Handlingar till Fulläktigeaanträde Skövde tadhu 2016-09-23 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D BOX 54 541 22 SKÖVDE w ww.kar aborg. e
Förbundfulläktige KALLELSE/DAGORDNING 2016-09-23 Förbundfulläktige Tid och plat för Fredagen den 23 epteber, kl. 09.00-12.00 aanträdet Skövde tadhu, Seionalen, plan 5. Kallade Ärenden Enligt bifogade förteckning. Erättare får kallele för kännedo. 1. Mötet öppnande. 2. Upprop. 3. Val av två juterare tillika röträknare. 4. Godkännande av dagordning. 5. Delårboklut för Skaraborg Kounalförbund per 2016-07-31 Bilaga 7 Handlingar: Delårrapport 2016-07-31 Specifikation per verkahet Reviorerna bedöning av delårrapport kicka enare. 6. Belut o förlag till budgetraar och edleavgift för 2017. Bilaga 8 7. Organiering av folkhäloarbetet. Bilaga 9 8. Belut o förlag till ötetider 2017. Bilaga 10 9. Rapport o aktuella frågor från förbundtyrelen ordförande Katarina Jonon. 10. Preentation av: Projektet Fullföljda tudier/inkluderande läriljöer ASSAR Indutrial Innovation Arena: Sverige viktigate öteplat för fratiden indutri. ElectriVillage-projektet i Marietad 11. Avlutning. Vid förhinder tar Du jälv kontakt ed Din erättare at länar ett eddelande till Siw Adaon, tfn 0500 49 72 05, eller e-pot till info@karaborg.e. VÄLKOMMEN! Gunilla Druve Janon Ordförande Per-Olof Heranon Förbunddirektör
Förteckning över 1 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Eunga Bengt Viktoron Barne-Åaka Ånnetorp 717 465 96 Noebro Anita Carlon Barne-Åaka Skattegården 701 465 96 Noebro c Maria Radivoi Storgatan 45 465 30 NOSSEBRO Nicla Eringfor Tallvägen 5 465 95 NOSSEBRO Falköping Conny Johanon Lövbackagatan 17 B 521 32 FALKÖPING Johanna Svenon Kapellgatan 77 B 521 30 Falköping Karola Svenon St Olofgatan 27 521 35 FALKÖPING c Han Johanon Hjelarrörgatan 5C 521 44 FALKÖPING c Dan Hovkär Betorpgatan 15 521 30 Falköping kd Allan Bjärkhed Box 96 520 43 ÅSARP kd Johanna Johanon Kapellgatan 21 521 51 FLOBY d Chritopher Münk Nil Erikon gatan 10 B 521 31 FALKÖPING d Lena Sjödahl Storegården 20 Sätuna 521 98 BRODDETORP Ander Winlöf Altröergatan 18 521 31 FALKÖPING Grätorp Kent Hanon Sedgatan 1 467 40 GRÄSTORP Dag Hardyon Bollvägen 4 467 35 GRÄSTORP l Tobia Leverin Flo Stora Gertorp 1 467 96 GRÄSTORP c Jen Peron Badgatan 106 467 30 GRÄSTORP Gullpång Ann-Chritine Erlandon Järnväggatan 20 547 31 GULLSPÅNG Carina Gullberg Notvägen 4 547 72 OTTERBÄCKEN Björn Thodeniu Melltorp Gård 548 92 HOVA Gunnar Bohlin Åebol Nuttebo 548 74 GÅRDSJÖ Götene Åke Franon Törnäter Roengården 533 91 GÖTENE Björn Cavalli-Björkan Linnégatan 31 533 30 GÖTENE Ander Månon Hökakog Perbo 533 92 Lundbrunn gf Åa Karlon Valhallagatan 9 533 33 Götene Lar Waldefeldt Kittelgatan 14 533 31 GÖTENE Suanne Anderon Hangelöa Anderbo 533 92 KÄLLBY c Hjo Britt-Marie Sjöberg Kullebäcken Höglill 544 92 HJO c Eva-Lott Gra Vätergatan 36 544 31 HJO kd
Förteckning över 2 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Marie Lindberg Tunnbindargränd 4 A 544 30 HJO Pierre Rydén Mellanvägen 15 544 32 Hjo Karlborg Maria Gutavon Brädgårdvägen 3 546 72 KARLSBORG Stig Carlon Kruthuvägen 2G 546 33 KARLSBORG Catarina Davidon Flottartigen 4 546 95 KARLSBORG c Ingvar Kärryr Hanen 546 92 MÖLLTORP kd Lidköping Kenneth Lundell Maratongatan 39 A 531 52 LIDKÖPING Gutav Edvinon Protgatan 3A 531 37 LIDKÖPING Kaja Ezeliu Vändgatan 2 531 37 LIDKÖPING Sabina Johanon Måneköldgatan 30 531 52 LIDKÖPING Göran Laron Vinberggatan 6 B 531 31 LIDKÖPING l Clae-Göran Borg Annagatan 47 531 38 Lidköping v Rau Möller Nya Staden Torg 4 B 531 31 LIDKÖPING Bertil Jonon Saleby Kållegården 531 93 LIDKÖPING Frida Nilon Skalunda Ljunglund 1 531 98 LIDKÖPING c Pär Johnon Salebygatan 24 531 39 LIDKÖPING l Marietad Johan Abrahaon Sundören gård 542 92 MARIESTAD Björn Fagerlund Granitvägen 10 542 31 MARIESTAD Rune Skogberg Kounalgården 1 542 93 MARIESTAD c Ander Karlon Sörängen 545 90 Töreboda c Ida Ekeroth Dalripevägen 3 542 41 MARIESTAD Linnéa Wall Sandbäckvägen 54 542 34 Marietad Sture Petteron Fjäll, Roenberg 1 542 95 Marietad Janne Janon Kinnekullevägen 63 542 74 MARIESTAD Skara Fredrik Nordtrö Sven Dahlgrengatan 1 532 33 SKARA Anita Afzeliu Al Öglunda Björktigen 11 532 92 AXVALL l Håkan Ehn Junkragårdvägen 14 532 73 VARNHEM Magnu Gunnaron Junkragårdvägen 10 532 73 VARNHEM p
Förteckning över 3 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Gunilla Druve Janon Vinköl Solberga 532 94 SKARA c Ylva Petteron Folkungagatan 19 532 35 Skara Skövde Katarina Jonon Storgatan 34 541 50 SKÖVDE Karin Malten Apvägen 2E lgh 1103 541 48 Skövde Ander G Johanon Rotegatan 1, 6 tr 541 40 Skövde Johan Fogelberg Parkgatan 7 54152 Skövde Leif Walteru Kountyrelen 541 83 SKÖVDE c Paula Bäckan Stenvägen 6 541 32 SKÖVDE c Ulla-Britt Hagtrö Nejlikevägen 3 541 39 SKÖVDE l Petter Fahltrö Käpplunda gränd 6 541 41 Skövde l Conny Brännberg Kanlienheten 541 83 SKÖVDE kd Marianne Gutafon Vaagatan 5 541 50 Skövde kd Marie Ekan Rotegatan 8 541 45 SKÖVDE Maria Hjärtqvit Mittengränd 3 541 78 Värå Johan Ak Dragaregränd 11 A 541 70 SKÖVDE Robert Ciabatti Gröna vägen 56 A 541 54 Skövde Tibro Rolf Erikon Fagottvägen 4 543 36 Tibro PeO Anderon Box 170 543 22 TIBRO Anna-Karin Johanon Flottebo Sanfrida 543 93 Tibro c Han Dah Gätgivarevägen 2 543 35 Tibro Alda Danial Rönngatan 3 543 34 TIBRO l Jan Hanna Villagatan 34 543 33 Tibro Tidahol Chriter Johanon Idrottgatan 19, 1 tr. 522 32 TIDAHOLM Berndt Gutavon Erikberggatan 2 522 32 TIDAHOLM Rickard Ornblad Skolgatan 52 522 31 TIDAHOLM v Anna-Karin Skatt Brukgatan 16 A 522 33 TIDAHOLM Ingear Johanon Tegelladgatan 12 522 35 TIDAHOLM fp Abjörn Lennarton Yan gård 522 33 TIDAHOLM
Förteckning över 4 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Töreboda Linn Brandtrö Kvarngatan 22 545 31 Töreboda Pernilla Johanon Båleryd 8 545 92 ÄLGARÅS c Lar-Åke Bergan Falkvägen 6 549 41 MOHOLM Anne-Charlotte Karlon Valla Lövängen 24 545 93 TÖREBODA Vara Fredrik Nelander Södra Kedu Elltrop 1 534 94 VARA Carl -Uno Olon Götgatan 2 535 30 KVÄNUM Ingear Gruvaeu Kvänu, Kunggården 1 535 91 KVÄNUM c Håkan Karlon Skartad Lillegården 1 534 95 VARA c Gabriela Bonjakovic Eliagatan 6 534 31 VARA Erik Lindtrö Ulvtorp Ekebo 2 534 90 VARA 2016-05-18
BILAGA 7 2016-09-23 Förbundfulläktige Delårrapport 2016-07-31 Kanliet har tillaan ed förbundet ekono tagit fra ett delårboklut per den 31 juli 2016. Verkaheterna i förbundet har under året förta ju ånader arbetat och utvecklat enligt verkahetplanen och våra genoförandeplaner för repektive fokuoråde. Perioden ekonoika reultat De förta ju ånaderna reultat viar ett överkott på 602 tkr ot budgeterat 15 tkr. Prognoen för helåret 2016 viar på ett överkott i torlekordningen 421 tkr ot budgeterat 25 tkr. Anledningen till det förbättrade ekonoika reultatet kan hänföra till peronalvakaner och god ekonoik edvetenhet. Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att godkänna det upprättade delårboklutet.
Skaraborg Kounalförbund Org.nr. 222000-2188 Delårrapport 2016-07-31
Förbundet urprung De feton kounerna i Skaraborg belutade under höten 2006 att bilda Skaraborg kounalförbund. Tidigare hade kounerna averkat i tre olika ideella föreningar; Kounförbundet Skaraborg, Skaraborgaverkan at Tillväxt Skaraborg. Satliga feton kouner tällde ig bako bildandet av en ny geena organiation i for av ett kounalförbund. Förbundet uppdrag Förbundet har till ändaål att tillvarata edlekounerna intreen och att fräja dera averkan och aarbete över koungränerna. Verkaheten kall vara till kounal nytta och kapa ervärde för edlearna. Syftet kall vara att tärka Skaraborg o en attraktiv region ed goda livvillkor för alla invånare och averka för utveckling och effektivt reurutnyttjande. Ett övergripande ål för verkaheten är att tödja och utveckla det kounala jälvtyret. Förbundet kall ärkilt verka ino följande oråden; Tillväxt- och utvecklingfrågor. Verkahettöd och intreebevakning. Projekt o har till yfte att fräja aordning och/eller averkan ino orådena tillväxt och utveckling at verkahettöd. Förbundet kall preciera in verkahet i en verkahetplan för andatperioden. Väentliga händeler fra till delår per 2016-07-31 Verkaheten utveckla enligt av fulläktige belutad verkahetplan och av tyrelen belutade årplaner. Under förta halvåret har ett törre utvecklingprojekt tartat aveende vidareutveckling av gynaieforen "College". Projektet genoför tillaan ed övriga kounalförbund i Vätra Götaland. Bedöning fratida utveckling under året Under andra halvåret planera att anöka o ytterligare projektedel för utveckling ino orådena kunkaputveckling och digitaliering. Externa finaniärer har viat intree för att i törre utträckning bidra till förbundet utvecklingarbete vilket är ycket poitivt. Det edför dock en överyn av vår organiation för att kunna hantera den ökande projektvolyen. Peronal Antalet antällda har ökat något genteot 2015-12-31, 19 t (14,8). Sjukfrånvaron har ökat något genteot 2015-12-31, 3,5% (1,7%) Delåret reultat Delåret reultat är 602 tkr (budget 15 tkr) ed en helårprogno på 421 tkr (budget 25 tkr). Anledningen till det förbättrade reultatet genteot budget kan härleda till vakaner under året at god ekonoik edvetenhet. Balankravreultat Enligt helårprognoen gör bedöningen att året balankravreultat koer att uppfylla. Intreebolag Förbundet är delägare i Gryning Vård AB (17%) at Mediapoolen AB (33%). Förbundet har under året hållit ig inforerad o verkaheten i de båda bolagen geno löpande kriftlig och untlig inforation.
RESULTATRÄKNING Not 2016-07-31 2015-07-31 Progno 2016 Budget 2016 Röreleintäkter Medleavgifter 1 6 139 943 5 950 947 10 525 000 10 460 000 Övriga intäkter 2 8 387 156 9 879 950 14 977 982 16 672 000 Sua intäkter 14 527 099 15 830 897 25 502 982 27 132 000 Rörelekotnader Peronalkotnader 3-7 602 675-7 101 150-13 550 157-13 888 000 Övriga kotnader -6 258 479-7 873 438-11 418 824-13 147 000 Avkrivningar 4-38 579-37 794-65 000-72 000 Sua rörelekotnader -13 899 733-15 012 382-25 033 981-27 107 000 Rörelereultat 627 366 818 515 469 000 25 000 Finaniella intäkter 5 9 278 25 274 10 000 0 Finaniella kotnader 6-34 468-52 680-58 000 0 Delåret/Året reultat 602 176 791 109 421 000 25 000
BALANSRÄKNING Not 2016-07-31 2015-07-31 2015-12-31 Tillgångar Materiella anläggningtillgångar Inventarier 7 141 539 208 314 180 117 Finaniella anläggningtillgångar Aktier 8 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Andelar i Peniontiftelen 9 9 346 000 9 346 000 9 346 000 Sua anläggningtillgångar 11 687 539 11 754 314 11 726 117 Oättningtillgångar Kundfordringar 182 258 760 955 2 565 688 Övriga fordringar 536 305 13 961 375 179 Förutbetalda kotnader och upplupna intäkter 10 2 554 650 1 953 790 1 009 473 Sua kortfritiga fordringar 3 273 213 2 728 706 3 950 340 Kaa och bank Förbundet likvida edel 11 348 849 10 065 759 7 173 354 Tillväxtprograet likvida edel 17 570 685 22 177 287 14 495 935 Sua Kaa och bank 28 919 534 32 243 046 21 669 289 Sua oättingtillgångar 32 192 746 34 971 752 25 619 629 Sua tillgångar 43 880 285 46 726 066 37 345 746 Eget kapital och kulder Eget kapital 11 Eget kapital 4 758 614 4 335 637 4 335 637 Delåret reultat 602 176 791 109 422 977 Sua eget kapital 5 360 790 5 126 746 4 758 614 Avättningar Avättningar för penioner 12 5 260 277 4 821 277 5 186 277 Kortfritiga kulder Leverantörkulder 794 880 354 460 4 699 858 Skulder till olika projekt 13 26 232 962 30 343 021 19 693 768 Övriga kortfritiga kulder 4 574 191 402 229 621 174 Förutbetalda intäkter och upplupna kotnader 14 1 657 185 5 678 333 2 386 055 Sua kortfritiga kulder 33 259 218 36 778 043 27 400 855 Sua eget kapital och kulder 43 880 285 46 726 066 37 345 746 Ino linjen 2016-07-31 2015-07-31 2015-12-31 Ställda panter Inga Inga Inga Anvarförbindele, penioner 15 10 973 982 10 864 903 11 006 981
KASSAFLÖDESANALYS 2016-07-31 2015-07-31 Den löpande verkaheten Delåret reultat 602 176 791 109 Jutering för av- och nedkrivningar 38 579 37 794 Jutering för gjorda avättningar 74 000-330 374 Jutering för övriga ej likviditetpåverkande poter 0 Medel från verkaheten före förändring av rörelekapital 714 755 498 529 Ökning/inkning kortfritiga fordringar 677 127-110 385 Ökning/inkning kortfritiga kulder 5 858 362 7 198 187 Medel från den löpande verkaheten 7 250 245 7 586 331 Inveteringverkaheten Förvärv av ateriella anläggningtillgångar 0-13 664 Medel från inveteringverkaheten 0-13 664 Finanieringverkaheten Nyupptagna lån 0 0 Aortering av kuld 0 0 Ökning av långfritiga fordringar 0 0 Minkning av långfritiga fordringar 0 0 Medel från finanieringverkaheten 0 0 PERIODENS KASSAFLÖDE 7 250 245 7 572 667 Likvida edel vid året början 21 669 289 24 670 379 Likvida edel vid delåret lut 28 919 534 32 243 046
Redoviningprinciper Delårrapporten är upprättad i enlighet ed Kounal redovininglag och ed beaktande av uttalanden från Rådet för kounal redovining och god redovininged. Intäkterna redovia i den ofattning det är annolikt att de ekonoika fördelarna koer att tillgodogöra förbundet och intäkterna kan beräkna på ett tillförlitligt ätt. Fordringar har upptagit till de belopp vared de beräkna inflyta. Tillgångar och kulder har upptagit till ankaffningvärde där inget annat ange. Periodieringar av inkoter och utgifter har kett enligt god redovininged. Redoviningen av projekten gör på två olika ätt. Projektedel o aver tillväxtprograet boka fört ot ett kuldkonto för att edan betala ut/rekviera till olika projekt, antingen o förbundet driver jälva (intäktför) eller ockå till andra aktörer(kuldinkning). För de projekt o inte går via tillväxtprograet boka intäkten direkt ot olika verkaheter i förbundet. För projekten o förbundet driver jälva å bokför kotnaderna direkt på repektive verkahet/projekt. Dea projekt "nolla ut" vid boklut å de inte ger förbundet någon reultateffekt. Redoviningprincipen för penioner innebär att vi redoviar det lägta värdet av ankaffningvärdet och arknadvärdet för tiftelen o tillgång och o kuld i balanräkningen finn penioner intjänade från 1998-01-01 exkl. lönekatt. Anledningen till att vi inte redoviar någon lönekattekuld i balanräkningen beror på att vi redan har betalt in lönekatt via peniontiftelen o täcker den lönekatt o hänför ig till den penion o ligger i balanräkningen. Reterande lönekattekuld ligger i anvarförbindelen. Den penion o är intjänad fra till 1997-12-31 ligger o anvarförbindele. Penionerna är beräknade enligt RIP07 och enate avläta aktualieringgrad är 100 %. Noter Not 1. Medleavgifter från kouner 2016-07-31 2015-07-31 Kounalförbundet huvudverkahet 6 139 943 5 950 947 Sua edleavgifter 6 139 943 5 950 947 Not 2. Övriga intäkter 2016-07-31 2015-07-31 Driftbidrag från taten -738 508 796 363 Driftbidrag från kouner och landting 5 405 080 5 700 756 EU-bidrag 561 398 0 Föräljning av verkahet till kouner och landting 2 381 198 2 180 027 Kurer och konferener 86 233 513 534 Övriga intäkter (frät övriga bidrag och föräljning av konulttjänt) 691 755 689 270 Sua övriga intäkter 8 387 156 9 879 950 Not 3. Peronalkotnader 2016-07-31 2015-07-31 Styrele och övriga förtroendevalda 0 0 Löner -5 040 966-4 742 572 Reeer, traktaenten o övr kotnader -84 311-83 133 Peronalociala kotnader -81 070-90 902 Sua löner och erättningar -5 206 347-4 916 607 Sociala avgifter -1 576 373-1 485 003 Penionkotnader -819 955-699 540 Sua peronalkotnader -7 602 675-7 101 150 Not 4. Avkrivningar Avkrivningar har gjort enligt plan på inventarier ed 10%, 20% och 33% at datorer ed 33% av ankaffningvärdet. Not 5. Finaniella intäkter 2016-07-31 2015-07-31 Förbundet ränteintäkter 9 278 7 890 Tillväxtprograet ränteintäkter 0 17 384 Övrig finaniell intäkt 9 278 25 274 Not 6. Finaniella kotnader 2016-07-31 2015-07-31 Ränteuppräkning -34 000-52 680 Babeloppuppräkning Övrig finaniell kotnad -468-34 468-52 680 Not 7. Inventarier 2016-07-31 2015-07-31 Ingående ankaffningvärde 543 772 530 108 Året föräljning/utrangering 0 0 Året inköp 13 664 Utgående ankaffningvärde 543 772 543 772 Ingående avkrivningar -363 654-297 664 Återförda avkrivningar ålda/utrangerade inventarier 0 0 Året avkrivningar -38 579-37 794 Utgående ackuulerade avkrivningar -402 233-335 458 Utgående planenligt retvärde 141 539 208 314
Not 8. Aktier 2016-07-31 2015-07-31 Gryning Vård AB, 556605-8201, äte Göteborg, 17 % Nyeiion 17 000 17 000 Kapitaltillkott 1 683 000 1 683 000 Bokfört värde 1 700 000 1 700 000 Andelvärde per 160731 25 734 815 25 734 815 Mediapoolen Vätra Götaland AB, 556601-4741, äte Skövde, 33% Ankaffningvärde 500 000 500 000 Bokfört värde 500 000 500 000 Andelvärde per 160630 1 926 132 2 057 701 Sua aktier 2 200 000 2 200 000 Not 9. Andelar i Peniontiftelen 2016-07-31 2015-07-31 IB Ankaffningvärde Peniontiftelen 9 346 000 9 346 000 Inbetalning till Peniontiftelen under delåret 0 0 UB Andelar i Peniontiftelen 9 346 000 9 346 000 Marknadvärde Peniontiftelen per 160731 17 023 734 17 479 325 Not 10. Förutbetalda kotnader och upplupna intäkter 2016-07-31 2015-07-31 Fordringar till olika projekt Kopetenforu Skaraborg 565 589 Kobra 255 662 InTek 124 316 Step Gynaiu Skaraborg 355 770 Måldokuentet 76 108 Äldre IT- och verkahetutveckling 372 892 Fokuoråde kultur Bioap Projekt Strukturbild karaborg 42 766 124 847 VO-college 29 382 125 524 Teknikcollege 52 974 Praktikverktyget 533 430 E-häla Fokuoråde kultur ASI-projekt Barn och unga 489 361 Inforationverkahet 3 530 Förutbetalda kotnader 279 047 108 059 Upplupna intäkter 648 350 320 833 Upplupna ränteintäkter 2 554 650 1 953 790 Not 11. Eget Kapital 2016-07-31 2015-07-31 IB Eget Kapital 4 758 614 4 335 637 Delåret reultat 602 176 791 109 Sua 5 360 790 5 126 746 Not 12. Penionavättning exkl. lönekatt Någon ny beräkning av penionkulden gjorde ej per 2016-07-31 och värdet o redovia per 2016-07-31 utgör av aldot per 2015-12-31 plu prognoticerad avättning, vilket är i likhet ed tidigare delår. 2016-07-31 2015-07-31 Ingående avättnig 5 186 277 4 790 951 Ränteuppräkning 79 000 75 000 Babeloppuppräkning -21 000-10 000 Nya utbetalningar -70 000-44 000 Sänkning av dikonteringräntan 0 0 Intjänad PA-KL 0 0 Intjänad Förånbetäd ålderpenion 140 000 347 000 Övrig pot -1 000-7 301 Prognoticerad jutering av penionavättning vid delår -53 000-330 373 Sua exkl. lönekatt 5 260 277 4 821 277 Upplyning o lönekatt 2016-07-31 2015-07-31 Lönekatt för penionåtaganden har redoviat til katteverket ed 2 267 340 2 267 340 Denna lönekatt har hänfört till avättning för penioner 1 258 191 1 249 791 Reterande har reducerat anvarförbindele för lönekatt 1 009 149 1 017 549
Not 13. Skulder till olika projekt 2016-07-31 2015-07-31 Förändring Centrubildning FoU Äldre 441 310 441 310 0 ASI-projekt 323 081 446 223 123 142 Enakoande flyktingbarn 32 701 18 181-14 520 Kopetenplattfor Skaraborg 0 Sahällorientering 103 626 103 626 Äldre 682 005 2 617 735 1 935 730 Svenka för invandrare (SFI) 340 132 340 132 Vårdaverkan Barn och Unga 384 789 748 895 364 106 Strukturer 405 226 811 162 405 936 SO-kounikatörer 0 Integration Skaraborg 3 461 016 713 000-2 748 016 Infratruktur och kounikationer 218 469-218 469 Strukturer 0 Funktionhinder 340 541 135 832-204 709 Fullföljda tudier 125 056 125 056 Fokuoråde häla ink FoU 0 Kreativa kraftfält 0 Projektbidrag FoU 191 648 196 733 5 085 Utbildning FoU 206 049 98 183-107 866 Kopetenutveckling barn och unga 9 128 206 635 197 507 E-häla 407 314 566 136 158 822 IT- och verkahetutveckling 766 826-766 826 Mobil närvård 471 049 159 907-311 142 Antagningkanliet 61 578 436 988 375 410 ESF förtudie 109 780-109 780 ESF Collegeaverkan VG 16 183-16 183 Teknikcollege 133 584-133 584 Delua 8 662 277 8 165 734-496 543 Tillväxtprograet Skaraborg 17 570 685 22 177 287 4 606 602 varav kuld projektägare 14 683 627 21 250 539 6 566 912 varav ej utnyttjad projekt kounal finaniering 773 307 715 847-57 460 varav ej utnyttjad projekt VGR finaniering 2 113 751 210 901-1 902 850 Sua 26 232 962 30 343 021 4 110 059 Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kotnader 2016-07-31 2015-07-31 Upplupna löner 110 885 Upplupna eeterlöner 972 226 705 036 Betald preliinärkatt -1 238 310-1 238 310 Lönekatt 536 250 454 977 Upplupen avgiftbetäd ålderpenion 204 000 226 000 Förutbetald intäkt edleavgifter 4 250 676 Övriga interikulder 1 183 019 1 169 069 1 657 185 5 678 333 Not 15. Anvarförbindele penioner 2016-07-31 2015-07-31 Penioner intjänade före 1998 o bekota av SKL 0 0 Penioner intjänade före 1998 9 670 151 9 551 774 Total anvarförbindele 9 670 151 9 551 774 Lönekatt o bekota av SKL 0 0 Lönekatt 2 345 979 2 317 260 Total lönekatt 2 345 979 2 317 260 Redan betald lönekatt -1 009 149-1 017 549 Prognoticerad jutering av anvarförbindelen inkl lönekatt vid delår -33 000 13 417 Anvarförbindele inkl lönekatt 10 973 982 10 864 903
Skaraborg Kounalförbund Delårboklut 2016-07-31 UTFALL BUDGET PROGNOS BUDGET (Belopp i Tkr) 2016-07-31 2016-07-31 2016 2016 Politik verkahet 88 233 310 400 Välfärdutveckling 1386 1698 2576 2911 Kunkaputveckling 670 726 1244 1244 Regional utveckling Fokuoråde Näringliv 554 512 877 877 Fokuoråde Kultur 205 219 351 376 Fokuoråde Kopetenförörjning 0 0 0 0 Hållbar ahällutveckling 529 561 961 961 Ledning, Ad och Info 1275 1374 2355 2355 Verkahetutveckling ed töd av IT 0 0 0 0 Geenaa kotnader -16 0 0 0 Projektintäkter geenaa kotnader Fördelade geenaa kotnader Avvikele penionkotnader 538 421 900 721 Medleavgifter 308 344 540 590 Sua kotnader 5537 6087 10114 10435 Medleintäkter 6139 6102 10525 10460 Ränteintäkter 10 RESULTAT 602 15 421 25
BILAGA 8 2016-09-23 Förbundfulläktige Förlag till raar för budget och edleavgift 2017 Bakgrund Verkaheten i Skaraborg Kounalförbund följer den av fulläktige fattällda verkahetplanen för andatperioden. Enligt kounallagen ka en budget vara i balan, vilket innebär att intäkterna ka övertiga kotnaderna. Ärende Vid fulläktige antagande av fratida organiation och verkahetinriktning för förbundet 2014-11-20 definierade ockå frågan o förbundet finaniering enligt följande: Bafinaniering pröva årligen i aband ed godkännande av budget. Beaktande ka ke åväl av eventuell verkahetförändring o löne- och övrig kotnadutveckling. Det förväntade överkottet för 2016 (c:a 400 tkr) beror huvudakligen på peronalvakaner. Dea koer att bli beannade inför 2017 och ålede inte edföra någon poitiv reultatpåverkan under 2017. För 2017 planera inte några törre verkahetförändringar o påverkar förbundet bafinaniering. Däreot beräkna 2017-år lönereviion edföra en kotnadökning på i torlekordningen 270 tkr. Hänyn ka ockå ta till att edleavgiften för 2016 blev något högre på grund av ökat antal invånare genteot budgeterat. Vi tror ockå att denna poitiva befolkningutveckling fortätter även under 2017. Med dea utgångpunkter gör bedöningen att förbundet klarar att finaniera kotnadökningen 2017 geno en höjning av edleavgiften ed 1 kr per invånare. Rutinen är att förbundfulläktige betäer raarna geno att fattälla edleavgiften och ger edan tyrelen uppdraget att beluta o dipoition av utryet i en enare upprättad detaljbudget. Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att fattälla edleavgiften till Skaraborg Kounalförbund för 2017 till 41,25 kr per invånare. att uppdra till tyrelen att i en detaljbudget för 2017 fattälla hur raarna ka diponera.
BILAGA 9 2016-09-23 Förbundfulläktige Saverkan i folkhälofrågor och ocial hållbarhet i Skaraborg Bakgrund Vätra Götalandregionen (VGR) har i den delregionala hälo- och jukvårdnänden o ålättning att karaborgarna ka ha bäta hälan i Sverige 2020. För att nå det uppatta ålet åte bland annat en ökad grad av averkan ke ellan kounerna och VGR för att växla upp folkhäloarbetet. Vid fulläktige öte 2015-04-24 belöt att ge förbundtyrelen i uppdrag att redovia förlag på hur an aordnat kan arbeta kring orådet Folkhäla. Ärende För ett fragångrikt folkhäloarbete är averkan en viktig utgångpunkt. I Skaraborg finn idag en utvecklad averkan ellan kounerna och hälo- och jukvårdnänden, bland annat geno avtalen o lokalt folkhäloarbete. Men det finn både öjligheter och behov av att utveckla averkan ytterligare. Strategigruppen för folkhäloarbete har från Skaraborg Kounalförbund och Ötra hälo- och jukvårdnänden haft i uppdrag att ta fra ett förlag till en odell ed yfte att utveckla averkan. Arbetet har utgått från ett väl fungerande averkanoråde o idag utgör av det geenaa arbetet ed åtgärder för att öka elever fullföljda tudiegång. Utifrån detta arbete förelår trategigruppen att det geenaa folkhäloarbetet organiera enligt det bifogade förlaget. I korthet innebär det att en politik tyrgrupp inrätta ed repreentanter från Skaraborg kounalförbund och Ötra hälo- och jukvårdnänden preidier at att trategigruppen roll, andat och uppdrag tydliggör. Bilagor Modell för averkan Modell för averkan Fullföljda tudier Förlag till belut Skaraborg Kounalförbund fulläktige förelå beluta att under förutättning att Ötra hälo- och jukvårdnänden fattar otvarande belut, godkänna Modell för averkan och att intentionerna inarbeta i koande folkhäloavtal.
Modell för averkan Skaraborg Kounalförbund Ötra hälo- och jukvårdnänden
Varför? För ett fragångrikt folkhäloarbete är averkan en viktig utgångpunkt I Skaraborg är averkan väl utvecklad ellan kouner och regionen Saverkan behöver utveckla och foraliera Kounalförbundet har en alande roll för kounerna till hälooch jukvårdnänden och är därför en viktig part
Hur? Utifrån ett konkret och välfungerande arbetoråde utfora en arbetodell för en kraftfull och långiktig averkan Utifrån denna odell kan averkan utveckla kring andra oråden Ett exepel på ett välfungerande averkanoråde är arbetet ed Fullföljda tudier varför vi förelår det o ett förta oråde Utifrån detta arbete bör fler arbetoråden välja ut för fortatt averkan enligt den utforade arbetodellen
Ett gott exepel Fullföljda tudier En förtåele och inikt o vikten av att arbeta ed fullföljda tudier fann ho repektive part I parterna åldokuent var orådet prioriterat Parterna kaffade ig en geena kunkapba och ovärldbevakning (kartläggning). Den analyerade och rekoendationer krev för fortatt arbete. Högkolan i Skövde involvera Reultatet preenterade för atliga parter Erbjudande o att delta i pilotprojekt gick direkt ut till parterna. För ett deltagande krävde att an avatte egna reurer Tre kouner och folkhäloråd valde att delta utifrån bekrivna villkor Reultatet från pilotkounerna arbete följ upp och analyera Utifrån denna analy erbjud fler parter att delta
Fullföljda tudier, hur går vi vidare? Skaraborg Kounalförbund och Ötra hälo- och jukvårdnänden täller ig bako odell för averkan Skaraborg Kounalförbund tar på ig anvaret för proceledning och aordning Ötra hälo- och jukvårdnänden tödjer ed reurer Strategigruppen tar fra förlag till: Projektbekrivning (uppdrag, genoförande och uppföljning) En proceledare ute tillaan ed en arbetgrupp
Saverkan i folkhälofrågor Kounalförbundet Politik tyrgrupp Strategigrupp Proceledare Arbetgrupp Hälo- och jukvårdnänden Kouner/Folkhäloråd Folkhäloplanerare Aktiviteter i kounerna Aktiviteter i kounerna Aktiviteter i kounerna Aktiviteter i kounerna Aktiviteter i kounerna
Saverkan ellan Skaraborg Kounalförbund och Ötra hälo- och jukvårdnänden En politik tyrgrupp ute o betår av preidierna för Ötra hälo- och jukvårdnänden och Skaraborg kounalförbund Strategigruppen ger förlag till den politika tyrgruppen på utvecklingoråden Skaraborg Kounalförbund och Ötra hälo- och jukvårdnänden belutar/rekoenderar enligt förlag Strategigruppen roll innebär: Ta fra förlag till projektbekrivning (uppdrag, genoförande och uppföljning) Strategigruppen uter en proceledare och arbetgrupp från berörda parter vilka edan arbetar enligt odellen Fullföljda tudier Folkhäloplanerarna har rollen o lokal proceledare utifrån den egna kounen och folkhälorådet belut o deltagande i utvecklingorådet
Förlag till belut: Skaraborg Kounalförbund belutar, under förutättning att Ötra hälo- och jukvårdnänden fattar otvarande belut, att godkänna Modell för averkan och att intentionerna inarbeta i koande folkhäloavtal.
Deltagare i trategigruppen Libeth Göthberg, ordf. /kounchef i Hjo Eliabeth Olon, kounchef i Gullpång Eliabeth Rahberg, folkhälochef Inger Hannu, enhetchef Per Bjurén, regionutvecklare
En odell för averkan - KRAFTSAMLING KRING FULLFÖLJDA STUDIER I SKARABORG Saverkan i folkhälofrågor och ocial hållbarhet i Skaraborg För ett fragångrikt folkhäloarbete är averkan en viktig utgångpunkt. I Skaraborg finn idag en utvecklad averkan ellan kounerna och hälo- och jukvårdnänden, bl a geno avtalen o lokalt folkhäloarbete. Men det finn både öjligheter och behov av att utveckla averkan ytterligare. I den averkan har ockå Kounalförbundet en viktig roll. För att hitta en odell och en for för averkan är det ofta fragångrikt att utgå från en konkret fråga och ett arbetoråde o atliga parter är nöjda ed. Ett viktig och aktuell fråga för både kounerna och regionen är fullföljda tudier. Därför har den valt ut för att utveckla averkan kring. Erfarenheterna från detta arbete ka ligga till grund för fortatt averkan kring andra viktiga frågor. Vilka frågor/oråden o ka prioritera får dikutera vidare ellan parterna. Hur arbetet ed fullföljda tudier kan utveckla bekriv nedan. Varför är det viktigt att kraftala kring fullföljda tudier? En region för alla (Ur VG2020) Rekoendation: Inater för att öka antalet ungdoar ed fullföljd gynaieutbildning Motiv: Var tionde ungdo i Vätra Götaland fullföljer inte gynaiet. På flera kolor i utatta oråden går er än hälften ut grundkolan utan godkänt i alla änen. Fullföljd gynaieutbildning är avgörande för fratida öjligheter till yelättning. Att inka kolavhoppen är den inat o bedö ge et effekt på både yelättning, folkhäla och tillväxt. För att lycka kräv en geena kraftaling från regional, delregional och lokal nivå Vad äger forkningen? Forkningen har på olika ätt belyt och tydliggjort betydelen av fullföljda tudier. Exepel på detta finn i bilaga 1. Vad gör i Vätra Götaland? Regionen har prioriterat fullföljda tudier o ett viktigt utvecklingoråde. Avdelning folkhäla har ett aordninganvar för detta arbete. Syfte ed avdelningen uppdrag är: - Saordna Vätra Götalandregionen arbete och leda den övergripande proceen kring Kraftaling för Fullföljda tudier. - Att identifiera och förelå regiongeenaa åtgärder ed poitiv påverkan på Fullföljda tudier. Vad gör i Skaraborg?
Exepel på vad o har gjort i Skaraborg ed utgångpunkt från den breda definition av fullföljda tudier o avdelning folkhäla använder. - I arbetet ed att uppnå ålet att invånarna i Skaraborg ka ha bät häla i Sverige 2020 är en av indikatorerna Saknar behörighet till gynaiekolan. Indikatorerna har fått tort genolag, inte int i kounerna. - Med utgångpunkt från hälo- och jukvårdnänderna trategika plan för folkhäloarbetet och ålet o Bät häla 2020 har två Open pace genofört ed tor upplutning från kounerna. Det ledde fra till ett tällningtagande o en geena kraftaling på hälofräjande kolutveckling. - I Skaraborg har ett ofattande arbete lagt ner på ociala inveteringar/ocialt inveteringperpektiv. Satliga kouner har gått en ofattande utbildning, nätverk har bildat och konferener genoför. I år har en fördjupad utbildning genofört för några kouner. Detta arbete har lett fra till en atning på långiktiga fräjande/förebyggande för barn och ungdoar i de fleta kouner - HSN har averkan ed fyra kouner o hälofräjande inater för barn och ungdoar. Eunga hälofräjande kolutveckling, Grätorp hälofräjande kolutveckling ed inriktning på pykik häla, Karlborg ocialhållbarhet för barn och ungdoar och Skövde (värdkoun för flera kouner) utveckling av failjecentraler. - I noveber genoför en tor konferen, ett erfarenhetutbyte för folkhäloråden. Teat är ocialhållbarhet. - HSN har belutat att det ka ta fra ett folkhäloboklut. En av tre delar är folkhäloarbetet på lokal nivå. Där har en enkät gått ut till kounerna. En fråga är: Välj ut ett, ur kounen ynvinkel, viktigt utvecklingoråde för averkan på Skaraborgnivå i yfte att tärka folkhälan. Flera kouner har varat fullföljda tudier. - Våren 2016 genoförde en workhop ed folkhäloplanerarna i Skaraborg o fullföljda tudier. Frågetällningarna var bl a vad gör i kounerna och hur kan arbetet tötta. - Kounalförbundet ökte edel ho folkhälokoittén för att genoföra en kartläggning och en ovärldbevakning av orådet fullföljda tudier. Arbetet genoförde i averkan ellan kouner, högkolan i Skövde och folkhäloenheten. Reultatet preenterade i en pridningkonferen där kounerna erbjöd att delta i ett utvecklingarbete. - Tre kouner, Skövde, Hjo och Töreboda, gick vidare i ett projekt utifrån FIL, Fullföljda tudier Inkluderande läriljö. FIL utgår från Hélène Jenvén forkning vilken bygger på att trygghet, tudiero och trivel är viktiga faktorer för fullföljda tudier. Projektet led via Skaraborg kounalförbund av bl a Suanne Sandgren. På våren kolledarkonferen i Skaraborg redoviade forkningen och projektet. Ett tort intree väckte där fler kouner önkar att delta. Under höten avluta projektet, en Spridningkonferen planera. Under denna konferen koer ett erbjudande att ge till de kouner o önkar vara ed och vidareutveckla FIL. Pengar ök för detta arbete. - Saordningförbunden i Skaraborg har under 2015 och 2016 beviljat cirka 40 iljoner för två arbeten ed yfte att tödja ungdoar väg från kola till arbetliv
och egen förörjning. Projekten avluta 2017 repektive 2018. En rad parter är involverade i arbetet åo tio kouner, AF, FK, näringliv fl. Det är av tor vikt att utveckla fullföljda tudier tillaan ed redan pågående utvecklingarbete och geenat ed deltagande parter. Troligen är ett vinnande koncept att utgå från de redan pågående lyckoaa verkaheterna, följa och tödja dera utvecklingarbete ed ytterligare reurer. Hur kan vi göra en kraftaling i Skaraborg? Det är viktigt att hitta en konkret fråga att kraftala kring i Skaraborg och en odell för aarbetet. Det arbete o har bedrivit i Hjo, Skövde och Töreboda (FIL, Fullföljda tudier inkluderande läriljö) har varit fragångrikt och väckt tort intree i Skaraborg. Därför är det en läplig fråga att ha o utgångpunkt för fratida geenat utvecklingarbete ellan Kounalförbundet, kounerna och HSN. Redan innan arbetet tartade fann en förtåele och inikt o frågan vikt ho alla inblandade. I flera åldokuent (nationella, regionala, delregionala och kounala) fann frågan ed. Arbetet inledde ed att atliga ingående parter (Högkolan i Skövde, repr för kounerna, folkhäloenheten och kounalförbundet) gjorde en kartläggning o innefattade ovärldbevakning och en geena kunkapba. Utifrån kartläggningen krev en rapport ed rekoendationer för fortatt arbete, o preenterade på en konferen. Utifrån detta erbjöd kouner att delta i ett utvecklingarbete, tillaan ed en forkare, ed via förplikteler i for av reurer. Tre kouner anälde intree för att vara ed. Kounerna har under nart ett år arbetat vidare och alat in ytterligare kopeten ino orådet. Reultatet koer att preentera under en konferen i höt då fler kouner erbjud öjligheter att delta i ett fortatt arbete. En proceledare har funnit ed under hela arbetet och har haft en viktig roll i arbetet. Näta teg i arbetet är att erbjuda atliga kouner i Skaraborg en öjlighet att vara ed. De kouner o vill vara ed ka vara beredda att ätta in reurer i arbetet och uppfylla ett antal kriterier. För att kunna hålla ihop och utveckla arbetet är en proceledare på karaborgnivå nödvändig. För detta behöv, föruto proceledaren, en tyrgrupp och en arbetgrupp. Till det utökade arbetet behöver reurer tillföra. Ett förlag kan vara att Skaraborg kounalförbund tar på ig rollen o proceledare ed töd och reurer från HSN. Strategigruppen har en tydlig roll. De o ingår i trategigruppen varar för förankring i ina repektive organiationer och tar ed ig frågor in i trategigruppen. Strategigruppen tar fra förlag till projektbekrivning (uppdragbekrivningar, genoförande och uppföljning). Bilaga1
Vad äger forkningen? Profeor Bo Winnerljung har tittat på vad reultaten i kolan kan äga o en individ fratid. Han har under en tioårperiod följt den jättedel elever o hade de lägta betygen i åk 9. De o hoppade av kolan eller inte hade något avgångbetyg kunde han inte följa å de ligger utanför den här tudien. Han fann att efter tio år fann en påtagligt förhöjd andel o befann ig i ibruk, grov kriinalitet, uicidförök, tonårföräldrakap och/eller ekonoikt beroende av ahället.
Det Winnerljung ockå viar är att ahället har en föråga att bortförklara de här barnen dåliga kolreultat ed dera ociala ituation och ående. Itället för att ätta in aiva inater å blir vi paiva och väntar in att det ka gå över eller att tror barnen aknar föråga. Helt fel, äger han, geno den intällningen iar vi ådana enkla aker o att kolla barnen yn och hörel. Vi larvar bort barnen fratid geno att tälla för låga krav. Och att tälla högre krav innebär inte att läna barn och föräldrar enaa i den kapen utan vi åte parallellt ge ytterligare töd. En lutat av ovantående blir att den kanke et långiktigt effektiva inat an kan göra för ahället är att ätta foku på barn kolreultat. Men det här klarar inte den enkilde läraren ena utan det åte finna reurer att ge individuellt töd och föräldratöd.
BILAGA 10 2016-09-23 Förbundfulläktige Saanträdetider 2017 Preidiet förelår att fulläktige fattäller aanträdetider 2017 enligt följande: Fredagen den 28 april kl 09.00-14.00 Tidagen den 26 epteber kl 09.00-14.00 Förlag till belut: Fulläktige belutar att fattälla aanträdetider 2017 enligt ovantående förlag.