Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 25 april 2016 kl. 16.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Information/dialoger 2016/2 - Kommunchef Stefan Larsson Beslutsärenden 3 Utförande av personlig assistans i Tomelilla 2016/41 5 kommun (utskick senare) 4 Årsredovisning 2015 - Tomelilla kommun (bilaga) 2015/155 5 Årsredovisning och granskningsrapport 2015-2015/167 Österlenhem (bilaga) 6 Årsredovisning och granskningsrapport 2015-2015/167 Tomelilla industriaktiebolag (TIAB) (bilaga) 7 Årsredovisning och granskningsrapport - 2015/168 Kommuninvest (bilaga) 8 Årsredovisning och granskningsrapport - Sydöstra 2015/337 Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) (bilaga) 9 Årsredovisning och granskningsrapport 2015-2015/158 Sydskånska gymnasiet (bilaga) 10 Årsredovisning och granskningsrapport 2015-2015/192 Sydöstra Skånes Räddningstjänsförbund (SÖRF) (bilaga) 11 Årsredovisning och granskningsrapport 2015 - AV 2016/137 Media Skåne (bilaga) 12 Årsredovisning och granskningsrapport 2015-2016/144 Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) (bilaga) 13 Ändring i delegeringsregler för kommunstyrelsen 2015/270 12 14 Intern kontrollplan 2016 - Kommunstyrelsen (utskick senare) 2016/119 14 1
Tomelilla kommun Kommunstyrelsen 15 Intern kontrollplan 2016 - Kultur- och fritidsnämnden (utskick senare) 16 Intern kontrollplan 2016 - Vård och omsorgsnämnden 17 Ansökan om räntefritt lån till samlingslokal - Brösarps Idrottsförening 18 Ansökan om räntefritt lån till värmepump - Spjutstorps IF 19 Avsägelse från Mats Andersson (M) av uppdrag som ledamot i politikerrådet för färdtjänst, samt fyllnadsval 20 Val av ledamöter till arbetsmarknadsdelegation 2016/92 2016/147 16 2016/145 20 2016/127 28 2014/174 37 Leif Sandberg (C) Ordförande Pamela Lindqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon 0417-182 06 Pamela Lindqvist Telefon 0417-182 45 Britt Ekstrand E-post: kommun@tomelilla.se 2
NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL fr o m 2016 för Tomelilla kommunstyrelse (2015--2018) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Leif Sandberg C Per-Martin Svensson Maria Mickelåker Lotta Hedström Marianne Åkerblad Gun Fisker Torgny Larsson Sara Anheden Ida Bornlykke Anders Throbäck Per Gustafsson Tommy Falk Jerker Ottosson - M C MP M SPI S S S S SD SD ERSÄTTARE 1 Christer Yrjas C 2 Ewa Carnbrand M 3 Charlotte Rosdala C 4 Anders Albäck L 5 Mats Andersson M 6 Susanne Balczar-Herou KD 1 Inger Åbonde S 2 Tina Bergström Darrell S 3 Sejdi Karaliti S 4 Britta Berg V 1 Tina Malm SD 2 Anders Rosengren SD 1 3 16-04-11
OMRÖSTNING 1 Ärende: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer förslag röstar nej. OMRÖSTNING 2 Ärende: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer förslag röstar nej. 4 16-04-11
TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 29 februari 2016 Kf 13 Dnr KS 2016/41 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet för vidare utredning och ekonomiska beräkningar. Ärendebeskrivning Vård och omsorgsnämnden beslutade den 26 november 2015, VON 88, att föreslå kommunstyrelsen att förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB. Frösunda Omsorg AB har efter vård och omsorgsnämndens beslut meddelat att de inte önskar förlänga avtalet. Förvaltningen har utrett vilka alternativ som finns vad gäller utförande av personlig assistans. Förvaltningen konstaterar att det finns tre möjliga alternativ: - Kommunen bedriver personlig assistans i egen regi. - Upphandling av entreprenad. - Införande av LOV, lagen om valfrihet av assistansen. Utöver dessa finns möjligheten för brukarna att på egen hand anställa sin personal och stå som arbetsgivare. Denna möjlighet har brukarna dock inte visat något intresse för. Oavsett vilken form kommunen beslutar sig för har kommunen alltid det yttersta ansvaret att behöva bistå med personal eller ekonomiskt stöd för kostnader som uppstår när ordinarie personal är sjuk och vikarier sätts in. Vad gäller upphandling bedömer förvaltningen att risken är relativt hög att ingen seriös aktör lägger bud med nuvarande avtalsvillkor där de själva får stå för sjuklönekostnader. Även i grannkommun har upphandlade företag tackat nej till förlängning av avtal. Tiden att genomföra en upphandling är snäv och skulle det då visa sig att ingen ny entreprenör är aktuell står kommunen inför ytterligare ett omtag. Justerandes sign 5
TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 29 februari 2016 Kf 13 forts. Om kommunen bedriver utförandet av personlig assistans får kommunen full insyn i alla delar men det kräver resurser i form av ledning, tillsyn och administration. LOV ger möjlighet att teckna avtal med ett antal certifierade bolag som brukarna inom personlig assistans sedan kan välja mellan. Nackdelen med detta är att det kräver en hel del administration av kommunen. Kommunen kan inte heller ställa krav på de medverkande företagens anställningsvillkor. Komplettering efter remiss, Ksau 29/2016. Socialchef Madeleine Moberg framför i tjänsteskrivelse den 14 februari 2016 följande: Tomelilla kommuns avtal med Frösunda Omsorg AB Personlig Assistans Upphör 2016-09-30. I enlighet med Vård och Omsorgsnämnden gällande förutsättningar för valfrihetssystem inom socialtjänstens verksamhet personlig assistans, Lagen om stöd och service för vissa funktionsnedshindrade (LSS), har en kostnadsberäkning gjorts av eventuellt införande av valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV, personlig assistans. BAKGRUND Syftet med kundval Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Det primära syftet med kundval är att skapa ökade möjligheter till inflytande, delaktighet och valfrihet för den enskilde, kvalitetsutveckling samt större mångfald bland leverantörer. Kundval enligt LOV innebär också fri etableringsrätt för företag, som uppfyller kraven i kommunens förfrågningsunderlag. Kommunen ansvarar fortfarande för myndighetsutövningen och har det yttersta ansvaret gentemot brukaren/kunden. Justerandes sign 6
TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 29 februari 2016 Kf 13 forts. Kundval innebär att personer som erhåller insatser från kommunen har möjlighet att välja privat leverantör. Leverantörer i kundval är beroende av den enskildes aktiva val och kan inte garanteras volymer eller omfattning av tjänster. Förfrågningsunderlag De tjänster som omfattas av valfrihetssystemet ska beskrivas i ett förfrågningsunderlag. Av förfrågningsunderlaget ska det framgå vilka krav och villkor som samtliga sökande måste uppfylla och följa för att bli godkända som leverantörer inom valfrihetssystemet. Den ekonomiska ersättningen till leverantörerna ska också framgå av förfrågningsunderlaget. I förfrågningsunderlaget bör det bland annat finnas uppgifter om vilka krav som ställs på leverantören, administrativa bestämmelser, kommersiella villkor, avtalstider, särskilda kontraktsvillkor, rättelser, förtydliganden och kompletteringar. Ickevalsalternativ För den brukare som inte vill eller kan välja leverantör ska den upphandlande myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ. Detta ska vara ett kvalitativt fullgott alternativ. Den upphandlande myndigheten måste i förväg bestämma vad som ska gälla i det fall en brukare inte väljer leverantör. Godkännande av leverantör Alla leverantörer som uppfyller kraven och villkoren i förfrågningsunderlaget, och som inte har uteslutits enligt 7 kap. 1 LOV, ska godkännas som leverantörer i valfrihetssystemet. Den upphandlande myndigheten ska så snart som möjligt teckna kontrakt med en leverantör som godkänts. Det är alltså inte möjligt för den upphandlande myndigheten att begränsa antalet leverantörer som ska godkännas. Justerandes sign 7
TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 29 februari 2016 Kf 13 forts. Ekonomi Upphandling enligt LOV ger, till skillnad mot vad som gäller vid LOUupphandling (Lagen om offentlig upphandling), inte utrymme för priskonkurrens. I ett LOV system är priset givet, det vill säga att alternativa utförare får ersättning som motsvarar kommunens kostnad för tjänsterna. Kommunen måste dock räkna med planerings- och införandekostnader efter ett beslut att inrätta kundval enligt LOV. Det krävs även en systematiserad uppföljning och kvalitetskontroll för såväl privata leverantörer som i egenregi. *Ekonomisk ersättning beräknas utifrån fastställt schablonbelopp enligt 51 kap SFB (Socialförsäkringsbalken) * Enligt 9 p 2, LSS är det kommunens ansvar att svara för den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro när en vikarie utfört assistans. I skrivande stund har Tomelilla kommun 6 personer som har personlig assistans i Frösunda Omsorg AB med totalt 3275 timmar/månad. Kommunen ansvar för att betala Försäkringskassan upp till de 20 första timmarna per brukare. Sjuklönekostnader som i dagsläget är inberäknat i avtalet med Frösunda uppgår till ca 150 000 kronor/år för de 6 brukare som nu är aktuella. Kalkyl Egenregi *Ersättning 288 kr per timme, 11.318 400 kr/år varav kommunen står för 1. 797 000 kr/år *Sjuklönekostnad 150 000 kr/år Lokal 20-24 000 kr/år Enhetschef/administrati on 680 000 kr/år Övrig administration 5-10.000 kr/år Privat aktör *Ersättning 288 kr per timme, 11.318 400 kr/år varav kommunen står för 1. 797 000 kr/år *Sjuklönekostnad 150 000 kr/år Planering- och införande ca 25 000 kr Lokal 0 kr Enhetschef 0 kr Övrig administration 0 kr Justerandes sign 8
TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 29 februari 2016 Kf 13 forts. Sammanfattningsvis visar ovanstående kalkyl att återtagande av personlig assistans till egenregi motsvarar en ökad årlig kostnad utifrån nuvarande antal brukare med mellan 705 000-714 000 kr, jämfört med att upphandla i enlighet med LOV. Vidare kan kommunen i förfrågningsunderlaget tydliggöra vilka kvalitetskriterier som måste uppfyllas, för att bli godkända leverantörer Kommunstyrelsen föreslås att besluta föreslå kommunfullmäktige att införa Valfrihetssystem (LOV) inom personlig assistans enligt LSS då avtal med Frösunda Omsorg AB, Personlig Assistans upphör. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen 51/2016: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta införa LOV för utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun. Beslutsunderlag Vård och omsorgsnämndens beslut, VON 9/2016. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, Ksau 29/2016. Tjänsteskrivelse socialchef Madeleine Moberg, handlingsid: KS 2016.710. Tidigare behandling Vård och omsorgsnämnden 9/2016: Vård och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att införa LOV för personlig assistans i Tomelilla kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 29/2016: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till kommunförvaltningen för komplettering av följande: - Driftskalkyl med beräknade kostnader för LOV jämfört med beräknade kostnader för bedrivande av personlig assistans i kommunal regi. - Utredning huruvida kommunens kvalitetskrav går att verkställa vid LOV. - Utredning gällande möjligheterna till samarbete med Simrishamns kommun. Ärendet ska vara kompletterat senast till kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 29 februari 2016. Justerandes sign 9
TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 29 februari 2016 Kf 13 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Ida Bornlykke (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet för vidare utredning och ekonomiska beräkningar. Jerker Ottosson (-) och Christian Stridh (-) ställer sig bakom Ida Bornlykkes förslag. Leif Sandberg (C) och Carl Malmqvist (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Ida Bornlykkes förslag och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. Ordföranden ställer proposition på huruvida frågan ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Omröstning begärs och kommunfullmäktigen fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att avgöra frågan idag. Nej-röst för Ida Bornlykkes förslag om återremiss. Omröstning Med 20 ja-röster för att avgöra ärendet idag mot 20 nej-röster för Ida Bornlykkes förslag om återremiss beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet för vidare utredning och ekonomiska beräkningar. Ja-röster: Bo Claëson (M), Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M), Margith Svensson (M), Carl Malmqvist (KD), Liv Wiktorsson Tillberg (M), Leif Sandberg (C), Anette Olsson (C), Bengt Högborg (C), Lena Persson (C), Anders Larsson (C), Christer Yrjas (C), Lena Eriksson (C), Håkan Jönsson (C), Ander Albäck (L), Bo Herou (KD), Kerstin Bohne (MP), Sven Gunnarsson (MP), Ann-Christine Harrysson (SPI). Justerandes sign 10
TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 29 februari 2016 Kf 13 forts. Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Anders Throbäck (S), Anne-Maj Råberg (S), Per Skoog (S), Inger Åbonde (S), Sejdi Karaliti (S), Tina Bergström Darrell (S), Peter Boström (S), Jan-Erik Andersson (S), Britta Berg (V), Jerker Ottosson (-), Tina Malm (SD), Linus Mattisson (-), Tommy Falk (SD), Kent Å Olofsson (SD), Per Gustafsson (SD), Sven-Ingvar Svensson (-), Christian Stridh (-). Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Vård och omsorgnämnden Justerandes sign 11
Tomelilla den 7 april 2016 Dnr KS 2015/270 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Kommunstyrelsen Ändring i delegeringsregler för kommunstyrelsen Handläggare: Johan Linander Kanslichef Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Johan.Linander@tomelilla.se Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till delegeringsregler för kommunstyrelsen gällande gymnasieverksamheten. Ärendebeskrivning Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 november 2015 fattades beslut om att revidera gällande delegeringsregler för kommunstyrelsen. Vid denna revidering togs samtliga delegeringspunkter gällande gymnasieverksamhet bort. I ärendebeskrivningen till beslutet kan bland annat läsas att ärenden gällandet serveringstillstånd tagits bort eftersom det överförts till kulturoch fritidsnämndens område. Vidare: Likaså har ärenden gällande gymnasiefrågor överförts till familjenämnden. Beslutet fattades sannolikt i tron att ärenden gällande gymnasiefrågor hade överförts eller inom kort skulle överföras till familjenämnden. Så har dock inte skett. Detta innebär att skolchefen inte längre har delegation på att fatta beslut i en rad frågor som denne tidigare har beslutat om. Detta gäller exempelvis interkommunal ersättning och inackorderingsbidrag. I avvaktan på beslut om gymnasiefrågornas vidare placering föreslås att de delegationsregler gällande gymnasieverksamhet som fanns före kommunstyrelsens beslut den 11 november 2015 återinförs (dock med ny numrering). 10 Gymnasieverksamhet 1 (2) 12
10.1 Beslut om interkommunal ersättning Skolchef 10.2 Beslut om inackorderingsbidrag Skolchef 10.3 Beslut om resor för gymnasieelever Skolchef 10.4 Beslut om antagning av elever Skolchef 10.5 Beslut om utredning och placering i särskola Skolchef 10.6 Beslut om tilläggsbelopp för gymnasieelever Skolchef 10.7 Beslut om introduktionsutbildningar Skolchef Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander 2016-04-07. C15:4 Delegeringsregler för kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Johan Linander Kanslichef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 2 (2) 13
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 mars 2016 Ksau 68 Dnr KS 2016/119 Förslag till inriktning av intern kontrollplan 2016 - Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2016 föreslå fyra kontrollområden som skall ingå i styrelsens egen internkontrollplan 2016. Dessa områden skall vara fördelade enligt följande: Kommunledningskontoret - 2 områden Kostverksamheten - 1 område Samhällsbyggnadsverksamheten - 1 område Ärendebeskrivning Kommunchef Stefan Larsson framför i tjänsteskrivelse den 15 mars 2016 följande: Enligt gällande reglemente för intern förvaltningskontroll skall varje nämnd årligen upprätta en internkontrollplan ( 6). Förvaltningen föreslår att inför 2016 års internkontrollplan skall fyra områden granskas fördelat på två områden inom kommunledningskontoret, ett område inom respektive kostoch samhällsbyggnadsverksamheten. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2016 föreslå fyra kontrollområden som skall ingå i styrelsens egen internkontrollplan 2016. Dessa områden skall vara fördelade enligt följande: Kommunledningskontoret - 2 områden Kostverksamheten - 1 område Samhällsbyggnadsverksamheten - 1 område Justerandes sign 14
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 mars 2016 Ksau 68 forts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunchef Stefan Larsson, handlingsid: KS 2016.1212. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kommunchef Stefan Larsson Justerandes sign 15
TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 mars 2016 VON 36 Dnr VON 2016/9 Intern kontrollplan 2016 - Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämndens beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag till intern kontrollplan 2016 för vård och omsorg och översänder densamma till kommunstyrelsen för antagande. Ärendebeskrivning Enligt reglemente för internkontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna förvaltningskontrollen inom respektive verksamhetsområde. Målet med internkontrollen är: 1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 3. Trygga kommunens tillgångar. 4. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 5. Minimera risker. 6. Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar. Socialchef Madeleine Moberg har upprättat ett förslag på intern kontrollplan 2016. 1. Följa upp och kontrollera SoL- insatser inom ordinärt boende utifrån biståndsbeslut. 2. Minska antalet avvikelser i läkemedelshanteringen. 3. Följa upp dubbelbemanning som utförs inom hemtjänst. 4. Debitering för hämtning av hjälpmedel. Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag till intern kontrollplan 2016 för vård och omsorg och översänder densamma till kommunstyrelsen för antagande. Justerandes sign 16
TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 mars 2016 VON 36 forts. Beslutsunderlag Intern kontrollplan 2016, handlingsid: VON 2016.656. Tidigare behandling Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 25/2016: Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag till intern kontrollplan 2016 för vård och omsorg och översänder densamma till kommunstyrelsen för antagande. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 17
Intern Kontrollplan 2016 Intern kontrollplan för verksamhet: Stöd och Omsorg (Vård och omsorg) Intern Kontrollplan (enligt Reglemente för intern kontroll ) Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Kontrollplanerna upprättas per nämnd. Väsentlighets och riskbedömning Konsekvens Försumbar = obetydlig Lindrig = uppfattas som liten Kännbar = uppfattas som besvärade Allvarlig = får inte hända Sannolikhet Mindre sannolik = praktisk taget obefintlig Möjlig = kan uppstå Sannolik= mycket trolig Uppföljning av intern kontrollplan Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till respektive nämnd. Kontrollansvarig rapporterar på separat kontrollrapport utfallet av kontrollen, mottagaren av kontrollrapportern ansvarar för att sammanställning och återrapportering t sker enligt överenskommelse. Rapportering ska ske till kommunchefen och till kommunens administrativt ansvarige för intern kontroll samt till kommunrevisorerna lämpligen samband med årsredovisningen. Se även separat process beskrivning för Intern Kontroll. Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig 1 Följa upp och kontrollera SoLinsatser inom ordinärt boende utifrån biståndsbeslut Kontrollera Signeringslista Avdelningsc hef Myndighet Granskning utförd/ Kontroll frekvens April, september, december Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighetsoch riskbedömning Stickprov tertial Vård och omsorgsnämnd Risk för att beviljade insatser inte utförs. Kännbar konsekvens samt möjlig/sannolik 18
2 Minska antalet avvikelser i läkemedelshanteringe n 3 Följa upp dubbelbemanning som utförs inom hemtjänst 4 Debitering för hämtning av hjälpmedel Införa system för elektronisk hantering av läkemedelsadministration Rapportering i verksamhetssystem Efterlevnad av rutin Medicinskt ansvarig sjukskötersk a Intern Kontrollplan 2016 Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Avdelningschef - Myndighet Avdelningsc hef, Myndighet Granskning utförd/ Kontroll frekvens Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighetsoch riskbedömning Dagligen Kontroll i QlikView Vård och Omsorgsnämnden i patientsäkerhetsrappo rten i april 2017 Månatligen Verksamhetssystem Underlag till Controller samt till Vård och omsorgsnämnden i samband med ekonomisk uppföljning som sker månadsvis April, september december Rapport i ekonomisystem Raindance Redovisning till Controller och Vård och omsorgsnämnden Risk utebliven eller försenad utdelning av medicin. Tidskrävande med nuvarande rutiner tar tid från patientarbetet. Kännbar konsekvens samt möjlig sannolik risk. Risk för dubbelbemanni ng inte tillämpas då detta inte ersätts i omsorgspeng. Allvarlig konsekvens att tillbud/vårdska da uppstår. möjlig sannolikhet Trolig risk att inte avgift tas ut för hämtning av hjälpmedel, försumbar konsekvens. 19
Tomelilla den 30 mars 2016 Dnr KFN 2016/22 Förvaltningsnamn Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Kultur och fritidsnämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Ros-Marie Stjernfeldt Enhetschef fritid och turism Direkt 0417-18117 Mobil 0709-958117 ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se Ansökan om räntefritt lån till samlingslokal - Brösarps Idrottsförening Förvaltningens förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar om ett räntefritt lån till Brösarps Idrottsförening. Ärendebeskrivning Brösarps Idrottsföreningen har i skrivelse den 2 mars 2016 ansökt om räntefritt lån på 300.000 kronor till en samlingslokal. Brösarps IF har för avsikt att bygga ut klubblokalen och göra cafédelen större så att det blir en samlingslokal för ca 70 personer. Tillbyggnaden är 100 kvm och den sammanlagda samlingslokalen blir ca 120 kvm. Brösarps IF meddelar att ansökan om bygglov har gjorts i slutet av december 2015 och att detta har beviljats den 9 februari 2016. Brösarps IF har för avsikt att utföra det mesta av byggnadsarbetet med ideell arbetskraft förutom vissa byggtjänster såsom el och vvs kommer dock att behövas köpas in. Föreningen har även för avsikt att ansöka om bidrag från Leader Sydöstra Skåne. Vidare kommer de även att ansöka om bidrag från Sparbanken Syd stiftelse och Allmänna arvsfonden. Avsikten är att förutom att föreningen själv ska använda samlingslokalen så kommer den att hyras ut till medlemmar, andra föreningar och privatpersoner i Brösarp med omnejd. Då den tidigare samlingslokalen i Brösarp, Bygdegården, har avyttrats av Tomelilla kommun och den nya ägaren utnyttjar lokalen till annat ändamål finns det inte längre någon större samlingslokal att hyra i Brösarp. Brösarps IF bedömer att det i 1 (2) 20
brösapsbygden finns ett uttalat behov av en samlingslokal för uthyrning. Brösarps IF har i skrivelsen angett en detaljerad budget för bygget på 1.290.000 kronor. Föreningen har även med ett förslag på finansiering enligt nedan: Eget kapital 100.000 kr Ideellt arbete BIF:s medlemmar 675.000 kr Räntefritt lån Tomelilla kommun 300.000 kr Övriga långivare/bidragsgivare 215.000 kr Summa 1.290.000 kr Beslutsunderlag Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument. Kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt Enhetschef fritid och turism Beslutet skickas till: Ange mottagare för beslutsdokument här 2 (2) 21
22
23
24
25
26
27
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 april 2016 Ksau 97 Dnr KS 2016/127 Ansökan om bidrag till värmepump - Spjutstorps IF Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering med tydligare kostnadskalkyl. Ärendet ska vara kompletterat till kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2016. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden anför i beslut den 7 mars 2016, KFN 16, följande: Kultur och fritid har den 8 december 2015 fått en ansökan från Spjutstorps IF om bidrag och hjälp med finansiering av installation av värmepump som ersättning av befintlig oljepanna. Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt kontaktade ordförande Ingvar Gustafsson i mitten av december för att informera om att Spjutstorps IF måste komplettera sin ansökan samt att nästa nämndsammanträde var den 25 januari 2016. Ingvar Gustafsson tog kontakt med kultur och fritid den 26 januari 2016 för att förhöra sig om handläggningen i ärendet. Den 26 januari 2016 mejlade kultur och fritid information till ordförande och kassör i Spjutstorps IF om vilka kompletteringar som behövde göras för att ansökan skulle kunna behandlas. Den 21 februari 2016 lämnade Spjutstorps IF kompletteringar till ärendet avseende egeninsats, planerad besparing och redovisning av sökta bidrag. Spjutstorps IF har i kompletteringen angivit att föreningens egeninsats är kostnadsberäknad till 35.000-50.000 kronor. De informerar också att besparingen är beräknad till ca 2/3, d.v.s. oljeförbrukningen har varit 120.000 kronor/år och blir med investeringen ca 80.000 kronor/år. Spjutstorps IF har inte sökt bidrag från annan myndighet angående värmepumpen men kommer att göra det för ombyggnad av omklädningsrum och reningsverk. Värmepumpen var tänkt att ingå i övrig ombyggnation men eftersom miljöförbundet har dömt ut oljetanken såg Spjutstorps IF sig tvingade att tidigarelägga den delen av projektet. Justerandes sign 28
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 april 2016 Ksau 97 forts. Spjutstorps IF vill även diskutera riktlinjerna för hur kommunen ska hantera Spjutstorpsbadet med bidrag och medel för investeringar och drift. Föreningen vill påpeka att det borde likställas med övriga bad i kommunen. Kultur och fritid har möjlighet att bevilja ett bidrag upp till 25.000 kronor för hjälp till värmepumpen. Beslutsunderlag Beslut kultur- och fritidsnämnden 16/2016. Tidigare behandling Kultur- och fritidsnämnden 16/2016: Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att överlämna ärendet om räntefritt lån till kommunstyrelsen. Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) föreslår arbetsutskottet att besluta återremittera ärendet för tydligare kalkyl. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla Torgny Larssons förslag. Beslutet skickas till: Kultur- och fritidschef Marina Hansson Enhetschef Fritid och turism Ros-Marie Stjernfeldt Justerandes sign 29
TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 mars 2016 KFN 16 Dnr KFN 2015/68 Ansökan om bidrag till värmepump Spjutstorps IF Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att överlämna ärendet om räntefritt lån till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kultur och fritid har den 8 december 2015 fått en ansökan från Spjutstorps IF om bidrag och hjälp med finansiering av installation av värmepump som ersättning av befintlig oljepanna. Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt kontaktade ordförande Ingvar Gustafsson i mitten av december för att informera om att Spjutstorps IF måste komplettera sin ansökan samt att nästa nämndsammanträde var den 25 januari 2016. Ingvar Gustafsson tog kontakt med kultur och fritid den 26 januari 2016 för att förhöra sig om handläggningen i ärendet. Den 26 januari 2016 mejlade kultur och fritid information till ordförande och kassör i Spjutstorps IF om vilka kompletteringar som behövde göras för att ansökan skulle kunna behandlas. Den 21 februari 2016 lämnade Spjutstorps IF kompletteringar till ärendet avseende egeninsats, planerad besparing och redovisning av sökta bidrag. Spjutstorps IF har i kompletteringen angivit att föreningens egeninsats är kostnadsberäknad till 35.000-50.000 kronor. De informerar också att besparingen är beräknad till ca 2/3, d.v.s. oljeförbrukningen har varit 120.000 kronor/år och blir med investeringen ca 80.000 kronor/år. Spjutstorps IF har inte sökt bidrag från annan myndighet angående värmepumpen men kommer att göra det för ombyggnad av omklädningsrum och reningsverk. Värmepumpen var tänkt att ingå i övrig ombyggnation men eftersom miljöförbundet har dömt ut oljetanken såg Spjutstorps IF sig tvingade att tidigarelägga den delen av projektet. Justerandes sign 30
TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 mars 2016 KFN 16 forts Spjutstorps IF vill även diskutera riktlinjerna för hur kommunen ska hantera Spjutstorpsbadet med bidrag och medel för investeringar och drift. Föreningen vill påpeka att det borde likställas med övriga bad i kommunen. Kultur och fritid har möjlighet att bevilja ett bidrag upp till 25.000 kronor för hjälp till värmepumpen. Förvaltningens förslag till beslut Kultur och fritid föreslår att kultur och fritidsnämnden beslutar om att överlämna ärendet om räntefritt lån till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Marina Hansson kultur och fritidschef, handlingsid: KFN 2016.66 Ansökan om bidrag Spjutstorps IF, handlingsid: KFN 2015.361 Komplettering till ansökan, handlingsid: KFN 2016.59 Mejl om riktlinjer, handlingsid: KFN 2016.68 Riktlinjer för föreningsinvesteringar, handlingsid: 2016.67 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 31
32
33
34
35
36
Bertilstorp 2016-02-15 Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun 273 80 Tomelilla Avsägelse. Eftersom jag har lämnat kommunstyrelsens arbetsutskott så vill jag avsäga mig följande uppdrag: Ledamot, POLITIKERRÅD FÖR FÄRDTJÄNST Mats Andersson Bertilstorp 2104 273 55 Brösarp 37