% pdf

FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-11- 26 2014/4 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1341 Tidpunkt: 13- ca16:30 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll, fr 2014-10- 15: http://www.med.lu.se/content/download/102083/687080/file/emv%20styrelseprotokoll%2 0%202014-10- 15.pdf 4. Resursfördelningsbeslut 2015 (Se bilaga) 5. Kanslibudget 2015 (Beslutspunkt, Se bilaga) 6. Institutionsresurs 2015 (Beslutspunkt, se bilaga) 7. Fakulteten besöker EMV 26 feb/ VR- mötet inställt 8. Uppdatering tjänster 9. Info fr BMC- styrelsen 10. Förslag EMV retreat 2015 11. Info från prefekt och biträdande prefekter 12. Prefektärenden 13. Studenternas infopunkt 14. Vårens mötestider 15. Övrigt 16. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna Välkommen, Enligt uppdrag Anna Appelberg Postadress BMC I13, 221 84 Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir 046-222 08 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post Anna.Appelberg@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed

Fördelning av Grundutbildningsanslaget 2014 Tkr Tkr Tkr Tkr 2015 2014 2013 2012 2011 NBMFU, LÄK 16 107 16 942 16 615 18 686 19 215 NBMFU, BIM 2 646 2 776 3 099 NBMFU11 104 0 0 Anders Palm NOU 10 22 27 28 41 OH-komp* 9 186 9 633 9 284 9 021 8 716 CFL OH-komp 162 Ledn. uppdrag GA-pref 367 208 211 207 197 Prefektintrång 256 238 231 224 212 Fd prefekt 53 106 212 0 Fd dekan 48 96 Summa 28 572 30 024 29 669 28 378 28 543 *Vi får full kompensation för universitets-, fakultets- och institutionsgemensamma kostnader

Resursfördelningsbeslut Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2015 EMV Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Resursfördelningsbeslut 2015 2014 2013 2012 2011 Lärarlöner 29 343 29 451 27 035 26 621 24 541 Övr tjänster 2 191 2 444 2 386 Tre fak.fin. foasstjänster till J J Persson och NRC samt 50% L Uller Forskn medel, drift 0 0 13 600 12 907 11 516 Bokas ut i samband med lokalsubvention Ers fd dek/pro/vice 0 96 192 Ers pref uppdr 512 477 462 448 424 Ers f.d. pref 0 106 212 425 Forskn resurs 2 008 4 600 5 300 0 0 Nya professorer, Vihinen, Holmberg och Rubin Institutionsresurs 2 363 2 760 2 700 3 649 3 662 OH-komp. och inst.resurs sammanslagen från 2012 Medfinansiering 800 800 800 1 400 1 590 Linné, Bagadilico och NRC Programomr o nätv 0 0 500 1 000 1 000 MoreLife 2013 RQ08 1 280 Neurodegenerative deseases Rådstj. Ssk medel 200 133 600 1 000 1 800 Foassar Strat fo-område 26 695 25 802 25 802 25 802 14 744 Multipark RQ08 Yngre forsk 803 1 478 2 163 Två foassar, rektor/fakultet, F Bengtsson, K Rydell-T Yngre f satsn 2011 458 500 K Lindkvist Summa 65 373 68 647 81 752 73 252 60 557 Fakultetens andel av universitetsgemensamma indirekta kostnader Bilaga 3 2015 2014 2013 2012 2011 Förändring 2013-2014 Universitets-OH GU 43 434 45 412 40 213 38 733 38 419-1 978 Universitets-OH Upp-utb 2 002 1 859 2 377 1 750 143 Universitets-OH FO 104 060 96 430 89 254 78 236 75 450 7 630 Summa 149 496 143 701 131 844 118 719 113 869 5 795 Fakultetens andel beräknas utifrån lön och drift 2013-07-01-2014-06 30. Fakultetsgemensamma indirekta kostnader Bilaga 3 2015 2014 2013 2012 2011 Förändring 2013-2014 Utbildning 33 713 33 086 33 407 32 343 30 962 627 Uppdragsutbilding 1 673 951 1 112 1 044 722 Forskning 66 562 61 563 55 806 57 223 55 897 4 999 Summa 101 948 95 600 90 325 90 610 86 859 6 348 Institutionens andel av universitets- och fakultetsgemensamma indirekta kostnader Bilaga 3 2015 2014 2013 2012 2011 Förändring 2013-2014 Utbildning 8 150 8 622 8 299 7 733 7 646-472 Forskning 33 213 30 588 27 551 24 450 22 278 2 625 Summa 41 363 39 210 35 850 32 183 29 924 2 153 Fördelning avgift CFL Bilaga 3 Bilaga 3 Bilaga 4 2015 2014 2013 2012 2011 Förändring 2012-2013 Utbildning 74 86 90 155 162-4 Forskning 755 730 697 581 574 33 Summa 829 816 787 736 736 29

2014-11-20 Dnr STYR 2014/879 Styrelsen RESURSFÖRDELNINGSBESLUT FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2015 I föreliggande resursfördelningsbeslut för medicinska fakulteten fördelas statsbudgetanslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (nedan kallat grundutbildningsanslaget) och statsbudgetanslaget för forskning och forskarutbildning (nedan kallat fakultetsanslaget). Vidare fastställs fakultetsgemensamma indirekta kostnader. Resursfördelningsbeslutet inkluderar också fakultetens avkastning på donationsmedel. Denna avkastning fördelas tillsammans med fakultetsanslaget. Den 16 januari 2015 ska en totalbudget för fakulteten 2015 tillställas universitetsstyrelsen med samtliga beräknade intäkter och kostnader upptagna för verksamheten under budgetåret. Denna totalbudget kommer också att tillställas fakultetsstyrelsen till dess sammanträde i februari 2015. ALF-tilldelningen för 2015 uppgår till 424 011 (422 476) tkr. Fördelningen av dessa medel görs i samråd med Region Skåne. Belopp inom parentes avser belopp i 2014 års budget. 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Budgetpropositionen för 2015 För att få en bra ekonomisk styrning och uppföljning beslutar i normalfall Lunds universitets styrelse om resursfördelning vid sammanträdet i oktober, strax efter att regeringens budgetproposition har presenterats. Vart fjärde år, efter riksdagsvalet, kommer budgetpropositionen senare, dock senast den 15 november. I skrivande stund har det inte presenterats någon budgetproposition. Söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt mycket högt. Universitetet har under de senaste åren önskat fler platser av regeringen eftersom det fortfarande sker en överproduktion i förhållande till takbeloppet samt för att kunna göra nya strategiska satsningar inom utbildningen. Regeringen har hitills inte uppfyllt denna önskan. Postadress BMC F13, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 17 08, vxl 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 40 E-post Elsa.Warkander@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se

Läkarprogrammet ökar enligt tidigare påbörjade utbyggnader med 10 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2012. Nytt från 2014 är att universitetsstyrelsen har beslutat att en infasning av den kapitalfinansierade utbildningen vid Campus Helsingborg ska ske under 3 år. Samtliga fakulteter, utom konstnärliga fakulteten, betalar genom en solidarisk och proportionell modell. Under 2015 är förutsättningarna för infasningen förändrade varför infasningen som genomfördes 2014 ligger kvar, men den planerade ökningen 2015 genomförs inte. Detta är möjligt eftersom ämneslärarutbildningen erhållit nya platser i vårpropositionen 2014. Avseende forskning sker ingen ökning nästa år mer än 0,7922 % för ökade löner och priser. Avkastningen av donationsmedel har ökat med 3,6 mnkr jämfört med föregående år. 1.2 Fakultetens statsbudgetanslag Universitetsstyrelsen fattade beslut 2014-11-07 om fördelning av ekonomiska resurser för 2015. I universitetets resursfördelningsbeslut tilldelas medicinska fakulteten 318 291 (316 974) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå, exklusive studentavgifter, medan forskning och forskarutbildning tilldelas 389 620 (386 660) tkr. Inom ramen för anslagen ingår 0,7922 % som kompensation för ökade priser och löner, s.k. PLO. Verksamhetsgren 2015 2014 Förändring Grundutbildning 318 291 316 974 1 317 Forskning/forskarutb 388 760 386 660 2 100 1.3 Universitetsgemensamma indirekta kostnader Totalt uppgår de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna som fakulteterna genom sina verksamheter ska finansiera till sammantaget 528 438 (515 372) tkr för 2015. Medicinska fakulteten ska av detta belopp finansiera 137 429 (132 003) tkr. Ökningen för medicinska fakulteten beror på att fakultetens verksamhet blivit proportionellt större inom universitetet i jämförelse med andra fakulteter samt att de universitetsgemensamma kostnaderna som ska finansieras av fakulteterna ökat från 2014 till 2015. Fakultetens finansiering av universitetsgemensamma indirekta kostnader fördelar sig mellan verksamhetsgrenarna utbildning resp. forskning/- forskarutbildning enligt följande: Verksamhetsgren 2015 2014 Förändring Grundutbildning 40 210 42 002-1 792 Uppdragsutbildning 1 921 1 796 125 Forskning/forskarutb 95 298 88 205 7 093 2

1.3.1 Ytterligare universitetsgemensamma indirekta kostnader Lokal avgift i lönekostnadspålägget Många externa finansiärer har ifrågasatt lärosätenas lokala avgifter i lönekostnadspålägget. En konsekvens av detta har blivit att finansiärerna i bidragsvillkoren föreskriver en maxprocent eller en specifik procentsats för lönekostnadspålägg. Från och med 2013 förändrades hanteringen av en del av lönekostnadspålägget, den s k lokala avgiften. Denna kostnad blir istället uttaxerad som en universitetsgemensam kostnad. Lönekostnadspålägget minskade i samma omfattning (1,29 %). Medicinska fakulteten ska under 2015 i detta avseende bidra med 10 068 tkr. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. CFL (Centralt Funktionsansvar Lokala nät) Till universitetets kostnad för datornät ska medicinska fakulteten bidra med 3 307 (3 251) tkr under 2015. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. Basen för debitering av brukarna är antalet heltidsekvivalenter med justering för medicinska fakultetens personal anställda vid universitetssjukhuset i Lund och Malmö. Campus Helsingborg Universitetsstyrelsen har beslutat att som huvudprincip ska kostnader för ledningen och del av driften av Campus Helsingborg finansieras genom bidrag från samtliga fakulteter. Medicinska fakulteten ska enligt universitetets resursfördelningsbeslut 2015 finansiera Campus Helsingborg med 1 426 (1 473) tkr som en indirekt kostnad för utbildningen, samt med 573 (552) tkr som en indirekt kostnad för forskningen. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. 1.4 Strategiska forskningsområden Medicinska fakulteten har tilldelats anslag för fem strategiska forskningsområden för åren 2011 2014. Det finns inget klart besked huruvida tilldelningen kommer att fortsätta åren efter 2014 eller ej. I planeringsförutsättningarna för åren 2015 2017 räknar universitetet dock med att så sker. I 2015 års budget är tilldelningen för de strategiska forskningsområdena inkluderade i föreliggande resursfördelningsbeslut. Se not 38 till tabell om forskningsmedel. Budget för resp. strategiskt forskningsområde beslutas i styrelsen för resp. forskningsområde. Dessa beslut ska på aggregerad nivå ingå i aktuella institutioners totalbudgetar. 1.5 Resultatmål och hantering av överskott Medicinska fakulteten har haft en mycket stark ekonomi de senaste åren. Fakulteten har varit mycket framgångsrik i att få forskningsanslag från statsmakten såväl som från externa bidragsgivare. Även kostnaderna har ökat markant beroende på en ökad verksamhetsnivå. 3

2400 2200 2000 1800 1600 Intäkter Kostnader 1400 1200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Belopp i mnkr Den positiva ekonomiska utvecklingen har inneburit att myndighetskapitalet har ökat från ett stort underskott för några år sedan till ett stort överskott idag. Detta överskott finns i huvudsak på de sex institutionerna. Fakultetens centrala kostnadsställen uppvisade ett underskott om - 47,9 mnkr per 2013-12-31. Efter genomförd utredning om myndighetskapitalet och resurser för strategiska satsningar inom forskningen vid Lunds universitet beslöt universitetets styrelse i oktober 2013 bland annat att: - Det samlade måltalet för myndighetskapitalet ska vara 15% för såväl utbildning som forskning och vara uppnått till utgången av 2018 (tidigare måltal var 5% för utbildning och 10% för forskning och dessa tal skulle vara uppfyllda vid utgången av 2017). Fakultetsstyrelsen har beslutat om myndighetskapitalets storlek på områdesresp. institutionsnivå senast i resursfördelningsbeslutet 2012. Tills vidare tillämpar fakulteten dock motsvarande måltal som beslutats av universitetets styrelse. 1.6 Prognos för 2016 Resursfördelningsbeslutet inkluderar en kolumn som prognosticerar resursfördelningen för 2016. Syftet är att förbättra långtidsplaneringen och tydligheten. Det är dock viktigt att poängtera att prognoskolumnen är inget bindande löfte om tilldelning, utan skall endast ses som en viljeinriktning under nuvarande omständigheter, som kan komma att förändras i påföljande års resursfördelningsbeslut. 4

2 FAKULTETENS ÖVERVÄGANDEN OCH RESURSFÖRDELNING 2.1 Utbildningsanslaget Följande tabell visar fördelning av utbildningsanslaget 2015: Intäkter Prognos 2016 2015 2014 Not Statligt anslag 320 351 318 291 316 974 Studentavgifter 2 600 2 600 2 600 Summa intäkter 322 951 320 891 319 574 Kostnader Utbildningsnämnder: NBMFU 167 733 165 952 NOU 70 455 70 224 NRU 54 909 56 313 Summa utbildningsnämnder: 294 728 293 097 292 489 Övriga poster: Hälsoundersökning TBC och MRSA 570 570 281 1 Internationell stimulans 322 322 0 2 Internationalisering, resebidrag 600 600 450 3 Interprofessionellt lärande 500 500 500 4 Kompetensutveckling adjunkter/lektorer 7 000 7 000 7 000 5 Ledning av utbildningsverksamhet vid inst 2 457 2 457 1 446 6 Ledningsuppdrag, IHV:s gruppchefer 0 0 667 7 Ledningsuppdrag, tidigare dekaner 100 200 290 8 Ledningsuppdrag, prefekter 1 327 1 327 1 229 9 Ledningsuppdrag, tidigare prefekter 400 0 326 10 Odontologisk utbildning 801 801 765 11 Pedagogisk akademi 15 15 15 12 Pedagogisk forskning 100 100 100 13 Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL) 5 456 5 456 5 456 14 Tillfällig satsning sjuksköterskor 0 0 500 15 Utbildningsdag i samverkan, samordn. av 102 102 0 16 Delsumma övriga poster: 19 660 19 450 19 026 OH på ovanstående poster, exkl nämnder 8 473 8 344 8 059 17 Summa kostnader: 322 351 320 891 319 574 Ofinansierade kostnader: 0 0 0 I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2015 erhåller medicinska fakulteten totalt 318 291 (316 974) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå. Anslaget har därmed ökat med 1 317 tkr jämfört med tilldelningen 2014. Förutom en pris- och löneomräkning av föregående års anslag med 0,7922 % har anslaget förändrats som följer. 2015 ökar anslaget med 1 361 tkr för att finansiera ytterligare 10 HST (helårsstudieplatser) på läkarutbildningen (i enlighet med tidigare budgetpropositioner). Regeringens tillfälliga satsning med 1 966 tkr på specialistsjuksköterskeutbildningarna 2012 2014 upphör 2015, likaså den tillfälliga satsningen 2013-2014 med 500 tkr på sjuksköterskeutbildningen. 2015 inleds dock en utbyggnad av specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna, vilka ska utökas med 40 respektive 20 utbildningsplatser till 5

2017. 2015 blir ökningen 10 respektive 7 HST, vilket ger ökade anslag med 1 732 tkr. Det tillfälliga anslag fakulteten fick 2013 avseende arbetsterapiutbildningen minskar 2015 från 3 000 tkr till 708 tkr. När universitetet utökade antalet utbildningsplatser vid Campus Helsingborg skedde detta utan att uppdraget från regeringen ökade vilket lett till att universitetet överproducerat. För att minska denna överproduktion fick övriga utbildningar vid universitetet skära. Denna solidariska finansiering av utbildningsplatser vid Campus Helsingborg innebar att fakultetens anslag 2014 minskade med 2 104 tkr. Planen var att motsvarande minskningar skulle ske även 2015 och 2016. Dessa planer har dock lagts på is i avvaktan på att en eventuell ny regering skulle öka universitetets anslag. Ingen ytterligare minskning av fakultetens anslag sker därför 2015, men risken finns fortfarande att fakultetens anslag minskar ytterligare med över 4 mnkr de kommande åren. Medlen som tilldelas utifrån UKÄ:s kvalitetsgranskningar fördelas först i regleringsbrevet och finns därför inte med i denna resursfördelning. Beloppen under Övriga poster visas exklusive OH-kompensation. Kompensation för den OH som genereras när dessa poster så småningom kostnadsförs har satts av på en separat rad och slussas till institutionerna via nämnderna (se not 17 nedan). 2.1.1 Fakultetens modell för utbildningsuppdrag, takbelopp, riksprislappar och anslag Från och med 2015 tilldelar fakulteten utbildningsnämnderna uppdrag enligt samma principer som universitetet tillämpar gentemot fakulteterna. Resursfördelningen utgår då från föregående års takbelopp, vilket justeras för pris- och löneökningar. Sedan tillkommer eller frånräknas belopp motsvarande de ändrade uppdragen för respektive utbildning. Dessa belopp är oftast beräknade att motsvara ett visst antal utbildningsplatser enligt en viss prislapp, men det ändrade uppdraget uttrycks alltså ändå som ett belopp. En summering av dessa delposter ger utbildningsuppdraget för kommande år, uttryckt som ett takbelopp. (Endast läkarutbildningens uppdrag är formellt sett även uttryckt i studieplatser, genom att det specificeras i regleringsbrevet.) Från utbildningsuppdraget dras sedan de belopp som behövs för att finanisera gemensamma åtaganden, oftast i proportion till respektive utbildnings uppdrag, vilket ger den faktiska tilldelningen för respektive utbildning. Utbildningarnas produktion i form av HST och HPR (helårsstudenter respektive -prestationer) avräknas sedan mot takbeloppet med de nationella prislappar som fastställts för respektive utbildningsområde (medicin, vård, naturvetenskap, humaniora etc). Om universitetets produktion överstiger takbeloppet ges ingen extra ersättning (därav termen "takbelopp"), men vid underproduktion kan universitetet bli återbetalningsskyldigt. 6

Universitetet har tidigare haft som regel att inte kräva fakulteterna på återbetalning så länge universitetet som helhet inte behövt återbetala till staten. Med tanke på att universitetet har ett stort sparat överskott har risken att fakulteten skulle bli återbetalningsskyldig i praktiken varit obefintlig. Universitetet skärper dock reglerna 2015 så att fakulteterna blir återbetalningsskyldiga med 50 % av underproduktionen även om universitetet inte behöver återbetala till staten, och annars med hela underproduktionen. På sikt kan underproduktion även leda till minskade uppdrag kommande år. Om fakulteten överproducerar medan universitetet som helhet underproducerar ersätts fakulteten för 50 % av överproduktionen, i annat fall ges ingen extra ersättning. I förhållandet mellan fakultet och utbildningsnämnder ska principen gälla att om fakulteten som helhet blir återbetalningsskyldig får de utbildningsnämnder som underproducerat återbetala proportionellt till underproduktionens storlek. Motsvarande gäller i det fall att fakulteten ersätts för överproduktion. Detaljerna kring detta kommer att klargöras i ett särskilt beslut. Universitetet tilldelar inte längre något uppdrag för avgiftsfinansierad utbildning. Fakulteterna får själva bedöma hur många avgiftsstudenter man beräknas kunna locka och dimensionera utbildningen efter det. De avgifter som sedan faktiskt betalas in tillfaller fakulteterna, efter ett avdrag för central administration. För att enskilda utbildningar inte ska behöva stå risken för ett minskat antal avgiftsstudenter har fakulteten beslutat (dnr M 2013/1380) att garantera nämnderna ersättning enligt beräknade intäkter. Eventuella avvikelser från beräknade intäkter hänföres fakulteten centralt. För varje timme utbildningsnämnderna köper från institutionerna ingår en ersättning för personalrelaterade kostnader, så som datorer, telefon och friskvård. Denna ersättning höjs från 8 till 9 kr per timme, vilket motsvarar 15 300 kr per heltidsekvivalent. 2.1.2 Utbildningsuppdraget 2015 Det av universitetsstyrelsen tilldelade uppdraget 2015 är 327 150 (326 217) tkr. Universitetet tilldelar inte längre något uppdrag för avgiftsfinansierad utbildning, men fakulteten bedömer att avgiftsintäkter motsvarande ett uppdrag på 2 600 (2 600) tkr borde kunna genereras under 2015. Dessa avgiftsstudenter inkluderas i det uppdrag som fakulteten tilldelar utbildningsnämnderna, vilket alltså uppgår till 329 750 (328 817) tkr. Fakulteten tilldelade tidigare nämnderna utbildningsuppdrag uttryckt i HST istället för som ett takbelopp. Raden "uppdrag 2014" i tabellen nedan visar därför inte det faktiskt tilldelat uppdraget, utan endast ett pro forma-belopp. Detta uppdrag har sedan pris- och löneuppräknats med 0,7922 %. 7

NBMFU NOU NRU Summa Ram 2014 170 498 72 180 57 870 300 548 Uppdrag 2014 186 563 78 946 63 307 328 817 Pris och löneomräkning 1 478 625 502 2 605 Förändrade uppdrag enligt BP12 1 361-1 966-605 Förändrade uppdrag enligt BP15 1 732 1 732 Av fakulteten tidigare beslutat -521-1 977-2 498 Temporär justering -172-72 -56-301 Uppdrag 2015 188 709 79 265 61 775 329 750 Ökning/minskning 2 145 319-1 532 933 Gemensam finansiering LU -5 070-2 130-1 660-8 859 Gemensam finansiering Medfak, netto -11 147-4 666-3 637-19 450 Ram 2015 172 492 72 470 56 479 301 441 Ökning/minskning 1 994 290-1 391 893 Uppdraget för NBMFU ökar med 1 361 tkr i enlighet med budgetpropositionen för 2012 om utbyggnad av läkarutbildningen (motsvarande 10 HST). Samtidigt minskar uppdraget med 521 tkr i enlighet med fakultetsstyrelsens beslut att minska kandidatprogrammet i biomedicin med totalt 18 HST (varav 4 inför 2015). Masterprogrammet i folkhälsovetenskap beräknas få oförändrade intäkter från avgiftsstudenter, 2 600 tkr från 20 studenter. Uppdraget för NOU minskar med 1 966 tkr med anledning av att den tillfälliga satsningen på specialistsjuksköterskeutbildningarna upphör. 2015 inleds dock en utbyggnad av specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna, vilken ökar anslaget med 1 732 tkr (motsvarande 10 respektive 7 HST). Fakultetsstyrelsen beslutade 2012 att de kommande minskningarna i utbildningsuppdraget ska lösas genom att minst ett av fakultetens utbildningsprogram som leder till generell examen läggs ned. I linje med detta kommer masterprogrammet i idrottsmedicin att läggas ned, från och med 2014 antas inga studenter och programmets sista studenter (som antagits HT 2013) kommer gå ut VT 2015. Nedläggningen innebär att NRU:s uppdrag 2015 minskar med 1 977 tkr (motsvarande 20 HST). När ovanstående förändrade uppdrag räknats samman överskred nämndernas samlade uppdrag det uppdrag som fakulteten tilldelats samt de beräknade intäkterna från avgiftsstudenter med 301 tkr. Nämndernas uppdrag minskades därför proportionellt för att uppnå korrekt totalt uppdrag. Denna minskning är endast temporär och inför 2016 bör en annan fördelning övervägas. För att få fram utbildningsnämndernas anslag dras från uppdraget poster för gemensam finansering av universitets- och fakultetsövergripande 8

verksamhet (de senare motsvarar "övriga poster" i tabellen under avsnitt 2.1 Utbildningsanslaget). De tre utbildningsnämnderna ansvarar för fördelning av medel till sina respektive program. 2.1.3 Planeringsförutsättning inför 2016 Prognos 2016 NBMFU NOU NRU Ej fördelat Summa Förändrade uppdrag enligt BP12 1 361 1 361 Tillfälliga platser BP13-708 -708 Förändrade uppdrag enligt BP15 3 668 3 668 Av fakulteten tidigare beslutat -545 545 0 Återställning temporär justering 172 72 56-301 0 Infasning Campus Helsingborg -2 200-2 200 Uppdrag 2016, ökning/minskning 1 533 3 740-488 -2 664 2 121 Den utbyggnad av läkarutbildningen som inleddes i och med budgetpropositionen för 2012 fortsätter under 2016 och 2017, vilket innebär att anslaget ökar med 1 361 tkr per år. Utbyggnaden av specialistsjuksköterskeoch barnmorskeutbildningarna medför att fakultetens anslag 2016 ökar med 3 668 tkr och 2017 med 1 732 tkr. Förutom ovanstående poster som riktar sig till specifika utbildningar spås ytterligare förändringar i uppdraget motsvarande en nettominskning på 2 664 tkr. Hur denna minskning ska fördelas mellan nämnderna blir en strategiskt viktig fråga för fakulteten under 2015. En av dessa poster är de återstående 708 tkr av tillfälliga anslaget avseende arbetsterapiutbildningen som försvinner 2016. Fakultetsstyrelsen har dock inte tagit ställning till om denna minskning ska hänföras just till arbetsterapiutbildningen. Den tidigare beslutade nedläggningen av masterprogrammet i idrottsmedicin minskar NRU:s uppdrag med 545 tkr. Eftersom detta inte motsvaras av någon minskning av uppdraget från universitetsstyrelsen ger det ett ofördelat överskott på motsvarande belopp. Återställningen av den temporära minskningen av utbildningsuppdragen medför ett ej fördelat underskott på 301 tkr. Om den solidariska omfördelningen till Campus Helsingborg fortsätter kommer fakultetens anslag minska med drygt 2,2 mnkr årligen 2016 och 2017. Fullt genomförd kommer fakultetens årliga anslag att ha minskats med 6,6 mnkr jämfört med 2013. Som en konsekvens av detta måste antalet utbildningsplatser minskats i motsvarande grad. När universitetet fördelat besparingarna mellan fakulteterna har man inte tagit hänsyn till att antalet läkarstudenter är fastställt av staten eller att fakulteten ålagts att bygga ut specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna. Dessa utgör tillsammans mer än hälften av fakultetens utbildningsplatser och fakulteten måste därför istället spara dubbelt så mycket på de övriga utbildningarna. Om universitetet kunde förmås att till 2016 ta hänsyn till denna omständighet kan fakultetens sparbeting på grund av Campus Helsingborg nästan halveras. 9

2.1.4 Noter till tabellen Om inget annat anges är nedanstående belopp angivna före påslag för täckning av indirekta kostnader (vilka istället budgeteras på tabellens nedersta rad). De belopp som visas i tabellen är alltså vad som faktiskt är disponibelt för ändamålet. Not 1. Hälsoundersökning TBC och MRSA Särskilda medel avsätts för läkarstuderande som kontrolleras för TBC och från och med 2015 även för MRSA. Not 2. Internationell stimulans Fakulteten avsatte inga medel för denna post i sitt resursfördelningsbeslut för 2014, men i efterhand tilldelade universitetet 445 tkr. Inför 2015 tilldelar universitetet 460 tkr, varav en del lyfts av för att täcka OH-kostnader. Not 3. Internationalisering, resebidrag Beloppet disponeras av kansliets chef för internationalisering, och höjs till 600 tkr för att tillgodose behovet från det ökande antalet utresande studenter. Not 4. Interprofessionellt lärande Fakulteten avsätter särskilda medel för samordning av nämndövergripande interprofessionella moment där studenter från olika program tränar teamarbete, exempelvis studentledda utbildningsavdelningar och undervisning i medicinsk säkerhet. Medlen disponeras av vicedekanus för utbildningsfrågor i samråd med kansliets utbildningschef. Not 5. Kompetensutveckling adjunkter/lektorer Kompetensutvecklingens baskomponent riktar sig till universitetsadjunkter och universitetslektorer vars tjänst inte, eller endast till liten del, finansieras med forskningsmedel (från antingen fakulteten eller externa finansiärer). Enligt beslut dnr M 2013/1795 får fr o m 2014 universitetsadjunkter 10 % och universitetslektorer 20 % finansiering från denna post; från dessa procent dras dock eventuell del som finansieras med forskningsmedel. Förbättrade administrativa rutiner har möjliggjort en avstämning av tjänstledighet som tagits ut av mottagarna av denna ersättning. Avstämningen kommer leda till besparingar som förväntas motsvara löneökningarna och posten är därför oförändrad sedan 2014. Not 6. Ledning av utbildningsverksamhet vid institution Fakulteten avsätter medel till institutionerna för intrångsersättning till GAprefekt. Posten förstärks 2015 med 1 mnkr och ersätter samtidigt den post (667 tkr) som tidigare riktats till gruppchefer på institutionen för hälsovetenskaper. Ersättningen avser nu såväl GA-prefekter som arbetsledning av undervisande personal inom forskar- och utbildningsgrupper. 80 % av ersättningen fördelas proportionellt till storleken på institutionernas utbildningsverksamhet. Not 7. Ledningsuppdrag IHV:s gruppchefer Denna post försvinner 2015 och beloppet överförs till posten ledningsuppdrag GA-prefekter. 10

Not 8. Ledningsuppdrag, tidigare dekaner Dekaner och pro-/vicedekaner som tjänstgjort i 3 år eller mer får efter avslutat uppdrag en avtrappningsersättning under tre år enligt fastställd trappa. (Nuvarande dekaner budgeteras som en fakultetsgemensam kostnad, se avsnitt 2.3.) Not 9. Ledningsuppdrag, prefekter Fakultetens 6 prefekter får viss intrångsersättning för sitt uppdrag. Denna ersättning finansieras med 1/3 av utbildningsmedel, vilket bedöms spegla arbetsinsatsen. Not 10. Ledningsuppdrag, tidigare prefekter Prefekter som tjänstgjort i 3 år eller mer får efter avslutat uppdrag en avtrappningsersättning under tre år enligt fastställd trappa. Liksom för aktiva prefekter finansieras 1/3 med utbildningsmedel (se not ovan). Not 11. Odontologisk utbildning Enligt överenskommelse mellan odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och medicinska fakulteten (dnr M 2010/721) skall fakulteten finansiera 1,5 tjänst för utbildning och forskning av betydelse för odontologiska fakulteten. GU-kostnaden för detta beräknas uppgå till 801 tkr under 2015. Not 12. Pedagogisk akademi För aktiviteter, såsom anordnande av gästföreläsningar och studiebesök, som genomförs av fakultetens pedagogiska akademi. Not 13. Pedagogisk forskning och utvecklingsprojekt Fakulteten sätter av 100 tkr för att stödja mindre utvecklingsprojekt. Medlen disponeras av vicedekanus för utbildningsfrågor och samordningsgruppen SFU. För pedagogiska utvecklingsprojekt avsätts också 1 mnkr för ansökan inom ramen för ALF-systemet. Not 14. Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL) För MedCULs verksamhet utgår ett driftsbidrag med 5 456 tkr. Det skall täcka all MedCULs löpande verksamhet, förutom ledningsfunktionen, vilken budgeteras separat såsom en fakultetsgemensam kostnad, samt en liten del för forskarhandledning som finansieras med fakultetsanslaget. Not 15. Tillfällig satsning på sjuksköterskor Regeringens tillfälliga satsning på sjuksköterskeutbildningen 2013 2014 upphör 2015. Not 16. Utbildningsdag i samverkan, samordning Medan dessa interprofessionella undervisningsmoment återfinns i de berörda utbildningarnas budgetar, budgeteras samordningen från och med 2015 på nämndsövergripande nivå. Tidigare har den finansierats helt och hållet av NBMFU. 11

Not 17. Fördelning av OH-kompensation Kompensation för den OH som genereras när Övriga poster i tabellen så småningom kostnadsförs har satts av på en separat rad. Kompensationen slussas till institutionerna via nämnderna enligt följande tabell. Fördelning av OH 2015 2014 NBMFU 4 759 4 547 NOU 2 015 1 955 NRU 1 570 1 557 Summa: 8 344 8 059 12

2.2 Fakultetsanslaget och donationsmedel mm Intäkter Prog 2016 2015 2014 Not Fakultetsanslag 396 535 388 760 386 660 1 Donationsmedel mm 28 713 28 150 24 484 2 Summa intäkter 425 248 416 910 411 144 Kostnader Biomedicinsk service 25 500 25 000 25 771 3 Forskningsmedel, drift 23 000 23 000 23 000 4 Forskarskola MAX IV/ESS 220 220 5 Forskarskola i läkemedelsvet. (FLÄK II) 0 100 1 800 6 Forskarutbildning 37 689 36 950 36 421 7 Forskarutbildning, stipendier 1 694 1 661 1 993 8 Forskningsexcellensseminarier 150 150 125 9 Forskningsresurs 8 000 8 000 12 000 10 Health Science Lab 500 500 11 Institutionsresurs 12 000 12 000 14 000 12 Jämställdhet, främjande av 500 1 000 1 250 13 Kapitalkostnader BMC, CRC, HSC 5 000 4 800 4 100 14 Kapitalkostnader, övriga 28 28 28 15 LBIC 8 877 7 957 7 680 16 LBIC, Servicekostnader MR-utrustning 500 17 Ledningsuppdrag prefekter 2 708 2 655 2 526 18 Ledningsuppdrag tidigare prefekter 800 123 652 19 Ledningsuppdrag tidigare dekaner 200 400 580 20 Lokalmedel för vidare förd till verksamheten 30 000 30 000 28 100 21 Lokalvård (städkostnader) för vidare förd. 5 100 5 100 4 600 22 Lönegaranti till forskarass. 0 300 500 23 Lönekostnad, professorer och lektorer 173 547 154 384 143 358 24 MedCUL 212 212 212 25 Medfinansiering av vissa projekt 2 260 4 960 5 050 26 Medfinansiering, OH-kostn för vissa anslag 2 000 2 000 2 400 27 Medicinens historia 200 200 200 28 Medicinsk etik 400 400 400 29 MoreLife 500 500 30 Neuronano Research Center 1 500 31 Programområden och nätverk 0 0 500 32 Proteinplattform 500 500 500 33 RQ 08 satsning yngre forskare 0 1 646 2 566 34 Rådstjänster, ssk medel 0 200 433 35 Rättsmedicin 200 200 36 SCIBLU 1 300 1 300 1 300 37 Strategiska forskningsområden 87 942 86 218 83 334 38 Vårdalinstitutet, inkl hyra o städ 0 0 1 400 39 Yngre forskare, satsning 2011 1 000 1 000 1 694 40 Yngre forskare, satsning 2013 1 214 1 190 1 000 41 Yngre forskare, satsning 2014 4 600 2 894 2 300 42 Yngre forskare, satsning 2015 3 000 1 016 43 Summa kostnader 442 341 419 263 411 773 Ofinansierade kostnader -17 092-2 353-629 44 Ber uskott i centralt FO-mynd.kap. vid årets slut -76 446-59 353-57 000 45 13

Ovanstående tabell visar hur fakultetsanslag och stiftelsemedel fördelas 2015. I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2015 beräknas fakulteten erhålla totalt 388 760 (386 660) tkr för forskning och forskarutbildning. Tilldelningen är i stort sett identisk med 2014 års tilldelning, förutom prisoch löneuppräkningen, som för 2014 uppgår till 0,7922%, samt ett avdrag för solidarisk finansiering av rektors jämställdhetssatsning på kvinnliga professorer. Trots att tilldelningen är något lägre i reala termer presenterar fakulteten en budget som, liksom föregående år, nästan är i balans. Som framgår av prognosen ser situationen för 2016 betydligt mer ansträngd ut. Med nuvarande finansieringsmodeller prognosticeras ett underskott på ca 17 mnkr 2016, om inte fakultetens tilldelade medel ökar. Inför 2016 års resursfördelningsbeslut kommer alltså mer genomgripande åtgärder att behöva göras för att uppnå en budget i balans även för detta år. Avkastningen som ska disponeras 2015 från stiftelser och fonder uppgår till 26 498 (22 869) tkr. 2.2.1 Noter till tabellen Not 1. Fakultetsanslag Tilldelningen är i stort sett endast pris- och löneomräknad. Avdrag har gjorts av universitetet för solidarisk finansiering av rektors jämställdhetssatsning på kvinnliga professorer samt ytterligare en mindre korrigeringspost. Not 2 Donationsmedel mm Tilldelningen av donationsmedel har ökat något för 2015. De medel som redovisas här för 2015 är 2013 års avkastning på de fonder och donationer som tilldelats fakulteten och som i huvudsak förvaltas av universitetets centrala donationsförvaltning. En mindre andel hanteras av fakulteten direkt. Avkastningen uppgår till 26 498 (22 869) tkr. I denna post ingår också diverse övriga intäkter med ca 1 652 tkr. Not 3. Biomedicinsk service Finansiering av fakultetens djurhus sker genom tre inkomstkällor. Dessa är brukaravgifter, fakultetsanslag samt ALF-medel. Hur stor andel som ska finansieras med fakultetsanslag resp. ALF-medel baseras enligt överenskommelse med Region Skåne på fördelningen av brukare som är ALFrespektive icke ALF-forskare. Finansieringen med fakultetsanslaget till djurhusverksamheten 2015 uppgår till 25 000 (25 771) tkr. Brukaravgifterna beräknas för 2015 uppgå till ca 38 000 (34 563) tkr, samt ALF-anslagets finansieringsdel till 22 365 (24 205) tkr. Storleken på brukaravgifterna bygger på en 3%-ig höjning av avgifterna, som verksamheten planerar göra. I enlighet med beslut dnr 2012/1885 så täcker fakulteten och ALF-anslaget endast hälften av kostnaderna för den nystartade produktionsenheten. Andra halvan förutsätts verksamheten täcka själv, genom prissättning, externa anslag, etc. 14

Not 4, Forskningsmedel, drift Anslaget uppgår i föreliggande resursfördelningsbeslut till 23 000 (23 000) tkr. Fram till och med 2011 har dessa medel fördelats i konkurrens efter ansökan och utvärdering av en sakkunnighetsgrupp. Forskare som inte haft ALF-medel har förutom hyressubvention tilldelats driftsmedel efter ansökan. Från och med 2012 förändrades fördelningsprincipen så att forskare som inte har ALF-medel, utöver hyressubvention får ett driftsbidrag som står i relation till den lokalyta som används för forskningen enligt en fördelningsnyckel. Kravet för att få dessa fakultetsmedel är att man är anställd som forskare eller lärare, disputerad, samt har eget hyreskontrakt avseende forskningslokaler vid fakulteten. Eget hyreskontrakt förutsätter att forskaren har en verksamhet som kvalificerar för eget kostnadsställe. Medlen behöver inte sökas, utan kommer automatiskt att utbetalas kvartalsvis i enlighet med de belopp som framgår i tabellen nedan. Fakulteten hämtar automatiskt uppgifter om aktuella hyresförhållanden hos samtliga fakultetsforskare som hyr på BMC (inklusive Medicon Village, som administreras av BMC), CRC (inklusive Wallenberglabb, som administreras av CRC), samt HSC. De enda forskare som även fortsättningsvis måste inkomma med anmälan är de fakultetsforskare som har lokaler utanför dessa tre huskomplex. En sådan anmälan kan göras när som helst under året och gäller från detta datum. På grund av att ALF-systemet haft en stor utlysning av medel inför 2015, och relativt stora omfördelningar har skett mellan vilka som tilldelas ALFmedel och fakultetsmedel kommer driftstilldelningen per kvadratmeter för 2015 fastställs först i samband med första kvartalets hyresdebitering. Som en planeringsförutsättning kan anges att tilldelningen prognosticeras att sjunka med i storleksordningen 5-10%. Not 5. Forskarskola MAX IV/ESS Enligt beslut STYR 2014/266 skall rektor och LTH, naturvetenskapliga samt medicinska fakulteten gemensamt finansiera en tvärvetenskaplig och fakultetsgemensam forskarskola med syfte att utveckla forskning och kompetens för nyttjande av MAX IV och ESS. För detta ändamål avsätter fakulteten 220 tkr för 2014. Avtalet sträcker sig till 2018. Not 6. Forskarskola i läkemedelsvetenskap (FLÄK II) Forskarskolan i läkemedelsvetenskap är en forskarutbildning med tvärvetenskaplig karaktär där de forskarstuderande får en särskild träning i olika aspekter av läkemedel. Programmet är i princip slut, och endast en mindre restpost finns kvar för 2015. Not 7. Forskarutbildningen Anslaget till forskarutbildning uppräknas med pris- och löneuppräkning, samt 240 tkr som en ettårig resursförstärkning för undervisning inom epidemiologi. Den resursförstärkning som medgavs förra året på 700 tkr beräknas för 2015 räcka för kostnader för portfoliokursen. Resursförstärkningarna kommer att omprövas inför 2016. 15

Inom ramen för forskarutbildningens anslag ska 20 tkr avsättas per institution för intrångsersättning till biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen på institutionen. Not 8. Forskarutbildningen, stipendier Statsbudgetmedel får inte lov att användas för stipendier. Därför är vissa särskilda poster inom fakultetens stiftelseavkastning öronmärkta för forskarutbildningens verksamhet med sommarforskarskola, sommarstipendier samt resebidrag. För 2015 uppgår den disponibla avkastningen för detta ändamål till 1 661 (1 993) tkr. Not 9. Forskningsexcellensseminarier Anslaget avser ett bidrag enligt äskande för anordnande av en seminarieserie Medicinska fakultetens excellensseminarier, med internationellt framstående forskare som inbjudna föredragshållare. Initiativet syftar till att skapa en inspirerande mötesplats för fakultetens forskare. Medlen disponeras av dekanus i samråd med arbetsgruppen för detta ändamål. Not 10. Forskningsresurs Startbidrag tilldelas normalt externt rekryterade professorer under tre år som forskningsresurs. Tilldelningen dras ner med 4 000 tkr, dels på grund av det kärva ekonomiska läget, dels på grund av att flera tidigare medgivna startbidrag tar slut under 2015. Se bilaga 2. Not 11. Health Science Lab Vid institutionen för hälsovetenskaper finns sedan 2012 ett rörelselaboratorium, som utformats som en verksamhet öppen för såväl intressenter inom fakulteten som externa uppdragsgivare. Som ett etableringsstöd avsätter fakulteten 500 tkr årligen under två år. En förutsättning för tilldelningen är att laboratoriet integreras i utvecklingen av Forum Medicum-projektet. Not 12. Institutionsresurs Fakulteten tilldelar institutionerna en fri resurs, som är tänkt att användas dels till medfinansiering av projekt, dels till strategiska satsningar som respektive institution finner viktiga. Av besparingsskäl dras tilldelningen ner med 2 000 tkr. Fördelningen baseras på att ett basbelopp på 150 tkr först avsätts per institution, och därefter fördelas resterande belopp proportionellt i förhållande till institutionernas löne- och driftskostnader inom forskningen. Institutionsresurs 2015 Belopp (tkr) Exp. medicinsk vetenskap 2 363 Hälsovetenskaper 804 Kliniska vetenskaper, Lund 3 007 Kliniska vetenskaper, Malmö 2 399 Laboratoriemedicin, Lund 2 576 Laboratoriemedicin, Malmö 852 Summa: 12 000 16

Not 13. Främjande av jämställdhet Detta avser finansiering av forskarassistenttjänster med anledning av föräldraledighet. Beslut av MFS 2003-01-28. Eftersom det inte längre tillsätts nya forskarassistenttjänster minskas avsättningen. Not 14. Kapitalkostnader BMC, CRC, HSC Enligt beslut M2011/1452 skall fakulteten finansiera vissa kapitalkostnader i BMC, CRC samt HSC. Syftet med beslutet är att skapa enhetlighet mellan de olika husen angående vilken forskningsutrustning som fakulteten finansierar, och vad som skall införskaffas och finansieras av brukarna själva. För 2015 avsätter fakulteten 4 800 tkr för detta syfte. Avsättningen är en preliminär beräkning. Inga medel betalas ut förrän de faktiska kostnaderna föreligger. För att uppfylla universitetets redovisningskrav angående fullkostnadsredovisning är det nödvändigt att såväl kostnaderna som finansieringen belastar kärnverksamheten. Samtliga kostnader och intäkter skall alltså i slutändan bokföras på forsknings- eller utbildningsprojekt, och inte på de husgemensamma kostnadsställena. Not 15. Kapitalkostnader övriga Avser vissa äldre avskrivningskostnader som finansierats av fakulteten centralt. Not 16. LBIC (Lund Bioimaging Center) Avsättningen är uppräknad för lönekostnader, samt avskrivningskostnader för en mikroskopiplattform i enlighet med avtal med fakultetsledningen. Not 17. LBIC Servicekostnader MR-utrustning Medel avsätts för servicekostnader för MR-utrustning som eventuellt uppstår redan under 2015. Medlen utbetalas endast om kostnaderna verkligen uppstår. Not 18. Ledningsuppdrag prefekter Fakulteten stödjer prefektrollen genom att tilldela en extra forskningsresurs till de personer som innehar prefektskapet. Storleken på resursen står i relation till institutionens storlek. Not 19. Ledningsuppdrag tidigare prefekter De prefekter som innehaft sitt uppdrag under tre år eller mera får under tre år behålla sin extra forskningsresurs enligt en avtrappningsstege. Första året får man behålla 100%, andra året 50% och tredje året 25%. Beslut i MFS 2000-12-19. Not 20. Ledningsuppdrag tidigare dekaner De dekaner och pro/vicedekaner som innehaft sitt uppdrag under tre år eller mera får under tre år behålla sin extra forskningsresurs enligt en avtrappningsstege. Första året får man behålla 100%, andra året 50% och tredje året 25%. Beslut i MFS 2000-12-19. Not 21. Lokalmedel för vidare fördelning till verksamheten För 2015 sätts egenavgiften för de forskare som har fakultetsfinansierade lokaler till 1 400 (1 200) kr/kvm. Resterande del av den faktiska 17

hyreskostnaden för forskarnas lokaler samt städkostnader subventioneras av fakulteten. Kostnaden för subventionen 2015, och som belastar fakultetsanslaget, beräknas uppgå till 30 000 (28 100) tkr. Not 22. Lokalvård för vidare fördelning Fakulteten subventionerar kostnaderna för lokalvård för de forskare som har fakultetsfinansierade lokaler. Jfr not 21. Not 23. Lönegaranti till forskarassistenter Avser finansiering av skillnaden mellan lön av VR och Cancerfonden och lokalt förhandlad lön. Eftersom det inte längre tillsätts nya forskarassistenttjänster minskar avsättningen. Not 24. Lönekostnad lärarbefattningar En stor del av fakultetens fakultetsanslag fördelas till institutionerna baserat på resp. institutions samlade lönekostnader för forskningsutrymmet inom respektive befattning som ska finansieras av anslaget. I vissa fall utnyttjas också avkastningen på donationsmedel för att finansiera denna post. Det står resp. institution fritt att inom ramen för den del av anslaget som härrör från fakultetsanslaget att fördela resurserna internt efter andra fördelningsprinciper. Fakulteten har genom denna budget fortsatt hög finansieringsgrad av lärarlönerna. Finansieringsgraden varierar utifrån varje befattnings inriktning. För flertalet professorer är grundfinansieringsgraden från fakultetsanslaget 70% av lönekostnaden (vilket motsvarar en total finansiering av cirka 58% beräknat på ett 20%-igt OH-påslag). För befattningar som professorer där innehavaren är huvudman (PI) för forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH finansieras ytterligare 10% från fakultetsanslaget, utöver befattningens grundfinansiering. För de befordrade professorer som inte har en finansieringsgrad på 70% är miniminivån 50% finansiering från fakultetsanslaget, för att säkerställa att fakulteten följer gällande lärartidsavtal. För lektorer varierar finansieringsgraden från fakultetsanslaget från 0-40% (i vissa fall 70%). Även lektorer med projektbidrag från ovannämnda finansiärer erhåller ytterligare 10% lönefinansiering från fakultetsanslaget. Till detta kommer normalt 20-100% finansiering från GU-anslaget för genomförd utbildning. ERC Starting Grant För de forskare som får ett lektorat för att de erhållit det prestigefyllda ERC Starting Grant finansierar fakulteten 45% av lektoratet. Tillsammans med en uppskattad finansiering på 25% från ERC innebär detta att dessa lektorat får samma finansiering som övriga forskningslektorat vid fakulteten. Fakultetens riktlinjer med dnr M 2011/455 är alltså ändrade i detta hänseende. Dock utgår inga ytterligare 10% även om man har forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH, under den tid som ERC Starting Grant-kontraktet gäller. Efter kontraktstiden finansieras befattningen enligt gällande budgetprinciper för ett forskningslektorat. 18

Wallenberg Academy Fellows För de forskare som erhållit Wallenberg Academy Fellows-anslag gäller också att fakulteten finansierar 45% av tjänsten. Ytterligare 5% förutsätts forskaren finansiera genom undervisningsåtaganden. Har forskaren redan en fakultetsfinansierad tjänst, finansierar fakulteten endast ev. del som krävs för att nå samma nivå på finansiering som nämns ovan. Inga ytterligare 10% tilldelas även om man har forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH, under den tid som Wallenberg Academy Fellows-kontraktet gäller. Efter kontraktstiden finansieras befattningen enligt gällande budgetprinciper för ett forskningslektorat. Om forskaren inte är universitetslektor kommer en meritprövning göras med avsikten att erbjuda vederbörande en sådan anställning. Är inte meriterna tillräckliga erbjuds en anställning som forskare och som sedan konverteras till universitetslektorat när erforderlig meritering är uppnådd. Löfte om s.k. förenad anställning kan ej ges, utan kräver först en överenskommelse mellan fakulteten och Region Skåne. Lärarbefattningar finansierade inom de strategiska forskningsområdena För de lärarbefattningar som tillsätts med finansiering från de strategiska forskningsområdena skall de principer som står i andra stycket i denna not gälla. Nya lärarbefattningar 2015 I föreliggande resursfördelningsbeslut har ett ekonomiskt utrymme för nya professurer samt universitetslektorat lagts in för inrättande och tillsättning under 2015. I detta sammanhang har institutionernas inkomna äskanden utgjort underlag för prioriteringar i beredningen av vilka lärarbefattningar som i första hand bör tillsättas. Kriterier för prioriteringar av nya lärarbefattningar under 2015 har varit att återbesätta befattningar av väsentlig betydelse för fakultetens verksamhet, utbildningens behov och befattningar riktade mot yngre forskare. Mot denna bakgrund planeras nya lärarbefattningar att finansieras för inrättande och tillsättning under 2015 enligt nedanstående tabell. Grundutbildningsnämnderna har fått lämna synpunkter på befattningar utgående från utbildningens behov. Närmare uppgifter och förutsättningar, såsom benämning och finansiering, fastställs i anslutning till att respektive befattning inrättas av fakultetsstyrelsen och efter vederbörlig förankringsprocess i fakultetsledning mm, samt i förekommande fall med Region Skåne. Observera att den procentsats som ses i denna tabell är exklusive OH; den reella finansieringsgraden är därför lägre än vad som anges. 1) Befattningar utgående från forskningens behov Onkologi IKVL lektorat 70% fak.anslag Thoraxkirurgi IKVL professur 100% RS Dermatologi o ven. IKVL lektorat 70% fak.anslag Neonatologi IKVL professur 70% fak.anslag Klinisk psykiatri IKVL professur 70% fak.anslag Klinisk immunologi ILML professur 70% fak.anslag 19

Arbets- och miljömedicin ILML lektorat 70% fak.anslag Fysiologi EMV professur 70% fak.anslag Cellbiologi EMV lektorat 70% fak.anslag Cellbiologi EMV lektorat 70% fak.anslag Cellbiologi EMV lektorat 70% fak.anslag Akutmedicin IKVM professur 100% RS Endokrinologi IKVM lektorat 70% fak.anslag Inflammationsforskning ILMM lektorat 70% fak.anslag Radiologi inr. cancer ILMM lektorat 70% fak.anslag Klinisk koagulationsmed ILMM professur 70% fak.anslag Omv m inr repr.hälsa IHV professur 20% fak.anslag +50% RS Psykiatrisk hälso- o sjvforsk IHV professur 70% fak.anslag 2) Befattningar utgående från utbildningens behov Oftalmologi IKVL lektorat 30% fak.anslag Ortopedi IKVM lektorat 30% fak.anslag 3) Befattningar för att stärka yngre forskares karriärsmöjligheter Medicinsk forskning lektorat 70% fak.anslag Medicinsk forskning lektorat 70% fak.anslag Bitr lektorat IHV bitr lekt 50% fak.anslag i 4 år* Bitr lektorat IHV bitr lekt 50% fak.anslag i 4 år* Bitr lektorat IHV bitr lekt 50% fak.anslag i 4 år* Bitr lektorat med forskn bitr lekt 70% fak.anslag i 4 år** Bitr lektorat med forskn bitr lekt 70% fak.anslag i 4 år** Bitr lektorat med forskn bitr lekt 70% fak.anslag i 4 år** Bitr lektorat med forskn bitr lekt 70% fak.anslag i 4 år** Skarvtjänst 50% fak.anslag i 2 år** Skarvtjänst 50% fak.anslag i 2 år** * Efter fyra år övergår finansieringen (efter prövning) till gängse permanent finansiering för s.k. GU-lektorat (f.n. 30%). ** Dessa tjänster ingår i den satsning som beskrivs närmare i not 43. Om det biträdande lektoratet efter 4 år övergår till att bli ett ordinarie lektorat skall det finansieras med externa medel. Not 25. MedCUL Den del av MedCULs budget som avser utbildning av forskarhandledare budgeteras här. Not 26. Medfinansiering av vissa projekt Avser fakultetens garanti om medfinansiering till bl a forskningsmiljöer med Linnéanslag eller från Stiftelsen för strategisk forskning. Not 27. Medfinansiering av indirekta kostnader för projekt med finansiering från ERC start-up-grants, NIH och Wellcome Trust m fl. Fakulteten riktar medfinansiering av indirekta kostnader för projekt med finansiering från ERC start-up-grants, NIH, Wellcome Trust, samt Wallenberg Academy Fellows. Bakgrunden är att anslag från dessa 20

finansiärer är prestigefyllda för fakulteten samtidigt som möjligheten att finansiera indirekta kostnader med anslagen är starkt begränsade. Beträffande NIH har universitetets rektor beslutat att från och med 2009 bidra med 50% av indirekta kostnader som uppstår i forskningsprojekt med finansiering från NIH. Övriga 50% ska enligt rektorsbeslutet områdesledningen bidra med. Beträffande Wallenberg Academy Fellows gäller att de indirekta kostnaderna på anslaget från KAW ska finansieras med 50% inom fakulteten, och resterande del av rektor. Fakultetens finansiering ska fördelas på så sätt att hälften (dvs 25% av projektets indirekta kostnader) finansieras på fakultetsnivå, och hälften på institutionsnivå. Not 28. Medicinens historia Ett basanslag om 200 tkr tilldelas till verksamheten Medicinens historia vid IKVL. Anslaget motiveras av att ämnet har med sin tvärvetenskapliga inriktning svårt att erhålla resurser i ALF-systemet efter ansökan, samtidigt som ämnet är synnerligen viktigt att behålla inom medicinska fakulteten. Som en konsekvens av den särskilda tilldelningen kan verksamheten inte erhålla fakultetsdriftsmedel enligt not 4. Not 29. Medicinsk etik Ett basanslag om 400 tkr tilldelas till avdelningen för medicinsk etik vid IKVL. Anslaget motiveras av att ämnet har med sin tvärvetenskapliga inriktning svårt att erhålla resurser i ALF-systemet efter ansökan, samtidigt som ämnet är synnerligen viktigt att behålla inom medicinska fakulteten. Som en konsekvens av den särskilda tilldelningen kan verksamheten inte erhålla fakultetsdriftsmedel enligt not 4. Not 30. MoreLife Fakulteten förnyar sitt stöd till MoreLife genom att finansiera ett koordinatorskap för det fakultetsövergripande nätverket MoreLife. Stödet planeras utgå under 2015-2017. Not 31. Neuronano Research Center Genom rektorsbeslut (V 2014/1297) garanteras NRC finansiering med upp till 50 mnkr under perioden 2016-2021. Beslutet är villkorat på så sätt att det förutsätter att fakulteten beslutar att bidra med 30%, samt att NRC flyttar sin verksamhet till Medicin Village. Fakultetens bidrag till finansieringen är ännu ej beslutad, och posten tas med i budgeten för 2015 som en preliminär planeringsförutsättning från och med 2016. Not 32. Programområden och nätverk Samtliga stöd till programområden och nätverk nu avslutade enligt tidigare fastställd plan. Not 33. Proteinplattform Två tvärfakultära centrumbildningar - "Lund University Center for Structural Biology" och "Lund University Imaging Center" har inrättats, i samarbete med naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Syftet med satsningen är att bättre kunna dra nytta av MAX IV och ESS. I detta 21

avseende är en fungerande proteinplattform med tekniker och kompetenser kopplade till plattformen nödvändig. Not 34. RQ08 universitetets satsning på yngre forskare Universitetets satsning i anslutning till RQ08 på yngre forskare håller nu på att avslutas, och det belopp som fakulteten måste avsätta sjunker därför. Not 35. Rådstjänster, särskilda medel Detta avser särskilt forskningsstöd om 200 tkr årligen till forskarassistenter som erhållit anställningen efter utlysning av forskningsråd, fr o m 1 januari 2001. Ursprungligt beslut MFS 2001-04-17. Eftersom det inte längre tillsätts nya forskarassistenttjänster minskas avsättningen. Not 36. Rättsmedicin Ett basanslag om 200 tkr tilldelas till rättsmedicin vid IKVM. Anslaget motiveras av att ämnet har med sin speciella karaktär svårt att erhålla resurser i ALF-systemet efter ansökan, samtidigt som ämnet är synnerligen viktigt att behålla inom medicinska fakulteten. Som en konsekvens av den särskilda tilldelningen kan verksamheten inte erhålla fakultetsdriftsmedel enligt not 4. Not 37. SCIBLU SCIBLU finansieras med sammanlagt 2 900 tkr i form av fakultetsmedel och med ALF-medel. Nuvarande finansieringsavtal tar slut 2014. Fakulteten förlänger detta med ett år. Under 2015 skall verksamhetens inriktning utvärderas innan ett eventuellt nytt finansieringsbeslut fattas. Det beräknade ALF bidraget under 2015 är 1 600 tkr, varför fakultetsmedelsbidraget blir 1 300 tkr. Not 38. Strategiska forskningsområden Fakultetens strategiska forskningsområden tilldelas medel enligt nedanstående tabell (se även stycke 1.4): Strategiskt område Inst 2015 2014 Cancer, Biocare ILML 11 559 11 468 Diabetes, Exodiab IKVM 19 264 19 113 Epidemiologi, Epihealth IKVM 5 897 5 851 Neurovetenskap, Multipark EMV 26 695 26 485 Stamceller, StemTherapy ILML 22 803 22 624 Not 39. Vårdalinstitutet Medicinska fakultetens stöd till Vårdalinstitutet upphör 2014 enligt tidigare fastställd plan. Not 40. Yngre forskare, Satsning 2011 Programmet omfattar ett ekonomiskt stödpaket till fem yngre forskare i form av ett individuellt anslag om 500 tkr per år under tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år enligt MFS 2011/1326. Tre av de fem forskarna är av olika anledningar inte längre kvar i programmet, varför avsättningen minskas. 22

Not 41. Yngre forskare, Satsning 2013 Fakulteten inledde 2013 en ny satsning på yngre forskare, i samarbete med Region Skåne. Denna satsning har resulterat i sammanlagt 5 st så kallade samordningstjänster på 50% under 3 år. Två av dessa finansieras med donationer, och tre av dem med fakultetsmedel. För detta ändamål avsätts 1 190 tkr. Dessutom resulterade satsningen i tillsättningen av en s.k. karriärcoach, men denna räknas från och med 2014 in i budgettilldelningen för medicinska fakultetskansliet. Not 42. Yngre forskare, Satsning 2014 Fakulteten avsätter medel under 4 år för en satsning från och med 2014 på 4 st biträdande universitetslektorat i medicinsk forskning (70% finansiering), samt ytterligare en utlysning av 2 st samordningstjänster kopplade till kreativa miljöer. Dessutom ingår två st s.k. skarvtjänster på 50% i två år i satsningen. Det är en förhoppning från fakulteten att kunna erbjuda fler sådana skarvtjänster, under förutsättning att man kan hitta donationsmedel för det. Under 2015 bedöms kostnaden uppgå till 2 894 tkr. Not 43. Yngre forskare, Satsning 2015 Fakulteten avsätter medel under 4 år för en satsning under 2015 på 4 st biträdande universitetslektorat i medicinsk forskning (70% finansiering), samt ytterligare en utlysning av 2 st samordningstjänster kopplade till kreativa miljöer. Dessutom ingår två st s.k. skarvtjänster på 50% i två år i satsningen. Det är en förhoppning från fakulteten att kunna erbjuda fler sådana skarvtjänster, under förutsättning att man kan hitta donationsmedel för det. Den totala kostnaden för fakulteten beräknas till 4 600 tkr årligen, men under 2015 behöver endast 1 016 tkr avsättas beroende på att tjänsterna ej kommer att vara tillsatta redan från och med årsskiftet. Not 44. Underbudgetering av 2015 års resursfördelningsbeslut Medicinska fakulteten presenterar i år en budget som nästan är i balans: -2 353 (-629) tkr. Not 45. Beräknat underskott i centralt forskningsmyndighetskapital vid årets slut Fakulteten beräknar att det centrala underskottet i myndighetskapital för forskning kommer att uppgå till ca -57 000 tkr vid utgången av 2014. Efter 2015 år beräknas myndighetskapitalet uppgå till -59 353 tkr. Det myndighetskapital som finns inom fakulteten som helhet ligger således utspritt i verksamheten, och inte på centrala kostnadsställen. 23

2.3 Fakultetsgemensamma indirekta kostnader Ändamål Progn 2016 Beslut 2015 2014 Not Arbetsmiljöfrågor inkl 10 % lön 4 skyddsombud 945 926 867 1 Avtalspensioner 200 200 200 2 Bibliotek/IKT 26 220 25 706 23 029 3 kostnad ELN 423 415 2 350 4 Docenturkommitté 350 350 400 5 Fakultetskansli 37 944 37 200 33 600 6 Fakultetsledning, drift 400 400 400 7 Fakultetsledning, uppdragstillägg 1 444 1 416 1 362 8 Fakultetsledning, intrångsersättning 5 332 5 227 5 073 9 Future Faculty 500 500 500 10 GU-prodek disp 250 250 250 11 Husordförande, intrångsersättning 1 551 1 521 1 407 12 Internationalisering, drift 800 800 575 13 Jämställdhetsarbete 250 250 250 14 Karriärcoach, driftsbudget 250 200 200 15 Livets museum 50 50 50 16 Lokalkostnader, parkeringshus 748 733 17 Lokalkostnader, strategisk reserv, BMC 6 500 7 000 5 800 18 Lokalkostnader, strategisk reserv, CRC 80 80 80 18 Lokalkostnader, strategisk reserv, HSC 20 20 20 18 Lokalkostnader, Tornbladsinstitutet 286 280 273 19 Lokalrationaliseringskostnader 242 242 20 Lokalprojektering, Forum Medicum 1 000 1 200 2 000 21 Lokalsamordnare 1 200 1 200 22 Läkemedel i Lund 0 0 300 23 Lärarförslagsnämnd/rekryteringskostnader 2 300 2 300 2 300 24 Medicon Valley Alliance 800 800 800 25 MFS drift 1 500 1 500 1 600 26 MFS oförutsedda ändamål 1 000 1 000 1 000 27 MFS årliga avgifter 340 340 317 28 MedCUL, administration 405 405 405 29 MedMax, projekteringskostnad 0 500 30 Personalutbildning 285 225 285 31 Portokostnader 1 275 1 250 1 250 32 Prefekter, uppdragstillägg 1 357 1 357 1 357 33 Prefekter, uppdragstillägg tidigare prefekter 600 553 539 34 Rekryteringsprojekt 350 350 300 35 Riskavfall 300 300 350 36 SAB, EAB 150 150 225 37 Senior Faculty 10 10 10 38 Strategisk kommunikation 1 215 1 191 1 083 39 Strålskyddsverksamheten 650 650 950 40 Studievägledning, ej inom Kansli M 250 250 41 Televäxeln 459 450 400 42 Trygghet/Rehab inkl. missbruk 1 900 1 900 1 900 43 Universitetsveterinären, inkl lokalmedel 2 100 2 000 2 000 44 Universitetsveterinären, 10% finans från N-fak -210-200 -200 44 Tillfälliga inbesparingar -1 000-1 000-1 000 45 Summa: 102 779 101 947 95 599 24

Ovanstående tabell redovisar vilka ändamål som finansieras med fakultetsgemensamma medel. Avgiften för fakultetsgemensamma indirekta kostnader bestäms till 101 947 (95 599) tkr, vilket är en ökning med 6,3 mnkr jämfört med 2014. Ökningen beror förutom pris- och löneomräkningar främst på en verksamhetsutökning för Bibliotek och IKT (se not 3 och 4), Kansli M (se not 6) samt projekteringskostnader för Forum Medicum. 2.3.1 Noter till tabellen Not 1. Arbetsmiljö Budgeten för arbetsmiljö sätts för 2015 till 926 tkr. I detta skall rymmas 15% löneutrymme för ordförandeskap i var och en av de tre HMSkommittéerna, 10% löneutrymme för tre huvudskyddsombud, ett skyddsombud på Medicon Village, samt en driftsbudget om 75 tkr per kommitté. Not 2. Avtalspensioner Sedan 2013 betalar universitetet centralt kostnader för delpensioner, vilket innebar att fakultetens avsättning (ca 2 500 tkr) för sådana kostnader helt drogs in. Dock finns fortfarande vissa kostnader kvar för vissa typer av avtalspensioner, varför 200 tkr avsätts från och med 2014 års budget. Not 3. Bibliotek- och IKT Anslaget för bibliotek- och IKT höjs till 25 226 (23 029) tkr. Förutom prisoch löneomräkning ingår medel för ökade kostnader för e-media med 1 000 tkr. Dessutom ökas tilldelningen med hälften av äskade medel för datalagring, datahall samt informationssäkerhet (sammanlagt 1 495 tkr). Fakulteten förutsätter att verksamheten kan säkerställa andra halvan av finansieringen genom brukaravgifter eller dylikt. Not 4. Kostnad för ELN Under 2014 implementerade biblioteks- och IKT-verksamheten ett gemensamt verktyg för elektronisk hantering av forskningsdokumentation. Kostnaden för det uppgick till 2 350 tkr. Under 2015 och framöver kvarstår endast löpande driftskostnader på 415 tkr. Not 5. Docenturkommittén Budgeten för 2015 är sänkt till 350 (400) tkr, vilket förväntas räcka för kommitténs kostnader. Not 6. Fakultetskansliet Budgeten för Medicinska fakultetens kansli höjs till 37 200 (33 600) tkr. Förutom ökade hyres- och lönekostnader beror höjningen på en utökning av personalstyrkan med dels en tjänst som personalkonsult med ansvar för mottagandet av internationell personal, dels ett 20%-igt utrymme för en funktion som fundraiser. Utökningen av heltidsekvivalenter sker dels genom en smärre nyexpansion, dels genom redan tidigare fattat beslut. Not 7. Fakultetsledningen, drift Denna post avser fakultetsledningens rese- och driftkostnader. 25

Not 8. Fakultetsledningen, arvode Posten avser arvodena för dekanus, prodekanus samt vicedekaner. Not 9. Fakultetsledningen, intrångsersättning Intrångsersättningen för fakultetsledningen är beräknad till 5 227 (5 073) tkr. Beloppet är baserat på beräknade lönekostnader. Not 10. Future Faculty År 2003 inrättades Future Faculty, vars syfte är att utgöra ett forum för disputerade forskare som bedriver forskning vid fakulteten men ännu ej erhållit en tillsvidareanställning. Målsättningen är att genom olika aktiviteter stödja yngre forskare i sina karriärer. För Future Facultys aktiviteter avsätts 500 (500) tkr år 2015. Not 11. GU-prodekans disposition Dessa medel är speciellt avsedda för GU-prodekanens drifts- och resekostnader i sitt arbete med utbildnings- och internationaliseringsverksamheten. Not 12. Husordförande intrångsersättning 2010 beslutades att intrångsersättning skall ges till dem som är ordförande för BMC-, CRC- samt HSC-styrelserna. Ersättning utgår i förhållande till husens storlek (dnr M 2010/1127). Not 13. Internationalisering, drift Denna post disponeras av chefen för internationella avdelningen och är avsedd för att täcka de driftskostnader som uppstår med anledning av de särskilda uppdrag som åläggs internationella avdelningen att sköta. Beloppet utökas till 800 (575) tkr med anledning av fakultetens satsning på ökat samarbete med universitet i Uganda och Etiopien. Not 14. Jämställdhet och mångfald Medicinska fakulteten genomför kontinuerligt insatser för att befrämja jämställdhet. För ledning, stöd och kommunikation kring jämställdhetsarbetet vid fakulteten ansvarar nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. För nämndens arbete år 2015 avsätts 250 (250) tkr. Fakulteten avsätter också medel inom forskningsbudgeten för insatser som främjar jämställdheten. Not 15. Karriärcoachens driftsbudget Karriärcoachen tilldelas en driftsbudget på oförändrade 200 tkr. Not 16. Livets museum Fakulteten betalar ett driftsstöd på 50 tkr till verksamheten vid Livets museum. Not 17. Parkeringshus Kostnaden för parkeringshuset Granathen har tidigare belastat BMC:s serviceavgift, men lyfts nu av och behandlas som en fakultetsgemensam kostnad, eftersom varken CRC eller HSC belastas med någon motsvarande kostnad för tillgången till sina närliggande parkeringshus. 26

Not 18. Lokalkostnader, strategisk reserv Föregående års prognos om minskade tomma lokaler (på BMC) har inte infriats under året, utan tvärtom har kostnaderna ökat. Avsättningen för 2015 sätts till 7 000 (5 800) tkr, vilket är högre än vad som budgeterades 2014, men lägre än det beräknade faktiska utfallet för 2014, vilket beräknas bli ca 10 000 tkr. Not 19. Lokalkostnader, Tornbladinstitutet Tornbladinstitutet är förtecknat som en lokal under fakultetens ansvarsområde tillsvidare, och står delvis utan verksamhet. Den finansieras därför som en fakultetsgemensam resurs. Not 20. Lokalrationaliseringskostnader Kostnaden för lokalrationaliseringar fluktuerar ganska mycket från år till år, beroende på vilka tillfälliga åtgärder som behövs göras för att på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttja vårt lokalbestånd. Ibland innebär detta att fakulteten står för tillfälliga kostnader för omflyttningar och dylikt, som bedöms vara i fakultetens intresse. För 2015 sätt 242 tkr av för sådana kostnader. Not 21. Lokalprojektering Forum Medicum Projekteringsarbetet med Forum Medicum fortskrider. För 2015 avsätts 1 200 tkr för olika kostnader inom projektet, såsom projektledare, utredningar, workshops, etc. Not 22. Lokalsamordnare Det finns ett stort behov av att säkerställa att lokalplaneringen fungerar på ett bra sätt såväl i Lund som Malmö. Frågeställningar som involverar exempelvis Region Skåne eller Forum Medicum förekommer ofta. För detta ändamål avsätter fakulteten resurser för lokalplanering och uppföljning i Malmö och Lund. Not 23. Läkemedel i Lund Avtalet med LTH och Naturvetenskapliga fakulteten om ett nätverk för samverkan inom läkemedelsområdet har gått ut, och fakulteten har inte för avsikt att förnya det, varför avsättningen härmed upphör. Not 24. Lärarförslagsnämnden Lärarförslagsnämndens kostnader för arvoden och resekostnader sätts till 2 300 (2 300) tkr för 2015. Not 25. Medicon Valley Alliance Fakulteten beslutar fortsätta vara medlem i Medicon Valley Alliance. Medlemsavgiften för 2015 beräknas bli ca 800 tkr (800). Not 26. Medicinska fakultetsstyrelsens drift Denna post avser de driftskostnader som uppstår med anledning av de beslut som fakultetsstyrelsen eller fakultetsledningen beslutar under verksamhetsåret. Det avser inte personliga rese- och driftskostnader för fakultetsledningen, vilket ligger under posten fakultetsledning. Kostnaderna har minskat något under 2014, och en justering av budgeten kan göras för 2015. Budgeten sätts till 1 500 (1 600) tkr. 27

Not 27. Medicinska fakultetsstyrelsens oförutsedda ändamål Här budgeteras kostnader som uppstår oväntat under verksamhetsåret. Det ligger i sakens natur att den årliga storleken på sådana kostnader är svår att uppskatta. För 2015 sätts ramen oförändrat till 1 000 tkr (1 000). Not 28. Medicinska fakultetsstyrelsens årliga avgifter Under denna post budgeteras diverse mindre, årliga avgifter i olika föreningar och organisationer som fakultetsledningen bedömer att det finns ett värde i att tillhöra, såsom exempelvis U21, Connect Skåne, GIS-centrum, Venture Labs samt medlemskap i Trolleholms slott- och konferensanläggning. Not 29. MedCUL I enlighet med universitetets redovisningsmodell så har en uppdelning av all verksamhet gjorts i s.k. stöd- och kärnverksamhet. Verksamheten vid MedCUL har därvid bedömts som kärnverksamhet, och budgeteras också som sådan. Finansieringen återfinns därför i huvudsak inom budgeten för grundutbildning. Den enda del som kvarstår här är den del som avser MedCULs administration. För 2015 uppgår denna post till oförändrat 405 (405) tkr. Not 30. MedMax, projekteringskostnader Det finns inget behov att sätta av ytterligare medel för projekteringskostnader för MedMax-strålröret, varför tilldelningen upphör. Not 31. Personalutbildning Anslaget till utbildning för teknisk/administrativ personal vid fakulteten uppgår för 2015 till 225 (285) tkr. Medlen utgör bidrag som kan sökas enligt fastställda anvisningar för deltagande i kurser, konferenser, kongresser m.m. För bedömning av ansökningar samt för beslut om tilldelning av bidrag ansvarar kommittén för kompetensutveckling av teknisk/administrativpersonal. Denna utgörs av tre ledamöter. Minskningen av budgeten beror på att ingen BMA-dag anordnas 2015, vilket skedde 2014. Not 32. Portokostnader Budgeten för fakultetens portokostnader sätts oförändrat till 1 250 tkr. Not 33. Prefekter, uppdragstillägg Fakulteten bekostar de uppdragstillägg som respektive institutions prefekt innehar. Kostnaden beräknas uppgå till 1 357 (1 357) tkr. Not 34. Prefekter, uppdragstillägg tidigare prefekter Enligt universitetets regelverk får de prefekter som innehaft sina uppdrag i sex år eller mer behålla halva uppdragstillägget. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 553 (539) tkr. Not 35. Rekryteringsprojekt inom utbildningsverksamheten breddad rekrytering Fakulteten avsätter årligen ett anslag för insatser avseende information om och rekrytering till fakultetens utbildningar. Fakulteten uppdras i universitetets resursfördelningsbeslut att i budgeten inkludera åtgärder som 28

avser breddad rekrytering. För detta ändamål avsätts 350 (300) tkr. Anslaget disponeras av fakultetskansliets utbildningsavdelning. Not 36. Riskavfall Fakulteten avsätter 300 (350) tkr för kostnader för omhändertagande av riskavfall. Not 37. Educational advisory board Fakulteten avsätter årligen medel för strategiska råd. Educational advisory board fortsätter sin verksamhet under 2015 på samma sätt som tidigare, och för deras verksamhet avsätts 150 tkr. Någon ytterligare avsättning för eventuella andra strategiska råd bedöms inte behövas under 2015. Not 38. Senior Faculty Seniorfakulteten har en budget på 10 tkr, för diverse mötes- och driftskostnader. Not 39. Strategisk kommunikation Fakultetskansliets kommunikationsavdelning disponerar detta anslag som skall användas till de särskilda uppdrag som avdelningen ansvarar för, såsom t ex Forskningens dag. För 2015 utökas budgeten tillfälligt med 100 tkr (förutom pris- och löneomräkningen) för att kunna finansiera fakultetens del i en skolsatsning inom Aktuellt om Vetenskap & Hälsa. Not 40. Strålskyddsverksamheten Efter många års oklarhet om organisation och finansiering av strålskyddsverksamheten finns nu ett avtal klart mellan universitetet och fakulteten som reglerar verksamheten (dnr BY 2012/309). I enlighet med detta avtal avsätter fakulteten 650 (950) tkr för dessa kostnader. Not 41. Studievägledning, ej inom Kansli M För att likställa finansieringen för studievägledarna avsätts hädanefter medel här för en 25% studievägledare som tidigare finansierats inom NBMFU:s ram. Studievägledaren är dock inte placerad vid Kansli M, såsom de övriga är. Dessutom ingår av samma skäl som ovan en mindre post (90 tkr) som avser studentstudievägledare inom läkarprogrammet. Not 42. Televäxeln Fakulteten bedömer kostnaderna för telefonanknytningar uppgå till 450 (400) tkr. Not 43. Trygghet/Rehab Budgeten är oförändrat 1 900 tkr. I beslutet ingår 150 tkr för behandling av missbruk. Beloppet beräknas tillsammans med resurser centralt vid universitetet räcka till 5 behandlingar. Not 44. Universitetsveterinären Universitetsveterinärens budget sätts oförändrat till 2 000 tkr, varav Naturvetenskapliga fakulteten finansierar 10%, vilket motsvarar 29

veterinärens arbetsinsats för denna fakultet. De kostnadsökningar som verksamheten prognosticerar bedöms kunna rymmas inom befintlig ram. Not 45. Tillfälliga inbesparingar För att motverka uppkomsten av myndighetskapital på centrala kostnadsställen görs som en tillfällig åtgärd en minskning av uttaxeringen för fakultetsgemensamma kostnader med 1 000 tkr. 30

Fördelning av forskningsresurser 2015 Bilaga 1 Ändamål EMV IHV IKVL IKVM ILML ILMM BmSD LBiC Fo-utb MedCul Medfak SUMMA Lärarlön 29 343 10 596 36 046 23 921 26 672 9 872 14 434 150 884 Övr tjänster 2 191 112 596 601 3 500 Forskn medel, drift 23 000 23 000 Ers fd dek/pro/vice 0 0 0 0 0 400 400 Ers pref uppdr 512 314 499 547 420 362 0 2 655 Ers f.d. pref 0 123 0 0 0 0 0 123 Forskn resurs (bil 2) 2 008 1 200 67 1 266 0 0 3 459 8 000 Institutionsresurs 2 363 804 3 007 2 399 2 576 852 0 12 000 Lokal & kap.kostn 0 0 0 0 0 0 39 928 39 928 Medfinansiering 800 60 0 500 1 300 0 2 300 4 960 Rådstj, ssk medel 200 0 0 0 0 0 0 200 Strat fo-område 26 695 0 0 25 162 34 362 0 0 86 218 Med hist 0 0 200 0 0 0 0 200 Med etik 0 0 400 0 0 0 0 400 RQ08 Yngre forsk 803 394 0 396 0 53 1 646 Rättsmedicin 200 200 Yngre f satsn 2011 458 375 167 1 000 Övrigt 500 25 000 7 957 38 711 212 11 569 83 949 Underbudgetering -2 353-2 353 SUMMA 65 373 13 992 40 706 54 986 65 931 11 086 25 000 7 957 38 711 212 92 957 416 910 Tabellen ovan redovisar såväl statsbudgetmedel (vgren 21) som externa medel till fakultetens förfogande (vgren 35). Grundutbildningsmedel för intrångsersättning för prefekter mm fördelas i särskild ordning. Specifikation av ännu ej utdelade medel (dvs det som ligger i kolumnen "Medfak"): 14 434 Medel avsatta för lärartjänster som beräknas tillsättas under 2015 23 000 Fakultetens modell för driftsmedel för forskning. Fördelas ut kvartalsvis under 2015 400 Medel avsatta för eventuella avtrappningsersättningar 3 459 Medel avsatta för s.k. startpaket för nya, externrekryterade forskare 39 928 Medel avsatta för subventionering av lokalkostnader för icke-alf-forskare 2 300 Avser ännu ej formellt beslutad medfinansiering (det mesta går till andra fakulteter) 53 Differens mellan tilldelade medel från rektor och verkliga kostnader 167 Utdelas till inst om lärarförslagsnämnden beviljar fortsatt tilldelning Posten "Övrigt" 220 Forskarskola MAX IV/ESS 150 Forskningsexcellensseminarier 1 000 Främjande av jämställdhet (Fo-assar som är föräldralediga) 500 LBIC, eventuella servicekostnader MR-utrustning 300 Lönegaranti till fo-assar (mellanskillnad vad VR ger och faktisk lönekostnad) 2 000 Medfinansiering av OH-kostnader för vissa anslag 500 MoreLife 500 Proteinplattform 1 300 Medel till SCIBLU (går till LTH) 1 190 Satsning på yngre forskare 2013. Plattform o tjänster 2 894 Satsning på yngre forskare 2014. Plattform o tjänster 1016 Satsning på yngre forskare 2015. Plattform o tjänster -1 Avrundning -2 353 Medfak underbudgeterar med detta belopp 92 957 SUMMA

Forskningsresurser 2014-2018 Bilaga 2 Namn Inst 2014 2015 2016 2017 2018 Stefan Schwartz ILML 67 Bertil Romner eftr IKVL 133 Mauno Vihinen EMV 2 500 208 Kjell Salvesen IKVL 800 67 Lars E Olsson IKVM 800 133 Sigvard Mölstad IKVM 800 133 Dan Holmberg EMV 900 600 Kristofer Rubin EMV 1 200 1 200 Gerd Ahlström IHV 400 400 133 Anna Forsberg IHV 1 400 800 200 Anders Håkansson IKVM 417 1 000 1 000 583 Mikael Sigvardsson (prel) ILML 267 800 800 MFS's disposition MFS's disposition 2 583 3 459 6 400 6 617 7 200 SUMMA 12 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Stöd Yngre forskare satsning 2011 Namn Inst 2014 2015 2016 2017 2018 Mattias Collin (prel) IKVL 500 500 500 500 375 Karin Lindqvist (prel) EMV 500 500 500 500 458 MFS's disposition SUMMA 1 000 1 000 1 000 1 000 833 Tabellen ovan förutsätter att innehavarna beviljas tilldelning för en andra period, vilket kommer att beslutas av lärarförslagsnämnden under 2015. Ovanstående skall alltså inte ses som ett slutgiltigt beslut ännu.

Avgift för universitets- och fakultetetsgemensamma kostnader 2015 Bilaga 3 Beräkningsbas för fördelningen av de gemensamma kostnaderna är institutionens eller enhetens samtliga löne- och driftskostnader. Några undantag finns inte. Mätperioden är juli 2013 - juni 2014. Lokalkostnader och investerings/ avskrivningskostnader ingår inte i underlaget. Avgiften delas också upp i en utbildningsavgift och en forskningsavgift. Utbildningsavgiften fördelas i förhållande till institutionens/enhetens andel av fakultetens totala lön- och driftskostnader bokförda på utbildningsverksamhetsgrenarna, och forskningsavgiften på motsvarande sätt på forskningsverksamhetsgrenarna. Institutionen har möjligheten att internt omfördela utbildnings-oh:n i en del för grundutbildning, och en del för uppdragsutbildning. Särskilda regler finns för hur detta skall göras. Särskild avgift för CFL Avgiften för CFL har en annan fördelningsbas än ovanstående kostnader, nämligen antalet anställda per fakultet (heltidsekvivalenter). Av denna anledningen ingår inte avgiften för CFL i den ordinarie OH-avgiften, utan debiteras ut i särskild ordning enligt nedan. Även internt inom medicinska fakultenen vidarefördelas avgiften på fördelningsbasen heltidsekvivalenter. Avgiften fördelas endast till kärnverksamhet. Institutionen bestämmer själv hur avgiften fördelas inom institutionen. OH-avgift för 2015 (belopp i tkr): Avgift för CFL GU Upp-utb Fo Summa GU Fo Summa Universitets-OH, inkl Camp Hbg 43 434 2 002 104 060 149 496 625 2 682 3 307 Fakultets-OH 33 713 1 673 66 562 101 947 Summa 77 147 3 675 170 622 251 443 Institutionsvis fördelning (belopp i tkr) Fördelning avgift CFL GU Upp-utb Fo Summa GU Fo Summa Experimentell medicinsk vetenskap 8 116 34 33 213 41 363 74 755 829 Laboratoriemedicin, Lund 4 683 256 36 411 41 349 20 371 391 Kliniska vetenskaper, Lund 11 637 1 060 42 881 55 578 63 534 598 Hälsovetenskaper 29 102 1 440 9 819 40 361 380 305 685 Laboratoriemedicin, Malmö 2 599 197 10 536 13 332 14 135 149 Kliniska vetenskaper, Malmö 12 023 688 33 756 46 466 73 483 556 Biomedicinsk service 0 0 2 480 2 480 0 98 98 Bioimage Center 0 0 1 287 1 287 0 Nämnden för biomed och medutb 4 127 0 0 4 127 0 Nämnden för omvårdnadsutb 1 819 0 0 1 819 0 Nämnden för rehabutb 1 381 0 0 1 381 0 Forskarutbildningen 0 0 100 100 0 MedCul 1 661 0 139 1 800 Summa: 77 147 3 675 170 622 251 443 625 2 682 3 307

2014-11- 19 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring Administrativ chef Institutionsresurs 2015 I medicinska fakultetens resursfördelningsbeslut för verksamhetsåret 2015 finns en Institutionsresurs på 2 363 tkr, som institutionen själv disponerar, för exempelvis medfinansiering el dyl. Under 2014 var Institutionsresursen 2 760 tkr. Då fördelade vi som overheadkompensation 2 100 000 Intrång sektionschefer 6*30 000 180 000 Sektionsbidrag till möte, retreat, apparatur mm 6*30 000 180 000 EMV retreat (sparas till 2015) 200 000 Prefektens förfogande midsommar/julfest (inkl. sekt. kansli) 100 000 Förslag till användning av institutionsresursen 2015: Overheadkompensation 1 700 000 Intrång sektionschefer 6*30 000 180 000 Sektionsbidrag till möte, retreat, apparatur mm 6*30 000 180 000 EMV retreat 200 000 Prefektens förfogande midsommar/julfest (inkl. sekt. kansli) 103 000 Totalt 2 363 000 Postadress BMC F10, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed