1 (5) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Kenneth Karlsson, lektor Bella Rune, professor Sara Kristoffersson, gästprofessor Studentrepresentanter (med rösträtt) Joel Hurlburt från 10 Petra Bauer utom 11 Tjänstemän Carolina Boekel, UFA Magnus Mörck, avdelningschef, UFA Marie-Thérèse Tricot, UFA Övriga Björn Hellström, professor - 13 Jan Lindstein, personalhandläggare - 14 FÖRHINDER Johanna Lewengard, professor Magnus Bärtås, professor Tova Jertfelt
2 (5) ÄRENDE BESLUT / ÅTGÄRD 1 Mötets öppnande 2 Utseende av justeringsperson 3 Godkännande av föredragningslistan/dagordningen 4 Föregående protokoll 5 Nya ledamöter i KU-nämnden 6 Utse vice ordförande Beslut ska fattas om vice ordförande. 7 Uppföljning av KU-utvärderingen Ordförande förklarar mötet öppnat. Kenneth Karlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Dagordningen godkänns. 15 utgår. Föregående protokoll godkänns efter följande rättelse och läggs till handlingarna. 5: Ann Cathrine Andersson och Petra Bauer anmälde jäv och deltog inte i beslutet. 10: KU-nämnden beslutar att bifalla Niklas Billströms förfrågan om att ändra inriktning på redan tilldelat planeringsbidrag, från Akustisk design för elever med autism till Palliativ vårdmiljö. Ann Cathrine Andersson informerar om att Sara Kristoffersson, suppleant i KUnämnden, kommer att ersätta Zandra Ahl under 2014. KU beslutar att utse Kenneth Karlsson till vice ordförande under vårterminen 2014. Ann Cathrine Andersson informerar om resultat av enkäten som gjordes inom KUnämnden förra hösten.
3 (5) 8 Inför KU-året 2014 9 Forsknings- och forskarutbildningsutskottet Beslut ska fattas om inrättande om ett nytt utskott för forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Föredragande: Carolina Boekel 10 Budget för KU 2014 Beslut ska fattas om KU-budgeten för 2014. Föredragande: Magnus Mörck 11 Planeringsbidrag Beslut ska fattas om nätverksinitieringsbidrag för projektet Lyssnandets betydelse. Föredragande: Carolina Boekel Ann Cathrine Andersson informerar om planeringsunderlag inför våren. 9/4 och 1/10 blir det heldagsmöten för KUnämnden. Även ett möte 19-20 augusti under masterkonferensen behövs. Årscykeln ska revideras till nästa möte. att ge i uppdrag till UFA om att ta fram underlag för att kunna införa ett nytt utskott för forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Ett första förslag presenteras till nämnden senast vid marsmötet. att godkänna budget för KU och för extra satsningar 2014 enligt förslaget. Petra Bauer anmäler jäv och lämnar rummet. att bidrag för nätverksinitiering 50 000 kr skrivs över till det tidigare (2013-12-11) av KU-nämnden beviljade planeringsbidrag för projektet Lyssnandets betydelse med Petra Bauer som huvudsökande och Marius Dybwad Brandrud som medsökande. Petra Bauer deltar inte i beslutet.
4 (5) 12 KU-projekt beviljad summa Beslut ska fattas om KU-projektbidrag inför 2014. att revidera föreslagna budgetar i de tidigare beviljade projektansökningarna enligt följande: Be Ware Nathalie Wuerth Totalkostnad 127 600 kr Swedish Typographic histories Rikard Heberling Totalkostnad 135 040 kr Typeface Design + On-going Showcase Kyuhyung Cho Totalkostnad 183 898 kr 13 Forskarutbildningsprogrammet Konst, teknik och design Föredragande: Björn Hellström 14 LFN Befordran från adjunkt till lektor Föredragande: Jan Lindstein 15 Gemensam undervisning i konst och designhistoria Björn Hellström informerade om doktorsprogrammet och centrumbildningen med KTH. De första doktoranderna förväntas antas under våren. KU-nämnden påpekar vikten av att få information så fort verksamhetens organisation och inriktning är bestämda. Jan Lindstein informerade om LFNs beslut att föreslå rektor att inte befordra Sahn Gnista till lektor i måleritekniker och yrkesteori. KU-nämnden ser ett behov av att se över anställningsordningen och de kommunikationsprocesser som är kopplade till befordringar. Ärendet utgår.
5 (5) 16 Arbetsmöte Master 6-7 februari 17 Övriga frågor 18 Mötets avslutande Ann Cathrine Andersson informerar om att mötet kommer att vara två hela dagar och att fokus kommer att ligga på kursplaner, gemensamma plattformar (t ex forskningsvecka(or), valbarhet och skillshops), samt koppling mellan masterutbildningarna och Konstfacks forskningsområden. KU-nämndens gemensamma studieresa sker v. 14 Ordförande förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Justerat Justerat Marie-Thérèse Tricot Ann Cathrine Andersson Kenneth Karlsson