Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter, ordförande, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Ebba Orava, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Rebecca Heimann, ledamot med ansvar för likabehandling Naemi Regen, ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Abtin Bakhtiari-Rad, övrig ledamot Övriga närvarande Erik Strandmark, styrelseråd (- 1.2) Sofia Eklund, sekreterare Stina Fredriksson, verksamhetsrevisor (- 2.1) Frånvarande ledamöter Josefine Larsson, övrig ledamot, vice ordförande med ansvar för arbetsmarknadsfrågor (deltar via Skype) Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 8
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande öppnar mötet kl 18:08 Stina Fredriksson och Erik Strandmark presenterar sig för styrelsen och håller en kort dragning om mötesteknik och styrelsens arbetsformer. 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med tillägg av en övrig fråga: CorpUR 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från styrelsemöte 10 (2014/15) till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan Ärendeplanen har skickats ut med handlingarna och gås igenom. att godkänna ärendeplanen 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen har skickats ut med handlingarna och gås igenom. att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna Sida 2 av 8
Beslutsärenden ( 2) 2.1 Fastställande av presidiebeslut Fattade presidiebeslut sen sist har skickats ut med handlingarna. att fastställa presidiebeslut 2014/15:34-38 att fastställa presidiebeslut 2015/16:1 2.2 Val av studentrepresentanter Styrelsens instanslista gås igenom och presidiets förslag diskuteras. att välja följande representanter till respektive förtroendeuppdrag: Akademistyrelsen Akademistyrelsens arbetsutskott Utbildningsrådet Rebecca Heimann Abtin Bakthiari-Rad Naemi Regen Utbildningsrådets arbetsutskott Utbildningsrådets budgetgrupp Sida 3 av 8
Kommittén för interprofessionellt lärande Styrgruppen för Kliniskt träningscentrum (1 ordinarie) Referensgruppen för Kliniskt träningscentrum (1 ordinarie) Lokala arbetsmiljökommittén Ebba Orava Rebecca Heimann Lokalgruppen Ebba Orava Miljörådet Lärarförslagsnämnden Abtin Bakhtiari-Rad Rådet för rekrytering Rådet för internationalisering Naemi Regen Rebecca Heimann Sida 4 av 8
Göteborgs Universitets Studentkårers styrelse Rebecca Heimann Ebba Orava Naemi Regen Göteborgs Universitets Studentkårers valberedning Abtin Bakhtiari-Rad Josefine Larsson Göteborgs Förenade Studentkårers styrelse Göteborgs Förenade Studentkårers ägarutskott Abtin Bakhtiari-Rad Göteborgs Förenade Studentkårers valberedning Josefine Larsson SAKS vänförening Seniorskollegiet Institutionsrådet vid Institutionen för medicin Prefektens beslutsmöte vid Institutionen för medicin Sida 5 av 8
Institutionsrådet vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Prefektens beslutsmöte vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 2.3 Höstens mötestider att fastställa följande tider för höstens styrelsemöten: 14 september, kl 18:00 12 oktober, kl 18:00 9 november, kl 18:00 14 december, kl 18:00 2.4 Val av representanter till arbetsgrupper Under organen i Styrelsens instanslista finns flera arbetsgrupper varav några är i behov av representanter nu. att utse Rebecca Heimann till representant att sitta med i arbetsgruppen för utredning kring graderade betygssystem att delegera till presidiet att tillsätta posterna som representant att sitta med i arbetsgruppen för utbildningsorganisationen från och med 2016 och arbetsgruppen för revidering av ämnesföreträdare Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Mellanmöten berättar om de mellanmöten som styrelsen hade under föregående år: informella möten på lunchtid mellan de ordinarie styrelsemötena för att utbyta information mer löpande. Alla närvarande tycker att det är en bra idé att fortsätta med samma arbetssätt. 3.2 Konkretiserad verksamhetsplan 15/16 Verksamhetsplanen har skickats ut med handlingarna. För att komma vidare bör ett förslag till konkretisering arbetas fram som sedan kan bearbetas på kommande möte eller kick-off. Presidiet skickar ut förslag på datum för beredningen, så är alla ledamöter som vill välkomna. Sida 6 av 8
3.3 Styrelsens arbete kick-off, ansvarsfördelning, arbetsformer Styrelsen bokar in den 30 augusti för kick-off med lite styrelsearbete och lite umgänge. Rapporter ( 4) 4.1 Presidiets rapport och rapporterar muntligt om det som har hänt under verksamhetsårets första arbetsveckor och några kommande händelser. att lägga rapporten till handlingarna 4.2 Övriga styrelsens rapporter Närvarande ledamöter rapporterar muntligt, mycket kort. 4.3 Ekonomisk rapport Ingen ekonomisk rapport har skickats ut till detta första möte för året, men Sofia Eklund berättar om ordinarie rapporteringsrutiner och pågående bokslutsarbete. Önskemål väcks om mer information om ekonomihanteringen på kommande möte. 4.4 Övriga rapporter Inga övriga rapporter Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.1 CorpUR berättar att utbildningsrådet CorpUR saknar arbetsutskott och alltså inte kan attestera kvitton och därmed saknar tillgång till sin budget. Nu önskar de projektmedel för att hålla en kick-off och därmed få igång arbetet. Styrelsen tycker att initiativet är lovvärt, och är villiga att avsätta medel från styrelsens budget upp till en rimlig summa, förslagsvis 1500 kronor. Presidiet får i uppdrag att gå vidare med ärendet. Sida 7 av 8
5.2 Nästa möte Nästa styrelsemöte hålls den 14 september, kl 18:00 på Villa Medici med mat från 17.30. Ebba Orava och Naemi Regen lagar mat. Dessförinnan hålls ett mellanmöte på SAKS expedition i Medicinarelängan den 2 september kl 12.00. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs muntligt. 5.4 Mötets avslutande avslutar mötet klockan 19.48 Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Ordförande Justeringsperson Sida 8 av 8