Regionutvecklingsnämndens verksamhetsplan 2016

Transkript

1 Regionutvecklingsnämndens verksamhetsplan 2016 Fastställd Datum: Diarienummer: RUN

2 Innehållsförteckning Vision... 1 Regionutvecklingsnämndens uppdrag och styrningslogik... 2 Regionutvecklingsnämndens verksamhet Perspektivet Samhälle... 5 Perspektivet Medborgare... 9 Perspektivet Process Perspektivet Ekonomi Insatsområden för regionutvecklingsnämnden Planering och uppföljning Bilaga 1 Den regionövergripande styrningen... 1 Bilaga 2: Regionutvecklingsnämndens styrkortskarta

3 Vision Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland har följande vision: Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med naturliga krafter. I Östergötland utvecklas staden, landsbygden och skärgården hand i hand och erbjuder en mångfald av livsmiljöer. Här känner invånarna trygghet och tillit till den breda välfärden. Kollektivtrafiken gör det enkelt att resa mellan arbete och fritid, både inom regionen och över länsgränserna. Tillgången till närproducerad och sund mat är god. För att förebygga ohälsa och hjälpa den som drabbas av sjukdom erbjuds hälso- och sjukvård med stor bredd och hög kvalitet. Ett starkt och energirikt näringsliv är förutsättningen för hållbar tillväxt och långsiktig konkurrenskraft. Östergötland är känt för sitt gynnsamma innovationsklimat som ger både företagare och medarbetare goda möjligheter att bidra till regionens framgångar. Tillsammans med industrin, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset skapas kontinuerligt nya arbetstillfällen. Samverkan mellan näringslivet, det offentliga och det civila samhället gör varje aktör starkare. I regionen finns drivande forskningskluster som för utvecklingen framåt. Det tillför kraft till en dynamisk arbetsmarknad, med stora och små företag och värdefulla internationella kontakter. Ett tydligt ledarskap ger regionen trovärdighet och förhandlingsstyrka på såväl den nationella som den internationella arenan. Östergötlands utveckling har sin grund i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, för både dagens och morgondagens invånare. Vår region är klimatneutral, det hälsofrämjande arbetet är aktivt och invånarna upplever en hälsosam vardag. Möjligheterna till utbildning och meningsfullt arbete bidrar till ett gott liv. Vi lockar besökare till natur- och djurupplevelser och lokala turistmål. Kulturen berikar vår region och ger plats för nya konstuttryck. Region Östergötlands uppdrag regleras till stora delar av Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen, Lagen om kollektivtrafik samt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Denna lagstiftning är utgångspunkt för regionens vision, mål och strategier. 1

4 Regionutvecklingsnämndens uppdrag och styrningslogik Regionutvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områdena kompetensförsörjning, företagsutveckling och tillväxt, kultur och kreativitet samt folkhälsa. Nedan beskrivs RUN:s uppdrag enligt reglementet. RUN har ansvar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling, kulturverksamhet, kompetensförsörjning och ökad sysselsättning i regionen. Nämnden ska arbeta för att förbättra regionens attraktivitet. RUN ska utgöra styrelse för Lunnevads folkhögskola och skolstyrelse för Naturbruksgymnasiet. Analys och kunskapsstöd RUN ska säkerställa nödvändig kunskapsuppbyggnad, analys, idégenerering och framtagning av underlag för strategiska beslut inom ansvarsområdet. Kompetensförsörjning RUN ska arbeta för att förbättra kompetensförsörjningen i regionen och ansvara för det statliga uppdraget kring kompetensplattformar. Företagsutveckling och tillväxt RUN ska bereda och besluta om frågor som rör näringsliv och innovation, utveckla besöksnäringen, utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram samt fördela statliga regionalpolitiska utvecklingsmedel och övriga tillväxtmedel. Kultur och kreativitet RUN ska arbeta för ett rikt och aktivt kultur-, natur- och friluftsliv i regionen och ansvara för det statliga uppdraget gällande kultursamverkansmodellen. I uppdraget ingår att samordna, driva och finansiera utvecklingsinsatser inom kultur- och naturområdet samt fördela bidrag till regionala ideella organisationer och föreningar. Folkhälsa RUN ska ansvara för att driva, utveckla och samordna regionens folkhälsoarbete. Internationellt arbete RUN ska ansvara för de internationella frågor som rör nämndens sakområde. Regionutvecklingsnämndens presidium Presidiet har till uppgift att planera och förbereda nämndens arbete och bereda nämndens verksamhetsplan. Presidiet ansvarar för planering och genomförande av saksamråd med kommunerna. 2

5 Regionutvecklingsnämndens beredning för folkhälsa För att öka det demokratiska inflytandet i beredningen av olika frågor har en beredning inrättats under RUN; Beredningen för folkhälsa. Nedan beskrivs beredningens uppdrag enligt reglementet. Beredningen ska verka för att Region Östergötland skapar inom sina olika ansvarsområden samhälleliga förutsättningar och bidrar med insatser för en god hälsa på lika villkor för Östergötlands befolkning. Beredningen ska följa och utvärdera regionens arbete med folkhälsa och bistå med kunskapsunderlag. Beredningen ska verka för att Östgötakommissionens resultat i form av kunskapsunderlag och förslag till utgångspunkter, mål samt rekommendationer för ökad hälsa bereds och utvecklas i samverkan med kommunerna och andra berörda aktörer, som exempelvis näringslivet och civilsamhället. Beredningen för folkhälsa ska utifrån sitt uppdrag göra en arbetsplanering för sitt arbete, vilken ska godkännas av RUN. Under året ska resultatet av beredningens arbete rapporteras till nämnden Beredningens arbete för år 2016: Samverkan inom folkhälsa Det är viktigt ur folkhälsoperspektiv att involvera fler aktörer än det offentliga, exempelvis även civilsamhället och näringslivet i arbetet för att nå en stärkt och jämlikare hälsa hos befolkningen. Regionutvecklingsnämndens beredning för folkhälsa ska därför ges i uppdrag att utveckla samverkan mellan regionen och civilsamhälle, och stödja processer mellan aktörerna. Fortbildning i folkhälsa Beredningen för folkhälsa ska ges uppdraget att vidareutveckla kompetens, inom olika samhällsarenor, om hur olika förhållnings- och arbetssätt kan påverka tilltro, tillit, framtidstro och jämlik hälsa. Utveckla strategier, sociala innovationer och metoder som inkluderar människor i arbete, sysselsättning och egen försörjning Genom att arbeta främjande för skapandet av kvalitetssäkrade praktikplatser för arbetssökande i Östergötland kan nya vägar till arbete skapas. Denna möjlighet ska undersökas. Övergripande insatser för social hållbarhet Beredningen ska fortsätta arbeta med övergripande insatser för social hållbarhet som inkluderar hälsoperspektiv i stadsplanering, arbetsintegrerande sociala företag, Lokal demokrati, ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, doping och tobak) samt Kultur och Hälsa. Samverkan och samråd Samverkan och samråd ska vid behov ske med andra aktörer med intressen och ansvar inom de sakområden som ligger inom RUN:s uppdrag. RUN har ett särskilt ansvar för att saksamråd vid behov hålls med kommunerna inom nämndens ansvarsområde. I saksamråd bereds olika sakfrågor. Saksamråd är ett politiskt forum med representanter för sakområdet från parterna. RUN:s presidium representerar regionen i dessa samråd och utser inom sig ordförande för samrådet. 3

6 Saksamråd kan organiseras i fasta forum och/eller tillfälliga samrådsgrupper med ett specifikt uppdrag. Styrningslogiken för RUN Regionfullmäktige anger i den strategiska planen övergripande strategiska riktlinjer för området tillväxt och kompetensförsörjning. Utöver är det Regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland (RUP) ett viktigt styrande dokument för RUN:s arbete avseende tillväxt och kompetensförsörjning, samt kultur och kreativitet. I RUP har Region Östergötland, i samråd med kommunerna och övriga aktörer, beslutat om plattformen för den strategiska regionala utvecklingen i form av vision, övergripande mål, strategier och rekommendationer med en längre planeringshorisont än den strategiska planens 3-års perspektiv. Inom kulturområdet har Region Östergötland därutöver ställt sig bakom och följer i samverkan med länets kommuner den nationella Kultursamverkansmodellen. Det innebär att RUN följer de strategier och målområden som anges i den fyraåriga Kulturplan som Regionfullmäktige beslutar om. De strategiska riktlinjer som fastställs av regionfullmäktige och de övergripande målen som fastställs i RUP och Kulturplanen utgör tillsammans övergripande utgångspunkter för RUN:s åtgärder och beslut. RUN:s verksamhetsplan är utgångspunkten för nämndens arbete under det närmaste året. I verksamhetsplanen redovisas de strategiska mål och framgångsfaktorer som regionfullmäktige har beslutat att ska ansvaras av RUN. Verksamhetsplanen tydliggör uppföljningsbehov som RUN har kopplat till de framgångsfaktorer som ansvaras av nämnden. Verksamhetsplanen tydliggör också insatsområden som är handlings-/prestationsinriktade insatser som är angelägna att genomföras under verksamhetsåret. 4

7 Regionutvecklingsnämndens verksamhet 2016 Regionens strategiska plan med treårsbudget , anger de strategiska mål och framgångsfaktorer som är regionutvecklingsnämndens ansvarsområden och innehåller mer utförliga beskrivningar av dessa. Perspektivet Samhälle Perspektivet Samhälle beskriver hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. Regionutvecklingsnämnden har följande strategiska mål, framgångsfaktorer och uppföljningsbehov inom samhällsperspektivet. Strategiskt mål - Utvecklad regional handlingsförmåga Framgångsfaktorer som bidrar till utvecklad regional handlingsförmåga: Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner I det Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland som tecknades mellan länets kommuner och Landstinget i Östergötland inför regionbildningen slås det fast att ett kraftfullt utvecklingsarbete som drivs av flera olika aktörer förutsätter samråd och samverkan på olika nivåer. Regionutvecklingsnämnden har ett särskilt ansvar för att saksamråd vid behov hålls med kommunerna inom nämndens ansvarsområde. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av omfattningen av samråd och utvecklingen av samverkansstrukturer med länets kommuner. God samverkan med andra samhällsaktörer Det regionala ledarskapet förutsätter en aktiv och öppen dialog med andra samhällsaktörer som kan påverka Östergötlands utvecklingsförutsättningar. För regionutvecklingsnämndens del kan sådana aktörer vara allt ifrån statliga myndigheter till skolor och ideella föreningar. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av omfattningen av genomförda samverkansinsatser med samverkansparter. Strategisk omvärldsbevakning Genom att kontinuerligt lära av andra organisationer och genom en god förmåga att implementera sådana erfarenheter i den egna organisationen kan Region Östergötlands verksamhet utvecklas ytterligare. Den typen av omvärldsbevakning sker för regionutvecklingsnämndens del genom utbyte inom ramen för exempelvis SKL samt genom annat nationellt och internationellt utbyte. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av genomförda omvärldsbevakningsaktiviteter. 5

8 Strategiskt mål - Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet Framgångsfaktorer som bidrar till utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet: Utveckling av faktorer som gör att Östergötland upplevs attraktivt av invånare, besökare och företag Stora delar av Region Östergötlands verksamhet kan bidra till Östergötlands attraktivitet. Det handlar dels om grundläggande funktioner som en god hälso- och sjukvård, bra infrastruktur och en väl fungerande kollektivtrafik. Regionutvecklingsnämnden har ansvar för att skapa god tillgång till kultur och natur, främja föreningslivet och driva andra typer av samverkan som fyller en plats med liv, vilket är en faktor som bidrar till att attraktiviteten stärks. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av omfattningen av insatser, inom regionutvecklingsnämndens ansvarsområden, för att göra Östergötland mer attraktivt. Ett aktivt varumärkesarbete för Östergötland Regionutvecklingsnämnden ska utveckla Östergötlands varumärke tillsammans med övriga aktörer i länet och verka för att en tydlig bild av Östergötland sprids till valda målgrupper. Visit Östergötland ska marknadsföra och paketera sevärdheter och attraktioner, inom ramen för våra egna verksamheter, och ta ansvar för en god samverkan mellan olika aktörer i Östergötland. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av valda målgruppers kännedom om och attityd till Östergötland. En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet För den regionala utvecklingen är det angeläget att verka för en växande besöksnäring som är av god kvalitet och bedrivs på ett hållbart sätt. Kulturarvet är en tillgång för platsutveckling och besöksnäring med potential som kan utvecklas och tydligare kopplas till profileringen av länet. RUN ska verka för att främja besöksnärig i länet. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av utvecklingen av besöksnäringen i länet. Strategiskt mål - Goda och jämlika livsvillkor Framgångsfaktorer som bidrar till goda och jämlika livsvillkor: Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa Östgötakommissionens rekommendationer syftar till att bidra till ett samhälle som ger människor tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro. Rekommendationerna ska ses som en inledning på ett långsiktigt arbete i regionen med målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa. Regionutvecklingsnämnden ska beakta Östgötakommissionens rekommendationer i möjligaste mån i de beslut som fattas. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av antal beslut där Östgötakommissionens rekommendationer har beaktats. 6

9 Öka kunskapen hos samhällsaktörer i länet om hälsans sociala bestämningsfaktorer En gemensam förståelse av hur ojämlikt hälsoläget i Östergötland är och vilka faktorer som påverkar detta är en förutsättning för att tillsammans kunna arbeta för en mer jämlik hälsa. Region Östergötland har därför en viktig roll i att öka kunskap och medvetenhet om bestämningsfaktorer för hälsa och de effekterna som beslut och insatser inom olika samhällsarenor har på hälsa och skillnader i hälsa. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av aktiviteter initierade av regionen som syftar till att sprida kunskap om hälsans bestämningsfaktorer. Förbättrad samordning mellan välfärdsaktörer Samverkan över gränser och samordnande insatser från olika delar av välfärdssystemet främjar utvecklingen mot en jämlik hälsa och kan vara samhällsekonomiskt lönsamt. Regionutvecklingsnämnden ska, genom de uppdrag som RUN ger verksamheter och leverantörer, säkerställa att förutsättningar skapas för en effektiv och välfungerande samordning mellan Region Östergötland och andra aktörer i välfärdssystemet. RUN stimulerar ideella organisationers roll i att skapa mervärde för regionens medborgare och välfärdsaktörer och ska säkerställa att alla beslut och uppdrag ska främja samordning. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av aktiviteter initierade av regionen riktade till andra välfärdsaktörer som syftar till att öka och säkerställa samordning mellan aktörerna. Främja demokrati och delaktighet Ett socialt hållbart samhälle förutsätter allas rätt att vara delaktiga i samhällslivet. Detta kräver ett aktivt arbete inom flera områden. Regionutvecklingsnämnden ska utveckla former för lämpliga medborgardialoger inom sitt verksamhetsområde och speciellt fokusera på ungas delaktighet. Regionutvecklingsnämnden ska också säkerställa Regionbibliotek Östergötlands fortsatt viktiga roll i att öka den digitala kompetensen hos länets invånare och främja barns och ungas rättigheter och möjligheter till delaktighet i samhället. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av utvecklingen av medborgardialoger avseende deras former och innehåll, samt av regionbibliotekets insatser för att främja demokrati och delaktighet. Strategiskt mål - Dynamiskt och robust näringsliv Framgångsfaktorer som bidrar till dynamiskt och robust näringsliv: Främja företagsutveckling och utveckling av innovationer Det företagsstödjande och innovationsstödjande systemet i Östergötland behöver fortsatt samordnas och utvecklas så att det blir effektivt och lättillgängligt för dem som behöver stöd för att etablera eller utveckla sin verksamhet. Samverkan med universitetet och insatser via Almi är viktiga i det avseendet. Det regionala arbetet omfattar även genomförandet av den regionala strategin för smart specialisering i syfte att identifiera och stärka de kompetensområden där Östergötland bedöms ha extra goda förutsättningar att ta en ledande internationell position. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av genomförda insatser som syftar till att främja företagsutveckling och utveckling av innovationer, samt deras effekter. 7

10 Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivets behov av kompetens Kompetensförsörjning är en grundförutsättning för näringslivsutveckling. För att uppnå en långsiktig god tillgång på arbetskraft med rätt kompetens är det ytterst angeläget att etablera ett starkare samarbete mellan näringsliv och utbildningsaktörer. I arbetet med att skapa förutsättningar för en bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetslivets behov av kompetens spelar en länsövergripande vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning en nyckelroll. Regionutvecklingsnämnden har ansvar för särskilt driva frågor som rör matchning, arbetskraftsförsörjning och utveckling av yrkeshögskoleutbildningar. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av hur väl utbildningsutbud matchar arbetslivets behov av kompetens i Östergötland. 8

11 Perspektivet Medborgare Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. Regionutvecklingsnämnden har följande strategiska mål, framgångsfaktorer och uppföljningsbehov inom medborgarperspektivet. Strategiskt mål - Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter Framgångsfaktor som bidrar till hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter: Tillgänglig kultur Den offentligt finansierade kulturen är lättillgänglig i hela Östergötland och söker sig till sin publik för att ge fler tillgång till kulturskapande och kulturupplevelser. Regionutvecklingsnämnden ska verka för att kulturinstitutionerna ska ha ett tydligt uppdrag att öka tillgången till kultur i hela länet. Särskilt viktigt är att kulturutbudet är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning av olika slag. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av arbetet att göra kulturutbudet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Strategiskt mål - Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv Framgångsfaktorer för ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv: God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande Geografiska förutsättningar, befolkningsstruktur och socioekonomiska faktorer påverkar människors tillgång till, och deltagande i, kulturlivet. Aktiva insatser krävs därför för att överbrygga såväl geografiska som mentala avstånd. Regionutvecklingsnämnden har ett ansvar att verka för att den kultur som finns centralt görs mer tillgänglig för hela länet och att möjligheterna till eget skapande förbättras. Barn och ungas kultur i skolan och kulturaktiviteter för äldre i omsorg bör stärkas genom insatser på strukturell nivå och ökad samverkan med kommunerna. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av i vilken omfattning kulturinsatser har gjorts mer tillgängliga i hela länet. En väl utvecklad infrastruktur för kulturområdet Region Östergötland har ansvar för att skapa en god kulturell infrastruktur inom de åtta konst- och kulturområden som ingår i kultursamverkansmodellen. Fokuseringen på scenkonstens kulturinstitutioner har lett till en väl utbyggd struktur med scenkonstinstitutioner av god kvalitet, men har samtidigt medfört att de regionala satsningarna på andra kulturområden som kulturarv, dans och film är mindre jämfört med andra regioner. Regionutvecklingsnämnden ska verka för att stärka eftersatta kulturområden och utveckla den kulturella infrastrukturen för verksamma utanför institutionerna. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av utvecklingen av kulturutbudet utanför institutionerna. 9

12 Ett levande fritt kulturliv Region Östergötlands kultursatsningar ska ge förutsättningar för professionella kulturarbetare att skapa och sprida konst och kultur. Regionutvecklingsnämnden bör verka för att stärka den kulturella infrastrukturen för de professionella kulturskaparna i samverkan med kommunerna och kulturinstitutionerna, bland annat genom insatser kring konststrategin, genom dialoger och nya uppdragsöverenskommelser. Nämnden bör också utvidga kulturinstitutionernas uppdrag till att innehålla ett formaliserat samarbete med amatörgrupper verksamma inom östgötsk kultur för att på så sätt lyfta fram nya talanger och värna ett dynamiskt och stärkt framtida östgötskt kulturliv. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av insatser som genomförs för att öka individers möjligheter att skapa kultur professionellt. God tillgång till natur- och friluftsliv Naturen har en viktig plats i många människors liv och människors tillgång till natur har positiv inverkan på hälsa och välbefinnande. Regionutvecklingsnämnden ska verka för att regionen, tillsammans med andra samhällsaktörer, arbetar med att tillgängliggöra naturen exempelvis genom fysiska åtgärder och informationsspridning. Det handlar om att på olika sätt medverka till att skapa attraktiva miljöer, men också informera om besöksvärda områden för fritid och rekreation. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av insatser som genomförs för att tillgängliggöra den östgötska naturen. 10

13 Perspektivet Process Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i samhälls- och medborgarperspektiven ska kunna uppfyllas. Regionutvecklingsnämnden har följande strategiska mål, framgångsfaktorer och uppföljningsbehov inom processperspektivet. Strategiskt mål - Kunskapsbaserad verksamhet Framgångsfaktor som bidrar till kunskapsbaserad verksamhet: Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat Systematisk uppföljning och analys av verksamheten och dess resultat är mycket viktigt för utveckling av verksamhetens kvalitet. RUN ska verka för att regionens ska delta tillämpliga nationella jämförelser inom området folkhälsa. Detta för att kunna lära av och ytterligare förstärka goda resultat, samt att analysera, förstå och sätta in insatser för att eliminera svagheter och brister. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av regionens deltagande i nationella jämförelser inom området folkhälsa. Strategiskt mål - Effektiv verksamhet Ett effektivt politiskt beslutsfattande För att stödja ett effektivt politiskt beslutsfattande krävs ett ärendehanteringssystem för Regions Östergötlands politiska ledning. Under året ska en utredning genomföras som utgår från behovsinventering och sedan betraktar lämpliga lösningar för ett system för hantering av ärenden som ska stödja effektivt politiskt beslutsfattande. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av utredningen som ska rikta sig till att finna ett lämpligt system för hantering av ärenden för Region Östergötlands politiska ledning. Strategiskt mål - Klimatneutral och giftfri verksamhet Framgångsfaktor som bidrar till klimatneutral och giftfri verksamhet: Miljö- och klimathänsyn i all verksamhet, framförallt vid uppdrag och upphandlingar Att ställa relevanta miljö- och hälsokrav är väsentligt för att minimera produkters och tjänsters hälso- och miljöpåverkan. Inom upphandling ska de produkter identifieras som i störst grad kan minska klimatpåverkan respektive bidra till ett giftfritt samhälle. RUN behöver säkerställa att miljö- och klimatkrav finns med i tillämpliga avtal och överenskommelser som nämnden tecknar. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av miljöperspektivet i nämndens avtal och överenskommelser. 11

14 Perspektivet Ekonomi Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. Perspektivet behandlar ekonomin för de verksamheter och uppdrag som ingår i Region Östergötland. Regionutvecklingsnämnden har följande strategiska mål, framgångsfaktorer och uppföljningsbehov inom ekonomiperspektivet. Strategiskt mål - Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor som bidrar till ekonomi som ger handlingsfrihet: Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Verksamheten måste vara anpassad till den intäktsnivå som i huvudsak utgörs av skatter och statsbidrag. För att uppnå detta ska verksamheterna, det vill säga produktionsenheter men även styrelse och nämnder sammantaget ha ett positivt resultat. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av regionutvecklingsnämndens ekonomiska utveckling. Strategiskt mål - Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor som bidrar till kostnadseffektiv verksamhet: Aktivt arbete och sökning av projektstöd Region Östergötland ska aktivt söka och överväga möjligheter till extern finansiering för att förstärka ordinarie verksamhet och arbeta med prioriterade utvecklingsområden. Den beslutade strategiska inriktningen och verksamhetens behov ska vara styrande när möjligheten till extern finansiering värderas. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av omfattningen av externa projektmedel. 12

15 Insatsområden för regionutvecklingsnämnden Folkhälsoinsatser för barn och unga Regionutvecklingsnämnden ska följa Kulturrådets satsning och planera för en utveckling av Bokstart Östergötland på regional nivå, i syfte att ge alla barn en jämlik tillgång till språk och litteratur. Processen kräver samverkan över politikområdena, samt mellan region och kommuner. Aktiviteter som stimulerar tillgången till det skrivna ordet och digital kompetens ska stärkas. Nämnden ska utreda möjligheten att upprätta ett Berättarministerium, liknande dem som finns i Stockholms kommun, i Östergötland. Regionutvecklingsnämnden ska uppmuntra och verka för att kulturaktiviteter genomförs i skolan. I dialog med kommunerna ska nämnden undersöka möjligheten för att alla barn, oavsett boendeort, får en chans till ett sommarlov som ger upplevelser, stimulerar engagemang och ger social gemenskap, genom insatser som stärker barn och ungas kulturutövande på sommarloven. Kompetens inför Ostlänken Ostlänksprojektet är mycket viktigt för regionens arbetsmarknad. Projektet tillsammans med kringarbeten prognosisticeras att resultera i årsarbeten det kommande decenniet. Regionutvecklingsnämndens samordnande roll i länet är av avgörande betydelse för tillvaratagandet av denna chans för östgötsk arbetsmarknad. Med samordning och upprättande av stödstrukturer runt angelägenheter inom projektet för Ostlänken kan flera arbetsmöjligheter skapas. Det kan handla om allt från social hänsyn vid upphandling, med praktikplatser för långtidsarbetslösa och ungdomar, till riggandet av ett utbildningsutbud i länet som motsvarar kommande arbetskraftsbehov. Nämnden ska bevaka förberedelserna inför projektet och vidareutveckla sin samverkan med berörda partners för att projektets effekter ska bli optimala. Arbetet inom ramen för informationsnoden East Sweden Infrakluster (Region Östergötland, Östsvenska Handelskammare och Regionförbundet Sörmland) är viktigt för Ostlänksprojektet. Socialt företagande/social ekonomi Insatsområdet Socialt företagande/social ekonomi handlar om att utveckla strategier, sociala innovationer och metoder som inkluderar människor i arbete, sysselsättning och egen försörjning. Framväxten av arbetsintegrerande sociala företag för att skapa arbete, tillit och framtidstro hos människor som förlorat detta ska stimuleras. Ytterligare ska stödstrukturer samordnas för att stimulera företagande inom den sociala ekonomin. Nämnden ska även utveckla samverkansformer med den sociala ekonomins aktörer, framförallt utifrån deras förmåga att bidra till arbetstillfällen och sociala sammanhållning. Verksamhetsområden inom regional utveckling ska ges ett särskilt fokus på arbetet inom olika projekt och plattform för inkludering. 13

16 Kraftsamla regionens kompetens inom miljöteknik Effektiv användning av offentliga investeringar för smart tillväxt kräver fokus på områden där regionen är stark och har utvecklingspotential. Alla regioner kan omöjligt vara framstående inom samma område. Genom smart specialisering skapar vi högre mervärde i utvecklingsarbetet och stärker därmed regionens konkurrenskraft. Region Östergötland har en bred kompetens inom hållbarhetsfrågor, där miljöteknik är ett område. Fokus ska ligga på förnybart bränsle, avfallshantering, återvinningsindustrin och kretsloppslösningar. Regionen ska vara en kraftfull koordinator som samlar och leder regionen aktörer mot samma riktning. 14

17 Planering och uppföljning 2016 Regionutvecklingsnämnden (RUN) gör en uppföljning inom de målområden som beskrivs i denna verksamhetsplan. Den löpande uppföljningen ska ge underlag för korrigeringar under årets lopp. RUN har också behov av att kunna värdera i vad mån man lyckats nå upp till fullmäktiges målsättningar/strategiska mål. Uppföljningen sker i huvudsak i följande former: Delårsrapporter Årsredovisning Kunskapssammanträden Övrig uppföljning Delårsrapporterna till RUN redovisar kontinuerligt resultat inom de olika perspektiven. Delårsrapporterna 04 och 08 är mer omfattande och inkluderar även en samlad ekonomisk helårsbedömning. Vid delårsrapporterna 04 och 08 får RS en redovisning av det samlade resultatet för RS, HSN, RUN och TSN. Delårsrapport 08 redovisas även till fullmäktige. Årsredovisningen är en gemensam redovisning från RS, HSN, RUN och TSN till fullmäktige av måluppfyllelsen och en sammantagen bedömning av hur regionen har levt upp till en god ekonomisk hushållning. Värderingen baseras på en redovisning och analys av genomförd verksamhet med bland annat en redovisning av resultaten för strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer och resultatmått. För övrigt sker RUN:s uppföljning under år 2016 i form av olika tematiska uppföljningar i samband med nämndens sammansträden. Uppföljningar av de områden som uppmärksammas i verksamhetsplanen, kopplade till olika framgångsfaktorer sker i stor utsträckning inom ramen för uppföljningen utifrån Regionens mål- och uppföljningsdokument. I tabellen nedan framgår viktiga besluts- och uppföljningstillfällen för TSN under verksamhetsåret. Tidpunkt Planering Uppföljning Januari Februari Mars Delårsrapport 02 Årsredovisningen 2015 April Delårsrapport 03 Maj Delårsrapport 04 Juni Strategisk plan Juli Augusti Delårsrapport September Verksamhetsplan RUN Delårsrapport 07 Oktober Regionens mål- och uppföljningsdokument 2017 Delårsrapport 08 November Finansplan Delårsrapport 09 December Budget RUN Delårsrapport 10 Figur 1. Verksamhetsstyrningens viktigaste aktiviteter under år 2016 (prel.) 15

18 Bilaga 1 Den regionövergripande styrningen Beställar-utförarmodellen utgör grund för ledningen av verksamheten inom Region Östergötland. De förtroendevaldas roll och uppgifter samt de politiska organens uppgifter och ansvar framgår av regionens reglemente. Rollfördelningen mellan politiker, tjänstemän och verksamhet ska vara tydlig. Figur 1: Den regionövergripande styrningen 2016 Utgångspunkten för styrningen av regionens verksamheter är regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget (STÅB). STÅB redovisar regionens vision som sedan konkretiseras i strategiska mål och framgångsfaktorer inom fem olika perspektiv, vilket skapar en övergripande struktur för planering och uppföljning. Regionen styrs utifrån följande perspektiv: Samhälle - är inriktat på hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. Medborgare - är inriktat på hur befolkningens behov i olika avseenden ska tillgodoses. Process - är inriktat på effektiviteten hos arbetsmetoder och arbetsprocesser. Medarbetare - är inriktat på hur regionen tillvaratar och utvecklar medarbetarskap och ledarskap. Ekonomi - är inriktat på kontroll och skötsel av regionens ekonomi. Perspektiven Samhälle och Medborgare är överordnade och de strategiska målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i dessa perspektiv. Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden har alla inom respektive ansvarsområde, ett ansvar i dessa perspektiv vad gäller medborgarnas behov av tjänster och utvecklingsinsatser. Perspektivet Medarbetare är styrelsens ansvarsområde. 1

19 Perspektiven Process respektive Ekonomi är i olika utsträckning såväl styrelsens som nämndernas angelägenhet. Regionstyrelsen och nämnderna har tillsammans fullmäktiges uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen (RS) är styrelse för regionens samlade verksamheter och ska genom att ha fokus på verksamheten se till att produktionsenheterna uppfyller kraven på god produktivitet, effektivitet och kvalitet. Regionstyrelsen har också uppdraget att utöva ägarrollen över regionens egna bolag, exempelvis Östgötatrafiken, i första hand genom bolagsordning, ägardirektiv och tillsyn. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har en beställarroll och ska med fokus på östgötens behov verka för en bra hälsa hos befolkningen och en bra hälso- och sjukvård. I praktiken innebär ansvarsfördelningen att styrelse och nämnd, trots olika fokus i sin styrning, arbetar mot samma mål men med olika utgångspunkter. Regionutvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områdena kompetensförsörjning, företagsutveckling och tillväxt, kultur och kreativitet samt folkhälsa. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling och miljö. Nämnden är också regional kollektivtrafikmyndighet. Regiondirektören (RD) ansvarar för den samlade organisationen och för att verksamheten drivs och utvecklas professionellt. Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att, genom erforderliga verkställighetsbeslut, se till att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. Styrningslogiken Det krävs en tydlig och enhetlig metod för att styra regionens komplexa och omfattande verksamhet. Flera perspektiv måste beaktas vid planering och uppföljning för att styrningen ska bli effektiv. I en demokratiskt styrd organisation är det också av central betydelse att politiska beslut får ett tydligt genomslag i verksamheten. Regionens politiska organ och även dess produktionsenheter använder därför en gemensam metod, balanserad verksamhetsstyrning, för att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Detta skapar en gemensam grundval och struktur för planering och uppföljning där var och en ska kunna se sin roll i ett större sammanhang. Styrkortsstrukturen är utgångspunkten för en samlad regionövergripande styrning som formas i olika moment genom bidrag från politik och tjänstemän. Den samlade styrningens övergripande inslag är: Regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget Regionstyrelsens verksamhetsplan Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan Regionutvecklingsnämndens verksamhetsplan Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan Regionens mål- och uppföljningsdokument 2

20 I praktiken har dessa styrdokument, vart och ett, en självständig roll i styrningen samtidigt som de tillsammans utgör en helhet som är nödvändigt i frågor där ett samlat förhållningssätt krävs till, som exempelvis vid årsredovisning. Figur 2: Den regionövergripande styrningens aktörer och begrepp Regionfullmäktige (RF) beskriver i sin strategiska plan med treårsbudget regionens övergripande vision, strategiska mål 1, framgångsfaktorer 2 och ekonomiska ramar. Med utgångspunkt i fullmäktiges vision, strategiska mål och framgångsfaktorer beskriver regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionalutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden i sina respektive verksamhetsplaner insatsområden 3 av politiskt karaktär, samt tydliggör uppföljningsbehov 4 under verksamhetsåret. Därefter tydliggörs uppföljningsparametrar utifrån de politiska framgångsfaktorerna med målsatta nyckelindikatorer 5 och resultatmått 6 i Regionens mål- och uppföljningsdokument (MUD). Tillsammans ska dessa bidra till en väl underbyggd värdering av måluppfyllelsen för respektive strategiskt mål. MUD och, för sjukvårdande enheter, överenskommelserna med HSN utgör i sin tur en utgångspunkt för produktionsenheternas verksamhetsplaner. Dessa planer är i sin tur är utgångspunkt för klinikernas/motsvarande verksamhetsplaner. På detta sätt skapas en logisk styrningskedja genom hela organisationen. 1 Strategiska målsättningar i respektive perspektiv som anger den nivå som krävs för att visionen ska uppnås. 2 Framgångsfaktorer är utvecklingsområden för en önskvärd och gynnsam utveckling kopplade till varje strategiskt mål. 3 Handlings-/prestationsinriktade insatser av politiskt karaktär som är angelägna att genomföras. 4 Av politiken efterfrågade uppföljningsbehov för verksamhetsåret. 5 Målsatt utvecklingsområde som ska indikera utveckling i linje med en framgångsfaktor. 6 Mått som har funktionen att utgöra underlag för analys av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål. 3

21 Framgångsfaktorer Strategiska mål Bilaga 2: Regionutvecklingsnämndens styrkortskarta 2016 Styrkortskarta Samhälle Medborgare Process Ekonomi (A) Utvecklad regional handlingsförmåga (B) Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet (C) Goda och jämlika livsvillkor (D) Dynamiskt och robust näringsliv (A) Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter (B) Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv (A) Kunskapsbaserad verksamhet (B) Effektiv verksamhet (C) Klimatneutral och giftfri verksamhet (A) Ekonomi som ger handlingsfrihet (B) Kostnadseffektiv verksamhet (A)Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner (A)God samverkan med andra samhällsaktörer (A)Strategisk omvärldsbevakning (A) Tillgänglig kultur (D) God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande (D) En väl utvecklad infrastruktur för kulturområdet (A) Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat (B) Ett effektivt politiskt beslutsfattande (C) Miljö- och klimathänsyn i all verksamhet, framförallt vid uppdrag och upphandlingar (A) Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen (B) Aktivt arbete och sökning av projektstöd (B) Utveckling av faktorer som gör att Östergötland upplevs attraktivt av invånare, besökare och företag (D) Ett levande fritt kulturliv (B) Ett aktivt varumärkesarbete för Östergötland (B) En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet (C) Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa (C) Öka kunskapen hos samhällsaktörer i länet om hälsans sociala bestämningsfaktorer (C) Förbättrad samordning mellan välfärdsaktörer (C) Främja demokrati och delaktighet (D) Främja företagsutveckling och utveckling av innovationer (D) Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivets behov av kompetens (D) God tillgång till natur- och friluftsliv 4