s verksamhetsplan och budget 2019 Verksamhetsplan fastställd av regionfullmäktige 2018-11-21 Budget fastställd av regionutvecklingsnämnden 2018-12-06 Diarienummer: -2018-1 www.regionostergotland.se
Innehåll Vision... 1 s uppdrag och styrningslogik... 2 s verksamhet 2019... 5 Samhällsperspektivet... 5 Medborgarperspektivet... 11 Processperspektivet... 13 Ekonomiperspektivet... 15 Insatsområden för regionutvecklingsnämnden... 16 Ekonomiska förutsättningar 2019... 17 s årsbudget 2019... 18 Planering och uppföljning... 21 Bilaga 1. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning Bilaga 2. Den regionövergripande styrningen Bilaga 3. Styrkortskarta 2019 1
Vision Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland har följande vision: Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med gemensamma krafter. I Östergötland utvecklas staden, landsbygden och skärgården hand i hand och erbjuder en mångfald av livsmiljöer. Här känner invånarna trygghet och tillit till den breda välfärden. Kollektivtrafiken gör det enkelt att resa mellan arbete och fritid, både inom regionen och över länsgränserna. Tillgången till närproducerad och sund mat är god. För att förebygga ohälsa och hjälpa den som drabbas av sjukdom erbjuds hälso- och sjukvård med stor bredd och hög kvalitet. Ett starkt och energirikt näringsliv är förutsättningen för hållbar tillväxt och långsiktig konkurrenskraft. Östergötland är känt för sitt gynnsamma innovationsklimat som ger både företagare och medarbetare goda möjligheter att bidra till regionens framgångar. Tillsammans med industrin, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset skapas kontinuerligt nya arbetstillfällen. Samverkan mellan näringslivet, det offentliga och det civila samhället gör varje aktör starkare. I regionen finns drivande forskningskluster som för framåt. Det tillför kraft till en dynamisk arbetsmarknad, med stora och små företag och värdefulla internationella kontakter. Ett tydligt ledarskap ger regionen trovärdighet och förhandlingsstyrka på såväl den nationella som den internationella arenan. Östergötlands utveckling har sin grund i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, för både dagens och morgondagens invånare. Vår region är klimatneutral, det hälsofrämjande arbetet är aktivt och invånarna upplever en hälsosam vardag. Möjligheterna till utbildning och meningsfullt arbete bidrar till ett gott liv. Vi lockar besökare till natur- och djurupplevelser och lokala turistmål. Kulturen berikar vår region och ger plats för nya konstuttryck. Region Östergötlands uppdrag regleras till stora delar av Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen, Lagen om kollektivtrafik samt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Denna lagstiftning är utgångspunkt för regionens vision, mål och strategier. År 2015 beslutade FN om 17 hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030 Agenda 2030. En nationell handlingsplan för hur de globala målen ska implementeras i Sverige har tagits fram och är vägledande för Region Östergötland. Agenda 2030 ska också vara utgångspunkten för den regionala utvecklings-strategi som ska arbetas fram kommande år. 1
s uppdrag och styrningslogik () ska bereda och besluta om frågor som rör näringsliv/ innovation, attraktivitet, besöksnäring/turism och strukturfonder. Nämnden ska ansvara för arbetet med kompetensplattformen. Nämnden ska ansvara för arbetet med kulturplan och beställningar/ uppdrag till kulturinstitutioner, folkbildning, bibliotek med mera. Nämnden ska utgöra styrelse för Lunnevads folkhögskola och såsom styrelse ska presidiet återrapportera verksamhetens resultat till nämnden. Nämnden utgör skolstyrelse för Naturbruksgymnasiet. Nämnden ska dessutom ha ett extra ansvar för att följa upp och fokusera kring frågor som rör folkhälsa. har under året i uppdrag från regionfullmäktige att återinrätta ett regionalt tillväxtråd för kontinuerlig dialog med näringslivets organisationer i Östergötland, att utöka regionens uppdrag till Ung Företagsamhet att främja företagsamhet bland unga östgötar samt att utöka regionens arbete i att främja företagande inom besöksnäringen i Östergötland. Dessa uppdrag beskrivs i sin helhet i Strategisk inriktning och finansplan för åren 2019-2021. Analys och kunskapsstöd ska säkerställa nödvändig kunskapsuppbyggnad, analys, idégenerering och framtagning av underlag för strategiska beslut inom ansvarsområdet. Kompetensförsörjning ska arbeta för att förbättra kompetensförsörjningen i länet och ansvara för det statliga uppdraget kring kompetensplattformar. Företagsutveckling och tillväxt ska bereda och besluta om frågor som rör näringsliv och innovation, utveckla besöksnäringen, utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram samt fördela statliga regionalpolitiska utvecklingsmedel och övriga tillväxtmedel. Kultur och kreativitet ska arbeta för ett rikt och aktivt kultur-, natur- och friluftsliv i länet och ansvara för det statliga uppdraget gällande kultursamverkansmodellen. I uppdraget ingår att samordna, driva och finansiera utvecklingsinsatser inom kultur- och naturområdet samt fördela bidrag till regionala ideella organisationer och föreningar. Folkhälsa ska ansvara för att driva, utveckla och samordna Region Östergötlands folkhälsoarbete. Internationellt arbete ska ansvara för de internationella frågor som rör nämndens sakområde. I detta sammanhang ska också möjligheten till internationella projekt och kunskapsutbyten prövas. 2
s presidium s presidium utgörs av regionutvecklingsnämndens ordförande och två vice ordförande. Dessa väljs av fullmäktige för fyra år, dock längst till aktuell mandatperiods utgång. s presidium ska planera och förbereda nämndens arbete och bereda nämndens verksamhetsplan. s beredning för folkhälsa Beredningen ska ha minst 9 ledamöter. Ordförande och vice ordförande utses av fullmäktige och ska vara ledamöter eller ersättare i regionutvecklingsnämnden. Därutöver utser regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt trafik- och samhällsplaneringsnämnden två ledamöter var (där den ena ledamoten representerar oppositionen). utser ytterligare en ledamot som företräder majoriteten. Partier som inte har representation från regionfullmäktige, regionsstyrelsen eller någon nämnderna har rätt att utse en ledamot i beredningen. Beredningen ska följa, samordna och utvärdera Region Östergötlands arbete med folkhälsa och Agenda 2030. Beredningen samverkar med kommunerna och andra aktörer inom området och ska vara en aktiv part i att driva länets folkhälsoarbete mot en jämlik hälsa. Samverkan inom folkhälsa Beredningen ska under 2019 ansvara för att följa upp fortsatt utveckla former för samverkan mellan Region Östergötland och länets kommuner. Samverkan inom det Folkhälsopolitiska nätverket är här centralt. Beredningen ansvarar också för att utveckla och följa arbetet inom ramen för Överenskommelsen med den idéburna sektorn i Östergötland. Beredningen ska ansvara för mötesarenor mellan beredningens ledamöter och representanter från idéburen sektor om överenskommelsearbetet. Övergripande insatser för social hållbarhet Beredningen ska fortsätta arbeta med övergripande insatser för social hållbarhet som inkluderar hälsoperspektiv i stadsplanering, arbetsintegrerande sociala företag, lokal demokrati, ANDTarbetet (alkohol, narkotika, doping och tobak) samt kultur och hälsa. Samverkan och samråd Samverkan och samråd ska vid behov ske med andra aktörer med intressen och ansvar inom de sakområden som ligger inom nämndens uppdrag. Samråd med kommunerna sker genom den gemensamma samrådsstrukturen. Styrningslogiken för Regionfullmäktige anger i den strategiska planen övergripande strategiska mål för området tillväxt och kompetensförsörjning. Därutöver är det Regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland (RUP) ett viktigt styrande dokument för :s arbete avseende tillväxt och kompetensförsörjning, samt kultur och kreativitet. I RUP har Region Östergötland, i samråd med kommunerna och övriga aktörer, beslutat om plattformen för den strategiska regionala i form av vision, övergripande mål, strategier och rekommendationer med en längre planeringshorisont än den strategiska planens treårsperspektiv. Inom kulturområdet har Region Östergötland dessutom ställt sig bakom och följer, i samverkan med länets kommuner, den nationella Kultursamverkansmodellen. Det innebär att följer de strategier och mål som anges i den fyraåriga Kulturplan 2016-2019 som regionfullmäktige beslutar om. 3
De strategiska mål som fastställs av regionfullmäktige och de övergripande målen som fastställs i RUP och Kulturplanen utgör tillsammans övergripande utgångspunkter för :s åtgärder och beslut. ansvarar även för de internationella frågor som rör nämndens sakområden i enlighet med Region Östergötlands internationella strategi. :s verksamhetsplan är utgångspunkten för nämndens arbete under det närmaste året. Verksamhetsplanen tar avstamp i de strategiska mål som regionfullmäktige, i den strategiska planen med treårsbudget, har beslutat att ska ansvara för. Verksamhetsplanen tydliggör framgångsfaktorer som nämnden ska verkställa genom åtgärder och beslut. Jämställdhetsintegrerad budget Under 2014 beslutade dåvarande landstinget att ansluta sig till CEMR-deklarationen, en europeisk deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå. CEMR-deklarationen innehåller ett antal artiklar som täcker flertalet av Region Östergötlands ansvarsområden. Ett undertecknande av deklarationen innebar även ett åtagande för jämställdhetsintegrering på alla nivåer. Som ett led i detta beslutade regionstyrelsen under 2018 att implementera en modell för jämställdhetsintegrerad budget från och med Strategisk plan med treårsbudget 2019-2021. Detta innebär att utvärdering av budgetens effekter ska göras ur ett genusperspektiv. Genusperspektivet ska även i största möjliga mån integreras i planeringsstadiet av budgeten. En restrukturering av resursfördelning ska vara resultatet om analyser finner ojämställdhet. Regionfullmäktige ger i budgeten uppdraget till styrelsen, och vidare till nämnderna och produktionsenheterna att genomföra en jämställdhetsanalys inom ett avgränsat område. Inom ramen för regionutvecklingsnämndens ansvarsområde går uppdrag ut till Lunnevads Folkhögskola och Naturbruksgymnasiet för vidare jämställdhetsanalyser av verksamheten. 4
s verksamhet 2019 I Region Östergötlands strategiska plan med treårsbudget 2019-2021, anges Region Östergötlands strategiska mål med mer utförliga beskrivningar. I denna verksamhetsplan tydliggörs framgångsfaktorer, insatser, målsättningar och inriktning inom regionutvecklingsnämndens ansvarsområden som ska bidra till att de regionövergripande strategiska målen uppnås. Samhällsperspektivet Perspektivet Samhälle beskriver hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. Nedan beskrivs strategiska mål för Östergötlands fortsatta utveckling som ägs gemensamt av alla samhällsaktörer. Region Östergötlands ansvar inom respektive mål beskrivs i framgångfaktorerna. har följande strategiska mål inom samhällsperspektivet: Goda livsvillkor och jämlik hälsa i Östergötland Ett starkt näringsliv med hög sysselsättning i Östergötland Hållbart nyttjande av naturens resurser i Östergötland Östergötland är attraktivt att bo, verka och leva i Nedan beskrivs de framgångsfaktorer som regionutvecklingsnämnden bedömer vara viktiga att fokusera på för att uppnå de strategiska målen. Strategiskt mål - Goda livsvillkor och jämlik hälsa i Östergötland Framgångsfaktor: Strukturer och samverkan med relevanta aktörer Östgötakommissionens rekommendationer och Deklarationen om folkhälsa syftar till att bidra till ett samhälle som ger människor tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro. Rekommendationerna utgör grund för det långsiktiga arbetet i länet som syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa. Bidragande samhällsaktörer är bland annat kommuner, andra offentliga myndigheter, företag med särskilt intresse för socialt ansvarstagande (CSR) samt den sociala ekonomins aktörer. Region Östergötland har en viktig roll i att öka kunskap och medvetenhet om bestämningsfaktorer för hälsa och de effekter som beslut och insatser inom olika samhällsarenor har på hälsa och skillnader i hälsa. En gemensam förståelse mellan samhällsaktörerna av hur ojämlikt hälsoläget i Östergötland är och vilka faktorer som påverkar detta är en förutsättning för att tillsammans kunna arbeta för en mer jämlik hälsa. Region Östergötland ska fortsatt verka för en bred samverkan i folkhälsofrågorna, bland annat genom arbete med den deklaration för folkhälsa som tagits fram tillsammans med länets kommuner i det folkhälsopolitiska nätverket. 5
ska bedriva ett aktivt arbete under verksamhetsåret inom ramen för Överenskommelsen med idéburen sektor Nr Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Källa Period 1 2 3 4 5 Andelen kvinnor och män som skattar sin hälsa - mycket bra/bra - dålig/mycket dålig Förlorade levnadsår per 1000 invånare (25-74 år) med utbildning på: - förgymnasial nivå - gymnasial nivå - eftergymnasial nivå - samtliga utbildningsnivåer Segregationsindex i Östergötland för födda i EU-land respektive utanför EU-land Inkomstspridning (andelen personer som har en disponibel inkomst som understiger 60 % av medianinkomsten) Andel med fullföljd gymnasieutbildning med examen inom tre år: - andel av nybörjarelever Kvinnor/män 2013-2016: 70 % /74 % 6 % /4 % Kvinnor/ män, 2016: 151/149 68/83 40/47 68/82 2016: 34,5 2015: 15 % varav 52 % kvinnor och 48 % män 2017: 66 % Folkhälsomyndigheten SCB (egen bearbetning) SCB (egen bearbetning) SCB (egen bearbetning) Skolverket Framgångsfaktor: Region Östergötland bidrar till goda resultat i länets gymnasieskolor Att avsluta sina gymnasiestudier är den enskilt viktigaste faktorn för att säkerställa goda livsvillkor och en god hälsa. Det är idag allt för många ungdomar som antingen avbryter sina studier eller inte avslutar med fullständiga betyg. Dessa ungdomar löper ökad risk att hamna i samhälleligt utanförskap och drabbas av de konsekvenser det innebär med ökad ohälsa och sämre livsvillkor. Region Östergötland ska bidra till att antalet ungdomar som avslutar sina studier ökar. Det ska ske dels genom att samordna insatser riktade mot ungdomar i riskzon för att inte klara av sina studier, dels genom att själva bedriva en utbildningsverksamhet med hög kvalitet. Framgångsfaktor: Region Östergötland bidrar till att östgötar är delaktiga i samhällets utveckling Det finns samband mellan demokratisk delaktighet/socialt deltagande och individers hälsa. Att inte kunna påverka sin situation eller samhällsutveckling kan bidra till utanförskap och maktlöshet. Bristande tillit till andra människor och samhällsinstitutioner påverkar stressnivåer och därmed hälsan. Tilliten gentemot dagens offentliga institutioner är vacklande och genom bemötande, upplysning, delaktighet och medborgarnära verksamhet kan och ska den stärkas. Region Östergötland ska därför genom utåtriktat demokratiarbete arbeta för att involvera medborgarna i de politiska beslutsprocesserna samt verka för att sprida kännedom om desamma. Som ett led i detta ska Region Östergötland fortsätta utveckla formerna för medborgardialoger. Region Östergötland ska samordna och stödja biblioteken i länet i sitt demokratiarbete. Insatserna inbegriper att driva frågan om Barnkonventionen och barns och ungas rättigheter och möjligheter till delaktighet i samhället. Där ingår också att främja tidig språkutveckling och läsintresse genom satsningar som till exempel Bokstart. Region Östergötland ska också arbeta för att stärka kunskaperna om EU:s beslutsprocesser och vilka påverkansmöjligheter som finns i EU. 6
Digitalisering spelar redan en stor roll för att bidra till ökad delaktighet i samhälls i Östergötland. Utvecklingen av det digitala samhället har en väsentlig betydelse för medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Samtidigt innebär det ökade krav på digital kompetens hos invånarna. Region Östergötland ska verka för att öka den digitala kompetensen och delaktigheten hos länets invånare. Nyanländas behov ska särskilt beaktas. Även demokratiprocesser bör ges ett digitaliserat alternativ där så är möjligt. Nr Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Källa Period 6 Andel personer som använder internet 2018: 94 % www.iis.se (Svenskarna och internet) Framgångsfaktor: Region Östergötland främjar den sociala ekonomins aktörer och inkludering på arbetsmarknaden Verksamheter inom den sociala ekonomin är demokratiskt organiserade med samhälleliga ändamål som primär drivkraft och kan bidra med lösningar på samhällsutmaningar genom utvecklade arbetssätt och tillvaratagande av människors engagemang och drivkraft. Verksamheterna drivs oftast som föreningar, kooperativ eller stiftelser och samlar aktörer inom områden som kultur och fritid, folkbildning, landsbygd samt socialt företagande. Den sociala ekonomins aktörer bidrar tillsammans med offentlig och privat sektor till samhällets utveckling. Det är även viktigt att identifiera och främja den sociala ekonomins aktörer i rollen som utförare av offentliga tjänster för största samhällsnytta. Region Östergötland ska fortsatt främja samverkan med den sociala ekonomin inom ramen för den gemensamma avsiktsförklaring som utarbetats. Region Östergötland bidrar till inkludering på arbetsmarknaden genom att stötta den sociala ekonomins aktörer som spelar en värdefull roll bland annat genom drivandet av arbetsintegrerande sociala företag. Nr Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Källa Period 7 Andel av befolkningen som står långt från arbetsmarknaden (18-64 år) 2015: 12 % SCB (egen bearbetning) Strategiskt mål Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning i Östergötland Framgångsfaktor: Region Östergötland bidrar till ett samlat utbildningsutbud i länet som matchar arbetslivets behov av kompetens Kompetensförsörjning är en grundförutsättning för näringslivsutveckling. För att uppnå en långsiktig god tillgång på arbetskraft med rätt kompetens är det ytterst angeläget att etablera ett starkare samarbete mellan näringsliv och utbildningsaktörer. Långsiktig kompetensförsörjning är ett område där samverkan mellan det offentliga och näringslivet är allra mest angeläget. För att stärka dialogen med arbetslivet om behovet av kompetens är Region Östergötlands roll som samordnare av arbetet med Kompetensplattform Östergötland viktig. Genom att främja matchningen i länet kan också etablering underlättas för personer som riskerar att stå utanför arbetsmarknaden. 7
Nr Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Källa Period 8 Utbildningsnivå: - saknar gymnasial utbildning, - har eftergymnasial utbildning (30-39 år) 2016 Förgymnasial: Kvinnor: 10 % Män: 13 % SCB Eftergymnasial: Kvinnor: 54 % Män: 41 % 2015: Totalt:73 % Kvinnor: 74 % Män: 71 % 9 Förändring i matchningsgrad i länet (Andel personer i arbetsför ålder med yrke som matchar utbildningen) SCB/Reglab Framgångsfaktor: Region Östergötland främjar företagsutveckling och miljöer för innovation Region Östergötland driver aktivt på arbetet för att skapa förutsättningar för ett attraktivt, konkurrenskraftigt näringsliv med hög tillväxt. Region Östergötland ska verka för fler företag, fler nya företag, ökad sysselsättning, fler företag som drivs av kvinnor, ökade förädlingsvärden i befintliga företag och fler etableringar i länet. Detta ska främjas genom ett regionalt och lokalt förankrat innovations- och utvecklingsarbete och med ett starkt regionalt ledarskap kan detta uppnås. Region Östergötland ska stödja aktörer som levererar insatser till företag som exempelvis uppbyggnad av kluster, nätverk, arenor, testmiljöer, demonstratorer och parker. Framgångsfaktor: Region Östergötland samordnar en regional/lokal plattform som samlande kraft för näringslivets utveckling Region Östergötland har som regionalt tillväxtansvarig en hög ambition med den regionala tillväxtoch näringslivspolitiken. Det betyder att Region Östergötland fortsatt kommer arbeta aktivt för att samordna och utveckla det företagsstödjande och innovationsstödjande systemet i Östergötland, så att det blir effektivt och lättillgängligt för de som behöver stöd för att etablera eller utveckla sin verksamhet. Arbetet sker inom ramen för East Sweden Business Region (ESBR). Nr Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Källa Period 10 Förändring i antalet företag (antal arbetsställen i privat sektor med personer sysselsatta i dem): - Nya arbetsställen - Nedlagda arbetsställen - Totalt antal arbetsställen 2015: 2 984 3 008 23 022 SCB/FAD Framgångsfaktor: Region Östergötland samverkar med akademin För Region Östergötland är kopplingen till akademin av stor betydelse. Genom nära samverkan med universitet och högskolor ökar förmågan att ta sig an nutida och framtida samhällsutmaningar. Med ett tvärsektoriellt perspektiv på dessa utmaningar kopplas samhälls- och teknikutveckling samman där tillgängliggörande och tillämpning av ny kunskap blir en naturligt framstående del i samhällets utveckling. 8
Strategiskt mål Hållbart nyttjande av naturens resurser i Östergötland Framgångsfaktor: Region Östergötland främjar näringslivsutveckling med miljönytta De samhällsutmaningar som är kopplade till omställningen till en resurseffektiv och fossilfri region skapar goda möjligheter till både miljönytta och till näringsutveckling. ansvarar för att främja näringslivsutveckling i länet och i Strategin för Smart specialisering lyfts företagsutveckling inom gröna näringar, miljöteknik, energisystem, hållbara transporter och biobaserad ekonomi tillsammans med universitetet och offentliga organisationer som ett av Östergötlands styrkeområden. Region Östergötland ansvarar för att vara strukturbyggare för styrkeområdet. Genom att främja dessa näringar kan nämnden verka för näringslivsutveckling i länet och samtidigt bidra till ökad miljönytta. Strategiskt mål - Östergötland är attraktivt att bo, verka och leva i Framgångsfaktor: Region Östergötland driver ett aktivt marknadsföringsarbete för Östergötland Genom att medvetet och långsiktigt utveckla arbetet med att marknadsföra Östergötland tillsammans med övriga aktörer i länet kan en tydlig bild spridas till valda målgrupper. Region Östergötland ska bidra till att skapa strukturer och marknadsföringsplattformar för att utveckla Östergötlands position som ett attraktivt län att bo, verka och leva i. Det ska vara naturligt för såväl mindre företag som multinationella koncerner att se Östergötland som ett etableringsalternativ. Nr Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Källa Period 11 Inrikes flyttnetto 2016: 555 SCB Framgångsfaktor: Region Östergötland utvecklar en besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet Att verka för en växande besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet är strategiskt angeläget för den regionala. Besökare i Östergötland som får positiva upplevelser bidrar till att sprida bilden av ett attraktivt Östergötland, vilket stärker möjligheterna till utveckling av andra områden. Kulturarvet är en tillgång för platsutveckling och besöksnäring med potential som kan utvecklas och tydligare kopplas till profileringen av länet. Region Östergötland ska bidra till samlad regional kraft för besöksnäringens utveckling i Östergötland utifrån den gemensamma strategin som är framtagen tillsammans med aktörer inom näringen. Region Östergötland ska marknadsföra och presentera sevärdheter och attraktioner, 9
inom ramen för de egna verksamheterna, och ta ansvar för en god samverkan mellan olika aktörer i Östergötland. Nr Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Källa Period 12 Antal gästnätter i Östergötland 2017: 1 767 774 Ledningsstaben 10
Medborgarperspektivet Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. har följande strategiska mål inom medborgarperspektivet: Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv Nedan beskrivs de framgångsfaktorer som regionutvecklingsnämnden bedömer vara viktiga att fokusera på för att uppnå det strategiska målet. Strategiskt mål Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv Framgångsfaktor: Region Östergötland bidrar till god tillgång till kulturupplevelser och eget skapande Den offentligt finansierade kulturen ska vara lättillgänglig i hela Östergötland för att ge fler tillgång till kulturskapande och kulturupplevelser och öka medborgarnas kulturella deltagande. Genom att skapa en god kulturell infrastruktur inom de åtta konst- och kulturområden som ingår i kultursamverkansmodellen bidrar Region Östergötland till detta. Därför ska regionala kulturverksamheter ha ett tydligt uppdrag att öka tillgången till kultur i hela länet. Geografiska förutsättningar, befolkningsstruktur och socioekonomiska faktorer påverkar tillgång och deltagande och aktiva insatser krävs därför för att överbrygga såväl geografiska som mentala avstånd. Region Östergötland ska verka för att nyskapande, experimentell verksamhet och ungdomskulturens olika former ges ett utrymme, inte minst när det gäller att förbättra möjligheterna till eget skapande på likvärdiga villkor för flickor och pojkar. Region Östergötland ska genom insatser på strukturell nivå och i tvärsektoriell samverkan med kommunerna även erbjuda kulturaktiviteter för äldre i omsorg. Nr Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Källa Period 13 Geografisk spridning av arrangemang/arrangörsstöd 2017: Boxholm 6 % Finspång 11 % Kinda 7 % Linköping 3 % Mjölby 6 % Motala 18 % Norrköping 16 % Söderköping 16 % Vadstena 3 % Valdemarsvik 5 % Ydre 0 % Åtvidaberg 2 % Ödeshög 4 % 2016: 546 246 104 231 Jämnare geografisk fördelning av arrangörsstöd Jämnare geografisk fördelning av arrangörsstöd Ledningsstaben 14 Antal besökare i regional kulturverksamhet -Totalt antal besökare -Besökare 0-18 år Ska öka Ska öka Ledningsstaben/ Kulturdatabasen 11
Framgångsfaktor: Region Östergötland bidrar till att förstärka infrastrukturen för det fria skapandet Professionella kulturskapare finns i länet inom alla konstarter. De finns representerade både på länets kulturinstitutioner och som fria utövare, och är en av grundstenarna för ett rikt kulturliv. Region Östergötland har ett ansvar att skapa förutsättningar för ett aktivt kulturliv som ger möjlighet till konstnärlig förnyelse och rika kulturupplevelser för medborgarna. Region Östergötlands kultursatsningar ska därför bidra till goda förutsättningar för professionella kulturarbetare att skapa och sprida konst och kultur. Region Östergötland ska fortsätta det påbörjade arbetet för att stärka den kulturella infrastrukturen för de fria professionella kulturskaparna i samverkan med kommunerna och kulturinstitutionerna. Nr Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Källa Period 15 Andel av stöden som utdelas utanför kultursamverkansmodellen 2017: 5 % Ledningsstaben Framgångsfaktor: Region Östergötland stärker förutsättningarna till natur-och friluftsliv Människors tillgång till natur har positiv inverkan på hälsa och välbefinnande. Det handlar både om rekreation i vardagen och om möjlighet till friluftsliv. Region Östergötland ska inspirera och informera för att fler grupper ska ha möjlighetet att idka friluftsliv för rekreation och hälsa. Det görs främst via samordningsuppdraget för Östgötaleden. Med utgångspunkt i de nationella friluftsmålen ska Region Östergötland tillsammans med andra samhällsaktörer arbeta med att skapa goda förutsättningar för friluftsliv genom till exempel fysiska åtgärder och informationsspridning. Det handlar om att på olika sätt medverka till att skapa attraktiva miljöer, men också om att informera om besöksvärda områden för fritid och rekreation. Ett sätt att göra detta är att anordna så kallade hälsovandringar för Östergötlands invånare. Region Östergötland ska tillsammans med länets kommuner fortsätta vara en aktiv part för att skapa nåbara tillgänglighetsanpassade stråk på Östgötaleden. Nr Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Källa Period 16 17 Antal besökare på natur- och friluftsguidningar 2017: 9 347 Ska öka Ska öka Ledningsstaben Antal besökare på Östgötaledens hemsida Jan-okt 2018: 14 573 Ska öka Ska öka Ledningsstaben 12
Processperspektivet Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i samhälls- och medborgarperspektiven ska kunna uppfyllas. har följande strategiska mål inom processperspektivet: Ett starkt regionalt ledarskap Digitalt först Nedan beskrivs de framgångsfaktorer och uppföljningsbehov som regionutvecklingsnämnden bedömer vara viktiga att fokusera på för att uppnå de strategiska målen. Strategiskt mål: Ett starkt regionalt ledarskap Framgångsfaktor: Väl fungerande samverkan och samordning med länets kommuner och andra samhällsaktörer I det Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland som tecknades mellan länets kommuner och Landstinget i Östergötland inför regionbildningen slås det fast att ett kraftfullt utvecklingsarbete som drivs av flera olika aktörer förutsätter samråd och samverkan på olika nivåer. En samverkansstruktur med strategiskt samråd och saksamråd har utarbetats tillsammans med kommunerna och parterna har ett gemensamt ansvar för att använda samverkansplattformen på bästa sätt för att främja Östergötlands utveckling. Samverkan bygger på öppen och direkt kommunikation och en respekt för aktörernas olika ansvar och förutsättningar. Det regionala ledarskapet förutsätter också en aktiv och öppen dialog med andra samhällsaktörer som kan påverka Östergötlands utvecklingsförutsättningar. Samverkansformerna kommer att variera eftersom samverkansaktörerna har olika roller och funktioner. Region Östergötland har en viktig funktion för samordningen genom att, både nationellt och internationellt, skapa möten mellan forskning, politik och praktik för erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling. Samverkan ska under året fokusera på bland annat den sociala sektorn, näringslivet och omsättningen av Agenda 2030. Framgångsfaktor: Strategisk omvärldsbevakning och påverkansarbete Genom att kontinuerligt lära av andra organisationer och genom en god förmåga att implementera sådana erfarenheter i den egna organisationen kan Region Östergötlands verksamhet utvecklas ytterligare. Ett nationellt eller internationellt engagemang skapar också goda utvecklingsförutsättningar genom påverkansmöjligheter och möjligheter till samarbeten för forskning samt verksamhets- och kompetensutveckling. Region Östergötland ska bedriva strategiskt och systematiskt påverkansarbete såväl nationellt som internationellt för utökad regional handlingsförmåga med ambitionen att öka Östergötlands attraktivitet och konkurrenskraft. Region Östergötlands internationella strategi ska vara vägledande i frågor som rör omvärldsbevakning och påverkansarbete internationellt. Den internationella omvärldsbevakningen ska under året fokusera på bland annat smart specialisering och 13
digitalisering. Region Östergötlands internationella nätverk (ERRIN 1, REVES 2, ERIAFF 3 och SERN 4 ) är viktiga arenor för påverkansarbete och kunskapsinhämtning. Strategiskt mål: Digitalt först Framgångsfaktor: Digitalisering inom kulturen Genom digitaliseringens möjligheter finns idag förutsättningar för hur konst och kultur kan skapas, spridas och konsumeras. Genom nya sätt att producera och distribuera musik, film och andra konstyttringar kan en större och vidare publik nås. Elektronisk tillgång till kulturarvet kan främja innovation och företagsamhet och stödja verksamhet inom andra sektorer, som besöksnäringen. Region Östergötland ska därför skapa möjligheter för de regionala kulturverksamheterna att arbeta med processer och produkter som stärker den digitala tillgängligheten inom kulturområdet. Detta sker via den regionala innovations- och utvecklingsplattform för kultur som startades 2018. 1 European Regional and Local Health Authorities 2 European Network of Cities and Regions for the Social Economy 3 European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry 4 Sweden Emilia Romagna Network 14
Ekonomiperspektivet Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. Perspektivet behandlar ekonomin för de verksamheter och uppdrag som ingår i Region Östergötland. har följande strategiska mål inom ekonomiperspektivet: Långsiktigt hållbar ekonomi Kostnadseffektiv verksamhet Nedan beskrivs de framgångsfaktorer och uppföljningsbehov som regionutvecklingsnämnden bedömer vara viktiga att fokusera på för att uppnå de strategiska målen. Strategiskt mål - Långsiktigt hållbar ekonomi Framgångsfaktor: Verksamhet anpassad till intäkts Verksamheten måste vara anpassad till den intäktsnivå som i huvudsak utgörs av skatter och statsbidrag. ska anpassa sin verksamhet/beställning utifrån beslutad ram och ha en ekonomi i balans. Nr Nyckelindikator Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Källa Period 18 Det ekonomiska resultatet för regionutvecklingsnämnden Helårsbedömning augusti 2018: 0 mkr Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor: Aktivt arbete och sökning av projektstöd 0 mkr 0 mkr BI DÅ04, DÅ08, Region Österötland ska aktivt söka och överväga möjligheter till extern finansiering för att förstärka ordinarie verksamhet och arbeta med prioriterade utvecklingsområden. Både genom EU och flertalet andra aktörer finns möjlighet till projekt- och utvecklingsmedel avseende områden där Region Östergötland verkar. Genom att kontinuerligt följa och bevaka olika finansieringsmöjligheter ökar chanserna att stärka såväl den egna organisationens som Östergötlands utvecklingskraft. Den beslutade strategiska inriktningen och verksamhetens behov ska vara styrande när möjligheterna till extern finansiering värderas. 15
Insatsområden för regionutvecklingsnämnden Översyn av Östgötakommissionens slutrapport Många av de rekommendationer som framlades av Östgötakommissionen är idag införda, pågående eller i vissa fall daterade. Samtidigt har samtiden fört med sig nya samhällsutmaningar som kommissionens slutsatser inte behandlat. Därför finns ett behov av att grundligt inventera och belysa utvecklingspotentialer i arbetet med Östgötakommissionen och lämna förslag på eventuella områden att uppdatera/revidera. Utveckling inom besöksnäringsarbetet Besöksnäringen är ett komplext system av aktörer, offentliga, kommersiella och idédrivna, som har olika drivkrafter och motiv för sitt agerande. För att utveckla besöksnäringen måste roller och ansvarsfördelning mellan Region Östergötland, kommunerna, företagen och andra aktörer utvecklas och en modell för strategisk dialog och beslutsfattande definieras. Ett utvecklingsarbete för att nå ett sammanhållet system för besöksnäringen genomförs under 2019, såväl som arbete med en ny marknadsföringsstrategi och ett utvecklat varumärkesarbete. 16
Ekonomiska förutsättningar 2019 De ekonomiska förutsättningarna för regionutvecklingsnämndens beslutas av regionfullmäktige. De ekonomiska ramarna för kommande treårsperiod anges i Region Östergötlands strategiska plan med treårsbudget 2019-2021 där fullmäktige tog beslut i juni 2018. Treårsbudgeten justeras för tidigare beslut i regionstyrelsens delårsrapport oktober 2017, där det beslutades att 928 tkr avseende en tjänst som strateg för regional marknadsföring omfördelas från regionutvecklingsnämnden till regionstyrelsens ledningsstab 2018. Engångsmedel under 2018 för Innovations upphandling 2 000 tkr upphör. Under 2019 kommer kompensation för höjda arbetsgivargifter enligt beslut om prisförändringar (Dnr: RS 218-373) avseende Regionbibliotek Östergötland och Lunnevads folkhögskola att innebära att nämnden tillförs 906 tkr I november 2018 antog fullmäktige finansplan för 2019-2021 som är en aktualisering av den strategiska planen, främst när det gäller totalekonomin för Region Östergötland. I finansplanen finns beslut om förändrat regionbidrag. Regionbidraget räknas upp med regionindex 2,8 procent till 2019 års nivå. Undantagna från regionindexuppräkningen är de medel som ska gå till Scenkonst Öst AB och AB Kinda Kanal, som istället räknas upp med SKL:s PKV-index för 2019, 2,7 procent. Detta innebär att regionbidraget för nämnden räknas upp med två olika index. Den totala ekonomiska ramen för regionutvecklingsnämnden år 2019 är 250 miljoner kronor enligt tabellen nedan. Sammanställning av Regionbidrag Regionbidrag 2018 Upphör, engångsmedel - Innovationsupphandling 2018 Regionindex 2019, 2,8 % (ej Scenkonst Öst, Kinda Kanal) PKV-index 2019, 2,7 % (Scenkonst Öst, Kinda Kanal) Ramökning, kompensation för höjd arbetsgivaravift enligt prisärende 243 307 tkr -2 000 tkr +3 984 tkr +2 673 tkr +906 tkr S:a Regionbidrag 2019 250 071 tkr 17
s årsbudget 2019 () ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områdena kompetensförsörjning och tillväxt, kultur och kreativitet. Posten regionala utvecklingsmedelen utgörs av medel avsedda för medfinansiering av projekt inom dessa områden. ska redovisa ett resultat i balans för det uppdrag som åligger nämnden. Nämnden erhåller regionbidrag för kompetensförsörjning och tillväxt, kultur och kreativitet, samt regionala utvecklingsmedel. Region Östergötland årsbudget 2019 Årsbudget, tkr Budget Budget version 1 2019 Anmärkning 2018 INTÄKTER Regionbidrag 248 871 243 307 - varav övriga medel 147 188 reg.index 2,8%, -2000 eng.medel, AGA-komp 547 Lunnevad 359 Reg. 144 298 - varav medel för Scenkonstbolaget och Kinda kan 101 682 PKV-index 2,7% 99 009 Koncernbidrag 1 200 KUR, tillgänglighet bibliotek 1 200 S:a INTÄKTER 250 071 244 507 KOSTNADER Kompetensförsörjning och Tillväxt Kompetensförsörjning Verksamhetsbidrag Östsvenska Yrkeshögskolan AB 600 600 Verksamhets-/projektstöd tillväxt 0 omf till Tillväxt 650 Ung företagsamhet 720 omf från Tillväxt 0 Framtidsfrön 150 omf från Tillväxt 0 Fenomenmagasinet 798 omf från Tillväxt 0 Verksamhetsmedel kompetensförsörjning 300 omf från Tillväxt 0 Verksamhetsmedel social ekonomi inkl Överenskommels 200 omf från Social ekonomi 0 Plattformar kompetensförsörjning 200 ny post 0 S:a Kompetensförsörjning 2 968 1 250 Tillväxt Regionala uppdrag ALMI Företagspartner Östergötland AB 10 636 10 636 Besöksnäring 2 800 2 800 Verksamhetsbidrag Östgöta Coop Coompanion 401 401 Ung företagsamhet 0 omf till Kompetensförsörjning 720 Framtidsfrön 0 omf till Kompetensförsörjning 150 Fenomenmagasinet 0 omf till Kompetensförsörjning 798 Verksamhetsmedel 0 omf till Kompetensförsörjning 300 Verksamhetsmedel innovationsupphandling 0 engångsmedel upphör 2 000 Verksamhetsmedel tillväxt 650 omf från Komp.försörjn, inkl ESBR 350 0 Verksamhets-/projektstöd näringslivsutveckling 400 400 Verksamhets-/projektstöd innovationsfrämjande 800 800 Verksamhets-/projektstöd regional marknadsföring 4 000 ökn 928, varumärkesstrategi 3 072 Convention Bureau 500 500 S:a Tillväxt 20 187 22 577 S:a Kompetensförsörjning och Tillväxt 23 155 23 827 18
Region Östergötland årsbudget 2019 Årsbudget, tkr Budget Budget version 1 2019 Anmärkning 2018 Kultur och kreativitet Kultur Regionala uppdrag - Kultursamverkan Scenkonst Öst 99 206 PKV-index 2,7% 96 598 Östgötamusiken 14 127 gem kulturindex 2,8%, KUR-index ej fastsställt (0%) 14 020 Östergötlands Museum 15 707 gem kulturindex 2,8%, KUR-index ej fastsställt (0%) 15 467 Löfstad slott, Östergötlands Museum 1 755 gem kulturindex 2,8%, KUR-index ej fastsställt (0%) 1 708 Kulturarv Östergötland 1 325 gem kulturindex 2,8%, KUR-index ej fastsställt (0%) 1 289 Konstkonsulent, Östergötlands Museum 477 gem kulturindex 2,8%, KUR-index ej fastsställt (0%) 464 Östergötlands hemslöjdsförening 1 990 gem kulturindex 2,8%, KUR-index ej fastsställt (0%) 1 953 Filmsamordnare, Film i Öst 898 gem kulturindex 2,8%, KUR-index ej fastsställt (0%) 897 Östergötlands Arkivförbund 1 064 gem kulturindex 2,8%, KUR-index ej fastsställt (0%) 1 050 Arrangörsskap, Riksteatern 865 gem kulturindex 2,8%, KUR-index ej fastsställt (0%) 850 Regionbibliotek Östergötland 9 422 regionindex 2,8% ökn 359 AGA-komp, KUR-index 0% 8 898 Dansutveckling 1 172 gem kulturindex 2,8%, KUR-index ej fastsställt (0%) 1 148 Verksamhetsbidrag, övriga organisationer Övriga organisationer 3 405 3 405 Verksamhets-/projektstöd kulturutveckling och regionala arrangemang Konstinsatser utanför institutionerna 450 450 Kulturutvecklingsprojekt 400 400 Unga talanger 300 300 Kulturstipendier 300 300 Administration kulturstipendier 100 100 Kultur för äldre 965 omf 300 från Ungdomsorganisationer 665 Arrangörsgaranti 1 450 1 450 Regionala arrangemang 900 900 Verksamhetsmedel kulturutveckling 850 ökn 150 Digitalt utbud Barn o Unga 700 Utvecklingsplattform Digital kultur 600 ny post 0 Nycirkus 300 ny post 0 S:a Kultur 158 028 153 013 Folkbildning Regionala uppdrag Bildningsförbundet Östergötland 16 048 16 048 Verksamhetsbidrag Lunnevads folkhögskola 14 051 regionindex 2,8%, ökn 547 AGA-komp 13 136 Mobiltitetsstöd Mobilitetsstöd folkhögskolor E-län 11 978 11 978 Mobilitetsstöd folkhögskolor utomlän 5 819 5 819 S:a Folkbildning 47 896 46 981 Natur och friluftsliv Regionala uppdrag Östergötlands Idrottsförbund 5 698 5 698 Verksamhetsbidrag Renhållningen i skärgården 346 346 Kinda Kanal AB 2 476 PKV-index 2,7% 2 411 Göta Kanal AB 667 667 Verksamhets-/projektstöd Ungdomsorganisationer 1 512 omf -300 till Kultur för äldre 1 812 Natur- och friluftsråd 900 900 S:a Natur och friluftsliv 11 599 11 834 S:a Kultur och kreativitet 217 523 211 828 19
Region Östergötland årsbudget 2019 Årsbudget, tkr Budget Budget version 1 2019 Anmärkning 2018 Social ekonomi Verksamhetsmedel social ekonomi 0 omf till Kompentensförsörjning 200 Överenskommelse social ekonomi 2018 0 upphör 1 050 S:a Social ekonomi 0 1 250 Regionala utvecklingsmedel Verksamhets-/projektstöd regionalutveckling 4 000 ökn 11 3 989 Utvecklingstrategi för Östergötland (RUS) 500 ny post (2019-2020) 0 Medlemsavgift Reg.Lab 150 ny post 0 Strukturfondsarbete ÖMS 270 ny post 0 Helix 350 ny post 0 S:a Regionala utvecklingsmedel 5 270 3 989 S:a Verksamhetsområden 245 948 240 894 Oförutsedda behov 4 123 ökn 510 3 613 RESULTAT 0 0 Begreppsdefinitioner regionala uppdrag = överenskommelser tecknas, finansieringsavtal finns verksamhetsbidrag = väldefinerat regionalt bidrag till extern organisation verksamhets-/projektstöd = fria medel inom ett visst område, särskilt beslut krävs verksamhetsmedel = fria medel att disponera inom ett visst område Statens Kulturråd (KUR) har inte kunnat lämna besked om sin indexuppräkning till 2019 års nivå av statsbidraget avseende kultursamverkansmodellen innan arbetet med regionutvecklingsnämndens årsbudget färdigställts. När regionen får kännedom KUR:s index kommer de statsbidragsfinansierade delarna av budgetposterna inom kultursamverkansmodellen att räknas upp med indexet och posten oförutsedda behov reduceras i motsvarande grad. Detta innebär att en ny version kommer att läggas fram till nämnden för beslut. 20
Planering och uppföljning () gör en uppföljning inom de målområden som beskrivs i denna verksamhetsplan. Den löpande uppföljningen ska ge underlag för korrigeringar under årets lopp. har också behov av att kunna värdera i vad mån man lyckats nå upp till fullmäktiges målsättningar/strategiska mål. Uppföljningen sker i huvudsak i följande former: Delårsrapporter Årsredovisning Kunskapssammanträden Övrig uppföljning Delårsrapporterna till redovisar kontinuerligt resultat inom de olika perspektiven. Delårsrapporterna 04 och 08 är mer omfattande och inkluderar även en samlad ekonomisk helårsbedömning. Vid delårsrapporterna 04 och 08 får regionstyrelsen en redovisning av det samlade resultatet för RS, HSN, och TSN. Delårsrapport 08 redovisas även till fullmäktige. Årsredovisningen är en gemensam redovisning, från RS, HSN, och TSN till fullmäktige, av måluppfyllelsen och en sammantagen bedömning av hur Region Östergötland har levt upp till en god ekonomisk hushållning. Värderingen baseras på en redovisning och analys av genomförd verksamhet med bland annat en redovisning av resultaten för strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer. För övrigt sker uppföljning till RS i form av olika tematiska uppföljningar i samband med nämndens sammanträden. Uppföljningar av de områden som uppmärksammas i verksamhetsplanen kopplade till olika framgångsfaktorer, kompletteras med resultat av de nyckelindikatorer som beslutats i samband med framgångsfaktorerna. I tabellen på nästa sida framgår viktiga besluts- och uppföljningstillfällen för under verksamhetsåret. 21
Tidpunkt Planering under 2019 Uppföljning under 2019 Januari Delårsrapport 11 2018 Februari Mars Delårsrapport 02 2019 Årsredovisning 2018 April Kunskapssammanträde: Året som gått Delårsrapport 03 2019 Maj Juni Strategisk plan 2020-2022 Juli Delårsrapport 04 2019 inkl. helårsbedömning Augusti Delårsrapport 05/06 2019 September Verksamhetsplan 2020 Delårsrapport 07 2019 Oktober November Finansplan 2020-2022 Delårsrapport 09 2019 December Budget 2020 Delårsrapport 10 2019 Delårsrapport 08 2019 inkl. helårsbedömning Tabell 1. Verksamhetsstyrningens viktigaste aktiviteter under år 2019 (prel.) 22
Bilaga 2 Bilaga 1: Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning Bilaga 1 556 Resultaträkning (tkr) Budget 2019 HÅ08 2018 Bokslut 2017 Intäkter Landstingsbidrag 248 871 244 507 231 944 Koncernbidrag 1 200 0 0 Försäljning utbildning 0 0 93 Försäljning övriga tjänster 0 0 493 Statsbidrag 1 031 1 031 890 Övriga bidrag 0 0 2 782 Försålt mtrl varor övr intäkt 0 0 1 598 Summa Intäkter 251 102 245 538 237 799 Personalkostnader Övriga personalkostnader 0 0-227 Summa Personalkostnader 0 0-227 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet 0 0-26 Verksamhnära material o varor 0 0-4 Lämnade bidrag -247 482-241 918-224 304 Övriga verksamhetskostnader -3 620-3 620-13 237 Summa Övriga kostnader -251 102-245 538-237 571 Finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader 0 0-1 Summa Finansiella kostnader/intäkter 0 0-1 Årets resultat 0 0 1 Noter till resultaträkningen: 1
Bilaga 2 Bilaga 1 Kassaflödesanalys Budget 2019 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 0 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen: 2
Bilaga 2 Bilaga 1 Balansräkning (tkr) 2019-12-31 2018-12-31* *(enl helårsbedömning 08 2018) TILLGÅNGAR Förutbet kostn upplupna intäkt 345 345 Kassa och bank 5 316 5 316 Summa Omsättningstillgångar 5 661 5 661 SUMMA TILLGÅNGAR 5 661 5 661 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Summa Eget kapital 0 0 Upplupna kostn förutbet intäkt 5 661 5 661 Summa Skulder 5 661 5 661 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 5 661 5 661 Noter till balansräkningen: 3
Bilaga 2 Bilaga 2. Den regionövergripande styrningen Struktur och ansvar Region Östergötland är en politiskt styrd organisation. Det innebär att det är invånarna i Östergötland som vart fjärde år, i allmänna val, väljer vilka politiker som ska sitta i regionfullmäktige. De förtroendevaldas roll och uppgifter samt de politiska organens uppgifter och ansvar framgår av Region Östergötlands reglemente. Rollfördelningen mellan politiker och verksamhet ska vara tydlig. Verksamhetens uppgift är att genomföra de insatser som krävs för att uppnå de mål som beslutats politiskt. Detta innebär att verksamhetens styrning har sin utgångspunkt i politiska beslut som kompletteras och förtydligas så att de kan genomföras på lokal nivå. Regionfullmäktige är Region Östergötlands högsta beslutande organ med 101 folkvalda ledamöter. Fullmäktige fastställer långsiktiga mål, skattesats och ekonomiska ramar för verksamheten. Därutöver beslutar fullmäktige om riktlinjer i viktiga principiella och strategiska frågor. Fullmäktige tillsätter de nämnder, beredningar, utskott och lokala organ som utöver regionstyrelsen behövs för att fullgöra Region Östergötlands uppgifter. Fullmäktige följer upp verksamheten genom delårsrapport efter augusti och årsredovisning. Figur 1: Den regionövergripande styrningen 2019 Regionstyrelsen är styrelse för Region Östergötlands samlade verksamheter och ansvarar för att dessa uppfyller kraven på god produktivitet, effektivitet och kvalitet. Regionstyrelsen har också uppdraget att utöva ägarrollen och tillsynen över Region Östergötlands egna bolag, i första hand genom bolagsordning, ägardirektiv och tillsyn. Regionstyrelsen har samordningsansvar mellan nämnder och beredningar inför fullmäktige och ska övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomi följs, samt se till att uppföljningen sker till 1
Bilaga 2 fullmäktige från samtliga nämnder. Detta ansvar brukar benämnas regionstyrelsens uppsiktsplikt. Styrelsen ska skapa yttre och inre förutsättningar för Region Östergötland verksamhet, agera i relation till omvärlden och verka för att regionens utvecklingskraft stärks. Hälso- och sjukvårdsnämndens styrning utgår från en beställar-utförarmodell. Nämnden ska i sin beställarroll verka för en bra hälsa hos befolkningen och en bra hälso- och sjukvård, inklusive tandvård samt stöd och service till vissa funktionshindrade, med fokus på medborgarnas behov. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska via överenskommelser med Region Östergötlands produktionsenheter, samt via avtal med privata vårdgivare, fastställa vilken hälso- och sjukvård som ska utföras. ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områdena kompetensförsörjning, företagsutveckling och tillväxt, kultur och kreativitet samt folkhälsa. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom samhällsplanering, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling och miljö. Nämnden är också regional kollektivtrafikmyndighet. Regiondirektören ansvarar för den samlade organisationen och för att verksamheten drivs och utvecklas professionellt. Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att, genom erforderliga verkställighetsbeslut, se till att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. I praktiken innebär ansvarsfördelningen i många fall att styrelse och nämnder arbetar mot samma mål men med olika utgångspunkter vilket kräver koordinering av styrprocesserna. Detta innebär också att styrelsen och de övriga nämnderna kan närma sig samma mål från olika håll och därmed dela ansvaret för måluppfyllelsen. Detta genom att exempelvis hälso- och sjukvårdsnämnden tar sitt ansvar utifrån ett beställarperspektiv samtidigt som styrelsen, för samma mål, tar sitt ansvar genom sin ägarstyrning av produktionen. Styrningslogiken Region Östergötlands politiska organ och dess produktionsenheter använder en gemensam metod, balanserad verksamhetsstyrning, för att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Detta skapar en gemensam grundval och struktur för planering och uppföljning där var och en ska kunna se sin roll i ett större sammanhang. Styrkortsstrukturen utgör ramen för den samlade övergripande styrningen och strukturen löper som en röd tråd i Region Östergötlands samlade styrdokument. Utgångspunkten för styrningen av Region Östergötlands verksamheter är regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget (STÅB). Där redovisas Region Östergötlands vision som sedan konkretiseras i strategiska mål inom fem olika perspektiv: Perspektivet Samhälle beskriver hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsprocesser för att målen i medborgar- och samhällsperspektiven ska kunna uppfyllas. Perspektivet Medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. 2
Bilaga 2 Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. Perspektivet behandlar ekonomin för de verksamheter och uppdrag som ingår i Region Östergötland. Perspektiven Samhälle och Medborgare är överordnade och de strategiska målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i dessa perspektiv. Här har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden samt trafik- och samhällsplaneringsnämnden ett ansvar vad gäller medborgarnas behov av tjänster och utvecklingsinsatser. Perspektivet Medarbetare är styrelsens ansvarsområde. Perspektiven Process respektive Ekonomi är i olika utsträckning såväl styrelsens som nämndernas angelägenhet. Den samlade styrningens övergripande dokument är: Regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget Regionstyrelsens verksamhetsplan Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan s verksamhetsplan Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan I praktiken har dessa styrdokument, vart och ett, en självständig roll i styrningen men de utgör samtidigt ett bidrag till Region Östergötlands samlade planerings- och uppföljningsprocess som i sin helhet följs upp i delårsrapporter och årsredovisning. Figur 2: Den regionövergripande styrningens aktörer och begrepp Regionfullmäktige (RF) beskriver i sin strategiska plan med treårsbudget Region Östergötlands övergripande vision, strategiska mål 5, och ekonomiska ramar. Med utgångspunkt i fullmäktiges vision och strategiska mål beskriver regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden i sina respektive verksamhetsplaner framgångsfaktorer 6. 5 Strategiska målsättningar i respektive perspektiv som anger den nivå som krävs för att visionen ska uppnås. 3