Protokoll Styrelsemöte 2011/12:6 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris Pendic, övrig ledamot Charoula Strachini, ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Hilda Gustafsson, ledamot med ansvar för studiesociala frågor Linda Boström, ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Nils Rudqvist, övrig ledamot (- 5.1.3) Sanaz Sabeti, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Övriga närvarande Sofia Eklund, sekreterare Anders Josefsson och Charlotta Hansson, DOR Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 7
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Stina Fredriksson öppnar mötet 18.00 Anders Josefsson och Charlotta Hansson från Doktorandrådet presenterar sig och berättar kort om sin verksamhet. 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med tillägg av fyra övriga frågor: 5.1.1 Urvalskriterier 5.1.2 Studentkoordinator för internationella studier 5.1.3 Miljögrupp 5.1.4 EDSA 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Mikael Benserud till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från styrelsemöte 5 till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan Stina Fredriksson går igenom ärendeplanen muntligt. 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen har skickats ut. Sida 2 av 7
Beslutsärenden ( 2) 2.1 Projektmedelsansökan AKK-föreläsning Ansökan har skickats ut med handlingarna och Stina Fredriksson föredrar att tilldela LoudUR och At/SgUR maximalt 4000 kr ur projektmedelspotten för en AKK-föreläsning 2.2 Projektmedelsansökan Röstprojektet Ansökan har skickats ut med handlingarna och Stina Fredriksson föredrar att låta Röstprojektet använda sina tidigare beviljade 1500 kr till vårarrangemang istället för höstarrangemang att tilldela Röstprojektet ytterligare 500 kr ur projektmedelspotten 2.3 Projektmedelsansökan IdrU Ansökan har skickats ut med handlingarna och Stina Fredriksson föredrar att bevilja IdrU maximalt 3000 kronor ur projektmedelspotten för en aktivitet under vårnollningen Diskussionsärenden ( 2) 3.1 Underhållsplan Villa Medici Den nyss framtagna underhållsplanen har skickats ut och Stina Fredriksson föredrar arbetet som pågår i samband med detta. Planens förslag är att vi ska lägga ner betydande belopp de närmsta åren för att komma ikapp med eftersatt underhåll, särskilt dränering, fönsterrenovering och målning samt visst yttre underhåll av träd. Styrelsen diskuterar Villan i allmänhet, möjligheter att göra saker själv respektive köpa in tjänster samt finansiering. Vi inväntar ny offert gällande upphandling av hantverkstjänster. Frågan om finansiering, och särskilt kårhusfonden, kommer att utredas och tas upp senare under våren i såväl styrelsen som kårhusstyrelsen och fullmäktige. Sida 3 av 7
3.2 Revidering av Studieregler Mikael Benserud berättar om arbetet med att revidera studiereglerna. Tanken är att modernisera reglerna för att bättre stämma överens med andra typer av pedagogiskt upplägg än traditionell katederundervisning med efterföljande salstenta. De nya reglerna ska vara klara till sommaren då omorganisationen träder i kraft. Mikael samordnar arbetet från SAKS sida och tar gärna emot synpunkter och idéer från alla studenter. 3.3 Rekryteringsföretag Simon Persson blir då och då kontaktad av olika rekryteringsföretag som vill ha hjälp med att nå ut till studenter, och utlyser därför en diskussion om hur SAKS bör hantera olika erbjudanden och upplägg. Finns det behov av en policy? Styrelsen diskuterar olika åsikter och perspektiv på rekryteringsföretag. Vissa ledamöter ger uttryck för en skepsis till rekryteringsföretag i allmänhet, andra tycker att det är en bra möjlighet för studenter att komma i kontakt med arbetsmarknaden. En gemensam åsikt är att det är viktigt att vara noggrann med vilka företag vi samarbetar med och en idé är att bara samarbeta med de företag som kan erbjuda något särskilt för våra studentgrupper. Förslag lyfts om att se hur andra studentkårer har gjort. Simon tar med sig alla tankar och återkommer i frågan. 3.4 Profilmaterial Simon Persson delar ut underlag och föredrar några exempel på marknadsföringsmaterial att köpa in. Det som diskuteras mest är markeringspennor och kondomer med SAKS-tryck på samt bordstalare för att kunna ställa ut information i matsalarna. Styrelsen ger fler förslag (kaffemugg, vattenflaskor, mappar) och tar upp andra saker att tänka på. Det nämns att det är viktigt att köpa in produkter med bra kvalitet för att ge ett gott intryck och få produkterna att användas. Hur ska produkterna marknadsföras, kan man göra introduktionskit till nya studenter? Kostnadsfrågan och eventuell sponsring diskuteras också och styrelsen anser vi att så långt det går ska ha enbart SAKS logga på produkterna. Simon tar fram beslutsunderlag med kostnadsförslag till nästa möte. Sida 4 av 7
Rapporter ( 4) 4.1 Ordföranden Rapport har skickats ut med handlingarna. 4.2 Vice ordförande med ansvar för information och medlemsrekrytering Simon Persson har bland annat haft introduktioner för nya studenter, förberett blockkampanjen och skissat på bilanvändaravtal. 4.3 Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Mikael Benserud har hållit på med VFU-rapporten och studentärenden. 4.4 Studiesocialt ansvarig Hilda Gustafsson har haft kontakt med en föreläsare som förhoppningsvis kan hålla en lunchföreläsning under våren och planerar att gå på studiesocial träff med de andra kårerna om ett par veckor. 4.5 Ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Linda Boström har bemannat expeditionen på Odontologen samt mailat iväg en del av de nya broschyrerna till internationaliseringsansvariga lärare för uppläggning på GUL 4.6 Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Sanaz Sabeti berättar om senaste LAK-mötet där hon tillsammans med Jessica Pettersson presenterade studentbarometern. 4.7 Ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Charoula Strachini har varit på likabehandlingsmöte med mycket diskussion om likabehandlingsplanen. Kommittén vill korta ner den ytterligare, arbetet går vidare. Likabehandlingsdagen i april planeras fortfarande önskas förslag på föreläsare och hur vi får dit studenter. 4.8 Övriga ledamöter Nils Rudqvist har bland annat varit på forskarutbildningsberedningsmöte och ätit prinsesstårta. Nils rapporterar också att GUDK planerar att träffa rektor i mars och sedan Hans Abelius för att diskutera implementeringen av doktorandanställningar Sida 5 av 7
Boris Pendic jobbar på med årets alarm, som kommer att ha temat kommunikation och ledarskap. Det mesta flyter på men det har varit en del strul med grafiska. 4.9 Övriga rapporter Inga övriga rapporter. Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.1 Urvalskriterier Linda Boström meddelar att de internationella koordinatorerna gärna vill höra studentkårens syn på vilka kriterier som ska styra vilka studenter som får åka på utbyten. Styrelsen diskuterar ett antal kriterier, främst studietakt, studieresultat, engagemang (i allmänhet, i kåren och internationella sammanhang i synnerhet), språkkunskaper och forskningsmeriter. 5.1.2 Studentkoordinator för internationella studier Linda Boström berättar också att de internationella koordinatorerna vill anlita en student några timmar i veckan för att hjälpa dem med olika uppgifter. SAKS kan få vara med och utlysa tjänsten och påverka tillsättningen om vi vill. Styrelsen anser att det i så fall är lämpligt om tjänsten också innefattar någon form av rapportering till SAKS. 5.1.3 Miljögrupp Nils Rudqvist berättar att närmare 30 studenter och doktorander har börjat bilda en grupp med inriktning miljö och hållbar utveckling på Sahlgrenska akademin. Det skulle vara positivt att integrera gruppen i SAKS eller åtminstone etablera ett samarbete. Gruppen ska bjudas in till ett framtida möte Nils håller kontakten. 5.1.4 EDSA Mikael Benserud presenterar EDSA (European Dental Students Association) som i april kommer att hålla årsmöte och kongress i Thessaloniki. Studenter från Göteborg har inte tidigare deltagit i EDSA:s konferenser, medan OF från Stockholm brukar åka. Mikael och Linda är intresserade av att åka i år och kommer därför att lämna in en projektmedelsansökan för flygresa och deltagaravgift. Eftersom beslut behövs fort kommer det att bli ett per capsulam-beslut. Sida 6 av 7
5.2 Nästa möte Flera ledamöter har sagt att de inte kan vara med på den planerade styrelsehelgen, därför lyfts förslag om att flytta den till 3-4 mars. Styrelsen uppmanas att höra av sig så snabbt det går med besked, om det är flera som inte kan den nya helgen så blir det det ursprungliga datumet. Nästa vanliga styrelsemöte äger rum onsdagen den 15 februari kl 18.00, troligen någon annanstans än på Villan eftersom köket då genomgår renovering. Munhålan är på förslag. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs muntligt. 5.4 Mötets avslutande Stina Fredriksson avslutar mötet klockan 20.10 Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Stina Fredriksson Ordförande Mikael Benserud Justeringsperson Sida 7 av 7