Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-10-15 Driftnämnden Kultur och skola Tid: 15 oktober 2015, kl 09:30 ca 15:45 Plats: Munkagårdsgymnasiet 1 Justering Driftnämnden beslutar att utse Conny Carlsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet. s. 7 2 Godkännande av föredragningslista s. 8 Driftnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan 3 Val av sekreterare Driftnämnden beslutar att s. 9 utse Angelica Eriksson till sekreterare för driftnämnden kultur och skola Förslag att utse Angelica Eriksson att vara sekreterare för driftnämnden för kultur och skola under resterande mandatperiod. DNKS 2015-05-07 www.regionhalland.se/handlingar 1
4 Anmälan av inkomna skrivelser s. 10 Driftnämnden beslutar att anteckna anmälan till protokollet Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet: 1. Protokollsutdrag, 66, Tillväxtutskottet College gröna näringar och livsmedel (2015-09-01) 2. Protokollsutdrag, 48, Tillväxtutskottet Fördelning av medel ur stiftelserna Samfonden för Munkagårdsgymnasiet och Plönningegymnasiets samfond (2015-06-02) 3. Protokollsutdrag, 156, Regionstyrelsen Ändring i fullmäktiges arbetsordning (2015-09-02) 4. Protokollsutdrag, 157, Regionstyrelsen Resultathantering i åtgärdsarbetet (2015-09-02) 5. Protokollsutdrag, 158, Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess (2015-09-02) 6. Ansökan DNKS150222, Hallands kulturhistoriska museum Ombyggnad av arkivlokaler på Varbergs fästning för historiecenter Halland (2015-09-11) 5 Anmälan av delegationsbeslut DNKS150001 s. 27 Driftnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna Anmälan till driftnämnden av fattade delegationsbeslut. Handlingar i ärendet Sammanställning av delegationsbeslut DNKS 2015-05-07 www.regionhalland.se/handlingar 2
6 Revidering av Hallands kulturplan år 2016 RS120315 s. 30 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att överlämna ansökan om ökade anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen på 3 000 000 kronor till Statens kulturråd. Ansökan innebär ett fullföljande och en komplettering av Hallands kulturplan år 2014 2016. Region Halland ansöker om att Statens kulturråd beslutar att bevilja Region Halland en ökning av statsbidraget till regional kulturverksamhet år 2016 inom ramen för kultursamverkansmodellen med 3 000 000 kronor. Ökningen av statsbidraget avser permanentning av Art Inside Out, kulturresidens som en långsiktig modell för professionellt kulturskapande och kulturutveckling. Region Hallands och kommunernas samlade insats beräknas till 3 300 000 kronor för 2016. Ansökan innebär ett fullföljande och en komplettering av Hallands kulturplan 2014 2016. Kompletteringen av kulturplanen för 2016 innebär dessutom en ny politisk organisation för kulturen, samt organisation av Stiftelsen Hallands länsmuseer och tillbyggnad av Hallands konstmuseum. Under året påbörjas arbete med tidig språkutveckling och nationell biblioteksstrategi. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse den 5 oktober 2015 Utkast på ansökan till Statens kulturråd Beslutet skickas till Statens kulturråd Förvaltningschefen för kultur DNKS 2015-05-07 www.regionhalland.se/handlingar 3
7 Kulturpristagare år 2015 DNKS150187 s. 35 Driftnämnden beslutar att: ge ordförande delegation på att föreslå regionstyrelsen ett val av kulturpristagare för år 2015. Region Hallands kulturpris utdelas till personer med anknytning till Halland och som gjort framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalité, förstärka konstnärlig skaparkraft och stimulera kulturskapare till nya idéer och initiativ. Driftnämnden Kultur och skola har som uppdrag att ta fram förslag till regionstyrelsen på mottagare av Region Hallands kulturpris för år 2015. 8 Månadsrapport - kultur DNKS150140 s. 36 Driftnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten och överlämna underlaget till regionstyrelsen. Efter nio månader. Handlingar i ärendet Månadsrapport efter september månad. DNKS 2015-05-07 www.regionhalland.se/handlingar 4
9 Månadsrapport - skola DNKS150140 s. 37 Driftnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten och överlämna underlaget till regionstyrelsen. Efter nio månader. Handlingar i ärendet Månadsrapport efter september månad. 10 Information/rapporter s. 38 Driftnämnden beslutar att anteckna den lämnade informationen till protokollet. Vid sammanträdet lämnas information om: - Rapport från studieresan Från Great to Excellent i Toronto 5-9 oktober - Folkbildningsrådets dag - SKL årliga kulturkonferens - Folkbildningsrådet - Den nya mål- och budgetprocessen - Rapport från möte med kommunernas kulturpresidier den 5 oktober DNKS 2015-05-07 www.regionhalland.se/handlingar 5
11 Förvaltningschef informerar s. 39 Driftnämnden beslutar att anteckna den lämnade informationen till protokollet. Vid sammanträdet lämnas information enligt nedan: Riskanalys för 2016 (utkast internkontrollplanen) Samlokaliseringen arbetsläget Verksamhetsplanen för år 2016, utkast från förvaltningschefen (svarar upp för mål och inriktning, kort beskrivning innan beslut tas i november) Faktaunderlagen till RK inför budget år 2017 och ekonomisk plan år 2018-2019 Lägesrapport - kulturplan Budget för kulturförvaltningen år 2016 12 Övriga frågor s. 40 DNKS 2015-05-07 www.regionhalland.se/handlingar 6
Ärende 1 1 Justering Driftnämnden beslutar att utse Conny Carlsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet 7
Ärende 2 2 Godkännande av föredragningslista Driftnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan 8
Ärende 3 3 Val av sekreterare Driftnämnden beslutar att utse Angelica Eriksson till sekreterare för driftnämnden kultur och skola Förslag att utse Angelica Eriksson att vara sekreterare för driftnämnden för kultur och skola under resterande mandatperiod. 9
Ärende 4 4 Anmälan av inkomna skrivelser Driftnämnden beslutar att anteckna anmälan till protokollet Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet: 1. Protokollsutdrag, 66, Tillväxtutskottet College gröna näringar och livsmedel (2015-09-01) 2. Protokollsutdrag, 48, Tillväxtutskottet Fördelning av medel ur stiftelserna Samfonden för Munkagårdsgymnasiet och Plönningegymnasiets samfond (2015-06-02) 3. Protokollsutdrag, 156, Regionstyrelsen Ändring i fullmäktiges arbetsordning (2015-09-02) 4. Protokollsutdrag, 157, Regionstyrelsen Resultathantering i åtgärdsarbetet (2015-09-02) 5. Protokollsutdrag, 158, Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess (2015-09-02) 6. Ansökan DNKS150222, Hallands kulturhistoriska museum Ombyggnad av arkivlokaler på Varbergs fästning för historiecenter Halland (2015-09-11) 10
TIllväxtutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-01 RS150275, Driftnämnden Kultur och Skola, Johan Lindberg (Näringslivsavdelningen) 66 College gröna näringar och livsmedel RS150275 Beslut Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att Region Halland är partner i ESF-projekt, som syftar till att utveckla en modell för samverkan mellan skola och arbetsliv inom områdena Gröna näringar och Livsmedel Driftnämnden Kultur och Skola uppdras att vara projektansvarig för Region Hallands del i projektet Regionkontoret deltar på strategisk nivå i samma projekt genom Näringslivsavdelningen Region Halland har bjudits in att delta i ett projekt inom Europeiska Socialfonden som bland annat syftar till att utveckla en modell för samverkan mellan skola och arbetsliv inom områdena Gröna näringar och Livsmedel. Inom flera branscher finns behov och utmaningar som kan tas upp i sådan samverkan. Kompetensförsörjning är en utmaning för flera branscher såväl idag som i framtiden. Inom branscherna varierar utbildningsnivån och i vissa branscher finns behov av kompetenshöjning. Vissa branscher har också tendenser till bristande attraktivitet i branschen med få unga som söker utbildningar. Samtidigt finns det ett behov av ökat företagande och ökad produktion på landsbygden. I projektet ska intressenterna (branscher och utbildningsanordnare) engageras, behov hos branscher ska undersökas och förslag på framtida arbetsorganisation för en strukturerad samverkan tas fram. Förslag till beslut Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att Region Halland är partner i ESF-projekt, som syftar till att utveckla en modell för samverkan mellan skola och arbetsliv inom områdena Gröna näringar och Livsmedel Driftnämnden Kultur och Skola uppdras att vara projektansvarig för Region Hallands del i projektet Regionkontoret deltar på strategisk nivå i samma projekt genom Näringslivsavdelningen 11
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-08-31) Remiss Vid protokollet Pia Wiberg Justerat 2015-09-10 Dag Hultefors Per Persson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2015-09-10 Utdragsbestyrkande Ylva Johansson 12
Tillväxtutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-02 RS150248, Åke Bengtsson (ekonomi ledning), Driftnämnden Kultur och skola, rektor på Plönningegymnasiet, rektor på Munkagårdsgymnasiet 48 Fördelning av medel ut stiftelserna Samfonden för Munkagårdsgymnasiet och Plönningegymnasiets samfond RS150248 Beslut Tillväxtutskottet beslutar att stipendiater får bidrag från Samfonden för Munkagårdsgymnasiet och Plönningegymnasiets samfond enligt förslag Regionstyrelsen förvaltar ett antal stiftelser. Till förvaltningen är knutet ett antal donationskommittéer som utgörs av berörd driftnämnd. Den ekonomiska förvaltningen handhas av extern förvaltare och det ställs varje år ett utdelningsbart belopp till respektive stiftelse förfogande för att uppfylla stiftelsens syfte. Enligt regionstyrelsens delegationsordning har tillväxtutskottet delegation på att besluta om utdelning ur stiftelserna inom utbildningsområdet. Ansökan och fördelning av medel sker två gånger per år. Samfonden Munkagårdsgymnasiet Driftnämnden Kultur och skola som utgör donationskommitté föreslår att följande elever beviljas stipendium ur Samfonden Munkagårdsgymnasiet Moa Henriksson, Vetlanda Johanna Unger 500 kronor 500 kronor Sammanlagd utdelning vid detta tillfälle är 1000 kronor. Utdelningsbart under 2015 är 11.981 kronor. 13
Plönningegymnasiets samfond Driftnämnden Kultur och skola som utgör donationskommitté föreslår att följande elever beviljas stipendium ur Plönningegymnasiets samfond. Filip Einarsson, Veddige 1500 kronor Andreas Johansson, Vessigebro 1500 kronor Felicia Engvall, Falkenberg 1500 kronor Cajsa-Stina Gudmundsson, Allerum 1500 kronor Emil Karlsson-Svensson, Vessigebro 1500 kronor Joakim Jensen, Oskarström 1500 kronor Sara Johansson, Våxtorp 1500 kronor Sandra Einarsson, Åskloster 750 kronor Sofia Bengtsson, Oskarström 1000 kronor Erica Andersson, Ängelholm 1000 kronor Pontus Ljungberg, Falkenberg 1000 kronor Josefin Karlsson, Kungsbacka 1000 kronor Hampus Georgsson, Oskarström 1000 kronor Maja Bakke Hjulmand, Harplinge 2000 kronor Lina Aho, Göteborg 2000 kronor Julia Lindgren 2000 kronor Matilda Gren, Nässjö 2000 kronor Sammanlagd utdelning vid detta tillfälle är 24.250 kronor. Utdelningsbart under 2015 är 44.863 kronor. Förslag till beslut Tillväxtutskottet beslutar att stipendiater får bidrag från Samfonden för Munkagårdsgymnasiet och Plönningegymnasiets samfond enligt förslag Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-05-28) Delegationsbeslut Vid protokollet Caroline Johansson Justerat 2015-06-15 Dag Hultefors Per Persson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2015-06-15 Utdragsbestyrkande Ylva Johansson 14
Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-02 RS140163, regionfullmäktige, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Länssjukvård, Driftnämnden Kultur och skola, Driftnämnden Regionservice, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Halmstadsnämnden, Falkenbergsnämnden, Kungsbackanämnden, Varbergsnämnden, Laholmsnämnden, Hyltenämnden 156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS140163 Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ändra regionfullmäktiges arbetsordning 9 så att kallelsetiden för regionfullmäktige är senast sju dagar före sammanträdet Reglerna i fullmäktiges arbetsordning om två veckors kallelsetid gör att det tiden mellan regionstyrelsens möte och regionfullmäktiges måste vara minst tre veckor. Den långa kallelsetiden utgör idag ett hinder i att få ett effektivt beslutsflöde från initiativ till ett beslut i fullmäktige samtidigt så följer inte nuvarande regler Kommunallagen som säger en veckas kallelsetid. Förslaget är därför att Regionfullmäktiges arbetsordning 9 ändras så att det ges möjlighet till en veckas kallelsetid. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ändra regionfullmäktiges arbetsordning 9 så att kallelsetiden för regionfullmäktige är senast sju dagar före sammanträdet Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-07-01) Vid protokollet Maria Fransson Justerat 2015-09-08 Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2015-09-09 Utdragsbestyrkande Ylva Johansson 15
Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-02 RS150154, Louise Lindstedt (Ekonomi ledning), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Länssjukvård, Driftnämnden Kultur och skola, Driftnämnden Regionservice, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Halmstadsnämnden, Falkenbergsnämnden, Kungsbackanämnden, Varbergsnämnden, Laholmsnämnden, Hyltenämnden 157 Resultathantering i åtgärdsarbetet RS150154 Beslut Regionstyrelsen beslutar att fastställa principen att hantera över- och underskott under det regionövergripande åtgärdsarbetet i samband med årsredovisningen Åtgärdsarbetet kommer innebära förändringar i för hälso- och sjukvården som system. Detta medför bl.a. att uppdrag löpande kommer att flyttas mellan nämnder, vilket i sin tur kan komma att påverka nämndernas resultat. För att möjliggöra en tydlig uppföljning och kunna se konsekvenser av åtgärdsarbetet är det viktigt att inte budgetjustera med tilläggsbudgetar mellan beställare och utförare under året utan istället rapportera och beskriva vad förändringen inneburit resultatmässigt via uppföljningen. Resultatet ska diskuteras och förankras mellan utförare/beställare och rapporteras till regionstyrelsens arbetsutskott. Resultathanteringen sker därefter i samband med årsredovisningen. Regionstyrelsen beslutar att fastställa principen att hantera över- och underskott under det regionövergripande åtgärdsarbetet i samband med årsredovisningen 16
Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-08-11) Vid protokollet Maria Fransson Justerat 2015-09-08 Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2015-09-09 Utdragsbestyrkande Ylva Johansson 17
Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-02 RS140458, Louise Lindstedt (Ekonomi ledning), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Länssjukvård, Driftnämnden Kultur och skola, Driftnämnden Regionservice, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Halmstadsnämnden, Falkenbergsnämnden, Kungsbackanämnden, Varbergsnämnden, Laholmsnämnden, Hyltenämnden 158 Regionövergripande Mål- och budgetprocess RS140458 Beslut Regionstyrelsen beslutar att fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen För att ha en god framförhållning och kunna påverka såväl externa samverkansparter och skapa utveckling och tillväxt i regionen som att ha en effektiv planering av produktionen för egen verksamhet, har mål-och budgetprocessen reviderats. Även inom hälso-och sjukvård har åtgärdsarbetet identifierat att det krävs framförhållning och en samlad styrning, där produktions- och kapacitetstyrning, kunskapsstyrning och målstyrning ska integreras. Den samlade styrningen hanteras i en beställningsprocess och är en mycket viktig del i styrningen av hälso- och sjukvårdssystemet. Den regionövergripande mål- och budgetprocessen som fattades beslut om 2014 har därför reviderats och anpassats till ovanstående förutsättningar. Den största förändringen innebär att uppdrag och preliminär resursfördelning beslutas i dec 2015 inför 2017 i samband med planeringsförutsättningarna istället för som tidigare i maj inför nästkommande år. Regionstyrelsen beslutar att fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen 18
Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-08-11) Vid protokollet Maria Fransson Justerat 2015-09-08 Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2015-09-09 Utdragsbestyrkande Ylva Johansson 19
Mål- och budgetprocess 2017 Inledning Region Halland har uppdraget att tillgodose en god hälso- och sjukvård till alla som bor eller vistas i Halland. Regionen har också regeringens uppdrag att verka för regional utveckling och tillväxt. Ett uppdrag som innebär att utveckla Halland genom att attrahera nya invånare, företag och besökare. För att ha en god framförhållning och kunna påverka såväl externa samverkansparter och skapa utveckling och tillväxt i regionen som att ha en effektiv planering av produktionen för egen verksamhet, har mål-och budgetprocessen reviderats. Även inom hälso-och sjukvård har åtgärdsarbetet identifierat att det krävs framförhållning och en samlad styrning, där produktions- och kapacitetstyrning, kunskapsstyrning och målstyrning ska integreras. Den samlade styrningen hanteras i en beställningsprocess och är en mycket viktig del i styrningen av hälso- och sjukvårdssystemet. Mål- och budgetprocessens revidering innebär att hela regionen behöver hantera budgetberedningen i ett tidigare skede än tidigare eftersom resurserna för 2017 fördelas i december 2015. Den ekonomiska planen för 2017 som Regionfullmäktige (RF) fattade beslut om i juni 2015 i samband med mål- och budget 2016 ligger till grund för budgeten 2017. Styrning Regionstyrelsens arbetsutskott (RSau) utgör budgetberedning och har den övergripande styrande rollen i processen. Det innebär vidare att RSau identifierar de frågor som är i behov av övergripande ägarstyrning och ålägger respektive utskott (HSU/TU) att genomföra styrningen utifrån strategier och mål- och budget. Ansvarsfördelning tjänstemän Det är respektive direktör som leder och planerar planeringsberedningarna. Det innebär att hälso- och sjukhusdirektören leder arbetet för HSU. På motsvarande sätt är det bitr. regiondirektör som ansvarar för TU och när det gäller RSau egna ansvarsområde (RK) är det administrativa direktören som leder det arbetet. Detta innefattar också att planera in och leda de tjänstemannadialoger som behövs före och efter respektive planeringsberedning under hösten. Hallandsanalys Hallandsanalysen är ett ständigt pågående arbete och innefattar samtliga analyser kring Halland. Det utgörs inte av någon specifik rapport utan slutsatser och sammanfattas i olika rapporter där syntesrapporten utgör en av dessa. Analysen beskriver ett nuläge utifrån Tillväxtstrategin. Här innefattar även analys från de lokala nämndernas tjänstemän. Syntesrapport Syntesrapporten är en rapport som sammanfattar och beskriver faktabaserade slutsatser ur Hallandsanalysen och blir ett ingångsvärde i den fortsatta delen av processen. Vad det gäller regional utveckling utgår det från målområdena och beskriver ett nuläge. Vad det gäller hälso- och sjukvård kommer nuläget inom området att bibehålla hälsan hos den halländska 20
befolkningen beskrivas. Syntesrapporten kommer att redovisas i RSau i slutet av september och tas även upp för information i Regionfullmäktige (RF) den 14 okt. Vårdanalys VårdanaIysen har ett fokus på hälso- och sjukvårdssystemet som helhet samt ett fokus på den egna regin och är en del av analysfasen i regionens beställningsprocess som baseras på fakta, såsom volymer, kostnader, behov, köpt vård mm. Dialog sker mellan beställare och utförare på tjänstemannasidan. Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning leder dessa dialoger och det åligger förvaltningschefen att löpande informera sin driftnämnd om vilka fakta som diskuteras (inriktning och resultat i dialogerna). Det åligger regionkontorets hälsooch sjukvårdsavdelning att löpande informera Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU). Redovisning av den faktabaserade vårdanalysen presenteras för både RSau och HSU och blir därmed ett ingångsvärde till budgetberedningen och beställningen. Detta sker ca två veckor innan beställningsinternatet för att ge utrymme för diskussion i partigrupperna samt ge tid för att kunna besvara eventuella frågor. Dialogmöte För att fånga invånarnas behov i processen finns ett dialogmöte med lokala nämnder inplanerat innan internatet. Internat För att skapa en gemensam bild och inriktning inför planeringsberedningarna med driftnämnderna, har utskotten tillsammans med RSau ett internat i slutet av oktober. Det är med andra ord slutsatser i vårdanalysen och syntesrapporten som ska diskuteras med fokus på invånarnas behov. Planeringsberedningar med de olika utskotten Slutsatserna i analysfasen diskuteras vidare i dialogmöten med driftnämnderna, med start den 2 nov. Här behandlas även eventuella förslag på hantering från driftnämnderna. Syftet är att ha ömsesidiga dialoger och driftnämndernas tidigare formella inspel utgår därmed. Driftnämnden Regionservice ingår i planeringsberedningen med HSU. För att få så bra dialoger som möjligt är det av största vikt att driftnämnderna är väl insatta i fakta som framkommit i analysfasen. Mellan planeringsberedningarna finns det utrymme för tjänstemännen att ta hand om eventuella frågor inför nästa tillfälle. Planeringsförutsättningar Detta dokument fattas beslut om den 16 december och utgör ett viktigt beslut i budgetprocessen eftersom resursfördelningen inklusive beställningen finns med i beslutet och därmed alla kostnader. Efter att utskotten har arbetat med förslag till uppdrag och resursfördelning kommer dessa att sammanställas till RSau två veckor innan beslut för att få en bild över totalen. Det är inplanerat tre budgetberedningstillfällen med RSau för övergripande styrning och avstämning i processen. De två sista tillfällena är någon vecka innan sammanställningen för att hantera återstående frågor. För att få en avstämning mellan syntesrapport och mål och budget kommer RF den 9 december att få information om vad som ligger för beslut i planeringsförutsättningarna den 16 december. 21
Driftnämnderna inom hälso- och sjukvård får efter beslut den 16 december även ett åtagande som de ska svara till RS som en inkommen skrivelse den 10 februari för att möjliggöra en omställning av produktions- och kapacitetsplanering av uppdragen. För regional utveckling ger detta förbättrade möjligheter att tidigt påverka andra aktörer för att nå tillväxtstrategin. Budgetberedning Budgetberedningsfasen kommer fokusera på hela resultaträkningen och vårpropositionen blir en viktig del in i slutet av beredningsfasen. Beslut Mål- och budget samt resursfördelning Det slutgiltiga beslutet om mål- och budget 2017 kommer att fattas 1 juni i RS och 22 juni i RF. 22
23
24
25
26
Ärende 5 DNKS150001 5 Anmälan av delegationsbeslut Driftnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna Anmälan till driftnämnden av fattade delegationsbeslut. Handlingar i ärendet Sammanställning av delegationsbeslut 27
DNKS150001 Anmälan av fattade delegationsbeslut 15 oktober 2015 Driftnämnden kultur och skola Nr 1 Ärende Diarienummer Delegat Rubrik Beslut 2A 1/15 DNKS150218 Arbetsutskottet Studieresa Från Great to Excellent 3A 90/15 DNKS150212 Kulturchef Ett turnerande humorsketchprogram i regionen 3A 91/15 DNKS150213 Kulturchef Tvekampen, Operation Brädspelsopera, Etapp 1 Driftsnämnden kultur och skolas arbetsutskott beslutar att ge och Lovisa Aldrin, ordförande i driftnämnd kultur och skola, i uppdrag att delta i den gemensamma studieresa som är en del av arbetet med förstudien Från Great to Excellent. Studieresan genomförs tillsammans med representanter från några av de halländska kommunerna och lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. Studieresan går till Toronto, Kanada den 5 oktober till och med den 9 oktober år 2015. Tilldela Louis Lättman 10 000 kronor för genomförande av projekt. Medfinansiera projektet Tvekampen, Operation Brädspelsopera, Etapp 1 med 100 000 kronor. 3A 92/15 DNKS150196 Kulturchef Drive-In-Bio 2015 Medfinansiera ansökan med 25 000 kronor. 3A 93/15 DNKS150178 Kulturchef Allting föreställer, Medfinansiera ansökan med 5000 kronor. ingenting är 3A 94/15 DNKS150208 Kulturchef Exhibition Italia Docent Medfinansiera ansökan med 20 000 kronor. Laboratorium 4A 15/15 DNKS150008 Skolchef Avtal Bibliotekssystem mellan Munkagårdsgymnasiet och leverantören Libriotech. Avtalstiden löpande från och med 31 augusti 2015 men en månads uppsägning. 4A 16/15 DNKS150008 Skolchef Avtal Hyresavtal. 12 månader med MacForum AB avseende objekt till Munkagårdsgymnasiet. Avtalstid från och med den 7 oktober 2015. 4A 17/15 DNKS150008 Skolchef Avtal Hyresavtal, 36 månader med MacForum AB avseende objekt till Munkagårdsgymnasiet. 4A 18/15 DNKS150008 Skolchef Avtal Hyresavtal, 36 månader med MacForum AB avseende objekt till Löftadalens folkhögskola. 1 Nummer i delegationsordningen 28
DNKS150001 4A 19/15 DNKS150008 Skolchef Avtal Hyresavtal, 36 månader med MacForum AB avseende objekt till Löftadalens folkhögskola. 4A 20/15 DNKS150008 Skolchef Avtal Hyresavtal, 36 månader med MacForum AB avseende objekt till Munkagårdsgymnasiet. 3A 95/15 DNKS150219 Kulturchef Pianofilm i Halland Medfinansiera ansökan med 15 000 kronor. DNKS150189 3A 96/15 DNKS150220 DNKS150189 Kulturchef Tatoo Andy Medfinansiera ansökan med 25 000 kronor. 29
Ärende 6 RS120315 6 Revidering av Hallands kulturplan år 2016 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att överlämna ansökan om ökade anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen på 3 000 000 kronor till Statens kulturråd. Ansökan innebär ett fullföljande och en komplettering av Hallands kulturplan år 2014 2016. Region Halland ansöker om att Statens kulturråd beslutar att bevilja Region Halland en ökning av statsbidraget till regional kulturverksamhet år 2016 inom ramen för kultursamverkansmodellen med 3 000 000 kronor. Ökningen av statsbidraget avser permanentning av Art Inside Out, kulturresidens som en långsiktig modell för professionellt kulturskapande och kulturutveckling. Region Hallands och kommunernas samlade insats beräknas till 3 300 000 kronor för 2016. Ansökan innebär ett fullföljande och en komplettering av Hallands kulturplan 2014 2016. Kompletteringen av kulturplanen för 2016 innebär dessutom en ny politisk organisation för kulturen, samt organisation av Stiftelsen Hallands länsmuseer och tillbyggnad av Hallands konstmuseum. Under året påbörjas arbete med tidig språkutveckling och nationell biblioteksstrategi. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse den 5 oktober 2015 Utkast på ansökan till Statens kulturråd Beslutet skickas till Statens kulturråd Förvaltningschefen för kultur 30
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 2010-10-05 DNKS Driftnämnden för Kultur och skola Ansökan om statsbidrag till regional kulturverksamhet 2016 inom ramen för kultursamverkansmodellen Förslag till beslut Driftnämnden för Kultur och skola beslutar att tillställa Statens kulturråd ansökan om ökade anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen på 3 000 000 Ansökan innebär ett fullföljande och en komplettering av Hallands kulturplan 2014 2016. Sammanfattning Region Halland ansöker om att Statens kulturråd beslutar att bevilja Region Halland en ökning av statsbidraget till regional kulturverksamhet 2016 inom ramen för kultursamverkansmodellen med 3 000 000 kronor. Ökningen av statsbidraget avser permanentning av Art Inside Out, kulturresidens som en långsiktig modell för professionellt kulturskapande och kulturutveckling. Region Hallands och kommunernas samlade insats beräknas till 3 300 000 kronor för 2016. Ansökan innebär ett fullföljande och en komplettering av Hallands kulturplan 2014 2016. Kompletteringen av kulturplanen för 2016 innebär dessutom en ny politisk organisation för kulturen, samt organisation av Stiftelsen Hallands länsmuseer och tillbyggnad av Hallands konstmuseum. Under året påbörjas arbete med tidig språkutveckling och nationell biblioteksstrategi. Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Handlingar i ärendet: Ansökan till Statens kulturråd Beslutet skickas till: Statens kulturråd, förvaltningschefen för kultur 31
1(4) Datum Diarienummer 2015-10-15 DNKS Statens kulturråd Ansökan om statsbidrag till regional kulturverksamhet 2016 inom ramen för kultursamverkansmodellen Region Halland ansöker om att Statens kulturråd beslutar att bevilja Region Halland en ökning av statsbidraget till regional kulturverksamhet 2016 inom ramen för kultursamverkansmodellen med 3 000 000 kronor. Ökningen av statsbidraget avser permanentning av Art Inside Out, kulturresidens som en långsiktig modell för professionellt kulturskapande och kulturutveckling. Region Hallands och kommunernas samlade insats beräknas till 3 300 000 kronor för 2016. Ansökan innebär ett fullföljande och en komplettering av Hallands kulturplan 2014 2016. Kompletteringen av kulturplanen för 2016 innebär dessutom en ny politisk organisation för kulturen, samt organisation av Stiftelsen Hallands länsmuseer och tillbyggnad av Hallands konstmuseum. Under året påbörjas arbete med tidig språkutveckling och nationell biblioteksstrategi. Art Inside Out Regionstyrelsen beslöt 2015-05-27 att inrätta en ny kulturinstitution baserad på residensverksamhet, Art Inside Out, med start 2016. Utvecklingen av kulturresidensverksamheten har stöttats av Kulturrådets utvecklingsmedel. När verksamheten nu övergår i permanent verksamhet önskar Region Halland att staten även vill bidra till den permanenta finansieringen genom en ökning av anslaget till kultursamverkansmodellen med totalt 3 miljoner kronor. Region Halland är den region som erhåller lägst andel statligt anslag per capita. Satsningen på Art Inside Out innebär ett nytt sätt att bedriva regionalt konstnärlig verksamhet, där såväl nationella och internationella samarbeten förstärks samtidigt som den lokala förankringen också den stärks. Satsningen innebär vidare ökat samarbete med frilanssektorn, konstartsövergripande samarbeten, ett ökat lokalt engagemang och mellankommunalt samarbete. Utifrån Region Hallands specifika förutsättningar menar vi att vi skapat en ny form av kulturverksamhet helt i linje med intentionerna i kultursamverkansmodellen. Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad Besöksadress: Kronobränneriet, Skonertgatan 12 A, Halmstad Tfn: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44 E-post: regionen@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se/kultur Org.nr: 232100-0115 32
2(4) Verksamheten är ett komplement till de institutioner Halland har och syftar till att stimulera konstnärlig utveckling genom att öka produktionsmöjligheter inom olika konstgenrer. I och med att verksamheten planeras och genomförs av region och kommuner tillsammans uppnås en närhet till hallänningen samtidigt som utbytet mellan region och kommun liksom kommunerna emellan stärks. Ett dynamiskt inoch utflöde över såväl region- som nationsgränser etablerar Halland som en viktig aktör för konstnärer, nationellt och internationellt. Konstnärliga residens blir allt vanligare i en värld som bejakar rörlighet. Halland kan inom ramen för en institution som bygger på residens bli en del av denna omvärld. På uppdrag av Region Halland bedriver Kultur i Halland i samverkan med Hallands kommuner institutionen Art Inside Out inom ramen för Kultursamverkansmodellen. En överenskommelse är tecknad mellan Region Halland och Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholms kommun (Hallands kommuner). Under perioden 2013-2015 har en utvecklings- och förankringsprocess genomförts kring hur en verksamhet som Art Inside Out skulle byggas, organiseras och genomföras. Parallellt har 16 residensprojekt genomförts med olika samarbetspartners i Halland för att pröva struktur och samarbetsformer (se redovisningar 2012/4260, 2013/4347 med bilagor. Digitala länkar till residensprojekten bifogas.) En treårig process har lett oss fram till - en färdig organisationsstruktur - politiska beslut att Art Inside Out startar januari 2016 - en samverkansöverenskommelse med Hallands kommuner. En producenttjänst har tillsatts och för närvarande pågår rekrytering av en verksamhetsledare. Verksamhetsplanen för 2016 innehåller Kultur som faktor i stadsutvecklingen - Varbergs kommun. Sex konstnärer ska arbeta med en helt ny stadsdel i Varberg stad. Dessutom ingår Nordiska tecknare på Teckningsmuseet i Laholms kommun. Budget Intäkter: Region Halland Hallands kommuner Statens kulturråd Totalt 1 500 000 kronor 1 800 000 kronor 3 000 000 kronor 6 300 000 kronor Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: 035-13 48 00. Fax: 035-13 54 44 E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: www.regionhalland.se. Org.nr: 232100-0115 33
3(4) Stiftelsen Hallands länsmuseer Hallands kulturplan uttrycker Region Hallands målsättning att Halland ska vara en av de bästa platserna för utställningsbesökare, en av de mest innovativa regionerna inom samtidskonsten och en attraktiv plats för konstutövare. Som ett led i detta har regionstyrelsen beslutat att avge en avsiktsförklaring avseende om- och tillbyggnad av Hallands konstmuseum. Halmstads kommun har fattat motsvarande beslut. Omoch tillbyggnaden påbörjas 2016 och beräknas vara klar 2018. Utvecklingen av den regionala museiverksamheten kommer att ske inom ramen för Stiftelsen Hallsands länsmuseer. Den interna organisationen kommer att förändras för att skapa en ökad ändamålsenlighet och en tydlig ansvarsfördelning mellan stiftelsens olika verksamheter. Kulturplanen är styrdokument för verksamheten. Ny politisk organisation Driftnämnden för kultur och skola ansvarar från 1 januari 2015 för driften av den regionala kulturverksamheten. Nämnden ersätter det tidigare kulturutskottet i regionstyrelsen. Tidig språkutveckling Under förutsättning att nödvändiga politiska beslut tas och samsyn med kommunerna uppnås kommer Kultur Halland under 2016 göra det mesta av grundarbetet för ett införande av Bokstart Halland 2017. Nationell biblioteksstrategi En stor del av den regionala biblioteksutvecklingen kommer under 2016 att i samarbete och samförstånd med kommunerna ägnas åt den nationella biblioteksstrategin. Ny kulturplan Hösten 2015 påbörjas arbetet med en ny kulturplan för 2017 2019. REGION HALLAND Driftnämnden Kultur och skola Kultur i Halland Lovisa Aldrin Ordförande Eva Nyhammar Förvaltningschef Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: 035-13 48 00. Fax: 035-13 54 44 E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: www.regionhalland.se. Org.nr: 232100-0115 34
Ärende 7 DNKS150187 7 Kulturpristagare år 2015 Driftnämnden beslutar att: ge ordförande delegation på att föreslå regionstyrelsen ett val av kulturpristagare för år 2015. Region Hallands kulturpris utdelas till personer med anknytning till Halland och som gjort framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalité, förstärka konstnärlig skaparkraft och stimulera kulturskapare till nya idéer och initiativ. Driftnämnden Kultur och skola har som uppdrag att ta fram förslag till regionstyrelsen på mottagare av Region Hallands kulturpris för år 2015. 35
Ärende 8 DNKS150140 8 Månadsrapport - kultur Driftnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten och överlämna underlaget till regionstyrelsen. Efter nio månader. Handlingar i ärendet 36
Ärende 9 DNKS150140 9 Månadsrapport - skola Driftnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten och överlämna underlaget till regionstyrelsen. Efter nio månader. Handlingar i ärendet 37
Ärende 10 10 Information/rapporter Driftnämnden beslutar att anteckna den lämnade informationen till protokollet. Vid sammanträdet lämnas information om: - Rapport från studieresan Från Great to Excellent i Toronto 5-9 oktober - Folkbildningsrådets dag - SKL årliga kulturkonferens - Folkbildningsrådet - Den nya mål- och budgetprocessen - Rapport från möte med kommunernas kulturpresidier den 5 oktober 38
Ärende 11 11 Förvaltningschef informerar Driftnämnden beslutar att anteckna den lämnade informationen till protokollet. Vid sammanträdet lämnas information enligt nedan: Riskanalys för 2016 (utkast internkontrollplan) Samlokaliseringen arbetsläget Verksamhetsplanen för år 2016, utkast från förvaltningschefen (svarar upp för mål och inriktning, kort beskrivning innan beslut tas i november) Faktaunderlagen till RK inför budget år 2017 och ekonomisk plan år 2018-2019 Lägesrapport - kulturplan Budget för kulturförvaltningen år 2016 39
Ärende 12 12 Övriga frågor 40