PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats kl. 9.00 14.30, konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken 6 s arbetsordning 7 Förlängning av förordnande som rektors ställföreträdare och tillika prorektor 9 Internrevisionens rapportering för år 2010 10 Revisionsplan för år 2011 Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 11 Årsredovisning för år 2010 12 Budget och ekonomiska resultatmål för 2011 13 Budgetunderlag till regeringen för 2012-2014 Närvarande Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Carl Bennet ordförande Eva Halvarsson Anna Falck Lärke Johns Sverker Sörlin Bertil Törsäter Axel Wenblad rektor Pam Fredman företrädare för lärarna Sally Boyd tjänstgörande ersättare för Jan-Eric Gustafsson Claes Dahlgren Helena Holmström Olsson företrädare för studenterna Martin Dackling Klara Gustafsson Thomas Larsson Personalföreträdare Astrid Igerud Lennart Olsson Martin Selander OFR-S (närvaro- och yttranderätt) SEKO (närvaro- och yttranderätt) SACO (närvaro- och yttranderätt) Övriga närvarande Per Flodman ( 8) föredragande (Riksrevisionen) Ann-Charlotte Hansson Schützer kommunikationschef (närvarorätt) Kristina Johansson ( 13) föredragande Iréne Lindström ( 8) föredragande (Riksrevisionen) Lars Nilsson ( 8 13) föredragande 11 12 Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) Jan Sandvall ( 8 13) föredragande 9 10
PROTOKOLL 2 (8) Leonard Schmidt ersättare för studentföreträdarna (närvarooch yttranderätt) Karin Timan ( 11) särskilt inbjuden Margareta Wallin Peterson prorektor (närvaro- och yttranderätt) Lennart Weibull (ej närvarande under 7) prorektor (närvaro- och yttranderätt) Protokollförare Marianne Öfverström styrelsens sekreterare Frånvarande ledamöter Jan-Eric Gustafsson företrädare för lärarna
PROTOKOLL 3 (8) Ordföranden hälsar Klara Gustafsson som utsetts till ordinarie ledamot för studenterna under kalenderåret 2011 välkommen. 1 Fastställande av föredragningslistan En preliminär föredragningslista har sänts ut med kallelsen. fastställer föredragningslistan. 2 Val av justeringsman att utse Axel Wenblad att jämte ordföranden och rektor justera dagens protokoll. 3 Anmälan av protokoll från föregående styrelsesammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde 2010-12-15 är justerat, publicerat på universitetets webbplats och utsänt till ledamöterna. Inga synpunkter på protokollet framförs. att lägga protokollet 2010:6, från sammanträdet 2010-12-15, till handlingarna. 4 Preliminär ärendelista En preliminär ärendelista för 2011 har sänts ut med handlingarna. Förteckningen ska justeras på så sätt att informationspunkten avseende budgetpropositionens konsekvenser upptagen under sammanträdet den 17 juni utgår och punkten redovisning av utredning om finansiering m.m. av doktorander läggs till under sammanträdet den 8 september. Antecknas. 5 Information från universitetsledningen [Nyhetsbrevet Rektors nyheter distribueras till ledamöterna via e-post]
PROTOKOLL 4 (8) Rektor meddelar a. Projektet RED 10 är nu i slutfasen och den 9 mars hålls en öppen presentation av vad som framkommer i rapporten. kommer vid sammanträdet 7 april att informeras om resultatet och de rekommendationer som lämnas i rapporten. Rapporten utgör ett viktigt underlag för det framtida arbetet på samtliga nivåer inom universitetet. b. Göteborgs universitet har haft stor framgång i ansökningarna om examensrätter i lärarutbildningen, av 44 ansökningar har 43 beviljats. Tilldelningen av examensrätter grundar sig på uppnådda kvalitetskrav. Utfallet av Högskoleverkets tilldelning innebär att vissa delar av landet för närvarande står utan lärarutbildning. c. I januari hölls ett s.k. rektorsmöte med rektorer från svenska universitet och högskolor. Från utbildningsdepartementets sida deltog utbildningsminister Jan Björklund. Vid mötet diskuterades bl.a. framtida antal utbildningsplatser, forskningsresurser och utvärderingar av utbildningen vid svenska lärosäten för högre utbildning. Antecknas. 6 s arbetsordning A 1 Underlag: PM daterat 2011-02-09. 2401/07 Förelagt förslag diskuteras. att anta arbetsordning för styrelsen vid Göteborgs universitet enligt förelagt förslag med följande ändringar att kommunikationschefen ges närvaro- och yttranderätt vid sammanträdena, att andra stycket under rubriken 2.3 Kallelse m.m. ska utgå och att ersätta benämningen justeringsman med justeringsperson. 7 Förlängning av förordnande som rektors ställföreträdare och tillika prorektor V Föredragande: Rektor. 2011/12 Underlag: PM daterat 2011-02-08. Föredraganden redogör för förslaget.
PROTOKOLL 5 (8) att förlänga Lennart Weibulls uppdrag som rektors ställföreträdare och prorektor att gälla under perioden 2011-04-11 2012-06-30. 8 Information från Riksrevisionen Föredragande: Per Flodman, ansvarig revisor, och Iréne Lindström, granskningsledare. Per Flodman redogör bl.a. för granskningsprocessens anpassning till internationella standarder, revisionens tillämpning av muntlig respektive skriftlig avrapportering och innebörden i de skriftliga uttalanden som revisionen tillämpar samt vad som hittills framkommit i den pågående granskningen av årsredovisningen för 2010 och i den löpande granskningen av Göteborgs universitet under föregående år. Antecknas. 9 Internrevisionens rapportering för år 2010 B 5 Föredragande: Jan Sandvall. 284/11 Underlag: PM daterat 2011-02-21. Föredraganden redovisar huvudpunkterna i internrevisionens granskning. att fastställa internrevisionens rapportering avseende verksamhetsåret 2010, att uppdra åt rektor att vidta lämpliga åtgärder mot bakgrund av de synpunkter som framförts och att vidtagna åtgärder ska redovisas till styrelsen senast under hösten 2011. 10 Revisionsplan för år 2011 B 5 Föredragande: Jan Sandvall. 284/11 Underlag: PM daterat 2011-02-21. Föredraganden redogör kortfattat för förslaget till revisionsplan.
PROTOKOLL 6 (8) att fastställa revisionsplan för år 2011 i enlighet med föreliggande förslag och att uppdra åt rektor att, om behov skulle uppstå, besluta om förändring i revisionsplanen under pågående verksamhetsår; vid sådan ändring ska styrelsen informeras. 11 Årsredovisning för 2010 A 9 Föredragande: Lars Nilsson. 5240/10 Underlag: Preliminär årsredovisning. (Karin Timan deltar) (Utöver det utsända underlaget har ledamöterna haft tillgång till Uppföljning av intern styrning och kontroll vid Göteborgs universitet avseende 2010 och bakgrundsinformation i fakultetsnämndernas, LUN:s och UB:s årsberättelser på www.gu.se/omuniversitetet/presentation/arsredovisning/fakulteter.) Föredraganden redogör för huvudpunkterna i årsredovisningen. att fastställa föreliggande årsredovisning och överlämna denna till regeringen. intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 12 Budget och ekonomiska resultatmål för 2011 V Föredragande: Lars Nilsson. 2011/7 Underlag: PM daterad 2011-02-07. Föredraganden redogör för huvudpunkterna i förslaget till budget och ekonomiska resultatmål för 2011. att fastställa budget och ekonomiska resultatmål för 2011 i enlighet med framlagt förslag.
PROTOKOLL 7 (8) 13 Budgetunderlag för Göteborgs universitet 2012 2014 B 1 Föredragande: Kristina Johansson. 5600/10 Underlag: PM daterad 2011-02-07. Föredraganden redogör för förslaget till budgetunderlag för perioden 2012 2014. att fastställa föreliggande förslag till budgetunderlag för Göteborgs universitet för perioden 2012 2014 med följande tillägg att till Summa kostnader i tabell 1 Prisnivå för år 2011 införa en not med följande lydelse: Pågående visionsarbete och ytterligare strategiska satsningar kommer att leda till ökade kostnader. Då dessa åtgärder ännu inte beslutats av styrelsen har dessa kostnader inte beaktats i budgetunderlaget. De framtida kapitalförändringarna kommer därför bli lägre. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 14 Förändrad organisation vid Göteborgs universitet A 1 Föredragande: Rektor. 2883/10 Underlag: Remissmaterial daterat 2011-01-24. Föredraganden inleder med att sammanfatta den pågående förändringsprocessen och redogör därefter för de synpunkter som framkommit vid de 6 öppna möten som hållits med personal vid universitetet samt det huvudsakliga innehållet i internremissen. Omkring sjuttio instanser har erhållit remissen och deras yttranden ska ha inkommit senast den 1 mars. Härefter påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet. Förslaget till inriktningsbeslut är planerat att föreläggas styrelsen vid sammanträdet den 7 april. Under denna punkt redovisar även Margareta Wallin Peterson pågående process för arbetet med den strategiska planen för Göteborgs universitet, Visioner och vägval, för perioden 2013 2020. Detta arbete har relevans för pågående arbete med en förändrad organisation vid universitetet. Antecknas.
PROTOKOLL 8 (8) Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka Astrid Igerud, avgående personalföreträdare, för hennes högt uppskattade bidrag i styrelsen under flera år. Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 7 april 2011. Vid protokollet Justeras Marianne Öfverström Carl Bennet Pam Fredman Axel Wenblad