Protokoll Styrelsemöte 2 2016/17 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Medicinaregatan 5A, Närvarande ledamöter Admir Ramdanovic Annie Björklund Annika Tängmark Mattias Kåår Johansson Zakaria Yehia Lina Dahlin Övriga närvarande Malin Grääs, administratör Sändlista Stym1617@saks.gu.se SAKS ordförande SAKS vice ordförande SAKS administratör SAKS revisorer SAKS inspektor Organets ledamöter Ev. övriga Sida 1 av 9
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet 18:00 1.2 Godkännande av föredragningslista Övriga punkter Fyllnadsval samt företag på hemsidan läggs till. att godkänna föredragningslistan, med ändringen att flytta punkt 3.1 Fyllnadsval av studentrepresentanter till Beslutsärenden punkt 2.6 samt justera 3.2 SHAMO/SAMO till 3.1. 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson Lina Dahlin förslås som justeringsperson. att välja Lina Dahlin till justeringsperson. 1.5 Föregående mötes protokoll att justera protokoll med angivna bilagor samt lägga till Lina Dahlin som frånvarande ledamot att bordlägga protokollet till nästa möte 1.6 Avstämning av ärendeplan Organ fastställer aktuell ärendeplan enligt bilaga 2 i utskickade handlingar. 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen gås igenom. Beslutsärenden ( 2) 2.1 Fastställande av presidiebeslut Sida 2 av 9
Eftersom den gamla skrivaren på expeditionen, Medicinaregatan 5A, gått sönder och inte kunde lagas, samt att garantitiden/reklamationsrätten gått ut tog presidiet beslut om att inhandla en ny skrivare som levde upp till behoven. Presidiet beslutade att köpa skrivaren Brother MFC-L8650CDW från Elgiganten AB, för 4895 svenska kronor, inklusive moms. Då presidiet befinner sig i miljöer med övriga universitetsorgan är det av fördel att kunna representera SAKS med igenkännbara profilkläder. Presidiet beslutade att beställa fyra (4) stycken Nimbus Brooklyn tröjor med broderat tryck, mot en totalkostnad om 3919 svenska kronor, inklusive moms. att fastställa presidiebesluten 2.2 ipads + abonnemang Under introduktionsveckorna i synnerhet har presidiet upplevt ett större behov beträffande kapaciteten vi har i dagsläget när det gäller terminaler att använda vid kortköp. Eftersom vi även erbjuder våra utskott att använda sig av dessa funktioner, samt att vi förfogar över tre olika platser under veckorna, önskar presidiet få i uppgift samt besluta om inköp av en ipad, samt abonnemang med internetuppkoppling. att uppdra presidiet att utforska möjligheterna av ett inköp av en lämplig ipad och abonnemang med internetuppkoppling, samt verkställa eventuellt inköp med ett presidiebeslut. 2.3 Carl och Cyssie Hammars stipendium Styrelsen ska besluta om hur många läkarstudenter som ska tilldelas Carl och Cyssie Hammars stipendium samt vilka, baserat på den mall som finns framtagen för poängräkning. Nedan finns en lista på poängen för de fem som fått mest poäng. 1 9.8 2 7.7 3 7,0 Sida 3 av 9
4 6.8 5 5.8 att tilldela de 5 studenter som fått högst poäng Carl och Cyssie Hammars stipendium och att den tillgängliga summan fördelas procentuellt mellan dessa att delegera till Admir Ramadanovic att fastställa en lista med nödvändiga uppgifter för dessa stipendiater som styrelsen väljer samt tillse att utbetalningar sker. 2.4 Upphandling Alarmhemsida Malin Grääs lämnar lokalen Då hemsidan är föråldrad samt att det bland annat saknas möjlighet för företagen att anmäla sig har den tidigare projektgruppen (2015/2016) tagit in en offert för en ny hemsida, av företaget Glennify. Organ beslutar Sedan det nya verksamhetsåret trätt i kraft samt en ny projektgrupp tar form, har man tagit in ytterligare en offert på hemsidan men från annan aktör, Chalmers IT-studenter. Offerten från Glennify står sig från tidigare verksamhetsår (2015/2016), förutom några mindre ändringar den nya projektgruppen önskade, som inte ändrade prisbilden nämnvärt. Båda offerter är tagna efter samma kravspecifikation från gruppen, men utförandet skiljer sig, där gruppen ser förslaget från Glennify som mer tillfredsställande i förhållande till det man behöver betala. Gruppen är dock införstådd med den eventuella jävsituationen som finns då en i det upphandlade bolaget arbetar för kårens administration idag, men ser inte att det har påverkat processen då offert kom in innan personen blev anställd av SAKS. att besluta enligt ALARMs projektgrupps förslag om inköp av en ny hemsida efter offerten från Glennify på 35.000 svenska kronor, inklusive moms. 2.5 Utredning gällande gästmedlemskap i SAKS Malin Grääs kommer tillbaka till lokalen Sida 4 av 9
Dagens regler är att 1 medlem får ta med 1 utomstående på pubaktiviteter, Samuel Nilsson föreslår att denna regel fortsätter gälla då det följer lagstiftning och passar vår organisation. att anta Samuel Nilssons förslag som sitt eget 2.6 Fyllnadsval av studentrepresentaner Punkten flyttat från plats 3.1 Malin Grääs kommer tillbaka till lokalen Nedan följer Presidiets nomineringar till de poster som Styrelsen enligt arbetsordningen väljer till. Där Vakant har nominerats har ännu ingen kandidat hittats. Nominera därför gärna er själva eller andra till dessa poster antingen innan eller under mötet. Styrelsen föreslås besluta att välja följande till respektive förtroendeuppdrag: Utbildningsrådet Ersättare: Fredrik Nilsson Zakaria Yehia Annie Arvidsson Lokalgruppen Lina Dahlin Miljörådet Lina Dahlin Ersättare: Mattias Kåår Rådet för internationalisering Ersättare: Admir Ramadanovic Göteborgs Universitets Studentkårers valberedning Sida 5 av 9
Fredrik Nilsson Vakant Göteborgs Förenade Studentkårers valberedning Fredrik Nilsson Institutionsrådet vid Institutionen för medicin Vakant Prefektens beslutsmöte vid Institutionen för medicin Institutionsrådet vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Annie Arvidsson Prefektens beslutsmöte vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Annie Björklund Sahlgrenska akademins valberedning Fredrik Nilsson Nätverk för pedagogisk utveckling Annika Tängmark Bedömargrupp Vakant Arbetsutskott/styrgrupp för sjuksköterskeutbildningarna Annika Tängmark att välja studentrepresentanter enligt förslag Sida 6 av 9
Diskussionsärenden ( 3) 3.1 SHAMO/SAMO Lina Dahlin föredrar muntligt. LAMK är föreslaget att ta fram vart och hur många SAMO s det ska finnas på fakulteten. När beslutet är påskrivet förs en vidare diskussion. Styrelsen skulle gärna se en SAMO per program. Möte med LAMK sker på onsdag den 14:e september. Rapporter ( 4) 4.1 Presidiets rapport Föredras muntligt av presidiet. Föreningsmässan har precis varit, den blev lyckad och nu ska en vinnare av tipspromenaden utses. MASK har ingen ordförande så Mattias Kåår arbetar just nu med att ta fram marskalker till Doktorspromoveringen. Mattias Kåår och Annie Björklund har varit på SFSutbildning i Stockholm. De har även varit på Medicinska föreningens amphiouxgasque i Stockholm. Annie Björklund har börjat kontakta företag inför ALARM, eftermiddagsföreläsningar har även bokats in. Det letas efter en projektgrupp inför ALARM, möte sker den 22:a september. Annika Tängmark hjälper VUR en hel del med att starta igång sin verksamhet, går på möten där hon är förtroendevald. Försöker även sammanställa ett fyllnadsval till alla vakanta poster. Annika arbetar för att göra iordning kontoret på Odontologen för att ha det som en fast arbetsplats. Annie Björklund och Admir Ramadanovic har varit på akademistyrelsens arbetsutskott. Sida 7 av 9
4.2 Övriga styrelsens rapporter Rapporten föredras muntligt Fredrik Nilsson har suttit med på möten för Sahlgrenska akademins valberedning. Onsdag den 14:e September kommer valet för dekan och prodekan utlysas. Annie Arvidsson rapporterar om hur likabehandlingskomitteen ska återaktiveras med styrelse och en ny arbetsgrupp. Nemi Regen har varit på möte med SAIO för att diskutera om det även i år ska ha tidigare utbytesstudenter som presenterar sina erfarenheter för andra studenter. Lina Dahlin har varit på rådet för lokaler och diskuterat projektet 2020. Zakaria Yehia har varit på möte med Göteborgs universitets studentkårer (GUS). 4.2 Övriga rapporter Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor Annika Tängmark vill diskutera fyllnadsval, vi måste utlysa ett fyllnadsval för att valberedningen ska kunna bereda dessa val. Ansvarig presidial kollar igenom sitt ansvarsområde vart vi har platser som behöver fyllas. Frågan tas vidare till Fullmäktige. Annie Björklund tar upp frågan om reklam. Många medlemmar vet inte om att det finns rabatt på t.ex Lundbergs. Vi skulle önska att ha en undersida på vår hemsida där sammarbetspartners står. 5.2 Nästa möte 18:00 Måndagen den 3:e på Villa Medici med mat från 17.30 Matansvariga är Annie Björklund och Zakaria Yehia. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs. 5.4 Mötets avslutande Ordföranden avslutar mötet 19.30 Sida 8 av 9
Vid protokollet: Malin Grääs Justeras: Admir Ramadanovic Ordförande Lina Dahlin Justeringsperson Sida 9 av 9