Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 7 oktober 2015 kl. 08.30-15.15 Beslutande Närvarande ersättare Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson (M) Jeanette Olof Börjesson Loy (M)(C) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Peter Bergman, räddningschef, 141 Chatrine Fritzell, Besöksnäringsansvarig, 142 Gunilla Geverius, polischef fyrbodal, 146 Nina Heyden, polisområdeschef, 146 Tomas Larsson, 153 Jan Skoglund, Smögens havsbad, 154 Maria Vikingsson, kommunchef Astrid Edström, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonomichef, 155-159,163 Mikael Mattsson, personalsekreterare, 145 Nina Roos, verksamhetschef omsorg, 152 Nils Olof Bengtsson, ordf i omsorgsnämnden, 152 Jimmy Lundström, mark- och exploateringsingenjör, 160-161 Justerare Britt Wall (S) Justering Kommunhuset, kansliet den 9 oktober 2015 kl. 09.30 Sekreterare Ordförande Astrid Edström Justerare Mats Abrahamsson Britt Wall Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-07 är justerat. Protokollet är anslaget under tiden 2015-10-09-2015-10-31. Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Ann-Marie Hermansson
Innehållsförteckning Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys för Sotenäs kommun... 3 Information om rapporten direkta och indirekta turismeffekter... 5 Motion Om cykelvägar... 7 Uppföljning av mertid/timtid/övertid... 9 Information om Polisområde Fyrbodal... 10 Medborgarförslag vattenorgel vid Udden i Hunnebostrand... 11 Motion Om kommunalförbund för Ranrike-Bohuslän... 13 Medborgarförslag - Transparent hantering av kommunala fastighetsaffärer och markarrenden... 14 Val av ledamöter till samverkansplattformen Ren och Attraktiv kust... 16 Information om mottagande av ensamkommande barn i Sotenäs kommun... 17 Information om näringslivsstrategi... 18 Information om utbyggnadsplaner för Smögens Havsbad... 19 Internbudget och styrande verksamhetsmål... 20 Investeringsbudget 2016 samt flerårsplan 2017-2018... 23 Riktlinjer för inköp och direktupphandling... 24 Budgetuppföljning januari- augusti... 25 Ägardirektiv Sotenäsbostäder AB... 26 Ansökan om köp av mark samt arrende på Ödegården, Kungshamn... 28 Hemställan om friköp av arrende Rösholmen... 30 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende förtroendevalda... 32 Skattesats 2016... 34 Handlingsplan/strategi och för husbilsturismen... 35 2(35)
KSAU 141 KA 2015/726 Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys för Sotenäs kommun Beskrivning av ärendet Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att öka kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet och att skapa ett underlag för egen planering. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys utgör även underlag för analyserna på läns- och riksnivå och bidrar tillsammans med övriga offentliga aktörers analyser till att ge en bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort. Den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen för Sotenäs kommun har sitt ursprung i de analyser som tidigare genomförts och överlämnats till länsstyrelsen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beslutat om nya föreskrifter (MSBFS 2015:5) vilka började gälla 1 mars 2015, kommuner och landsting ska anpassa arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser till de egna behoven och förutsättningar. Kommunen ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt följande uppställning: Beskrivning av kommunen och dess geografiska område. Beskrivning av arbetsprocess och metod. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. Kommunen ska regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys och rapportera uppföljningen till länsstyrelsen. Beslutsunderlag Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande 2015-09-23 3(35)
Forts. KSAU 141 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige antar den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen för mandatperioden 2015-2018. Kommunstyrelsen 4(35)
KSAU 142 KA 2015/546 Information om rapporten direkta och indirekta turismeffekter Sammanfattning HUI Research har undersökt direkta och indirekta turismeffekter i Sotenäs kommun under 2014 års turistsäsong. I rapporten sammanfattar man turismens betydelse för omsättning och sysselsättning i Sotenäs kommun som under 2014 uppgick till ca 900 miljoner kronor vilket motsvarar 13,1 procent av kommunens totala omsättning. Besöksnäringsansvarige, Chatrine Fritzell går igenom rapporten. Beslutsunderlag HUI rapport juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 5(35)
KSAU 143 KA 2015/136 Motion Välkomna människor till Sotenäs Sammanfattning Tina Ehn (mp) föreslår i en motion att Sotenäs kommun utreder möjligheterna att sätta upp välkomstskyltar vid infarterna till kommunen och det handlar om att komma till Sotenäs kommun och mötas av en positiv känsla. Motionen begränsar sig till två konkreta förslag och detta avhandlar förslaget gällande välkomstskyltar. Beskrivning av ärendet Motionären menar att det är av stor vikt att man ska känna sig välkommen till Sotenäs oavsett om man funderar på möjligheten att bosätta sig i kommunen eller bara är på ett besök. Att Sotenäs kommun upplevs som en plats dit människor vill ta sig, en kommun som lockar till sig nya invånare. Motionären menar att om man sätter upp skyltar, vid infarterna via land och ev också i någon hamn, som hälsar Välkommen till Sotenäs så skulle det bidra till att känna sig positivt välkommen till Sotenäs kommun. Mot denna bakgrund vill motionären att kommunen utreder möjligheten att sätta upp välkomstskyltar vid infarterna till kommen. Beslutsunderlag Besöksnäringsansvariges tjänsteutlåtande 2015-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunchefen att utreda möjligheten att sätta upp Välkomstskyltar på strategiskt viktiga platser. Kommunstyrelsen 6(35)
KSAU 144 KA 2014/959 Motion Om cykelvägar Sammanfattning Kenny Thärnström (FP) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt ta vara på möjligheten att agera för en extern medfinansiering för cykelvägsutbyggnad och att kommande budgetar inkluderar kommunens andel av finansieringen. Beskrivning av ärendet Motionären menar att cykelvägsutbyggnad i Sotenäs har diskuterats och analyserats i decennier. 2011 tog kommunen fram en plan för cykelvägsutbyggnad i 12 etapper. Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 21 om en prioriteringsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom Sotenäs kommun och avsatte då medel för en 3-års period. Cykelvägsutbyggnad är kostsam och stöd kan erhållas från Västra Götalandsregionen som delfinansierar tillsammans med kommunen. EU-bidrag kan enligt uppgift under vissa omständigheter erhållas, givet att vissa kriterier uppfylls. EU-fonderna inleder en ny 7-års fas och Sotenäs bör agera skyndsamt, gärna i samverkan med andra kommuner i tex Ranrike och Fyrbodal. Västra Götalandsregionen och Trafikverket har remitterat ett förslag till Strategi för ökad cykling i Västra Götaland och Sotenäs har lämnat synpunkter på förslaget till Kommunalförbundet Fyrbodal som sammanställer ett gemensamt remissvar från Fyrbodals 14 kommuner. I cykelstrategin bestäms prioriteringsprinciperna, vilka kommer att ligga till grund för kommande cykelvägssatsningar inom Västra Götaland. När strategin är fastlagd kommer en cykelåtgärdsplan att tas fram. Detta arbete planeras att göras tillsammans med kommuner, kommunalförbund, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Budgeten för Västra Götalandsregionens cykelsatsningar anges i den regionala planen för transportinfrastruktur. Kommuner som söker medel från cykelanslaget förväntas medfinansiera med 50 %. Nuvarande anslag, för 2014-2025, medger inte att alla behov och brister i cykelvägnätet kan åtgärdas. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2015-08-21 7(35)
Forts. KSAU 144 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att skyndsamt ta vara på möjligheten att agera för en extern medfinansiering för cykelvägsutbyggnad, och att i kommande budgetar pröva frågan om cykelvägsutbyggnad för att inkludera kommunens andel av finansieringen. Kommunstyrelsen 8(35)
KSAU 145 KA 2014/212 Uppföljning av mertid/timtid/övertid Mikael Mattsson, personalsekreterare, informerar om uttagen timtid/mertid/övertid enligt beslut i Kommunstyrelsen 2015-04-08. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunchefen att minska kostnaderna för mertid/timtid/övertid med 10 procent 2015, jämfört med kostnaden 2014, samt att öka inkomsterna. Vid dagens sammanträde lämnas information om uttagen timtid/mertid/övertid för januari-juni. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare med frågan om mertid/timtid/övertid. Kommunchefen 9(35)
KSAU 146 Information om Polisområde Fyrbodal Polisområdeschef Fyrbodal Gunilla Gevreus och områdeschef Nina Heydén lämnar information om polisens omorganisation. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunchefen 10(35)
KSAU 147 KA 2015/169 Medborgarförslag vattenorgel vid Udden i Hunnebostrand Sammanfattning Carl-Johan Starck har inlämnat ett medborgarförslag om anläggande av en vattenorgel vid Udden i Hunnebostrand. Lämpligt område bedöms vara vid södra entrén till skulpturområdet, vid Lars Widenfalks skulptur Tidrum. En vattenorgel vid Udden skulle, enligt Starck, gestalta området på ett spännande sätt och förstärka kopplingen till ett levande hav. I den gällande översiktsplanen ÖP2010, redovisas Udden som ett utredningsområde där lämplig framtida markanvändning ska utredas. Översiktsplanen ger därmed utrymme för en förändring av markanvändningen såväl från dagens användning som rekreationsområde som från boende/kontor mm vilket medges i gällande detaljplan. För att tydliggöra vilken markanvändning som är önskvärd krävs ett politiskt ställningstagande. En förändring av översiktsplanens förslag till markanvändning kräver beslut i Kommunfullmäktige. En ny detaljplan för området kan ske på initiativ av Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-23 36, att arbete ska påbörjas med Uddens framtid genom att tillämpa arbetsmetodiken Cultural Planning och att projektbudget skall prövas i budgetarbetet 2016. Arbetsmetodiken Cultural Planning ska föregå upprättandet av en ny detaljplan för området. Denna metod för in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen för att fånga "platsens själ". Den har en nedifrån- och upp perspektiv och är en demokratisk arbetsmodell då den bygger på medborgarnas kunskap, tankar och idéer. Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-23 36 avsåg att svara på medborgarkonsultation om Uddens framtid (KA 2013/133), medborgarförslag om kallbadhus i Hunnebostrand (KA 2014/46) samt motion om Udden som en mötesplats för natur- och kulturupplevelser (KA 2014/187). Beslutsunderlag Kommunarkitektens tjänsteutlåtande 2015-09-07. 11(35)
Forts. KSAU 147 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar Carl-Johan Starck för medborgarförslaget och besvarar förslaget med anläggandet av en vattenorgel vid Udden i Hunnebostrand, med att detta kan ingå som en del i arbetet med Uddens framtid genom att tillämpa arbetsmetodiken Cultural Planning och att projektbudget skall prövas i budgetarbetet 2016. Kommunstyrelsen 12(35)
KSAU 148 KA 2015/294 Motion Om kommunalförbund för Ranrike-Bohuslän Sammanfattning Kenny Thärnström (FP), Mikael Sternemar (FP) och Anne Johansson (FP) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att skapa ett kommunalförbund för Bohuslän samt presentera hur ett genomförande kan ske. Beskrivning av ärendet Motionärerna skriver att då Sotenäs ingår i ett kommunalförbund som innefattar 14 kommuner i Bohuslän och Dalsland och med tre stora städer Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan blir det lätt fokus på de stora och dessutom har Bohuskommunerna ofta andra behov och önskemål än inlandskommunerna i Dalsland. Fyrbodalsområdet är därför inte optimalt när det gäller att till regionen och olika nationella organ framföra synpunkter och argumentera för olika lokala satsningar där det är viktigt att få gehör för kommunspecifika frågeställningar. Motionärerna menar att det kan finnas skäl att kvarstå i Fyrbodal, men att inget hindrar att man skapar ett särskilt kommunalförbund för bohuskommunerna. Ett kommunalförbund för Bohuslän skulle kunna ges ett antal specifika frågor att hantera tex cykelvägar/vandringsleder, turism, revision, inklusive samverkan med södra Norge och kustfrågor. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2015-08-25 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar, att då motionen är av politisk natur kommer den att bli föremål för diskussion i de olika partigrupperna. Motionen är därmed besvarad Kommunstyrelsen 13(35)
KSAU 149 KA 2015/292 Medborgarförslag - Transparent hantering av kommunala fastighetsaffärer och markarrenden Sammanfattning Carl-Johan Starck har lämnat ett medborgarförslag att kommunfullmäktige ska fatta besluten om kommunala fastighetsförsäljningar och markarrenden inom ett avstånd av 1250 meter från havet, i syfte att värna om de demokratiska grundvärderingarna. Idag är det kommunstyrelsens uppgift och de har delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta besluten. Beskrivning av ärendet Förslagsställaren menar att vi idag kan se en ökad misstro mot de demokratiska systemen vilket leder till en ökad polarisering och radikalisering. Att värna om de demokratiska grundvärderingarna i vårt samhälle är vår allas uppgift men i synnerhet om man är förtroendevald. Kommunala fastighetsaffärer och markarrenden är ofta något som berör många medborgare, kunskapen om vad kommunen äger är ofta stor i våra samhällen, därav bör försäljning och markarrende inom ett avstånd av 1250 meter från sjön fattas av kommunfullmäktige så ärendehanteringen blir transparent hela vägen. Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsen enligt reglementet 2 i sin ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat: - den strategiska planeringen av kommunens utveckling - all översiktlig planering av mark och vatten Kommunstyrelsen har delegerat åt arbetsutskottet att fatta beslut i vissa ärenden enligt gällande delegationsordning, bland annat i ärenden som rör markförsäljning och utarrendering enligt nedan. Besluten om styrdokumenten är fattade på demokratisk väg. 5.1 Utarrendering av mark upp till 1 år KC 5.2 Utarrendering av mark över 1 år eller av principiell KSTU betydelse, inklusive jaktarrende 5.25 Försäljning av fastigheter omfattar mark inklusive KSAU byggnad ej principiell natur och över 3 basbelopp 5.26 Försäljning av fastigheter enbart mark av ej principiell natur och över 3 basbelopp KSAU Utdrag ur Kommunstyrelsens delegationsordning Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2015-08-21 14(35)
Forts. KSAU 149 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen följer gällande lagstiftning för kommunala fastighetsaffärer och markarrenden. Ärendet har varit föremål för rättslig prövning av förvaltningsrätten som inte hade något att invända mot kommunens hantering av ärendet. Kommunstyrelsen 15(35)
KSAU 150 KA 2015/288 Val av ledamöter till samverkansplattformen Ren och Attraktiv kust Elva kustkommuner i Göteborg och Bohuslän samarbetar sedan 2012 i det gemensamma projektet Ren kust i Bohuslän. Projektet har bland annat syftat till att utveckla en hållbart finansierad miljöoch naturvårdsförvaltning för kust och skärgård i Bohuslän. En regional samverkansplattform bidrar till en mer effektiv strandstädning. Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-27 85 att ingå i en regional samverkansplattform, Ren och Attraktiv kust under åren 2015-2017 med Västkuststiftelsen som huvudman. I samverkansplattformen Ren och Attraktiv kust ingår HaV (Havs- och vattenmyndigheten), Västra Götalandsregionen och elva kustkommuner i Göteborg och Bohuslän. Kommunstyrelsen beslutar att bidra med en kontaktperson till en arbetsgrupp, en kontakt person för den operativa gruppen samt en politisk representant till en politisk styrgrupp.. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen väljer Mats Abrahamsson (M), som politisk representant till den politiska styrgruppen. Vidare att Per Olsson (miljö) och Chatrine Fritzell (turism) ska vara kommunens kontaktpersoner i de olika arbetsgrupperna. Kommunstyrelsen 16(35)
KSAU 151 KA 2015/757 Information om mottagande av ensamkommande barn i Sotenäs kommun Nina Roos, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, och omsorgsnämndens ordförande informerar om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Sotenäs kommun. Omsorgsnämnden gav 2015-09-24 84 omsorgsförvaltningen i uppdrag att intensifiera arbetet med att hitta lösningar för att kunna ta emot ensamkommande barn utifrån rådande situation med stöd av kommunledningen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet tar del av informationen. 17(35)
KSAU 152 KA 2015/396 Information om näringslivsstrategi Kommunens näringslivsanvarige lämnar information om pågående arbete med näringslivsstrategi. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 18(35)
KSAU 153 KA 2015/756 Information om utbyggnadsplaner för Smögens Havsbad Representanter för Smögens Havsbad lämnar information om utbyggnadsplaner för Smögens Havsbad. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 19(35)
KSAU 154 KA 2015/754 Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens allmänna och tekniska verksamhet, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet 2016 Internbudget Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internbudget för kommunstyrelsens verksamhet 2016. Förslaget bygger på budget 2015 och de förändringar som redovisats och behandlats under vårens budgetarbete samt anpassningar knutna till förändringar i verksamheterna. Enligt de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2016 är förslaget avseende kommunstyrelsens ram för allmänna och tekniska verksamheter samt vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten oförändrade jämfört med 2015. För den gymnasiala verksamheten är förslaget enligt de fastställda budgetramarna att ramen minskas med 2 mkr. Allmän verksamhet, gymnasial verksamhet, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten De viktigaste förändringarna gentemot 2015 års budget är följande; För den allmänna verksamheten, kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten föreslås följande förändringar: Tjänsten som projektutvecklare omfördelas från tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA) till kommunala vuxenutbildningens verksamhetsområde. Då ingen överföring av ram görs innebär omfördelningen en effektivisering motsvarande 0,7 mkr. Budgeterade intäkter på TUA minskas med 0,9 mkr. Minskningen avser EU-bidrag som istället kommer att redovisas på respektive projekt. Arbetsmarknadsenhetens intäkter ökas med 0,4 mkr. Ovanstående förändringar sammantaget innebär att det frigörs 0,2 mkr ofördelade medel. Inom den gymnasiala verksamheten kommer elevantalet att sjunka under de närmaste åren på de som slutar grundskolan. Detta kommer att innebära att de interkommunala ersättningarna kommer att minska. I förslaget till internbudgeten 2016 är ramen för gymnasiet 2 Mkr lägre jämfört med 2015. Teknisk verksamhet För den tekniska verksamheten föreslås förutom uppräkning för prisförändringar och löneökningar oförändrad ram jämfört med budget 2015. De viktigaste förändringarna gentemot 2015 års budget är följande; 20(35)
Forts. KSAU 154 Intäkter och driftskostnader har uppdaterats utifrån utfall 2014 samt prognos 2015. För att få en budget i balans har fokus legat på återhållsamhet/minskning av kostnader där det bedömts möjligt. Teknisk avdelning En intäktspost från investeringsprojekt kartbyte som felaktigt låg med i budget 2015 innebär att budgeterade intäkter minskar med cirka 270 tkr. Övriga driftskostnader (ej personalkostnader) har minskats med totalt cirka 60 tkr, bl a har budget för konsultkostnader minskats från 200 tkr till 105 tkr. Markförvaltning GIS-ingenjör som 2015 var budgeterad i sin helhet inom VA-verksamheten kommer 2016 att belasta markförvaltning med omfattningen 20 % vilket motsvarar 116,3 tkr. Vissa arrenden har räknats upp med 2,5 % i enlighet med föreslagen taxehöjning. Anläggningar Hamnansvarig (ej tillsatt) utökas från omfattning 75 % till 100 %. Intäkter för småbåtshamnar har räknats upp 2,5 % i enlighet med föreslagen taxehöjning. Fastigheter Försäljningen av Hälsans hus resulterar i minskade intäkter med cirka 1,6 1,7 mkr. Planerade försäljningar 2016 väntas minska intäkterna ytterligare vilket hanterats genom att intäkterna från berörda fastigheter i budget 2016 beräknats till en halv årshyra vilket innebär minskade intäkter på cirka 650 tkr. För att få en budget i balans har det planerade underhållet i driftbudgeten helt tagits bort (cirka 2,2 mkr). Budget för mindre reparationer och underhåll har minskats med 22 % per verksamhet. Elförbrukningen väntas minska inom kommersiella fastigheter till följd av fastighetsförsäljningar vilket innebär lägre kostnader. Väghållning GIS-ingenjör som 2015 var budgeterad i sin helhet inom VA-verksamheten kommer 2016 att belasta barmarksunderhåll med omfattningen 20 % vilket motsvarar 116,3 tkr. Budget för reparation och underhåll av gatubelysningen har ökats på med 200 tkr samtidigt som budget för elkostnader minskats med 295 tkr. Riskbedömning Förvaltningens bedömning är att förslaget till budget inte innebär någon risk i arbetsmiljöhänseende. Styrande verksamhetsmål Kommunfullmäktige behandlade 2012-02-23, 1, budget- och målprocess i Sotenäs kommun. Av de ekonomiska styrprinciperna framgår att kommunstyrelsen i samband med beslut om internbudget även skall fatta beslut om styrande verksamhetsmål. 21(35)
Forts. KSAU 154 Kommunfullmäktige har i budget 2016, antagen 2015-06-11 56, fastställt övergripande samt nämndspecifika verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning för 2016. Dessa mål har, tillsammans med kommunfullmäktiges programförklaring, utgjort grund för förvaltningens förslag till styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsen 2016. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteutlåtande 2015-10-01 Internbudget kommunstyrelsen, skattefinansierad verksamhet Styrande verksamhetsmål, kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen att göra en sammanställning av beslutade och pågående projekt och vilka resurser de generarar. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen fastställer internbudget för kommunstyrelsens ansvarsområde i enlighet med upprättat förslag. Kommunstyrelsen godkänner förslag på styrande verksamhetsmål. Kommunstyrelsen Kommunchefen Ekonomichefen 22(35)
KSAU 155 KA 2015/350 Investeringsbudget 2016 samt flerårsplan 2017-2018 Bakgrund Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är det finansiella målet för investeringar följande: - Investeringsvolymen skall i den skattefinansierade verksamheten högst uppgå till avskrivningsutrymmet. Avskrivningarna för 2016 beräknas till 28,0 Mkr i den skattefinansierade verksamheten Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om budgetramar för 2016. Investeringsanslaget i den skattefinansierade verksamheten bestämdes till 28,0 Mkr. De totala nettoinvesteringarna för VAverksamheten under 2016 bestämdes till 12,2 Mkr. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av anslagen per projekt som har behandlats av budgetberedningen. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-09-24 Investeringsbudget 2016 och investeringsplan 2017-2018 Konsekvensbeskrivningar Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: Arbetsutskottet sammanträder den 2 november, kl 08:30 för att ytterligare diskutera uppkomna frågeställningar angående investeringsbudgeten. Nämndsekreteraren Ekonomichefen 23(35)
KSAU 156 KA 2015/755 Riktlinjer för inköp och direktupphandling Beskrivning av ärendet Som ett stöd i tillämpning av Sotenäs kommuns policy för inköp och upphandling har Riktlinjer för inköp och direktupphandling utfärdats. Riktlinjerna har arbetats fram av ekonomiavdelningen och fastställs av kommunstyrelsen. Riktlinjerna har setts över i syfte att förenkla och förtydliga dess innehåll. Riktlinjerna är senast antagna av kommunstyrelsen 2014-12-03 197 Beslutsunderlag Upphandlarens tjänsteutlåtande 2015-09-24 Riktlinjer för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta utarbetat förslag till Riktlinjer för inköp och direktupphandling. Kommunstyrelsen 24(35)
KSAU 157 KA 2014/212 Budgetuppföljning januari- augusti Budgetuppföljningen till och med augusti visar på ett prognostiserat överskott på 9,4 mkr för den skattefinansierade verksamheten vilket är 5,4 mkr bättre än budgeterat. I prognosen har medräknats 8,5 mkr i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning. KS allmän verksamhet Prognosen för kommunstyrelsens allmänna verksamhet pekar mot ett årsresultat på -1,4 mkr. Det prognostiserade underskottet beror främst på att budgeterade intäkter avseende EU-bidrag för TUA (0,9 mkr) inte kommer att uppnås. Rekrytering av ny kommunchef och byte av näringslivsutvecklare har också inneburit ökade kostnader i form av rekryterings- och dubbla lönekostnader. KS teknisk verksamhet Prognosen för helåret är ett överskott på 493 tkr. Överskottet är hänförligt till fastigheter som trots uteblivna intäkter i samband med försäljningen av Hälsans hus på 430 tkr ändå beräknar ett överskott på 780 tkr tack vare lägre kostnader för personal, el/bränsle och löpande underhåll än vad som budgeterats. KS gymnasie- och vuxenutbildning För helåret prognostiseras ett positivt resultat i förhållande till budget med 1,4 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på högre integrationsbidrag än budgeterat samt lägre terminsavgifter till följd av minskat antal elever. KS arbetsmarknadsenhet Prognosen för arbetsmarknadsenheten samt flyktingverksamhet visar på ett mindre överskott på 49 tkr. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 25(35)
KSAU 158 KA 2015/464 Ägardirektiv Sotenäsbostäder AB Bakgrund För alla kommunala bolag finns det bolagsordning och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. Beskrivning av ärendet De nya reglerna i kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 innebär att om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, 5. utse minst en lekmannarevisor, och 6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlig- och sekretesslagen. Beslutsunderlag Tf Kommunchefs tjänsteutlåtande 2015-06-01 Yrkande Britt Wall (S) föreslår att i ägardirektiven till Sotenäs Bostäder skall kommunstyrelsens beslut 2011-03-30 angående Gestaltning av offentlig miljö ingå. - I planerade investeringar skall 1% av budgeten vara ett mål för åtgärder som ger ett mervärde i de offentliga rummet (interiöra och exteriöra) och som säkerställer en hög kvalitet på den fysiska miljön. Lars-Erik Knutssons yrkar bifall ang 24 enligt förvaltningens förslag. 26(35)
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S) förslag och Lars-Erik Knutssons (S) förslag finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar båda förslagen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Sotenäsbostäder AB enligt bifogat förslag med följande ändringar. 24 ska ha lydelse enligt förvaltningens förslag Följande tillförs ägardirektiven: Gestaltning av offentlig miljö I planerade investeringar skall 1% av budgeten vara ett mål för åtgärder som ger ett mervärde i de offentliga rummet (interiöra och exteriöra) och som säkerställer en hög kvalitet på den fysiska miljön.. Kommunstyrelsen 27(35)
KSAU 159 KA 2013/182 Ansökan om köp av mark samt arrende på Ödegården, Kungshamn Sammanfattning Rena Hav AB önskar köpa ca 6874 kvm mark på Gravarne 3:1 för att bygga en biogasanläggning. Abba Seafood AB har ett optionsavtal på marken som måste sägas upp innan köp. Orkla föreslår en ensidig begränsning av optionen så att kommunen kan försälja önskat område till Rena hav. Beskrivning av ärendet Rena Hav Sverige AB har bildats i syfte att bygga en biogasanläggning samt ett reningsverk placerade mellan Abba och Leröy för att återvinna avfallet från fiskeindustrin. I sitt beslut 2013-03- 20 48 ställde sig KSAU positiv till ansökan att Rena Hav skulle få köpa 6000 kvm mark och arrendera lika mycket till i området norr om Abba. Rena Hav önskar köpa ca 6874 kvm av Gravarne 3:1 nordost om Abbas anläggning för att bygga biogasanläggningen. Taxan för färdig industrimark ger en köpeskilling på knappt 2 miljoner kr. På västra sidan vägen ner mot havet önskar dom också arrendera 7665 kvm för att anlägga ett reningsverk som ska rena processvatten från såväl biogasanläggningen som andra närliggande industrier. Detta kommer att minska belastningen på kommunens reningsverk. Planarbetet med den nya detaljplanen som behövs för verksamheten är i samrådsskedet och bedöms tidigast kunna vinna laga kraft i början av 2016. Den efterfrågade marken har idag Abba Seafood AB en option från 2008 på att få köpa. Om optionsavtalet sägs upp ska Abba enligt avtalet erbjudas att köpa marken innan den kan erbjudas till en tredje part. Orkla (f.d. Abba Seafood AB) har föreslagit att de ensidigt släpper den delen av sin option som Rena hav efterfrågar under förutsättning att det är just Rena hav som blir köparen. Målet med KSAU beslut 2015-06-10 106 att säga upp avtalet i sin helhet för att kunna försälja till Rena hav uppnås genom detta avtal utan att optionsavtalet måste sägas upp från kommunens sida. Beslutsunderlag MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2015-09-22 Optionsavtalet med Abba Seafood AB Orklas avtal Orklas avtal bilaga 1 28(35)
Forts. KSAU 159 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Orklas förslag till optionsavtal och uppdrar till kommunchefen att underteckna detsamma. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tidigare beslut KSAU 2015-06-10 106 upphävs därmed. Kommunchefen Rena Hav Sverige AB Orkla Tekniska avdelningen 29(35)
KSAU 160 KA 2015/707 Hemställan om friköp av arrende Rösholmen Sammanfattning Scorpius dykcenter genom Rösis fastighetsförvaltning HB äger tre byggnader på Rösholmen och har bedrivit dykverksamhet sedan 1973. Arrendet ska höjas 2016-01-01 från 9058 kr/år till 80 400 kr/år vilket är mer än Scorpius kan bära ekonomiskt. Ärendet ligger hos Hyres- och arrendenämnden där ingen framgång nåtts och Rösis anhåller därför om att få köpa marken ifråga för att kunna fortsätta med dykcentret och vandrarhemsverksamheten. Beskrivning av ärendet Scorpius dykcentrum bedriver sedan 1973 dykverksamhet och vandrarhem i Abbas gamla lokaler på Rösholmen. Rösis fastighetsförvaltning HB("Rösis") äger tre byggnader och arrenderar den omgivande marken av kommunen för Scorpius verksamhet. När kommunen i december 2014 sade upp anläggningsarrendet för omförhandling av taxan blev höjningen från 9 058 kr/år till 80 400 kr/år mer än Rösis ansåg sig kunna bära och hänsköt ärendet till Hyres- och arrendenämnden. Argument som Rösis framförde under medlingen var att ön inte är tillgänglig med annat än båt och att säsongen är mycket kort. Då Rösis avsade sig det indirekta besittningsskyddet i avtalet så kan nämnden inte mer än medla och vårt möte i nämnden gav inte något resultat mer än att vi åtog oss att undersöka möjligheten att få köpa loss marken. Skälen till att friköpa marken är att byggnaderna behöver underhållas, men bankerna beviljar inte lån för byggnader på ofri grund. Rösis gör gällande att verksamheten kommer behöva avslutas om inte någon lösning kan nås innan arrendet går ut 2015-12-31. Området som är på 1340 kvm ligger på kommunens fastighet Gravarne 3:1. Området är inte planlagt och är till största delen undantaget från strandskyddet som annars täcker större delen av Rösholmen. Kommunens policy att sälja strandnära mark är mycket restriktiv. Ytans exakta storlek skulle bestämmas under en lantmäteriförrättning och borde bli ca 1300 kvm. Området bör säljas till marknadsvärde efter en värdering. Strandskyddets dragning medger kanske inte att hela arrendeområdet kan försäljas. Beslutsunderlag MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2015-09-28 Kartbilaga 30(35)
Forts. KSAU 160. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut I enlighet med kommunens markpolicy avslår kommunstyrelsens arbetsutskott begäran att försälja arrendeområdet till Rösis fastighetsförvaltning HB. Rösis fastighetsförvaltning HB Tekniska avdelningen 31(35)
KSAU 161 KA 2015/294 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende förtroendevalda Sammanfattning Kommunstyrelsen har i delegationsordningen, punkt 15, ett avsnitt som handlar om förtroendevalda och där det tydliggörs vem som beslutar om förtroendevaldas ersättningar mm och där ges även delegation åt nämndens ordförande att besluta om förtroendevaldas deltagande i utbildningar. Förtroendevalda Ärendetyp Delegat Ersättare 15.1 Tolkning och tillämpning av bestämmelser av PU reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda 15.2 Undantag från reglemente och ersättningar för PU förtroendevalda 15.3 Tillåta utbildningar för förtroendevalda KS ordf Nuvarande text Ett tillägg bör göras i övriga nämnders delegationsordning så att även andra nämnders ordförande ges mandat att fatta beslut om ledamots deltagande i utbildningar, kurser och konferenser. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2015-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen enligt nedan och uppmanar övriga nämnder att göra samma tillägg i respektive delegationsordning; 32(35)
Forts. KSAU 161 Förtroendevalda Ärendetyp Delegat Ersättare 15.1 Tolkning och tillämpning av bestämmelser av PU reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda 15.2 Undantag från reglemente och ersättningar för PU förtroendevalda 15.3 Tillåta utbildningar för förtroendevalda och deltagande i kurser och konferenser Kommunstyrelsens ordförande 15.4 Tillåta utbildningar, deltagande i kurser och konferenser för kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e, alternativt 2:e vice ordförandvice Nämnderna KS ordförande 33(35)
KSAU 162 KA 2015/765 Skattesats 2016 Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fastställde i juni budgetramar på nämndnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål för 2016. I november presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska under november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2016. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2016 är oförändrad och fastställs till 21,99 %. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2016 ska vara oförändrad, och fastställas till 21,99 %. Kommunstyrelsen 34(35)
KSAU 163 KA 2015/ Handlingsplan/strategi och för husbilsturismen Beskrivning av ärendet Mikael Sternemar tar upp frågan att en strategi/handlingsplan för husbilsturismen bör tas fram. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan/strategi för husbilsturismen. Kommunchefen 35(35)