DAGORDNING Styrelsesammanträde 9 Lund, 2019-01-27 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Dagordning Styrelsesammanträde 9, 18/19 Tid: Onsdag 30:e januari 2018 17:15 Plats: 234, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid och sätt Beslut 3 Val av mötessekreterare Beslut X 4 Val av justeringsperson Beslut X 5 Eventuella adjungeringar Beslut 6 Föredragningslistan & anmälan av övriga frågor Beslut 7 Datum för justering av protokoll Beslut X 8 Föregående mötesprotokoll Beslut 1 9 Meddelanden Information 10 Rapporter A Heltidare och utskott Information B Ekonomi Information C Arbetsgrupper Information D Sektionerna Information E Verksamhetsplanen Information 11 Stadfästande av beslut 12 Valärenden samt entledigande 13 Motioner A Motion angående TLTHs danskursers 10-års jubileum Beslut 2 B Motion angående Upptagande av LFS som Fri Förening Beslut 3 14 Diskussion A Kårstyrelsemöte i Helsingborg Diskussion X B Upplägg för vårens Styrelseutbildning Diskussion C Motionssvar från Kårstyrelsen till Fullmäktige Diskussion X 15 Övrigt A Per capsulam-beslut Civilingenjörsringen Information 4 B Per capsulam-beslut Val till KFS styrelse Information 5 16 Beslutsuppföljning Beslut 6 17 Sammanfattning av mötet Diskussion 18 Nästa möte Beslut 19 OFMA Beslut Varmt välkomna, HANNA JÄRPEDAL Styrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)
BESLUTSFÖRSLAG OCH KOMMENTARER S9 18/19 Lund, 27 January 2019 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 3 Val av mötessekreterare Styrelsen föreslås välja Pontus Landgren till mötessekreterare. 4 Val av Justeringsperson Styrelsen föreslås välja Måns Axelsson till justeringsperson 7 Datum för justering av protokoll Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 6:e februari. 14A I budgeten regleras att Kårstyrelsen ska hålla ett möte i Helsingborg, när vill vi förlägga detta? 14C Hur vill vi hantera motionssvar till fullmäktige från Kårstyrelsen i fortsättningen? I Styrelsens tjänst, dag som ovan Hanna Järpedal Styrelseordförande 18/19 Beslutsförslag och kommentarer 1 (1)
FULLMÄKTIGEHANDLING Motion angående TLTH:s danskurser Kårhuset Lund, 21 jan 2019 Sofie Nilsson, Dansmästare Motion angående TLTH:s danskursers 10-års jubileum Bakgrund Danskurserna under teknologkåren har under 2019 varit aktiva i 10 år vilket såklart måste firas! Förslag Som önskemål finns att ett liveband skall spela under vårens sittning vilken anordnas varje termin efter avslutad kursomgång. Vanligen brukar ca 60-70 personer vara närvarande vid den dans som anordnas efter det att vi ätit. Vi dansar då non-stop från 20.30-00.00. Att dansa till liveband är en helt annan upplevelse än till en spotifylista vilket gör detta till det ultimata firandet av ett 10-års jubileum! Sittningen äger rum fredagen den 12 april och band håller på att kontaktas. Merkostnaden ett liveband skulle innebära är 10 000 kr och inräknat är då även eventuella extra kostnader med ljudansvarig etc. Det är denna kostnad för band vi söker pengar för. SOFIE NILSSON, Dansmästare, TLTH:s Danskurser Motion angående XXXX (1)
24 januari 2019 Motion angående upptagande av Lund Formula Student som fri förening Bakgrund Lund Formula Student, LFS, består av en grupp studenter som under året har som mål att designa och bygga en racing bil. 2006 startade LFS som en kurs vid LTH men har sedan 2017 existerat som en ideell organisation och då blivit ett mer självständigt projekt helt och hållet drivet av dess medlemmar. På senare tid har även organisationen expanderats och därmed tagit nya mål i sikten. Vi vill bli en välkänd förening för alla vid LTH och ett givet val hos studenter som vill vara med och få praktisk erfarenhet av sin utbildning. Några andra mål som finns på agendan är att till nästa år bygga en elbil, och med det här finns det även visioner på att inom en relativ snar framtiden bygga en bil som är förarlös. Från att i dagsläget vara en grupp studenter med majoriteten av dess medlemmar från maskin och elektroteknik, kommer de nya utmaningarna kräva att vi hittar studenter med andra kunskapsområden. Vi är dock en förening som mer än gärna välkomnar studenter med alla möjliga utbildningar och bakgrunder. Inom vår förening finns det mycket mer att göra än att enbart bygga bil. Som en fri förening tror vi att fler Teknologer med intresse för framförallt motorsport, men också de som vill tillämpa sin utbildning i ett praktiskt projekt, kan hitta rätt forum och bli en del av oss. Vi tror också att vi som förening kan växa och bli ännu bättre med hjälp av de förmåner som erbjuds. Förslag Då det i dagsläget hos Teknologkåren saknas en verksamhet som täcker området motorsport, motorer, bilar och praktisk tillämpning av ingenjörskonst, ser vi det som ett ypperligt tillfälle att ta upp LFS som en fri förening för att även erbjuda sina medlemmar ett forum med ovanstående tema. Vi yrkar därför på att Lund Formula Student upptas som fri förening. I Lund Formula Students tjänst, dag som ovan Anton Sedin Administrative Director Klara Olli Marketing & PR LUND FORMULA STUDENT 1
STYRELSEHANDLING Beslutsuppföljning, S9 Kårhuset Lund, 2019-01-27 Hanna Järpedal, Chair of the Board Beslutsuppföljning S9 Möte Beslut Uppdraget Redovisas Kommentar S3 13/14 Funktionärsregister Maria Gunnarsson S9 18/19 S11 17/18 Översättning av Maria Gunnarsson S10 18/19 styrdokument S11 17/18 Alkohol och drogpolicy Gunnar Granlund S9 18/19 S13 17/18 Se över aktier i Brygghuset Kårstyrelsen 18/19 S1 21/22 Finn S6 18/19 Fuktskador gasqueköket Maria Gunnarsson S10 18/19 S7 18/19 Donatorsfest Karl Borg S10 18/19 I Styrelsens tjänst, HANNA JÄRPEDAL Kårstyrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)