PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Ada i Göteborg Datum 2014-05-27 Tid 19.00 20.30 Plats Föreningslokalen, Ada-gården Närvarande Se bilaga närvarolista och röstlängd 1 Stämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mikael Salo. 2 Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman valdes Dan Henriksson, HSB:s representant i styrelsen. 3 Anmälan av ordförandens beslut om protokollförare vid stämman Antecknades att ordföranden beslutat att Therése Norén ska föra protokollet. 4 Upprättande av röstlängd Antecknades att de närvarande medlemmarna prickats av i medlemsförteckningen. Närvarande vid stämman var 30 medlemmar som representerade 26 lägenheter. Se bilaga till protokollet. Stämman beslutade att den upprättade medlemsförteckningen skulle utgöra röstlängd. 5 Fastställande av dagordning Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes med justering att pkt 21 och 22 byter plats, dvs mötet avslutas innan diskussionspunkten. 1(6)
6 Val av två personer jämte stämmoordföranden att justera protokollet samt val av rösträknare Till protokolljusterare och rösträknare valdes Fluff Abrahamsson (lgh 40) och Ola Dahlgren (lgh 42). 7 Fråga om kallelse till stämman har skett på behörigt sätt Kallelsen godkändes. 8 Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens representant Oscar Törnqvist gick igenom verksamhetsåret och årsredovisningen. Stämman godkände årsredovisningen. 9 Revisionsberättelse Revisorn sammanfattade revisionsberättelsen. Stämman godkände revisionsberättelsen. 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen. 11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade disponera medel till stämmans förfogande enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för perioden 2013-01-01 2013-12-31. 2(6)
13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och gårdskommittéer Stämman beslutade om oförändrade arvoden, dvs Till styrelsen: 66 750 kr (1,5 prisbasbelopp för 2013). Styrelsen beslutar om fördelningen till ledamöterna. Till revisorn: 3 500 kr. Till gårdskommittéerna: 12 000 kr, kommittéerna beslutar om fördelningen till ledamöterna. Till adjungerad för uthyrning av gästlägenhet och gemensamma lokaler: 100 kr per uthyrningstillfälle för gästlägenheten. 50 kr per uthyrningstillfälle för föreningslokalerna. Till adjungerad för uppdatering av hemsidan: 2000 kr Stämman beslutade att styrkt förlorad arbetstidsförtjänst får betalas ut till styrelsemedlemmarna. 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter Sammankallande i valberedningen presenterade framtaget förslag. Till styrelsen valdes: Mikael Salo, ordinarie ledamot, omval 2 år Ola Dahlgren, ordinarie ledamot, omval, 2 år Monika Lorentzen, suppleant, omval 1 år Maria Larsson, suppleant, omval 1 år Boel Wiklund, suppleant, nyval, 1 år Therése Norén, ordinarie ledamot, kvar 1 år Oscar Törnqvist, ordinarie ledamot, kvar 1 år Antecknades att HSB utser en ordinarie ledamot. HSB meddelar namn efter stämman. 3(6)
15 Val av gårdskommittéer (och adjungerade för särskilda uppgifter) Till sammankallande i gårdskommittéer valdes: Sheila Andersson, Adagården, omval 1 år. Anna Östnäs, Bedagården, omval 1 år. Antecknades valberedningens förslag till adjungerad för hemsidan Peter Molin, omval 1 år. Antecknades valberedningens förslag till adjungerad för gemensamma lokaler samt gästlägenheten Ingrid Dahlgren, omval 1 år. 16 Val av revisor och revisorsuppleant Till revisor och revisorsuppleant valdes: Anders Lernberg, revisor, omval 1 år. Benny Johansson, suppleant, omval 1 år. Antecknades att HSB utser auktoriserad revisor från BoRevision AB. 17 Val av valberedning Till valberedning valdes: Peter Molin, omval 1 år (sammankallande) Ingrid Dahlgren, omval 1 år Sheila Andersson, nyval 1 år 18 Val av ledamot i HSB:s fullmäktige Till ledamot i HSB:s fullmäktige utses styrelsens ordförande. Övriga styrelsemedlemmar utses som suppleanter. 19 Styrelsens information beträffande bredbandsanslutning Maria Larsson informerade om arbetet med alternativ till gruppanslutningsavtal för bredband mm. 20 Styrelsens information beträffande energieffektivisering Oscar Törnqvist informerade om arbetet som gjorts angående energieffektivisering och alternativa energikällor. 21 Avslutning Stämman avslutades. 4(6)
22 Diskussion om verksamhet i föreningen mm Synpunkter på klottersaneringsavtalet framfördes. Detta ska felanmälas till HSB. Synpunkter på informationen till medlemmarna framfördes. Synpunkter på genomfört nyckelbyte framfördes. Nycklar saknas till källarförråden på Haga Östergata 18. Felanmälan har gjorts till HSB. Synpunkter på att porttelefonerna inte fungerar på i vissa lägenheter framfördes. Det informerades om att vi pga brandskydd mm INTE kan förvara saker i trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen. Vid protokollet Therése Norén Justeras Fluff Abrahamsson Ola Dahlgren Dan Henriksson 5(6)
Bilaga till protokoll Föreningsstämman Brf Ada 2014-05-27 Närvarolista och röstlängd: Lghnr Namn 5 Oscar Törnqvist 15 Anna-Lena Wakenius 20 Emanuel Avidan Make/Ombud för Harriet Bjerger 23 Sheila Andersson Jan Erik Andersson 25 Rezaei Issa 33 Marianne Lymer 38 Monika Lorentzen 40 Fredrik Fluff Abrahamsson 41 Josephine Larsson 42 Ola Dahlgren Ingrid Dahlgren 43 Morgan Ingemarsson 48 Roland Broo Eva Viberg-Broo 50 Ylva Aurell 53 Mikael Salo 54 Edmund Janson 55 Therése Norén 56 Benny Johansson Pia Johansson 57 Maria Larsson 61 Margareta Jansson 63 Kerstin Hofsten Leyman 66 Peter Molin 71 Margareta Bersmann 73 Anders Lernberg 75 Anna Östnäs 76 Kjell Mårtensson Gun Jigholm Övriga närvarande: Dan Henriksson, HSB 6(6)