samt av 15 punkter vilka är specifika för samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut är att tekniska nämnden beslutar att anta den upprättade internkontrollplanen för år 2019 i sin helhet eller delvis Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 januari 2019, har utarbetats av controller Monica Busk. Paragrafen skickas till Controller Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 2019-01-14 TN 2019/00009 009 Internkontrollplan för tekniska nämnden år 2019 Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden antar den föreslagna internkontrollplanen för år 2019 i sin helhet alternativt delvis. Bakgrund Tekniska nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. En förvaltningsövergripande internkontrollgrupp startades upp under slutet av år 2017. Gruppen arbetar med att arbeta fram nya rutiner, mallar och riktlinjer i syfte att förnya hela kommunens arbete med den interna kontrollen. Gruppen arbetar för en internkontroll som baseras på en risk- och sårbarhetsanalys av de processer som finns i våra verksamheter. Detta arbete är ännu under upparbetning och kommer så småningom att förändra arbetet med de framtida kontrollplanerna. Årets förslag till internkontrollplan utgår från tidigare års internkontrollplaner men är anpassad till en ny utformning, gemensam för alla förvaltningar. Förvaltningens bedömning Ett förslag till internkontrollplan för år 2019 presenteras i bilaga. Planen består av fyra övergripande kontrollpunkter, som kommunstyrelsen har beslutat om, samt av 15 punkter vilka är specifika för samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut är att tekniska nämnden beslutar att anta den upprättade internkontrollplanen för år 2019 i sin helhet eller delvis Monica Busk Controller Kansli Monica Busk Controller 0515-88 51 63 monica.busk@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515885000 www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

2(2) Beslutet ska skickas till Controller Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp

Internkontrollplan Område: Rutinen/kontrollpunktens namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig för kontrollen Gemensam Nämndsbeslut Har beslut fattade av nämnd/au verkställts Risken att fattade beslut inte verkställs pga Kontrollera att beslut fattade av nämnd Stickprov av fattade Löpande under året Nämndsekreterare försumlighet vilket leder till att politiska intentioner inte uppfylls och/eller arbetsutskott är verkställda. beslut Gemensam Undertecknande av avtal Avtal ska undertecknas av behöriga personer. Gemensam Avtalsbevakning Alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid och uppsägningstid. Risken att avtal ingås felaktigt på grund av att obehörig person undertecknat vilket leder till ogilitiga avtal. Risken att avtal inte förlängs och/eller sägs upp vilket leder till avsaknad av avtal alternativt oönskade åtaganden Kontrollera att avtal undertecknats av en behörig person enligt deligationsordningen/delegationsbestä mmelse Stickprov av undertecknade avtal Löpande under året Nämndsekreterare Kontrollera att avtal är under bevakning Stickprov Löpande under året Nämndsekreterare Gemensam Utbetalningar Felaktiga utbetalningar görs på grund av bristande rutiner. Städ Städ Produktpärmar kemikalier Finns uppdaterade produkt-/säkerhetsblad i pärmarna i verksamheten Nyckelhantering för vikarier Vikarier måste vid utkvittering av nycklar få kunskap om nyckelns värde och betydelse. Risken att felaktiga utbetalningar görs pga att rutiner saknas/ej följs vilket kan leda till felaktiga utbetalningar till obehöriga organisationer/personer. Risken med att produktpärmarna inte är uppdaterade pga att blad saknas eller är felaktiga kan leda till personskador, material/golv förstörs samt onödig miljöbelastning Risken att nycklar tappas, försvinner eller stjäls pga ovarsamhet eller okunskap kan leda till att nyckelsystem måste bytas ut vilket är en stor ekonomisk kostnad. Vilka typer av utbetalningar görs på förvaltningen? Kontrollera att pärmarna är uppdaterade och stämmer överens med städrummets/städavdelningens faktiska kemikalier. Har utkvitterade nycklar återlämnats? En gång per år Lista de olika utbetalningarna som görs. Lista de rutiner som finns för dessa. Stickprovsinventering En gång per år görs på 16 arbetsplatser Inventering av att nyckelskåpets nycklar stämmer överens med utkvitteringslistan. Två gånger om året Controller Städchef och arbetsledare. Städchef Städ Fastställt städschema Ett fastställt städschema är en, med verksamheten, överenskommen städnivå/frekvens. Om det fastställda städschemat inte följs riskerar slitaget på fastigheten att öka. Detta kan leda till ökade underhållskostnader för fastigheten samt undermålig arbetsmiljö för verksamheterna. Följs det upprättade/uppdaterade städschemat. Stickprov på 16 arbetsplatser. Besöka och prata med lokalvårdare och jämföra det du då ser med det aktuella städschemat. Fördelat över året Städchef och arbetsledare. Park/Gata Kontroll av väghållaransvar Genomgång och uppdatering av NVDB ska ske årligen med rullande 5-årsintervall för bestämda områden. Risken att kommunen utövar väghållning där kommunen inte är väghållare eller missar väghållning pga att vägdatabasen är inaktuell. Detta kan innebära ökade kostnader och minskat förtroende. Kontroll att genomgång har utförts på valt område under året. Avstämning av väghållaransvar i NVDB och mot gällande detaljplan. En gång per år Trafikingenjör Park/Gata Trafikföreskrifter Att samtliga antagna lokala trafikföreskrifter är verkställda i form av att uppskyltning etc är utfört i gatumiljön samt att föreskriften är inlagd i RDT (rikstäckande databasen för trafikföreskrifter). Risken för att antagna lokala trafikföreskrifter inte blir verkställda pga att rutinen inte fungerar. Detta kan leda till att trafiksäkerheten kan minska och polis och parkeringsövervakare inte kan verkställa deras kontroll. Trafikföreskrifter som är beslutade under året i TN kontrolleras. Kontrollen utförs dels för att se att den är inlagd i RDT samt att den är uppskyltad rätt i gatumiljön. Okulär besiktning på plats att beslutade åtgärder är åtförda. En gång per år Trafikingenjör G:\SBF\Alla\Internkontroll\2019\Internkontrollplan 2019 Sidan (1) av (3)

Internkontrollplan Område: Rutinen/kontrollpunktens namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig för kontrollen Park/Gata Vinterväghållning Entreprenörenas fordon förses med GPSregistrering som jämförs med faktureringsuppgifter och snöplan. Risken att entreprenören debiterar felaktigt pga felaktig tidsredovisning eller snöröjer fel ytor. Detta kan leda till ökade kostnader och/eller missnöjda invånare. En kontinuerlig kontrollplan finns för kontroll av olika områden. Stickprov En gång per månad under säsong. Biträdande gatuchef Kosten Rätt kost till rätt person Rutiner kring hanteringen av specialkost finns och behöver följas upp. Risken att en allergisk/överkänslig matgäst kan få fel mat pga att rutienerna kring hanteringen av specialkost inte följs kan leda till att personer reagerar med allt från svag klåda till anafylaktisk chock. Kontroll av att rutinen kring hanteringen av specialkost följs. Genomgång av rutiner på En gång per år plats i kök och samtal/frågeställningar till kökspersonalen avseende rutiner Kostekonomen Kosten Livsmedelshygien Efterlevnad av rutinen "rutin för tid- och temperaturprocesser" i HACCP-planen. Kosten Avtalstrohet Köptrohet gentemot ingångna livsmedelsavtal Kontroll av dokumentation, både Risk finns att livsmedel inte hettas upp gällande återupphettning och tillräckligt snabbt eller i tillräcklig hög grad pga kalibrering av termometer. att rutiner inte föjs/efterlevs vilket skulle kunna leda till att sjukdomsframkallande mikroorganismer inte avdödas tilltäckligt eller att sporbildare kan aktiveras och växa till - bilda toxin. Risk finns att varor köps in som ej finns Fakturakontroller upphandlade pga okunskap och slarv. Detta kan leda till bristande förtroende för oss som avtalspartner och ekonomiska försluster. Gå igenom dokumentationen och analysera den. Biträdande kostchefen tar under en period över attesten av fakturor från kökschef, för att kontrollera inköpen gentemot ingågna avtal. Kvartalsvis Kvartalsvis Kökschef Biträdande kostchef Fastighet Värmeförsörjning Våra lokaler värmeförsörjs genom vatten eller elburen värme. Risken för kalla lokaler sker pga avbrott i värmeförsörjning kan leda till stora konsekvenser för kommunens verksamheter/hyresgäster. Säkerställa att resrevkraft och värmeaggregat fungerar. Provköra reservkraftaggregat (årsvis), kontrollera eloch värmeanläggningar. En gång per år Driftchef Fastighet Nyckelhantering Nycklar finns för tillfällig utlåning till hantverkare för att de ska kunna göra åtgärder i våra fastigheter. Risken att nycklar försvinner eller tappas bort pga bristande rutiner och okunskap kan leda till ekonomisk skada om låssystem måste bytas ut, samt otrygghet för verksamheter/hyresgäster. Kontrollera vilka nycklar som finns utlånade/saknas i nyckelskåpet. Stämma av att de fysiska nycklarna i skåpet stämmer överens med utlåningsförteckningen. Kvartalsvis Handläggare Fastighet Nyckelhantering Verksamheterna har kvitterat ut nycklar till sina berörda fastigheter. Risken att nycklar försvinner eller tappas bort pga bristande rutiner och okunskap kan leda till ekonomisk skada om låssystem måste bytas ut, samt otrygghet för verksamheter/hyresgäster. Kontrollera vilka nycklar som verksamheten kvitterat ut och säkerställa att dessa finns kvar i verksamheten. Begära in en förteckning från verksamheten på vilka nycklar de har. Stickprov årsvis. Handläggare Fastighet Ronderingar Ronderingsplaner finns för varje fastighet med fastställd frekvens. Risken att anläggningar inte sköts som de ska pga att ronderingar inte utförs enligt plan kan leda till höga drifts- och underhållskostnader. kontroller av att regelbundna ronderingar utförs. Stickprovskontroller i DeDu Kvartalsvis Driftchef G:\SBF\Alla\Internkontroll\2019\Internkontrollplan 2019 Sidan (2) av (3)

Internkontrollplan Område: VA Rutinen/kontrollpunktens namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig för kontrollen Underhåll av pumpar och Kontrollera att rutiner finns och att de Stickprov halvårsvis. Driftchef aggregat. är kända. Det ska finnas underhållsplaner för maskinell utrustning. Eventuella åtgärder ska noteras på respektive maskinkort. Risk finns att reservpumpar och reservaggregat inte fungerar pga bristande underhåll/rutiner vilket kan leda till bräddning eller annan miljöpåverkan. Stämma av maskinkort mot underhållsplanen och se om det löpande underhållet finns noterat. VA Fungerande reningsverk Det är viktigt att reningsverken fungerar som Risk finns för att reningsverken inte fungerar de ska. Rutiner finns för att säkerställa detta, som de ska pga att personalen inte hanterar Kontrollera att rutinerna följs och att personalen har nödvändiga kunskaper. de så kallade driftinstruktionerna. brister i reningsverkens funktion på ett korrekt sätt. Detta kan leda till en negativ miljöpåverkan, sanktionskrav och i förlängningen åtal. Har avvikelser skrivits in i maskinkorten? Finns uppdateringsdatum på instruktioner? Har personalen nödig kunskap? Stickprov på maskinkort och instruktioner. Finns det fastställda utbildningsplaner utifrån genomförda utvecklingssamtal. Driftchef vad det gäller stickprovskontroller. VA-chef vad det gäller avstämning av utbildningsplan. G:\SBF\Alla\Internkontroll\2019\Internkontrollplan 2019 Sidan (3) av (3)

Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-02-04 Sida 1 (2) 9 Dnr 2019/00025 049 Uppföljning av verksamhet och ekonomi 2018 - årsbokslut Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen för år 2018 och översänder den till kommunstyrelsen. 2 Tekniska nämnden bedömer måluppfyllelsen till god måluppfyllelse. 3 Tekniska nämnden anhåller om att 94,3 miljoner kronor av kvarvarande investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten och 13,6 miljoner kronor för biogasen ombudgeteras till år 2019 för att pågående projekt ska kunna fortsätta. Bakgrund Samtliga siffror är preliminära, eftersom bokslutsarbete fortfarande pågår på ekonomiavdelningen. I verksamhetsredovisningen framgår tekniska nämndens måluppfyllelse, viktiga händelser under året, förvaltningens ekonomi, investeringar och viktiga framtidsfrågor. Ekonomen redovisar en sammanställning över hur verksamheterna har lyckats med de av nämnden antagna delmålen för 2018 utifrån de av kommunfullmäktige beslutade målen för kommunen i sin helhet. Målen handlar om barns inflytande vid förnyelse av lekplatser, kommunikationsaktiviteter med medborgarna, trygga färdvägar, nöjdhet med maten, energiförbrukning i lokaler, matsvinn, städkvalité, renovering av VAledningar, mängd producerad klimatneutralt bränsle med mera. De flesta indikatorerna för målen har en positiv trend. Nämndens skattefinansierade verksamheter har rymts inom given ram och gett ett överskott på 2,3 miljoner kronor, trots en start på året med höga kostnader för vinterväghållning och ett flertal nya förhyrningar utanför ram. VA-verksamheten visar ett underskott på -3,4 miljoner kronor. VA-fonden har därmed blivit negativ och är vid ingången av år 2019-1,1 miljoner kronor. Biogasverksamhetens resultat är plus 1,4 miljoner kronor. Flera mindre och större investeringsprojekt har pågått under året. De största projekten är Tåstorps demenscentrum, förskolan Trollet och förskolan Urd, Åsarps skola, Plantis byggnad och asfaltsunderhåll. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-02-04 Sida 2 (2) För de skattefinansierade delarna har 235,6 av 419,6 miljoner kronor förbrukats. Medel för pågående investeringsprojekt som behöver föras med över till år 2018 är 94,5 miljoner kronor (91,6 + 2,9). VA-verksamheten har utfört investeringar för 42,2 miljoner kronor. Det avser ny vattenledning på Norra Tvärvägen, renoveringar på Götavägen, utbyggnad av VA-nät på Marjarp samt övrig, renovering av ledningar. Resterande anslag på 2,9 miljoner kronor som avser projektet på Marjarp bör flyttas över till skattekollektivet där fortsatt arbete med området pågår. Biogasverksamheten har påbörjat nytt projekt med ny rötkammare och överskjutande anslag på 13,6 miljoner bör tas med över till 2019 För investeringsprojekt som överstiger 5 miljoner kronor redovisas slutrapportert, för 2018 är det byggnaden i Plantis som slutförts och en ny anslutning av kommunens dricksvatten på Norra Tvärvägen. Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 januari 2019, har utarbetats av förvaltningsekonom Tina Gustavsson. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 2019-01-31 TN 2019/00025 049 Samhällsbyggnadsförvaltningen Uppföljning av verksamhet och ekonomi 2018 - årsbokslut Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen för år 2018 och översänder den till kommunstyrelsen. 2 Tekniska nämnden bedömer måluppfyllelsen till. 3 Tekniska nämnden anhåller om att 94,5 miljoner kronor av kvarvarande investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten och 13,6 miljoner kronor för biogasen ombudgeteras till år 2019 för att pågående projekt ska kunna fortsätta. Bakgrund I verksamhetsredovisningen framgår tekniska nämndens måluppfyllelse, viktiga händelser under året, förvaltningens ekonomi, investeringar och viktiga framtidsfrågor. Ekonomen redovisar en sammanställning över hur verksamheterna har lyckats med de av nämnden antagna delmålen för 2018 utifrån de av kommunfullmäktige beslutade målen för kommunen i sin helhet. Målen handlar om barns inflytande vid förnyelse av lekplatser, kommunikationsaktiviteter med medborgarna, trygga färdvägar, nöjdhet med maten, energiförbrukning i lokaler, matsvinn, städkvalité, renovering av VAledningar, mängd producerad klimatneutralt bränsle med mera. De flesta indikatorerna för målen har en positiv trend. Nämndens skattefinansierade verksamheter har rymts inom given ram och gett ett överskott på 2,8 miljoner kronor, trots en start på året med höga kostnader för vinterväghållning och ett flertal nya förhyrningar utanför ram VA-verksamheten visar ett underskott på -3,8 miljoner kronor. VA-fonden har därmed blivit negativ och är vid ingången av år 2019-1,5 miljoner kronor. Biogasverksamhetens resultat är plus 1,5 miljoner kronor. Kansli Tina Gustavsson Förvaltingsekonom tina.gustavsson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515885000 www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

2(2) Flera mindre och större investeringsprojekt har pågått under året. De största projekten är Tåstorps demenscentrum, förskolan Trollet och förskolan Urd, Åsarps skola, Plantis byggnad och asfaltsunderhåll. För de skattefinansierade delarna har 235,6 av 419,6 miljoner kronor förbrukats. Medel för pågående investeringsprojekt som behöver föras med över till år 2018 är 94,5 miljoner kronor (91,6 + 2,9). VA-verksamheten har utfört investeringar för 42,2 miljoner kronor. Det avser ny vattenledning på Norra Tvärvägen, renoveringar på Götavägen, utbyggnad av VA-nät på Marjarp samt övrig, renovering av ledningar Resterande anslag på 2,9 miljoner kronor som avser projektet på Marjarp bör flyttas över till skattekollektivet där fortsatt arbete med området pågår. Biogasverksamheten har påbörjat nytt projekt med ny rötkammare och överskjutande anslag på 13,6 miljoner bör tas med över till 2019 För investeringsprojekt som överstiger 5 miljoner kronor redovisas slutrapporter, för 2018 är det byggnaden i Plantis som slutförts och en ny anslutning av kommunens dricksvatten på Norra Tvärvägen. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningsekonomen Controller Tina Gustavsson Förvaltningsekonom

Verksamhetsredovisning 2018 Teknisk Nämnd

Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning Nämndens ordförande: Johanna Svensson 0760-42 91 67 johanna.svensson@falkoping.se Förvaltningschef Patrick Nohlgren 0515-88 51 25 patrick.nohlgren@falkoping.se 2 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Innehåll Inledning... 5 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 6 Nämndens delmål... 7 Redovisning av förutsättningar... 8 Uppföljning och analys av mål... 9 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping... 9 Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål... 9 Åtgärder för framtiden... 10 Mål 2- Ett attraktivare Falköping... 11 Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål... 12 Åtgärder för framtiden... 12 Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas... 13 Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål... 13 Åtgärder för framtiden... 13 Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka... 14 Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål... 15 Åtgärder för framtiden... 15 Personalredovisning... 16 Personal... 16 Sjukfrånvaro... 16 Sjukfrånvaro per avdelning 2018... 17 Nämndens ekonomiska resultat, resultatredovisning... 18 Skattefinansierat... 18 Taxefinansierat... 19 Resultat per avdelning... 19 Avdelning Park/Gata... 20 Verksamhet... 20 Ekonomi... 20 Verksamhetsredovisning... 22 Framtid... 24 Kostavdelningen... 25 Verksamhet... 25 Ekonomi... 27 Verksamhetsredovisning... 27 Framtid... 28 Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 3

Fastighetsavdelningen... 30 Verksamhet... 30 Ekonomi... 30 Verksamhetsredovisning... 37 Framtid... 40 Slutredovisning projekt... 41 Plantis, planteringsförbundet park Falköping... 41 Bakgrund... 41 Projektets genomförande... 42 Resultat och måluppfyllelse... 42 Städavdelningen... 44 Verksamhet... 44 Ekonomi... 44 Årets händelser... 45 Framtid... 46 Avfall... 47 Verksamhet... 47 Ekonomi... 47 Verksamhetsredovisning... 47 Framtid... 47 VA-avdelningen taxefinansierat... 48 Verksamhet... 48 Ekonomi... 48 Verksamhetsredovisning... 49 Framtid... 49 Slutredovisning projekt... 50 Biogas... 54 Verksamhet... 54 Ekonomi... 54 Verksamhetsredovisning... 54 Framtid... 54 Investeringsredovisning... 55 Skattefinaniserat - Anslag och ombudgetering... 55 Park/Gata... 55 Fastighet... 55 VA-kollektivet... 57 Biogas... 57 Investeringsprojekt detaljer... 58 4 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Inledning Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn. Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 5

Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en trivsam miljö i vårt gemensamma offentliga rum, såsom gator, torg och grönområden. Förvaltningen planerar också den lokala infrastrukturen, gatunätet och vatten- och avloppsnätet, samt ansvarar för kommunens egna fastigheter, reningsverk, avfallsoch återvinningsanläggningar, städning av lokaler och måltidsproduktion, reception och växel. All denna verksamhet sköts genom våra fem avdelningar; kost, städ, park-gata, VA och fastighet. Allmänt Nämndens ambition är att förvaltingen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Detta innebär att ledarna ges en bra grund att stå på samt att satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö avseede lokaler, maskiner och redskap. All personal erbjuds heltidsanställning. Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter finansierade av skattemedel samt VA-kolletivet och biogasen som finansieras via taxor. 6 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Nämndens delmål Nämndens delmål Tekniska nämndens har för 2018 antagit ett antal delmål för att på sitt sätt bidra till måluppfyllelsen av Kommunfullmäktiges fyra mål. Tekniska nämndens har dessutom ett övergripande mål för förvaltningen Service och effektivitet med omtanke om alla. Målen och kommunens värdegrund diskuteras på bland annat förvaltningens arbetsplatsträffar. Under Fullmäktiges mål Ett hållbart Falköping har Tekniska nämnden under 2018 haft följande delmål: Förvaltningen har riktade kommunikationsaktiviteter varje år för att öka dialogen med medborgarna. Barn får inflytande när lekplatser nyanläggs eller förnyas i större omfattning. Under Fullmäktiges mål Ett attraktivare Falköping har Tekniska nämnden under 2018 haft följande delmål: Kostavdelningen ska sträva efter att alla matgäster ska vara nöjda. Välskötta grönytor som kan fungera som naturliga mötesplatser ska finnas. Trygga färdvägar för gångtrafikanter och cyklister ska främjas. Under Fullmäktiges mål Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas har Tekniska nämnden under 2018 haft följande delmål: För att främja företagens möjlighet att delta i upphandlingar ska informationsmöten anordnas i anslutning till större ramavtalsupphandlingar. Under Fullmäktiges mål Kvalitén inom verksamheterna ska öka har Tekniska nämnden under 2018 haft följande delmål:. Kostavdelningen ska minska sin negativa miljöpåverkan genom att minska matsvinnet vid tillagning och servering. Energiförbrukningen i, de av kommunen ägda, lokalerna ska minska. Tekniska nämndens egna bilar, som följer kommunens resepolicy ska öka. Städavdelningens kunder är nöjda med fastlagd städkvalité. Va-avdelningen ska producera och leverera ett kvalitetssäkrat livsmedel (vatten) till kommunens invånare över tid. Va-avdelningen ska arbeta för att minska avloppens miljöpåverkan. Biogasanläggningen ska ta tillvara på matavfall för att utvinna energi till ett klimatsmart samhälle. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 7

Nämndens delmål Redovisning av förutsättningar Samhällsbyggnadsförvaltningen har en stabil organisation och det är en stark bas för att bedriva våra verksamheter. För att få bra resultat krävs dock ett bra samarbete med övriga förvaltningar och nämnder. Ett tydligt exempel på detta är det nya projektet med att bygga en ny 7-9 skola. I så stora projekt krävs att samarbetet fungerar bra, dels inom egna förvaltningens avdelningar men även med andra förvaltningar och avdelningar som barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsavdelningen, IT-avdelningen och inte minst kommunikationsavdelningen. 8 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Uppföljning och analys av mål Uppföljning och analys av mål Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping Förvaltningen har riktade kommunikationsaktiviteter varje år för att öka dialogen med medborgarna. De flesta av förvaltningens riktade kommunikationsaktiviteter sker före uppstart av nya projekt. Under 2018 har ett lite större samråd skett med grannar inför byggnationen av Kinnarps förskola. Förvaltningen tar mycket hjälp av kommunikationsavdelningen för att hålla kontakten med medborgarna löpande under byggtiden av fastigheter, gator, VA och parkarbeten. Under året har tre stycken lekplatser projekterats av fastighetsavdelningen. Vid Åsarp skola och Dotorps skola har barnen fått vara delaktiga i utformningen av lekplatsen. Vid kinnarps förskola medverkade inte barnen direkt, då det är svårt att få fram bra åsikter från så små barn. Istället var pedagogerna med och utformade lekplatsen. Barn får inflytande när lekplatser nyanläggs eller förnyas i större omfattning. * Lydelsen i den kommunikativa indikatorn har till i år ändrats såtillvida att den nu omfattar hela SBF och inte enbart Park/Gata. ** Lydelsen i den kommunikativa indikatorn har till i år ändrats såtillvida att den nu omfattar hela SBF och inte enbart Fastighetsavdelningen.. Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Tekniska nämnden har bidragit med åtgärder för ett socialt hållbart Falköping genom att låta barn och vuxna få inflytande vid planeringen av det offentliga rummet. Måluppfyllelsen bedöms vara god. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 9

Uppföljning och analys av mål Åtgärder för framtiden Tekniska nämndens enhetschefer diskuterar hur de ska hitta nya sätt att kommunicera med kommuninvånarna om hur de vill att det offentliga rummet ska utformas. Ibland är det svårt att hitta rätt forum och rätt målgrupp för de olika frågeställningarna som behöver diskuteras. Detta har bland annat lett fram till ett tätare samarbete med kommunikationsavdelningen. Vi försöker förklara vad vi vill åstadkomma och de försöker hitta olika framkomliga vägar att realisera det vi vill. Inom de olika avdelningarna diskuteras det även om t.ex. vilka materialval som ska göras i olika situationer för att minska den negativa miljöpåverkan inom ramen för vad ekonomi och lagstiftning medger. 10 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Uppföljning och analys av mål Mål 2- Ett attraktivare Falköping Kostavdelningen ska sträva efter att alla matgäster ska vara nöjda Under 2018 har frekventa synpunkter och kommentarer gällande maten på Gustaf Dalénskolan framkommit. På uppdrag av nämndsordförandena i tekniska nämnden respektive barn- och utbildningsnämnden genomfördes därför en enkät på Gustaf Dalénskolan för att vi utifrån det resultatet sedan skulle kunna arbeta vidare med mat och måltider särskilt på den skolan. Som jämförelse genomfördes också en enkät på Kyrkerörsskolan. På Gustaf Dalénskolan inkom 79 svar, motsvarande en svarsfrekvens på 91 %. Resultatet visade att 29 % av eleverna var nöjda med maten. På Kyrkerörskolan inkom 190 svar, motsvarande en svarsfrekvens på 61 %. Resultatet visade att 47 % av eleverna var nöjda med maten. Sammantaget är 38 % nöjda med maten på de två skolorna. På båda skolorna genomfördes också en enkät riktad till personalen. Resultatet av den visar att 88 % av personalen är nöjda med maten. (Tyvärr är svarfrekvensen här okänd). Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi vidare med nöjdheten bland våra matgäster. Välskötta grönytor som kan fungera som naturliga mötesplatser ska finnas Under 2018 har Park/Gata genomfört många åtgärder för ett attraktivare Falköping. De har under året skött grönytor enligt fastlagd plan och renoverat lekplatser så de uppfyller uppställda krav. De har dessutom gjort extra tillkommande blomsterprydningar, pulkabackar vid jul-i-stad, pyntningar vid Lucia och jul. De har därtill arbetat med större projekt som Plantis. Trygga färdvägar för gångtrafikanter och cyklister ska främjas. Park/Gata har under året fortsatt utbyggnaden av kommunens cykelbanor i syfte att skapa trygare färdvägar.. * Under 2016 skickades enkätfrågorna med som en del av i barn- och utbildningsförvaltningens egna enkät till alla skolor, ** Under 2017 genomfördes inte någon enkät p.g.a. barn- och utbildningsförvaltningens omorganisation. *** Under 2018 gjordes bara två enkäter, till skolorna Gustaf Dalén och Kyrkerör. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 11

Uppföljning och analys av mål Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Tekniska nämnden har bidragit med åtgärder för ett socialt hållbart Falköping genom att låta barn och vuxna få inflytande vid planeringen av det offentliga rummet. Måluppfyllelsen bedöms vara godtagbar. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden Med anledning av att nöjdheten med maten bland våra elever sviktar arbetar vi tillsammans med barnoch utbildningsförvaltningen vidare med att utröna varför nöjdheten är så låg, för att sedan kunna åtgärda eller hitta nya lösningar för att öka våra matgästers nöjdhet. 12 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Uppföljning och analys av mål Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas För att främja företagens möjlighet att delta i upphandlingar ska informationsmöten anordnas i anslutning till större ramavtalsupphandlingar. Under 2018 har Park/gata gjort två stora ramupphandlingar, avseende snöröjning och transporter, där informationsmöten har hållits. Kostavdelningen har under hösten startat upp arbetet med livsmedelsupphandling gällande kött och chark. I samband med uppstart har informationsmöte hållits, tillsammans med övriga deltagande kommuner. Ytterligare har Falköping, via kommunens landsbygdsutvecklare, vid några tillfällen bjudit in livsmedelsproducenter verksamma i kommunen för att diskutera hur vi kan hjälpas åt för att göra möjligt för kommunen att handla mer lokalproducerat. Till producenternas hjälp har vi också ställt resurser till förfogande i form av en processledare i offentlig upphandling, verksam inom Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen.. * Årets indikator har ändrats från att tidigare bara gällt för byggsektorn till att omfatta hela Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Tekniska nämnden har endast ett delmål för kommunfullmäktiges mål Ett näringsliv som utvecklas.större ramavtal upphandlas inte varje år då de flesta avtalen är fleråriga med möjlighet till förlängning. I och med att indikatorn ändrats till att omfatta hela Samhällsbyggnadsförvaltningen har har förvaltningens medvetande om vikten av dessa frågor ökat Detta medför att måluppfyllelsen måste anses vara god. Åtgärder för framtiden Informionsträffarna har till syfte att förklara vad som ska upphandlas och hur man gör för att lägga in ett anbud. Ett annat syfte är att samla in synpunkter som kan användas till framtida utveckling. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 13

Uppföljning och analys av mål Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Kostavdelningen ska minska sin negativa miljöpåverkan genom att minska matsvinnet vid tillagning och servering. Matsvinnet ligger kvar på, i princip, samma nivå som 2017. Det finns dock stora skillnader mellan hur mycket produktionssvinn vi får inom olika typer av verksamheter. Förskolor utan matsal och äldreboenden med alla sina avdelningar genererar klart mer svinn. Vi behöver hitta nya angreppssätt, både för att minska mängderna av produktionssvinn och mängderna av tallrikssvinn. Energiförbrukningen i, de av kommunen ägda, lokalerna ska minska. Under året har energisparåtgärder gjorts på lite olika fastigheter. Några av de större åtgärderna är nya styrfunktioner till värmepumparna på Odenbadet, Åsarpskolan har fått by värmeanläggning med värmepunpar och Nya förnster har satts in på Björktuna vårdcentral i Stenstorp. Förutom detta görs hela tiden smååtgärder löpande. Tekniska nämndens egna bilar, som följer kommunens resepolicy ska öka. För tekniska nämnden har andelen gasbilar ökat något till 25 % av den totala fordonsflottan. Att andelen inte är högre beror på att vi har många fordon/fordontyper som idag inte går att få anpassade till gas såsom t.ex. lätta lastbilar och andra arbetsfordon. En del av dessa fordon är dessutom placerade på orter i kommunen där det rent praktiskt inte fungerar med gas då det blir för långt till en tankstation. Vid byte av fordon rekommenderas alltid gasbilar. Städavdelningens kunder är nöjda med fastlagd städkvalité. Den kommunikativa indikatorn kopplad till detta mål är ny för året. Städavdelningen hade tänkt sig att under året hitta ett bra sätt att mäta kundnöjdheten på. De arbetar fortfarande på detta då de ännu inte har hittat en riktigt bra utformning av den tänkta enkäten. Det är viktigt att den både håller över tid och att den tillför verksamheten nytta. Städråd med verksamheterna pågår kontinuerligt där man går igenom att fastlagd städnivå är känd och att dokumentation över städuppdragen erhållits. Samtalsklimatet vid dessa möten är god och eventuella problem och dess orsaker kan diskuteras i god ton. Vi får därför en ganska bra känsla av kundernas nöjdhet men den är inte mätbar i dagsläget. Va-avdelningen ska producera och leverera ett kvalitetssäkrat livsmedel (vatten) till kommunens invånare över tid Målet är att 1 % av ledningsnätet ska renoveras årligen. Fördelningen för 2018 var: dagvattenledning renovering 1,6 km eller 0,66 % av total ledningslängd. Spillvattenledning 2,7 km eller 1 % av total ledningslängd. Vattenledningar 1,5 km eller 0,52 % av total ledningslängd. Resultatet kan variera över år beroende av vilken dimension ledningen har, vilket material den är gjord av, vilka markförhållanden som råder, vilket ledningsdjup ledningen ligger på, hur trafiksituationen ser ut mm. Klenare dimension och bra förhållanden innebär mer meter ledning eller procent per år och reinvesterad krona. Därför varierar den kommunikativa indikatorn lite över tid men i snitt blir det ungefär 1 %. (År 2013 renoverades t.ex. 1,41 %) Den kommunikativa indikatorn om att svinnet av dricksvatten ska minska varierar över år beroende på omständigheter som grundvattennivå, tjälförhållanden samt prioriteringen av områden för ledningsrenovering. Under 2018 gick svinnet från en hög nivå 2017 till betydlig lägre på 8,9 % på grund av att fler läckor upptäcktes och kunde åtgärdas. Va-avdelningen ska arbeta för att minska avloppens miljöpåverkan. Bräddning av orenat avloppsvatten ska vara minimalt över tid. Bräddningar beror mestadels på överbelastningar i spillvattennätet på grund av inläckage av grundvatten och felkopplat dagvatten. Bräddningen minskade under 2018 i jämförelse med år 2017, som redan då var nere på historiskt låga nivåer. Biogasanläggningen ska ta tillvara på matavfall för att utvinna energi till ett klimatsmart samhälle Mängden behandlat matavfall ökar. Avfall östra Skaraborg bygger ut matavfallsinsamlingen och ett antal flerbostadshus har tillkommit vilket medfört mer matavfall. Mottagning och behandling av matavfall ökade med 1,5 % under 2018. Mängden producerat klimatneutralt bränsle ökar. Den nya förbehandlingsanläggningen som byggdes om under 2017 har gått bra och slurryproduktionen ökat. En rötkammare har tömts för rengöring vilket medförde begränsad biogasproduktion under en månad. Mängden producerat fordonsbränsle ökade med 26 % under året.. 14 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Uppföljning och analys av mål KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Kökens tillagningssvinn ska minska. (%) 2015 2016 2017 2018 Trend 14,2 13,6 12,5 12,9 Tallrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%) 5,3 5,7 5,6 5,5 Förbrukning av energi i ägda lokaler. (kwh/m 2) 138 134 130 129 Andelen bilar som följer riktlinjerna i resepolicyn. (%) 22 23 20 25* Andelen kunder som är nöjda med fastlagd - - - Påbörjat städkvalité. (%) 1 % av VA:s ledningsnät renoveras årligen. (%) 0,85 0,60 0,70 0,73 Svinnet dricksvatten ska minska. (Andel svinn, %) Bräddning (utläckage) av orenat avloppsvatten ska minska. (Andel brädd, %) Mängden behandlat matavfall ökar. (Ton) Mängden producerat klimatneutralt bränsle från organiskt avfall ökar. (MWh) 11,7 7,8 12,4 8,9 867 1309 566 398 2191 3494 4698 4768 4097 4554 3431 4309 * Den kommunikativa indikatorn för bilarna har 2018 fått lite annan lydelse jämfört med tidigare år. Vi räknar nu antalet bilar som följer policyn och inte antalet gasbilar (vilket i och för sig just nu är samma sak). Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Tekniska nämnden har haft indikatorer för alla avdelningar. Känslan inom förvaltningen är att trenden är positiv totalt sett. Det pratas mycket om att det vi utför är till för medborgarna i kommunen antingen direkt eller indirekt genom att vi är med och skapar möjligheter och förutsättningar för de andra förvaltningarna att göra ett bra jobb. Därmed bedöms måluppfyllelsen vara god. Åtgärder för framtiden Städavdelningen kommer att arbeta vidare med att hitta en riktigt bra utformning av den tänkta enkäten. Det är viktigt att den både håller över tid och att den tillför verksamheten nytta. De arbetar vidare med detta under 2019. Kostavdelningen arbetar vidare för att hitta nya angreppssätt, både för att minska mängderna av produktionssvinn och mängderna av tallrikssvinn Fastighetsavdelningen jobbar vidare med att minska energiförbrukningen. Detta blir extra viktigt då pengapåsen framöver blir mindre och lokalytorna samtidigt kommer att öka totalt sett i och med att nya byggnader byggs då kommunens invånareantal ökar. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 15

Personalredovisning Personalredovisning Personal Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare har 41 % ingen sjukfrånvaro alls under 2018 och 24 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2018. Regeringen har satt som mål att till 2021 minska sjukfrånvaron och de stora skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att implementera SKL:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsförklaringen har fokus på styrning och ledning för hållbar hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. I de rapporter som kommer från SKL framgår tydligt att de verksamheter i kommunerna som har störst utmaning vad gäller sjukfrånvaro är vård - och omsorg samt förskola och skolbarnomsorg. Försäkringskassan har sedan 1 juli 2018 infört att arbetsgivaren skall upprätta en plan för återgång i arbete för medarbetare som förväntas vara sjukskrivna mer än 60 dagar. Detta bidrar till en aktiv och effektiv rehabilitering. Samverkansprojektet med Försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Skaraborg med fokus på att minska ohälsan för kvinnor i kontaktyrken har avslutats med gott resultat. De metoder som tagits fram implementeras och arbetas med gentemot samtliga vårdcentraler. Antalet kommunanställda med pågående sjukskrivningsärende hos Försäkringskassan har minskat (1 jan 2018 164 st. 1 jan 2019 ca 145 st.) En stor del av den totala sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad utan är en blandning mellan privata förhållanden och arbetsförhållanden. Den icke arbetsrelaterade sjukfrånvaron har ökat från föregående år. Sett till den totala sjukfrånvaron har kvinnor högre sjukfrånvaro än män, glädjande nog så minskar kvinnors sjukfrånvaro. Medarbetare oavsett kön i kontaktyrken löper större risk att drabbas av ohälsa men risken är större för kvinnor än för män. Den registrerade korttidssjukfrånvaron har ökat något. Långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron ligger som högst under januari-mars. De vanligast förekommande sjukskrivningsorsakerna är blandad korttidssjukfrånvaro, sjukdomar i rörelse - och stödjeorganen och psykisk ohälsa/stressrelaterade sjukdomar. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen. Medarbetar- och chefsundersökning vartannat år. Personalavdelningen stödjer cheferna i rehabiliteringsarbetet. Cheferna följer upp de sjukskrivna medarbetarna kontinuerligt och arbetar förebyggande genom att fånga upp medarbetare med korttidsfrånvaro (6 tillfällen/år). Stödinsatser erbjuds medarbetare från Omställningsfonden inom ramen för tidig lokal omställning för att få kompetens till nytt arbete. Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är 5,9 % och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 6,1 %. Sjukfrånvaron i Samhällsbyggnadsförvaltningen har minskat. Andelen sjukskrivna kvinnor minskar mest. Andelen sjukskrivna män har ökat något. De långa sjukskrivningarna, över 60 dagar har minskat. Sjukfrånvaron minskar i samtliga åldersgrupper. I åldersgruppen 30-49 år minskar sjukfrånvaron mest. 2017 2018 Kvinnor 2017 Kvinnor 2018 Män 2017 Män 2018 Varav över 60 dgr 2017 Varav över 60 dgr 2018 29 år 2017 29 år 2018 30 49 år 2017 30 49 år 2018 50 år 2017 50 år 2018 Totalt 7,2% 5,9% 10,1% 7,3% 2,3% 3,8% 53,1% 46,3% 6,4% 6,2% 6,7% 4,3% 7,6% 7,2% Sjukfrånvarnon redovisas för samtliga anställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 16 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Personalredovisning Sjukfrånvaro per avdelning 2018 Inom parentes visar 2017 års siffror. Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr Fastighetsavdelningen Kostavdelningen Park/Gata avdelningen Städavdelningen VA avdelningen 2,9% 1,3% 3,0% 16,8% (2,5 %) (11,8 %) (2,0 %) (6,5 %) 8,8% 9,1% 7,4% 48,3% (11,1 %) (12,3 %) (4,5 %) (60,9 %) 5,2% 2,9% 5,4% 37,3% (2,4 %) (2,7 %) (2,4 %) (0,0 %) 5,9% 6,2% 2,3% 49,2% (8,3 %) (8,9 %) (0,7 %) (60,0 %) 4,1% 16,3% 2,4% 41,5% (3,0 %) (10,2 %) (0,8 %) (56,0 %) Förvaltningens chefer jobbar aktivt med tidiga insatser och det finns en regelbunden dialog med chefer angående medarbetare utifrån frisk/risk/sjuk. Kostavdelningen har minskat mest från 11,1 % (2017) till 8,8 % (2018). Kostavdelningen arbetar med ett nära ledarskap vilket enligt forskning är en framgångsfaktor. Insatser utifrån KASAM/friskfaktorer har genomförts under året. Städavdelningen har också minskat i sjukfrånvaron. För samtlig personal inom städavdelningen har utvecklingsdagar genomförts med bland annat fokus på ett hållbart arbetsliv. Fastighetsavdelningen har lägst sjukfrånvaro. VA Har den näst lägsta. De mest förekommande sjukdomstillstånden inom förvaltningen är i kroppens muskler/leder och därefter infektioner och övriga fysiska sjukdomar. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 17

Resultatredovisning Nämndens ekonomiska resultat, resultatredovisning Skattefinansierat Tekniska nämden, skattefinaniserat, tkr Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2018 Differens budget-utfall Intäkter 114 341 115 136 310 299 97 096 17 245 Kostnader -489 225-452 590-459 520-474 741-14 484 Nettokostnader -374 884-337 454-149 221-377 645 2 761 Budget -377 645-344 846-155 941-377 645 Budgetavvikelse 2 761 7 392 6 720 0 2 761 Från och med 2017 har anslaget för lokal- och städkostnader, som tidigare låg på övriga nämnder, gått över till Tekniska nämnden. Detta ger att nettokostnaderna ökat mellan åren 2016 och 2017 i och med att vi inte har några intäkter från interna hyror och städintäkter längre. Vid alla förändringar i verksamheten som berör lokaler och städ ger detta en påverkan hos tekniska nämnden. För 2018 hade nämnden ett anslag 0,5 mnkr för ej budgeterade lokalförändringar under året. De medlen har överskridits då många beslut fattats om verksamhetsförändringar ute i de övriga nämdnerna. Flera nya externa förhyrningar har kommit tillkommit under året, bl.a. Verksamheten Bruk för allas lokaler, Ällagatan, Ekebergahallen. Detta har gett extra hyreskostnader på 1,2 mnkr. En konstruktionsskada på Vartofta skolas högstadiebyggnad har kostat nämnden 3,4 mnkr inklusive kostnader för ersättningslokalter. Starten på 2018 började med att vinterväghållningen kraftigt översteg budget och redan i första prognosen indikerades ett stort underskott. Totalt överskred vinterväghållningen budget med -3,7 mnkr. Kostavdelningen visar ett överskott på 1,0 mnkr. Utfallet kan förklaras av att både interna och externa intäkter överstiger budgeterade belopp och att personalkostnaderna har minskat något på grund av föräldraledigheter som lämnats vakanta. Livsmedelskostnaderna har ökat, till största delen beroende på att vi under 2018 serverat drygt 87 000 fler portioner. Städavdelningen överskott är 1,2 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på att en del tjänster samt teamtjänst har under vissa perioder varit vakanta då byggprojekt genomförts. Även en del av den periodiska golvvården har uteblivit i fastigheter som berörts. På grund av att året börjat med en sträng vinter och att nya förhyrningar tillkommit under året har åtgärder gjorts för att parera detta. Återhållsamhet har gällt generellt för alla verksamheter inom förvaltningen för att kunna parera de oförutsedda händelserna, detta har gjort att nämnden totalt visar ett överskott på 2,8 mnkr 18 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Resultatredovisning Taxefinansierat Taxefinansierat, VA-kollektivet, tkr Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2018 Differens budget-utfall Intäkter 60 050 58 448 57 715 61 696-1 646 Kostnader -63 874-55 928-56 535-61 696-2 178 Nettokostnader -3 824 2 520 1 180 0-3 824 Budget 0 0 0 0 Budgetavvikelse -3 824 2 520 1 180 0-3 824 VA-kollekteivet visar ett underskott med -3,8 mnkr. Taxan höjdes inte till 2018 då VA-fonden från tidigare år var positiv och kunde balansera upp ett underskott så budgeten var därför underfinansierad. Kostnader för underhållsåtgärder på vattenledningsnätet såsom luft-vattenspolningar och åtgärdande av vattenläckor har kostat mer än beräknat men har höjt kvaliteten. Externa kostnader för inköp av vatten har ökat med 3%. Intäkterna har ökat något på grund av mer försålt vatten och att nya föreningar på landsbygden anslutit sig. Taxefinansierat, biogas, tkr Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2018 Differens budget-utfall Nämnd Intäkter 7 482 6 153 5 571 6 200 1 282 Kostnader -6 615-6 386-5 405-6 800 185 Nettokostnader 867-233 166-600 1 467 Budget -600-900 -400-600 Budgetavvikelse 1 467 667 566 0 1 467 Biogasens intäkter fortsätter att öka då mer matavfall samlas in. I 2018 årsintäkter ingår även ett produktionsstöd från Energimyndigheten med 25 öre per producerad kilowattimme för sista kvartalet. Kapitalkostnaderna har ökat efter att den nya omlastningshallen och kvarnutrustningen tagits i bruk men driftkostnaderna har blivit.lägre. Resultat per avdelning I nedanstående tabell visas hela förvaltningens resultat per avdelning. (tkr) Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2018 Differens budget-utfall Verksamhetsområde ParkGata 57 847 48 790 53 026 57 334-513 Kost 81 368 80 509 87 131 82 365 997 Fastighet 192 161 168 747 3 435 191 030-1 131 Städ 35 924 33 955 1 925 37 086 1 162 Avfall 2 332 828 943 2 187-145 Övrig 5 252 4 624 2 762 7 643 2 391 Summa Nämnd Skattefinansierat 374 884 337 453 149 222 377 645 2 761 VA-kollektivet -3 824-2 520 233 0-3 824 Biogasen 867-1 180 166 600 1 467 Avdelningarna redovisas på följande sidor. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 19

Redovisning Park/Gata Avdelning Park/Gata Avdelningschef: Fredrik Johansson Sjukfrånvaron uppgick under året till totalt 5,2 % vilket innebär att sjukfrånvaron ökat med ca 3 % sedan året innan. Detta beror några få enskilda medarbetare som varit sjukskrivna längre perioder på året p.g.a. av ej arbetsrelaterade orsaker. Verksamhet Väghållare och förvaltare av kommunens gator och vägar. Projekterar, projektleder och anlägger kommunens infrastruktur som gator och VA-nät. Förvaltar och underhåller kommunens allmänna platsmark som parker och torg. Förvaltar och driftar Mössebergs friluftsområde samt Floby och Vartofta elljusspår. Förvaltar och projektleder utbyggnad av logistikcentrum. Förvaltar och administrerar kommunens transportcentral. Förvaltar kommunens flygplats. Handlägger torghandel och vår- och höstmarknad. Bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar. Utför på uppdrag yttre fastighetsskötsel av kommunens ägda fastigheter. Utför på uppdrag transport av mat och utsorterat avfall. Ekonomi ParkGata avdelningen, tkr 2018 2017 2016 Intäkter 59 754 57 200 50 915 Kostnader 117 601 105 990 103 941 Nettokostnader 57 847 48 790 53 026 Budget 57 334 50 576 53 633 Budgetavvikelse -513 1 786 607 Avdelningens resultat för 2018 är -513 tkr jämfört mot budget. Anledningen är framförallt en vinter som medförda stora kostnader långt in på våren. Årets händelser Kostnaderna för vinterväghållningen under början på året var kraftigt över den budgeterade summan. De första prognoserna i delårsboksluten indikerade på ett underskott på nästan 4 000 tkr men p.g.a. en mildare höst och allmän åtstramning kunde avdelningen klara ett underskott av endast 513 tkr trots att vinterväghållningen slutligen gick ca - 3 700 tkr över budget. Verksamheten för terminalspår på Brogärdet och Marjarp går för 2018 back mot budget med 450 tkr. Detta beror till stor del på stora drifts- och underhållskostnader av bland annat slipers i slutet på året samt av vinterväghållning som ska ske även på kommunens ägda spår. Avdelningen består av 51 tillsvidareanställda, 3 OSAanställda och 2 timanställda medarbetare. Avdelningen är organiserad med en parkenhet, en mark/naturenhet, en gatuenhet, en VA-enhet, en transportenhet med respektive tillhörande arbetsledare. Till detta kommer trafikenheten och administration som lyder direkt under gatuchef. Parkverksamheten blev under året åsidosatt på så sätt att stora delar av parkpersonalen varit upptagna med först vinterväghållning och sedan vårsopningen som höll på långt in i maj månad. Detta i kombination med den återhållsamheten som generellt gällt för avdelningen har det inneburit att verksamheten för park har ca 1 200 tkr kvar av budget. 20 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Park/Gata nya handelsgator vid Ållebergscenter samt nya industrigator på Marjarp. Dessutom har arbetet fortsatt med utbyggnad av industriområdet/terminalspåren på Marjarp. Arbetet med utvecklingen av Falköping som en cykelkommun har fortsatt och under året har de största projekten varit Götavägen som har byggts i samband med omfattande VA-renoveringar, Parkgatan och Jönns väg genom Plantis. Ny cykelbana genom Plantis Investeringar: Under 2018 har Park/gata haft utgifter för 71 847 tkr för de kommunala investeringsprojekten. Detta är väsentligt mer än tidigare år då ett snitt för de fem tidigare åren före 2018 har varit utgifter för investeringar om ca 57 685tkr. De enskilt största projekten för 2018 har varit satsningarna i Plantis och på cykelvägarna samt på terminalverksamheten på Marjarp. På Mösseberg har satsningarna runt Motionscentralen färdigställts med en ny parkering, cykeltvätt och spårcentral. Stora exploateringsprojekt har pågått under året med nya bostadsgator på Prästgårdsgärde och Fåraberget, VA-arbeten på Götavägen Vårsopning av St sigfridsgatan Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 21

Redovisning Park/Gata Verksamhetsredovisning ParkGata 2018 2017 2016 Barmarksunderhåll (gatukostn) Nettokostnad (tkr) 13 593 10 337 10 805 Gator,vägar, GC-bana (m 2 ) 1 477 936 1 472 266 1 453 546 Nettokostnad (kr)/m 2 9,20 7,02 7,43 Vinterväghållning Nettokostnad (tkr) 9 411 5 340 6 850 Gator,vägar, GC-bana (m 2 ) 1 477 936 1 472 266 1 453 546 Nettokostnad (kr)/m 2 6,37 3,63 4,71 Asfalstunderhåll Nettokostnad (tkr) 481 974 237 Parkunderhåll m 2 Nettokostnad (tkr) 10 423 10 256 10 807 Underhåll (m 2 ) 1 192 260 1 190 340 1 172 320 Nettokostnad (kr)/m 2 8,74 8,62 9,22 Offentlig belysning Nettokostnad (tkr) 4 387 4 128 4 507 Antal belysningspunkter 7 438 7 413 7 300 Nettokostnad (kr)/belysningspunkt 589,81 556,86 617,40 Transportcentralen Förbrukad diesel (liter) 141 456 126 697 127 475 Förbrukad bensin (liter) 3 214 3 570 5 451 Förbrukad gas park/gata (Nm 3 ) 2 082 1 826 6 493 Verksamhetsanalys Barmarksunderhåll Kostnaderna för barmarksunderhåll är betydligt högre än tidigare år. Detta beror inte på att kostnaderna för drift och underhåll har ökat utan p.g.a att kapitalkostnaderna har ökat markant för 2018. Ökningen beror på de stora utbyggnaderna av gatunätet de senaste åren nu resulterar i avskrivning och räntor samt att asfaltsunderhållet numera bokförs som en reinvestering vilket också resulterar i högre kapitalkostnader. Vinterväghållning Vinterväghållningskostnaderna var betydligt högre för 2018 än tidigare år. Verksamheten gick ca - 3700 tkr över den uppsatta budgeten om 5 700tkr. Redan i mars månad var den uppsatta årsbudgeten upparbetad och kostnader för vårsopningen belastar verksamheten in i juni månad. Hösten innebar relativt låga kostnader för verksamheten men i prognos måste ändå höjd hållas långt in i december månad. Kostnaden per dag vid ett större snöfall uppgår till ca 300 tkr och endast en vecka med snöfall ändrar utfallet helt. Asfaltsunderhåll Asfaltsunderhållet för 2018 har varit budgeterat som investering och en investeringsbudget fanns avsatt om totalt 7 500 tkr samt en budget post om 500 tkr för drift. Detta innebär att asfaltsbeläggningar hädanefter kommer medföra kapitalkostnader. Detta helt enligt gällande riktlinjer för bokföringen. Vinterväghållning Under 2018 har beläggningar gjorts för ca 11 000 tkr vilket är betydligt över budget. I början av året blev ramavtalet överklagat enligt LOU av en entreprenör. Detta har inneburit att inget längre avtal 22 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Park/Gata har kunnat tecknas och endast mindre, begränsade avtal har tecknas vilket har gjort priserna är betydligt högre än planerat. Satsningar har ändå gjorts på asfaltering av bland annat banvallen mot Åsarp, Odengatan, Danska vägen, Scheelegatan m.m. Den tidigare trenden med negativ utveckling av vägkapitalvärdet har nu vänts. 35öre/kWh och 59 öre/kwh. Totalt sett innebär detta ökade kostnader om ca 400 tkr. Åtgärderna med utbyte till LED-armaturer har fortsatt under året och har bidragit till att kunna parera de ökade kostnaderna för nätavgifter och elpriser. Den offentliga belysingen förbrukar ca 2,1 miljoner kwh. Under året har ca 1 300 tkr investerats i LED-armaturer. Offentlig belysning Kostnaderna för den offentliga belysningen har stigit under 2018. Detta beror på att de fasta nätavgifterna stigit betydligt samt att elpriset steg kraftigt under året. Det rörliga elpriset har under året varierat mellan I en jämförelse med övriga kommuner i Sverige har Falköping en något lägre genomsnittlig kostnad för den offentliga belysningen. Ritning av handelsgator på Ålleberscenter Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 23

Redovisning Park/Gata Ny äventyrsgolfbana i Plantis Framtid Under arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Falköping framkom det att översiktplanen skulle följas av en trafikstrategi. Detta arbete åligger tekniska nämnden och bör påbörjas under 2019 Under de närmaste åren kommer stora exploateringsprojekt att utöka de planlagda ytorna vilka kräver skötsel. Utbyggnad förväntas ske på Megaliten, Fåraberget, Prästgårdsgärde och Marjarp. Dessa utbyggnader tar stora resurser i anspråk under byggtiden men kräver även att medel avsätts för drift och underhåll. Under 2017 togs beslut om en ny skolorganisation vilket innebär att under de närmaste åren kommer nya skolor att byggas samtidigt som andra läggs ner, även befintliga skolor får nya upptagningsområden. Detta innebär att många nya skolvägar ska säkras för att kunna garantera skolbarnen en säker väg till skolan. Det enskilt största projektet i den nya skolorganisationen är byggnationen av den nya 7-9 skolan i Falköping som förväntas medföras ombyggnationer i gaturummet för ca 15 miljoner kr. Under 2018 har en arbetsgrupp fått i uppdrag att påbörja projektet för ombyggnation och gestaltning av stadskärnan och Stora Torget. Detta projekt har en tidsplan för förstudier och målarbete under 2019, gestaltning 2020 och genomförande under 2021. 24 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Kost Kostavdelningen Avdelningschef: Kerstin Johnsson Verksamhet Kost: Måltider till förskola, skola, gymnasium och äldreomsorg (enskilt boende såväl som särskilt boende) med utgångspunkt från råden från Livsmedelsverket när det gäller måltider inom förskola, skola och äldreomsorg Rotfruktsnudlar -teriyaki Cafeteriaverksamhet, Stadshuset och Ållebergsgymnasiet: Tillhandahållande av traditionellt cafeteriasortiment till anställda, mötesservice och elever. Årets händelser Totalt har vi lagat 2 459 465 portioner mat!!! Det är drygt 87 000 fler portioner än 2017. Antalet portioner ökar för varje år och på hösten 2017 infördes fria pedagogiska måltider inom förskolan och den förmånen har ju nu gällt för helåret. Vi fortsätter på den inslagna vägen med nöjda matgäster i fokus. Försöket med valmöjligheter för lunchmåltider inom särskilt boende har inte fallit väl ut, utan i stället har vi under 2018 permanentat möjligheten för brukare av hemtjänst och bistånd med mat, att välja mellan två olika lunchalternativ under vardagar. Temavecka för skolrestaurangerna har hållits i februari, med fokus på klimatsmart mat i en vecka, för att göra barn och ungdomar uppmärksamma på klimat- miljö- och hälsofördelar med potatis och rotfrukter i skolmaten. Syftet var att uppmuntra matgästerna till diskussion och reflektion kring maten vi äter. Sammanfattningsvis kan man säga att vi nådde det syftet! Ytterligare fortbildning i Framtidens mat tillsammans med Vara, Skara och Götene kommuner har gjorts, det är alltid uppskattat när vi mixar grupper av medarbetare från olika kommuner. Under året har en heldagsutbildning med praktisk matlagning rullat och gått. Merparten av vår personal har fått ta del av dagen och därmed tips och idéer kring hållbara måltider ur ett klimatperspektiv. Under året har vi genomfört upphandling av livsmedel. Alla typer av livsmedel förutom kött och chark. Arbetet med upphandlingen gick mycket bra och mynnade ut i att vi kunde sluta nya avtal med start den 1 december. Fortbildning har erbjudits under 2017 dels med förläsningar inom ramen för Skolmatsakademin men också tillfällen med inspiration avseende mat för äldre. Det har varit lite rörigt på kökschefssidan och under 2018 har vi fått fördela om ansvaret för verksamhetens olika områden vid flera tillfällen. En längre sjukskrivning, en uppsägning och två tjänstledigheter har gjort att arbetsbelastningen på kvarvarande kökschefer och administration varit för hög. Detta har visat sig bl.a. i att medarbetarna uppfattat det nära ledarskapet som haltande och kontakten och den möjlighet vi vill ge till matgästerna att ha Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 25

Redovisning Kost inflytande över måltiderna har fått stå tillbaks något. Rekrytering av nya kökschefer är genomförd. Under året har all personal genomgått den lagstiftade fortbildningen i livsmedelshygien. Med ekonomiskt stöd från Folkhälsorådet genomförde vi, i samarbete med socialförvaltningen, under hösten en gemensam utbildning för kostombud och kökspersonal under rubriken Bra mat för äldre. Sverige. Vi tog tillfället i akt och fick 5 sidor i boken varav fyra fylldes med bakrecept och bilder och den femte sidan med en presentation av kocken. Det blev en mycket fin bok där Falköping finns med och alla medarbetare på avdelningen fick var sitt exemplar i julklapp. Små och goda saker att servera som aptitretare eller mellanmål Vi tog hjälp av Hushållningssällskapet som genomförde en heldagsutbildning för samtliga med både teori och praktik. Fokus låg på mellanmål och dagarna var mycket uppskattade av både vårdpersonal och kökspersonal, särskilt med tanke på att vi fick till att kostombuden på det specifika äldreboendet fick en dag tillsammans med kökspersonalen på det specifika boendet. Kostavdelningen har tidigare ansökt om (och blivit beviljade) stimulansbidrag från Folkhälsorådet för en utbildning i måltidspedagogik, vilken syftar till att lära sig hur man integrerar mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. Deltagare har varit en av våra förskolekockar och en förskolepedagog från samma förskola. Under våren har de båda diplomerats och kan nu titulera sig Falköpings kommuns första måltidspedagoger. Förhoppningsvis kan vi nu använda deras kunskaper inom området för att inspirera både våra egna kockar och förskolepedagoger att leka mer med maten. I början av året fick vi ett erbjudande från bergkvistpublishing om att bidra med recept till en brödbok som skulle rikta sig till offentliga kök i Vill du ha receptet? Tag kontakt med någon av kostavdelningens medarbetare. Kostavdelningens måltidsblogg har nu flyttat över till Instagram. Det är ett stafettkonto som går runt bland våra kök i komunen och ger de som följer kontot möjlighet att ta del av verksamheten. Följ oss gärna: dinmatifalkoping Vårt idoga arbete med att försöka få ned sjuktalen verkar nu visa resultat. Förhoppningsvis är minskningen inte av tillfällig karaktär utan att sjuktalen kan hålla sig på samma nivå 2019, eller sjunka ytterligare. 26 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Kost Köksombyggnader Förskolan Urd byggs upp på nytt och där kommer vi att få ett tillagningskök som ska serva barn och pedagoger med måltider. Om- och tillbyggnad pågår i Åsarp och eleverna och förskolebarnen har varit utackorderade till tillfälliga matsalar lite här och var. Maten har tillagats i Centralskolans kök och transporterats ut till Åsarp. Byggnationen av demensboendet på Tåstorpsområdet, med tillhörande tillagningskök pågår. Förskolan Trollet har rivits och där pågår byggnation av en ny förskola med tillhörande tillagningskök. Under tiden huserar barn, pedagoger och ett mottagningskök i modulerna intill Dotorpsskolan. Inga nya eller renoverade kök har tagits i bruk under 2018. Ekonomi Nedanstående siffror avser hela kostavdelningen, inkl. cafeteriaverksamhet och merkostnader för köksombyggnader. Kostavdelningen, tkr 2018 2017 2016 Intäkter 8 850 7 402 6 659 Kostnader 90 218 87 911 93 790 Nettokostnader 81 368 80 509 87 131 Budget 82 365 79 300 86 279 Budgetavvikelse 997-1 209-852 De under tidigare delarna av 2018 prognostiserade underskottet visar sig vara felbedömningar. Utfallet kan förklaras av att både interna och externa intäkter överstiger budgeterade belopp och att personalkostnaderna har minskat något på grund av föräldraledigheter som lämnats vakanta. Livsmedelskostnaderna har ökat, till största delen beroende på att vi under 2018 serverat drygt 87 000 portioner fler än under 2017. Verksamhetsredovisning 2018 2017 2016 Kost Bruttokostnad 87 842 85 605 91 012 Utveckling % 2,6-5,9 3,2 Nettokostnad 81 339 80 509 86 422 Antal portioner Barn o utbildningsförvalning 1 745 457 1 668 893 1 614 025 Socialförvaltning 674 944 660 785 664 649 Övrigt 39 064 41 939 37 275 Totalt 2 459 465 2 371 617 2 315 949 Bruttokostnad (kr) / portion 35,72 36,10 39,30 Caféterior Bruttokostnad 2 376 2 306 2 221 Utveckling % 3,0 3,8-1,7 Nettokostnad 30 129 150 Bruttokostnaden munskar mellan 2016 och 2017 då hyran inte längre ingår som en kostnad på avdelningen. Kost Verksamheten består i dagsläget av 39 kök. 25 av dessa är tillagningskök och 14 är mottagningskök. Två cafeterior ingår också i avdelningens verksamhet. Inga nya kök har tillkommit under året. Vårt uppdrag är att serva skola, förskola och äldreomsorg med mat och utifrån beslut inom barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden öppnar vi och stänger enheter. Skolan i Yllestad är nedlagd sedan höstterminen men förskolan har fortfarande verksamhet där, vilket bety- Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 27

Redovisning Kost der att vi har kvar samma bemanning som när skolan var igång. Stenstorpsskolan har under hösten använts under några veckor i avvaktan på att modulerna vid Kyrerörsskolan skulle komma i ordning och på Stenstorpsskolan har vi under dessa veckor serverat lunch till skolbarnen. Livsmedelskostnaderna har stigit från förra året, dels på grund av prisökningar men vi har också serverat drygt 87 000 portioner fler under 2018 än under 2017. Barn- och utbildningsförvaltningen kompenserar för livsmedelskostnaden för de pedagogiska måltiderna men i övrigt finns ett eftersläp i kompensationen. För ett antal av kommunens förvaltningar gäller sedan i höstas, och från årsskiftet alla förvaltningar, fritt kaffe för medarbetarna. Kostavdelningen bistår med att sälja kaffe från vårt livsmedelsavtal, vidare till de olika förvaltningarna. Framtid Utvecklingen av verksamheten fortsätter med fokus på nöjda matgäster, matlagning nära gästen, mer matlagning från grunden, nära ledarskap och valmöjligheter för matgästerna. De diplomerade måltidspedagogerna på Vindängens förskola kommer framöver att få bidra för att sprida goda exempel, tips och idéer på hur man kan få barn involverade och känna nyfikenhet för mat. Stadshuscafé Verksamheten utnyttjas flitigt till service vid möten och andra tillfällen. Det kontantlösa kassasystemet har fallit väl ut och utnyttjas av i det närmaste alla anställda i Stadshuset. Det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter i systemet och vi ska försöka arbeta för att detta också ska kunna hantera de interndebiteringar som idag sker manuellt. Fritt kaffe för anställda har inneburit att det bryggs kaffe som aldrig förr! Gymnasiecafé Verksamheten utvecklas utifrån elevernas och skolans önskemål. Intäkterna täcker dock inte riktigt kostnaderna. Barn- och utbildningsförvaltningen täcker den delen som inte finansieras genom de direkta intäkterna. Guldmål! För en guldpeng kan eleverna på gymnasiet köpa mellanmål. Mellanskillnaden för den rätta kostnaden sponsras av barn- och utbildningsförvaltningen Diplomerade måltidspedagoger på Vindängens förskola, Lina Modén och Pia Karlsson Näringsriktigheten på skolmåltiderna följer vi upp med kontinuitet med hjälp av verktyget SkolmatSverige. Vi arbetar vidare med att stärka elevers och äldres inflytande över möjligheter att påverka sin måltidsmiljö och menyn. Vi deltar i brukarråd på äldreboende förutom de sedvanliga matråden och på skolan försöker vi knyta kontakt med eleverna via elevråden utöver matråd. 2017 fick vi en förfrågan om att delta i projektet kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider. Projektet drivs av RISE Jordbruk och livsmedel inom ramen för Måltid Sverige. RISE har ansökt om stöd från Naturvårdsverket, Klimatklivet där medlen som delas ut syftar till att minska utsläppen av koldioxid. Det tog tid innan ansökan beviljades men nu ska projektet igång och drivs under perioden 2019-2020. Tanken är att vi under de båda åren ska lyckas minska vår klimatpåverkan med 13 % med stöd av projektet där vi får hjälp via webutbildning, praktisk inspirationsutbildning, workshops och coaching på plats. 28 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Kost Arbetet med upphandling av kött och chark är inledd och kommer förhoppningsvis att resultera i nya avtal i slutet av året. Earth Our 2018 fokuserade på matkonsumtion och hur vi med våra val av mat och hur vi ser på matsvinn kan påverka miljön. Via kommunens landsbygdsutvecklare har vi vid tillfällen bjudit in livsmedelsproducenter verksamma i kommunen för att diskutera hur vi kan hjälpas åt för att göra möjligt för oss att handla mer lokalproducerat. Till producenternas hjälp har vi också ställt resurser till förfogande i form av en processledare offentlig upphandling, verksam inom Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen. Under 2019 kommer riktlinjen om tillagning nära matgästen att ytterligare stärkas genom att två nya tillagningskök tas i bruk, närmare bestämt på förskolan Urd och förskolan Trollet. Utöver det kommer vi att ta ett nytt tillagningskök i bruk i Åsarp och ytterligare ett på demensboendet Tåstorp. I samband med att vi drar igång köket på Tåstorp kommer vi att stänga ned tillagningen i köket på Ranliden. Vi har önskemål om att flytta tillagningen från köket Läkaren till köket Ranliden när ombyggnation av det huset är klart. All tillagning och distribution av måltider inom hemtjänsten i centralorten, kommer att göras från köket på Tåstorp när vi är igång där. Det finns en tanke om en framtida budgetväxling mellan förvaltningar för det numera fria kaffet för anställda. Det förutsätter dock att vi kan göra en rimlig uppskattning av kostnaden vilket gör att vi fortsätter sälja personalkaffe under 2019. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 29

Redovisning Fastighet Fastighetsavdelningen Avdelningschef: Jan Aurén Verksamhet Planera och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för den kommunala verksamheten i rätt tid, på rätt plats och i rätt omfattning. Samråd med övriga förvaltningar sker i lokalgrupper samt i politiska ledningsgruppen för att diskutera lokalbehov samt effektivisera lokalutnyttjandet. Ägda lokaler I första hand ska lokaler i kommunens byggnader erbjudas. Kommunens anläggningar ska byggas och underhållas på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Övervakning av energi- och vattenförbrukning för att ha en god tillsyn och kontroll på förbrukningen. Utför fastighetsskötsel, markskötsel och verksamhetsservice. Ekonomi Fastighetsavdelningen, tkr 2018 2017 2016 Intäkter 35 802 41 412 214 370 Kostnader 227 963 210 159 217 805 Nettokostnader 192 161 168 747 3 435 Budget 191 030 172 597 6 652 Budgetavvikelse -1 131 3 850 3 217* *Budgetavvikelse exkl FEP (Falköpings energisparprojekt)- 1 275 tkr. Från och med 2017 har fastighetsavdelningen anslag, detta innebär att vi inte har interna intäkter för lokalkostnader. Intäkterna är inte jämförbara med år 2016 Förhyrda lokaler Om lokaler ej kan erbjudas i kommunens byggnader, hyrs erforderliga lokaler in externt, i första hand hos Falköpings Hyresbostäder AB samt övriga bolag inom koncernen, och i andra hand hos övriga fastighetsägare. 30 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Fastighet Resultat mot budget - Driftbudgeten exkl. kapitalkostnader har 2018 ett underskott på - 2 871.tkr. - Kapitalkostnaderna ger ett överskott på 1 738 tkr. Detta för att några större investeringar inte tagits i bruk så tidigt som planerat. - Mediakostnaden har ökat med 2 780 tkr jämfört med 2017. Se verksamhets-analys av förbrukning kwh och kostnader. - Planerat underhåll, budget 8 200 tkr, kostnad 6 497 tkr, på grund av osäkerhet med framtida användning av byggnader samt att kostnaderna för reparationer och underhållsmaterial har ökat, har inte anslagna medel används fullt ut. - Förhyrda lokaler, budget 47 986 tkr plus 500 tkr för nya förhyrningar, total budget 48 486 tkr. Kostnad 52 257 tkr, detta ger ett underskott på -3 771 tkr. Underskottet beror på kostnader för nya förhyrningar, ersättningslokaler samt tomhyror vid blockförhyrda boenden. - - Tomhyror boende, på uppdrag av socialförvaltningen, ägda och förhyrda fastigheter. Anslag 250 tkr, kostnad 975 tkr. - Försäkringsskador. Brandskador på förhyrd modul vid Dotorpsskolan, självrisk 91 tkr. Denna kostnad belastar driften. - Konstruktionsskador på Vartofta skola. I november 2017 upptäcktes konstruktionsskador på högstadiebyggnaden. Under 2018 har detta kostat 3 377.tkr, inklusive kostnaden för ersättningslokaler. FEP (Falköpings kommuns energiprojekt) åtgärder har utförts för totalt 4 442 tkr, varav 138 t kr på driftbudgeten och 4 304 tkr på investeringsbudgeten. Pågående och avslutade investeringsprojekt i fastigheterna redovisas i särskild handling. Kvarvarande anslag för pågående projekt bör ombudgeteras till 2019. Slutredovisning av följande investeringsprojekt se sidan 41: - Nybyggnad av serveringsbyggnad Plantis Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 31

Redovisning Fastighet Tillbyggnad kontor Brandstationen Årets händelser Arbetsbelastningen på Fastighetsavdelningen har under året varit hög, på grund av: - Flera stora investeringsprojekt har påbörjats eller utförts. - Arbetet med Lokalförsörjningsplaneringen. - Konstruktionsskador på högstadiebyggnaden på Vartofta skola samt ett antal mindre fuktskador. - Arbete med åtgärder som följd av beslutet om en ny skolorganisation. - Utökade och förändrade lokalbehov bl.a. moduler. Investeringsprojekt Under året har vi arbetat med: Projektering och planering av: förskolan Kinnarp, tillbyggnad Vindängsskolan, nybyggnad Platåskolan, nybyggnad vid Mössebergsskolan och ombyggnad av Ranliden. Byggnation av: nytt demensboende, förskolan Urd, Åsarps skola och förskola pågår. Förskolan Trollet, om- och tillbyggnad Brandstation, om-och tillbyggnad omklädning Park/gata samt ombyggnad av omklädningrum Floby skola har påbörjats. Ombyggnad av: Odenplan, delar av Medborgarhuset samt nybyggnad av serveringsbyggnad Plantis har färdigställts. - Fortlöpande arbete med myndighetskrav såsom tillgänglighet, radon, hisskrav m.m. - Arbetet med moduler vid Kyrkerörsskolan och moduler som ersättningslokaler för förskolan Urd, förskolan Trollet samt Vartofta skola. 32 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Fastighet Medborgarhuset, ombyggnad Exempel på större underhållsåtgärder samt reinvesteringar under året: - Katarinagården. Takarbeten. Kostnad 1 800 tkr. - Frejahallen. Byte belysningsarmaturer. Kostnad 240 tkr. - Gustaf Dalénskolan. Ombyggnad av parkering. Kostnad 545 tkr. - Kommunalt centrum, Floby, Renovering av balkonger. Kostnad 374 tkr. Markarbeten. Kostnad 395 tkr. - Björktuna, Byte värmerör. Kostnad 973 tkr. Reparation tak samt byte fönster 1 308 tkr. Takreparationen fortsätter 2019. - Brandstation. Byte matta idrottshall. Kostnad 193 tkr. - - Odenbadet. Ombyggnad toaletter. Kostnad 479 tkr. - Ållebergsgymnasiet. Målning fasad. Kostnad 211 tkr. - Motionscentralen. Dränering. Kostnad 336 tkr. - Centralskolan. Ombyggnad av avlopp, ny infiltrationsanläggning dagvatten. Kostnad 930 tkr. - Kyrkerörsskolan. Byte fönster, renovering fasad aula, m.m.. Kostnad 2 213 tkr. - Floby skola. Reparation av barnpool. Kostnad 495 tkr. - Förskolan Sörgården. Ombyggnad av entréer. Kostnad 200 tkr. - Falköpings bibliotek. Fönsterbyte. Kostnad 300 tkr. Fortsätter 2019. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 33

Redovisning Fastighet Ytförändringar fastigheter under året: Ägda lokaler: Avgående ytor: Åsarp skola, rivet delar, -736 m 2. Förskolan Fyrklövern, Kinnarp, riven, -536 m 2. Ungdomscenter, Ållebergsvägen, Falköping, riven, -1 254 m 2. Tillkommande ytor: Förskolan Urd, nybyggnad, 961 m 2. Serveringsbyggnad Plantis, Falköping, nybyggnad, 413 m 2. Förhyrda lokaler Hyresavtal som upphört: Danska vägen 64, Falköping, boende. -181 m 2. Gudhems församlingshem, utbildning, 200 m 2. Sikagården, Falköping, boende. -585 m 2. Hyresavtal som tillkommit: Moduler Vartofta skola, skola, 635 m 2. Moduler Kyrkerörsskolan, Fkp, skola, 923 m 2. Ekebergahallen, Åsarp, matsal, 183 m 2. Trädgårdsgatan 20, Fkp, Second Hand, 520 m 2. Odengatan 24 C,D, Fkp, AME/IFO, 956 m 2. Bangatan 6, Falköping, dagverksamhet, 1600 m 2. Nybyggnad Demensboende Tåstorp. 34 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Fastighet Investeringar: - Köksombyggnader: Om-, till och nybyggnad av kök pågår i samband med om- och tillbyggnad av Åsarps skola samt nybyggnad av demensboende Tåstorp, förskolorna Urd och Trollet, och kommer att ske i samband med nybyggnad av förskolan Kinnarp och Platåskolan. - Serveringsbyggnad Plantis, ny serveringsbyggnad. Byggnation påbörjades under 2017 och färdigställdes under 2018. - Demensboende, nytt demensboende. Byggnationen påbörjades under 2017 och kommer att färdigställas under 2019. - Förskolan Urd, återuppbyggnad av förskolan Urd efter branden 2016. Byggnationen påbörjades 2017 och kommer att färdigställas under januari 2019. - Åsarps skola, om- och tillbyggnad av skola inkl. tillagningskök och matsal. Byggnationen påbörjades våren 2018 och kommer att färdigställas hösten 2019. - Förskolan Kinnarp, nybyggnad av förskola inkl. tillagningskök och matsal. Projektering har utförts, byggnationen kommer att påbörjas januari 2019 och kommer att färdigställas våren 2020. - Förskolan Trollet, nybyggnad av förskola inkl. tillagningskök. Projektering har utförts, byggnationen påbörjades hösten 2018 och kommer att färdigställas hösten 2019. - Brandstation, om- och tillbyggnad av Brandstation för Räddningstjänsten, Ambulansens verksamheter samt om- och tillbyggnad av Park/gatas omklädningsrum. Projektering har utförts, byggnationen påbörjades hösten 2018 och kommer att färdigställas hösten 2019. - Nybyggnad vid Mössebergsskolan, Projektering har utförts, byggnationen beräknas påbörjas våren 2019 och beräknas färdigställas till årsskiftet 2019/2020. - Medborgarhuset, delar av Medborgarhuset har byggts om under året. -Vindängens skola, tillbyggnad. Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har påbörjats. Byggnationen beräknas påbörjas våren/sommaren 2019. - Nybyggnad Platåskolan, upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har påbörjats. Byggnationen beräknas påbörjas årsskiftet 2019/2020. - Odenplan, ombyggnad av löparbanor m.m. har färdigställts. - Floby skola gymnastikbyggnad, ombyggnad av omklädningsrum har påbörjats, färdigställs våren 2019. Nybyggnad förskolan Trollet. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 35

Redovisning Fastighet Energisparåtgärder: FEP, Falköpings energiprojekt, energiförbrukningen har minskat med 17 % sedan energiprojektet startade 2012. Åtgärder under 2018: Åsarps skola, installation av värmepumpsanläggning. Odenbadet, styr- och regleråtgärder. Biblioteket, Björktuna och Kyrkerörsskolan, byte till energieffektiva fönster. Elvagården, ventilationsåtgärder. Lärcenter, ombyggnad ställverk. Energioptimering och styr- och regleråtgärder vid ett antal fastigheter. Servicegrupp: Servicegruppen utför underhållsarbeten och verksamhetsförändringar. Servicegruppen som bl.a. består av snickare och elektriker har gjort arbeten för 5,2 miljoner kronor. Nybyggnad serveringsbyggnad Plantis 36 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Fastighet Rivning gamla skolan Åsarp Verksamhetsredovisning Fastighetsavdelningen 2018 2017 2016 Ägda lokaler Bruttokostnad (tkr) 153 875 142 333 147 658 Utveckling % 8,1-3,6-2,6 Bruksarea (BRA), m 2, 1 januari 234 725 236 061 234 392 Kr/m 2 BRA 656 603 630 Utveckling % 8,0-4,5-2,5 Förhyrda lokaler Bruttokostnad (tkr) 55 387 53 693 53 460 Utveckling % 3,2 0,4 11,7 Förhyrd yta, m2, exkl moduler 50 027 47 734 47 412 Kr/m 2 1 107 1 125 1 128 Utveckling % -1,6-0,2 9,1 Siffrorna ovan är bruttokostnader exkl. åtgärder åt verksamheter, FEP-åtgärder, förhyrda moduler och kostnad för outhyrt. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 37

Redovisning Fastighet Verksamhetsanalys Ägda lokaler: Volymtal ägda fastigheter Bruksarea (BRA) m 2 Yta 1 jan resp år 2019 2018 2017 Skolor 104 873 105 609 105 334 Förskolor 11 496 11 098 11 149 Äldre. och omsorgsboende 46 715 46 715 46 715 Förvaltning och samlingslokaler 62 286 63 540 63 739 Pensionärsbostäder, hyres o affärshus 8 176 7 763 9 124 Summa ytor 233 546 234 725 236 061 Ytor ägda fastigheter har minskat med 1 179 m2. Nyckeltal ägda fastigheter Räknas på ytan 1 jan. resp. år. kr/m 2 BRA (netto) 2018 2017 2016 K apitalkostnad 309 292 316 A dm. Försäkring Fastighetsskatt 37 33 31 M edia 131 118 120 Skötsel och reparationer 136 120 118 Planerat underhåll, reinvesteringar 28+60 31+51 31+45 Summa 695 645 661 Fr.o.m. 2016 bokförs större underhållsåtgärder (över 200 ) som reinvesteringar. Media tkr 2018 2017 2016 Elkostnad 16 696 13 637 14 129 Oljekostnad 40 90 354 Fjärrvärmekostnad 10 491 10 452 10 318 Fasta bränslen 851 1 043 905 Vatten- och avloppskostnad 2 985 2 950 2 718 Försåld energi och vatten är ej avräknad, ca 570 tkr/år. Nyckeltal kr/m 2 2018 2017 2016 Energikostnad 120 107 110 VA-kostnad 13 12 12 Försåld energi och vatten är ej avräknad. 38 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Fastighet Förbrukad mängd 2018 2017 2016 El, M Wh 13 106 13 061 13 262 Värme, M Wh 17 743 18 247 18 735 A vgår försåld energi -554-550 -516 Summa MWh 30 295 30 758 31 418 Vatten, m 3 137 643 131 409 121 063 Graddagsjustering: Redovisad förbrukning är inte graddagsjusterad. Kommentarer: Planerat underhåll och reinvesteringar har ökat men ligger på en låg nivå. Siffran blev för 2018 28 kr + 60 kr totalt 88 kr/m 2. Då ingår energisparåtgärder som bokförts på driftsbudgeten. Mediakostnader: Energikostnaderna har ökat med 11,3 % och VA kostnaderna har ökat med 1,2 %. Energikostnaden har ökat trots att förbrukningen har minskat, detta beror på att elpriset 2018 varit mycket högre än 2017. Förbrukningen av olja, el, fjärrvärme och pellets har minskat med 1,5 %. Energikostnaderna och förbrukningen har ej graddagsjusterats. Moduler Kyrkerörsskolan Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 39

Redovisning Fastighet Förhyrda lokaler: Volymtal förhyrda lokaler: Yta m 2 2018 2017 2016 Totalt förhyrt, ca (exkl momduler) 50 027 47 734 47 412 Varav inom koncernen*, ca 22 140 22 140 22 144 Förhyrda moduler 4 201 2 643 2 349 *Falköpings Hyresbostäder. Nyckeltal kr/m 2 2018 2017 2016 Genomsnittlig kostnad (exkl. moduler) 1 107 1 126 1 125 Kommentarer: Totalytan förhyrda lokaler har ökat. Totalt 50 027 m 2. Yta för Ekebergahallen i Åsarp ingår ej. Kommunen hyr hallen endast dagtid. Förhyrningen av moduler vid Gudhemsskolan, Hjelmarsrörsgatan, Jättenegatan, Dotorp, Vindängen, Kinnarps förskola, Vartofta skola och Kyrkerörsskolan totalt 4 201 m 2 tillkommer. Den genomsnittliga hyreskostnaden har minskat från 1 126 kr/m 2 2017, till 1 107 kr/m 2 2018. Minskningen beror på att några nya större förhyrningar är endast del av 2018. Kostnaderna för modulerna och outhyrt ingår ej i m 2 - kostnaderna. Sjukfrånvaro. Fastighetsavdelningen har en väldigt låg sjukfrånvaro, 2,9 %. 2017 var sjukfrånvaron 2,5 %. Framtid - Lokalförsörjning: Ta fram riktlinjer till policyn för lokalförsörjningsplanen. För att få långsiktig investeringsplan arbetas med en långsiktig, 10-årig, lokalförsörjningsplan. Utredningar pågår om framtida investeringsprojekt som finns med i lokalförsörjningsplanen. - Drift: Jobba vidare med den nya driftenheten, se över hur den ska vara bemannad och eventuellt utöka servicegruppen. Jobba vidare samarbetet med Park/gata och Falköpings Hyresbostäder. För att få en bättre förståelse för lokalkostnader bör internhyror införas. Fastighetsavdelningen har påbörjat en utredning för att se över organisationen, hur avdelningen arbetar, rutiner, vem ansvarar för vad samt hur vi ska dokumentera handlingar. - Investeringsprojekt: Enligt lokalförsörjningsplanen kommer investeringsvolymen att vara hög, vilket innebär många investeringsprojekt och en hög arbetsbelastning på avdelningen. Exempel på framtida planerade investeringar: - Idrottsanläggningar, skolbyggnationer, förskolor, köksbyggnationer. - Energi. Vi kommer att jobba mycket med energiuppföljning och energibesparande åtgärder i samband med FEPprojektet som kommer att utföras t.o.m. 2019. Nybyggnad förskolan Urd. 40 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Projekt slutredovisning Fastighet Innan Projektstart Ny servering Slutredovisning projekt Plantis, planteringsförbundet park Falköping Plantis en mötesplats mitt i Falköping, vår nya cafépaviljong/bistro invigdes på nationaldagen 6 juni 2018 i Plantis. Bakgrund Planteringsförbundets park, Plantis härstammar från 1885 då parken planterades. Serveringspaviljongen vattenkiosken byggdes 1912, byggdes om 1920 och på 70-talet fick huset det utseende som varat fram till rivningen i mitten av december 2016. Från mitten av 80-talet har det bedrivits restaurangverksamhet i lokalen som upphörde november 2013. Parkområdet Plantis ligger på historisk mark, hela parken är skyddad av riksantikvarieämbetet som fornlämningsområde eftersom Kyrkerörsgånggrift, Balderstenen och ett antal andra formationer ligger här. Plantis har fyllt en viktig roll för Falköpingsborna genom tiderna och är idag en mötesplats för nationaldagsfirande, museibesök, konserter och promenader. Parkområdet ägs av Falköpings kommun vilket innefattar all mark och byggnation. Under 2014 gjordes en workshop om hur hela parken inklusive restaurangbyggnaden kunde uppgraderas till en park som kollektivet Falköping med glädje kunde vistas i. Vid bedömningen av fastighetens status konstaterades att huset inte var möjligt att renovera till den nivå som krävs för dagens behov. Möjligheten till att riva bygnnaden och bygga en ny modern cafépaviljong med ett tillagningskök för servering av mat diskuterades. Via kommunens hemsida samt annons i lokal press ställdes frågan om det fanns intresse för en entreprenör att driva restaurangverksamhet i vår park. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 41

Projekt slutredovisning Fastighet Fastighetsbeteckning för Plantis är Kyrkerör 2:1 och tillhör detaljplan för del av Midgård, antagen av byggnadsnämnden i Falköping 27/2-1959. Denna detaljplan medgav inte en ny byggnad som gör ett större avtryck i på marken än befintlig fastighet. Projektets genomförande I entreprenader med komplicerade förutsättningar och av stort allmänt intresse upphandlades totalentreprenör i samverkansformen partnering. Avtal tecknades i maj 2016. Tillsammans med Skanska upphandlades sedan arkitekt för gestaltningen av den nya byggnaden. Fastighetschef och näringslivschef tecknade en avsiktsförklaring med restaurangentreprenören och med detta som grund påbörjades ett programarbete för Plantis. Rivningen av den gamla byggnade var avslutad vid jul 2016. Bygglovshandlingar, tillstånd för att gräva i parken med ledningsdragning och skydd av fornminnen utfördes under våren 2017. Första spadtaget togs vid firandet av nationaldagen den 6 juni 2017 med löfte om invigning av en ny restaurangbyggnad och äventyrsgolbana ett år senare. Den nya restaurangbyggnaden är cirka 220 m² i byggnadsyta. I markplan finns en restaurang, servering, toaletter och tillagningskök. I markplan finns också parkens offentliga toalett med tillgänglighet från utsidan. Inomhus finns plats för cirka 75 platser för sittande gäster och uteplatsen rymmer cirka 150 platser ytterligare. I källarplan finns driftrum, toaletter samt en stor lokal för samvaro med både multisimulatorspel och shuffleboards. Källaren och bjälklaget för våningsplanet är byggd av platsgjuten betong, övrig bärande stomme är av stål. Ytterväggar har beklädnad av trä och plåt i en trevlig sammansättning som är tänkt att smälta in i den omgivade parken. På yttertaket finns ett skikt av sedum vilket är det alternativ som är mijövänligast, det fördröjer dagvatten vid kraftigt regn och är underhållsfritt. Serveringen har stora glasytor för att ge ljus men också för att det ska uppfattas som att uterummet möter innerummet på ett behagligt sätt. Löftet om färdigställandet infriades och i ett mycket behagligt sommarväder den 6 juni 2018 invigdes den nya parken tillsammans med många besökare i vad som kan beskrivas som en folkfestvival i Plantisparken. Resultat och måluppfyllelse Samverkansformen i partnering med utsedda entreprenörer är en framgångsfaktor till det lyckade resultatet med den nya restaurangbyggnaden i Plantis. Samarbetet inom kommunen mellan kommunikationsavdelning, marknad, näringsliv och park och 42 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Resultatredovisning Städ gata har varit mycket resultatrikt. Samarbetet har bland annat åstadkommit ett varumärkseskydd av namnet Plantis och ett profilprogram har tagits fram som innehåller logotype, färger och formspråk för hela parken. Med gemensamma resurser har det även skapats nya entréer, vägar både för transporter och för de som går eller cyklar i parken och förutsättningar för att parken även i fortsättningen ska kunna stå värd för nationaldagsfirande. Äventyrsgolbanan i parken har fått inslag av den megalitkultur som Falbygden gestaltas av, så att den harmonierar med dess historia, kärnvärde och omgivning. Allt inbyggt material i huset är byggvarudeklarerade och finns sparat i portalen Byggvarubedöminingen. Involverade i projektet är mycket nöjda. Det är med gläje och stolthet vi överlämnar byggprojektet. Tidplan Projektstart 2016-03-22 Rivningstart 2016-12-13 Byggstart 2016-06-06 Slutbesiktning 2018-05-22 Projektslut/Invigning 2018-06-06 Projektekonomi Budget 16 966 000 Totalkostnad 15 719 000 Resultat 1 247 000 KOSTNADER Entreprenad Byggherrekostnader Entreprenadkostnad 15 067 000 Bygglov 76 500 Anslutningsavgifter 38 000 Projektledning 304 500 Div. konsultkostnader 65 500 Besiktningar 75 500 Övrigt 92 000 Stefan Danielsson Byggprojektledare Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 43

Projekt slutredovisning Fastighet Städavdelningen Avdelningschef: Solveig Pettersson Verksamhet Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Organisation Städavdelningens organisation består av en städchef, två arbetsledare och 89 lokalvårdare varav det ingår ett lokalvårdsteam samt kombinationstjänster främst kost/lokalvård. Enbart lokalvårdare motsvarar 75 årsarbetare. Verksamhetsbeskrivning Städavdelningen utför lokalvård i egen regi i lokaler där det bedrivs kommunal verksamhet. Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla lokalvård samt att utföra arbetsuppgifterna med rätt kvalité inom ramen för tilldelade resurser. Lokalvårdarens uppgift är att städa och vårda lokalerna samt utföra periodisk golvvård i de fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Från och med 2017 är avdelningen anslagsfinansierad och tilldelade anslag gäller då kända verksamheter enligt tidigare avtal och lokalvårdsinformation. Dialog med verksamheter sker så att fastlagd städnivå är känd och att dokumentation över städuppdragen erhållits. Under året har fyra lokalvårdare pensionerats. Omplaceringar från andra verksamheter har skett och omfördelningar har gjorts så att personal kunnat erbjudas utökad arbetstid upp till heltid. I övrigt återbesätts tjänster vid behov. En av Falköpings kommuns målsättningar är att vara en miljökommun och en förebild i sitt miljöarbete. Kommunens tecknade avtal av städkemikalier och material är ett viktigt instrument för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. Ekonomi Städavdelningen, tkr 2018 2017 2016 Intäkter 2 767 1 658 32 942 Kostnader 38 691 35 613 34 867 Nettokostnader 35 924 33 955 1 925 Budget 37 086 35 740 3 322 Budgetavvikelse 1 162 1 785 1 397 Avdelningens resultat är +1 162 tkr jämfört med budget. Överskottet beror på att en del tjänster samt teamtjänst har under vissa perioder varit vakanta då byggprojekt genomförts. Även en del av den periodiska golvvården har uteblivit i fastigheter som berörts. Städavdelningen 2018 2017 2016 Utveckling % (bruttokostnader) 8,6% 2,1 3,1 Städarea, m 2, 1 jan 163 500 166 000 163 200 Bruttokostnad (kr) / m 2 218 215 214 Utveckling % 1,5 0,4 3,1 Sjukfrånvaro % 5,9 8,3 9,3 Lokalvårdare visar åkbar kombiskurmaskin Ytförändringar sker i takt med verksamheternas behov. Städavdelningens städarea är något förändrad. Då Yllestads skola och delar av Stenstorpsskolan lämnat sina lokaler minskade städytan med ca 3500 m 2. Däremot har ca 1000 m 2 tillkommit då moduler placerats 44 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Städ vid Kyrkerörsskolan samt att Ung Arena utökat. Totalt har städarean minskat med ca 2500 m 2. Kostnadsökningar beror på årlig höjning av avtalsenliga lönekostnader. Investering av fyra kombiskurmaskiner varav två åkbara kombimaskiner har gjorts under året. Årets satsning var en tvådagars utbildningskonferens för samtliga lokalvårdare med bland annat fokus på ett hållbart arbetsliv samt miljö/kemikalier. Konferensen avslutades med ett studiebesök på Östrabo Gymnasieskola i Uddevalla. Sjukfrånvaron har också minskat. Samtlig personal inom städavdelningen har haft utvecklingsdagar med bland annat fokus på ett hållbart arbetsliv. Årets händelser I det systematiska arbetsmiljöarbetet har utbildning i den digitala arbetsmiljön samt genomgång av styrdokumenten genomförts. Under september månad besökte lokalvårdarna städmässa i Skövde där det visades nyheter inom branschen. Var på PH-skalan ska rengöringsmedlet placeras? Avdelningens utbildare har gjort förnyelseprov som handledare under året och kommer därmed kunna fortsätta utbilda internt vilket är en styrka för avdelningen. Året avslutades med att 8 lokalvårdare förnyat sina PRYL-certifikat. Intresserade lokalvårdare på städmässa i Skövde Certifieringsnål PRYL Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 45

Redovisning Städ Framtid Fortsatt arbete med städråd och ett nära ledarskap säkerställer att fastlagd städkvalité uppnås. Verksamheten säkerställs genom att samtlig personal har grundläggande lokalvårdsutbildning samt har en till två dagars fortbildning per år. Utveckling av verksamheten sker genom fortsatt investering av rationella och effektiva maskiner och redskap. Tagna, planerade och kanske idag ännu inte kända beslut av investeringar och lokalbehov för verksamheter påverkar städavdelningen. Städning är en del av framtidens driftskostnader. Verksamheternas flyttningar till/från ersättningslokaler, rivningar etc. är en utmaning för avdelningen. Dimensionering och rekrytering av personal måste anpassas. Kraven på förändrade/tätare städfrekvenser som Miljösamverkan Östra Skaraborg med hänvisning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd påpekat har Mark- och miljödomstolens dom resulterat i att dessa inte är någon tvingande lag utan rekommendationer/vägledande råd. Det medför att tidigare fastlagda lokalvårdsbeskrivningar för respektive verksamheter är oförändrade. Städavdelningen arbetar vidare med att delta i processer vid om- och ny-byggnationer så att städrum och städcentraler byggs och utformas för att beakta lokalvårdarnas arbetsmiljö. Även val av mattor, utformning av entréer m.m. är att beakta, då det påverkar den framtida städningen i lokalerna och dess kostnad. 46 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Städ Avfall Avdelningschef: Stig Säll Verksamhetsavfall Hyran från entreprenören har precis täckt kostnaderna i och med den nya ECA-ytan kommit till. Sluttäckning Verksamhet Hushållsavfall samlas in genom medlemskap i kommunförbundet Avfalls-hantering Östra Skaraborg, (AÖS). Verksamhetsavfall hanteras på Falevi avfallsanläggning av privat entreprenör PR-Slamsugning AB. Sluttäckning av Falevi deponi genomförs enligt avtal tecknat av Kommunsstyrelsen av entreprenör, PR-Slamsugning AB. Sluttäckning av Floby och Stenstorps deponier utförs i förvaltningens regi. Ekonomi Avfall, tkr 2018 2017 2016 Intäkter 3 044 3 265 1 001 Kostnader 5 376 4 093 1 944 Nettokostnader 2 332 828 943 Budget 2 187 687 Budgetavvikelse -145-141 -943 Avfall (tkr) 2018 2017 2016 ÅV-centraler Bruttokostnad 618 379 465 Nettokostnad 308 152 255 Nettokostnad (kr)/invånare 9 5 8 Verksamhetavfall Bruttokostnad 367 460 490 Nettokostnad 24 144 177 Nettokostnad (kr)/invånare 1 4 5 Sluttäckning Bruttokostnad 4 391 3 254 489 Nettokostnad 2 000 532 511 Nettokostnad (kr)/invånare 61 16 16 Årets anslag på 2 000 tkr och ianspråktagande av 2 329 tkr av avsatta medel för sluttäckningen har räckt för att täcka kostnader för utredning och fortsatt sluttäckning av Falköpings, Flobys och Stenstorps gamla deponier. Verksamhetsredovisning Sluttäckningsåtgärder har inletts för 70-tals delen av Falevi gamla deponi. Anmälan om sluttäckning av etapp 1 och 2 har inlämnats till tillsynsmyndigheten (MÖS) som tagit beslut om villkor för utförandet. Tätning och sluttäckning av platån ca 15 000 m3 har utförts. Ytan har hårdgjorts med en metod kallad ECA, blandning av aska och cement vilket bildar en mycket slitstark yta som kan användas vid lagring av flisbart material. PR-slamsugning AB arrenderar ytan för nämnda ändamål vilket ger kostnadstäckning för åtgärden. Slänter återstår att täta vilket kommer att utföras under våren 2019. Diskussioner har förts med Avfall Östra Skaraborg om framtida placering av återvinningscentralen. Nytt avtal kommer att tecknas när förhandlingarna är klara. PR-Slamsugning ABs avtal har kompletterats med tilläggsavtal för tillkommande yta. Sluttäckningsfonden uppgick vid årsskiftet till 39 040 tkr. Framtid Fortsatt sluttäckning av Falevi deponi kommer att ske under året. Tillfällig flytt av återvinningsstation i Floby ska göras för att kunna sluttäcka resterande område. I Stenstorps gamla deponi har kontrollplan för sluttäckning arbetats fram och åtgärder kommer att inledas under 2019. Återvinningscentral Hyran för återvinningscentralerna från Avfall Östra Skaraborg täcker inte kostnaderna, utan ett underskott på -191 tkr har uppstått. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 47

Resultatredovisning VA Taxefinansierat VA-avdelningen taxefinansierat Avdelningschef: Stig Säll Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VAkollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen. Ekonomi VA-avdelningen, tkr 2018 2017 2016 Intäkter 60 050 58 448 57 715 Kostnader 63 874 55 928 56 535 Nettokostnader 3 824-2 520-1 180 Budget 0 0 0 Budgetavvikelse -3 824 2 520 1 180 Taxan höjdes inte till 2018 då VA-fonden från tidigare år var positiv och kunde balansera upp ett underskott så budgeten var därför underfinansierad. Kostnader för underhållsåtgärder på vattenledningsnätet såsom luft-vattenspolningar och åtgärdande av vattenläckor har kostat mer än beräknat men har höjt kvaliteten. Kapitalkostnaderna har ökat efter gjorda reinvesteringar i va-anläggningar. Externa kostnader för inköp av vatten har ökat med 3 %, entreprenader, slamhantering, datakommunikation och licenser har också ökat. Intäkterna har ökat något på grund av mer försålt vatten och att nya föreningar på landsbygden anslutit sig. Vid utgången av år 2018 är VA-fonden -1 511 tkr. Årets händelser Reinvesteringstakten har varit fortsatt hög med budget på 30 miljoner kronor. Största projekt har varit nya vattenledningar vid norra Tvärvägen som förberedelse till Skaraborgs vattens flytt av intagsledning samt BS Mekaniskas fortsatta utbyggnad. Götavägen renovering av samtliga ledningar. Reliningar av ca 1,5 km dagvattenledning samt 2 km spillvattenledningar. Ny spillvattenledning Åsarp, förberedelse för att kunna pumpa spillvatten till Falköping och lägga ner Åsarps avloppsreningsverk. Ny spillvattenledning från Broddetorp till Axvall, etapp 1. Ny hall för mottagning av externslam på Hulesjöns avloppsreningsverk. Byte av föravvattnare på Hulesjöns avloppsreningsverk. Förutom de ovan nämnda större projekten har det utförts ytterligare ett trettiotal åtgärder på ledningsnätet. Under året har 33 läckor på dricksvattennätet åtgärdats. Exploateringsprojekt utförda under året. Prästgårdsgärde har färdigställts för byggstart. Gunnestorpsgatan för Biltemas etablering. Marjarp etapp 2, fortsatt utbyggnad. Fåraberget utbyggnad etapp 2. Statistik renovering 2018 Ledningstyp Dagvatten Spillvatten Vatten Längd ledningar 2018 totalt (km) 242 272 286 Nyanläggningar 2018 (km) 0,5 7,5 3,4 Reinvesteringar 2018 (km) 1,6 2,7 1,5 Reinvesteringstakt 2018 (%) 0,7 1,0 0,5 Kommentarer till ovanstående tabell se måluppfyllnad. 48 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

VA-avdelning - taxefinansierat Verksamhetsredovisning VA 2018 2017 2016 Bruttokostnad, tkr 63 874 55 929 56 535 Utveckling % 14,2-1,1 1,8 Intäkter, tkr 60 050 58 449 57 715 Utveckling % 2,7 1,3 2,3 Dricksvatten till ledningsnät, m 3 2 136 313 2 114 887 2 149 028 Bruttokostnad (kr) /m3 30 26 26 Renat avloppsvatten, m 3 2 445 959 3 019 351 2 912 381 Abonnenter, antal 7 162 7 059 6 849 Bruttokostnad (kr) /abonnent 8 918 7 923 8 254 Uppföljning av sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat något under 2018 men är fortfarande låg 4,1 %. Framtid VA-avdelningens viktigaste framtidsfrågor är: Säkra tillgången på reservvatten samt upprättande av ytterligare vattenskyddsområden för reservvattentäkter. Uppnå en ekonomisk hållbar renoveringstakt av VA-anläggningar. Långsiktigt klara att möta nya kvalitetskrav och säkra avsättningen av avloppsslam. Energioptimera driften av VAanläggningarna Organisera avdelningen så att specialkunskaper inte enbart finns hos en person. Säkerställa rutiner för samtliga tjänster och arbetsuppgifter för minskad sårbarhet. Upprättande av VA-plan har inletts under 2018. Upprättande av klimatanpassningsplan där VA ingår. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 49

Redovisning VA Taxefinansierat Ritning över projektet vattenanslutning Norra Tvärvägen. Slutredovisning projekt Ny anslutning av kommunens dricksvatten Norra Tvärvägen Bakgrund Trafikverket planerar att under 2019-2020 anlägga nya förbigångsspår på Västra Stambanan nordost om Falköping. Idag ligger vattenledningen som försörjer Falköping med vatten vid Västra Stambanan där Trafikverket planerar att anlägga sina spår. Skaraborgsvatten, kommunalförbundet som försörjer Falköping med vatten från Vättern, har därför tagit beslutet att lägga en ny vattenledning mellan Falköping och Torbjörntorp. Den nya ledningen kommer att ligga norr om Torbjörntorpsvägen. Projekt och genomförande Projektet Norra Tvärvägen har gått ut på att koppla om befintligt vattennät så att Falköpings kommun kan ta emot vätternvatten norr om Torbjörntorpsvägen istället för vid Västra Stambanan. Projektering och projektledning genomfördes av Falköpings kommun och utförandet av NCC. Första april 2018 togs det första spadtaget och projektet har pågått fram till november 2018. Styrud trycker under järnvägen. På bilden håller de på att trycka igenom första av två ledningar. 50 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Projekt slutredovisning VA För att ansluta mot den nya vattenledningen från Torbjörntorp krävdes det att gå under järnvägen. Detta skötte Styrud genom att trycka sig under med hammarborrning under tiden som X2000-tågen for förbi. För att klara Trafikverkets krav var schakten för hammarborrningen tvungen att bli väldigt djup. Problem uppstod då berget stack upp ur marken, för att komma ur problemet fick de hacka sig igenom berget och på så sätt komma ned tillräckligt djupt. Även grundvatten trängde hela tiden upp från marken och fyllde schakten. Grundvatten trängde ständigt upp i schakten och fick hela tiden pumpas bort. Schakten översvämmades under semestern när arbetet tog ett uppehåll och vattendjupet mättes till ca 1 m. Skyddsrören förlängdes på norra sidan av Stambanan för att göra plats för ytterligare projekt av Stambanan i framtiden. Totalt gjordes tre stycken tryckningar. En under järnvägen, en under Torbjörntorpsvägen och en under Skaravägen. Varje gång trycktes det igenom dubbla vattenledningar. Om det sker en vattenläcka under någon av vägarna är det nu möjligt att laga läckan samtidigt som det går att försörja Falköping med vatten. Hade det bara varit en ledning hade försörjningen av vatten till Falköping varit tvungen att stängas av under tiden som läckan reparerats under vägen. Skyddsrören under järnvägen drogs ut ytterligare på norra sidan för att göra plats till eventuella framtida järnvägsspår Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 51

Projekt slutredovisning VA Hammarborrning under Torbjörntorpsvägen. Ledningarna läggs på frostfritt djup med kringliggande skyddsfyllning för minimalt slitage i framtiden. På åkermarken gick det att hålla stora schakter öppna och lägga ned långa ledningslängder åt gången vilket sparade tid. Under Skaravägen finns en befintlig kulvert som utnyttjas för ledningsdragningen under vägen. Vattenledningen fästs i väggen i kulverten. Nya kabelrännor för el och opto har också satts upp. 52 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Projekt slutredovisning VA Under skaravägen fästes vattenledningen vid väggen. Ytterligare uppsättning för el och fiber rör gjordes. Resultat Projektet växte redan under projekteringstiden när det togs beslut att lägga dubbla ledningar under väg och järnväg samt att vi stötte på berg tidigt vid järnvägen, detta gjorde att projektet överskred första budgetkalkylen. Resultatet har gjort att vi har kunnat koppla om vår anslutningspunkt för tillkommande vatten till Falköping. Nu kan Trafikverket anlägga sina nya järnvägsspår och nya projekt i och kring Marjarpsområdet, detta kan utföras utan att äventyra vattenförsörjningen till Falköping. Ekonomi Kostnaden för att lägga om nya vattenledningen vid Norra Tvärvägen var 8 500 000 kr. Totala ledningslängden är ca: 1080m varav Hammarborrning ca: 275m. 2018-12-20 Rasmus Johansson Projektledare för projektet dricksvattenanslutning vid Norra Tvärvägen Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 53

Projekt slutredovisning VA Biogas Avdelningschef: Stig Säll Verksamhet Produktion av biogas och biogödsel. Ekonomi Verksamhetsredovisning Verksamhetsanalys Biogas 2018 2017 2016 Bruttokostnad, tkr 6 615 6 386 5 405 Utveckling % 3,6 18,1 7,5 Intäkter, tkr 7 482 6 153 5 571 Utveckling % 21,6 10,4 15,8 Organiskt avfall AÖS (ton) 4 768 4 698 3 494 Såld gas till Göteborgs energi (M W) 4 309 3 431 4 554 Biogas, tkr 2018 2017 2016 Intäkter 7 482 6 153 5 571 Kostnader 6 615 6 386 5 405 Nettokostnader -867 233-166 Budget 600 900 400 Budgetavvikelse 1 467 667 566 Intäkterna fortsätter att öka då mer matavfall samlas in. I 2018 årsintäkter ingår även ett produktionsstöd från Energimyndigheten med 25 öre per producerad kilowattimme för sista kvartalet. Kapitalkostnaderna har ökat efter att den nya omlastningshallen och kvarnutrustningen tagits i bruk. Driftkostnaderna har blivit lägre sen den nya utrustningen togs i bruk. Årets händelser Den nya kvarnutrustningen har trimmats in under året. Ökad kapacitet har frigjort personal till andra arbetsuppgifter. Den producerade matavfallsslurryn har rötats termofilt (vid 55 grader) vilket medfört att rötresten är godkänd att använda som gödsel på ekologisk odling. Med nybyggd mottagning ficka och ny kvarn är anläggningen väl rustad för att möta framtida volymer av matavfall från AÖS medlemskommuner. Överskott av slurry har avsatts till extern biogasanläggning då egen rötkammarvolym är fullt utnyttjad. Försäljning av slurry ger dock sämre intäkt än egen produktion av gas för uppgradering till fordonsgas. Framtid Ansökan om bidrag från klimatklivet till utökad rötkammarvolym har beviljats med 6,75 miljoner samt ytterligare 1,65 miljoner för efterrötkammare. Efterrötkammare genererar värmeåtervinning motsvarande 700 MWh/år samt ökad gasproduktion motsvarande 500 MWh/år vilket gör investeringen än mer miljöeffektiv. Projektering och förfrågningsunderlag och upphandling har utförts under 2018 och byggstart sker efter politiskt antagande av anbuden. Utbyggnaden kommer att höja biogasproduktionen samt innebära att substratet utnyttjas bättre genom längre uppehållstid. Energi hushållningen kommer att förbättras genom bättre värmeåtervinning och säkerställer hygienisering av rötresten som godkänd gödning för ekologisk odling. 54 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Redovisning Biogas Taxefinansierat Investeringsredovisning Skattefinaniserat - Anslag och ombudgetering Totalt finns en investeringsbudget på 419,6 mnkr för den skattefinansierade verksamheten där 235,6 mnkr har använts under året. Medel för pågående investeringsprojekt som återstår och behöver användas kommande år är 207,7 mnkr. I investeringsramen för 2019 finns redan avsatt 116,1 mnkr för detta vilket ger att det räcker att 91,6 mnkr ombudgeteras till 2019 Exploateringsprojektet på Marjarp där alla kostnader redovisats under gatuexploatering är i sitt slutskede och den del av kostnaderna som hör till VAexploateringsprojektet har förts över dit. Vid budgetfördelningen tidigare blev anslaget snedfördelat och den återstående delen inom VA, 2,9 mnkr, bör ombudgeteras till skattekollekteivet där återstående kostnader kommer att hamna. Park/Gata Under 2018 har Park/gata haft utgifter för 71,8 mnkr för de kommunala investeringsprojekten (inkl exploateringsprojekten som ligger under kommunstyrelsen). Detta är väsentligt mer än tidigare år då ett snitt för de fem tidigare åren före 2018 har varit utgifter för investeringar om ca 57,7 mnkr. De enskilt största projekten för 2018 har varit satsningarna i Plantis och på cykelvägarna samt på terminalverksamheten på Marjarp. På Mösseberg satsningarna runt Motionscentralen färdigställts med ny parkering, cykeltvätt och spårcentral. Stora exploateringsprojekt har pågått under året med nya bostadsgator på Prästgårdsgärde och Fåraberget, nya handelsgator vid Ållebergscenter samt nya industrigator på Marjarp. Dessutom har arbetet fortsatt med utbyggnad av industriområdet/terminalspåren på Marjarp. priserna legat avsevärt högre än budgeterat. Asfaltunderhållet ger därmed en budgetavvikelse på -3,0 mnkr P-plats i Broddetorp har färdigställts under året, anslaget som tidigare har funnits här togs bort och därmed blir det en budgetavvikelse på -0,9 mnkr för detta. Arbetet med utvecklingen av Falköping som en cykelkommun har fortsatt och under året har de största projekten varit Götavägen som har byggts i samband med omfattande VA-renoveringar, Parkgatan och Jönns väg genom Plantis. Fastighet Det pågår många stora projekt hos Fastighetsavdelningen. Projektering och planering av: förskolan Kinnarp, tillbyggnad Vindängsskolan, nybyggnad Platåskolan, nybyggnad vid Mössebergsskolan och ombyggnad av Ranliden. Byggnation av: nytt demensboende, förskolan Urd, Åsarps skola och förskola pågår. Förskolan Trollet, om- och tillbyggnad Brandstation, om-och tillbyggnad omklädning Park/gata samt ombyggnad av omklädningrum Floby skola har påbörjats. Ombyggnad av Odenplan, delar av Medborgarhuset samt nybyggnad av serveringsbyggnad Plantis har färdigställts. Fortlöpande arbete med myndighetskrav såsom tillgänglighet, radon, hisskrav m.m. Större reinvesetering (planerat underhåll) har gjorts för totalt 14,2 mnkr på bl.a. Katarinagården, Frejahallen, Gustaf Dalénskolans parkering, Kommunalt centrum, Floby, Björktuna, Brandstation. Odenbadet, Ållebergsgymnasiet, Motionscentralen, Centralskolan, Kyrkerörsskolan, Floby skola, Förskolan Sörgården och Falköpings bibliotek. Pga upphandlingen av asfaltsunderhåll överklagats har det inte funnits något längre avtal och därmed har Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 55

Investeringsredovisning Skattekollektivets investeringar 56 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Investeringsredovisning VA-kollektivet Reinvesteringstakten har varit fortsatt hög med budget på 30 mnkr. Största projekt har varit nya vattenledningar vid norra Tvärvägen som förberedelse till Skaraborgs vattens flytt av intagsledning samt BS Mekaniskas fortsatta utbyggnad. Götavägen renovering av samtliga ledningar. Reliningar av ca 1,5 km dagvattenledning samt 2 km spillvattenledningar. Ny spillvattenledning Åsarp, förberedelse för att kunna pumpa spillvatten till Falköping och lägga ner Åsarps avloppsreningsverk. Ny spillvattenledning från Broddetorp till Axvall, etapp 1. Ny hall för mottagning av externslam på Hulesjöns avloppsreningsverk. Byte av föravvattnare på Hulesjöns avloppsreningsverk. Förutom de ovan nämnda större projekten har det utförts ytterligare ett trettiotal åtgärder på ledningsnätet. Under året har 33 läckor på dricksvattennätet åtgärdats. Exploateringsprojekt utförda under året. Prästgårdsgärde har färdigställts för byggstart. Gunnestorpsgatan för Biltemas etablering. Marjarp etapp 2, fortsatt utbyggnad. Fåraberget utbyggnad etapp 2. Biogas Projektering, förfrågningsunderlag och upphandling av rötkammare och efterrötkammare har utförts under 2018 och byggstart sker efter politiskt antagande av anbuden. Bidrag från klimatklivet till utökad rötkammarvolym har beviljats med 6,75 mnkr samt ytterligare 1,65 mnkr för efterrötkammare. (tkr) Netto utgift 2018 Budget 2018 Differens budget-utfall Ombudgeteras till 2018 VA-kollektivet 30 000 Anslutningsavgifter -8 621 Övergripande åtgärder 779 Åtgärder på anläggningar 3 439 Åtgärder på ledningsnät 37 971 Delsumma VA-kollektivet 33 568 30 000-3 568 Exploatering VA-nät Marjarp 8 600 11 500 2 900 2 900 Summa VA-kollektivet 42 168 41 500-668 2 900 Biogas Ny rötkammare 1 837 12 904 11 067 11 067 Mottagningsstation -2 544 2 544 2 544 Summa Biogas -707 12 904 13 611 13 611 Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 57

Investeringsredovisning Investeringsprojekt detaljer Investeringsprojekt Budget 2018 Netto 2018 Avvikelse Gator m m Cykelvägar 5 425 4 949 476 Kollektivtrafikåtgärder 412 687-275 Mössebergs friidsområde utveckling 763 2 654-1 891 Asfaltsunderhåll, lokalgator o parkeringar 2 699 2 118 581 Asfaltsunderhåll, huvud o industrigator 2 500 4 987-2 487 Asfaltsunderhåll, gång o cykelvägar 2 500 3 551-1 051 Trafiksäkerhetsåtgärder 1 962 0 1 962 Upprustning Ströget 60 60 0 Reinvestering broar 1 495 0 1 495 Storgatan, Fkg, ombyggnad 0 227-227 P-plats Broddetorp -149 842-991 S:a gator m m 17 667 20 076-2 409 Parker mm Mösseberg, konstsnöspår 0 44-44 Plantisparken, upprustning 16 749 4 758 11 991 Gestaltning parker 2 000 121 1 879 Mössebergsparken, upprustning 1 897 80 1 817 Elljusspår, byte av belysning 1 500 29 1 471 Åsarp isbana 250 250 0 Aktivietsområde Dotorp 2 000 0 2 000 Mösseberg pumpledning till Pankasjön 1 000 0 1 000 S:a parker m m 25 396 5 283 20 113 Offentlig belysning mm Utbyte belysningsstolpar 2 499 70 2 429 Energieffektivisering, offentlig belysning 1 363 1 230 133 Byte av belysningscentral 400 0 400 Utbyte luftledning 100 0 100 S:a Offentlig belysning mm 4 362 1 300 3 062 Exploateringsprojekt Expl B5 gata Vilhelmsro 2 022 27 1 995 Utbyggnad industrigata Marjarp -4 354-8 037 3 683 Expl gata Brygghuset 126 0 126 S:a Exploateringsprojekt -2 206-8 010 5 804 Fastigheter, övergripande Passage och larm 4 920 1 354 3 566 Styr- och reglerutrustning 300 255 45 Myndighetsåtgärder 500 0 500 S:a Fastigheter, övergripande 5 720 1 609 4 111 58 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget 2018 Netto 2018 Avvikelse Fastigheter, Planerat underhåll Fastighetsrenoveringar 19 918 19 918 Freja dagcenter pool 275-275 Katarinagården tak 1 801-1 801 Frejahallen armaturer 240-240 Björktuna avd B tak 45-45 Gustaf Dalénskolan parkering 545-545 Ren balkonger kommunalt centrum Floby 396-396 Byte värmerör kommunalt centrum Floby 973-973 Midfalegatan hallmatta 193-193 Ren toaletter Odenbadet 479-479 Ållebergsgymnasiet målning fasad 123-123 Björktuna tak, fönster 1 188-1 188 Rangatan 13 fasad 51-51 Motioncentralen dränering 336-336 Centralskolan VA 930-930 Kyrkerörskolan fönster m.m. 1 983-1 983 Flobyskolan, barnpool 495-495 Förskola Sörgården entréer 200-200 Bibliotek fönster 300-300 Kommunalt centrum Floby, Markanläggning 395-395 Åsarpsskolan tak, fasad 2 150-2 150 Medborgarhuset dörrar m.m. 1 080-1 080 S:a Fastigheter, Planerat underhåll 19 918 14 178 5 740 Förskolor Förskolan Junibacken om/tillbyggnad 58 811-753 Förskolan Trollet nybyggnad 16 364 11 836 4 528 Förskolan Urd nybyggnad 4 411 19 245-14 834 Dotorpsskolan utemiljö 189 189 0 Kinnarp förskola tillbyggnad 15 893 3 826 12 067 S:a Förskolor 36 915 35 907 1 008 Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 59

Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget 2018 Netto 2018 Avvikelse Skolor Ny 7-9 skola 40 734 3 347 37 387 Vindängenskolan tillbyggnad 31 470 2 060 29 410 Platåskolan 1 215-1 215 Gustaf Dalénskolan ombyggnad -5 084-4 435-649 Mössebergsskolan ventilation 4 606 14 4 592 Nybyggnad Odensbergskolan inkl rivning 5 000 0 5 000 Flobyskola omkl rum idrott 2 000 516 1 484 Åsarps skola 22 639 13 376 9 263 Nybyggnad Mössebergsskola inkl rivning 0 226-226 Budget skolgårdar 169 0 169 Flobyskolan skolgård 142 142 0 S:a Skolor 101 676 16 461 85 215 Fastigheter, kultur o fritid Odenplan markåtgärder 852 1 686-834 Ishallen 2 952 9 2 943 Budget näridrottsplatser 50 0 50 Odenbadet handikapplift 300 0 300 Actionpark utsmyckning 800 0 800 S:a Fastigheter, kultur o fritid 4 954 1 695 3 259 Boenden Tåstorp demenscentrum 123 288 114 182 9 106 S:a Boenden 123 288 114 182 9 106 Fastigheter, övriga Djurparken, fågelhus 500 0 500 Lokalförändringar utanför ram 5 000 1 062 3 938 Centralförrådet tillbyggnad 4 367 1 442 2 925 Brandstationen tillbyggnad 16 742 4 532 12 210 Ranliden ombyggnad 2 944 79 2 865 Nils Ericssonsgatan 11 Ventilation 300 290 10 Stadshus, projektering omb ventilation 724 0 724 Medborgarhuset ombyggnad 3 000 4 200-1 200 Stadshus ombyggnad reception -138 1 033-1 171 Plantisparken, byggnad 9 866 8 619 1 247 S:a Fastigheter, övriga 43 305 21 256 22 049 Köksombyggnader Omb kök Floby äldreboende 45 45 0 Blandningsmaskin kostavdelningen 59 59 0 Ombyggnad kök 6 764 0 6 764 S:a Köksombyggnader 6 868 104 6 764 60 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget 2018 Netto 2018 Avvikelse FEP (energisparprojekt) Falköpings Energispar Projekt 18 104 0 18 104 FEP Kyrkerörsskolan 0 241-241 FEP Broddetorpsskolan 0 93-93 FEP Björktuna 0 126-126 FEP Elvagården 0 147-147 FEP Odenbadet 0 982-982 FEP Park/Gata Brandstation 0-202 202 FEP Lärcenter 0 301-301 FEP Åsarpsskola 0 2 616-2 616 S:a FEP (energisparprojekt) 18 104 4 304 13 800 Park-Gata, inventarier Elverktyg infasning 55 55 0 Polaris Ranger YOH458 188 188 0 Plog och spridare fjärås 78 78 0 Stubbfräs Stumper 94 94 0 ParkGata inventarier 5 811 0 5 811 Snökanon 585 585 0 Plog till Willie 70 70 0 Plog till Willie 51 51 0 Plog Drivex 105 105 0 Plog Drivex 125 125 0 Ogräsmaskiner 47 47 0 Sopmaskin 3 975 3 975 0 Sopvals Wille 73 73 0 S:a Park-Gata, inventarier 11 257 5 447 5 810 Övriga avdelningar, inventarier Städavdelning maskiner o inventarier 450 206 244 Kostavdelning maskiner o inventarier 500 171 329 Dator Kost 1 144-143 Dator Fastighet 1 30-29 Dator ParkGata 1 67-66 Dator Kansli 270 10 260 Fastighetsskötsel maskiner o inventarier 1 104 1 222-118 S:a Övriga avdelningar, inventarier 2 327 1 851 476 SKATTEFINANSIERAT TOTALT 419 551 235 643 183 908 Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 61

Investeringsredovisning Investeringsprojekt VA Budget 2018 Netto 2018 Avvikelse Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter 0-8 622 8 622 S:a Anslutningsavgifter 0-8 622 8 622 Övergripande åtgärder Ny servis vatten 50 år 0 603-603 Ny servis spillvatten 50 år 0 104-104 VA Snöblad 0 73-73 S:a Övergripande åtgärder 0 779-779 Åtgärder på anläggningar Falköping Slammottagningshall 0 2 815-2 815 Slamförtjockare 0 625-625 S:a Åtgärder på anläggningar 0 3 439-3 439 Åtgärder på ledningsnät Ny spilllvattenledning Alvared 2017 0 1 560-1 560 Broddetorp-Axvall ny spillvattenledning 0 2 964-2 964 Falköping Norra Tvärvägen ny vattenledning 0 8 475-8 475 Götavägen VA-renovering 0 7 983-7 983 Hemmingsgatan 2018 0 873-873 Valtorp, Dagvatten och V-ledningar 0 218-218 Reliningar spillvatten, dagvatten 0 3 518-3 518 Torbjörntorp renovering 0 13-13 Ventilier och ledning vatten 30 år 0 6 138-6 138 Ventilier och ledning avlopp 30 år 0 2 516-2 516 Ventiler och ledning dagvatten 30 år 0 3 620-3 620 Ombyggnad avlopp Kättilstorp 0 94-94 S:a Åtgärder på ledningsnät 0 37 971-7 971 30 000 33 568-3 568 Utbyggnad VA-nät Marjarp Utbyggnad VA-nät Marjarp 11 500 8 600 2 900 S:a Utbyggnad VA-nät Marjarp 11 500 8 600 2 900 VA totalt 41 500 42 168-668 Investeringsprojekt Biogas Budget 2018 Netto 2018 Avvikelse Ny rötkammare 12 904 1 837 11 067 Mottagningsstation, steg 2-2 544 2 544 S:a Biogas 12 904-707 13 611 62 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-02-04 Sida 1 (2) 8 Dnr 2019/00026 041 Fördelning av drift- och investeringsbudget för 2019 samt verksamhetsplaner 2019-2021 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 1. Tekniska nämnden godkänner redovisade verksamhetsplan och översänder den till kommunstyrelsen. 2. Tekniska nämnden godkänner det redovisade förslaget till fördelning av anslag till drift- och investeringsbudget. 3. Tekniska nämnden beslutar att förvaltningschefen vid behov kan omfördela anslag mellan verksamheter/projekt. Bakgrund Kommunfullmäktige har i november beslutat om budget för 2019 och flerårsplan för åren 2020 och 2021. Av beslutet framgår vilka ekonomiska ramar nämnderna har. Nämnderna ska i en verksamhetsplan formulera egna delmål med utgångspunkt i de kommunövergripande målen. Man ska också ange hur dessa ska följas upp. I planen ska det beskrivas den verksamhet som planeras för perioden med given ram. På grund av valet under hösten 2018 och för att den nya nämnden ska få möjlighet att besluta om verksamhetsplanen frångår nämnden riktlinjerna om när beslutet om verksamhetplanen ska tas. Tekniska nämndens driftsram till de skattefinansierade delarnas drift år 2019 är 374 200 000 kronor. Några av förändringarna för Park/gata-avdelningen är att skötsel av exploaterade allmän platsmark ökar, underhåll o skötsel av spårområde ökar och kostnadsnivåerna ökar, detta pareras genom krav på besparingar och återhållsamhet inom avdelningen på totalt 1 900 000 kronor. Kostavdelningen får ökning av anslag för tidigare volymökningar samt anslag för ökade livsmedelspriser. Kostavdelningen får också anslag för ökad bemanning i samband med köksombyggnader vid förskolan Urd och förskolan Trollet. Besparing ska göras med 200 000 kronor inom kostavdelningen. Fastighetsavdelningens kostnadsökningar för ägda och hyrda lokaler och modulkostnader finansieras genom besparingar inom avdelningen på totalt 8 800 000 kronor.anslag för nya lokalkostnader efter ny- och ombyggnationer kommer att tas bort och inga utökningar kommer att beviljas. Städavdelningens har fått anslag för förändrade städytor men ska göra besparingar inom avdelningen på 500 000 kronor. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-02-04 Sida 2 (2) Anslag för sluttäckning av deponier är omfördelat till övriga avdelningar då det i bokslutet 2018 bokats upp som en avsättning. För att nå tilldelad ram 2019 läggs ett övergripande besparingskrav på 4 600 000 kronor vilket avser hela nämnden. Det kommer under året krävas generell återhållsamhet inom samtliga verksamehter. VA (Vatten och avlopp)-verksamheten har inte något anslag utan kostnaderna täcks av VA-abonnenter enligt VA-taxan. Anslaget för Biogasverksamheten minskar i takt med att intäkterna ökar, för 2019 är anslaget 300 000 kronor. Intäkterna kommer från abonnenter med matavfallshämtning. Kommunfullmäktige har också beslutat om investeringsbudget för 2019 och plan för 2020 2021. Tekniska nämndens investeringsbudget för år 2019 är 448 500 000 kronor till skattefinansierade investeringar. Beloppet avser bland annat förskolan Trollet, Åsarps förskola, Kinnarps förskola, Platåskolan inklusive idrottshall, Vindängens skola, Mössebergsskolan, Tåstorp demenscenter, tillbyggnad Räddningstjänsten. Anslag finns också för energisparåtgärder, maskiner och inventarier, utbyggnad av gång- och cykelvägar, asfaltsunderhåll och fastighetsunderhåll m.m. Godkänd investeringsnivå för Vatten- och avlopp är 30 000 000 kronor och för Biogas 2 000 000 kronor för 2019 Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 januari 2019, har utarbetats av förvaltningsekonom Tina Gustavsson. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 2019-01-31 TN 2019/00026 041 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fördelning av drift- och investeringsbudget för 2019 samt verksamhetsplaner 2019-2021 Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden godkänner redovisade verksamhetsplan och översänder den till kommunstyrelsen. 2 Tekniska nämnden godkänner det redovisade förslaget till fördelning av anslag till drift- och investeringsbudget. 3 Tekniska nämnden beslutar att förvaltningschefen vid behov kan omfördela anslag mellan verksamheter/projekt. Bakgrund Kommunfullmäktige har i november beslutat om budget för 2019 och flerårsplan för åren 2020 och 2021. Av beslutet framgår vilka ekonomiska ramar nämnderna har. Nämnderna ska i en verksamhetsplan formulera egna delmål med utgångspunkt i de kommunövergripande målen. Man ska också ange hur dessa ska följas upp. I planen ska det beskrivas den verksamhet som planeras för perioden med given ram. På grund av valet under hösten 2018 och för att den nya nämnden ska få möjlighet att besluta om verksamhetsplanen frångår nämnden riktlinjerna om när beslutet om verksamhetplanen ska tas. Tekniska nämndens driftsram till de skattefinansierade delarnas drift år 2019 är 374 200 000 kronor. Några av förändringarna för Park/gata-avdelningen är att skötsel av exploaterade allmän platsmark ökar, underhåll o sköstel av spårområde ökar och kostnadsnivåerna ökar, detta pareras genom krav på besparingar och återhållsamhet inom avdelningen på totalt 1 900 000 kronor. Kostavdelningen får ökning av anslag för tidigare volymökningar samt anslag för ökade livsmedelspriser. Kostavdelningen får också anslag för ökad bemanning i samband med köksombyggnader vid förskolan Urd och Kansli Tina Gustavsson Förvaltingsekonom tina.gustavsson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515885000 www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

2(2) förskolan Trollet. Besparing ska göras med 200 000 kr inom kostavdelningen. Fastighetsavdelningens kostnadsökningar för ägda och hyrda lokaler och modulkostnader finansieras genom besparingar inom avdelningen på totalt 8 800 000 kronor.anslag för nya lokalkostnader efter ny- och ombyggnationer kommer att tas bort och inga utökningar kommer att beviljas. Städavdelningens har fått anslag för förändrade städytor men ska göra besparingar inom avdelningen på 500 000 kr. Anslag för sluttäckning av deponier är omfördelat till övriga avdelningar då det i bokslutet 2018 bokats upp som en avsättning. För att nå tilldelad ram 2019 läggs ett övergripande besparingskrav på 4 600 000 kronor vilket avser hela nämnden. Det kommer under året krävas generell återhållsamhet inom samtliga verksamehter. VA (Vatten och avlopp)-verksamheten har inte något anslag utan kostnaderna täcks av VA-abonnenter enligt VA-taxan. Anslaget för Biogasverksamheten minskar i takt med att intäkterna ökar, för 2019 är anslaget 300 000 kr. Intäkterna kommer från abonnenter med matavfallshämtning. Kommunfullmäktige har också beslutat om investeringsbudget för 2019 och plan för 2020 2021. Tekniska nämndens investeringsbudget för år 2019 är 448 500 000 kronor till skattefinansierade investeringar. Beloppet avser bland annat förskolan Trollet, Åsarps förskola, Kinnarps förskola, ny 7 9 skola, Vindängens skola, Mössebergsskolan, Tåstorp demenscenter, tillbyggnad Räddningstjänsten. Anslag finns också för energisparåtgärder, maskiner och inventarier, utbyggnad av gång- och cykelvägar, asfaltsunderhåll och fastighetsunderhåll m.m. Godkänd investeringsnivå för Vatten- och avlopp är 30 000 000 kronor och för Biogas 2 000 000 kronor för 2019 Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Förvaltingsekonomen Tina Gustavsson Förvaltningsekonom

Verksamhetsplan 2019-2021 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden Verksamhetsplan 2019-2021 Nämndens ordförande: Johanna Svensson 0760-42 91 67 johanna.svensson@falkoping.se Förvaltningschef Patrick Nohlgren 0515-88 51 25 patrick.nohlgren@falkoping.se Flerårsplan 2019-2021 I Falköpings kommun I 2

Innehåll Inledning... 5 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 6 Nämndens omvärldsanalys... 8 Omvärldsanalys... 8 Förutsättning... 9 Nämndens plan... 10 Skattefinansierat... 10 Ett socialt hållbart Falköping... 10 Ett attraktivare Falköping... 10 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas... 10 Kvalitén inom verksamheten ska öka... 11 VA-kollektivet... 11 Kvalitén inom verksamheten ska öka... 11 Biogas... 11 Kvalitén inom verksamheten ska öka... 11 Planerade åtgärder och uppdrag utifrån identifierade mål och utvecklingsområden... 12 Städ... 12 Trafikstategi... 12 Energiförbrukning... 12 VA... 12 Planeringsförutsättningar... 13 Verksamhetsförändringar... 13 Risker och osäkerheter i budgeten... 13 Personalplanering... 15 Personalplanering... 15 Kompetensförsörjning... 15 Pensionavgångnar, 65 år.... 15 Verksamhetsbudget... 16 Nämndens övergripande budgetram... 16 VA-kollektivet... 16 Biogas... 16 Investeringsplan... 17 Park/gata... 17 Flerårsplan 2019-2021 I Falköpings kommun I 3

Fastighet... 17 Maskiner och inventarier... 17 VA-kollektivet... 17 Biogas... 17 Investeringsbudget... 18 Skattefinansierat... 18 Taxefinansierat... 18 Flerårsplan 2019-2021 I Falköpings kommun I 4

Inledning Syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning. Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Flerårsplan 2019-2021 I Falköpings kommun I 5

Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Allmänt Nämndens ambition är att förvaltingen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska arbeta med medarbetarskap och ledarskap som bygger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckling. Satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö avseende lokaler, maskiner och redskap. All personal erbjuds heltidsanställning. Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter finansierade av skattemedel samt VA-kollektivet och biogasen som finansieras via taxor. SKATTEFINANSIERAT Park/Gata Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens allmänna platsmark som gator, parker och torg samt att företräda kommunen som väghållare och vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor och trafiksäkerhet på kommunens gator. Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Park/Gata handlägger torghandel och vår- och höstmarknad, bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar samt ansvarar för kommunens transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även skötsel av kommunens friluftsområde på Mösseberg, Floby och Vartofta elljusspår samt yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter. Kost Tillagning och servering av måltider till förskola, skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och ordinärt boende. Flerårsplan 2019-2021 I Falköpings kommun I 6

Fastighet Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt verksamhetsservice. Projektledning och projektering av kommunens fastighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansvarar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksamhet. Städ Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Avfall/Sluttäckning Huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av kommunförbundet Avfall östra Skaraborg (AÖS). Sluttäckning av deponier. Övrig verksamhet Nämnden, gemensam administration, stadshusvaktmästeri och reception/växel. TAXEFINANSIERAT VA-kollektivet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i kommunens tätorter. Biogas Behandling av matavfall genom rötning för att producera biogas för uppgradering till fordons gas. Efterbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet. Flerårsplan 2019-2021 I Falköpings kommun I 7

Nämndens omvärldsanalys Verksamhetsplanen syftar till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Samtidigt syftar verksamhetsplanen till att få bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. Omvärldsanalys Kost Våra livsmedelsval har en tämligen stor påverkan på klimatet. För att bidra till minskade koldioxidutsläpp bör de offentliga måltiderna föregå med gott exempel för att påverka medborgarna i rätt riktning. Fastighet Beslutet om en ny skolorganisation, bristen på skoloch förskolelokaler samt ett antal lokaler som inte uppfyller dagens krav på lokaler samt myndighetskrav, kommer att innebära stora lokalförändringar, om- till- och nybyggnationer. Detta innebär stora investeringar. Falköpings handlingsplan till Energi- och klimatstrategi samt handlingsplan Giftfri Miljö kommer att innebära fördyrande investeringskostnader. Städ Tagna, planerade och kanske idag ännu inte kända beslut av investeringar och lokalbehov för verksamheter i kommunen påverkar städavdelningen. Städning är en del av framtidens driftskostnader. Tjänster och arbetsplatser förändras och påverkas i takt med beslut, byggprojekt och verksamheternas organisationsförändringar. Detta ställer stora krav på avdelningens omställningsförmåga. VA VA-ledningsnätet och -anläggningar är i stort behov av förnyelse, samtidigt som det pågår utbyggnad av exploateringsområden kring Falköping. Kommunen saknar fullgoda reservvattentäkter, varför det behövs fler vattenskyddsområden inom kommunen och samarbete med närliggande kommuner. Livsmedelsverket ställer högre krav på säkerhet vid distribution av dricksvatten. Kommande klimatförändringar och ökad miljöhänsyn innebär att VA-anläggningarnas kapacitet behöver ses över och funktionen förbättras. Miljösamverkan östra Skaraborgs tillsyn av enskilda avlopp leder till ökat intresse för anslutning till kommunalt VA. Ökande anslutning medför att de små avloppsreningsverken behöver optimeras och eventuellt byggas ut för att klara den ökade belastningen. Biogas Avfallshantering Östra Skaraborgs samlar in mer matavfall vilket innebär att mängden slurry ökar och därmed möjligheten att producera mer biogas. För närvarande produceras det mer rötbar slurry än det finns rötkammarkapaciet på anläggningen. Överskott av matavfalls slurry avsätts till externa rötningsanläggningar. Ansökan om bidrag från Klimatklivet har gjorts och bifallits. Beslut har tagits i Kommunstyrelsen om investering i mer rötkammarvolym om bidraget bifalles. Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag under 2018, beslut om antagande av anbud under 2019 för byggstart våren 2019. Skattebefrielsen av biogas består under perioden men kan komma att utredas på grund av att andra EU-stater istället tillämpar ett produktionsstöd till biogas. Flerårsplan 2019-2021 I Falköpings kommun I 8