Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande Rolf Weiffert Tomas Knuutila Anders Dahlstedt Jenny Stenberg Ragnar Bergståhl Lars Carlborg Nina Christoffersson Barbro Olsson Ulrika Paulin Jan-Olof Säll Helen Wallman Ange ev. nedan Anmält förhinder: Johan Lindahl Från kansliet: Peter Rimsby (Generalsekreterare) Justerare: Vid protokollet: Nina Christoffersson Peter Rimsby Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875 99 Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: 802000-4605 Brukshundservice Sverige AB: 556448-6453 info@brukshundklubben.se www.brukshundklubben.se
104 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Rolf Weiffert öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna. Ordförande noterade även att då Johan Lindahl anmält förhinder träder Jan- Olof Säll i tjänst vid detta sammanträde. Vidare tackade Rolf Weiffert förbundsstyrelsen och kansliet för en väl genomförd kongress och hälsade särskilt de nyinvalda personerna varmt välkomna till förbundsstyrelsen. 105 Val av protokollsjusterare Nina Christoffersson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 106 Fastställande av dagordning FS beslutade efter smärre justeringar att fastställa framlagt förslag på dagordning. 107 Val av verkställande utskott FS beslutade att som ledamöter i styrelsens verkställande utskott (VU) utse Rolf Weiffert (ordf.), Anders Dahlstedt (1:e vice ordförande), Tomas Knuutila (2:e vice ordförande) och Jenny Stenberg (skattmästare). 108 Firmateckning FS beslutade att: Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Rolf Weiffert (Åhus), 1:e vice ordföranden Anders Dahlstedt (Ellös), 2:e vice ordföranden Tomas Knuutila (Nacka), skattmästaren Jenny Stenberg (Nymölla), förbundets generalsekreterare Peter Rimsby, samt Anne-Marie Folkesson då hon tjänstgör som stf GS, två i förening. Alla tidigare bemyndiganden återkallas. Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande Nordeas Internettjänster för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben statsmedel samt Brukshundservice Sverige AB tillkommer Peter Rimsby, Anne-Marie Folkesson och Katarina Swahn, samtliga var för sig. Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/egna medel tillkommer följande anställd personal: Peter Rimsby, Anne-Marie Folkesson, Marie Grönberg och Katarina Swahn, två i förening. Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser statsmedel tillkommer följande anställd personal: Peter Rimsby, Anne-Marie Folkesson, Susanna Träskelin och Marie Grönberg, två i förening. Rätt för Peter Rimsby, Anne-Marie Folkesson och Marie Grönberg, var för sig, att överföra medel mellan egna konton för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben Statsmedel och Brukshundservice Sverige AB. Rätt att förfoga över tillgodohavanden/tillgångar på samtliga våra nuvarande eller blivande fondkonton i fonder förvaltade av fondbolag i Nordeakoncernen tillkommer Peter Rimsby och Anne-Marie Folkesson, två i förening. Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer Peter Rimsby, Anne-Marie Folkesson, Yvonne Kåhed, Therese Palm och Yvonne Brink, samtliga var för sig. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 5
109 Bemyndigande att handlägga vissa ärenden FS konstaterade att de fastställa delegeringsordnings- och attestrutinerna används och justeras efter organisationens förändringar. 110 FS:s arbetsgrupper FS beslutade att utse arbetsgrupper enligt följande: BG Förtjänstmedalj Inger Svedin (Uppsala) - sammankallande Claes Björkman (Helsingborg) Peter Rimsby (GS) PG Historik Staffan Thorman (Knivsta) - sammankallande Staffan Nordin (Sollentuna) PG SBK-raser Barbro Olsson (Kopparberg) - sammankallande Ulrika Paulin (Göteborg) PG IPO VM Katinka Ryttse (Åby) - sammankallande Ionie Oskarson Lars-Olof Thellner Göran Wessman Stefan Dahlhielm Adjungerad: Brith Andersson (Svenska Kennelklubben) PG Kommersiell verksamhet Tomas Knuutila (Nacka) - sammankallande Jenny Stenberg (Nymölla) Peter Rimsby (GS) Svenska Brukshundklubbens Disciplingrupp (DG) Louise Widén (Vellinge) - sammankallande Ove Järvholm (Skepplanda) Sven-Eric Svensson (Älvsjö) Bengt Blomqvist (Nygård) 111 Representation i myndigheter och organisationer FS beslutade att som förbundets representanter i de myndigheter och organisationer, till vilket förbundet är anslutet eller äger utse representation, på ett år utse: Agrias Produktkommitté smådjur: Maritha Östlund-Holmsten (Gyttorp), ordinarie Barbro Olsson (Kopparberg), suppleant Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 5
Agrias Skadeprövningsnämnd smådjur: Barbro Olsson (Kopparberg), ordinarie Maritha Östlund-Holmsten (Gyttorp), suppleant Folk och Försvar: Tomas Knuutila (Nacka), ordinarie Johan Lindahl (Luleå), suppleant Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS): Tomas Knuutila (Nacka), ordinarie Johan Lindahl (Luleå), suppleant Svenskt Friluftsliv: Ragnar Bergståhl (Hägersten) Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte: Rolf Weiffert (Åhus) 112 Kongressen 2015 FS beslutade att 2015 års kongress ska avhållas 2015-05-09--10. FS beslutade vidare att uppdra till GS att hitta plats i Stockholmsområdet för kongressen 2015 till sammanträdet i augusti. 113 FS sammanträden 2015 FS beslutade att FS sammanträden år 2015 kommer ske på följande datum: Datum Tid Plats 2015-01-30 09:00 Radisson Blu Hotel, Arlanda 2015-02-27 (samt efterföljande arbetshelg) 09:00 Svenska Brukshundklubbens kansli i Farsta 2015-05-08 09:00 Plats meddelas senare 2015-05-10 15:30 Plats meddelas senare 2015-06-12 09:00 Plats meddelas senare 2015-08-28 (samt efterföljande arbetsdag 29/8) 2015-10-02 (samt efterföljande arbetshelg) 2015-11-27 (samt julmiddag med personalen) 09:00 Malmö 09:00 Plats meddelas senare 09:00 Svenska Brukshundklubbens kansli i Farsta FS beslutade vidare att uppdra till Anders Dahlstedt och Ulrika Paulin att arrangera sammanträdet i oktober. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 5
114 Representation vid SM och NOM FS beslutade att som FS:s representant vid SM i lydnad och agility utse förbundsordföranden FS beslutade att som FS:s representant vid SM i bruks och IPO utse förbundsordföranden FS beslutade att som FS:s representant vid IPO-VM 2014 utse förbundsordföranden FS beslutade att som FS:s representant vid Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar utse Johan Lindahl. FS beslutade att som FS:s representant vid SM i rallylydnad utse Lars Carlborg. FS beslutade att som FS:s representant vid internationellt IPO-R-prov i augusti utse Ulrika Paulin. FS beslutade att uppdra till UG bruks inom Utskottet för prov och tävling att utse representant till NOM i bruks och IPO. FS beslutade slutligen att kostnadsersättningar ska utgå till samtliga ledamöter som närvarar vid respektive arrangemang. Huvudregeln ska vara att man ska närvara vid prisutdelningen, men att hänsyn ska tas till möjligheter till hemresa från respektive ort. 115 Nya utskottssammankallande FS beslutade att utse Gunnel Crona och Kirsten Wretstrand till ledamöter i Utskottet för avel och hälsa. Gunnel Crona blir därmed sammankallande i UG mentalitet och Kristen Wretstrand sammankallande i UG avelssamordning. 116 Nästa sammanträde FS beslutade att nästa sammanträde genomförs i Sollefteå i samband med SM i lydnad och agility den 13 juni kl. 09:00, för att följas av en arbetsdag den 14 juni. 117 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Rolf Weiffert Nina Christoffersson Peter Rimsby Förbundsordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 5